企业管理制度建设范文（精选多篇）

推荐第1篇：企业管理制度建设

施工生产岗位职责

一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。

二、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

三、组织编制合同段的指导性(实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。

四、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。

五、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。

六、组织工程竣工交验工作。

七、根据国家、行业、建设单位和本企业的管理规定，结合项目部实际，建立项目项目化管理体系，补充制定、细化相应的规章制度、管理措施，并组织实施

八、对工程质量、施工安全、职业健康、环境保护负责，定期检查工程项目标准化管理体系运行情况和效果，组织对分管工程质量、施工安全、环境、职业健康管理情况进行监督检查；积极配合局三标管理体系的内、外部审核；对于检查、对审核发现的问题或不符合，认真组织制定纠正和预防措施，在限期内落实整改。

九、接受建设单位、设计、监理单位及当地政府的工作指导。

办公室工作职责

一、负责处理公司的日常事务，督促检查上级和总经理所安排工作的执行情况，做好各项工作情况的收集、整理工作。

二、拟定公司工作计划，起草公司决议、总结、报告等文字工作。

三、负责文件、函件、电报的审批、报批工作，按照公司领导意见组织安排各种会议。

四、负责协调公司各部门工作，坚持原则，实事求是，积极主动为公司领导当好助手和参谋。

五、做好公司各类会议记录，并负责各类文件、函件的草拟工作，作好各类合同等资料的收集、归档和保管工作。

六、负责文件的收发传递、公司印鉴、介绍信的保管和使用工作，及时准确地上传下达上级领导的指示，做好外来人员的接待及业务联系工作。

七、加强保密工作，严管公司机密，防止泄密事件的发生。

八、建立公司印鉴使用台帐，印鉴的使用必须经过公司董事长或者总经理的审批后才能盖章。否则出现问题和造成公司经济损失由经办人承担一切责任。

九、负责文件打印、复印；合同注册、合同备案、购买办公用品和办公耗材等工作，在购买前填写购物明细单，经董事长或总经理审批后方可购买。

十、积极完成公司领导交待的其它工作。

财务科职责

一、负责本单位财务管理和财务核算工作。

二、参与本单位经营成果预测和成本控制。

三、负责本单位债权债务管理和工程款的回收工作。

四、负责劳务费的支付工作。

五、负责会计达标工作。

六、负责会计报表、帐薄、台帐和资料的登记、整理、归档和汇报工作。

七、编制施工预算和设主变更增减帐。

八、参与工程盘点、成品核实、费用定额测定和工程造价分析。

九、负责工程价款结算，参与工程价款回收。

十、负责劳务费用核实及分包工程结算。十

一、负责预算资料、台帐的整理、归档工作。

十二、做好原始凭证的审核，定期不定期检查财务出纳人员的现金支付是否符合财务制度，帐款是否相符。加强对基层财务人员业务培训和工作指导。

十三、完成领导交办的其他工作，做好财务年终总结，不断提高业务管理水平。

安全科岗位责任制

施工安全机构和专职人员应做好安全管理工作和监督工作，其主要职责是：

一、贯彻执行安全条例及有关安全劳动保护法规。

二、做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

三、经常深入基层，指导下级安全工作人员的工作，掌握安生产情况，调查研究生产中的不安全问题提出整改意见和措施方案。

四、组织安全活动和不定期安全检查。

五、参加审查施工组织设计，(施工方案)和编制安全措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。

六、与有关部门共同做好新工人，特殊工种工人的安全培。考核、发证工作。

七、进行工伤事故统计，分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

八、制止违章指挥和违章作业，遇有重大险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

九、对违反安全条例和有关安全劳动保护法规的行为，经说服劝阻无效的，有权越级上告。

质检科岗位职责

为了贯彻落实《中华人民共各国建筑法》，努力提高全员质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，坚持以抓质量求生存为宗旨，订立以下制度：

一、认真学习国家有关工程质量管理办法、质量检查评定和工艺标准。

二、严格按照经设计交底和图纸会审后的图纸施工。

三、严格按照工程施工规范，工程验收标准进行操作。

四、编制好控制质量事故发生的预防措施。

五、认真落实有关质量管理责任制，建立好隐蔽工程、分项工程质检资料档案。

六、禁止使用没有通过培训的施工人员上岗作业。

七、禁止使用不合格的成品、半成品和各种不合格材料。

八、对违规违章的施工人员要严肃处理。

经营部岗位职责

一、认真贯彻执行国家及北京市关于企业生产经营的政策法规和公司规章制度。

二、协助公司经理解决生产经营中的各类矛盾、问题以及经济纠纷的调解，协助工程部组织工程投标。

三、随时掌握工程部及施工队伍劳动调用，管理及技术人员配置情况并随时汇报。协助经理主动联系业务，对合作企业进行考察，对生产任务进行合理调配。

四、建筑劳务合同的联系洽谈、签定、编制工程预决算，审核合同和预算，对工程进行成本监管，降低消耗提高效益。

五、整理企业技术及有关资料，立卷归档，及时报送资料、报表。

六、参加各级机关会议并及时汇报，传达落实。

劳务管理员岗位职责

一、坚持贯彻、执行公司和项目部关于劳务管理的各项规章制度。

二、规范、及时向公司报送各种劳务报表。

三、对劳务资料的整理要做到及时准确。

四、建立劳务管理投诉台账，及时协调解决劳务队伍中的出现的各种问题。

五、对项目管理人员和劳务人员宣讲劳务管理制度。

六、对于不符合劳务管理制度的现象要及时制止并向上级领导汇报。

行政管理岗位职责

一、按合同实施物资采购和小型用品采购。

二、具体安排员工午餐。

三、缴纳电话费。

四、管理环境卫生。

五、安排外来宾客的住宿。

六、具体办理车辆的年检、年审、保险、维修并与管理部门联系。

七、办理批准公司员工的暂住证，负责与安委会的工作联系。

后勤管理职责

一、负责公司的环境卫生监督和管理，并对保洁员的工作进行指导与考核；

二、对公司内的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作；

三、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理；

四、负责起草公司行政后勤综合性文件；

五、会议室及其设备的管理；

六、负责外来客人的接待安排工作；

七、负责与相关政法部门的沟通与联系；

八、完成公司领导交办的相关工作。

四川省射洪县守信劳务有限责任公司

2011年9月

推荐第2篇：企业内部会计管理制度建设

企业内部会计管理制度建设

(呼和浩特市人才服务中心，内蒙古 呼和浩特 010000)

摘 要： 针对目前会计行业秩序混乱、会计信息失真的问题，指出内部管理失控是一个重要的 原因，并就的重要性和建立健全企业内部会计管理体系进行了阐

中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1007—6921(XX)18—0034—0

1目前，从会计工作实际情况看，也是重要原因之一，有的企业负责人私自对外投资，收益不 入账，中饱私囊，有的单位职能部门开设银行帐号和设有“小金库“，资产管理严重失控； 有的企业甚至发生负责人卷巨额公款外逃等现象。解决这些问题，当然需要采取综合治理措 施，但从会计角度看，加强仍是一项非常重要的工作。有一套规 范完整的内部会计管理制度，才能充分保证财务管理工作更好地参与企业内部经营管理，使 会计工作渗透到企业内部管理的各个环节、各个方面，不仅有利于会计工作更好地发挥职能 作用，而且有利于改善企业内部管理，提高经济效益。

企业内部会计管理制度，是各企业根据国家会计法律、 法规，结合本企业经营管理的特 点和业务管理的需要而制定的旨在规范企业内部会计管理活动的制度和办法。建立健全企业 内部会计管理制度，是贯彻和执行国家会计法律、法规，保证企业会计工作有序进行的重要 措施，也是加强

1.1 企业内部会计管理制度的建设是国家会计法律、法规的具体化，是它的必要补充，同 时也 是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。因此，各企业必须重视和不断加强企业 内部会计管理制度的建设。

1.2 加强企业经营管理的客观需要。财务会计管理是企业内部管理的中心环节，是一项重 要的综合性、职能性管理工作，加强会计制度建设，规范会计工作对经营管理起着举足轻重

1.3 完善会计管理制度体系的要求。 目前，我国的会计管理制度体系通常认为由四个层次 构成。第一层次为会计法律，即《会计法》；第二层次为会计行政法规，如《企业会计准则 》、《总会计师条例》等；第三层次为会计规章，比如各行业制定的行业会计核算制度等； 第四层次是企业根据会计法规、制度要求制定的内部会计制度。从这里可以明显地看出：企 业内部制定的会计制度是新的会计管理制度体系的重要组成部分，对加强会计管理制度建设 起

2.1 建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。会计人员不仅是经营活动的管理者，而 且还是经营管理活动的监督者。从经营管理和会计工作的需要来说，要有一批合格的会计人 员。他们应当掌握专业知识和财务制度。能够严格自律、不徇私情、坚持原则、忠于职守、

2.2 建立内部会计管理体系。企业内部会计管理体系主要是指企业的会计工作组织体系。 主要包括：①企业领导人对会计工作的领导责任。②明确总会计师对会计工作的领导责任。 ③明确会计机构负责人和会计主管人员的职责。④明确会计机构与其他职能机构的分工与关 系。因此，必须明确责任、科学分工、加强协作，从而对企业的经营管理活动进行有效的监

2.3 建立会计人员岗位责任制度。会计人员岗位责任制度是企业内部会计人员管理的一项 重要制度，是加强企业

2.4 内部牵制制度。内部牵制制度是内部会计控制制度的重要内容。其主要工作是：机构 分离、职务分离、钱财分离、账务分离等制度；对出纳等岗位的职责和限制性规定；有关领 导和部门对限制

2.5 财务收支审批制度。财务收支审批制度是确定财务 收支审批范围、审批人员、审批权 限、审批程序及其责任

2.6 建立会计电算化内部管理制度。会计电算化是会计工作的发展方向，开展会计电算化 工作，能够促进企业建立现代企业制度，提高会计工作质量和提高企业经济效益。

2.7 建立财务会计分析制度。建立定期进行财务会计分析的制度，检查财务会计指标的落 实情况，分析存在的问题并查找原因，提出相应的整改措施，从而加强企业内部会计管理， 不断提高经济效益。

推荐第3篇：电力建设企业技术档案管理制度

电力建设企业技术档案管理制度

总则：

1．1 为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用，更好地为公司各生产技术部门服务。特制订本管理制度。

1．2 本公司技术档案是指各技术部门（包括车间）在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。

1．3 公司技术职能部门、车间要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。

1．4 按照集中统一管理技术档案的基本原则，公司技术部设立综合档案室，并配备专职人员管理。综合档案室在技术主管的直接领导下，集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术档案。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

2 技术文件资料的归档：

2．1 每一个技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。

2．2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续(参见PD423《文件控制程序》表码PD423-02)，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。

2．3 凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。

2．4 凡各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经技术责任签字后，向档案室移交归档。

2．5 凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得据为私有或拿走。

3 综合档案室的任务和管理人员的职责：

3．1 综合档案室的任务：

3．1．1 集中、统

一、科学地管理好技术档案，维护技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。

3．1．2 协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。

3．1．3 承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。

3．2 技术档案管理人员的职责：

3．2．1 认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动地为生产、开发提供技术资料。

3．2．2 科学地管理全公司技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。

3．2．3 遵守公司保密制度，做好安全保卫工作。

3．2．4 严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。

3．2．5 保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。

4 技术档案的鉴定和销毁：

4．1 认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案，复制后，原档案保管期限为半年。因修改内容而更换的档案，原档案报废，保管期限为一年。

4．2 凡要销毁的技术档案，必须造具清册，经主管领导审批后，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。

5 技术档案的保管和借阅：

5．1 对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制《档案查阅目录》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。

5．2 认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底全面检查、清理一次，做到帐档一致。并于12月30日以前整理出检查报告，交技术主管审查。技术主管根据检查报告的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，并对检查报告的真实性进行复查。

5．3 做好技术档案的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。

5．4 技术档案的保密制度：

5．4．1 全公司职工必须严守机密，维护技术档案的安全。凡借阅重要的档案（包括外来、外购的资料，随仪器、设备回公司的文件资料，原始底图等），要由技术主管批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。

5．4．2 技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施作妥善处理。

5．4．3 非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术档案。

5．5 技术档案的借阅：

5．5．1 凡本公司技术人员、工作人员，因生产需要都可借阅技术档案。由管理人员填写《文件借阅登记表》，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。

5．5．2 技术档案和各种设备说明书等，均在公司内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。

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5．5．3 经同意借出之档案，每次最长时间为三天。如工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者，由档案管理员负责催收，并要求其限期归还。到期还未归还，由档案管理员根据所借资料的实际价值（各类书籍按标价、资料按制作价格）报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的1/2至全额返回。

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5．5．4 借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。

6 技术档案的复制和技术资料的发放： 6．1 凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。

6．2 需加工制作的工装类图纸文件，应晒制三套。一套用于技术员作工艺后发放采购部备料，以及转交质量部进行木模、坯料检查，其中装配图发放于模具保管，供工装的管理使用；一套发放生产部或采购部，用于加工订货；一套用于档案室存档，供日常借阅使用。

6．3 用于指导生产及作为验收依据的铸件图、加工图等应晒制四份，发放生产车间、质量部、分管技术员及档案室存档。经会签后的铸件图还应至少发放一份至顾客处，其中，重油厂需发放三份。

6．4 用于指导生产及作为验收依据的泥芯图，应晒制四份，发放外协办、生产车间、质量部、及档案室存档。

6．5 用作指导生产的工艺卡片、工序卡片、生产作业指导书等，应晒制三份，发放生产车间、分管技术员及档案室存档。

6．6 作为验收依据的检验卡片，应晒制三份，发放质量部、分管技术员及档案室存档。

6．7 因工作原因，需要发放各使用场所的技术资料，应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》（参见PD423《文件控制程序》表码PD423-01），发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人，应提出申请，填写《文件领用申请单》（参见PD423《文件控制程序》表码PD423-06），经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。

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6．8 发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重复发放文件的资料费用，其金额按复（晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。

7 技术档案和受控技术文件的更改：

7．1 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。 7．2 技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所， 以保证文件的使用得到有效控制。

7．3 为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为一年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。

推荐第4篇：企业档案管理制度建设宏观管理专题

新时期做好档案管理工作的探索

摘要：新时期，要做好档案的管理工作，它对于我国的经济发展，社会的进步都起着重要的保障和促进作用，档案的管理工作是实现我国社会化信息资源编排和保存的重要的方式之一，传统的档案的管理制度已经不能满足当前社会发展的需求，那么处在这样的社会情形之下，我们就对新时期档案管理的工作提出了更高的要求，我们必须解放思想，努力创新，与时俱进，做好新时期档案的管理工作。 关键词：新时期 重要性 档案管理 探索

在新时期，我国的档案管理工作，主要注重和培养相关管理人员的责任心和使命感，科学化的对各种档案进行有规范的管理。做好新时期下档案的管理工作，可以有效的推动社会的经济发展和进步，进而提高全体公民的素质，实现档案管理的自我价值。接下来本文就对新时期内如何做好档案的管理工作进行探索。

一、新时期档案的管理工作其重要性和意义分析

1、重要性分析

首先，新时期档案的管理工作是一项有较强科学性的工作。第一，我们从档案管理工作的本身出发，它是一项管理性质的工作。但它有别于其他类型的管理工作，它不仅仅要实现对现成文件的管理，还要采用比较先进的科学手段和方法，对档案中的资料进行系统的分析和筛选，通过各种各样的手段满足当今社会的需求。第二，从某一个特定的机关单位或部门的档案管理工作来看，它又是不可缺少的组成部分。

其次，对比其他工作的性质来看，新时期的档案管理工作是一项服务性的行业，档案管理的部门都是根据社会利用不同档案的需要对档案进行整理的。那么这就要求档案的管理者应该具有足够的服务意识，努力的为社会的建设发展做贡献。

2、意义分析

（1）做好档案的管理工作有助于挖掘潜在的信息资源

只要是人群比较密集的公共场所，比如相关的企事业单位、党政机关以及学校医院等，都存有大量的档案和资料，而这些档案和资料是这些单位和部门人员

的活动记录，其中潜藏着对社会很有用的信息资源，对社会乃至国家都具有很好的保存和利用的价值，但是如果这些有用的资源没有合理的进行管理，就很难对充分的利用这些资源并发挥其应有的作用，只有通过档案管理，才能够将这些死板的资料变活，那么这样就可以服务于社会了。

（2）做好档案的管理工作可以有效的提高其利用率

进行档案管理工作的目的就在于通过对档案的收集整理、编目和鉴定以及最后的保管和统计，从而服务于社会主义的事业。也就是说，档案的管理工作就是将从外界获取来的信息和资源通过科学化的处理，然后对档案点的信息进行输出。充分的发挥档案的宣传教育、传播知识和凭证依据。由此可见，做好新时期的档案管理工作很有必要。

（3）做好档案的管理工作可以有效的对档案整体的工作起到促进作用 档案编制工作的开展，既能够对各项基础工作进行检验，同时又能够提出新的发展要求。因此，做好档案的管理工作，包括档案信息的收集整理、编目和鉴定等工作，是顺利的开展档案编制工作的重要保证和前提，同时又会使相应管理人员的业务水平得到有效的提高。

二、新时期档案管理工作中存在的几点问题和相应对策

1、领导的重视程度不够高

能够做好新时期档案的管理工作离不开领导的重视和带头。因此，首先要提高领导的档案意识，从而引起整个社会特别是基层领导的重视，并把档案的管理工作提到重要的工作计划和日程当中来，努力的配合相关的档案管理人员克服工作中的困难，加大对相关档案管理工作人员的培训和进修。

2、新时期的档案管理工作严重缺乏相关管理人员的资金培训

我们要努力的加大对档案管理工作人员的资金培训，从而提高他们在档案的管理过程中各方面的素质。经费困难是档案部门不可否认的事实，但是有多大的困难我们都要克服，也要挤出一部分用于培养优秀的档案管理人才。因此，我们应该适当的拨出一部分的经费用来对档案管理人员的培训，以便更好的提高他们的业务素质、道德水平以及科学文化水平和档案管理的专业素质。

3、新时期档案管理工作中档案管理人员的队伍建设有待加强

我们要站在新时期的角度看待档案的管理工作，要以创新的精神、科学严谨 2

的态度以及长远的战略性眼光，认真的抓好和落实新时期档案管理工作中人员队伍的建设。目前，我们要着力的培养一批纪律严明、政治强作风正的并且又精于档案管理工作、会电脑、懂外语的人员。

三、新时期如何做好档案的管理工作

1、坚持创新

（1）工作的思路要创新。档案的管理工作是很容易被人忽视的工作，因此，要想创新，就必须要深入的对其进行调查和研究，掌握实情，开阔自己的视野，从而理清工作的思路，研究出适当的工作对策，大胆的尝试和实践，最终形成创新的成果。

（2）工作的机制要创新。我们必须建立和完善档案管理工作的机制，克服工作中出现的盲目性和防止随意性的产生，我们要坚决按照系统的完整的程序以及岗位的责任制度对档案的管理工作进行规范。严格的对岗位的纪律进行控制，明确分工和职责，从而形成运转灵活和程序严谨的档案管理工作机制。

（3）整体的工作要创新。要选择和树立在档案的管理工作中的典型，奖励和表扬有突出贡献的工作人员，激励并鞭策后进的工作人员，从而促进整体的档案管理工作能够上水平上台阶。要不断的总结经验，吸取教训，共同解决管理工作中出现的各种问题，以典型来带动整体的管理工作。

2、实现档案的信息化

（1）实现机关单位档案的信息化。档案管理的信息化就是指要把档案管理的模式从以档案的实体保管为主导地位的同时，将数字化和信息化引用到档案管理的工作中来，从而实现档案中各种信息的传递、接收、存储以及处理和供给利用的一体化的管理服务模式。

（2）档案的信息化要切实可用。新时期档案的管理工作必须要严抓质和量两个方面，要全面实现档案的数字化录入，并且要有选择的对档案进行数字化；同时我们要根据社会的需要，将所提供的信息资源逐步加工成为有序的系统化的信息，从而能更好的为社会提供优质的服务。

（3）要强化档案信息化管理的安全性。随着当今社会信息化建设的高速发展，网络中的各种威胁和病毒日益凸显，因此，我们要加强档案信息化管理的安全性，这就要求我们从网络技术的安全性出发，采取有效的措施，充分的保证档 3

案信息资源的安全。

3、加强相关的教育，努力做好多方面的培训工作

首先，档案管理工作中的领导和相关的工作人员要充分的对档案的管理工作进行认识。要想适应社会化的发展以及各级岗位和专业的需求，我们的档案管理工作人员就必须要坚决树立起终身学习的思想并付诸行动，自觉的接受再教育。

其次，档案管理的培训方式要采取多样化的形式，比如像定期的举办学术型的讲座或者是举办短期的集训等。同时也可以提倡社会开办档案管理的本专科专业的考试班和强化班，从而提高档案管理人员的素质和学历层次，不断的壮大档案管理的队伍。 总结：

总而言之，新时期要做好档案的管理工作，我们必须要努力的坚持创新，从根本上抓好相关档案管理工作人员的培训以及实现档案管理的信息化建设，有效的提高管理人员的业务素质和管理水平，只有这样才能适应时代的发展变化，才能更好的发挥档案管理工作的作用，更好的服务于人和社会。

参考文献：

[1]张晓黎.浅议如何做好新时期档案管理工作[J].商情，2011（4）

[2]郝永琴，关凤明.关于做好新时期档案管理工作的研究与探索[J].中小企业管理与科技，2011（3）

[3]赵越.浅谈新时期如何做好档案管理工作[J].中国科技纵横，2011（8） [4]刘瑞强.如何在新时期做好档案管理工作[J].岁月，2011（11） [5]考玉波.新时期怎样做好档案管理工作[J].科技创新导报，2009（17）

推荐第5篇：企业安全建设安全生产管理制度清单

目录

1.安全生产职责制度

2.安全生产投入制度

3.文件和档案管理制度

4.从业人员安全教育、培训、考核管理制度

5.隐患排查与治理制度

6.特种作业人员管理制度

7.作业场所防火、防爆、防毒管理制度

8.设备设施安全管理制度

9.建设项目安全设施“三同时”管理制度

10.生产设备设施验收管理制度

11.生产设备设施报废管理制度

12.施工和检维修安全管理制度

13.危险物品及危险源管理制度

14.作业安全管理制度

15.相关方及外用工管理制度

16.职业健康管理制度

17.防护用品管理制度

18.事故应急预案

总务部

2013.6.20

推荐第6篇：企业管理制度

企业管理制度

1.供应商选择评价制度：包括评价流程、选择评价原则、评价频次、评价标准等内容。

2.原料采购验收管理制度：主要包括采购流程、查验或检验流程、不合格品的处置等内容。

3.仓储管理制度：主要包括库位规划、堆放方式、垛位标识、出入库、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全等。

4.库存原料质量监控制度：主要包括监控方式、监控频次、监控内容、异常情况处置方式等。

5.现场质量巡查制度：主要包括巡查位点、巡查内容、巡查方法、巡查频次、异常情况处置方式等。

6.生产设备管理制度：包括设备的采购与验收、档案管理、操作、维护与保养、备品备件管理等内容。

7.生产岗位操作规程：包括

1、库管人员操作规程；

2、装卸人员操作规程；

3、中控员操作规程；

4、小料配料投料员操作规程；

5、接料员操作规程；

6、缝包员操作规程；

7、码垛员操作规程；

8、电工、维修工操作规程等。

8.检化验管理制度：主要包括对影响检验的关键要素（人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境等）的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、结果判定、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发等。

9.化验仪器管理制度：主要包括化验仪器的保管、维修，精密仪器专人负责、放置及使用，仪器的检查与校验及玻璃仪器的保管使用等。

10.主要实验仪器操作规程：主要包括：

1、紫外可见分光光度计操作规程；

2、马弗炉操作规程；

3、电热鼓风干燥箱操作规程；

4、电子天平操作规程等。

11.实验室化学品和危险品使用管理制度：主要包括各化学品的采购、贮存、使用、处理等。

12.样品的抽取管理制度：主要包括抽样原则、取样时间、取样方法、取样数量、采样时应采取的措施等。

13.产品留样观察制度：主要包括样品留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况的处置措施、到期样品的处理方式、观察责任人等。

14.企业标准修改制度：主要包括企业标准评审依据、销管科的信息收集、综合分析、报饲料协会等内容。

15.饲料配方管理制度：主要包括配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等。

16.防止交叉污染管理制度：主要包括：

1、科学的生产顺序与计划原则；

2、生产线的清洗制度（包括清洗记录和清洗料的使用）；

3、盛放小料及中间产品器具或包装物的使用要求；

4、设备的定期清理；

5、防止外来污染等。

17.文件记录管理制度：包括文件的起草、格式、编号、审批、印发、修订、存档、销毁等内容；记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限等内容。

18.客户投诉管理制度：包括客户投诉受理、处理流程、处理措施等。

19.不合格品管理制度：主要包括不合格品的判定标准、标识及贮存、处理流程、处理方式、处理权限、处理人员等。

20.产品召回制度：产品召回的原因、被召回产品的处理程序和处理措施等。

21.人员培训管理制度：包括培训内容、培训方式、考核方法、效果评价等。

推荐第7篇：企业管理制度

企业管理制度

为规范本场制度提高本场效益，制定如下制度：

一、本场推行岗位责任制，有事向主管领导请假，不要随便不到岗，如果随便不到扣除当天工资。

二、提倡节约，反对铺张浪费。

三、服从领导团结互助，齐心协力吧工作干好。

四、不得随便动用车辆，如确实需要要向领导请示，领导同意后方可执行。

五、办任何事情要以本场利益为重心，不要只顾自己的利益，齐心协力共同把本场搞好。

财务管理制度

为规范本场制度提高本场效益，制定如下制度：

一、不得擅自动用公款

二、需要买用品时要向主管领导请示，领导同意后执行。

三、因公差借款需要向领导批准，见批条后支款，回单位后，三十天内交情，不得拖欠。

四、正常的办公费用开支，必须有正式发票印章齐全。

五、车辆如需要修理须事前报主管领导批准。

推荐第8篇：企业管理制度

企业管理制度汇编

  车辆使用管理制度

第一条 车辆管理

1、公司公务车证照的保管、车辆的年审及车辆保险，养路费的购买事务统一由综合管理部指定专人负责。

2、使用公用车须事前向综合管理部申请调派，并填写派车单，综合管理部依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。

3、未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。

4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。

5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。

6、车辆应停放于指定位置。

7、驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。

8、公务车由综合管理部统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。

9、公务车油料由综合管理办公室统一购买油票。外出购油及维修须经综合管理部领导及总经理批准后，凭发票实报实销。

10、车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，综合管理部了解车辆受控状况，按8公里/升进行油费控制。对驾驶员进行奖罚。

11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由综合管理部核算费用，个人支付。 第二条 违规与事故处理

1、违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。

2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。

3、私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。

4、由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。

第三条 驾驶员岗位责任制

1、严格遵守交通规则。

2、不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。

3、对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。

4、乘车人下车办事时，司机一般不得离开。

5、乘车人带大件物品时，司机应与协助。

6、车中放有贵重物品或文件，司机又必须离开时，应将其放于后行李厢加锁。

7、确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。

印章管理制度

第一条 本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理及使用方法做出规定。 第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。

第三条 印章刻制由综合管理部负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还综合管理办公室。

第四条 废止印章由综合管理部保存三年。

第五条 综合管理部应将每个印章登入印章登记台账。

第六条 公司章的使用依照以下手续。

1、填写\"公司印章申请单\"，写明申请原因，征得部门领导及综合管理部领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人。

2、使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理、在认可后连同文件一并交印章管理人。

3、印章管理人建立印章使用台帐，并由使用人签字。

第七条 印章管理及总经理、董事长职章由综合管理部专人负责，部门章由部门专人掌握。

第八条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出借据并标明借用时间。

第九条 公共场所公司印章的用印依照以下原则进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。

第十条 用印方法

1、公司印章应盖在文件正面。

2、盖印文件必要时盖骑缝萤

3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。

4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。

5、以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。

6、以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。

7、除有发文卡总裁签字或直接盖章外其它用印须填写用印申请单。

8、所有盖章对外材料必须存档一份。

办 公 用 品 管 理 制 度

第一条 综合管理部负责公司办公用品，办公设备，工装，低值易耗品，通讯设备的采购，保管，维护与发放。

第二条 公司各部门将所需办公用品于每日25日报至综合管理部。综合管理部根据实际用量和库存情况制定采购计划，经总经理批准后购置。

第三条 将所需特色办公用品，低值易耗品和通讯设备，需经主管领导及总经理批准，由综合管理部购置之后记入备品保管账目。

第四条 备品发放时间为每月1日，其它时间不予办理。

第五条 备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。

第六条 备品保管实行\"三清、两齐、三一致\"即材料清，账目清，数量清， 摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。

第七条 出库需填写出库单，做好出库管理。在日清月结的条件下，月末对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

第八条 各部门应设立耐用办公用品档案卡，综合管理部定期检查，如非正 常损坏或丢失，由当事人赔偿。

第九条 综合管理部负责收回公司离职人员的办公用品和物品。

第十条 综合管理部建立公司固定资产总账，对每件物品需进行编号，每年进行一次普查。

 文件、档案管理制度

第一章 文件管理制度

第一条 本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书，从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。

第二条 公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理，综合管理部指定人员负责往来文书的打萤复制、收发、登记、分类、校对、监萤归档管理。

第三条 各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档，建立文件的收发登记簿。

第四条 公司常用公文种类为：请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等，要求按公文规定格式行文。 第五条 以公司名义向上级机关呈报的请示、报告及公司关于人、财务方面的重要决定，发文字号为：×××公司发[××年号]第×号。

第六条 公司内部行文及对外发文，必须使用行文卡，拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。

第七条 发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后，方可盖章行文。

第八条 打萤复印资料凭部门负责人签字的打萤复印申请单，任何人不得打萤复印私人材料。打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。

第九条 制发文件涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商会签。

第十条 综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。

第十一条 公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。

第二章

档案管理制度

第十二条 公司的档案工作基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。

第十三条 公司综合管理部设专门档案工作，负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。

第十四条 归档资料包括：

1、公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同；

2、公司会议记录、纪要、决定；

3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结；

4、会议形成的领导讲话、文件；

5、公司对外交流的文件、协议、报告等；

6、公司各部门的发文；

7、其它具有保存价值的文件、材料。

8、外单位发给各部门的抄送信件；

9、公司营业执照、税务登记证等重要文件；

10、要的科技文件、技术资料、方案。

第十五条 档案的借阅

1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理部负责人批准。

2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。

3、文件复制需经综合管理部负责人批准。

 后勤管理制度

第一条 钥匙管理

1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理，做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管，其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用，用后归还。

3、公司其它员工，原则上只准领用自己办公室门钥匙。

4、员工丢失钥匙，应立即向综合管理部报告。

第二条 门、窗、水、电管理

1、每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。

2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭，电灯、电脑、空调是否关闭。综合管理部应经常检查、抽查此类问题，违者该部门负责人罚款20元。

第三条 卫生管理

1、清扫卫生时间：上班时刻后十分钟完成；

2、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；

3、卫生员清扫区域：董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。

4、保持办公室清洁，烟灰缸、茶杯用完后及时清洗，摆放整齐，工作用品摆放整齐。

第四条 工作服管理

1、员工应保持工作服整齐、清洁；

2、员工离职，工作时间一年内支付一半工作服购置费，一年至两年应支付三分之一购置费，两年以上全付费。

第五条 工作餐管理

1、公司午餐补助每人100元/月，不安排统一就餐。

2、加班餐供应对象为晚间加班（8点以后）的职工及节假日加班职工，每人每餐5元。

3、加班餐由财力根据各部门上报及人力资源部汇总后，由财务部统一清算。

第六条 安全保卫管理

1、综合管理部负责公司安保工作，办公时间由前台负责来宾接待引见工作，非办公时间，由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。

2、公司职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好。

通讯设备费用管理制度

第一条 使用或借用公司通讯设备的人员，须经总经理或行政助理批准后，到综合管理部办理出库事宜，方可领取所需通讯设备。

第二条 凡领用公司通讯设备者，应妥善保管其使用设备，避免发生损坏，丢失或借给他人使用。因公务临时借用的公用手机，公务完毕后及时归还。

第三条 凡丢失公司通讯设备者，须照价赔偿或重新购置同品牌、型号的设备，并上报综合管理部。

第四条 凡损坏通讯设备者，其通讯设备如在保修期中，由卖方负责修理，超出保修期，由于使用不当造成损坏的，修理费用由损坏人承担，损坏严重，不能使用时上交综合管理部。

第五条 手机通话费，按职别和工作程度由综合管理部制定相应费用，超出费用由个人承担。

费用标准如下： 助理 200元/月 2400元/年 部长 150元/月 1800元/年 其它 120元/月 1440元/年

第六条 公司手机持有者，不能出现手机欠费停机，如有此现象，公司给予提醒，要求立即办理好此手续，否则给予相应处罚。

第七条 手机费、传呼费用由综合管理部统一支付。

第八条 持手机者应在保证工作前提下，自觉节省费用。

第九条 出差人员根据实际民政部在理由充分前提下，可申请一定通话费补助。

第十条 凡持有公司配备通讯工具的人员，离职前需将通讯设备交还综合管理部。

第十一条 固定电话属办公用品，费用由综合管理部统一支付，并根据实际情况对电话费用进行控制；公司不允许打私人电话，特殊情况请示负责人方可；所有部门建立长话登记，私人长话需标出，费用自付，并交综合管理部。并于每月25日交综合办公室；综合部每日打印电话清单，如有私人电话，费用由个人或部门负责人自付。

  员工培训制度

一、目的 提高员工素质，以奠定公司永续发展之路。

二、适用范围 适用于公司各部门和所有员工。

三、权责划分

人力资源部

1、评估员工的培训需求。

2、制定公司的整体培训规划及月度、年度培训事项计划。

3、编撰有关的培训计划。

4、按计划组织、实施培训计划。

5、考核、总结、上报培训实施情况，并提出改进方案。

6、研究拟订、执行其它的人力开发方案。

各部门权责

1、制定员工培训需求的分析报告。

2、制定、修改、呈报本部门的专项培训计划。

3、按计划实施内部培训。

4、编撰专门的培训教材。

5、检查、上报本部门的专项培训结果。

四、培训类别

1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。

2、公共性培训：由人力资源部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。

3、专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。

4、个人进修申请办法：

（1）申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应 文件呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。 （2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。

（3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。

五、培训计划的制定

1、各部门从实际情况出发，于每年12月30日前拟定下年度的培训计划，报人力资源部汇总。

2、各部门依客观需求，拟定专项培训计划，报人力资源部备案。

3、人力资源部合理安排各部门上报的培训计划，汇编成表，提出预算，并上报之。

4、人力资源部应以最快的效率安排各部门不定期培训计划的实施。

六、培训的实施

1、定期培训：依年度计划，由人力资源部安排。

2、不定期培训：依具体情况，由人力资源部与各部门共同完成。

七、培训考核

1、考核依据：测试（考试）结果、个人心得、直接上级的评定。

2、考核结果由人力资源部建档存查。

3、培训内容、考核结果作为年度绩效考核指标之一。

八、赴外培训管理 赴外培训，应与公司签订培训合同。

九、其它 其它事项另行规定

绩效考评管理办法

序 言 

瑞辰（北京）物业管理有限公司在公司的管理上强调\"以人为本\"，充分发挥人的积极性和创造性，注重员工的质量意识、创优意识、竞争意识和敬业精神。为了更好的贯彻公司的理念，更有效、合理的利用人力资源，使每一位员工充分发挥其作用，真正做到公平竞争，特制订本考评管理办法。

第一章 目的和原则

公司人员考评从四个方面着手：工作能力、工作成绩、工作态度和适应性。主要目的是为了公平决定职工的地位和待遇，提高和维持企业经营的高效率，促进人才的开发与合理使用。因此执行此考评办法要坚持以下原则：

1、坚持明确化，公开化原则，考评标准，考评程序，考评责任都要明确规定。

2、坚持客观考评的原则，用事实说话，与既定标准比较，不做人与人的比较。

3、坚持单头考评的原则，对职工的考评都必须由被考评者的\"直接上级\"进行考评。

4、坚持反馈原则，考评的结果一定要反馈给被考评者本人。

5、坚持差别的原则，考评的等级之间应有鲜明的差别。

  第二章 种类及内容

人员考评的种类有；招聘录用考评、奖金考评、提薪考评、职务考评、调配考评、晋升考评，内容详见图表。 考评要点如下：

考评种类 评价因素考评方法实施时期 考评对象主要目的执行

招聘录用考评 能力\\适应性\\试用期考核 求职人员登记表\\书面测试\\面谈考察\\转正考评表 招聘、录用及试用期

所有应聘人员 正式录用的舍取 人力资源部及试用部门

奖金考评 成绩\\工作态度 人事考评表 不定期 全体职工 分配奖金 人力资源部及各部门

提薪考评 能力\\成绩\\工作态度 人事考评表 每年一次 全体职工 决定提薪额 各部门逐级考核

岗位考评 能力\\工作态度\\适应性 职务考评表 不定期 全体职工 岗位考核 各部门逐级考核

调配考评 能力\\适应性 职务考评表 不定期 职务调整对象 调整职务 各部门考核上报

晋升考评 能力\\成绩工作态度\\人品

晋升推荐书\\述职报告\\面谈答辩\\晋升考评表 每年一次 符合晋升资历、受到推荐的晋升对象 确定晋升与否 逐级上报

考评因素及内容

考评等级分为不满意、勉强、好、很好、优秀，并按照不同类别的重要性不同，确定分值。

类别 评价因素评价内容 分值

成

绩 评

价 质量 ⒈ 是否提前做出工作计划，任务完成结果正确及时，与目标计划一致。

⒉ 接受他人帮助的程度。

⒊ 工作总结报告适当与否。 数量 ⒈ 完成任务的工作量、速度。

⒉ 费用节约情况。

教育、指导 ⒈ 对部下及后备力量的现场指导效果，能否提高其业务素质。

⒉ 对部下及后备力量进行思想教育工作，能否提高其自主和主动管理的意识。

创新、改善 ⒈ 对本职工作能否进行主动改进，效果如何。

⒉ 积极采用新思想、新方法的表现。 工

作

态

度

评

价 纪律性 ⒈ 遵守公司的规章制度及生产现场纪律。

⒉ 服从上级的指示、命令。

⒊ 遵从日常社会生活道德标准。

协调性 ⒈ 服从公司的统一安排、能够克服本位主义，具备高 度的集体观念和组织观念。

⒉ 较好的协调与各部门、各分厂的关系，共同协作工 作。

⒊ 较好的协调与公司其他员工的关系，具备良好的人际关系。 积极性 ⒈ 主动参加公司改善提案、合理化建议及各项活动。

⒉ 主动承担本职外的任务。

责任感 ⒈ 勇于承担自己和部下工作中的责任。

⒉ 具备无论如何困难也必须确保任务的精神。

⒊ 能够明确自己本职工作及责任。

自我开发热情 ⒈ 努力提高自己的能力，对较高目标具有挑战的精神和态度。

⒉ 能达到自我开发所设的目标。 能

力

评

价 知识 ⒈ 具备胜任本职工作所需的基础知识、业务知识和理论水平。

⒉ 具备一定的综合知识水平。 技能 ⒈ 完成本职工作所需的技术、技巧。

⒉ 一定的业务熟练程度。

⒊ 丰富的经验。

理解、判断、决断 ⒈ 充分认识职务的意义和价值，根据有关情况和外部条件分析问题，判断原因。 ⒉ 能选用适当的方法、手段解决问题。

⒊ 解决问题迅速、果断、有效。

应用、规划、开发 ⒈ 在充分认识职务的意义和价值，根据有关情况和外部条件分析的基础上，具有预见性。

⒉ 通过调查、研究、推理思考可总结归纳具体对策、方法的能力。

⒊ 充分应用有关知识的能力。

表达、交涉、协调 ⒈ 正确说明解释自己的看法、意见，说服他人与自己 协作配合。

⒉ 保持良好的人际关系。

领导、监督 ⒈ 按照部下、后备力量的能力和适应性适当分配工作。

⒉ 在工作中能给予指导帮助。

⒊ 可启发部下、后备力量的集体观念和劳动热情。 适

应

性 精力及状态 ⒈ 能保持良好的精神状态与充沛的体力。

⒉ 较强的适应压力的能力。

协调度 ⒈ 有良好的逻辑思维能力及条理的工作方式。

⒉ 与上级、下级较好的沟通与协调。

知识技能动态 ⒈ 能充分应用所学知识及技能，并有所发挥。

⒉ 能提高改善知识结构，具备多种技能。 效率与绩效 ⒈ 较高的工作效率与业绩。

⒉ 可拓展性的完成工作。 第一节 招聘录用考试

本公司招聘录用的原则是“公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用”。所有应聘人员要经过严格的筛选，细致考核，保证公司不断输入适宜的人力资源。

一、招聘、录用、转正具体考核程序如下：

1、申请部门提出招聘申请报主管领导批准后，报人力资源部审核，人力资源部报主管领导审核批准；或人力资源部根据公司的发展需要提出招聘申请报主管领导审核批准。

2、人力资源部可通过媒体进行招聘，也可随时接待通过各种途径应聘的人员。

3、所有应聘人员统一填写《求职人员登记表》，出示身份证、学历证、职称证及其他技能证书，提交复印件及个人简历。

4、人力资源部征求申请部门意见，对应聘者进行初步筛选，确定名单。

5、人力资源部根据名单协同申请部门有关人员对应聘者进行书面测试（考题由申请部门编写）、面谈考察后对应聘者进行综合打分，填写《求职人员考评表》，选择后报主管领导审批，确定试用人员。

6、人力资源部通知试用人员到岗，进行岗前培训并考试备案后，办理有关手续。

7、试用期内，试用部门经主管领导批准可随时向人力资源部提出试用人员转正申请，人力资源部协同试用部门填写《转正考评表》对其进行综合考评，合格后报主管领导批准。

8、转正人员填写《职工履历表》，并签订劳动用工合同。

二、有关表格

第二节

奖金考评

本公司奖金考评的原则是\"有据可依、奖惩分明\"，通过不定期考核员工的成绩和工作态度，得到考评期内的员工工作综合评价，根据工作绩效进行奖励、惩罚，以达到管理激励和控制的目的。

一、奖金考评的程序

1、各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行奖金考评，结果上报人力资源部。

2、人力资源部可越过各部经理对其下属人员进行考评，考评结果通知分管领导。

3、考评采用《人事考评表》，主要从员工的工作成绩和工作态度两方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。

4、考评结束后由申请部门填写评语或人力资源部填写评语，领导审批确定奖金。

5、人力资源部备案。

6、人力资源部配合使用有关的奖励处罚办法。

7、人力资源部由分管领导考评，副总、总工、助理由总经理考评。

二、有关表格：

第三节 提薪考评 本公司提薪考评的原则是\"实事求是、多劳多得\"，公司为工作表现突出并做出一定贡献的员工加薪，以鼓励其更加努力工作。通过考核员工的成绩、工作态度及工作能力，得到员工工作综合评价，决定是否提薪及提薪额度

一、薪酬考评的程序

1、各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行提薪考评，结果上报人力资源部，人力资源部对结果审核。

2、考评采用《人事考评表》，主要从员工的工作成绩、工作态度及工作能力三方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。

3、考评结束后由申请部门填写评语或人力资源部填写评语，领导审批确定提薪。

4、人力资源部备案。

5、人力资源部由分管领导考评，助理由总经理考评。

二、有关表格 同人事考评表格。

第四节 岗位考评

本公司岗位考评的原则是\"如实反映、及时上报\"，通过对员工在其岗位的工作态度、业务能力、适应性考评，综合评价其岗位适应性，作为领导了解工作情况及人员情况的依据，以保证对公司人力资源的动态控制。

一、考评

⒈各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行岗位考评，结果上报人力资源部，人力资源部上报分管领导及总经理。 ⒉考评采用《职务考评表》，主要从员工的业务能力、工作态度及适应性三方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。

⒊人力资源部备案。

⒋人力资源部由分管领导考评。

二、有关表格

第五节 调配考评

本公司调配考评的原则是\"各尽其职、能上能下\"，通过对员工在其岗位的业务能力、适应性考评，作为公司调配人员，合理安排其工作的依据，力争做到使每一位有能力的员工都能找到合适的定位。

一、调配考评的程序

1、原则上公司在人员平级调整之前都必须进行调配考评。

2、考评采用《职务考评表》，主要从员工的业务能力、适应性两方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。

3、应首先由被调配人员所在部门领导对其进行调配考评，填写考评评语及意见。

4、被调配人员的部门领导对其填写评语及意见。

5、领导审批执行。

二、有关表格 同职务考评表。

第六节 晋升考评

本公司晋升考评的原则是\"德才兼备，成绩突出、用人唯贤\"，为了充分发挥员工的潜能，实现公司用人的乘数效应，必须把好用人关，让最优秀的员工站到领导岗位上。通过对其能力、态度、成绩、人品的考评，实现这一目的。

一、晋升考评的程序

1、主管领导逐级上报，向人力资源部提交晋升推荐书，由人力资源部报批，或由人力资源部直接提出晋升推荐书。

2、批准后由本人向人力资源部提交述职报告，及其对现有工作进行总结，并阐明对新职位的认识及工作计划。

3、由人力资源部或推荐部门对其进行考评并逐级报批。

4、考评使用《晋升考评表》。

二、有关表格

三、部门职责条例

一、机构设置

二、部门职责

1、负责公司日常行政事务管理。

2、负责公司各种文件的拟、收、发、存。

3、结合公司实际情况，制定相应的规章制度

4、组织公司各类会议，做好会议纪录，对会议议定事项进行催办、落实。

5、负责公司来往电文的处理。

6、协调公司各部门、物业公司及有关政府职能部门的关系。

7、做好对外接待工作。

8、负责文书档案管理。

9、负责印鉴管理。

10、负责办公用品采购、管理、发放。

11、文件的打萤复印和传真工作。

12、负责公司办公用车及驾驶员的管理。

13、负责处理公司有关法律事务，对合同、协议进行审核。

14、检查公司的办公程序、卫生状况及《员工守则》的执行情况。

15、公司大事记、发展简史的编写工作。

16、负责公司总部的消防安全。

17、负责公司图书、报刊、资料的管理。

18、公司的保密管理工作。

19、拟订公司发展战略、计划方案。

20、负责公司固定资产管理，并确保安全。

岗位职责

经理：

1、对本部门工作全权负责。

2、制订本部门工作目标和实施计划。

3、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

4、负责公司的小车管理，安排及调配工作。

5、负责公司来宾的接待与安排。

6、负责下级的培训工作。

7、召集、主持部门会议，布置工作，检查进度。

8、组织公司各类会议，及时向本部门传达会议精神和领导指示。

9、负责对供货商的寻找、审核和谈判。

10、督促各部门经理上交每月计划书及周、月工作进展报告。

11、负责与政府职能部门的关系协调。

12、完成主管领导安排的其他工作。

文秘：

1、负责公司文件、资料和公司领导讲话稿，有关规章制度及各种文稿的起草。

2、负责公司各种会议的通知工作，做好会议记录，重要会议应整理好会议纪要。

3、编写并修订公司大事纪、发展简史。

4、负责公司经济合同、协议、有关法律事务、法律文书的起草。

5、负责公司印鉴管理。

6、负责公司营业执照，组织机构代码证的年检、使用管理。

7、负责公司文件的发放、签收工作。

8、负责公司图书、报刊的管理。

9、负责收集与公司有关的各类资料收集、整理。

10、负责对会议、文件决定事项进行催办、落实。

11、负责办公用品、劳保用品等的采购工作。

12、部门经理安排的其他工作。 文员：

1、负责公司文件的打萤复印及传真工作。

2、负责档案管理工作。

3、负责办公设施、用品及劳保用品的库存、保管、发放等工作。

4、制定办公、劳保用品的申购计划。

5、负责物业管理及电话费的检查、缴纳。

6、负责公司办公用具的登记、维护、管理工作。

7、负责公司通讯设备管理。

8、部门经理安排的其他工作。

前台接待员：

1、负责公司来宾的接待及通知综合部经理，由其酌情引见给相关部门或领导。

2、负责维护公司办公秩序。

3、负责对《员工守则》执行情况检查，卫生状况、办公秩序的监察。

4、负责对员工午餐问题的管理。

5、完成部门经理安排的其他工作。

司机：

1、根据派车单出车，办完公事应及时返回。

2、每日填写行车日志。

3、保持车况良好，发现问题及时保养与维修。

4、出车前检查所开车辆的各种证件、手续的有效性及是否安全。

5、按时缴纳车辆的各种费用。

6、严禁违章违纪。

7、完成部门经理安排的其他工作。

勤杂工：

负责公司办公区域的卫生工作，及时清理灰尘、杂物，保持环境整齐、洁净。

人力资源部职责条例

一、机构设置

二、部门职能

1、认真贯彻执行国家法律、法规，综合公司实际情况，制定和建立相关的管理制度。

2、负责编制公司的人力资源发展规划。

3、负责公司员工的招聘、面试、录用、培训、调配、考核、奖惩、晋升、辞退等日常管理工作。

4、负责公司人事规章制度的规划、制定与修订。

5、负责公司人事档案管理工作。

6、负责拟订公司培训计划，并督导实施。

7、负责制定公司薪酬制度。

8、编制月度工资表。

9、向政府劳动部门填报各类统计报表。

三、岗位职责

经理：

1、制定相关管理制度。

2、参加公司有关会议，及时向本部门员工传达会议精神和领导指示。

3、制订本部门工作目标和实施计划。

4、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

5、负责对下级的培训工作。

6、召集、主持本部门会议、布置工作，检查进度。

7、负责与人才市畅报纸、广播、电视等招聘渠道的沟通。

8、负责与政府劳动部门的协调。

9、协调本部门与公司其他部门的关系。

10、完成主管领导安排的其他工作。

助理：

1、负责公司人事档案的建立、管理工作。

2、负责公司定岗定编工作。

3、审核员工考勤，定期或不定期检查劳动纪律。

4、编制月度工资报表。

5、负责公司员工的招聘、录用、培训、调配、考核、奖惩、晋升、辞退等日常人事管理工作。

6、负责公司员工福利、保险事务的管理。

7、完成部门经理安排的其他工作。

推荐第9篇：企业管理制度

目 录

1、企业干部要求„„„„„„„„„„„„„„„1

2、企业精神与工作思路„„„„„„„„„„„„„1

3、管理人员岗位制度„„„„„„„„„„„„„„2

4、管理处罚制度„„„„„„„„„„„„„„„„9

5、费用报销制度„„„„„„„„„„„„„„„12

6、施工技术制度„„„„„„„„„„„„„„„14

7、安全管理制度„„„„„„„„„„„„„„„16

8、质量管理制度„„„„„„„„„„„„„„„18

9、预算管理制度„„„„„„„„„„„„„„„20

10、财务管理制度„„„„„„„„„„„„„„„22

11、材料管理制度„„„„„„„„„„„„„„„25

12、机械管理制度„„„„„„„„„„„„„„„27

13、后勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„29

14、定额用工制度„„„„„„„„„„„„„„„30

15、计划管理制度„„„„„„„„„„„„„„„32

16、工资分配制度„„„„„„„„„„„„„„„33

1、企业干部要求

1.1、解放思想，勇于开拓进取。1.

2、清正廉洁，办事秉公负责。1.3、实事求是，密切联系群众。 1.

4、热爱企业，抢挑工作重担。1.5、勤奋学习，提高管理能力。 1.

6、淡泊名利，注重职业道德。1.7、艰苦朴素，不忘劳动本色。 1.

8、敢作敢为，勇于承担责任。1.9、谦虚谨慎，作风严谨踏实。 1.

10、紧抓机遇，深化企业改革。

2、企业精神及工作思路 2.1、企业精神

用科技来武装企业；用管理来塑造企业；用制度来规范企业；用纪律来统一企业；用创新来发展企业。

2.2、工作思路

2.2.1、八字方针——————————制度、指标、考核、监督 2.2.

2、管理体制——————————外园内方 2.2.3、发展模式——————————集团化

经营机制——————————市场化 企业管理——————————集约化

2.2.4、企业不谋发展就意味着倒闭。

2.2.5、抓了市场，不抓现场，就会失去市场；

抓了现场，不抓市场，就会没有市场。

2.2.6、没有规模就没有竞争的实力。

2.2.7、企业追求的不仅是效益，更重要的是质量和信誉。2.2.

8、效益的来源——————————科学管理；

效益的基础——————————优秀人才。

2.2.9、做人要诚实，办事讲原则，方法要灵活。

2.2.10、用力去做不能达到合格；用心去做只能达到合格；

用智谋去做才能算称职。

2.2.

11、工作要求：求新、求实、求快、求变。2.2.

12、工作不求质量等于没有工作。

2.2.

13、今天的管理，明天的效益，后天的市场；

今天的成本控制，明天的经济效益，后天的企业发展；

今天的各自为政，明天的不正之风，后天的企业倒闭 2.2.

14、企业没有危机感，就会被市场淘汰；

干部没有危机感，就会被企业淘汰。

2.2.

15、凡事要有计划；凡是要有时间界限；凡事要有人去做；凡事要有标准和要求；凡事要有检查和督促。

2.2.

16、有利于加快企业发展，就要去闯；有利于增加员工收入，就得去做；有利于提高企业信誉，就得去办。

3、管理人员岗位制度

管理人员分工，是任职和工作范围的分工。公司根据每个人的特长、道德品质、工作经验和实际需要而确定各自的职务和权限。任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围，不要该干的干不好，不该干的瞎参与，即影响工作又妨碍团结，更不允许违背分工原则去搞个人特色。 3.1、总经理职责

领导公司全面工作，确立一系列符合公司实际需要的各项规章制度，尽心尽职为公司服务，统筹全局、正确制订企业的发展规划。重点抓好经营决策、人事任免、财务、材价审批工作，并亲自抓好广大干部职工的来信来函工作。用科学规范的理念做好本职工作，按照现代化企业制度管好企业，广泛听取广大干部职工的意见，策划企业的进退，负责做好管理人员的思想工作，制止不正之风。 3.2、总部办公室职责

严格执行公司核心层的决议决策，向总经理负责；协助总经理监督下属人员的不正之风，为总经理任免干部提供所有人员的优劣情况；负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作；负责人员培训取证和职称审报工作；检查督促各项目部对公司会议精神的宣传贯彻工作；做好公司宣传以及各种会议筹备工作。 3.3、政治指导员职责 负责公司廉政工作，做好干部职工的政治思想工作，抓好公司党员发展工作，负责好公司所在地的协调工作和各级部门下达的中心任务；具体负责各项目部食堂、保卫、卫生工作，协调现场搞好文明施工、安全生产，带动公司全体党员职工发挥先锋模范作用。 3.

4、总工程师职责

在公司经理的领导下，负责本单位质量体系的建立和运转等工作；负责各工程项目施工技术和施工组织设计工作，组织项目技术人员学习专业知识，提高业务水平，检查各项目工程的图纸更改记录以及工程签证手续；督促各项目部指定保证质量、安全的技术措施；组织培训工程项目的技术员、质量员、安全员等，提高他们的业务素质和工作责任心；负责实施新规范、新技术、新工艺、新材料的推广工作。 3.5、财务科长职责

负责财务、材料、成本核算工作。宏观控制资金适用，及时向领导提供经济信息，安排要款计划；掌握每个工程项目的材料使用情况，保证材料有计划供应，确保工程施工；严格把好材料价格和质量关，健全各种报批手续，合理支付材料款，算好经济帐；负责把好成本核算关。 3.6、预算科长职责

精通所在地的取费标准、各种材料费用；监督预算员、定额员的平时工作，防止漏项错算，随时注意图纸变更，提供经济信息；督促各项目做好预决算工作；组织做好招投标报价和预决算的审核工作，以台帐形式妥善保管好合同书。 3.7、施工质量科长职责

全面掌握各项目的施工质量动态，指导与督促各项目部按公司的要求做好每一分部、分项工程施工进度及质量工作，定期或不定期对施工质量进行检查、评分并组织好每月的评比工作；及时处理各项目施工技术和质量问题，对各项目上出现的各种违章操作有权处置。 3.8、安全科长职责

负责公司的全面安全工作，经常性的指导各项目部的安全生产工作，定期或不定期的对各项目部的安全生产、安全设施等进行检查、评分，组织好对各项目部每月的安全生产评比工作；负责公司所有特殊、少数工种的培训、取证、换证工作。 3.9、项目经理职责

执行公司制订的各项规章制度，完成公司下达的各项指标；负责项目工程全面工作，召开每周生产会议及每月职工大会；参与签订各类合同，并且确保合同的兑现；监督制订好工程的年计划、月计划，抓好工程要款工作。 3.10、项目副经理职责

按照公司的规章制度协助项目经理工作，经理不在时负责全面工作。每天必须召开干部碰头会，解决实际生产问题，认真落实监督月计划的工作，做好各个工种劳力、材料调配工作，对机械、料具的使用及执行定额用工情况。做好考勤审批工作。

3.

11、技术负责人职责

负责编制项目施工组织设计和质量计划，编制分部分项施工方案。参加图纸会审，提出整改措施；组织学习新技术、新规范等；在施工前及时做好各道工序的技术交底工作；办理好图纸更改记录和签证手续；对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令。 3.

12、施工员职责

具体安排项目工程的现场施工；严格实行各工种各班组大样图施工，做好书面技术交底；编制并下达施工作业计划任务书，督促作业组长的各项工作；组织制订好各项生产计划并切实实施；详细记录施工实施情况，保证图纸与现场施工一致。

3.

13、质量员职责

严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量；随时办理职工的施工质量签字手续，组织学习新规范、新标准，组织好工程质量的验收和评比工作，作为每月评分考核依据；深入现场抓好质量通病的防止工作；对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令，并有权对不服从的工长进行罚款。 3.

14、安全员职责

必须经常有计划地做好安全教育工作，及时作出所有员工和班组的安全奖罚，随时查找安全隐患，制止一切违章作业和违章指挥，在各项施工工作前做好安全技术书面交底工作，记录好安全资料，参与各类事故的调查处理和整改措施工作。 3.

15、工长职责

配合项目领导制订好生产计划，坚决实施月计划、周计划；无条件接受技术、质量、安全等人员对施工过程交底及管理，并迅速组织落实到各班组；对本工种的产品质量负有直接责任，严格做好自检、交接检工作，认真履行工序交接检查手续；抓好本工种的施工管理工作，合理安排各个班组的劳力、技术、定额任务；对职工的出勤工时、评分做到公开、公平、公正合理；协调配合好其它工种，顾全大局不搞本位主义。 3.

16、预算员职责

熟悉掌握当地的各种取费标准，参与项目的合同制订，协助项目经理搞清楚各项合同条款，随时了解图纸变更情况，提供每月的材料计划包括材料分析，分毫不漏地做好预决算，如果有疑问之处宁多勿少。 3.

17、定额员职责

按公司制订的用工管理制度，及时准确编制工程定额用工预算，编制月用工计划，每日下达和结算人工工时定额，每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。

3.

18、资料员职责

严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料，进行收集、分类、编目、归档和转发工作，并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料，竣工时必须完整地交一份总部存档。 3.

19、试验员职责

严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致，不得弄虚作假，并且跟班做好试块和监督各种配合比的计量，与试验单位保持密切联系。 3.20、放线员职责

认真按照国家规定的验收规范去施工放线，要根据项目施工计划的时间去穿插放线，不影响正常施工，不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置，做到跟班监督好班组工人的施工作业。 3.

21、采购员职责

严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。 3.

22、会计职责

严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关；负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作；每月及时负责对清甲方和内部的材料帐；不挪用公款；控制高额借款；合理支付材料款；加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。 3.

23、收料员职责

严格执行材料制度，保证材料质量，善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料，坚持车车丈量，不搞目测，各种料具进出手续完备，数量要准确，报表要及时。 3.

24、仓库保管员职责

严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作，完备进出手续，做好进场/库物资的正确标识和记录工作，严格执行限额领料制度，做到进料有凭证，发料有计划，样样以旧换新，帐物相符。 3.

25、钢筋翻样职责

严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样，不得浪费，随时收集新规定、新规范，如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后，方可进行翻样，严禁私自调节钢筋型号，单位工程翻样完后，必须完整地交一份给预算。 3.

26、机具负责人职责

熟悉公司内所有机械设备的性能情况并进行编号，根据各个工程项目的实际需要，合理安排调度使用，制订保养维修计划以及机械操作工制度，进行规范管理。组织机械操作工的培训学习和取证换证工作。

4、管理处罚制度

管理人员不论职务高低、权力大小，都是员工的公仆，是公司制度的模范执行者，应该清正廉洁、办事公正、顾全大局、全心全意为公司着想。绝不允许抵制规章制度各行其是，更不允许分裂、损坏公司利益。为此，对于妨碍公司利益的管理人员采取如下措施：

4.1、长治分公司是一个独立的法人企业，与太原安厦总公司是被领导和领导的行政关系，但长治分公司是自主经营、自负盈亏、独立核算和独立承担民事责任上是具有一切自主权利的。不管是谁离开了公司，就和本公司不存在任何关系。但所在本公司人员，利用公司给你的权利之便，以公司的名义，花公司的资金帮助别人承揽工程项目后，都必须承担任职期间给公司花费的所有业务费用和其他支出（包括工资）。由责任人承担全部经济损失。

4.2、以公司名誉、以公司车辆、花公司资金去办个人私事的，经举报查实后其全部费用皆由个人承担，并每次给予罚款1000元。

4.3、在公司内部拉帮结派，推荐一些腐败堕落分子、社会地痞流氓分子进入工地的，一律劝其回去，并且对介绍人至少罚款500元。

4.4、利用职权，安插亲戚朋友中那些年老体弱、患有慢性病传染的人进入公司当非生产人员的，一律不予承认并劝其离开工地，待遇按5分工处理，介绍人还要承担500元路费。

4.5、在工作范围内，由个人造成的经济损失都要赔偿。属于客观原因造成的，赔偿直接经济损失的25%。属于主观原因造成的，赔偿直接经济损失的30～50%。属于严重渎职原因造成的，赔偿直接经济损失的50～80%。

4.6、在工作中利用职务之便，和他人合伙做生意，或者由其家属出面做生意的，公司坚决予以阻止。要和公司业务往来，必须由总经理同意。

4.7、利用职权和业务关系，把公司的设备机械料具借给他人，并假托关系户不收租金，损害公司利益中饱私囊，一经查出，一律加倍处罚。

4.8、对于宗派思想严重，不以大局为重，随意拉人推人的，处予100元以上的罚款。如果是私自提拔干部，罚款500元，提一名保卫、炊事、电工等少数工种罚款300元，并且被提人员一律辞退。长期隐瞒不报，日工资按15-30元。 4.

9、把工地材料送给有关单位和个人，事先要征得领导同意。100元以内项目经理作主，100元以上必须有总经理同意。如果擅自送给他人，则按价赔偿。如果以送人名义偷运回去，则按双倍罚款。还有一些人，骗得领导同意后，用工地材料调换货物，再偷运回去，给予三倍罚款。

4.10、利益自己职务之便，购买关系户廉价物资，必须支付运输费、交纳市场差价。4.

11、严格遵守上下班、开会制度。上班和开会迟到早退5分钟，给予罚款20元；迟到早退15分钟扣除半天出勤；不上班又不参加会议，扣除全天出勤。特殊情况事先请假。

4.

12、值班人员不允许坐在办公室、宿舍里聊天，必须认真负责的在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费80%赔偿。

4.

13、管理人员的出勤，一律由总部指定人员负责记载，必须实事求是，出勤表公开，项目经理签字。发现多记、误记、漏记，每次给予记载人300元罚款。 4.

14、直属队长负责记录本队所属员工当天的出勤情况，在晚饭前报至工长处。记录必须详细具体，弄虚作假者，取消当日奖分，并罚款200元。

4.

15、工长负责考核各个小组和职工，并将每天发生的质量问题和施工进度情况作详细记录，并将奖罚及时公布于众。每周末上报本周考勤情况至项目部，弄虚作假、执行不彻底者，责任人罚款300元。

4.

16、直属队评分要一视同仁，实事求是，如发现弄虚作假者扣责任人300元并降级使用或开除。

4.

17、严禁打击报复，败坏领导队伍作风，造成严重影响的，坚决给予降级或罚款500元以上处分。

4.

18、为人处事必须公正，待人实事求是，严格按照规章制度，发现随意奖罚职工，大大超出规定部分或者罚5元、10元来应付，处罚人也要罚款200元。4.

19、管理人员或家属来工地另开伙食的，必须全部去市场购买，不准在食堂里回生菜、食油，发现一次罚款200元。更不准利用职务之便到宾馆居住，变相报销，经举报查实一次罚款1000元。

4.20、管理人员受贿索贿，全部没收归公司，并罚款3倍。2000元以上的，降级处理；数额较大的一律开除出工地。情节严重的报上级检察机关处理。 4.

21、管理人员要立场坚定，敢作敢为，遇到破坏捣乱、造谣惑众、贪污盗窃，都要挺身而出、检举揭发。不应该畏缩不前、听之任之，特别是那些不明是非，包庇袒护坏人坏事的，坚决给予处罚。

4.

22、项目经理，必须服从总部的人事、设备、材料、车辆、料具的调动。不服从一次，给予1000元的处罚；第二次给予2000元的处罚；三次以上给予降级处分，严重者开除。

5、费用报销制度

5.1、每次业务招待费：总经理不限，副总经理1000元以内，项目经理500元以内，各项目部主要管理人员300元以内，有事需招待必须事先上报工程部同意，特殊情况工程部请示总经理同意。

5.2、在食堂招待客人，有关领导控制在200元以内，招待一般人员控制在100元以内。

5.3、各项目部工程交际用烟，每月按所在工地职工每人2元计算。

5.4、逢时过节需要拜访的合作单位，都得事先请示总经理，否则所发生费用不予报支。

5.5、各项目部正副项目经理、各科室科长、采购员，从2002年元月起开始每月报销市内电话费，长途费及IP电话费不报。市内电话费按报销金额暂记个人帐户，次年1月份汇总后根据各项目的工程量、业务量把超支部份由财务转个人借款。

5.6、管理人员员工年内总出勤180天以上者（含180天），报销来长双程路费，不满180天报单程路费，不满60天不予报销路费；报销车票必须与当日当次车票相符，否则不予报销；中途招收职工离返长治，路费另行处理。

5.7、一般管理人员出差差旅费，火车报硬座，飞机票不报，吃饭住宿费每天100元/人以内；项目经理、科长以上人员报支火车硬席，需乘飞机与小车须征得总经理同意，住宿费每天100元/人以内。小车油耗按里程报销，机票按当日当班机票其他机票不予报销。

5.8、管理人员经领导同意中途探亲差旅费每年12月份报支。项目经理1500元/年；其他管理人员出勤180天以上者允许报支，报销额度不超过400元。丧事差旅费报支对象：指父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、岳父母、祖父母，其余一律不报。

5.9、干部职工市内出差一律乘坐公交车，办证、外出开会、去医院照顾病人等，无特殊情况出租车一律不报。

5.10、项目经理、科长以上管理人员报支差旅费，暂记个人帐户，年终根据需要而定，不符合报支部分转个人借款。预算员等招投标乘出租车由科长严格把关按招投标项目及时报支，其它业务活动，一律报公交车票。

5.

11、新项目的临设，一般按原来的常规搭设。办公室、会议室装饰及高档办公桌椅的购置，必须征得总经理同意，否则不予报支；项目经理（负责人）、技术负责人、施工员、预算资料员负责人、库管为单人宿舍，其他人员一律集体宿舍。 5.

12、各项目部因材料搬运、调拨员工调动工地使用车辆，应由项目经理、施工员签字，任何管理人员凡利用职务之便去办私事的，举报查实后将全部费用记入个人帐户，并给予每次罚款200元。

6、施工技术制度

6.1、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求、特殊施工条件、新工艺等，组织做好施工组织设计以及施工方案，保证达到规定要求，让建设方、总包方满意。如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。 6.

2、每项工程开工施工员都要组织编制符合合同要求的施工形象进度总计划、月计划、周计划，并在计划中详细标明部位、工作内容、工程量、完成时间，劳动力曲线表，编制人、审批人，缺一项处罚责任人100元。

6.3、施工技术员（指各类技术员）要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。

6.4、施工单位无权修改施工图，如有大的疑难之处，只有通过建设（监理）单位向设计单位提出进行修改后根据设计单位的洽商委托书和相关签证进行施工，如擅自修改，由责任人负全部责任，并罚款200元。

6.5、严密的按照施工组织设计要求，制定项目施工方案，着重于单位工程施工组织设计及分部分项施工方案的编制与实施。技术负责人必须组织相关技术人员把这项工作干在施工前头，如拖延时间按长短予以处罚。

6.6、施工技术员要跟项目部工程的实际要求进行层层技术交底，保证技术措施的落实，保证技术工作按标准和要求进行交底缺少一次技术交底罚责任人100元。

6.7、施工技术员、质量员要对材料设备进行检验，保证项目使用的材料、构件、设备和零配件符合要求，进而保证工程质量，如出现材料质量问题而影响工程质量，则责任人与材料员一样处罚 损失部分的80%。

6.8、施工技术员、质量员要制定工程质量检查验收制度，加强施工质量的控制，避免质量差错，为工程积累技术资料和档案和为质量等级评定提供数据情况。6.

9、工程项目放线中出现了严重的轴线移位、水平标高不正确，给予放线员每次每点罚款100元。

6.10、技术负责人负责工程资料及竣工资料的检查和督促，有关人员调换工地时，必须办理移交手续，直到工程竣工时完整的交给总部，如有遗失，罚责任人500元。重大遗失除补办齐全外罚款1000元。

6.

11、凡是各工种报验、试块试验、工程验收，所有责任人员一定要在各自的范围内做好对外交涉工作，验收不了而影响工程的，拖半天罚责任人500元，拖一天罚1000元。试验、化验不合格，罚责任人300元、600元或1000元不等，重大损失给予开除并追究责任。

6.

12、试验员应认真做好砼试块、砂浆试块、钢筋焊接试验，原材料复试等技术资料，资料员负责收集好各种工程技术资料，如有遗失罚责任人1000元。6.

13、技术负责人要认真复核工程结算，将漏算、错算的工程量提供给预算员。6.

14、技术负责人要及时进行工程变更签证。如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签办为止，如放弃不签或隔年不签，每次按200元处罚。后签费用由责任人全部承担。

6.

15、施工过程中，对于甲乙双方所有来往函件都要有双方签收单，并要编号登记，建好台帐，该回复的要及时回复，没有回复的一次罚责任人100元。重要的要有项目经理、公司经理把关签字。

6.

16、安装队的负责人或技术负责人在接到施工图纸后，必须提供一份施工方案，一个月内拿不出的罚款当月工资的50%。

7、安全管理制度

7.1、安全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚200元。弄虚作假、代签字罚300元。

7.2、及时记录安全资料，做好各类安全事故的调查和整改工作。无安全事故抽查报告和整改措施的，对安全员给予每次罚款200元。发生1000元以上的安全事故都要用书面形式报总部办公室，隐瞒不报的每次罚项目经理、安全员各300元。对安全事故的处理必须采取“三不放过”的原则。

7.3、对于体检患有高血压、心脏病、癫痢病及传染病的职工，必须劝其回家，如继续留用，由项目经理、安全员承担一切责任。

7.4、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须设有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作。如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工，不听劝阻者给予100元罚款。没有书面安全交底的，给予安全员200元罚款。

7.5、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘、沙暴等恶劣天气，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业。如因安全员失职酿成安全事故，将给予安全员1000元以上的罚款。

7.6、夜间施工和暗室施工，应该设置照明设备，密封或有毒场所须设置通风设备，地下室及楼梯口必须是低压电，楼梯口、坑井洞口没有照明和防护的，每次罚安全员100元。

7.7、在建工程的楼梯口、电梯口、电梯井内、预留洞口、管道井内、通道口内、井架口内必须用围栏、盖板防护或用二层优质安全网防护，缺少一处罚安全员100元。

7.8、施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，非正常使用的楼梯口必须封行，缺少一处罚安全员100元。

7.9、工地上架设电线电路，安装机械设备、存放易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关，有一项不符合安全规定罚安全员100元。

7.10、安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查。严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予200元罚款。

7.

11、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥。如人不在现场遥控指挥，给予200元罚款。信号工指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿，由他人替代指挥或超重吊装的立即开除。所吊物品必须放置整齐。

7.

12、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机具负责人和安全员各500元。

7.

13、施工机械应定期保养上油，防护装置齐全且运转正常，操作规程悬挂醒目，缺少一项罚安全员和机具负责人100元。7.

14、各项目部要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。 7.

15、工程项目出现安全重大伤亡事故，项目经理罚款1000元，安全员与直接责任者2000元罚款，所在工种工长1000元。

7.

16、项目部要加强安全辅导、培训教育和检查的力度，每半个月用半天、一周用1小时为安全活动时间。每日上班前开班前安全教育会。同时，公司要进一步加大安全检查力度，要成立安检组对项目上的机械设备、防护设施、安全技术方案和交底进行不定期检查，力争消除安全事故隐患。

8、质量管理制度

8.1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。

8.2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承担责任。

8.3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。

8.4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。

8.5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。

8.6、质量员对没有自检、交接检验记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权给予责任人50—200元的罚款。

8.7、质量员具有质量否决权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，出现质量事故及时向总部通报，对隐瞒质量事故不及时上报的，对质量员给予200元以上的罚款。8.

8、工长在施工过程中，应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，给予工长每次200元的罚款。

8.9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。

8.10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人200元以上的罚款。

8.

11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月底将质量报表送总部质量科。

8.

12、实行“三检”和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节，各项目部要严格控制，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发现一次罚责任人100元。

8.

13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。

9、预算管理制度

9.1、预算员原则上根据各个项目的计算规则、取费标准和合同要求去编制预决算，既要符合建设方、总包方的要求，又要按公司的规定执行。9.

2、预算员要对有关数据严格保密。

9.3、每个预算员离开公司或项目前，必须把所在项目的施工图预算、工程量和计算式完整无缺的交总部一份，交不出罚款1000元。9.

4、对于漏算、错算的，按其经济额度的15%赔偿。

9.5、预算员为项目计算工作量要精确，分项工程的成本制造数要精确；提交下月的材料使用计划单如不精确的、拿不出的每次罚款100元。

9.6、定额员每月做好定额用工分析、材料使用分析，做不到的每次罚款100元。9.

7、项目预算员必须建立本项目的台帐档案。如签证变更、合同协议、各类报表、成本考核，分层分项工程量计算书、预决算书等，做不到的每项罚款100元。

9.8、预算员、定额员一接手自己负责的项目后，应在一个月内编制一份完整的概算书、施工预算（除大型工程外），交预算科审核、存档。

9.9、预算员积极配合钢筋工长做好钢筋翻样工作，在主体工程结束时，进行预算量、钢筋翻样量以及实际使用量的对比工作，由预算员交一份总部，交不出罚款200元。

9.10、预算员、定额员要掌握当地的定额及取费标准，认真熟悉合同条款，积极与施工技术配合，及时地办理签证变更手续。

9.

11、上报甲方的形象进度报表，要在甲方规定时间提前2～3天上报，并及时和甲方核对好形象进度支付款，确保工程款的回收，做不到每次罚款200元。9.

12、新开工的项目预算员要编制好一份完整的临时设施结算书，指令材料部门将临设材料与工程材料分开计帐，便于工程成本考核。

9.

13、在投标报价过程中不得借口其他原因不参加投标，或者提前回工地，参与投标者必须自始自终，按时完成报价任务，不得漏算，如果影响工程中标的罚款责任人1000元。

9.

14、对于竣工项目，竣工后必须及时办理完结算，不得有任何借口拖延结算，一旦发现将给予处罚200～1000元。

9.

15、定额员要不折不扣的按照公司规定的内部预算，及时、正确核算好各工种的计划用工和实际用工，把误差原因及计算交总部核准，多算工时每次罚100元。

9.

16、定额员及时为所在项目做一份施工总定额预算，让施工人员提前知道定额工时，一般情况规定在开工后第一个月内拿出来，拖延10天罚200元，拖延20天罚500元。

9.

17、超出预算指导价的材料，要向甲方办理签证手续，不去办理者，每次每项材料罚款200元。

9.

18、预算员要审核所在项目分包预结算书，并报总部预算科复核。严禁预算员为分包方编制结算书，一旦发现给予处罚2000～5000元，并追究责任。 9.

19、分包项目根据合同要求，凡是与本公司发生水电、机械运输、临设、周转材料和修补等费用的必须详细制订好配合服务协议书。发现不制订合同手续的，预算员罚1000元。

9.20、所有甲方转来的甲供材料和万元以上的自购材料，以及认价材料，由预算员严格把关签字。预防超出预算价、合同价，预防弄虚作假，做不到的每张料表罚100元。

9.

21、预算员对内外提供材料数量、规格、型号计划的同时，必须提供预算价。9.

22、预算员在编制工程预算、工程量等报表中，如发现在数量上弄虚作假者罚责任人200元。

9.

23、公司经营科必须负责招投标和核算。一是审核各项目的定额用工；二是做好新项目工程招投标工作；三是每月不少于一次对各项目预算员、定额员进行检查、考核工作。

9.

24、项目预算员必须每月25日报公司预算科月完成工作量报表，公司预算科审核汇总后30日以前报公司总经理、财务科，如迟报或计算不精确每次罚200元。

10、财务管理制度

10.1、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。10.

2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。

10.3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。

10.4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。注意保管好原始帐本。

10.5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。

10.6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。

10.7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。10.

8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款当帐。职工借款控制在200元内，管理人员控制在500元内，一年中不得超过三次，特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。

10.9、对于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。 10.

10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符，每次罚款200元；材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。

10.

11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。10.

12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。

10.

13、成本考核会计，每月必须及时做好低成本考核，数据要正确，数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。

10.

14、工地废钢筋收入及其他收入，一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金，一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。 10.

15、财务上要对有关人员的备用金及时提供，保证各项工作的正常进行，但是领用者应该及时结帐，如果发现三个月不结帐，罚领款数额的10%。10.

16、从2012年3月1日以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中的，50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。

10.

17、工伤人员去医院治疗，除住院外，医院配药的处方一律带回工地并由公司医生给予配药。

10.

18、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字，违反制度未签字付款的，罚责任人1000元并追究相应法律责任。

11、材料管理制度

11.1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。

11.2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

11.3、材料原则上分项目部采购，材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料，坚决给予退货，不能退掉的部分，由采购员赔偿50%。

11.4、购置固定资产必须经总经理同意，其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买，违反者罚款500元并追究相应责任。

11.5、采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，10万元以上要经过总经理同意，50万元以上要由总经理参加，违者罚责任人1000元，特殊情况除外。

11.6、采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供，凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

11.7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。

11.8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。 11.

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的进货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。

11.10、材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量，目测估计的发现一次罚200元，二次开除。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。

11.

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

11.

12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率达到100%，达不到每次罚款100元。

11.

13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。

11.

14、收料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。 11.

15、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。

11.

16、由材料会计负责材料分类，让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料，随时与采供部门和其他项目互通信息，便于调用。

11.

17、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。

12、机械管理制度

机械料具使用，全部执行公司内部调拨制度，凡是工程项目需要机械料具时，一律由公司机具负责人统一调配。

12.1、在公司没有货源的情况下，如果项目部急需机料具，要征得负责人同意后才能去社会上租赁，如果擅自去社会上租赁机械料具，按租赁费的10%罚责任人。12.

2、项目上需要大中型设备，必须提前一星期通知机具负责人。如设备闲置在工地上或无计划要设备，对责任人罚款200元。

12.3、设备调出时，项目部必须清理干净维修好，保证调进项目部及时正常的使用，如果设备不能正常运转，对调出项目部的使用工长罚款200元。

12.4、凡是调出设备，一律办理调拨单，重要设备由调出单位派专人押车，损失的由调出单位按原价赔偿。汽车到达调出或调进项目后不及时卸车，每小时罚项目负责人50元。

12.5、因生产需要总部要求项目调出设备时，项目部必须无条件服从，如影响生产，大中型设备每拖延一天罚项目负责人500元。

12.6、凡是在使用中发生故障的设备，原则上都由各项目部机修工自行修理，不能修理的需要外协单位修理的机修工应向施工员交代原因，并由工地材料员，施工员，机修工，协助单位的修理人员谈好价格，明确修理后的保证使用期。12.

7、使用塔吊等大型机械，必须严格按机械操作规范，严禁违章操作，如果项目部不按要求超负荷吊装，每次罚责任人500元。

12.8、三大料具调拨要求项目部提前十天报送机具负责人，调拨时由需方项目派人到调出项目验收，并在调拨单上签字，手续完备后双方不得扯皮。

12.9、所有货物调出项目必须配合装车，如汽车到工地后，迟迟不能安排人员，每推迟一小时，项目负责人罚50元。

12.10、钢管调出时必须清理调直，弯曲钢管每根扣5元，钢管上带有扣件的不记帐，乱割钢管的每根扣10元。

12.

11、钢模调出时必须调直修理上油，未整理的钢模按每平方米扣10元；发现小钢模上打洞扣10元；在大钢模上打洞的，每个洞扣30元；大模变形每平方米罚100元。罚款由项目分摊，其中木工工长与组长承担70%，30%由其他管理人员承担。

12.

12、快拆顶托调出必须清理调直，配件齐全。未清理的，每根按5元扣除；情节严重的罚调出负责人200元。

12.

13、扣件调出必须灵活，螺丝齐全上油。调出后发现如需修理的坏扣件每只扣2元；不灵活的扣件，每只扣1.5元。情节严重的罚调出负责人200元。 12.

14、工地上遗失料具的，按总额30%赔偿。根据全体管理人员的折率、时间，由项目经理负责分摊。

12.

15、凡是新开工的项目，需要机械料具的，一律由机具负责人报总经理批准，擅自购买的，不予报支发票，由项目管理人员分摊。

13、后勤管理制度

13.1、食堂管理要坚持公正合理、实事求是、不赚不赔、略有节余的原则。每月克扣伙食节余500元以上的，食堂负责人罚款200元，炊事员罚50元，透支部分由食堂负责人员全赔。

13.2、食堂人员不允许把生菜回给干部职工，回一次罚200元；食堂人员如利用食堂帮助他人煮饭菜的罚当事人200元；情节严重的开除。

13.3、把好食堂卫生关，炊事员必须每年体检一次，操作时穿好工作服、戴好工作帽、口罩；发现随地吐痰，切菜卖菜时抽烟等其他不符合卫生制度的行为，发现一次即给以30元罚款 。

13.4、食堂人员服务态度端正，待人礼貌、说话和气，尽量做到饭菜可口有味，保证天天热水、开水供应，没有开水、热水，当天责任人罚款50元。13.

5、各项目部食堂凡添置一切炊具不得擅自购买，一律由总部后勤负责统一调配。

14、定额用工制度

14.1、用工量与工时记载，一律根据公司内部的劳动定额规定，这样可以杜绝虚报、假报、多记、出工不出力的不合理现象，激发广大职工的工作积极性，提高生产率。对项目定额制度具体作如下规定：

14.1、定额用工是实行班组或个人分项分部的包干制度，其中包括工程量、施工时间、质量、安全、材料、文明施工全部在内，所以一般情况下不存在点工，如有特殊情况的点工由项目经理签字。

14.2、各项目部的预算要把工程主体和装修工作量，分部分项计算出来上报总部，由总部结合内部的劳动定额标准折合成工时，然后再下拨项目，各项目经理和施工员按规定分给各个工种。14.

3、各项目部必须自开工第一天起到竣工收尾严格执行总部土建定额用工量，不得随意篡改。

14.4、某项工作发生的工程量、职工用工都得由预算员、项目定额员按图纸或其他实物量计算定额发生数，在施工前由工长向职工交底，交底后方可施工。14.

5、各项目预算员必须提前一个月分工将月定额用工量下达给定额员，项目定额员每天一次下达给工长，工长必须按定额限量安排班组施工人员操作，不得超支。

14.6、定额用工决算首先必须由项目经理、质量员、安全员、材料员在定额计划单上签字，由定额员审核后，工长负责组织施工并按施工实际记载各施工人员应得工时。

14.7、定额员收到工长签字、职工签字认可的定额用工单时，必须认真审核：检查用工单上有关负责人是否全部签字；审核预算定额数与职工工时实际发生数是否相符；职工有否签字。

15、计划管理制度

15.1、每个工程项目开工，不但要详细精确制订年度施工形象计划，还要制订月计划和周计划。统一用曲线图标明工程人员配备、工种分析、用工量情况。 15.

2、绘制好施工现场机械装置、料具、材料堆放的详细合理的平面图。15.3、计算出料具使用、材料使用计划，并报送总部。

15.4、年度施工计划要由月计划去保证实现，月计划必须详细定额量、用工量。15.

5、月计划的实现要有周计划去保证，所以周计划更要详细标明定额量、用工量。在施工日记中要明确记载每天的上班时间、完成的工作量、是否符合计划等。 15.6、计划完不成是客观上的延误可以顺延，这是指停电、停水、建设单位缺少资金、工程图纸拖延以及机械、材料、料具跟不上等客观原因，以签字为准。 15.

7、月计划受到影响属于主观原因造成的，必须于周计划中抓紧，加班加点挣时间，不允许延误。

15.8、经检查，第一次不及时下达计划任务书，给予工长罚100元，项目经理与施工员罚200元。

15.9、经检查，第一次完不成计划，给予工长罚100元，项目经理与施工员罚200元。

15.10、如果第二次检查到未下达计划任务书或者完不成计划，说明施工员已毫无计划概念且管理能力跟不上，已不适应继续留在所在职位上，一律降职处理。15.

11、凡是紧急需要的材料、料具，必须于24小时前通知，一般的物资，必须在三天前通知，其他计划物资应在半月前通知。

15.

12、班组以上管理人员要有高度的计划生产意识，确立按计划生产的原则。公司总部由施工科长负责成立一个计划小组专门领导生产计划工作，各项目部也要指定专人负责，并作为重点工作去抓。

15.

13、制作三块牌子，挂在办公室最醒目的位置。一是工程施工月计划和分项工程计划表；二是年度计划表；三是机械、料具、材料进出场时间表。

16、工资分配制度

推荐第10篇：企业管理制度

制度汇编

合 订 本 部 分

一 项目管理部

二 工程质检部

三 财务部

四 物资部

五 施工生产部

唐山高路通公路养护有限公司

2012年版本

第11篇：企业管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期

二、

三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

仓库管理规定

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

（二）仓库物资的入库

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（三）仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

第12篇：企业管理制度

企业管理制度范文

第一章 总 则

第一条: 为加强公司安全、文明生产(办公)、劳动纪律的管理, 严肃公司劳动纪律, 强化员工的自我约束能力, 提高岗位工作效率, 确保公司生产经营活动正常运作, 树立良好的企业形象, 实现各级领导和全体员工齐抓共管、人人遵守的目的, 特制定本守则。

第二条: 本守则参照国家、省、市有关劳动法规而制订, 是公司全体员工日常工作行为的一般准则, 是公司对内部员工进行劳动奖惩的基本依据。公司每位员工必须严格遵守本规定, 各级管理人员要起模范带头作用。

第三条: 本守则由本公司各分厂及部门负责人组织贯彻、执行, 由人事行政部监督、考核，由驻公司保安协助执行。

第二章 考勤管理制度

第四条: 公司员工上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自中途怠工停产。

1.进入本公司工作的员工, 按时上下班, 不得迟到或早退。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；

2.凡上班时间需要中途离岗、离厂, 必须向所属单位负责人请假, 否则, 半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。请假办法按《员工劳动和考勤管理标准》QG/KK18.11-02规定执行；

4.对擅自中途怠工停产的组织者和鼓动者，将作严厉处置，其他跟随者视同旷工处理；

5.旷工一天，扣罚当月工资10%；连续旷工三天以上或全年累计旷工十天以上，视作自动离职， 公司予以解聘。

第三章 生产现场管理制度

第五条: 员工上班时间，必须遵守公司有关管理规定，违反者按下列规定处理：

1.未经主管领导同意批准, 不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

2．工作时间不准吃食物, 违者按D类扣罚标准进行扣罚；

3．不准使用公司电话长时间聊天, 违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚；

4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事, 违者按C类扣罚

标准进行扣罚；

5.不得在上班时间上网玩游戏, 凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚; 不得在上班时间上网从事

非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

6．上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

第六条: 生产车间员工工作时间必须精神饱满, 积极工作, 否则按下列规定处理：

1.在流水线上工作的员工, 一律不准在产品上坐、躺、休息，不准随意踩踏工装板及生产线开动后不准打私人电话, 违反规定的按C类扣罚标准进行扣罚；

2.不准聚赌或违法乱纪，违反者视情节轻重进行扣罚, 并送交公安机关处理;

3.厂内机动专用的铲车、叉车、手推车在运输工件过程中, 要安全操作限速行驶。不准站在或坐在车上, 违者按B类扣罚标准进行扣罚;

4.车间载货电梯不准搭乘人员上落(送货人员除外)，不准用手推车碰撞电梯门及轿箱。损坏电梯

安全的要负责赔偿并按A类扣罚标准进行扣罚，阻塞电梯门前走火通道的按C类扣罚标准进

行扣罚;

5.使用过的运输车必须按指定地点存放, 不得随意乱丢弃车辆, 如违反者每人次按C类扣罚标准

进行扣罚;

6.茶具器皿必须放在设置的茶具定置位内, 不准放在岗位内或放在流水线下；消防箱及电柜内不

得放其它物品, 违者没收器皿并按D类扣罚标准进行扣罚；

7.如因特殊情况提前下班的工人, 立即收拾现场和工具后, 应迅速离开, 不得干扰他人工作, 违反者按C类扣罚标准进行扣罚；

8.员工岗位的工作箱、工具箱不放与工作无关的物品, 要保持清洁, 并按定置要求摆放, 违反者每人每次按D类扣罚标准进行扣罚。

第七条: 除规定的吸烟区外, 其它区域一律禁止吸烟, 否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

第八条: 严禁员工上班时间饮酒或酒后上岗操作，如有发现则按A类扣罚标准进行扣罚, 并按有关规定追究责任。

第九条：公司员工必须注意厂区、办公室及洗手间的环境清洁卫生, 厂区内不准随地吐痰、乱丢废弃物及便后不冲水, 否则一经发现按C类扣罚标准进行扣罚。

第十条: 在公司饭堂就餐的员工, 应严格遵守就餐时间和秩序, 自觉排队取饭, 注意节约用水。凡外购

饭盒在办公室内进餐者，午餐后要将饭盒及残渣等物送到卫生间废纸篓内，由清洁工上班后负

责清理；晚餐后要将饭盒及残渣等物送到办公大楼指定大胶桶内并盖好盖。违反者按C类扣罚

标准进行扣罚。

第五章 能源管理制度

第十二条: 公司员工应养成节约能源的良好习惯, 如有发现浪费能源现象的，则按下列规定处理：

1． 公司办公楼、通道、卫生间及各车间、仓库等, 白天在光线充足情况下要自觉关灯

第13篇：企业管理制度

认证企业的管理制度汇编，希望对大家有用

还好！可以参考一下！！对我很有帮助，但还是不太完整，不过还是要谢谢楼主！需要，下载，仔细看看，学习一下…我正在想着怎么给企业制定一个好的制度呢！参考一下，多谢了！楼上的，我跟你的想法一样也！

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第14篇：企业管理制度

企业管理制度

企业管理制度是企业为求得最大效益，在生产管理实践活动中指定的各种带有强制性义务，并能保障一定权利的各项规定或条列，包括企业的人事制度、生产管理制度、民主管理制度等一切规章制度。

企业管理制度(Management Systems）现代企业管理制度是对企业管理活动的企业管理制度

制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。烽火猎头专家认为企业管理制度是实现企业目标的有力措施和手段。它作为员工行为规范的模式，能使员工个人的活动得以合理进行，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。因此，企业各项管理制度，是企业进行正常经营管理所必需的，它是一种强有力的保证。优秀企业文化的管理制度必然是科学、完整、实用的管理方式的体现。

企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。 企业规划管理

企业管理一词还有许多定义,这些定义都是从不同的角度提出来的,也仅仅反映了管理性质的某个侧面。为了对管理进行比较广泛的研究,而不局限于某个侧面,我们采用下面的定义： 管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力资源,以期更好地达成组织目标的过程,当然还要有一定的眼光对市场的观察。企业管理要点：需建立企业管理的整体系统体系。企业管理的常见误区

经验主义的标准，没有理论支持 团队效率低，员工忠诚度差没有标准，管理混乱，多变

没有规模效应，越来越累

员工职业化程度化低，没有训练

感性用人而非数字化量化，没有伦理标准确

企业管理建设一定要建立科学有效的的企业管理组织系统：

1.深入学习指导思想、理论、原理，任何不懂原理的管理者，都没有办法驾驭系统。

2.建立个性化的企业管理组织系统，并且有能力做到过程管理中优化。

3.运作信息化，管理系统提高工作效率。

4.用企业管理组织系统去培训员工，达到全员认同与全力支持。企业管理要有活力、要健康、要可持续，才称得上有生命力!

1、企业管理要有活力，指企业发展要有目标，而且目标要清晰。

企业里老板负责制定目标，而组织所有员工来实现这个目标就是管理。目标指明企业发展的方向，是一盏指路明灯，是企业里从老板到底层员工，所有人共同努力的方向。光有目标还不行，目标必须清晰明确，让所有员工都能理解并朝着共同的方向迈进，知道自己应该做什么。清晰可见的目标是员工努力工作的动力，才能使组织员工实现目标的过程具有持续不断的活力。

2、企业管理要健康，指企业管理的制度要规范、合理和完善，可落地执行。企业发展有了清晰的目标，就需要有实现这些目标的方法和策略，需要制度、岗位职责、绩效考核来指导员工工作，让员工清楚知道该怎么做。将企业的整体战略目标分解为策略目标，在分解到企业中的每个岗位和每个员工，形成规范的制度和责任体系，在演变为员工的行为准则，并且让员工愿意这样做。这样才能建立了可执行的管理体系，让企业持续健康的发展。

3、企业管理要可持续，指企业管理不是一成不变的，需要不断改进和完善，建立可良性循环的管理体系。

企业管理要可持续，就需要有必要的评价和改进体系，能够告诉我们做得怎么样?包括管理的制度和文化、方式方法、管理的模式是否符合当前的发展状况，因为随着不同时代的变迁和外部环境的变化，相应的管理体系也需要跟随着变化，对不合理的地方进行调整和完善，与时俱进，才能使管理体系顺利进入到下一个崭新阶段，形成可持续的、良性循环的管理体系。

企业分项管理的内容

①计划管理

过预测、规划、预算、决策等手段，把企业的经济活动有效地围绕总目标的要求组织起来。计划管理体现了目标管理。

②生产管理

即通过生产组织、生产计划、生产控制等手段，对生产系统的设置和运行进行管理。

③物资管理

对企业所需的各种生产资料进行有计划的组织采购、供应、保管、节约使用和综合利用等。

④质量管理

对企业的生产成果进行监督、考查和检验。

⑤成本管理

围绕企业所有费用的发生和产品成本的形成进行成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等。

⑥财务管理

对企业的财务活动包括固定资金、流动资金、专用基金、盈利等的形成、分配和使用进行管理。

⑦劳动人事管理

对企业经济活动中各个环节和各个方面的劳动和人事进行全面计划、统一组织、系统控制、灵活调节

企业管理的模式

1、金字塔型管理模式

由科学管理之父－－弗雷德里克·温斯洛·泰罗创立。金字塔型组织是立体的三角锥体，等级森严，高层、中层、基层是逐层分级管理，这是一种在传统生产企业中最常见的一种组织形式。在计划经济时代，该结构在稳定的环境下, 在生产力相对落后的阶段、信息相对闭塞的时代，不失为一种较好的组织形态，它机构简单、权责分明、组织稳定，并且决策迅速、命令统

一、。但在市场经济条件下，信息技术发达的今天，金字塔型的组织结构则由于缺乏组织弹性，缺乏民主意识，过于依赖高层决策，高层对外部环境的变化反应缓慢，而突显出刻板生硬、不懂得应变的机械弊端。

2、学习型组织管理模式

由彼得圣吉五项修炼的基础上，通过大量的个人学习特别是团队学习，形成的一种能够认识环境、适应环境、进而能够能动的作用于环境的有效组织。 也可以说是通过培养弥漫于整个组织的学习气氛，充分发挥员工的创造性思维能力而建立起来的一种有机的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、能持续发展的组织。学习型组织为扁平化的圆锥型组织结构，金字塔式的棱角和等级没有了，管理者与被管理者的界限变得不再 一个公司企业管理的组织结构

清晰，权力分层和等级差别的弱化，使个人或部门在一定程度上有了相对自由的空间，能有效地解决企业内部沟通的问题，因而学习型组织使企业面对市场的变化，不再是机械的和僵化的，而是“动”了起来。不过，随着全球经济一体化和社会分工的趋势化，扁平化组织也会遇到越来越多的问题，在不断的分析问题、解决问题的过程当中，学习型组织“学习”的本质对人的要求将越来越高。

3、智慧型组织管理模式

也称为C管理模式。《C管理模式》的理论价值：许多初读《C管理模式》的专家和学者则认为，C管理模式立足道、儒、法的中国传统文化，将西方现代企业管理学与中国国学及中医智慧融于一体，其理论结合人的身体机能，提出了“天人合一”、“道法自然”的经营理念和管理哲学。《C管理模式》的政治价值：2009年以来，全球金融风暴持续蔓延，一大批欧美企业纷纷陷入破产倒闭的危机，与此同时，国内企业也愈加感受到全球性经济萧条带来的股股寒意。在此轮国际经济危机中，一些我们曾经耳熟能详、顶礼膜拜的全球知名企业，在一夜之间如巨人般轰然倒下，在剧烈的震撼中，国内众多专家、学者和企业界纷纷对西方现代企业管理模式进行了深刻的反思。C管理模式研究的课题，将引发对资本主义完全的自由市场经济的反思，对现行企业管理模式的反思，并将重新聚焦世界对中国特色社会主义市场经济模式的更多思考，这正是C模式的价值所在。

4、中国管理模式

什么是“中国管理模式”呢？企业培训师张永久认为：中国管理模式强调中国文化在企业管理过程中的作用，同时也尊重现代管理思想在中国企业的运用；另一种说法是：“世界上没有所谓的美国式管理、欧洲式管理、日本式管理，或者是中国式管理，而只有成功的管理或失败的管理。”中国式管理倡导者曾仕强认为是指以中国管理哲学来妥善运用西方现代管理科学，并充分考虑中国人的文化传统以心理行为特性，以达成更为良好的管理效果。中国式管理其实就是合理化管理，它强调管理就是修己安人的历程。

第15篇：企业管理制度

企业管理制度

一、经营企划管理 企业经营方针目标管理制度 经营计划管理工作制度 经营计划的制定 企业经营计划范例 企业经营方针管理制度 企业基本经营方针范例 企划管理部门工作责任制度

二、组织机构管理系统 组织管理 企业组织设计原则 现代企业权责划分制度

三、办公总务管理系统 会议管理制度 文书管理制度 档案管理制度 出差管理制度 车辆管理制度 出入厂管理制度 提案管理制度 宿舍食堂管理制度 办公室管理制度 安全保卫制度

四、财务管理 经营计划与资金管理制度 利润中心管理制度 财务控制与稽核审计制度 财产管理制度 成功企业财务管理制度典范 财务部门负责人工作制度

五、会计管理 会计管理制度基础 会计制度典范 帐款管理制度 会计档案管理 审计工作制度 企业统计管理制度 其他各类会计业务管理制度十

一、质量管理 质量管理组织与工作职责 质量管理作业及相关制度 质量标准规定 十

二、采购管理 物料与采购管理制度基础 采购管理制度 企业采购管理典范 十

三、仓储管理系统 库存量管理制度 仓储管理制度 十

四、销售管理系统 销售管理制度典范 销售计划管理制度 销售组织管理制度 情报管理 营业管理办法 售后服务管理制度 应收帐款管理制度 营销事务管理制度 营销人员工作准则 行销评估范例 十

五、代理、连锁业务管理 直销管理制度 传销管理制度典范 连锁店管理制度 特约、代理店管理制度 十

六、广告策划 企业广告策划方法 广告计划方案编拟指南 成功企业广告策划典范 十

七、CI 管理 CI 计划的导入程序 CI 的测定方法 CI 的设计与开发 CI 系统规范化管理 CI 设计手册 十

八、进出口管理系统

六、人事管理 人事管理的程序与规则 各类企业人事管理典范 职员服务规则 成功企业奖金管理制度

七、员工勤务管理 员工聘用制度 员工管理制度 考勤管理制度 职员退休管理

八、员工培训 员工培训制度 员工教育训练办法 员工在职训练管理有关书表 公司职员礼仪守则 成功企业营销人员培训手册典范 企业营销人员培训教训教材典范

九、员工福利管理 员工福利组织规章与办法 第员工健康、安全福利制度 员工婚丧、住房福利制度 员工退职、储蓄福利制度 员工子女教育及其他福利制度

十、生产管理 生产部门组织与工作职责 生产技术管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 生产外协管理制度 企业设备管理制度 安全生产管理制度进出口贸易工作说明与作业流程 进出口贸易作业标准化手册 十

九、工程管理 工程勘察设计工作管理制度 基本建设管理实施细则 房地产开发公司工程管理规则 营建部工程业务处理规

则 其他工程管理规则 二

十、信息管理 管理信息系统概述 管理人员、计算机和信息系统 信息管理的基石---信息服务 信息服务的组织结构 信息服务策略和规程 数据管理 计算机程序设计和软件 数据通信 信息系统开发 生产阶段 办公室自动化和字处理 信息服务规划综述 信息服务规划的方法和策略 二十

一、现代企业咨询诊断 企业管理咨询的概述 企业战略咨询 企业财务管理咨询>>返回上页

第16篇：企业管理制度

企业管理制度汇编

企业管理制度汇编

第一章

公文管理 1．公文的种类

1.1

决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排。

1.2

通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

1.3

通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。

1.4

通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。

1.5

报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。

1.6

请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。

1.7

会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。

1.8

函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。 2．发文 2.1

凡以公司名义制发的文件，一般文件由总经理以上人员签发，重要文件需请示执行董事同意后，由有关部门负责拟稿，由执行董事签发。

2.2

公司所有签发的文件底稿，由秘书进行登记，统一编号后打印、校对，盖章后发出。

2.3

以部门名义发文，由文件起草部门打印、校对，按照印章使用程序办理相应手续盖章后发出。

2.4

复印公司内部传阅文件，使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。

2.5

发文要有记录，文件接收人需要在发文登记表签名。 3．公文格式

3.1

公文一般由发文字号、紧急程度、标题、主送单位、正文、附件、印章（签名）、成文时间、抄报及抄送单位等部分组成。

3.2

发文字号格式：部门简称+ （年号）+文件编号（**号），例如行政人事部发文：行政人事（2008）012号，表示行政人事部2008年发的第12次公文。 3.3

紧急文件分别标明“特急”、“急件”。

3.4

公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于******请示”（报告、通知、决定、通报）。

3.5

公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月。

3.6

公文统一简体字，题目用黑体字，正文用仿宋体。 4．行文规则

4.1

“请示”应当一文一事，只写一个主送上级，如需同时送其它上级，应当以抄送形式，有相关联的事可以一文多事。

4.2

“报告”中不得带请示事项。

4.3

行文统一使用《签报单》并付上公文，给各级领导批示。

5．公文立卷、归档及销毁

5.1

公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。

5.2

没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。

第二章

请示报告制度

目的：为建立良好的工作秩序，进一步规范公司的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。

请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。 2

请示工作可采取发送《签报单》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《签报单》。 3

《签报单》的报送，需经本部门及有关职能部门审核后，再报主管领导、总经理审批。审批时间一般不超过3个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。 4

请示的工作事项办毕后，承办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于领导统筹安排下一步工作。

涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。

本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。

第三章

资料管理 1．目的

明确公司资料管理原则，建立完善准确的资料系列，积累和储存宝贵的工作资料，为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。 2．定义

资料是指公司在经营活动中形成的，具有价值并按有关制度规定归档保存的文件、书信、会议记录、单据、契约、合同等。 3．原则

3.1

部门重要资料在项目完成前应由部门自已管理，项目完成后所有资料原件应移交给行政人事部统一保管。

3.2

各部门上交资料，需填写移交表。 3.3

行政人事部按规定格式填写案卷目录。

3.4

公司对外签订的所有合同统一由财务部管理。 3.5

公司所有资料实行统一管理、分级查阅（即根据行政级别的不同对查阅资料的内容加以限制）、网络化管理。

4．需要保管的档案资料及其分类

4.1

文书类：营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件；工作计划、总结、会议记要、重要文件；公司领导的重要讲话、批示；人事档案、考勤表等由行政人事部负责保管。

4.2

财务类：各种会计凭证（单证、记账、汇总）、会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐等）、会计报表等由财务部负责保管。

4.3

物业类：施工记录、维修记录、质量记录、质量安全事故报告、重要的工程图表、结算文件资料、竣工项目总结报告等在项目完工前由物业部保管，项目完工后移交给行政人事部。

4.4

策划类：市场调研报告、可行性研究报告、发展策划报告、营销策划报告等在项目完成前由策划部负责保管，项目完成后统一移交给行政人事部。

4.5

销售类：客户档案、认购书、卖房契约、销售资料等在项目完成前由销售部保管，项目完成后统一移交给行政人事部资料室。

4.6

图书资料：公司各部门所购买的图书资料统一交由行政人事部，存放于阅览室，员工需要用时需办理借阅手续。

5．有关注意事项

5.1

各部门须指定专人进行文件资料管理，并做好整理、分类、立卷、归档工作。

5.2

各部门必须健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资料必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等；更不能随便乱放，以免遗失。

6．档案目录制定

所有档案的前二级目录（公司名+部门名）由行政人事部统一制定，第三级及第四级子目录由部门拟定上报行政人事部。 7．处理条例 有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：

1)

毁损、丢失或擅自销毁公司资料； 2)

擅自向外界提供、抄摘公司资料； 3)

涂改、伪造资料； 4)

未及时归还；

5)

未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（资料管理者同罚）

第四章

1．总则：为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循，特订定本规则。

2．适用范围：人员、车辆、物品出入公司门口时，应遵守本规定，由保安负责管理。 3．人员出入管理： 4.1

4.2

如因公需入公司者，前台文员应登记并联系相关人员接待，

4.3

3.3.1

政府机关或本公司人员亲友等如有必要入公司参观，须先经得行政人事负责人同意。入公司时前台文员应于登记并签注入公司时间，参观完毕出公司时签注出公司时

3.3.2

本公司经理级以上人员陪伴宾客参观事前免办申请手续，但应于当日内补填登记，送保安签注入出公司时间后送行政人事部门存查

3.3.3

参观时间以上班时间内为限。未经行政人事部同意，不允许来访人员拍照或摄影。 4．大件物品出入管理：

4.1

外来物品：携带大件物品入公司应在来访人员登记时备注，

4.2

公司物品：公司大件物品要搬出公司，须提供相关部门提供的证明，由前台文员/保安电话向行政人事部汇报，得到肯定答复后予以放行。

第十一章 名片管理

1.

公司员工的名片经行政人事部审核后统一印制，个人不得私自印制。 2.

名片上须注明公司传真、办公电话、公司邮箱及公司网站名称。

3.

印制名片要提前三天填写《名片印刷申请表》，由部门负责人签字后送行政人事部。

4.

新印制名片要在行政人事部备案，已备案的名片，在增印时可不再备案。

5.

员工离职时，应将名片交回行政人事部。

第十二章 通讯管理

1.

公司办公楼电话总机由行政人事部负责安排人员转接。

2.

部门的电话机、传真机及其它办公设备的购买、维修，由行政人事部统一负责。 3.

手机由员工个人购买。 4.

手机话费限额标准：

公司根据员工的职责及级别实行限额包干，超出部分自付，具体每月限额如下：

(1)

执行董事：全报；

(2)

总经理：全报；

(3)

副总理：120元； (4)

总

助：100元；

(5)

经

理：80元；

(6)

副经理：60元；

(7)

主

管：50元；

(8)

司

机：0-200元；

(9)

其他职员通讯标准按“行政人事”、“财务”双签执行； 注：

1、没有设置手机费定额因工作需要手机费的岗位，或者是已设置定额因工作需要超标的岗位，由部门负责人申请，经行政人事负责人、主管领导审核后，报总经理批准生效；

2、以上已设置定额的岗位，但实际工作中不需要，或者是定额高于实际工作需要的，由各部门负责人提出，经行政人事负责人、主管领导批准报行政人事部备案生效。5．第四条所定的岗位话费标准只是一个原则性参考标准，所有在职员工及新入职员工必须经过批准，财务部才可在员工工资中予以发放。

6．话费实施凭发票报销，享有话费补贴员工的手机必须24小时开机。

7．手机号码由员工自行购买，为了节省费用要选择话费优惠号码及尽量使用固定电话。因工作需要需在公司直线拨打长途电话时，应在行政人事文员处做好登记。

8．公司固定电话费行政人事部文员每月5号以前要及时到电信局缴交，否则造成欠费停机一次，将对责任人进行一定的经济处罚。

第十三章

会议管理办法

1．职责/权限：

行政人事部：公司会议室的日常管理，会议室的统一安排。会议的接待工作。会议室的日常清洁。

行政人事文员：公司例会的接待与会后的台面整理工作。 部门文员：部门会议的接待与会后的台面整理工作。 2．会议的组织：

2.1

公司例会由行政人事部负责组织，行政人事文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。

2.2

部门会议由各部门自行组织，部门文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。

2.3

会议准备：会议都必须有目的、有计划和有组织地进行，对会议应做出事先安排与准备，是实现会议目的的首要条件。

2.4

拟定会议内容：决定会议目的，归纳会议事项与要点。

2.5

确定参会者。 2.6

决定会议方式。 2.7

选择开会时间、地点。 2.8

拟定议事日程。

2.9

会场布置：会议空间安排、会议座位安排、会议用品及设备调配工作。

2.10

会议通知：通知内容包括：会议地点、时间、出席人员、主持、会议内容、议程、注意事项等等。 2.11

会前审核：会议的一切准备工作就绪后，必须做好最后审核，以免出现重大的疏漏。

2.12

会场准备：扩音设备、投影、桌椅、资料、照明、温度、空气及噪音等问题、茶水。

2.13

会中事务：签到、会场服务、分发会议文件的资料、内外联系、传递信息、会场秩序。 2.14

会议记录。

2.15

会后工作：撰写会议记录或纪要、议定事项的检查催办。 3．会议室使用：

会议室使用须向行政人事部统一提出申请，由行政人事部统一安排。 4．会议纪律：

4.1

实行会议签到制，不得无故缺席，有事不能出席者必须事先向召集人请假。 4.2

按时到会，不准迟到和早退。

4.3

会议期间不得接听电话和接待客人，关掉或消音所有个人通讯工具。

4.4

会议室内严禁大声喧哗与来回走动。 4.5

会议室禁止吸烟。 5．会议要领：

要严格遵守会议的开始时间。要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

6．注意事项：

6.1

发言内容不得偏离议题。

6.2

发言内容不能出于个人的利害或进行人身攻击。

6.3

个人发言时不可长篇大论，滔滔不绝或过于冗长。

6.4

不可取用不正确的资料。 6.5

不要尽谈些期待性的预测。 6.6

发言不可不懂装懂，胡言乱语。 6.7

尽量不要谈到抽象论或观念论。 6.8

发言的内容应该朝着结论推进。

6.9

主持人应当引导在预定时间内做出结论。 6.10

讨论会议发言者不可过于集中于某些人。 6.11

小组讨论会议不可从头到尾沉默到底。 6.12

全体会议人员都应专心聆听发言。 6.13

不可打断他人的发言。 6.14

不可对发言者吹毛求疵。

6.15

在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

6.16

应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。 6.17

应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。 7．其他：

主持会议须知：注意开会时间。了解会议目的。善于引导参与讨论、避免混乱与偏离主题、自由地表述意见、注意整理归纳、应付和表决、应获得结论。

参加会议须知：研究会议的目的、宗旨、议题及有关资料、准时出席、发言力求简要明确、要有利于企业整体利益、避免无关的话题、反驳应注意态度和语气、不能争吵不休喋喋不休、应服从多数人的决定。

会议中提问方法：间接提问、直接提问、反问、用正确的语言、语气要亲切、提问的顺序、促人思考、重点说明、应说明所提问题的重点。 8．附公司会议名录：略。

第十四章

办公用品管理办法 1．目的：

提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，增加经济效益。 2．职责/权限：

物业部：负责办公用品的统一申购、汇总、保管、分发、报损、盘点等管理。

行政人事部：权限内办公用品申购的批准。

部门负责人：部门办公用品的申请的审核，指导部门员工避免浪费，节约资源。 3．规定内容：

3.1

为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政人事部统一负责。 3.2

申购手续：

3.6.1

公司统一于每月25日由各部门统一汇总申购下个月部门/个人需使用办公用品。

3.6.2

如平时耗量过大，每周一可补申购一次，其余时间一概不予办理。

3.6.3

各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求量，确定最终申购量。

3.6.4

各部门根据最终申购量填写《物品申购表》，须清楚写明品名、规格、单价、数量、金额、用途及需用日期等。 3.6.5

报经相关权限人审批。获批后的《物品申购表》交行政人事部办公用品管理人员分类汇总采购。 3.3

采购：

3.6.1

行政人事部严格追踪到货时间。

3.6.2

行政人事部对到货用品必须认真核对品名、规格、数量与质量，确保无误。

3.6.3

行政人事部在对方送货单上签名后交财务部核签，并登记到货日期、数量等。

3.6.4

行政人事部协助供应商持签收的送货单，凭发票到公司财务部结算货款。如手续不符，财务部应不予结款。

3.4

用品分发：

3.6.1

办公用品不得重复领取，行政人事部统一建立《办公用品部门领用登记表》和《办公用品个人领用登记表》。

3.6.2

部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负责人签收，个人用品由本人签收。 3.6.3

重复领用物品（包括有残余部分的一次性损耗品如双面胶）必须以旧换新。

3.6.4

负责办公用品发放的部门负责人员应每次认真填写《办公用品领用登记表》详细记录，作为发放与盘点依据。

3.5

库存用品保管：

3.6.1

所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出库管记录，建立基本库存标准。

3.6.2

办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。 3.6.3

库存品切实履行先进先出原则。

3.6.4

经常整理与清扫用品仓库，必要时要实行防虫防鼠等保全措施。 3.6

办公用品盘存：

3.6.1

办公用品每月25日盘点库存。盘点工作由行政人事部负责。

3.6.2

盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。

3．7 价值在100元以上的办公用品发生故障，须报行政人事部联系进行维修。 3．8 离职回收：

3.8.1

员工调职/离职时需按《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿。

3.8.2

部门负责人调职/离职时需按照《办公用品部门领用登记表》、《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价的扣款，未交回物品按原价扣款。

第十五章

钥匙管理办法

1.

为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本办法。

2.

公司钥匙由行政人事部统筹管理、复制，部门钥匙

3.

如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用

4.

部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或

5.

钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管

6.1

6.2

6.3

6.4

不能任意借予外人使用。

第十六章

印章管理办法 1．印章的种类：

1.1

印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

1.2

职章：刻有公司法定代表人的印章。

1.3

部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注\"对内专用\" 1.4

职衔签字章：刻有部门负责人以上职衔及签名的印章。

2．印章的使用规定：

2.1

对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司公章。

2.2

以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖公司公章。 2.3

以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由部门负责人签章，盖公司公章。 2.4

各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。 2.5

涉及公司对外业务、经济类协议、合同，盖公司合同章。

3．印章的监印： 3.1

法定代表人章及特定业务专用章得由财务部核定监印人员。

3.2

公司公章、公司合同章由行政人事部核定监印人员。

3.3

其它印章由相关部门主管领导级以上人员或指定监印人员。 4．印章盖用：

4.1

文件需用印时，应先填写\"用印申请单\"，经部门负责人核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 4.2

监印人除于文件、文稿上用印外，并应于\"用印申请单\"上加盖使用的印章存档。

5．各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。

6．监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。 7．印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

第十七章

保密制度 1 .总则：

为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

2 ．保密范围和密级确定： 2.1公司秘密包括：

2.1.1

公司重大决策中的秘密事项。

2.1.2

公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

2.1.3

公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

2.1.4

公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 2.1.5

公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

2.1.6

公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 2.1.7

其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

2.2 公司秘密的密级分为\"绝密\"、\"机密\"、\"秘密\"三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 2.3公司秘级的确定：

2.3.1

公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、总工程师及总经理移动硬盘为绝密级； 2.3.2

公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、行政人事及财务人员移动硬盘为机密级； 2.3.3

公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 3 .保密措施：

3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由行政人事部负责保密。

3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

3.2.1

非总经理批准，不得复制和摘抄；

3.2.2

收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

3.2.3

在设备完善的保险装置中保存。

3.3 属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

3.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

3.5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

3.5.1

选择具备保密条件的会议场所；

3.5.2

根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

3.5.3

依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 3.5.4

确定会议内容是否传达及传达范围。

3.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 3.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政人事部；行政人事部接到报告，应立即做出处理。

4 .责任与处罚：

4.1 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资2000元以上10000元以下：

4.1.1

泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 4.1.2

违反本制度规定的秘密内容的； 4.1.3

已泄露公司秘密但采取补救措施的。

4.2出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。4.2.1

故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

4.2.2

违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

4.2.3

利用职权强制他人违反保密规定的。 5 .附则：

本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第17篇：企业管理制度

培训室管理制度 1 目的 1.1 为使培训室的秩序和环境得到良好的保持，妥善和统一安排培训室的使用顺 序，明确各部门使用培训室的规定及申请使用流程，使培训室的使用更趋于合理 化，保障各部门的培训需要，特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度适用于公司各部门 3 管理职能 3.1 培训室管理部门：管理部 3.2 培训室用途：用于公司各项培训 4 申请流程 4.1 各部门如需使用培训室，须向管理部提出申请并登记预约（附件《培训室使 用申请表》，由管理部统一安排； ） 5 管理制度 5.1 各部门使用培训室应在预约时间内使用完毕， 在预约时间结束后如需继续使 用，须及时与管理部相关管理人员申明情况。若与其他部门预约时间冲突，须立 即结束使用。 5.2 使用培训室过程中移动过的设备、桌椅等，在使用完毕后须归于原位。保证 培训室的干净、整洁，保持培训室的卫生，不得有乱扔垃圾、吃零食等行为。如 发现此类行为，管理部将对部门培训的组织者及负责人进行处罚； 5.3 正确使用培训室的设备、仪器，使用时应按照正常操作流程进行。如因个人 操作失误而造成设备损坏，须按公司要求照价赔偿； 5.4 在使用完毕后，培训组织者须告知管理部相关管理人员，在管理人员检查后 方可离开。如未通知管理人员而造成设备损坏或丢失的，由相关申请、组织人员 负责赔偿； 5.5 各部门如临时取消申请，再使用时需重新申请； 5.6 本制度自发布之日开始执行。

第18篇：企业管理制度

企业管理制度

第一章 文件管理制度

第一节 总则

一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。

二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。

三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。

四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。

第二节 文件分类

一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。

二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。

三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。

四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。

五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。

六、批复。答复请示事项用“批复”。

七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。

八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。

第三节 文件格式

一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。

二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。

三、发文字号包括代号、年号、顺序号。

四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。

发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。

“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）

五、文件必须盖章或签字。

六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。

七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。

八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

九、发文单位必须注明全称。

十、多页文件应标明页码。

十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。

十二、文件纸一般使用A4型。

第四节 收文

一、收文一律使用《xxx信息港宽带网络有限公司收文簿》。

二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。

第五节 办文

一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。

二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。

三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。

四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。

五、严格按照时限要求完成。

六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。

七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。

第六节 发文

一、发文一律使用《xxx信息港宽带网络有限公司发文稿纸》。

二、发文程序如下：

公司内部发文:

拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→ 总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案

对外发文:

拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案

第七节 其他

一、时限要求：

1、特急：限４个工作时内完成。

2、急：限８个工作时内完成。

3、平：限１６个工作时内完成。

二、文件的保密要求：

1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。

2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。

3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。

三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。

第二章 档案管理制度

档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。

第一节 档案范围

公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。

其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。

第二节 档案分类及编号

一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：

1、行政类

2、财务类

3、人事类

4、业务类

5、工程类

6、拓展类

二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。

三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

四、归档后须填写《档案管理登记表》（附表1）。

第三节 机要档案

一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：

二、划分标准：

绝密档案包括：

公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。

机密档案包括：

1、财务资料；

2、公司重要会议纪要；

3、公司经营情况；

4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；

5、技术资料；

6、金额在10万-100万元的合同。

秘密档案包括：

1、重要项目资料；

2、项目合同协议。

第四节 档案装订

一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。

二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。

第五节 保存期限

档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：

一、永久保存：

1、公司章程；

2、股东名簿；

3、股东会、董事会、监事会会议纪要；

4、公司证照；

5、各级批文；

6、印鉴；

7、公司年度经营计划；

8、公司年度经营总结；

9、年度财务报表；

10、技术资料；

11、不动产所有权状及其他债权凭证；

12、人事资料；

13、大型活动图片、音像资料；

14、其他核定须永久保存的文书。

二、十五年保存：

1、会计凭证；

2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)

三、五年保存：

1、期满或解除的合同协议；

2、完结后的项目方案；

3、其他经核定须保存五年的文书。

四、一年保存：

1、部门工作计划及工作总结；

2、完结后的部门请求报告；

3、完结后无长期保存必要文书。

五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

第六节 保管部门

一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。

二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。

三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。

四、其他档案均由总经办指派专人保管。

第七节 档案移交

一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。

二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。

三、合同协议应在签订之日移交总经办。

四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。

五、其余档案半年移交一次，时间为每年的１月和７月。

六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。

七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。

第八节 档案调阅

一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。

二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见《机要档案管理制度》）。

三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅。

四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。

五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。

六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。

七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。

第九节 档案销毁

一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。

二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。

三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。

四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》（附表5）。

五、档案销毁每半年进行一次，即每年的１月和７月。

六、《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份，申请部门一份，总经办一份。

第十节 其他

一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。

二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。

三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。

四、本制度附件包括：《机要档案管理制度》。

五、以上表格均由总经办统一编号。

六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第三章 印章使用管理规定

一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。

二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》（附表1），备案并留好印章样图。

三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。

四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：

序号 印章

名称 使用范围 保管

部门 使用审批人 使用规定 备注

1 公章 公司对外所有正式文件, 对内通知等正式行文 总经办 总经理

或授权人

2 财务

专用章 公司正式财务文件、报告、证明、票据等 财务

会计部 财务会计部经理 财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外，其余均由主管副总经理核准

3 合同

专用章 公司各类合同 总经办 参见>参见《合同管理规定》 财务合同需总经理核准

4 法定代表人印（支票） 支票 财务

会计部 见《财务制度》有关规定 见《财务制度》有关规定

5 法定代表人印（除支票外） 公司正式的合同，财务报表文件、票据 总经办 总经理或授权人 《合同管理规定》

6 行政部章 公司物品进出证明 行政

管理部 行政部经理

公司人事证明7 人力资源部章

 员工聘用、解聘等各类通知

工资发放,调整通知

对口单位函件往来 人力

资源部 人力资源部经理 重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批

工程施工告示8 工程专用印章

工程建设中与相关单位的非正式函件往来 工程建设维护中心 工程建设维护中心负责人

用户通知、告示9 客服中心印章

客户申述处理的回复 客服

中心 客服中心

经理

五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。

六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。

2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。

3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。

八、责任

1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。

2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。

第四章 证照管理制度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还

如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

九、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。

第五章 证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。

八、总经办应妥善保管证明函存根。

第六章 会议管理制度

一、总经理办公例会

1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。

2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由总经办召集。

3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。

4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。

二、部门主管工作例会

1、部门主管工作例会于每周一定期召开。

2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。

三、重大事项专题会议

1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。

2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。

四、部门内工作例会

1、部门内工作例会召开时间由部门自定。

2、部门经理主持。

五、以上会议共同事项：

1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。

2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。

3、所有会议应做好会议记录。

4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。

5、以上第

一、

二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。

6、与会者应做好会议准备，准时出席。

7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。

8、由会议主持人负责会议考勤工作。

9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。

第七章 物资管理规定

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

第八章 公司车辆管理规定

一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。

二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。

三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。

四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。

五、用车原则：

1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；

2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。

六、公司非公用派车：

1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。 经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。

原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。

七、车辆的维修及保养

1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；

2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。

3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。

八、车辆安全

1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；

2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.

3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。

九、违规和事故的处理：

１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；

２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。

第九章 考勤管理制度

为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：

一、考勤时间：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有调整，以行政部发文通知为准）。

二、每周工作日为五天，星期

六、星期日为法定休息日。

三、具体规定

1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 业务部、工程建设维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类.作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到.

2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。

3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。

4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20％；旷工一天，扣罚当月工资额的50％；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。

5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤依据。

6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。

7、除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖金时考虑奖励，或由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发500元奖金。

8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。

第十章 出差管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

第一节 出差

一、本公司员工出差分为：

1、市内出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二节 补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。

第19篇：建设人力资源管理制度对企业的影响

建设人力资源管理制度对企业的影响

现代企业建设人力资源管理制度是以企业人力资源为中心，研究如何实现企业资源的合理配置。加强建设人力资源管理制度，它冲破了传统的劳动人事管理的约束，不再把人看作是-种技术要素，而是把人看作是具有内在的建设性潜力因素，看作是决定企业生存与发展、始终充满生机与活力的特殊资源。

建设人力资源管理制度不再把人置于严格的监督和控制之下，而是为他们提供创造各种条件，使其主观能动性和自身劳动潜力得以充分发挥。不再容忍人才的浪费和滥用权力造成的士气破坏，而应像为子孙后代造福而爱护自然资源一样珍惜爱护人力资源。

要从以物为中心的管理转向以人为中心的管理，更加重视加强建设人力资源管理制度，更加重视人力资源的投入，来提高人力资源的利用程度，实现企业核心竞争力与可持续发展的长远目标。

加强建设企业人力资源管理制度，人才是科技的载体，是科技的发明创造者，是先进科技的运用者和传播者。如果说科技是第一生产力，那么人才就是生产力诸要素中的特殊要素。人才不仅是再生型资源、可持续资源，而且是资本性资源。加强人力资源管理，在现代企业和经济发展中，人才是一种无法估量的资本，一种能给企业带来巨大效益的资本。

加强建设企业人力资源管理制度，人才作为资源进行开发是经济发展的必然。企业只有依靠人才智力因素的创新与变革，依靠科技进步，进行有计划的人才资源开发，把人的智慧能力作为一种巨大的资源进行挖掘和利用，才能达到科技进步和经济腾飞。加强建设人力资源管理制度，企业必须创造一个适合吸引人才、培养人才的良好环境，建立凭德才上岗、凭业绩取酬、按需要培训的人才资源开发机制，吸引人才，留住人才，满足企业经济发展和竞争对人才的需要，从而实现企业经济快速发展。

加强建设人力资源管理制度，企业人才资源的目标是吸引人、培养人、用好人，挖掘潜力，激发活力。企业应紧紧围绕经济发展目标，以人才资源开发为根本任务，从根本上解决人才的开发和利用。

1、加快建立适应各类人才成长的管理体制。加强人力资源管理，要按市场经济体制的要求，深化企业人事制度改革，加快建立起适应各类人才成长特点的新型人才管理体制。要围绕高素质领导人才、经营管理人才、专业技术人才和技术工人四支队伍建设，建立各具特色的分类管理制度，重视抓好创新型人才、复合型人才的培养和选拔使用，树立重能力、重实绩、重贡献，鼓励创业、鼓励创新、鼓励竞争的用人新理念。

熊鹤龄 —— 既具备全球500强背景又拥有北京大学学术研究经历的实战专家！

社会资历：

1、国家人力资源和社会保障部全国高级人才评荐中心高级咨询顾问

2、国务院发展研究中心《国家软实力之企业软实力标准I版》课题专家组成员

3、北京大学教育文化与品牌战略研究所战略发展部副主任

4、北京大学民营经济研究院、中国人民大学EMBA班特聘教授

企业资历：

曾先后在HP、深圳西风信息产业集团、北京春雪财务集团公司等多家顶尖企业担任部门经理、人力总监、集团副总裁、董事局秘书长职务！

现任天下伐谋咨询公司高级合伙人、独家讲师、沙盘模拟学院院长、企业商学院院长！ 在20余年工作实践及10余年大型企业高管、企业管理咨询和企业管理内训经历中，熊鹤龄先生悉心关注企业管理工作，具有极深的企业管理咨询的体验、感悟和认知。

2、提高对人才的激励力度。激励是现代企业人才资源开发的核心。加强建设人力资源管理制度，人才资源的潜能能否发挥和能在多大程度上发挥，在一定程度上依赖于对人才的激励力度。企业在人才引进、使用中要积极研究个人需求和制度对个人需求满足感的影响以及能产生各种激励作用的机制，制定人才队伍收入待遇及其岗位责任和业绩、贡献挂钩的原则，实行按岗位、按任务、按业绩付酬的分配制度，鼓励技术、管理等生产要素参与收益分配，最大限度地调动人才积极性，最终实现企业经济发展与人才资源开发的双丰收。

第20篇：电信运营企业管理制度建设路径探讨

电信运营企业管理制度建设路径探讨

深圳市海博智业管理咨询有限公司

2009年3G及全业务运营牌照的正式发放，开启了中国电信行业全业务运营的新时代。在全业务运营这一行业战略转向下，三大运营商都在向对手擅长的领域进行渗透，相互的竞争也必将更加激烈。对于各运营商来说，在开拓市场的同时，必须将强自身的内部管理，从而保障企业经营绩效的持续增长。制度作为企业内部管理的载体及管理经验的沉淀，是强化内功，提升自身软实力的重要手段，其对企业的重要性是不言而喻的，但是如何建好制度、管好制度、用好制度，对与企业来说，需要一个系统性的思考，特别是对于处于全业务竞争态势下通信运营企业尤为重要。本文将以国内某运营商下属的三家省级公司为例，通过对比分析其制度建设工作现状，探讨通信运营企业的制度建设路径图。

一、三家电信运营企业为实例分析管理制度建设现状

A省公司是地处我国南方某省，业务发展及营业收入在集团排名前10位。2005年A公司将ISO9000与制度建设结合进行了制度建设的第一次尝试，通过ISO9000的标准化管理的推行，搭建了全省执行、省公司职能部门执行、市分公司执行、县区公司执行的四层次的制度文件框架；同时，A公司为了确保制度体系的适用性及落地执行，建立了配套的制度年度内部审核机制及评审机制。 2011年为了应对的新市场环境的变化，为公司的快速发展提供持续的管理保障，A公司基于原有的制度框架，对现有制度体系文件进行全面更新和优化，目前A公司已经逐步形成按制度办事的工作氛围，并在逐步推进制度文化建设。

B公司是地处我国中部某省，近年来，B公司业务增长实现了前所未有的突破，连续两年增幅排集团前列。但长期以来公司重业务，轻管理的思想使得在高速发展背后，基础管理薄弱、管理手段粗放等问题逐步显现，严重制约了其业务的持续性增长，使得其后继发展乏力。为了提升基础管理水平，B公司以“基础管理与业务发展两手抓、两手都要硬”为指导思想，从处于市场一线的县区公司岗位职责与管理流程着手，搭建规范化的内部运作体系。项目实施后，由于B公司采取的自下至上的制度梳理方式，制度在梳理过程中大多受制于市及省公司

的现有制度文件，加之省市县三级联动不够，对制度建设工作的开展造成了一定程度的影响。

C公司地处我国北方某省，为实现基于全业务视野的移动业务发展和竞争策略，推动公司跨越式发展，C公司从内部基础管理着手，针对前期各部门制度建设各自为政，协调性差的问题，启动了全省范围内的制度建设工作。C公司制度建设工作以eTOM模型为参考，采取分层次分阶段的方式进行，将制度按级别分为管理办法、管理流程/规范、工作标准/操作手册三个级别，按照省公司制度、地市分公司制度两个层面分阶段进行梳理优化；同时，按照集团公司要求，C公司搭建基于生命周期的制度管理机制，保障了制度的适应性。

二、三家电信运营企业管理制度建设对比分析

对比上三家省级公司的制度建设工作开展情况，可以从三家公司的制度建设的需求和实施方法的上发现以下异同：

企业管理制度建设需求：由于三家公司所处发展阶段不同，对制度建设需求存在一定的差异：A公司业务发展走集团前列，希望制度建设为快速发展提供保障；B公司高速发展的后劲不足，希望扫除障碍重回高速发展轨道；C公司正处于向快速发展的准备阶段，需要通过制度建设夯实基础。虽然存在以上差异，但总体来说三家公司的管理制度建设需求都是要强化内部基础管理以支撑业务发展。这说明管理制度建设作为一项强化内功的工作，它和业务发展是企业的左膀右臂，不能缺少任何一项。

制度建设方式：A公司重在规划，自上而下系统性考虑省公司各层面的制度建设需求，并配套相应的审核优化机制，使制度建设工作能够长效性的开展；B公司重在快速发现和解决一线出现的问题，并且制定出能够准确贴一线工作，可操作性强的制度，但这种方式缺乏整体性视角，短期内能够见成效，但是如果长期缺乏和市及省公司层面的联动，会对制度的执行造成阻碍。C公司基于前期制度建设存在的问题，重点从系统性出发并配套相应的制度闭环管理机制，为制度建设工作的长期性开展奠定了坚实的基础。从以上可以看出，制度建设的实施需要企业的整体性视角，而且作为一项长期性工作，制度建设难以在短期内迅速看见成效，需要持续性坚持开展，方能发挥其真正的作用。

基于以上对比分析，可以看出，企业的管理制度建设是一项重要工作，也是一项长期性工作，各企业在发展过程中都一直在建制度，但如何发挥其真正的价值？需要企业根据自身管理现状对制度建设工作进行规划。

A公司在后期管理制度建设上，应基于前期制度建设成效，从软性角度出发，加强制度执行与企业文化的有效融合，让制度生根于员工的日常工作中，以软性力量引导制度进一步发挥其价值；

B公司管理制度建设应加强系统性，可采用“顶层设计，基层抓起”的思路，将制度建设的整体规划与企业目前的管理重心有效结合起来，搭建系统性与可持续性于一体的制度建设路径；

C公司管理制度建设处于起步阶段，应重点完善公司分层分级的制度文件体系，并通过推行制度生命周期管理机制来强化制度的管理和执行，改变员工现有的制度建设的思想观念，为后期制度建设的持续性开展和长期效益的发挥奠定坚实的基础。

三、三家电信运营企业管理制度建设路径探索

基于以上三家公司的管理制度建设的实施过程的对比分析，结合自身制度建设项目实施经验，海博智业管理咨询公司提出了通信运营企业的制度建设路径图，为电信运营企业制度建设工作提供参考。

第一步：系统思考，做好制度体系整体规划

制度建设是一项长期系统性规划，需要企业给予此项工作充分的重视，明确自身制度建设的需求和目标。系统思考即要求企业制度管理人员对从整体性角度策划公司的制度建设的开展思路，主要包括以下三个方面：（1）顶层设计：对在通信行业流行的eTOM、TL9000、APQC流程分类框架等进行深入研究并结合企业自身情况自上之下设计制度整体性框架（2）推行方式：充分考虑省公司、市分公司不同层面的制度建设需求以及不同级别重要性的制度建设需求，采用自上向下的方式，层层推进；同时可结合最佳管理实践同步推进；（3）制度建设周期：合理划分制度建设的阶段，制定各阶段里程碑目标，确保实施进度的可控性。

第二步：制度梳理，强调一线员工充分参与

制度框架搭建完成后，在制度的梳理过程中，需要制度执行的人员的充分参

与，来保障制度的适用性，主要包括三个方面：（1）内部培训：企业内部需要向全体员工有效的传达制度建设的整体性思路，明确制度梳理的方法和要求；（2）文件编写：为使制度能够指导并实际贴合各岗位的日常工作，一线员工必须参与制度文件的编写，切忌一味贯彻领导意图而忽视了制度执行主体——基层员工的真实需求；（3）文件评审：编写后文件必须经过文件涉及的相关方的评审，取得一致性认可后方可发布执行。

第三步：机制配套，搭建制度管理闭环

面对瞬息万变的市场环境以及内部执行力度的差异，为了确保制度始终反映公司的最佳管理实践以及制度的有效落地，就需要在制度建设过程中搭建制度配套机制，包括以下三个方面：（1）评审检查机制：针对制度执行情况及适应情况，企业应定期与不定期开展评审检查，及时发现制度存在的不适应性以及制度执行不力的部门和岗位；（2）更新优化机制：基于评审检查的结果，对现有制度中存在的不适用的地方进行优化完善，同时根据新的管控要求，编写新的制度；

（3）内部考核机制：制度是企业的“法”，企业员工必须依“法”办事，对于评审检查中发现的执行不到位或违反执行的行为，企业必须建立相应的考核要求，以保证制度在日常管理中的权威性，使其能够长期有效发挥作用。

第四步：“两化”延伸，挖掘制度执行效力

制度建设首先在于“建”，但重要却在于“用”。如何让制度真正融入员工的日常工作中，还可以从文化以及信息化两个角度进行深层次的挖掘。（1）“制度文化化”：一方面，制度是一种外在约束，有一定的局限性，对于制度执行主体--员工来说，企业应当用企业的文化去引导员工，从而在企业内部形成一种按制度办事的氛围和习惯，让员工自觉从事工作；另一方面，制度形成的过程也是企业优秀文化提炼、凝聚和固化的过程，员工按制度办事就是对企业文化认同的一种诠释和表现；（2）“制度信息化”：”复杂的东西简单化，简单的东西规范化、规范的东西制度化、制度的东西信息化”。目前大部分企业的制度建设都止步于制度文件的形式，较少的考虑信息化层面。信息化的应用能将制度的要求融入到各种信息系统中，使得各项工作开展更加快捷，工作成果的追溯和评价更加科学，使制度的作用更进一步。

良好的制度管理是企业成熟的标志之一，它能够推动企业从“人治”走向

“法治”，不断提升其运作效率和经营效益，因此，建设一整套科学、完善、实用的制度管理体系是企业管理的基本要求。多年以来，中国的电信运营商迅速成长，不断向世界一流的通信企业阔步迈进，多年积累的管理经验需要总结沉淀、推广实施，以发挥更大效益，制度建设工作正是这一需求的产物，中国的电信运营商应充分用好制度管理这一手段，练好“内功”，努力铸就国际领先地位的战略目标、高效低成本的运营目标，实现中国电信行业的跨越式发展。 来源：中国信息产业网

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