推荐第1篇：关于非法集资风险排查自查报告
关于房地产企业非法集资风险排查自查报告
按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2015]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从2015年7月15日开始至2015年8月6日结束。按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：
1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；
2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示范文本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；
3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；
4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。
三、大力宣传，对非法集资的危害性进行警示。
通过不断加强员工的学习教育培训，大力宣传关于非法集资风险排查有关工作的目的意义，集中组织人员学习房地产开发经营法律、法规，使广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，有力地强化了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司没有发现非法集资风险情况。在今后的工作中，我公司将进一步完善房地产项目开发资金的融通制度，并加强其监管机制。同时，我公司将持续坚持“致力城市经营，造福社会民生”的企业使命感，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力，为加快建设美丽昌吉，和谐昌吉做出新贡献。
新疆东方环宇投资（集团）有限公司
二○一五年八月七日
推荐第2篇：员工参与非法集资风险排查自查报告
员工参与非法集资风险排查自查报告
按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我行领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、在节假日期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。
三、自查自纠，加强内控管理水平
组织“不规范经营行为排查”、“业务检查”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
XXX支行
二〇一二年四月十八日
推荐第3篇：小学排查非法集资自查报告
关于开展非法集资排查活动的自查报告
按照上级会议精神的要求，针对我校全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查，并积极组织教职工进行自查，立即成立领导小组进行暗访调查，现将排查情况汇报如下：
一、成立领导小组 组长： 副组长： 组员：
领导小组成员都是学校里面思想政治过硬的、纪律性强、工作原则性的教师组成。
二、认清形势，认清工作性质
我校认真组织领导小组成员学习上级传达的精神，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
三、排查情况
通过领导小组成员平时与教职工工作中走得比较近，经常交流的信息中挖掘出是否组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查。
四、排查总结
通过组织力量暗访、清查后，我校教职员工没有组织、从事、参与非法集资违法行为。
在今后的工作中，我校将进一步加强教职工的风险防范意识，引导教职工认清组织、从事、参与非法集资违法行为的危害，自我约束，自觉远离非法集资等各种违法行为，踏踏实实工作，树立正确的价值观和人生观，杜绝违法非法集资等违法行为发生。
2018年3月15日
推荐第4篇：非法集资风险排查工作实施方案
非法集资风险排查工作实施方案
为了全面掌握我县卫生系统非法集资活动基本情况，有效防范和处置非法集资活动，坚决遏制非法集资蔓延，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，县政府决定，在全县范围内集中开展非法集资风险排查工作。结合我县实际，特制定本方案。
一、排查目的
摸清全县非法集资活动真实风险底数，掌握非法集资企业的集资方式、金额和参与人数等具体情况，为下一步研究、制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率提供依据，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我县非法集资处置工作有效开展，确保全县经济金融秩序正常和社会大局稳定。
二、排查内容
本次排查内容主要是对房地产、农业、林业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。同时对过去发生的非法集资后续处置情况进行了解核实。
三、排查方式和重点
排查工作采取全面排查、重点摸查的方式进行。排查重点为： 一是以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资的； 二是以返租、代管、代养等形式销售商品或收取保证金进行非法集资的；
三是以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为幌子，许诺高额回报，进行非法集资的；
四是以预售、合作经营、投资入股或加盟承诺回报为名，收取定金、股金、加盟费，非法向社会公众集资的。
四、排查职责分工
为了切实抓好非法集资风险排查工作，县政府成立了县非法集资风险排查工作领导小组，负责全县非法集资风险排查的组织、协调工作。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则开展排查工作：
1、县非法集资风险排查工作领导小组下设办公室，办公室设在财政局，由财政局局长范滋民同志兼任办公室主任，财政局纪检书记曹芳兰同志兼任办公室副主任，具体负责组织、协调、指导各乡镇、各行业主管部门开展风险排查工作，并负责汇总上报风险排查活动工作情况。
2、各乡镇负责对本辖区非法集资风险排查活动进行组织协调，并将结果上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
3、各有关部门根据各自职责，结合日常管理和检查情况，确定风险排查重点，把握工作尺度，明确排查任务，开展排查工作，并及时上报排查结果。县城建局负责对房地产开发领域涉嫌非法集资案件线索进行排查；县经发局负责对经贸重点企业以企业名义非法集资活动进行排查；县农业局负责对本行业生产经营类企业非法集资活动进行排查；县林业局负责对本行业以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为名的非法集资活动进行排查；县公安局负责对非法集资案件犯罪线索及侦办案件情况进行排查，掌握集资活动的方式、手段、规模和处置等情况，做好因非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作。 除上述行业的主管部门外，各金融机构、县审计局参与上述行业风险排查工作。
五、排查时间及步骤
本次排查工作从2009年11月26日开始，2009年12月21日结束。共分三个阶段进行：
（一）准备阶段（2009年11月26日—2009年12月5日）。各乡镇、各行业主管部门要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合各自实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施，全面摸清本辖区、本行业涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。赶2009年12月5日前将本辖区、本行业非法集资风险排查方案上报县处置非法集资活动领导小组办公室。
（二）排查阶段（2009年12月6日—2009年12月18日）。由各乡镇政府和各行业主管部门组织全面排查工作。对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。
（三）汇总阶段（2009年12月19日—2009年12月21日）。各乡镇、各行业主管部门排查结束后，应认真汇总分析，于2009年12月20日前，将整理后的排查工作总结上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；本辖区、本行业非法集资类型及运作模式；本辖区、本行业非法集资总体风险评估和风险隐患分析；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见；根据排查情况，研究提出本辖区、本行业非法集资风险处置预案。
六、排查工作要求
（一）高度重视，加强领导。各乡镇、各有关部门要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全县社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，确保风险排查工作顺利开展。
（二）科学全面，数据真实。各乡镇、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
（三）加强沟通，密切协作。非法集资活动情况复杂、涉及面广，在排查中，各乡镇、各有关部门要密切配合，通力协作，全面完成排查工作。
（四）严肃纪律，保守秘密。各乡镇、各有关部门要对排查发现的可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，做到早处置、早解决、早结案，防止风险扩大。同时，要加强对排查工作的监督检查，对因怠于履职或敷衍了事致使风险遗漏而造成严重后果的，要按照有关规定追究责任人及相关领导责任。所有排查工作人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况，一经发现，将从严进行处理。
推荐第5篇：非法集资风险排查情况报告
非法集资风险排查情况报告
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:
第一部分 年度排查情况
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。
四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
第二部分 专项排查情况
一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。
目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。
推荐第6篇：非法集资风险排查情况报告
非法集资风险排查情况报告
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点
三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
三、履职尽责，开展风险排查
县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。
目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。
四、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。
推荐第7篇：小学非法集资风险排查工作总结
小学非法集资风险排查工作总结
为进一步加大打击非法集资力度，有效防范风险，掌握教职工涉嫌参与非法集资的风险情况，我校根据《关于通知》文件精神，对学校进行了非法集资风险情况全面排查，现将排查情况汇报如下。
一、高度重视，提高认识。接到教育局排查通知后，学校领导高度重视，成立了以校长任组长、常务副校长任副组长的排查组。排查组制定了详细的排查方案。在排查工作中对教职工提出了进一步要求：要求高度重视，统一思想，认识排查工作的重要性，认真研究制定排查方案，明确排查重点和对象，层层落实，全面摸清风险底数，将排查工作做细做实。
二、认真开展排查，领导组织工作小组牵头，认真开展风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。学校从上到下进行深刻自省，检讨自己在工作中的不足，可能存在的安全隐患，做到早发现，早根治，将各种风险隐患消灭在萌芽状态。广泛听取了周围同事的意见，互相检查，给非法集资不留生存空间。
三、做好宣传教育。通过专题会议、发放宣传资料等，大力开展打击非法集资宣传活动。同时，召开专题培训会议，学习相关知识，提高了个人的防范意识和主动性，形成了安全稳定的教学环境。
通过本次排查，未发现我校教职工存在非法集资现象。通过宣传教育我校教职工知道了非法集资的危害，提高了防范意识，学校教师安于本质工作，学校教育教学秩序稳定。
中心小学 2018年7月30日
推荐第8篇：保险业非法集资风险排查工作方案
为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明〔20xx〕175号）精神，结合我省保险业的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标
坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我省保险业非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导
成立江西保监局打击和处置非法集资工作领导小组。
组长：陈静
成员：李庆明、熊伟、周清、邬贤、郭旭红、吴小程、李小锋、刘勋
领导小组办公室设在稽查处，办公室主任由刘勋兼任。
全省各保险公司成立相应机构负责该项工作组织领导。
三、排查内容
严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重点排查，摸清案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。
四、时间进度和步骤
第一阶段：方案准备阶段（20xx年9月底--10月14日）。结合全省保险业实际情况，制定风险排查工作方案。
第二阶段：公司自查阶段（20xx年10月15日--10月25日）。各保险公司结合自身实际，制定本公司风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施，摸清涉嫌非法集资的方式、金额和参与人数等情况，并形成自查报告，在10月25日前与本公司领导小组名单一并上报江西保监局。
第三阶段：评估总结阶段（20xx年10月26日-10月31日）。江西保监局对各保险公司自查报告进行审核评估，视情况对部分保险公司进行抽查，并形成全省保险业非法集资风险排查总结报告。
五、工作要求
（一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全省保险业要高度重视，精心组织，周密部署、密切协作，认真抓好各项工作的落实，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。
（二）突出重点，讲究方法。针对我省部分区域民间融资活跃的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。
（三）建立机制，加强报送。各保险公司要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。
联系人：罗昕
电话：0791-86387309
传真：0791-86387076
附件：
1．非法集资活动的12种主要表现形式 2．8类涉嫌非法集资广告
3．非法集资风险排查工作量统计表
4．非法集资风险排查统计报告表
推荐第9篇：×××银行非法集资风险排查报告
×××银行（信用社）
关于2015年第×季度涉非风险排查情况的
报
告
××××：
根据《河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知》要求，×××总行高度重视,按照通知要求，结合我县实际，持续组织开展了打击非法集资排查工作，现将2015年第×季度工作开展情况报告如下：
一、组织领导情况
为确保非法集资专项整治工作扎实开展，总行成立以××为组长，×××为副组长，×××为成员的的非法集资风险专项整治工作领导小组。
领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，由稽核监察部经理兼任办公室主任，负责排查工作的组织、检查、协调和汇总上报工作。
二、排查工作开展情况
为了使排查工作取得实效，××与日常业务相结合，建立了定期非法集资排查制度，抽调相关的稽核监察部、信贷管理部、安全保卫部及综合部人员组成排查小组于本季度开展了以下排查工作：
一是将非法集资专项整治活动与柜面业务及员工日常
— 1 — 行为风险排查工作紧密结合，坚持全覆盖、抓重点，横到边、纵到底，确保排查到“每一个网点、每一项业务、每一个环节、每一位员工”。让每位员工知晓非法集资带来的危害，摸清联社当前非法集资风险底子，教育员工远离非法集资，不参与非法集资。
二是加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。
三是建立贷前涉非调查承诺制度。对现有的授信客户名单进行排查，将涉非客户从授信名单中剔除；对新增的授信客户，在贷前调查中加入民间借贷的调查内容，与客户签订“严禁将信贷资金用于非法集资承诺书”。
三、排查结果
通过以上各类方式排查，未发现员工参与非法集资活动；未发现银行账户涉嫌非法集资活动；未发现信贷资金用于非法集资。
四、取得成效
××通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，及时向社会公众、员工、信贷从业人员提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的警示 — 2 — 效果。
五、今后工作打算
（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。
（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。
（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。
（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测和贷前涉非调查。
（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。
（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。
— 3 —
推荐第10篇：银行非法集资风险排查报告
XX银行非法集资风险排查报告
XX市银监分局：
按照《XX市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险排查方案，并且严格按照方案进行非法集资排查工作。
一、工作准备
为做好此次非法集资风险专项排查，我行做出以下部署：一是明确组织分工，成立了以xxx同志为组长的非法集资风险专项排查领导小组，实行“一把手”负责制，层层落实排查责任和任务；二是在内容上排查员工利用职务之便，参与或实施民间借贷或非法集资活动，尤其是对重点业务部门和每位员工行为进行深入细致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出进一步排查工作要求：一是加强组织领导；二是强化协作配合；三是注重宣传教育；四是发现风险案件及时处置移交；
三、专项排查过程
2014年4月26日至2014年5月9日，我行非法集资风险专项排查领导小组先后对总行及四家分支机构及全行78名员工进行了摸底排查，此次排查对各支行、各部门在此次活动的职责做了具体分工，风险管理部门主要负责本行辖内、本部门员工涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排查工作；业务管理部门则主要负责各自业务和管理领域的风险隐患排查，重点排查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参与非法集资活动等情况；风险管理部门负责根据排查情况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，及时提示、跟踪相关风险情况。
在具体操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。我行还组织员工填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。
在此次专项非法集资排查中，未发现我行员工或相关业务部门有涉及社会融资行为。但是为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我行利用周一晚上例行学习时间在全行范围内组织员工进行了非法集资相关知识和案例的教育学习，通过学习我行员工提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。
四、工作总结
由于非法集资严重影响了金融持续和社会稳定，给银行业带来较大的法律风险和声誉风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我行会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为全行的健康持续发展提供坚实的保障。
XX银行
2014
年5月9日
第11篇：房地产行业非法集资风险自查报告
房地产行业非法集资风险自查报告
各房地产开发企业：
根据住房与城乡建设部《关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知》和山东省建设厅《关于转发＜关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知＞的通知》要求，经研究，我市于近期开始，决定开展房地产行业非法集资风险排查工作。现将有关事宜通知如下：
一、指导思想
以维护群众根本利益和正常的房地产市场秩序为出发点，结合我市房地产市场秩序整顿工作，积极开展房地产行业非法集资风险排查工作，逐步建立健全处置房地产行业非法集资查处机制和监测预警机制。摸清房地产行业非法集资的有关情况，有效遏制房地产行业的非法集资活动。
二、工作内容
组织全面排查。通过深入排查，对房地产行业非法集资的案件数量、性质、发案特点、风险状况、危害后果等做到心中有数。排查的主要内容包括：任意分割拆零、向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间；承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产；违规吸收社会公共资金，进行房地产开发。
查处违法案件。畅通举报投诉案件线索渠道，对群众投诉举报的案件线索进行梳理，对事实清楚的非法集资行为，提请当地人民政府或会同有关部门依法予以惩罚。
开展警示教育。选择典型案例通过媒体曝光，揭露其惯用手法，提高群众的警惕性，纠正群众的投机心理，不断把排查工作引向深入。
建立长效机制。按照国务院要求，建立健全反应灵敏对群众举报和及时查处相结合的防范预警机制，防治结合的综合治理长效机制。
三、时间安排
安排部署阶段：2008年12月中旬至2008年12月底。 制定排查工作方案，明确内容，建立机制，落实工作任务提出工作要求。
企业自查阶段：2009年元月至2009年2月底。各房地产开发企业根据本次非法集资风险排查的内容，开展自查工作，并上报自查报告。
排查实施阶段：2008年12月底至2009年4月底。市直有关部门全面实施房地产行业非法集资风险排查、案件查处和警示教育工作，并将工作以书面报告按要求上报建设厅。
四、组织领导 由市建委牵头，市金融办、市行政执法局、市工商局、市公安局、市房管局等部门参加，成立房地产行业开展非法集资风险排查工作领导小组，开展房地产行业非法集资风险排查、案件查处和警示教育等工作。领导小组在市建委设联络办公室，由各部门抽调相关人员联合办公。领导小组人员见附件。
各县（市）根据本通知精神，自行组织本地房地产行业非法集资风险排查工作，并于2009年4月下旬上报工作情况。
附件：房地产行业非法集资风险排查领导小组人员名单
房地产行业开展非法集资风险排查自检报告
按照济南市建委等六部门联合下发的《关于在房地产行业开展非法集资风险排
查有关工作的通知》（济建发[2008]24号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了由副总经理任组长，综合部经理为副组长的非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及科室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从2009年1月15日开始至2009年2月15日结束。按照原定方案，对财务部、审计部、工程部、综合部等主要部门对在建项目的相关问题进行了逐项排查：
1、对综合部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题；
2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同均适用的县房管局印制的标准性示范文本，故相关的内容并未涉及“承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价(增值)回购等诱导方式销售房地产”等违法内容；
3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“违规吸收社会公共资金，进行房地产开发的现象”。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示。
通过培训，广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产项目开发资金的融通制度，并加强了其监管机制。同时，我公司将持续坚持“以维护群众根本利益”为出发点，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力。*********有限公司
二○○九年二月十九日
第12篇：房地产行业非法集资风险自查报告
房地产行业开展非法集资风险排查自检报告
按照《濮阳市人民政府关于印发太原市防范和处置非法集资工作方案的通知》濮政发[2016]31号文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌本企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了由副总经理任组长，综合部经理为副组长的非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及科室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作按照原定方案，我公司从2016年7月15日开始对财务部、行政部、工程部、销售部等主要部门对在建项目的相关问题进行了逐项排查：
1、对销售部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题；
2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同均适用的县房管局印制的标准性示范文本，故相关的内容并未涉及“承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价(增值)回购等诱导方式销售房地产”等违法内容；
3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“违规吸收社会公共资金，进行房地产开发的现象”。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示。
通过培训，广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产项目开发资金的融通制度，并加强了其监管机制。同时，我公司将持续坚持“以维护群众根本利益”为出发点，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力。
年月日
第13篇：非法集资自查报告
非法集资自查报告
根据船民办办公室2015年3月9日的通知，我校按照要求认真进行了自查，结果如下：
一、各类证照齐全，名称及法人均一致。
二、没有账外账户，学校学费已存入学校账户。
三、不存在超范围办学，也没有开展吸收和发放资金业务。
四、不存在未经教育主管部门备案乱发广告、发放虚假广告涉假及非法集资等违规违法行为。
法人：
单位：
学校
二O一五年三月十二日
第14篇：某银行非法集资风险排查工作方案
关于下发《xx银行非法集资 风险排查工作方案》的通知
各支行（营业部）、部(室)：
为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标
坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导
成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组 长：xx 副组长：xx 成 员：各部门、支行负责人
领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容
严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点
根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日
五、时间进度和步骤
第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。并与3月24日报送排查报告。排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
六、工作要求
（一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全营业网点要高度重视，精心组织，周密部署、做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。
（二）突出重点，讲究方法。针对我国区域民间融资活跃的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。
（三）建立机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。
xx银行 2015年3月18日
附件：1．非法集资活动的12种主要表现形式
2．8类涉嫌非法集资广告
3．员工非法集资风险排查表
第15篇：公司部非法集资风险排查工作报告
公司部非法集资风险排查工作报告
根据总行及分行相关文件指示精神，巩固前期非法集资风险排查工作成果，有效防范和化解非法集资风险向我行转移，维护我行业务平稳运行，在支行范围内开展员工参与民间融资专项排查工作，具体通知如下结合自身实际情况，我部门积极开展员工民间融资活动风险全面排查，现将排查工作结果汇报如下：
一、重点人员岗位排查工作开展整体情况
截止到2016年*月*日，支行公司金融部全体员工*人，排查率100%，家访率100%。
二、排查项目的基本情况及排查结果
我行加强客户经理队伍8小时内外的建设和管理，关注员工是否直接组织或参与民间借贷、金融传销等非法集资等活动；有无充当社会融资“掮客”行为；是否存在员工间大额借贷异常行为；员工个人资金使用是否存在与其收入情况严重不符情况；员工账户与我行客户账户之间是否存在频繁资金往来现象外，重点排查员工是否存在充当融资中介、违规对外担保、利用银行账户为他人过渡资金等直接或间接参与民间融资的行为。
我部均严格按照我行员工管理行为规范的相关制度进行岗位职责分配，并定期对部门重点岗位员工及家庭其他成员进行家访，有效的完善员工管理机制。 通过本次自查工作，本着认真、负责、有效的工作宗旨，本部门以员工参与民间金融活动风险排查和专项治理工作为契机，做好各项规章制度、操作流程、业务系统和关键控制点的梳理和规范，建立员工参与民间金融活动风险监测、分析、预警机制和风险防范机制，坚持标本兼治，把合规工作常态化，建立内控治理的长效机制，促进我行稳步健康发展。
***
*年*月*日
第16篇：镇非法集资风险专项排查汇报
六隆镇非法集资风险专项排查工作情况汇报
根据县人民政府的统一部署和工作要求，镇党委、政府高度重作，立即召集镇派出所、财政所等部门研究，安排部署相关工作。在各村、镇直各单位的不断努力下，在上级相关职能部门的大力协助下，非法集资风险专项排查工作取得良好的效果，为维护经济、金融秩序稳定，促进社会和谐稳定提供了保障。现将全镇开展情况总结汇报如下：
一、高度重视，加强领导
镇党委、政府高度重视此次非法集资风险专项排查和非法集资宣传月活动。制定了《2014年**镇开展防范打击非法集资宣传月活动方案》和《2014年**镇开展非法集资风险专项排查工作方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，及时召开了会议安排部署工作，明确了工作责任和要求，切实增强全体干部职工的责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展打击非法集资排查和宣传教育。
二、形式多样，宣传到位
在宣传方面，我镇按上级文件的要求，紧紧围绕介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，教育社会群众如何识别非法集资，提高社会群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。
1 实行“三包”式宣传，即领导包村，工作组长包屯，组员包户的方式，采取领导带队深入一线，在村屯人流集中地带设置咨询台、张贴宣传标语、发放宣传单等渠道，开展形式多样的宣传教育活动，受到了广大群众的广泛关注，收到了良好效果。据统计，宣传期间我镇共出动人员达113人次，发放宣传资料1200多份，悬挂横幅2条，摆放咨询台4次。
三、履行职责，做好排查
我镇紧紧围绕排查重点，多次组织相关职能部门在辖区开展摸排工作，针对此类案件的特点，牢固树立“打早打小，主动出击”的原则，有针对性的开展工作。在排查同时，重点加强了防范非法集资工作。截止目前，我镇共出动人员达113人次，出动执法车辆40台，对辖区的企业和工商企业进行了全面排查，未发现企业存在非法集资的情况。
第17篇：老城镇非法集资风险排查报告
柏乡镇非法集资风险排查报告
县政府：
为认真非法集资排查工作，全力维护我镇社会稳定，在镇党委、政府的高度重视下，我镇认真开展非法集资增险排查工作， 现将此项工作开展情况自查如下：
一、加强组织领导，落实责任
为有效进行非法集资排查活动，保护群众利益不受侵害，我镇综治办通过召开专题会议，安排部署非法集资风险排查工作，会议制订了实施方案，并明确相关人员排查责任，确保此次排查工作全面、彻底。
二、加强宣传教育，营造氛围
结合我镇实际，通过发放宣传资料和接受群众咨询等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过一系列宣传教育活动，真正让社会公众自觉远离非法集资、主动举报非法集资现象。
三、加强监督排查，全面清理
为保障此次自查工作彻底、不留死角，领导小组各成员分组对乡属各办所、各单位、各企业集资行为进行了全面 排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。
柏乡镇政府
二〇一四年五月十六日
第18篇：老城镇非法集资风险排查报告
老城镇非法集资风险排查报告
为认真非法集资排查工作，全力维护我镇社会稳定，在镇党委、政府的高度重视下，根据定府办发〔2011〕82号文件要求，我镇认真开展非法集资风险自查工作， 现将此项工作开展情况自查如下：
一、加强组织领导，落实责任
为有效进行非法集资排查活动，保护群众利益不受侵害，我镇综治办通过召开专题会议，安排部署非法集资风险排查工作，会议制订了实施方案，并明确相关人员排查责任，确保此次排查工作全面、彻底。
二、加强宣传教育，营造氛围
结合我镇实际，通过发放宣传资料和接受群众咨询等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过一系列宣传教育活动，真正让社会公众自觉远离非法集资、主动举报非法集资现象。
三、加强监督排查，全面清理
为保障此次自查工作彻底、不留死角，领导小组各成员分组对乡属各办所、各单位、各企业集资行为进行了全面 排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。
二〇 一一年七月十九日
第19篇：非法集资风险专项排查活动方案
为深入贯彻落实《云阳县人民政府办公室关于印发云阳县20xx年开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（云阳府办发〔20xx〕67号）的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。
一、工作目标
以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。
二、排查内容
（一）重点对象
1．第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；
2．担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构； 3．股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业； 4．各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织； 5．本地其他新兴金融创新及高风险行业企业； 6．非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。
（二）重点领域
1．未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；
2．违规、超范围开展吸收和发放资金业务；
3．未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品； 4．以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。
三、职责分工
在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。
（一）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。
（二）社会事务办：负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险排查。
（三）城镇办：负责对全镇房地产行业（包括房地产开发企业和房地产经纪公司）涉嫌非法集资风险排查。
（四）安监办：负责对汽车租赁行业涉嫌非法集资风险排查。
（五）经发办：负责对农业种植、养殖和农产品开发企业涉嫌非法集资风险排查；负责组织对林业领域林权投资、合作（托管）造林等企业投资活动涉嫌非法集资风险排查。
（六）高阳派出所：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作。
（七）高阳工商所：负责对投资咨询类公司涉嫌非法集资风险排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查。
（八）农商行、农业银行、邮政储蓄银行高阳支行：参与非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。
（九）各村（居）委：成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。
在打击非法金融活动工作过程中，因工作需要其他有关部门共同参与配合的，相关单位要积极支持配合。
四、工作安排
（一）准备阶段（4月20日至4月25日）。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署；要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。
（二）排查阶段（4月25日至5月15日）。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村（居）委会全面实施。排查过程中，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，要依法查处、立即取缔；对有实业和项目支撑、风险可控的企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解集资风险；对涉嫌非法集资犯罪的，要及时移送公安机关依法严厉打击、妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。
（三）汇总阶段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查结束后，应认真汇总分析，于5月20日前，将整理后的排查工作总结上报镇非法集资风险排查工作领导小组办公室，领导小组对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；非法集资类型及运作模式；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见。
五、工作要求
（一）加强组织领导。镇、村要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全镇社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署。要成立工作领导小组，制定全面具体的排查工作方案，加强调查研究，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。
（二）做好舆论引导。镇、村要召开工作部署会议，通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加大对处置非法集资法律法规的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策。要加大非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众原理非法集资活动，共同抵制和打击非法集资行为。
（三）注重工作实效。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大等特点各村（居）委会要加强和县、镇相关部门的沟通、协作，村（居）委会间齐抓共管，确保保质保量完成工作任务。各村（居）委会、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
（四）加强信息报送。镇、村要成立专门的工作领导小组，制定专人作为联络员。各村（居）要加强与镇领导小组的信息沟通，镇领导小组办公室要加强与县政府打非办的日常联系，并进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。
（五）严肃工作纪律。镇、村和有关部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，要依法及时进行处置，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。
第20篇：非法集资风险排查工作的总结报告
南山区关于非法集资风险排查工作的总结
市处排办：
接到市处排办公室《关于开展2012年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：
一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。
二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。
3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。 通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。
下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。
以上汇报，如有不当，请指正。
2012年11月5日
