推荐第1篇：关于“一加强两遏制”自查报告1
关于‚一加强两遏制‛和‚内控评价‛
工作的自查报告
XXXXXXXXX：
根据《XXXXX银行贯彻落实银监会关于加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪检查工作方案》（XXXXX“2015”1号）（简称‚‘一加强、两遏制’工作方案‛）和有关文件要求及《关于XXX同志在部署推进‚一加强、两遏制‛专项检查和内控评价工作视频会议上的讲话》，XXXXX支行立即组织自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对内控工作起到明显的督促作用。
一、加强组织学习
XXXXX支行案件防控领导小组重点学习了《一加强、两遏制工作方案》和XXXXX在《部署推进‚一加强、两遏制‛专项检查和内控评价工作》视频会议上的讲话，提高了对内控工作的认识，明确了业务发展与内控工作的关系，并制定了XXXXX支行内部控制相关工作机制和案件防控工作措施。
二、加强组织领导
支行主管行长亲自靠上抓，内控评价领导小组对照上级行‚一加强两遏制‛检查方案逐条逐项进行自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对存在的隐患引起高度重视，防微杜渐，堵塞漏洞，不留隐患。
三、落实专项监督检查
我行用半个月的时间对所有2010年至2014年形成档案的凭证资料进行认真仔细的自查，对业务流程进行重新梳理，对于不合理的人为习惯性操作限期整改，争取2015年新年有新的开端、新的起色。
推荐第2篇：银行关于开展二加强二遏制自查报告
****银行关于开展“两个加强、两个遏制”
专项检查“回头看”自查情况的报告
根据《开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知》文件精神，结合我行实际，制定了《****银行开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查实施方案》，本着“不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改”的原则，自**年*月底始，利用一个月的时间，对一年来行内“两个加强、两个遏制”落实情况，特别是重点岗位风控执行情况进行了专项自查及“回头看”。现将自查结果报告如下：
一、对前期自查中发现问题的整改 (一)机构整改到位
针对公司治理不够完善，未成立监事会的问题，依据本行《章程》，召开了董事会及股东大会，成立了监事会，明确了监事会职责，选取了监事长，由此形成了规范的“三会一层”组织架构，公司治理结构也从体制、机构、政策、制度、流程、系统等方面得到健全。
(二)重点部门整改情况
内部审计监督工作依托发起行的问题：根据我行目前实际情况和人员配置问题，具体负责对总行各部门、各支行的业务情况、财务会计、内控制度、经营目标和员工离任等情况进行监督检查。
(三)重点业务整改落实
针对贷后检查工作中发现的二个不规范问题。即1.未按照规定
1 频率进行贷后检查；2.贷后检查报告流于形式，常规贷后检查没有没有描述企业最新生产经营情况，无法从检查报告中了解贷款的真实风险状况。贷后凭证收集不及时，贷后资金使用情况未做到及时跟踪，例如采用受托支付的未及时在1个月内收集资金使用凭证，采用自主支付发放的未按规定要求借款人提供资金使用计划，并后期提供资金使用凭证。今年来，我行从制度入手，重点进行了落实。一是加大贷后检查力度，采取电话询问、实地拍照检查等多种方式，进行贷后检查，确保贷后检查工作落到实效；二是强化责任意识，将此项工作规范与客户经理年度考核相挂钩，做为评先评优的硬性条件之一。
二、重点环节回头看，各项内控制度执行良好
一是能严格执行开户、帐户变更等手续操作规程；二是法人代表授权书及印章均真实、齐全。三是能坚持上门核实重点关注客户，为客户开立网银账户和U盾能严格遵守有关规定。四是重要空白凭证购买和管理环节手续严密；预留印鉴、印章等均真实有效。证照依规管理，印章、凭证分管到位，基本实现了保管、审批、使用环节的分离有有效监督制约。五是严格执行折角验印制度。六是大额支付坚持双线核实。七是银企对账，均按规定执行。八是对全体员工再次进行摸排，未发现参与民间借贷情况。九是加强了对重要岗位员工管理，强化了轮岗制度，今年来对**个重要岗位人员进行了轮岗。
三、存在的问题及改进措施
（一）正确操作贷款程序，严把贷款“三关”，设定了专门的审查岗位，明确审查职责，严格执行“贷款新规”受托支付的规定，尤
2 其是抓好信贷资产跟踪监控工作，加强对贷款用途的监督，确保信贷资金进入经济实体，并定期通过自查、常规检查等方式及时发现操作中存在的问题及信贷风险变化，及时调整贷款管理策略，将风险消灭于萌芽状态，从源头防范不良贷款的产生。
（二）强化全面培训、全员培训制度和制定计划。提高自身对风险的认识，树立“违规就是风险，安全就是效益”的风险理念,主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。
(三）强化责任意识。认真贯彻员工违规积分处理管理办法，落实责任追究制度，积极促进信贷人员依法办事、合规操作，使合规理念贯穿于业务经营活动始终，渗透到业务操作各个环节。只有不断加强信贷人员的责任意识，才能不断提高我行的精细化管理水平。
(四）加大检查力度，全面做好整改工作。除了每季度进行常规检查外,还根据实际情况，安排人员针对各个业务领域进行检查，并对检查中发现的问题，落实责任人，积极组织整改，一改往年只查不罚，造成屡查屡犯的现象，进行处罚，特别是对屡查屡犯的问题，将加大惩处力度，确保各项制度执行到位，堵住漏洞，严防风险的发生。
推荐第3篇：“一加强 二遏制”自查报告
“一个加强 两个遏制”自查报告
分行：
为进一步加强我行内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，促进健康发展，根据《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》和省、市分行要求，支行依据分行下发的文件内容进行逐项排查，现将排查情况报告如下：
一、领导重视，成立组织
本方案下发以后我行高度重视，第一时间召开全体会议组织全员进行学习，并成立了排查小组具体负责本次排查工作。
组长：88 成员：66
二、排查认真，不走过场
根据文件要求，我行排查小组抽调人员对同业业务、信贷业务，财务管理业务、个人存款业务和个人理财产品业务、对公存款业务和表外业务、对公理财业务进行了认真细致排查，不走形式，不走过场，达到了文件规定的要求。
三、排查情况
1、同业业务排查情况
我行在新野县建信村镇银行、县农业银行开立了同业存款户，主要用于我行现金缴存工作。县村镇银行在我行开立一个同业存款户。账户的开立经上级行批准同意，使用和核算复核文件规定的要求，严格执行监管部门对同业业务的期限管理要求，严格执行同业存款定价授权、无存在超授权擅自办理业务的情况。按要求进行非信贷资产的风险分类，无出现逾期风险。按要求定期与存放银行对账，与会计或结算部门进行核对。
2、财务管理业务排查情况
我行财务管理主要集中在分行，所以我行不存在私自发放现象及超支超标现象，不存在违规发放奖金补贴及福利、不存在违规操作采购资产、不存在违规购建高档楼堂馆所、不存在信息系统购建及其他购建闲置浪费、不存在信息系统购建及其他购建闲置浪费、不存在私设“小金库”、假发票报销和其它财务违规问题与违法行为。
3、个人存款业务和个人理财产品业务排查
经排查我行个人存款业务中不存在进行高息揽储吸存、非法返利吸存、通过第三方中介吸存、延迟支付吸存、以贷转存吸存、以贷开票吸存、理财产品倒存、利用同业业务倒存、超业务范围吸收存款等现象；个人理财业务在销售理财产品的过程中销售文件、手续完整；理财产品销售对象符合监管和行内各项政策制度；理财资金来源合规；风险揭示到位；不存在未经授权私售产品和误导消费者行为等。我行将会在以后的工作中继续保持良好的工作作风，严格按照上级行制度要求进行合规经营，合规销售。
4、对公存款业务和表外业务排查 （1）对公存款业务排查情况 不存在高息揽储吸存现象；没有非法返利吸存现象；没有通过第三方中介吸存问题；没有延迟支付吸存问题；没有以贷转存吸存问题；没有以贷开票吸存问题；没有理财产品倒存问题；没有利用同业业务倒存问题；没有超业务范围吸收存款等其他存在的问题；没有其他不合规的问题。
（2）表外业务排查情况
我行仅办理了银行承兑业务。贴现业务、票据业务、信用证业务和保涵等业务没办理，经自查，我行在办理。银行承兑业务中做到了贸易背景真实，并严格审查贸易背景，对交易合同和增值税发票严格把关 ，有关联企业之间的贸易合同审查严格，有关联企业之间的贸易合同审查严格 。
5、对公理财产品排场情况 我行对公理财产品余额为零。
6、信贷业务排查情况
经排查我行信贷业务无违规经营和违法犯罪问题。不存在贷款被骗取、贷款投向合规、还款来源明确、项目符合国家产业政策、尽职调查到位、贷款无被挪用等问题。
贷款调查阶段，贷前调查和项目评估人员按规定进行贷前调查和评估，没有内部人员配合客户伪造、变造虚假信贷申报资料，没有内外勾结办理信贷业务。
信贷审批阶段由二级分行办理。 贷款发放阶段合规。不存在在明知流动资金贷款用于与授信申请无关用途或与正常需求不吻合的情况下发放贷款；做到了按授信方案要求落实抵押担保等贷款审批条件发放贷款。
贷后管理阶段，贷款支用过程中能按规定严格审查贷款资金用途，不存在贷款资金挪用于赌博、发放高利贷等严重违规用途；能够及时根据客户经营财务状况的重大异常变化提示预警，并对客户采取信贷策略重排、及时压缩风险敞口等相应措施处置风险。
推荐第4篇：遏制“官僚主义”专项整改自查报告
遏制“官僚主义”专项整改自查报告
---------------恰其力克牧场中学：史永胜
我校按照温教党字
2016-61号文件精神，坚持边学边查边改的形式，开展了“官僚主义”突出问题专项整治，着力解决“官僚主义”工作作风问题，认真抓好整改落实，确保“官僚主义”问题取得成效。
一、学校官僚主义的表现 官僚主义是指脱离实际，脱离群众，高高在上的思想和工作倾向，回应群众关切解决诉求抓得不紧，突出表现在：
1、深入群众不够，深入基层不够，拖于事务繁忙，班子成员深入群众，深入基层做得不够，不能很好地与群众交流、座谈、沟通，及时了解他们对学校的各项工作有什么样的建 议、想法、要求，因此他们想得到解决问题没有得到及时的解决，沉淀了不少矛盾也引发了不少上访告状的现象，究其根源这是官僚主义在做崇，这也是官僚主义引发的后果，迫使学校的有些政令不能畅通的根本所在。
2、依靠群众不够，广泛听取师生的意见和建议不够，缺乏与基层干部、师生员工、学生家长面对面的沟通交流，直接倾听基层诉求不够。与教师的沟通交流不够深入持久。有时听意见不广泛、不全面、不完整，掌握实情不够，不能完全把师生创造性的经验反映出来，有时不能耐心倾听别的意见，听到不同的声音会有急躁情绪，不能虚心接受别人的建议。
3、对教师关心不够，虽有服务教师的意识，但宗旨意识还不够强烈和牢固，主动关心教师的工作，学习生活不够，以实帮助教师解决实际困难和问不够。有时布置工作时间要求过急。刚收到通知就要求上报情况和材料，使基层职工疲于突击应付，特别是对退休教师更缺乏沟通与关心。
4、深入课堂不够。由于工作的分工不同，有的班子成员深入课堂不够，有一种事不关己，高高挂起的工作态度，不能及时地深入教学第一线，对教学工作的改革动态不够了解，不能很有效地指导教学工作，对学校的教学工作发展目标及思路不能提出合理化的建议。同时也没有完成教学部门安排、布置的听课任务，不是没时间而是不主动。
二、学校官僚主义整改措施
1、坚持领导干部倾听群众诉求制度。班子成员要采用多种形式倾听群众呼声，广泛关注教职工的工作、生活、思想动态，努力为教职工办实事，让每一名教师都感到集体的温暖。
2、要充分依靠群众，相信群众，在重大决策问题上，广泛征求群众的意见，要群策群力，真正体现出民主与集中的优越性。
3、建立教师基本信息数据库，广泛了解教师的个人生活与家庭生活状况，以及教师存在的实际工作与生活困难，带头并发动广大群众帮助有困难的教师。解决实际困难，特别要利用好重大的节日，做好对退休教师走访与慰问工作。
4、建立班子成员听课制度。严格按照上级的工作要求，积极推进领导进课堂，指导教学工作，做到保证时间，保证质量，保证节数地完成工作任务，把领导听课工作纳入领导量化考核工作。
一要严格标准，严格要求，切实加强制度建设。成立了学校遏制“官僚主义”专项整治工作领导小组，不断完善了上下班制度、出差请假制度、车辆管理制度等一系列制度；进一步规范学校工作秩序，切实提高工作效率，形成以制度管人、按制度办事、用制度规范各种行为的长效机制，遏制“官僚主义”突出问题。
二要突出重点，注重实效，切实加强领导干部整改。为切实加强领导班子思想政治建设，不断提高理论素养，严守党的政治纪律，完善议事决策机制，切实解决“官僚主义”问题。建立遏制“官僚主义”的长效机制，促进查改“官僚主义”常态化，抓好建章立制。切实加强学校作风建设，发挥示范带动作用，突出整治不良风气。
三要勤于学习，善于学习，切实加强思想作风建设。加强干部作风建设，首要任务就是要加强思想作风建设。执法局全体干部职工一定要牢固树立终身学习的理念，做学习的模范、勤学善用的表率：既要勤于学习，更要善于思考，不仅能学习理论条条，更能学以致用，解决实际工作中的困难和问题;要坚持理论联系实际，把学习的知识与解决问题结合起来，努力做到理论与实际、学习与运用、言论与行动相统一。
四要发扬民主，搞好团结，切实加强领导作风建设。坚持凡重大决策，要加强调查研究，充分发扬民主，广泛征求各方面意见;日常工作，按照领导职责分工，大胆决策，敢于负责。要强化政治纪律意识，领导干部要带头讲政治、顾大局、守纪律，坚持按制度和执法程序办事。要增强民主意识，善于团结共事，形成心齐气顺、风正劲足的学校新局面。
推荐第5篇：遏制宗教升温个人自查报告
遏制宗教升温个人自查报告
宗教活动是人类社会意识形态的反映。主要特点为，相信存在超现实的神秘力量或实体而拥有绝对权威、主宰自然进化、决定人世命运，从而使人们产生敬畏及崇拜。虽然国家规定宗教自由、受法律保护，但依然存在非法宗教活动。非法宗教活动产生的严重危害不得不引起我们的重视。
非法宗教活动有两个要素构成:一是宗教活动,二是不符合法律规定。经过政府宗教事务部门批准的,跨地区传教活动,就是合法的、正常的宗教活动,反之就是非法宗教活动。治理非法宗教活动,需要在党和政府的统一领导下,运用法律手段解决问题,做到“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的目的,建立以法制作为保障的长效机构，特别是要直接面对群众的乡村机构，是党和政府联系群众、沟通群众的桥梁与纽带，做好乡村的民族宗教工作，意义十分重大。
作为一名乡镇工作的领导，坚定不移地贯彻落实民族宗教工作，始终做好稳定工作，积极探索新形势下做好民族宗教工作的有效途径，推进民族宗教工作取得成效。要切实增强责任感和紧迫感，要深入研究民族宗教工作将面临的新情况、新问题，要有针对性地开展工作，坚决遏制宗教升温的势头，坚决制止和打击非法宗教活动，努力形成最广泛的统一战线，营造共促发展、加强团结、维护稳定的良好氛围。心中要明确群众是我们执政的基础，是社会发展和长治久安的重要依靠。正确把握民族风俗习惯与宗教的联系和区别，要全面贯彻宗教工作的基本方针，尊重和保护宗教信仰自由和正常的宗教活动；取缔和制止非宗教活动，打击利用宗教活动进行的违法犯罪活动。要坚决遏制非法宗教活动，要严格区分民族宗教中不同性质的矛盾。分清性质，区别对待，妥善处理。总的原则就是“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”。要紧紧围绕服务群众、维护稳定两大任务，全面提升做好民族宗教工作的能力。使各民族都要相互理解、相互包容，搞好民族团结，增进兄弟感情，尊重各民族风俗习惯。
作为分管宣传的领导，在今后的工作中，我坚决把民族宗教工作作为社会管理的重要内容，探索有效机制，多下工夫，解决眼前多重困难，为做好民族宗教工作创造良好的条件。坚持做好新形势下民族宗教工作，进一步弘扬各民族的优秀文化，大力发挥文化教育的凝聚、鼓舞和引领作用，促进各民族和睦相处，把“热爱伟大祖国，建设美好家园”主题教育融合到遏制宗教升温工作中发展。为各族群众相互交流、增进团结、共建美好家园创造良好环境。
基层民族宗教工作是维护稳定的基础性工作，是我们基层领导干部履行第一责任的重要工作。对重要的政策举措、重大的工作部署、重要的问题处理、重大活动的组织，都要亲自主持、参加。真正把各项工作做实做细。基层民族宗教工作是必须抓好的重要工作，通过实践锻炼，不断开拓创新，就是要进一步加强对民族宗教工作的引导。
在今后的工作学习中，要对自己工作和思想进行认真总结。通过思考总结，提炼出实践中的真理，用马克思主义唯物辩证法基本观点、方法和原理。去认识分析事物，总结出反映事物全面情况、本质联系、带有规律性的正确结论，从而进一步提升自己的工作能力，更好的做好基层民族宗教工作。
推荐第6篇：银行开展加强内部管控遏制违法犯罪的自查报告
。按照相关要求组织稽核人员进行业务学习，并积极参加省联社开展的稽核人员培训。
（二）稽核工作开展情况
1、稽核（监保）部按照上级监管部门、省联社及市办事处的工作意见部署制定我行的稽核工作计划，并认真实施；按要求开展会计、信贷、财务、案件风险防控、信息科技、决算真实性等各业务领域的专项稽核；并定期对各营业网点的柜员业务进行常规稽核。
2、稽核（监保）部依照《辽宁省农村信用社现场稽核操作流程》和《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》的有关要求，制定了全面可行的稽核方案，稽核过程按规定填写工作底稿；制作取证原始材料的复印件及谈话笔录和对发现的问题填写《稽核事项事实确认书》，并由稽核对象签字确认；同时按规定向稽核对象反馈稽核事实。
3、稽核（监保）部按程序如期报送稽核报告，报告内容详实，全面清晰地反映稽查问题。2014年度，稽核部共发现稽查问题 起，形成整改意见 条，并及时下发稽核建议和处理决定；对稽核建议和处理决定进行后续跟踪，确保整改工作到位。
4、按照《辽宁省农村信用社稽核档案管理办法》的要求，及时整理稽核档案，归档档案要件齐全完整，档案外借流程严谨合规。
5、稽核（监保）部认真落实文件要求，领会上级指示，履行部门职责。作为总行的内控监管部门，稽核部深知自己的任务与职责，为确保总行平稳健康发展稽核（监保）部结合上级要求与我行实际制完善稽核制度、制订稽核方案。竭力遏制稽核工作中应查未查、应报未报、应处理未处理的问题,切实做好问责工作。
推荐第7篇：两纲自查报告
根据**妇工委发〔2009〕7号和**府督〔2009〕2号文件通知精神，结合我委所做的实际工作，现将我委实施妇女儿童发展纲要工作自查情况报告如下。
一、实施“两纲”方案取得较好成效
近9年，在市委、市政府的领导下，在市妇儿工委的帮助和指导下，我委认真按照市政府妇儿工委办和有关部门的要求，紧紧围绕加强妇女儿童教育、科技文化、卫生保健、娱乐等设施的建设，以改善人民生活条件为重点，加大投入力度，使教育培训、卫生保健、计划生育、文化建设等公益事业的基础设施条件得以改善，为发展妇女儿童事业创造了必要的条件，推动了妇女儿童事业与全市经济和社会的协调发展。切实把**-**年妇女儿童发展规划目标纳入我市经济和社会发展“十五”、“十一五”规划目标，同步规划实施。切实开展工作，较圆满地完成了目标任务，为进一步推动我市妇女儿童事业的发展，作出了一定的贡献。到目前为止，我委已争取到上级对我市教育、卫生、文化等社会事业基础设施投入无偿资金达3.84亿元，完成了高中扩招、中小学危房改造、县区医院和妇幼保健、中心血站、县一级计划生育服务站和乡镇卫生院、文化馆、博物馆、图书馆、社区文化服务中心、广播电视“村村通”、市县农民工培训基地、职业教育学校等工程的建设，建成了**宁市体育馆、文化馆、宋瓷博物馆、图书馆、市人民医院外科大楼、市中医院门诊楼、市妇幼保健院门诊楼、市中心血站、市县疾病预防控制中心等重点工程，这些项目的建成，大大改善了我市妇女儿童的生存发展空间，为我市妇女儿童事业的发展提供了坚实的保障。
二、所做的主要工作
（一）完善领导机制，建立目标责任
我委成立了由发改委主任为组长，分管主任为副组长的实施《**宁市妇女发展纲要**-**年》、《**宁市儿童发展纲要**-**年》领导小组，日常工作由委妇委会具体承办。为切实有效地开展好此项工作，委机关每年都制定了实施“两纲”的年度目标计划，把妇女儿童发展纳入工作的重要议程，并将实施“两纲”工作纳入了本单位的目标管理，根据各职能科室的职责范围，把纲要、规划确定的目标、任务分解落实到各职能科室，并把妇女儿童发展作为协调、推动、督导日常工作的重要内容，以全面实施两纲的成果促进部门、科室目标的实现。把完成目标好坏作为年底评选先进的条件。同时，我委每年都拟定有“两纲”工作的示范项目，围绕该项目积极争取国家资金支持。
（二）认真抓好“两纲”的学习宣传工作
我委非常重视“两纲”的学习和宣传工作，除积极参加市妇儿工委组织的各种宣传活动和召开的各种会议外，还充分利用委内召开的职工大会组织机关职工认真学习《中国妇女发展纲要（**-**年）》、《中国儿童发展纲要（**-**年）》和《**妇女发展纲要、**儿童发展纲要（**-**年）》，大力学习和宣传实施“两纲”的重大意义，实施方案、目标任务，使广大干部和职工提高了对实施“两纲”重要性的认识，为尊重妇女、爱护儿童，推动妇女儿童事业的健康发展，营造一个良好的社会环境，形成一个良好的风气。并及时将妇女儿童事业发展方面的有关信息报送市委、市政府以及电台、电视台、报社等宣传部门，使“两纲”精神家喻户晓，深入人心。
（三）切实将“两纲”方案纳入规划目标
根据市政府妇儿工委的要求，为认真贯彻实施两纲精神，我委联系本委工作实际，编制上报了我委实施《**宁市妇女发展纲要》、《**宁市儿童发展纲要》方案，提出了把**-**年妇女儿童发展规划目标纳入我市经济和社会发展“十五”、“十一五”规划目标，同步规划实施。**年我委在编制“十一五”规划时，将妇女儿童教育、科技文化、卫生保健、娱乐等设施的建设作为单独章节进行了描述，高度关注农村妇女儿童群体，特别是农村贫困妇女儿童群体，加大扶持力度，开发适合农村妇女特点的扶贫项目，增强其脱贫致富的能力；不断完善农村妇幼保健工作机制，改善农村妇幼保健条件，提高农村妇女儿童的健康水平。关注流动人口中的儿童及农村“留守儿童”的教育问题，不断完善了政策措施，确保儿童特别是女童完成义务教育。规划实施项目89项，总投资53.3亿元，为发展妇女儿童事业创造了必要的条件。
（四）将实施“两纲”方案任务列入委机关工作考核
我委将实施“两纲”工作列入了委机关工作的考核内容之一，年初就将妇女儿童事业等社会事业基础设施建设计划纳入了年度计划，统一安排、统一实施，并将争取项目、争取资金任务分解下达到各分管主任和各科室。2009年我委及早谋划把加强农村基础教育、职业教育、公共卫生、公共文化、计划生育、社会救助等作为重点，规划先行，项目跟进，积极对接，争取资金，促进发展，改善民生。中职教育、农村初中、县级医院、乡镇卫生、社区卫生、乡镇计生、公共文化、民政事业等方面，先后编制专项规划15个，为争取国家资金打下了坚实基础；向上编报社会发展项目45个，总投资1.7亿元，申报国家资金1.3亿元。截至目前为止，已争取落实县级医院、乡镇卫生、社区卫生、农村初中、中职教育、乡镇文化、公共就业等方面国家和省社会事业项目资金1.09亿元，项目个数和资金到位列全省前茅，特别是县级医院标准化建设项目按国家预期吃**年完成建设，我市目前5个县已争取到4个县国家资金覆盖，在全省名列第一。有力地促进了我市妇女儿童事业的发展。
（五）积极参加两纲培训
按照市妇儿工委的安排，我委积极派专员参加了市政府妇儿工委办公室组织召开的各种会议和各类联络员业务工作培训会，通过培训学习，掌握了“两纲”的内容，了解了实施“两纲”的具体要求，提高了联络员的业务水平，为搞好“两纲”工作打下了理论基础。
（六）认真抓好信息报送工作
一是分别向市妇儿工委报送了半年和全年工作情况；二是及时报送了有关“两纲”工作信息。向市政府妇儿工委办公室、**宁日报社分别报送了信息，有的被**宁日报社登载。三是根据我委工作实际，完成了“两纲”专题调研工作，形成了调研报告。
三、存在的问题
总的来看，我委在妇女儿童工作中做了大量的工作，取得了一定的成效，但在工作中还存在一些不足，一是宣传思想工作还有待进一步加强；二是工作机制还须进一步完善；三是环境建设还有待进一步加强。
针对以上存在的问题，在今后的工作中，我委将按照实施《**宁市妇女发展纲要》、《**宁市儿童发展纲要》方案的目标任务，继续积极努力工作，克服不足，进一步为发展我市妇女儿童事业做出更大贡献。
推荐第8篇：两室 自查报告
赤水市白云学校“两室”及信息化建设自查报告 根据赤水市科教局关于印发《迎接遵义市教育局对我市中小学“两室”和信息化工作进行交叉检查工作方案》的通知赤科教基
【2013】15号文件要求，我校认真落实、及时开展，对实验室、图书室、及信息化设备的建设、配备、管理、使用情况进行了自查，并按照要求对存在的问题进行整改，现将自查整改情况小结如下：
一、学校基本情况
我校是一所九年制学校，现有图书室一间，面积48平方米，藏书6300册；计算机教室一间，面积55.25平方米，电脑33台，电脑硬件老化；多媒体教室一间，面积55.25平方米，电脑2台，投影设备一套，音响一套，展台一台，DVD机、接收机各一台；物理、地理共用保管室一间，面积30平方米。物理实验室一间，面积48平方米；化学、生物共用保管室一间，面积30平方米。危化药品保管室一间，面积4平方米。化学、生物共用实验室一间，面积55.25平方米；小学科学、数学共用保管室一间，面积48平方米。小学科学实验室一间，面积48平方米。
二、组织管理
为加强我校实验室、图书室以及信息化建设的管理，提高学校教学资源的使用效益，更好的地整合学校教育资源，推进课堂教学改革，保障教育教学顺利进行。特成立了“两室”及信息化建设领导小组，明确各小组人员职责，拟定了“两室”及信息化建设管理工作计划。及时组织实验教师、图书室保管人员、实验室保管人员、行政人员召开“两室”及信息化工作会。进一步完善各种管理制度，使用制度。规范图书室、计算机室、多媒体室、实验室、保管室使用行为。
三、自查情况
1、图书室：
检查现状：图书室上墙制度齐全、柜卡标签粘贴规范，图书分类存放。图书室按时开关，管理规范。总账、明细账相符，账物相符。
存在问题：上墙制度陈旧，标语风化模糊，读书活动的书籍未及时发放给学生，循环使用教材未整理上架，陈旧书籍、破损书籍未及时处理。
整改措施：更换上墙制度（立即定制）、标语，读书活动书籍立即发放给学生阅读，处理陈旧书籍，循环使用教材立即整理上柜
2、实验室：
检查现状：实验室桌凳齐全，通水通电，实验室危险品管理条列、实验教师实验技术人员职责、实验室仪器设备报损报废制度、学生实验手册均上墙。学生分组实验名单、实验目录一览表粘贴规范。
存在问题:实验室卫生较差，上墙制度陈旧，破损试管未及时处理，实验教师基本情况未上墙，教学仪器未及时保养。
整改措施：彻底打扫实验室卫生，更换上墙制度，立即整理实验教师基本情况并上墙，处理破损试管，管理教师定期保养仪器设备。尤其是用变压油清洗铁架台生锈螺钉、螺帽。用铬酸清洗试管等。
3、实验器材、药品保管室：
检查现状：器材、药品分类存放，危化药品单独存放且实行双人双锁管理制度，柜卡标签粘贴规范，卫生整洁，总账、明细账相符，账物相符。实验目录、实验登记表、实验统计表、损耗登记表、仪器药品借还登记表填写规范。
存在问题：总账、明细账编号未按照08标准填写，无封面。实验报告未收集存档。使用登记次数较少。
整改措施：立即按08标准从新填写总账、明细账。相关资料要有封面，且要及时收集整理存档。实验报告收集部分存档。及时填写充实实验登记表。实验统计表要和实验报告、实验登记表、实验目录相互印证。
赤水市白云学校
2013-4-25
推荐第9篇：两承诺自查报告
两承诺自查报告
本人根据对2017年签订的《党员领导干部廉洁从业》及《领导干部及其亲属未参与工程建设和其他盈利性活动》的承诺书，本人严格按照承诺书的内容要求自己，起到了净化思想，纯洁心灵，进一步改造“三观”和推动工作的作用。现将自查的主要情况汇报如下：
1、加强自身建设，做到廉洁自律。时刻牢记自己是一名共产党员，要“拒腐朽，永不沾”，牢记党的宗旨，认真遵守党的廉政建设规定，做到了廉洁自律。
2、能做到自查、自省、自励、不为人情所动，不为金钱所惑，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，在公务活动中能坚持原则，秉公办事，清清白白为官，老老实实做事，堂堂正正做人。
3、做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；没有私自从事营利活动的行为；遵守公共财物治理和使用的规定。没有假公济私、化公为私的行为；奉公守法，没有利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益；做到了讲究艰苦奋斗，勤俭节约，禁止讲排场比阔气、挥霍公款、铺张浪费。
4、做到了“慎独”。在廉洁自律上做到了表里如一，任何时候、任何情况下，都自觉以党性原则和道德规范衡量、约束自己及家人，没有人前一套、人后一套，严格进行自我监督。时时刻刻就是从大处着眼，小处着手，见微知著，防微杜渐。力争做到大事不糊涂、小事不马虎，自觉增强“守一”意识，不越雷池一步，在防微杜渐上下功夫。
自查人：王占忠
二〇一八年一月
推荐第10篇：两纲自查报告
温泉县高级中学
2010年实施“两纲”工作自查报告
县妇儿工委办：
我校为《妇女儿童发展纲要》（以下简称“两纲”）成员单位，结合学校工作实际，认真执行《妇女儿童儿童发展》的目标任务，我校妇儿工作领导小组，按照成员单位工作职责，对照本单位《妇女儿童发展规划实施方案》确定的目标任务和工作措施进行了认真的自查评估。自查认为，我校出色地完成了“两纲”确定的目标任务，现将自查评估情况报告如下：
一、基本情况
温泉县高级中学目前，学校在岗教职工96人，学生629人，住校生359人。其中女职工58人、女学生337人，校卫生室1个。
二、实施“两纲”主要措施
自“两纲”颁布实施以来，我校始终将妇女儿童事业发展纳入学校发展总体规划，为全力推动妇女儿童事业又好又快发展，特制定主要措施如下：
（一）是强化组织领导，为妇女儿童工作提供强有力的保证。
我校领导十分重视妇女儿童工作，每年校领导年终听取妇联关于妇女儿童的工作汇报；每年“三八”、“六一”节，我校领导班子主要领导都亲切慰问妇女儿童，带头帮扶结对，主动关心帮助贫困、残疾妇女儿童的生活问题。校领导认真履行职能，狠抓落实，使妇女儿童发展与我校发展同步规划、同步发展。
（二）以课外活动为载体，开展“两纲”教育
以“两纲”为指导，积极发挥课外教育活动功能，根据社会环境和学校德育工作目标，精心构建贴近社会、贴近青少年、贴近生活的课外活动方案，落实“两纲”教育行动。
（三）强化宣传教育，营造妇女儿童发展的良好环境。
妇联认真谋划，精心组织，上下联动，整体推进，通过举办“两纲”宣传月、印发“两纲”宣传资料、开办宣传专栏、举办培训班、在校宣传栏宣传横幅标语、在“三八节”组织丰富多彩的妇女活动等多种形式，广泛宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和儿童优先原则。同时积极动员社会力量支持“两纲”的实施，为推动“两纲”如期实现提供了广泛的、坚实的群众基础，营造了全社会关心支持妇女儿童事业发展的良好环境。
（四）强化能力建设，完善妇联的运作机制。
我校逐步建立和形成了一个“党支部重视、政教处统筹、妇联牵头、各办公室各司其职、全体教职工广泛参与”的妇女儿童工作格局。我校下发《实施方案》，要求各办公室贯彻落实，将该项工作深入开展下去，并将该项工作纳入年底目标考核考评，逐年进行细化、分解，落实部门工作责任。校领导不断加大对妇女儿童工作的领导力度，并配备了专职工作人员，建立完善了妇女儿童工作机构，为“两纲”
- 2校领导班子虽配备有女干部，但是目前女干部的比例相对还是较低。
（二）宣传思想工作还有待进一步加强。
前期我们虽然做了一些宣传工作，但是由于教学任务比较繁重，没有进行全方位的宣传，宣传的广度和深度不够。
（三）工作机制还须进一步完善。
建立健全工作机制，工作组要进一步监督该项工作各办公室贯彻落实情况，利用奖惩制度，充分调动其积极性。
五、应对措施
（一）不断深化思想认识，增强责任紧迫意识。
妇女是“半边天”，儿童是祖国的希望和未来。妇女儿童权益保护程度是衡量社会文明进步的重要标志。新形势下加强妇女儿童权益保护工作，是实践“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观的具体体现。我校要把提高妇女地位、增强儿童素质，全面维护妇女儿童在经济等各个领域中的合法权益作为义不容辞的任务和责任，切实提高对维权工作重要性、必要性、紧迫性的认识，强化责任意识，加强检查督促，细化分解责任，依法开展维权工作。
（二）加大宣传教育力度和广度。
进一步加强贯彻男女平等基本国策、儿童优先原则及“两纲”的宣传，进一步增强重视妇女儿童工作的意识。同时要加强对妇女儿童的宣传教育，开展妇女培训，提高妇女的文化和基本素质。全面推进儿童素质教育，加强思想道德教育，重视儿童心理咨询和指导，提高儿童少年的综合素质。
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第11篇：“两金”自查报告
太原煤气化有限公司关于开展2010年度煤矿转产发展资金
和矿山环境恢复治理保证金提取使用情况
专项检查工作的自查报告
省财政厅：
根据晋财煤[2011]31号《关于开展2010年度全省煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金提取使用情况专项检查的通知》精神，我公司高度重视此项工作，严格按照通知要求，对2010年1月1日至2010年12月31日期间“转产发展资金”和“矿山环境恢复治理保证金”的提取、储存、使用情况进行了认真的检查，现将自查结果汇报如下：
一、煤矿转产发展资金
煤矿转产发展资金截止2009年底结余3260.74万元，2010年1月1日至2010年12月31日，按原煤产量5元/吨提取，累计提取1647.47万元，2010年共使用474.84万元，截止2010年底结余4433.34万元。
炉峪口煤矿2009年底结余840.27万元，2010年提取382.61万元，截止2010年底结余1222.88万元。
嘉乐泉煤矿2009年底结余1071.01万元，2010年提取382.01万元，截止2010年底结余1453.02万元。
山西神州煤业有限责任公司2009年底结余773.32万元，2010年提取429.35万元，截止2010年底结余1202.67万元。
东河煤矿2009年底结余248.80万元，2010年提取330.08万元，上缴蒲县财政局388.24万元，截止2010年底结余1222.88万元。
山西华南煤化有限公司2009年底结余327.17万元，2010年提取6.74万元，截止2010年底结余333.91万元，该公司已于2010年1月关停。
山西灵石华苑煤业有限公司2009年底结余0.17万元，2010年提取0.22万元，截止2010年底结余0.39万元。
山西蒲县华胜煤业筹建处2010年提取116.46万元，上缴蒲县财政局86.63万元，截止2010年底结余29.83万元。
二、矿山环境恢复治理保证金
矿山环境恢复治理保证金截止2009年底结余6469.62万元，2010年1月1日至2010年12月31日，按原煤产量10元/吨提取，累计提取3294.77万元，实际使用2049.73万元，截止2010年底结余7714.66万元。
炉峪口煤矿2009年底结余1680.72万元，2010年提取765.03万元，截止2010年底结余1645.75万元。2010年使用800万元，全部用于矿区废水、废气、废渣等污染源的治理，主要项目有：矿井水处理系统改造、矿区生活污水处理厂运行系统更新改造、热风炉烟气治理、锅炉脱硫除尘器自动加碱装置改造、排矸场治理。其中热风炉烟气治理和锅炉脱硫除尘器自动加碱装置改造项目已完工并获环保局验收；矿井水处理系统改造和生活污水处理厂更新改造项目已完工待验收；排矸场治理项目已开工。
嘉乐泉煤矿2009年底结余2089.97万元，2010年提取764.03万元，截止2010年底结余2554万元。2010年使用300万元，全部用于矿区废水、废气、废渣等污染源的治理，主要项目有：热风炉烟气治理、锅炉脱硫除尘器自动加碱装置改造、矿井水处理系统改造、旧排矸场治理项目、单身楼、福利楼矿井水回用。其中热风炉烟气治理和锅炉脱硫除尘器自动加碱装置改造项目已完工并获环保局验收；矿井水处理系统改造和生活污水处理厂更新改造项目已完工待验收；旧排矸场治理已开工，2010年共发生工程前期费用123.09万元，预计2011年完成；单身楼、福利楼矿井水回用项目已开工，预计2011年完成。
山西神州煤业有限责任公司2009年底结余1546.64万元，2010年提取858.70万元，截止2010年底结余2405.34万元。由于山西省环保厅自2010年以来对全省矿山环境恢复治理项目暂停审批，故神州煤业有限责任公司矿山环境恢复治理工作一直处于停顿状态。2011年4月山西省环保厅对该公司矿山环境生态恢复治理方案进行审批后我们正积极对有关项目进行可研论证，以确保项目的顺利完成。
东河煤矿2009年底结余497.59万元，2010年提取660.17万元，截止2010年底结余381.28万元，2010年使用776.48万元，全部上缴蒲县财政局。
山西华南煤化有限公司2009年底结余654.35万元，2010年提取13.49万元，截止2010年底结余667.84万元，该公司已于2010年1月关停。
山西灵石华苑煤业有限公司2009年底结余0.35万元，2010年提取0.44万元，截止2010年底结余0.79万元。
华胜煤业筹建处2010年提取232.91万元，截止2010年底结余59.66万元,2010年使用173.25万元，全部上缴蒲县财政局。
附表1：太原煤气化有限公司转产发展资金提取使用情况统计表。 附表2：太原煤气化有限公司矿山环境恢复治理保证金提取使用情况统计表。
附表3：太原煤气化有限公司转产发展资金支出明细表。 附表4：太原煤气化有限公司矿山环境恢复治理保证金支出明细表。
附表5：太原煤气化有限公司“两金”补提补存情况统计表。
太原煤气化有限公司 二〇一一年六月二十九日
太原煤气化有限公司关于开展2010年度煤矿转产发展资金
和矿山环境恢复治理保证金提取使用情况
专项检查工作的自查报告
二〇一一年六月二十九日
三、下一步工作安排
进一步贯彻与落实“两金”相关政策，强化“两金”管理力度，严格履行“两金”的提取、储存、使用程序，确保按规定标准和规定时间足额提取并按规定专户储存，确保按规定使用范围使用，确保按规定履行监交手续。
（一）高度重视，认真组织实施。
矿山环境恢复治理是实施民生工程、落实科学发展观的重要举措，矿山环境恢复治理是一项持久性和长期性的工作，也是我公司的一大工作重点。我们将把土地整理、环境治理并列为两大重要项目，高度重视，整体推进，确保矿山开发与环境治理同步进行、同步投入、同步见效。
（二）加强监督管理，切实做好“两金”的提取使用工作。
2010年我公司严抓“两金”的提取使用工作，坚持以科学发展观为统领，牢固树立以人为本的发展理念，不断加强制度建设，夯实工作基础，加大工作力度，取得了一定成效。现将有关情况报告如下:
（一）我公司矿山地质环境现状
伴随着矿业开发的逐步发展，我公司矿山地质环境问题逐步显现。主要表现为矿区废水、废气、废渣等污染源严重影响了周边的生态环境和居民生活。随着我公司矿山地质环境保护与治理工作力度的加大和制度、措施的完善，全公司矿山地质环境保护与治理工作已取得初步效果，通过解决部分自然、生态和地质环境恢复等问题，形成了整体遏制、局部好转的局面。
（二）2010年矿山环境保护与恢复治理基本情况
2010年，我公司高度重视矿山地质环境问题，加大投入力度，着力解决紧要问题，同时积极履行恢复治理矿山环境的责任，治理取得明显效果。
1、以规划为指导、制度为保障，全公司矿山环境恢复治理取得了一定成效。
一是矿山地质环境逐步好转。通过前几年的综合治理，特别是2010年对矿区废气、废水、废渣的治理，目前矿区生态环境有了明显的改善；二是综合效益明显。2010年共支付古交市生态环境治理绿化费240万元，不仅改善了矿区生态环境，而且对古交市的环境建设做出了一定的贡献；三是矿山地质环境治理和生态恢复责任机制得到进一步完善。按照边开采、边治理的思路，确保新出现的地质环境问题得到及时解决；五是认识程度进一步提高。通过对矿山环境恢复治理项目实施效果的了解，各单位对矿山环境恢复治理工作有了全新认识，普遍认为做好项目实施是惠及子孙后代的民生工程，是自觉实践科学发展观的具体体现，为顺利完成项目奠定了基础。
2、以解决矿区生态环境问题为重点，实施民生工程。
（三）做好2011年项目实施工作。
2011年我公司矿山环境恢复治理项目计划安排19个，共7333万元。安排的重点是：煤矿新建矸石山以及为防止现有矸石山滑坡和自燃所进行的矸石山生态治理；为解决煤矿矿井水处理能力不足，处理水回收率低所进行的矿井水处理系统扩能改造。在项目实施前，我们与各专业部室及各煤矿共同研究，科学确定治理项目，保证治理效果。在推进矿山环境恢复治理中，结合矿区开发的实际，做到边开发边治理，既要积极组织，又要量力而行，保证地质环境治理持续开展。
第12篇：“两加强,两遏制”回头看工作纲领文件。
“两个加强、两个遏制”回头看工作纲领文件
1.“两个加强、两个遏制”的具体内容是什么？
加强内部管控、加强外部监管； 遏制违规经营、遏制违法犯罪。
2.《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》（保监稽查[2016]134号） 是何时下发的？
2016年7月28日
3.开展两两回头看工作，是落实党中央国务院决策部署，实现保险业什么目标的必然要求？ “十三五”战略目标
4.保监会成立的“回头看”检查领导小组，组长副组长分别是谁？
组长：项俊波；副组长：黄洪。
5.本次两两“回头看”排查工作的时间范围是什么？ 2015年7月至2016年7月，需要时可向上追溯。
6.本次两两“回头看”工作坚持“一二三四五”的工作思路，具体指哪些？
坚持一个方针，把握两大目标，落实三大任务，围绕四个线索，突出五大重点。
7.两两“回头看”工作坚持的一个方针是什么？ 坚持发现问题、提示风险的方针。 8.本次两两“回头看”工作中坚持的“两个不发生”基本目标是什么？
一是不发生系统性区域性风险；二是不发生性质恶劣重大案件。 9.本次两两“回头看”工作主要围绕四个方面的线索，具体指哪些？ （1）去年两两检查发现的问题；（2）中央巡视反馈的问题；（3）审计发现问题；（4）公安司法等立案查处的案件。
10.本次两两“回头看”工作突出五个方面的重点，具体指哪些？ （1）突出重点领域；（2）突出重点机构；（3）突出重点问题；（4）突出重大案件；（5）突出重点风险。
11.本次两两“回头看”工作中，被纳入重点抽查范围的是哪些单位？ 认为自己完全没有问题、完全没有风险的单位。
12.对检查中发现的隐患和问题实行“零容忍”，做到“四到位”，分别是？
整改措施、责任、时限和预案“四到位”
13.总公司督导抽查省级公司比例不低于（）；省级公司督导抽查地市中支公司比例不低于（）；地市中支公司对县支公司督导抽查要（）？ 1/3;1/2;全覆盖。
14.本次两两“回头看”工作监管抽查阶段具体时间为？ 10月下旬到12月上旬。
15.本次两两“回头看”工作监管抽查阶段，对国有保险机构主要核查内容是什么？
2015 年“两个加强、两个遏制”专项检查、中央巡视工作，以及近年审计部门发现问题整改情况。 16.保险行业常见的问题包括“五虚问题”，具体是哪些问题？ 虚列费用、虚假承保、虚挂保费、虚假退保、虚假理赔 17.保险行业面临的十大风险具体指哪些？
公司治理风险、产品风险、资金运用风险、偿付能力不足风险、利差损风险、流动性风险、资产负债错配风险、跨市跨区域跨行业传递风险、群体性事件风险和声誉风险。
18.跨市场、跨区域、跨行业的风险具体指哪些？ （1）互联网高现金价值业务；
（2）保险机构依托互联网跨界开展业务； （3）非法经营互联网保险业务。
19.群体性事件和声誉风险主要指哪些方面？ （1）非法集资等涉众类案件风险； （2）损害消费者合法权益问题。 20.非法集资案件包括哪三种类型？ 主导型，参与型，被动型。
第13篇：银行自查报告
个人自查报告
近期，我行开展了合规执行年专题教育学习活动，在学习活动期间，我依照总行下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。在前一阶段针对合规执行年学习培训的基础上，我认真的进行了个人行为自查，现将自查情况总结如下：
一、爱岗敬业、无私奉献：在平凡中奉献 ，爱岗敬业是各行各业中最为普遍的奉献精神，它看似平凡，实则伟大。 从大的方面来说，一份职业，一个工作岗位，都是一个人赖以生存和发展的基础保障。从小的方面讲，比如我们农行，每一个人所从事的工作岗位都是个人生存和发展的保障，也是农行存在和发展的必需。农行要发展，要在这个竞争激烈的金融业中不断强大，立于不败之地，没有我们每一位同志的无私奉献精神是不行的。作为驻马店银行人， 为了本行的前途，为了本行的荣誉，做一名爱岗敬业的人，是职业道德对我们最引为用以规范行为品质，评价善恶的行为规则。
二、加强业务知识学习、提升合规操作意识。“没有规矩何成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更耐心、周到、快捷的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。我们每天面对形形色色不同层次的客户和形形色色事物，更加要求我们一线员工有高度的思想觉悟。
三、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。银行号称“三铁 ：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得于实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。
通过此次合规教育活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患
第14篇：银行自查报告
合规管理和风险防控年
自查报告
为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“合规管理和风险防控年”活动，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我社进行了严格规范的自查行动。
按照联社要求对照《河北省农村信用社管理制度汇编》、最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。
自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。
通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。
全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。
四．整改措施及今后工作思路 今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习SC6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。
（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
特此报告
第15篇：银行自查报告
XX支行个人金融业务自查报告
为配合分行个人金融部开展201X年尽职监督检查，本着规范业务经营，强化风险管理，扎实推进合规管理和风险防范，增强全员合规经营意识，减少案件风险隐患，确保安全、稳健运行，我行进行了严格规范的自查活动。现将有关检查情况报告如下，请审查：
第一，个人贷款业务方面
截至自查之日，我行个人贷款余额为49XX万元，其中“随薪贷”余额2XXX万元，其他个人贷款余额20XX万元(包括不良贷款余额1X万元）。为强化对不良贷款存量的管理和控制，我行严格按照《中国XX银行信贷业务管理办法的通知》和《中国XX银行XX分行个人信贷业务管理实施细则的通知》的要求，及时采取有效措施以防止不良贷款的增长，并积极组织业务人员通过上门催收、电话催收等方式减少现有不良贷款，截至自查之日共收回不良贷款利息XX万元。“随薪贷”业务从受理、审查到发放全过程严格按照《X银X办发（2011562号）》等相关规则制度执行，不存在资金发放方式、资金用途等违规行为。
第二，客户管理系统方面
根据PCRM、CFE相关文件要求，我行及时更新新用户和清理冗余用户，到目前为止我行在客户管理系统中共有4名操作人员。根据我行实际，我行针对性的组织操作人员进行集体讨论、培训和学习，通过培训，全体系统操作人员都能较为熟练的运用相关的功能模块。
第三，客户关系维护方面
由于我行人员不足，尚不存在专门的客户经理，大堂经理和客户维护人员。对此，我行根据《客户关系营销管理工作指引》要求指派专门兼职人员负责，维护重要客户和贵宾客户。并组织全体员工进行培训，以保障为客户提供高效、优质的服务。
第四，基金代销业务合规方面
我行根据上级产品发行文件和产品销售文件，及时传达至每一位员工，并根据《XX银行证券投资基金代理销售业务管理办法》等通知积极组织宣传销售，但由于基金行情等原因，从XX年到目前为止尚未销售成功，故不存在操作风险。由于我行目前暂无人员取得基金销售资格，现正组织人员学习和培训，以取得相关资格证书。
第五，个人理财及贵金属方面
在自查过程中我行发现以前销售个人理财产品中有个别客户存在尚未填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》等资料，保管也尚不完善。对此，以采取积极的补救措施。贵重金属业务尚未开办。
通过自查，发现我行在个人金融相关业务方面还存在规章制度执行不到位、业务受理不规范、风险管理不完善等诸多问题。对此，我行将及时根据制度要求进行整改，并在以后的工作中杜绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。
XXXX支行
第16篇：银行自查报告
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线
1、提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
二、严谨工作、生活作风
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
三、存在问题
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等
第17篇：银行自查报告
自查报告
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，黄河信用社认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线
能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线
1、提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照甘肃省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
二、严谨工作、生活作风
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
三、存在问题
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
四、今后的努力方向
一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对甘肃省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处
第18篇：111银行两个加强、遏制方案
***银行开展“两个加强、两个遏制” 专项检查“回头看”自查实施方案
各支行、部(室)：
为巩固“两个加强、两个遏制”专项检查结果，进一步防范会计业务操作风险、遏制案件发生，根据银监局通知要求，确保我行“回头看”自查工作有序开展，特制定“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查实施方案，请认真组织学习并遵照执行。
一、组织领导及分工
组长：***银行董事长；副组长：***银行行长。成员：**、**、**、**、**。
领导小组下设办公室，具体负责对全行“两个加强、两个遏制”自查工作方案的制定，自查工作进度的监控，存在问题的分析、总结和整改工作。办公室设在合规风险部。
二、工作安排
(一）自查工作重点与范围
1、整改情况检查
(1）自查及监管检查发现问题是否整改到位，是否存在未整改、整改不及时和不彻底的情况；
(2）是否存在新业务老问题的情况；
(3）是否对疑点和薄弱环节建立持续跟踪检查和纠正机制；
2、责任追究情况
(1）对自查及监管检查发现问题的责任追究是否到位；
(2）对监管部门就自查及监管检查发现问题采取的审慎性监管措施是否落实到位；
(3）对监管部门就自查及监管检查发现问题作出的行政处罚是否落实到位。
3、操作风险检查
(1）重点业务 。重点检查是否存在“存款失踪”、非法吸收公众存款、挪用客户资金、存款虚存、存款不入账、异地大额存款等问题，做好存款业务流水、凭证影像等核实工作；检查现金业务是否按规定岗位、频率查库、柜员尾箱和现金库存是否存在超限额等问题。
(2）重点环节。结合《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发„2015‟97号）要求，重点检查以下环节：
①账户开立与变更环节。重点检查是否严格执行开户、账户变更等手续的操作规程；法人代表授权书、印鉴等是否真实、齐全；是否坚持上门核实重点关注客户和异地客户真实性；是否核实异地开卡的真实性；为客户开立网银账户和U盾是否严格遵守相关操作规程。
②重要空白凭证购买和管理环节。重点检查重要空白凭证预留印鉴、印章等是否真实；证照（如金融许可证）的管理以及印
2 章、密押、凭证的分管与分存及销毁等制度建设及执行情况；是否实现了保管、审批、使用环节的分离和有效监督制约。
③验印环节。重点检查预留印鉴中印章是否真实；人工审验环节是否存在风险隐患。
④大额支付核实环节。重点检查大额支付是否严格执行双线核实，大额核实联系人的变更是否严格执行制度规定。
⑤银企对账环节。重点检查对账方式变更操作是否严格执行各项规定，如双人核实印章及U盾领用人身份等；对账与业务办理是否在人员、岗位、职责等方面严格分离；业务台账与会计账之间的对账管理、对账的频率、对象和可参与对账人员等是否有明确规定，是否执行到位；是否对对账结果加强分析。
⑥重要岗位员工行为管理。重点检查是否严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，特别是支行行长、部门负责人、客户经理和综合柜员等关键岗位；对员工异常行为和账户异常交易是否进行全面排查；是否存在员工参与民间借贷的情况。
(二)自查时间：2015年9月30至2015年10月31日。
第19篇：严格监管,坚决遏制两违建设1
严格监管，坚决遏制“两违”建设
县“两违”整治工作会议结束后，城关镇按照会议的安排部署，采取以下措施将贯彻会议精神落实在行动上。一是加大宣传力度。召开了党委会，进一步统一思想，召开了镇和社区两级干部大会，传达会议精神，部署两违整治工作任务，还采取不同形式，认真宣传《城市规划法》、《蒙城县查处城市规划区内违法用地违法建设责任追究暂行规定》等政策法规，让“两违”整治政策家喻户晓，人人皆知。二是强化工作措施。在工作部署上，严格按照县委、县政府部署，快速反应，统一行动。在工作措施上，全镇调整充实了两违整治包保网络，建立网格化管理包保网，落实属地管理，加大巡查和监管力度，继续实行“两违”整治日报告制度，城建监察队坚持每天两巡查一汇报，社区继续坚持“两委”班子包片责任制，及时掌握违法用地、违法建设信息，确保第一时间发现、第一时间制止、第一时间拆除。在工作力量上，整合力量，全民动员，广泛接受社会监督，继续巩固“两违”整治成果。在工作作风上，全镇干部与县委、县政府保持高度一致，坚持原则，敢于碰硬、敢于负责，旗帜鲜明的制止“两违”行为，“两违”整治工作会议以来，拆除违章建设6起。
三是严格责任追究。镇党委政府进一步严明“两违”整治工作纪律，强化责任，镇及各社区主要负责人严格履行“两违”整治第一责任人的责任，哪个环节上出了问题，就追究哪个环节的人，并按照规定严肃追究到位，一名社区书记因“两违”整治不力予以免职。
城关镇王笑云宫纯海
第20篇：两案办理自查报告
市人社局两案办理工作自查报告
根据市政府政务督查中关于对两案办理情况进行回头看的要求，我局对2011年度承办的“两案”落实情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
从7月1日开始，我局对市政府交办的16件建议提案（其中：人大代表建议10 件、政协委员提案6件）的落实情况逐件进行了自查。通过自查感到，市人大代表和政协委员为加快推进我市人力资源和社会保障工作所提建议、提案内容具体翔实，针对性和前瞻性都很强。为开展好“回头看”活动，局领导高度重视，主要领导对回头看工作作了具体的批示，各有关科室部门积极想方设法抓好具体落实工作，并将落实情况及时与人大代表和政协委员沟通汇报，使每件建议提案真正落到实处。在市政府督查室和市人大选举任免代表联络工作委员会、市政协提案委的有力指导和具体帮助下，我局承办的16件建议提案已基本落实到位。
其中，人大建议、政协提案所提问题已经解决，并已详细上报办理情况的有：市四届人大六次会议第28号、55号56号、62号、71号、111号建议；市政协四届五次会议第78号、106号、107号、108号、117号、130号提案。 办理结果为B类的有：市四届人大六次会议第57号关于尽快出台农村离退职女干部的待遇问题的建议、第59号关于落实农村两委原副职干部待遇的建议、第60号关于解决农村两委干部离职后的待遇问题的建议、第61号关于提高村级离退职干部待遇的建议，针对上述建议，我局在权限
范围内予以答复，建议其参加我市推行的城乡居民基本养老保险制度，其他待遇在我局权限内无相关政策，但在与代表沟通中，一些代表提出我们的答复不符合建议内容，并没有切实解决具体的问题，经过与代表多次沟通，已取得谅解。
二、下一步工作打算
做好建议、提案办理工作，是接受人大和政协监督的重要内容，责任重大，影响深远。虽然办理工作告一段落，但我们抓落实的工作不会松劲。下一步，我们将在市政府的领导下，在市人大、市政协的监督指导下，继续加大工作力度，盯住薄弱环节，采取有效措施，推进工作落实，给人民群众一个满意的答复。
二〇一一年八月三十一日
