XX支行多项举措配合开展反洗钱宣传培训月活动
XX支行积极配合分行进行反洗钱宣传培训月活动。根据XX分行2012年反洗钱工作安排，五月份在全行范围内组织开展反洗钱宣传培训月活动。目的是通过开展反洗钱宣传培训月活动，提高员工在客户身份识别和重新识别、客户风险等级划分、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平。
一、领导重视，及时部署。根据XX分行的文件通知，该行及时成立反洗钱宣传月活动工作领导小组，由支行行长任组长，其他行领导任副组长，成员包括各网点、部门负责人，领导小组办公室设在支行综合部，负责指导和协调全行反洗钱宣传工作，统筹安排宣传月活动的各项工作，积极组织相关人员参加反洗钱宣传和培训，对全行反洗钱宣传活动进行监督、检查、总结汇报。
二、上传下达，重点突出。在参加完分行组织的反洗钱业务培训后，主管行长要求各网点主任及时传达分行培训会议精神，主要是针对今年反洗钱工作的重点，一是客户风险等级划分台帐的建立。由于工作量巨大，要调配好人力资源，为工作的顺利开展未雨绸缪；二是强调网点要重视每季度上报的可疑交易案例，员工要联系本行实际情况，学习如何判断、分析、写作，提高反洗钱分析能力；三是大额现金交易监测报告及开展情况。主要针对网点每月上报的大额支取转帐报表要与大机数据核对，避免出现错、漏报，坚持严格的审查和登记备案制度。
三、各司其职，积极参与。主管行长亲自带队，组织人员对各网点前期的反洗钱整改情况进行督查，主要内容包括反洗钱岗位职责的明确、客户识别及重新识别制度的执行及上报、对公帐户年检进度、反洗钱系统的甄别、补录、上报工作等等。此外，该行组织开展反洗钱知识答题、组织员工积极投稿、要求各网点利用班前、班后会议学习反洗钱相关法律、法规、政策等等，提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。
总而言之，通过反洗钱宣传月活动的逐步开展，促使员工对当前洗钱犯罪和反洗钱的形势有更多的认识，促进我行反洗钱工作的不断发展，提高反洗钱能力。
