P2P 互联网金融专项检查资料清单
一、企业基本资料
1、工商营业执照、社会信用代码证
2、公司章程、验资报告
3、公司简介、宣传资料
4、公司组织架构图
5、公司董事会、监事会成员名单、简介（姓名、身份证号、简要介绍）、身份证复印件、法定代表人身份证复印件
6、公司在职员工花名册（姓名、职务、身份证号、专业、学历及简要工作经历）
7、公司股东基本资料（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印）
8、公司主要规章制度（内控制度、风险控制制度、财务制度、投资者管理制度、信息安区制度等）
9、公司经营地点租房协议（如为自有，提供房产证复印件）
10、公司分支机构和线下经营门店一览表
11、其他资料
二、平台及运营资料
1、公司平台名称及网址、ICP经营许可证书
2、平台使用的APP、微信公众号、微博等名称及网址
3、平台运营以来发生的借贷业务台账（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、募集时长、借款用途、担保方式、是否线下交易等信息）
4、未到期（结清）的借贷业务明细（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、募集时长、借款用途、担保方式、是否线下交易等信息）
5、逾期及代偿借贷业务明细（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、担保方式、逾期天数、不良金额、代偿金额、代偿人等信息）
6、平台运营以来发生的资管类业务台账（包括但不限于产品名称、管理规模、投资人、单个投资人最高和最低投资金额、项目推荐渠道、项目上线时间、融资结束时间、年化收益率、项目期限、资金存管账户等信息）
7、平台资金存管业务合作协议（与银行或第三方存款机构）
8、平台资金存管账户流水对账单（运营以来各月流水对账单）
9、平台发布项目相关业务（借贷、资管）档案（包括项目资料、尽职调查报告、合同、担保方资料等）
三、企业财务资料
1、2013年至2016年3月财务报表、审计报告
2、2013年至2016年3月银行存款日记账及其他主要科目明细账、会计凭证
3、2013年至2016年3月银行账户流水对账单
