山东丽鹏股份有限公司
2010年度独立董事述职报告
作为山东丽鹏股份有限公司(以下简称\"公司\")的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，丽鹏股份(002374)2010年度独立董事述职报告。现将2010年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
(一)亲自出席了公司2010年度召开的6次董事会会议、4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
(二)报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
(三)报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表6次独立意见。
(一)2010年2月20日，对公司第一届董事会第七次会议审议的以下议案发表独立意见：
1、《公司关于2009年度利润分配预案》；
2、《关于聘用会计师事务所的议案》；
3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案的议案》；
4、《关于公司董事薪酬的议案》；
(二)2010年3月30日，对公司第一届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见：
1、《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》；
2、《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》；
3、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
4、《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》；
5、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
6、《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；
(三)2010年8月28日，对公司第一届董事会第十次会议发表独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、《关于会计差错更正的议案》；
3、《关于购买控股子公司资产的议案》；
(四)2010年10月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于使用\"年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目\"节余资金实施\"组合式防伪瓶盖生产线新建项目\"的议案》
(五)2010年11月15日，对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2010年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，
同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司建
立、健全各项制度。
(三)公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人积极参加交易所组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投
资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者，述职报告《丽鹏股份(002374)2010年度独立董事述职报告》。 同时，对公司董事会及相关人员在2010年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：王利
2011年4月6日
山东丽鹏股份有限公司
2010年度独立董事述职报告
作为山东丽鹏股份有限公司(以下简称\"公司\")的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
(一)亲自出席了公司2010年度召开的6次董事会会议、4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
(二)报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
(三)报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表6次独立意见。
(一)2010年2月20日，对公司第一届董事会第七次会议审议的以下议案发表独立意见：
1、《公司关于2009年度利润分配预案》；
2、《关于聘用会计师事务所的议案》；
3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案的议案》；
4、《关于公司董事薪酬的议案》；
(二)2010年3月30日，对公司第一届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见：
1、《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》；
2、《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》；
3、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》；
4、《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》；
5、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
6、《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；
(三)2010年8月28日，对公司第一届董事会第十次会议发表独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、《关于会计差错更正的议案》；
3、《关于购买控股子公司资产的议案》；
(四)2010年10月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于使用\"年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目\"节余资金实施\"组合式防伪瓶盖生产线新建项目\"的议案》
(五)2010年11月15日，对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2010年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，
同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司建
立、健全各项制度。
(三)公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人积极参加交易所组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投
资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2011年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，通过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献策，为提高董事会决策科学性，促进公司稳健发展、树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
独立董事：战淑萍
2011年4月6日
山东丽鹏股份有限公司
2010年度独立董事述职报告
作为山东丽鹏股份有限公司(以下简称\"公司\")的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
(一)自2010年11月15日，本人任山东丽鹏股份有限公司独立董事以来，亲自出席了公司2010年度召开的1次董事会会议，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
(二)报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
(三)报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表1次独立意见。
(一)2010年11月15日，对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2010年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，
同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司建
立、健全各项制度。
(三)公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人积极参加交易所组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投
资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2011年度，希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。作为公司的独立董事，本人将继续严格按照有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时对公司董事会及相关人员在2010年度工作中给予的积极有效地配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：吴贤国
2011年4月6日
