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董事会秘书职责

发布时间:2020-03-02 19:12:17 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

董事会秘书职责

董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作,其主要分项工作如下:

 建立健全集团公司董事会的各项管理体系;根据公司整体经营管理战略,提出公司董事会管理理念,制定并完善董事会各项规章与管理制度,并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法;

 协助董事长组织落实公司发展规划,根据董事会战略要求,协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划,并监督实施执行;

 负责筹备、组织董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件的保管;并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告;贯彻落实董事会各项决议;积极组织董事会各项会务、活动,撰写董事会内部各项公文、文件,并定期发布各类信息;并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排,同时定期跟踪反馈;就公司经营层面提出的方向、标准需求,依据相关规定及时组织董事会(或专门会议及人员)进行决定,并及时答复;

 负责公司董事会项目的推进和督办;按照公司董事会要求,协助积极推进董事会项目的进展,并监督董事会各项目工作的落地实施情况,作好信息的沟通工作;

 负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件;负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询(内外资源整合咨询)和建议;  负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作;根据董事会要求,作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作;  负责集团公司资本运营计划的制定和实施;

 负责集团公司信息披露事宜,保证现阶段(或上市后)公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性;  负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜;  负责证券交易所要求履行的其他职责;

 负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作;

 负责专业委员会(外部专家顾问团队)的日常事务和联系;组织召开专业委员会(外部专家顾问团队)会议;

 协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作;

 负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定;

 负责作好董事会各项日常管理工作;依据公司董事会的发展需求,负责制定和完善董事会各项管理制度,并作好董事会各项日常管理工作;负责建立和完善本部门各项管理制度;

 负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制;  负责对集团公司董事会印章及档案的管理。

 负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准,组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作,以及建立健全本单位相关管理制度;

     负责完成或组织实施项目类相关工作;

完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作; 完成董事长、总裁安排的其他事项;

接受公司董事长的监督、考核,对董事长负责;

公司董事会秘书缺位时,由董事长指定人员代行其职;  公司董事会秘书由董事长提名,董事会聘用。

董事会秘书职责

董事会秘书职责

董事会秘书考题

董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

董事会秘书工作制度

董事会秘书考试题

董事会秘书工作手册

董事会秘书职责
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