反洗钱培训与宣传课后测试
多选题
1.金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（ ） √
A B C D 树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
明确自身应当承担的责任
了解反洗钱法律法规的具体要求
掌握反洗钱工作必备的技能
正确答案： A B C D
2.反洗钱培训制度，涉及哪些内容（ ） √
A B C D E F 培训目的
培训对象
培训内容
培训方式
效果评估及改进
档案管理
正确答案： A B C D E F 3.一线人员涉及（ ） √
A B C D 柜面人员
营销人员
客户经理
理财与投资顾问
正确答案： A B C D
4.反洗钱培训内容包括（ ） √
A B C D 基础知识
法律法规培训
业务操作
其他相关知识 正确答案： A B C D 5.洗钱活动具有（ ） √
A B C D E 复杂性
专业性
国际性
隐蔽性
高智能性
正确答案： A B C D E
6.以下不属于内部宣传方式的有（ ） √
A B C D 印制员工宣传手册
内部刊物宣传
设立咨询热线
营业网点电子屏滚动显示
正确答案： C D 判断题
7.反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。 √
正确 错误
正确答案： 错误
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