卓越绩效模式自我评价报告
中国装饰有限公司
2010年3月
卓越绩效模式自我评价报告
1、领导
1.1 精心策划、建立机制、把握机会，为顾客及相关受益者创造价值
多年以来，由于国民经济持续增长的强有力支撑，我国建筑装饰业获得了极大的发展和提高。我公司始终坚持“精心设计、严细施工、预防污染、工程创优、以人为本、安全第
一、遵规守法、持续改进；面向国内外市场，重合同、守信用，为各界客户提供最优质、最满意的服务。”的方针。自2003年完成国有企业改制。成为国有控股的有限责任公司以来，具有建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级和建筑装饰工程设计甲级资质；取得了国家GB /T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书，形成了企业完整的质量、环境、职业健康安全一体化工作体系和有效的运行机制；取得了“AAA”信用等级、“重质量守信用”企业、安全生产许可证等证书。连续多年被中央机关评为“文明单位”；多项设计参赛获奖；数十项工程被评为“全国建筑工程装饰奖”、“长城杯”、“中州杯”、“北京市优质工程”。荣获中国建筑装饰行业“百强企业”、“工程质量服务满意单位”、“优秀装饰企业”、“建筑装饰行业特殊贡献奖”、“守信企业”“中国装饰行业十大最具影响力品牌”等殊荣。
中国装饰有限公司是以建筑装饰为主体多元化经营、跨地区、跨行业的股份制大型建筑装饰骨干企业，拥有一大批建筑施工、建筑结构、装饰装修项目、室内室外专业设计、材料供应、木门钢窗加工、设备配套、劳务管理等企业优秀管理部门、专家和服务人才。具备完成各类星级宾馆酒店、写字楼、大型影视剧院及电视台演播厅、博物馆、飞机场航站楼、银行、院校、网通、大型体育场馆、商城、电厂、医院、部队、公寓、别墅、园林庭院、玻璃幕墙以及各类大型综合公共建筑的设计和施工能力等。
其中加拿大温哥华领事馆、中国城市规划设计院办公楼、中国建设银行总行办公楼、山东航空公司航空大厦综合办公楼、解放军报社、北京钓鱼台国宾馆、北京长城饭店、包头神华国际大酒店、大连国际机场新航站楼
一、二期工程（全国建筑工程装饰奖）、河南艺术中心（2009年国家优质工程鲁班奖）、清华大学、成都电子科技大学、首都师范大学图书馆多功能厅、青岛大学体育馆、肿瘤医院、北京朝阳医院西院、中铁医院、中铁物资总公司西单办公楼室内装修工作、黄骅港海员俱乐部改扩建工程分别获得（2006年建筑装饰优良奖）、丰联广场、北京百荣世贸商城、北京长安大戏院、河南殷墟博物馆、青岛啤酒博物馆、河南电视台演播剧场,河南省黄河迎宾馆工程（2007年河南省“中州杯”、2007年合作建筑工程装饰、装饰设计奖）等一部分具有代表性的、品质兼优的工程项目等。 成绩的取得的得益于公司高层领导的精心策划、对市场机会的把握以及各种激励机制的有效运行。特别是我国加入WTO后，公司领导已充分意识到项目管理的重要性和国外公司允许进入后的市场竞争性，公司于2009年、2008年分别通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO28001职业安全健康管理体系认证。根据标准建立健全了适合于本企业的管理体系文件，使公司的各项管理逐步进入标准化和规范化，提高系统管理绩效，达到不断持续改进的目的。
公司目前具有建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级和建筑装饰工程设计甲级资质。
公司坚持以岗薪制为主的分配体系。把岗薪制和承包效益分配有机地结合起来，在职职工工资总额增长幅度低于企业经济效益增长幅度的前提下，坚持效率优先、兼顾公平、激励人才的原则，体现岗位责任、风险、贡献与薪酬收入的一致性；坚持绩效考核、动态管理的原则，使员工的收入与工作业绩挂钩；坚持工资水平与公司经济效益挂钩的原则，使员工收入随企业经济效益状况浮动。
1.2 为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为努力创造环境
公司严格履行中华人民共和国公司法，严格执行国家的方针政策、法律法规、规程规范和标准，维护所有者权益。公司结合企业情况和工程实际状况，在进度、投资、质量、安全四控制和合同、信息管理等方面形成了较为完善的管理制度，并定期对全体员工和聘用人员进行业务培训和法制教育，坚持按合同办事，为客户谋求一流的工程质量和最佳的投资效益，在复杂的市场经济条件下，坚持诚信经营，赢得了良好的社会信誉，促进了企业的发展。 1.3 制定指标、检查纠正、持续改进
公司每年年初制定各项经济技术指标，实际过程中定期对指标完成情况进行检查、考核，并对组织的效绩和应变能力做出综合评价，适时调整组织，以保证公司的持续发展。
1.4 以客户的需求为焦点，创造一流的服务，提供满意周到的服务
公司以客户的需求为基点，严格按照国家和行业的法律法规、规程规范行事，严格执行合同，不仅有明确的管理方针，而且有一系列保证制度和控制措施；最大限度理解和满足顾客的要求，创造一流的服务，并努力争创超越顾客的要求，提供满意周到的服务。自公司成立以来，本公司在与客户和监理单位的合作中，遵照施工要求，突出服务性、科学性的原则和按合同约定履行工程投资、进度、质量、安全，进行施工管理、信息管理与组织协调的四控、两管、一协调的基本任务中，贯彻执行“守法、诚信、科学、公正”的准则和严格施工、热情服务的工作作风，想客户所想，急客户所急，认真履约，加强管理，做好协调，化解矛盾，科学公正处理问题，与各方实现良好的合作，受到客户的好评。
公司2005年被北京市质量协会评为“用户满意企业”。2007年被北京市质量协会评为“质量信得过单位”。2008年被北京质量协会评为“首都100知名企业”。2008年、2009年连续荣获“中国最具投标实力建筑装饰企业50强的第五名”。2009年被北京质协信用评价中心评为“重质量守信用企业”
本公司将继续努力加强自身建设，做好服务工作，肩负起建设优质工程的使命。
1.5 履行公民义务，支持社会公益事业
公司在追求自身经营效绩的同时，把支持社会公益事业活动，促进福利及科教、文化、卫生事业的发展等作为义不容辞的社会责任和精神文明建设不可缺少的内容，积极参加抢险救灾、无偿捐助、义务献血等公益活动，对社会做出了应有的贡献。
2、战略
2.1 公司的战略策划过程及长、短期战略目标
坚持科学发展观和以人为本思想，以国家中长期的产业政策为指导，以实现股东利益最大化和提高员工福利待遇、实现公司持续健康发展为目的，结合公司的实际情况，根据公司未来发展需要合理分配资源，以管理创新、制度创新、技术创新为动力，依托建筑装饰主业、多元化经营，大力开拓国内和国际市场，树立品牌意识，增强企业核心竞争力，实现公司规模的快速扩张和效益的不断改善。在国内外建筑装饰市场建立良好的信誉，争取占取更大的市场份额。
作为一级资质建筑装饰企业的中国装饰有限公司发展战略目标是: 建设北京区域领先水平的、以装饰为基础的、经营布局合理的工程装饰总承包企业；形成资本、技术、管理、智力密集型的现代化建筑装饰企业；成为中国北方规模较大、市场占有率高、令客户满意的建筑装饰业领先企业。努力提高产品质量和服务，提高公司的总承包管理能力，实施品牌战略，积极参外埠工程投标、扩大市场，不断提高公司的社会声誉和经济效益，保持企业的可持续发展。 2.2 战略策划充分考虑客户和市场的要求、期望和机会
工程项目的承接和实施必须考虑客户和市场的需求，最大限度理解和满足客户。公司从多方面寻找剖析与国内外先进公司的差距，特别是我国加入WTO后，公司充分意识到项目管理的重要性和国外公司允许进入后的市场竞争性，所以公司先后于2008年、2009年通过了ISO900
1、ISO14000、OHSAS28000质量、环保、健康与安全体系认证。公司明确了未来几年的发展战略、实施纲要、规划目标和战略措施，强化战略管理工作并建立和完善相应的制度规范管理，满足顾客和市场的需求。
2.3 公司战略目标的实现
公司目前已拥有多个战略合作伙伴，包括客户方、同行和投资方，并且公司在董事会的授权下正在开拓飞机内部改造和装饰这一国内空白市场并寻求更多更强的合作伙伴；其次是公司已经全面实行项目责任制度，并已初步取得良好的效果；第三是通过每周行政办公会、每月的综合统计报表，每季度的经营盘点、财务报表等各种会议和信息传递，测量分析公司运行情况，并根据上述内容制定相应的措施。
2.4 与同行先进水平进行比较分析
公司有一系列分析评价的程序和方法，分不同层次和类别对拥有的技术进行评价分析：一是组织科技成果鉴定；二是组织示范工程评选；三是组织参加技术专利的鉴定等。在此基础上，推广应用先进技术，为公司战略发展提供技术保障。
收集并积极推荐国内、外先进新技术、新工艺，并对应用效果进行评价和改进，然后运用到同类的工程项目上，取得成熟的经验，在公司范围内推广应用。
3、客户与市场
3.1 目标客户群的确定和市场的细分
确定目标客户群和细分市场有两种途径，一种是依据外部市场信息，另一种是公司历史信息积累，依据这两种途径得到相关信息，按照公司经营战略规划，确定目标客户群并细分市场。依据上年的经营成果，对确定目标客户群和细分市场的方法进行不断的更新和发展。
3.2 与客户建立良好的相互关系，赢得客户，满足并超越他们的期望
公司十分注重建立内部和外部的互信、双赢和共同发展的战略伙伴关系，建立了获取并研究分析各类客户需求的有效机制，包括公司质量管理和质量控制、过程管理、效果评价、重要节点的回访和竣工回访、客户满意度监控方法、项目管理报告、对外公开投诉电话、建立投诉台帐等，发现问题后根据相应的处理程序文件，迅速解决客户的疑难、要求和投诉，沟通与客户的关系，不断改进服务体系，与各方诚信合作，互利双赢，共同发展，保持了与客户的良好管理。
对外公开投诉电话和联系方式，建立投诉台帐，所有投诉都及时向领导汇报并按有关程序及时处理；对客户进行定期或不定期的回访，加强项目部与业主的沟通；制定相应的投诉处理程序文件，规范了投诉处理的程序，并根据投诉处理工作遇到的问题，不断改进投诉处理程序，从而确保投诉能得到有效的、及时的处理。公司制定了适合项目管理特点的客户满意度监控方法，在基于事实的基础上认真测量和评估客户的满意程度。定期发放客户满意度调查表，通过查分析测量客户满意度，发现并解决存在的问题，持续改进服务，达到让客户最终满意。
4、资源
4.1 招募培养优秀人才，进行员工教育和培训，实现员工职业发展
人力资源是工程总承包企业最具竞争力的优势之一。公司要充分发挥现有的人才优势，通过内部培训、交叉培训、依靠社会人力资源网络库、国外研修以及工程实践锻炼等多种方式，初步形成能够满足项目全过程策划、管理、多领域技术保证、国际商务与工程承包等多方面高层次需求的人才优势。特别要加强优秀项目经理人才，懂外语、会经营、有技术、擅管理的专家型高级人才的培养、引进和使用。
公司通过员工座谈会、面谈、权益情况调查、员工进出情况分析以及政府有关要求，确定员工权益、满足程度和积极性的关键因素及其影响，并根据不同个人情况给予鼓励。
4.2 确定资金需求，保证资金供给
首先在投标之前由市场经营部，根据项目的工程量大小和工程特点作出报价；中标后经营部组织项目部在项目实施之前对项目进行费用估计并提供资金使用计划；各项目部根据工程实际状况对资金的使用状况及偏差进行汇报并及时调整。每年一月份由工程管理部和财务部联合编制财务预算报表，公司财务部负责资金的整体需求汇总和安排。公司有较完善的财务管理制度。对费用采取严格的预算管理和报销管理。 4.3 基础设施的保障
公司注重基础设施建设，推进技术更新，在努力提高管理水平和人员能力的同时，不断更新和改造项目管理和施工所需的技术装备，并严格按照管理办法对项目部的设备的安装、施工、维修保养进行规范化管理。 4.4 信息管理系统
公司建立了网站，通过网页上的信息平台实现了机关各部门、机关各部门与各项目部及各项目部之间的数据和信息的交换；项目部都配备了ATUCAD、Project等工程管理和信息处理的专业软件，并通过电子邮件及传真等通讯设施实现了项目部与公司机关的联络。
5、过程管理
5.1 确定价值创造过程
公司确定的主要价值创造过程是项目管理的全过程管理，即对项目进行计划、实施、检查、处理等进行持续改进，最终达到客户满意，并通过系统管理实现企业的发展目标。
公司通过对工程的具体分析，采取事前、事中、事后等控制方法对项目工程进行严格控制，保证工程处于受控状态，满足客户及利益相关方利益实现，使公司的愿景得以实现。
5.2 对价值创造过程进行设计、控制和改进
公司根据《质量、环境和职业健康安全管理体系》的要求，制定了《公司规章制度汇编》、《企业技术管理规范》等。内容包括了计划管理、统计管理、成本管理、环境、职业健康安全管理、合同管理、信息管理、人力资源管理、劳务管理、物资管理、技术质量管理等管理办法，通过加强这些关键点的管理来提高企业的各项管理水平，并不断进行改进，最终实现企业价值，达到顾客满意。
公司制定了项目管理责任制度，从经济指标、质量指标、安全指标、工期指标、管理指标都做了具体的要求。通过检查掌握项目管理现状、存在的问题以及产生的原因来制定相应的对策，确保项目管理持续改进，最终达到过程管理优化，整体协调发展、资源优化配置、生产高效节约的目的。 5.3支持过程的确定
为满足客户和相关方的要求，公司制定了一整套项目管理方法，确定主要支持过程，不断改进提高公司的综合管理水平。
通过对信息管理、人力资源管理、成本管理、环境、职业健康安全管理、合同管理等关键支持过程进行有效管理，并不断进行改进，对其有效性和效率进行评价，顺利完成施工工程的整体目标，满足公司战略目标和客户及相关的要求。
6、测量、分析与改进
6.1对日常工作以及组织整体绩效的监测
公司建立了以部门职责、绩效管理制度为基础的系统的工作体系，以适应市场需要、提高效率为目标，持续优化组织设计和业务流程，充分利用部门例会、矩阵结构、项目管理方法解决问题。
公司建立质量管理体系明确质量管理部和工程部的主要职能之一是通过公司综合信息收集、分析与管理，为公司领导决策提供科学依据；公司利用INTERNET网络技术，实现了各个部门之间的数据和信息交换；项目部都配备了Autocad和Project等技术、工程管理软件，并通过INTERNET和通讯设施与建设单位和公司机关进行联络。技术质量管理部和工程部每个月收集各个项目的质量月报和工程完成情况，与年度计划、上年同期进行分析比较，对生产运营情况进行日常监控；收集同行业特别是国内外先进的项目管理公司的信息，与本公司进行对比，从中发现差距，不断进行自我激励和目标修订。此外，公司主要业务部门如人力资源部、财务部等，也都有关于新签合同额、财务指标的信息统计分析系统，每月将规范的分析报表报公司领导，使领导能够及时、全面地掌握公司的经济运行情况和整体绩效情况，针对发现的问题及时采取措施，从而确保公司整体目标的实现。
6.2 确保所获数据和信息的准确性和可用性
公司根据《公司信息化管理办法》和行业状况制定年度信息化工作要点，利用先进的网络和通讯技术，沟通、收集、采集、处理、分析和发布有关数据和信息，并根据分析结果及时调整指标体系。
公司通过先进的INTERNET网络技术和通讯技术，利用财务软件、统计软件、人力资源管理软件、合同管理软件、项目管理软件、CAD软件和Projiect等工程管理和信息处理的专业软件，沟通、收集、采集、处理、分析和发布有关数据和信息，并鉴别数据和信息的时效性和可用性并进行分类后，再通过以上技术分别发现员工、顾客、供方和合作伙伴，确保了数据和信息的完整性、及时性、安全性、可靠性，实现了各个部门之间、项目部和公司机关之间及公司与合作伙伴之间的信息和数据的交换。
6.3 使用测量和分析结果，促进相关方绩效的提高
根据公司制定的信息管理办法，通过各种平台、网络技术、通讯技术、工程周报、工程月报、每周的行政办公会、工程管理部周例会。季度生产会和各类专业会议、业务往来、调研访谈，获得大量数据信息和运营情况。各部门每月或季度做出有关报告（表）和分析对比，评价公司经营指标完成情况，确定新的措施、目标和考核办法。公司每半年对各部门进行绩效考核，经常性检查项目部的合同完成情况，根据考核结果确定年度收入水平和奖罚水平，并有针对性地调整人力资源、财务资源和相关设施的配置，保证公司总体绩效的持续增长。
7、经营结果
7.1 客户满意水平和发展趋势、服务的结果和当前的水平及发展趋势
提高为业主进行全方位、全过程策划的能力，包括帮助客户进行方案论证、功能优化、投资控制、设计协调、项目管理等，形成为客户提供深层次多品种服务的能力，并以此提高总承包的效益含量。提高总承包项目管理的智力、技术、管理密集程度。在合同额逐年提高的同时，顾客满意程度一直保持在100％。
公司坚持“精心设计、严细施工、预防污染、工程创优、以人为本、安全第
一、遵规守法、持续改进；面向国内外市场，重合同、守信用，为各界客户提供最优质、最满意的服务”的方针，达到了“施工合同履约率100％、施工产品合格率100％、客户满意度95％；重大人身伤亡事故为零、重大火灾事故为零、重大交通事故为零；建立设施使用环保产品率95％、废弃物处理合格率100％”的管理目标，并逐年提高服务水平。
公司通过对主要过程以及有关支持过程的管理与控制，各项指标都处于受控状态。近三年公司的总资产、总收入、总利润、资产负债率、所有者权益等主要绩效指标都实现了并超过了目标要求，并呈良好上升趋势。 7.2市场占有率指标、财务绩效指标，当前的水平和发展趋势
根据市场信息及与同行业横向比较，确定公司在市场上的占有率。公司建立以客户为中心的经营理念取得了显著的成效，受到了社会的肯定和客户的好评，市场占有率稳定升高。
公司的财务绩效在同行业企业中表现较好，且整体上呈年年递增趋势。 7.3员工学习、发展、权益、满意程度的水平和发展趋势
公司严格执行国家的劳动政策法规，与全员工建立了规范的劳动关系，坚持领导干部民主评议，不断改善办公条件，对青年员工进行各种知识培训，不断改进工作。
7.4遵守法律法规指标和结果
公司在公司党委和公司董事会的集体领导下，认真贯彻“科学发展观”、“构建和谐社会”的重要思想，以“诚信、求实、开拓、奉献”的企业精神，教育全体员工合法竞争、守法经营，重合同、守信用，以人为本，以社会责任为己任，将质量、环境和职业健康安全体系贯穿于各项工作和工程的全过程。认真遵守国家各项法律、法规和政策，没有违法记录；严格遵照法律法规、规范规程要求进行经营活动和工程施工，经营规范服务优良；依法规范的企业组织，自觉承担社会责任，企业信用良好。
中国装饰有限公司
2010年3月
本资料来源 北京质量评价网
