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学校2015年诈骗案件案例
一、常见的诈骗案件类型
1、网络购物诈骗；
2、中奖诈骗；
3、投资兼职诈骗；
4、网络钓鱼诈骗；
5、借钱求助诈骗；
6、推销期刊诈骗等。
二、学校2015年诈骗案件案例
1、网络购物诈骗
2015年4月12日14时，法学院心理学13级一女生在寝室上网看二手手机，看中一款400元的二手手机，向卖家了解情况和讨价还价后，决定买下该机。卖家要求该生先预付100元。该生付款100元后卖家继续要求再付50元才给她发货。该生未同意，要求卖家退款，卖家随即离线，无法联系。17时，该生感觉被骗向青义派出所报案。
2、中奖诈骗
2015年10月3日13时，制造学院工业工程15级一男生接到一个号码为13751757816的手机短信，对方以中16万奖金及一台电脑需要先交手续费1000元为由，要求该生先汇款到指定账户。该生将钱汇过去后，对方继续要求汇款，该生发觉被骗于18时30分报案。
3、投资兼职诈骗
（1）2015年3月4日，文艺学院对外汉语14级某女生想上网找兼职，在室友的推荐下进入网上平台QT语言1611房间，并在里面参加了培训，加入了一个号码为251085837的QQ群。在这个QQ群里一个陌生人同她私聊，问她是否需要购买网上刷单的淘宝号。该生支付510元买了一组号码。3月8日，一个陌生人同意以600元买下她这组号码，在转款时对方说他支付宝内的钱不够，支付宝转账最低要2000元。对方让该生先汇款到他的支付宝里。于是该生第一次先给对方汇了600元，第二次汇款800元，最后分两次给对方又汇了500元。汇款后该生发觉被骗，于是打电话向派出所报案（注：被骗合计2920元）。
（2）2015年3月18日，材料学院材料与工程14级一女生在QQ空间里看到招聘兼职的信息后用QQ联系上对方。对方给该生发了一个链接，打开是刷单的具体步骤和返款说明，该生同意做兼职（刷单）。该生第一笔刷了1044元，3月20日又刷了第二笔和第三笔共计4968元。刷完后该生问对方为什么不返款？对方回答系统就是这样操作的。该生发觉被骗于3月23日报案。
（3）2015年5月25日12时，文艺学院环境设计13级一男生在寝室上“58同城”网时加陌生人的QQ，帮某商家刷单挣信誉。该生不知道该商家在网上具体卖什么，只是按照对方的QQ指示用自己的支付宝帮他人代付款。双方谈好代付一单1000元，可以收手续费50元。该生支付1000元购买了一单，对方又要求购买一单，该生又支付1000元买了一单。对方继续要求他购买但拒绝付给他手续费。该生发觉被骗于15时20分到保卫处报案。
（4）2015年6月6日晚上，信息学院通信14级一男生寝室上网，在网上找了一份兼职工作，即：帮店铺刷信誉度然后挣返款。该生通过支付宝分五次给对方转款8806元，但没有得到返款，才发觉被骗，于6月7日10时30分报案。
（5）2015年9月24日，环资学院地质12级一女生在淘宝网上帮卖家“刷信誉”，之前刷信誉时卖家每次都给付了“报酬”。9月24日10时，该生再次“刷信誉”，向卖家汇款6000元后就联系不上对方了，于是报案。
（6）2015年10月29日14时，材料学院材料15级一男生在淘宝网上找了一份先向商家支付现金，然后帮商家“刷信誉”和“成交单”，按“绩效”提成的工作。该生被骗1080元。
（7）2015年11月6日8时，外语学院翻译15级一女生在网上找了一份先向化妆品商家支付现金，然后帮商家“刷信誉”按“绩效”提成的兼职工作。对方以需多次刷单才会返钱为由，要求该生汇款3次(第一次1000元、第二次2400元、第三次2380元)共计5780元。17时，该生发觉被骗向派出所报案。
4、网络钓鱼诈骗
（1）2015年1月3日16时30分，外语学院商英13级一女生的手机收到一条来自10086的短信，内容是通知登陆10086kgz.com兑换积分。该生用手机登入该网站，该网站以返还现金到银行卡为由要求填写个人银行卡号、密码、验证码等内容。该生填写完后，查询银行卡的余额时发现卡内现金被转走1500元。
（2）2015年3月8日20时，材料学院应用化学14级一女生接到陌生电话，对方（女性）称该生于2015年3月7日在淘宝网上买东西，支付货款未成功，钱被银行冻结了。对方说要帮助该生退款，之后就发了个网址过来。该生进入该网址根据提示填写好资料，但退款操作没有成功。21时，该生的手机接到银行短信提示，说已支付了999元。这时，该生又接到另一个陌生电话，对方（女性）称该生的银行卡已被冻结，要在ATM机上去操作。该生马上跑到北校门外的农行ATM机查询，其银行卡余额显示为0。该生相信了她的银行卡被冻结了。对方打电话让该生汇款3700元到指定账户，交易成功后再看钱是否已返。该生按要求汇款3700元，但等到3月9日14时也没等到返款才发觉被骗，于20时报案（注：被诈骗金额合计4700元）。
（3）2015年3月12日14时，信息学院电气自动化11级一男生的朋友土建学院土木11级某女生给他打电话说：她的农行卡在QQ上出现异常（该生在QQ上绑定的其他QQ好友随便输个密码就能使用她的农行卡；该生的农行卡上2200元无故没有了），让他帮忙看是怎么回事。男生于是上百度网查到一个腾讯的客服电话（057160978952）打过去，对方说该生的农行卡在QQ上确实出现异常，现需要用男生的银行卡里的钱转存到对方的一个指定账户，帮助解除该生的银行卡问题后再将男生的钱返还给他。男生就在东三门外的农行ATM机上将自己卡里的1900元汇入对方的账户。男生回寝室后发现该生的QQ好友在腾讯上仍然可以消费她的钱，银行卡异常情况未消除。男生又打电话去咨询，对方叫他再找一张银行卡汇钱过去，男生发觉被骗于是报案。
（4）2015年3月13日，土建学院土木工程12级某男生在北苑1A-606号寝室上网时看见关于他买东西要退他款的链接（前几天该生在网上买了东西）。该生登陆该链接的网址，按照对方的提示进行操作，银行卡里的11400元被转走。3月14日该生向青义派出所报案，19时回校向保卫处报案。
（5）2015年3月18日19时40分，外语学院英语12级一女生在网上买了狗粮。QQ上弹出一段话说她的支付账号出现异常，要求她在提供的链接上填写资料，输入验证码。该生按对方提示操作，银行卡里5000元被转走。
（6）2015年3月20日，生科院园艺14级一女生在网上购买了鞋子。3月21日该生接到陌生电话称她的支付账号出了问题。该生打开对方从QQ上传的链接，登陆网页按照对方提示输入了银行卡号和验证码，不久手机接到银行短信提示，她的银行卡里680元被转走。
（7）2015年3月27日17时，国防学院核燃14级一男生在寝室上网买东西，看见一个短信提示称该生的订单异常需要给该生退款。对方发给该生一个链接。该生打开链接登陆网页后对方要求该生换一张银行卡才能办理全额退款。该生借用同学的银行卡把身份证、密码等信息输入该网页，同学的银行卡内762元被汇走。
（8）2015年3月29日17时，土建学院土木工程14级一男生在北苑3-514号寝室上淘宝网购买东西，17时30分接到一个陌生电话称其订单出了问题，要求加QQ。然后对方从QQ上给该生发链接过来说在此网页上修改订单。该生登陆该链接的网页，按对方提示操作后发现银行卡里的600元被汇走。该生于18时向青义派出所报案。
（9）2015年5月11日16时，经管学院经济13级一男生在淘宝网上购物，收到短消息称他买的东西链接错误，需要银行卡绑定才能解决。该生登陆对方发来的网址，按照提示操作，银行卡里的1000元被转走。
（10）2015年5月22日16时，经管学院营销11级一女生接到一个陌生电话（4008365365）称她被误认为是苏宁电器的代理商，每天要从她的工行卡内扣除500元代理费，如果想解除此项扣款，要按提示操作。该生于是按照对方提示，在五食堂ATM机上把银行卡上的1500元现金转入对方提供的账号上。对方又叫她再将其它卡上的钱也转过去时，该生才发觉被骗向青义派出所报案。
（11）2015年6月13日11时，国防学院特能14级一男生在西苑1-201号寝室上网。因忘记自己的支付宝密码，于是在网上搜索到一个支付宝客服电话号码，通话后对方以需核实其账号能否转账为由要求该生将2901元转入一号码为6228480158067143475的账号。该生按提示操作，结果卡上余额只有2831元，交易失败退出。对方往该生账户内转入70元钱后再次要求该生转2901元，该生照做后卡上2901元被转走。该生发觉被骗，去银行要求冻结对方的账户无果，于是报警。
（12）2015年7月22日中午，材料学院材料12级一女生在西苑7B-413号寝室上网买东西，一个陌生电话打来说网购订单出现问题，要给她退货款。该生按照对方指示操作计算机，共进行了4次来回转账，对方于13时16分将该生银行卡内的9710元余额转走。该生发觉不对后于16时向青义派出所报案。在向派出所报案时，对方又给该生打电话，说要把钱退还给她。接青义派出所民警通知后，保卫人员将该生送至青义派出所。该生想继续按照对方的指示操作。青义派出所民警和保卫人员对该生继续按照对方指示操作ATM柜员机的行为进行制止，然后将此事告知该生所属学院的辅导员及相关领导。
（13）2015年9月18日19时，制造学院工业工程15级一女生在网上买了一双鞋子后接到自称是卖家的电话，对方称支付系统有问题要给她退货款。该生按照对方提示在网上操作，银行卡里的1000元被转走。
（14）2015年9月24日19时，环资学院地质15级一男生接到4008872558的陌生电话，对方自称是海澜之家的工作人员，因该生之前在他们那里购买过衣服，由于客服人员操作错误，误将该生的银行卡开通了一项业务，每年要从银行卡里扣6000元费用。对方要求该生先去银行把卡里的钱取出来。该生按对方要求在ATM机上将农行卡里的4800元现金取出。随后，对方又让该生将这4800元现金存入他们指定的一个账户。该生按对方要求将4800元现金存入对方账户（存时未记住对方账号）。之后，该生发觉被骗于22时报案。
（15）2015年9月28日20时，生科院园艺15级一女生在淘宝网购物，成功下了订单。9月29日17时，该生接到一个自称是圆通快递公司员工的电话称：该生昨天购买的物品在快递派发过程中出现问题，需要向她退款，然后发给她了一个网址，叫她在上面输入个人信息。该生按提示输入信息后她的手机就接到银行发的成功支出信息，银行卡里250元余额全部被转走。
（16）2015年10月5日晚，土建学院工管13级一女生在淘宝网上买了一套睡衣，10月6日15时接到淘宝售后服务的电话称：该生的货单有误，不能发货，需要重新填一张货单。该生按照对方电话提示在对方提供的网址上输入个人信息，银行卡里4800元被转走，1小时后没有收到对方消息，该生才发觉被骗，于10月6日18时报案。
（17）2015年10月16日15时，经管学院国贸14级一男生在寝室上网，和一个QQ名叫“孤狼”的网友聊天。“孤狼”告诉他可以在“花呗”套现，然后发给他一个二维码，叫他扫一下。该生用手机一扫就用他的“花呗”支付了人民币2964元。“孤狼”告诉他钱一会就可以转款到他的支付宝里，又叫他把支付宝的账号发过去。该生发了账号后等了很久没等到转款，发觉被骗向保卫处报案。 （18）2015年10月28日17时，制造学院机械14级一女生发现手机上有两个归属地为广东省东莞市的未接电话，打过去询问，对方问她是否前两天在淘宝网上下了一件衣服的订单？然后自称是卖家，现因支付宝软件升级，她所付的货款被冻结于支付宝的第三方平台，现需退款给她。在问了该生的QQ号后，对方叫她上电脑退出支付宝账号，登录一个网名叫“支付宝订单处理中心”的网页，让她按照退款步骤填写银行卡号、密码、身份证号等个人信息。该生填了农行卡号，自称“支付宝客服”的告诉她农行卡预留的手机号码不正确，叫她换一张其它银行的卡。该生在犹豫，经过对方一再解释，该生又换了一张建行卡。随后，该生接到几条手机扣费短信。对方叫她输入验证码，她问为什么有扣费短信？对方称是银行的虚拟收费，不会真扣钱。该生输入了验证码，她的手机就收到扣费5800元的短信，对方的手机随即关机。该生发觉被骗，再查农行卡时发现卡里仅有的200元也被转走。
（19）2015年11月1日13时11分，经管学院会计14级一女生收到95599短信要求其致电4008826631。对方以该生办的信用卡被盗刷，其卡号需要预装所谓的警方(号码:01051667419)定位仪为由，要求该生在ATM机上输入一串代码。该生按指示分两次输入代码(第一次14时46分汇款1711元，第二次14时50分汇款2311元)共计4022元被转走。11月2日9时，该生到保卫处报案。
（20）2015年11月2日13时11分，信息学院电气15级一男生收到95599短信要求其致电4008826631。对方以该生办的信用卡被盗刷，其卡号需要预装所谓的警方(号码:01051667419)定位仪为由，要求该生在ATM机上输入一串代码。该生按指示输入代码654元被转走，对方要求该生再用其它卡继续操作时该生发觉被骗于14时13分报警。
（21）2015年11月2日18时40分，信息学院生医15级一女生在网上购物时卖家以账号异常需要退款为由，给该生发了一个链接。该生登录该网址按要求填写好个人信息后发现银行卡里4980元被对方转走。
（22）2015年11月8日14时20分，经管学院工商13级一女生在天猫网上卖香水，给了买家自己的银行卡号，但买家称货款支付不成功，让该生把验证码给他，该生将验证码告知对方。买家称转账仍然不成功又让该生换一张银行卡，该生将同学的银行卡号和验证码告知对方。该生的银行卡被转走200元，同学的银行卡被转走400元。 （23）2015年11月9日17时37分，土建学院土木14级一男生在寝室上网买游戏币，卖家发给他一个“5173”的网址，称该网站可以以很低的价钱卖给他游戏币（每颗币售价5元）。该生按对方指示在该网址上填写了个人信息，输入验证码后他的农行卡里993元全部被转走。
5、借钱求助诈骗
（1）2015年3月26日17时，外语学院翻译14级一女生在东区七彩柱广场遇到一名陌生男子。该男子说需要借该生的银行卡使用一下，以便自己的朋友可以把钱给汇到该生卡上。该生同意，两人到自动取款机处，该生在ATM机上查询了一下余额后将银行卡借与该男子，但未告知银行卡的密码。3月27日8时，该生查询余额时发现银行卡内余额3300元没有了。
（2）2015年5月6日18时，生科学院生物技术14级一女生在西区柳池附近遇见一名自称是香港人的男子（身高175厘米，头发染成红色）说他今晚19时要去酒店订房，身上没有现金，想找学生借600元。该生因身上没有那么多现金，到柳池的ATM机取了400元凑够600元后给该男子。该男子拿到钱后迅速向西区图书馆方向逃走。
（3）2015年5月6日17时30分，计科院计科14级一女生回寝室，途经柳池对面网球场门口时遇见一名自称是香港人的女子（40岁，身高165厘米，偏瘦，穿白色短袖体恤，套一件棕色连体裤，肩挎一个棕色的挎包，说普通话）与她搭讪，两人在柳池报亭的石凳上坐下聊了约1个小时。该女子说她到学校办事，以司机出事为由向该生借4000元现金。该生带该女子到北校门外农行提款机处取了4000元交给该女子。过后，该生打该女子留下的手机号码（手机号码显示属广东省深圳市），手机已关机。5月7日8时30分，该生向保卫处报案。保卫人员调阅监控录像：17时10分，有四女两男（其中一男子推一辆幼儿车，上坐一名2岁左右的小男孩）从南校门一起进校。
（4）2015年6月11日12时，经管学院会计12级一女生与QQ网友聊天时，QQ好友向其借钱500元。该生立即将钱汇到对方卡上(卡号621098651001376438
1、户名:杨莉)。6月13日发现对方已将该生的QQ删除。据该生说她从未跟该网友见过面，也没有网友的电话号码，跟该网友只用QQ联络。
（5）2015年6月27日，环资学院环境工程研究生某女生接到一个自称是其导师的电话。对方称6月28日有专家讲座，叫该生帮忙转点所谓的专家费到一个账号为6228480888103102776，户名为王煜亮的农行账户上。该生因长时间没见导师，且电话口音跟导师非常像，于是相信此事是真的，于6月28日分两次通过ATM机和支付宝方式向该账户转入2800元。之后，该生打电话给导师确认时发现被骗。
（6）2015年10月20日20时30分，制造学院工业14级一男生在西7侧校门外遇到一名年龄约30岁左右的女子。该女子自称来自重庆市，在来绵阳的汽车上丢失了钱包，向他求助借点钱。该生有点犹豫，该女子指向一名男子，男子抱了一个一岁多的小孩。该生于是给了女子20元钱，之后他回校，看见该女子用同样的方法向其他人索要钱财。该生于20时55分向保卫处报案。同时，东区污水处理厂门外也有女子向来往的学生要钱，有学生给了一点钱后给污水处理厂的门卫说了一下此事后自行离开，没有留下姓名。10月21日21时，谢雨婷（安徽省人）和陈梦然（无身份证）从东二门进入学校在校园内找学生要钱，学生于21时35分报案。保卫人员到场核实两人没有要到钱后将两人遣送出校。
（7）2015年10月30日18时10分，理学院物理14级一女生在问学北路小转盘靠东1教学楼处遇到一名自称是香港人的男子。该男子以内地无法使用香港的银行卡为由，向该生借1200元现金，然后通知香港的人以电子汇款形式归还。该生陪同该男子在校内逛至19时30分，在五食堂的农行ATM机上取出1200元现金给该男子。10月31日7时35分，该生发现该男子所称要归还的钱未到账，发觉被骗后报警。
（8）2015年11月9日12时，理学院应用物理15级一男生走到北校门外向白玉村方向的丁字路口时一名陌生男子（约40岁，175厘米高，中等身材，平头、黑色外套）拦住他。该男子自称是一汽大众的经理，来学校办事时手机没电了，希望借该生的手机打个电话给他的秘书。该生答应借手机后，该男子又说要携带手机离开十几分钟去办事。为消除该生的疑虑，该男子将手腕上带的手表（属于石英表，估价约值10元）取下交给该生作为抵押，在该生未反应过来时该男子拿着手机就上了一辆出租车离去。该生拨打自己的手机（华为P8,2015年9月购价1200元）已关机。
6、推销期刊诈骗
（1）2015年9月9日康碧君（女，广东省人）进入北苑2号楼学生公寓向生科院生物技术15级、制药工程15级、农学15级等10位新生以订购“育才英语报”为名进行诈骗（每份报纸收费300元），18时被管理员发现。接报案后保卫人员到场将康碧君移交青义派出所处理，康碧君向10人收的订购款3000元已退还学生。
（2）2015年9月9日21时05分，北苑3号楼学生公寓管理员发现一群外来人员进入学生公寓，向2015级新生推销英语
四、六级资料。接报后，保卫人员到场，该团伙人员见状逃跑，校卫队员将其中一人抓获。被挡获者叫陈思凡（男，陕西省）。据陈思凡供述：他们一行5人（4男1女）于当日14时进入西科大校园，在各学生公寓内向新生推销“大学英语综合版”（过英语
四、六级考试的学习资料）。新生们不信任他们，他们就拿出自制的西科大学生会、校团委部长的工作牌，谎称是校方所派的工作人员。该团伙成功骗取30余名新生的预定费6400元。后经保卫部门处理，陈思凡被移交青义派出所；预定费6400元已如数退还被骗学生。
