一、注意查看该个人结汇或购汇的年度累计总额，如系统内显示的已累计金额与该笔待办业务金额之和超过5万美元限额，则该笔业务需要提供证明材料方能办理。境外个人(含港澳台)购外币现钞不能超过500美元（含）。超过500美元需提供人民币合法收入来源证明。
二、境内个人凭身份证或户口簿证明其身份，在“身份证件号”栏录入身份证号码，持军官证或武警证的境内个人办理购结汇业务，需在“身份证件号”栏按照一定编排规则输入号码：A+出生年月日（yyyymmdd）+姓全拼和名的首字母（大写）+1（男）/2（女）。如：A19820101WANGL1。港澳台居民持通行证办理业务，港澳通行证录入前9位，台湾通行证录入TWN+前8位。境外个人则录入护照号码。
注意：中华人民共和国颁发的护照不能作为境内个人的有效身份证件；已取得境外永久居留权的中国公民录入其非中国大陆颁发的护照号码，在“国别”一栏填写“中国”。
三、在选择“结汇资金属性”或“购汇种类”时，应注意“货物贸易”视同对公，须有报关单、合同、发票等证明材料；资本项下的业务必须有外汇局核准件，才予以办理，请柜员操作时认真选择。
四、境外个人结汇信息录入，在“护照号”一栏只录入护照号码，不需录入三位国别代码。境外个人购汇信息录入，在“身份证件号码”一栏，需先录入三位国别代码，然后在加上护照号码。
五、结汇信息录入中“资金形态”栏下拉框中有三个选项：外币现钞、汇入资金和账户资金。如果客户持外币现钞前来结汇，则选择外币现钞；如果客户将尚未入账的国外汇入款直接结汇，则选择汇入资金；若客户用账户内存款结汇，则选择账户资金。
对于单笔结汇超过3万美元或结售汇系统中显示的累计结汇总额超过3万美元，且“资金属性”为“其他服务”或“其他投资”的，需在结售汇系统“备注”栏中注明结汇资金来源或用途（境内个人注明资金来源；境外个人注明资金用途），并注明操作柜员的联系电话。
购汇信息录入中“前/汇往地点”一栏，如果购汇客户无出国或汇出款计划，即选择“中国”；“供汇方式”按照客户实际需求选择，如果客户需要提钞，则在下面“提钞金额”栏填写提钞数额。
六、“结汇信息修改、撤销”功能，仅可用于当天业务数据，如隔天发现业务信息录入有误需要修改，则只能进行业务冲正处理：进入“结汇信息录入”页面，将需冲正业务的信息原封不动录入一遍，在金额前加负号“－”，将金额冲零，并在“备注”栏写明冲正原因及冲正业务的流水号，然后再重新进入“结汇信息录入”页面，录入正确信息即可。
“购汇信息修改、撤销”功能既可以用于当天业务，也可以对历史业务进行操作，购汇业务无需冲正处理。
