推荐第1篇：董事会述职报告
2014年述职报告
尊敬的领导：
本人现为公司证券事务代表。一年的工作，使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有： 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排，落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访，回答咨询。
五、协助完成公司ipo上市事宜。
六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。
对照以上职责，现将本人2014年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
尽职责，认真履行本职工作。作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。
一是信息披露方面，2014年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括2013年年度报告一份，2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，通过新电子平台发布公告6条。
二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命，
高管的任命，以及董事会、监事会的换届工作。
三是股权转让方面，2014年共计办理股权转让7笔，办理监事离职解禁一次，办理监事新增股票限售2次。
四是积极做好投资机构接待和来访，协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10家投资机构来访，配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题，协助投资公司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。
五是公司再融资项目方面，编写公司融资策划书一份。 六是在公司领导交给的其他工作，完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报，驰名商标的申报材料的编写与制作，哈尔滨市名牌产品的申报工作，新三板挂牌补贴奖励的申报，2014年第一次专利补贴的申报。
七是工商局变更登记方面，顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案，高管变更备案的工作。 - 2 -篇二：董事会工作报告
勇于担当 携手共进
持续推动公司和谐稳定发展 ----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告
各位股东：
大家好！我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分，一是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。请大会审议。
第一部分 2013年工作回顾 2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。 一年来的成果：
在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：
客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升；
货运业务立足市场，借势求变，变中求发展；
多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；
完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。 以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！
一年来主要工作
回顾2013年，董事会主要做了以下工作
一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用
公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。
1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。
2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。
3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进 2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。
1、运输方面：客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业务整合，改进服务方式，除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台，为货运今后的发展打下 坚实的基础。
2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。
3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。
三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运
公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：
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第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年，面对严峻的经营形式，董事会将以十八届三中全会精神为指导，深入学习中央和省经济工作会议精神，持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重
责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。 2014年生产经营目标：
运输收入：****万元；
多经收入：****万元；
员工工资总额递增：10%—15%; 上缴税金：****万元; 安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，围绕以上经济指标，做好以下工作：
一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。
二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。
三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场份额，提升市场竞争力。
四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。
五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。
六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心力，推动企业核心竞争力。
各位股东，展望2014年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。
最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！ 谢谢大家！篇三：董事会工作报告
重庆化医控股集团财务有限公司 2012年度董事会工作报告
各位股东、各位董事、同志们： 2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。 一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。
在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！
今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！
一、报告期内董事会工作情况回顾
（一）全面完成经营目标 2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。
（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 2012年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决
策作用。
（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益 2012年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。2011年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表；
认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。
（六）独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、2013年工作指导思想和目标任务 2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十八大精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。
根据上述指导思想，董事会确定2013年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。
三、2013年董事会工作安排
（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善
董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2013年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：
1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。
不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。 2.着重加强对本公司发展战略的研究。
董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。 3.加强对内部控制问题的研究。
董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。
4.加强对长期激励机制的研究。篇四：董事会报告董事会总结工作报告
董事会工作报告
各位股东代表，大家好！
今天，广州**公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作2011年度工作报告，请予以审议！ 2011年对于**而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产，经营业绩不断提高 2011年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等，公司全年共完成生产任务60多项，其中通过设计院承揽的生产任务近30项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）
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二、完善制度，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2011年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《广州**有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司2011年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高
一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。
通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2011年，公司先后组织培训员工20余人次。其中，10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为安临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机 2 技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，**的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设，推动**健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2011年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建**自行车队、举办**篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。 2011年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《白雪公主》获得了二等奖，相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位**员工的辛勤努力才促成了**的不断发展。
五、注重增强综合实力，全面提升**形象
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于**而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2011年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。 3篇五：公司独立董事年度述职报告
公司独立董事年度述职报告
作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议
年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票---- (二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常
会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:
1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。
2、关于内部控制自我评价报告: 公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
4、关于高管薪酬: 公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的
审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。
(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:
1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2，578.68万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2，578.68万元，为对江苏联化提供担保1，450万元和对进出口公司提供担保1，128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。
3、关于董事会换届选举
本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规(转载于:董事会述职报告)和《公司章程》 的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事 会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合 法有效; 本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、
彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均
符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意
提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。
因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。
(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事
项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤
桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。 (五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事
项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。
三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
推荐第2篇：董事会秘书述职报告
2014年述职报告
尊敬的领导：
本人现为公司证券事务代表。一年的工作，使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有： 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排，落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访，回答咨询。
五、协助完成公司IPO上市事宜。
六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。
对照以上职责，现将本人2014年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
尽职责，认真履行本职工作。作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。
一是信息披露方面，2014年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括2013年年度报告一份，2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，通过新电子平台发布公告6条。
二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命，
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推荐第3篇：董事会秘书述职报告
述 职 报 告
尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好！
本人***，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人2011年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
（一）尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有
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加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。
2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作；主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。
3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。
4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。
以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。 谢谢大家！
推荐第4篇：董事会秘书的述职报告
2013年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个述职报告：
一年来，我主要完成了一下工作：
1、文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。
2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。
2、秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
3、行政办公室工作
行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务。
4、企业文化活动积极参与
一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。
半年来，无论在思想认识上还是工作能力上我都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的：比如工作总体思路不清晰，有时会粗心大意犯一些低级错误，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先。
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。
推荐第5篇：董事会主席的述职报告
董事会主席述职述廉报告
多年来，本人始终坚持以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻胡锦涛同志提出的“为民、务实、廉洁”的要求，以“科学发展观”为指引，以自己的实际行动去鉴证“立党为公、执政为民”的行动宗旨，认真贯彻落实不同时期的工作部署，严格按照中纪委下发的企业领导干部廉洁自律的有关要求，带领班子成员以身作则，精诚团结，积极围绕企业发展这个中心，在优化企业资本结构、加强企业管理、提高企业效益、促进国有资产保值增值等方面取得了一定的成绩，现就近三年的工作履行情况述职如下：
一、努力学习，不断提高自己的政治素养和领导水平。本人始终能够要求自己自觉参与各种形式的学习活动，时刻与党的宗旨保持一致，不断开拓视野，努力提高自己的分析能力和决策能力。
年初，根据集团总公司的安排，本人在党校参加了学习，全面和系统地学习了领导科学、社会主义市场经济理论、西方经济理论和经济法等多方面的知识，通过这次学习，提高了自己领导和驾御企业、适应和应对市场经济、深入分析思考问题的能力，提高了解决工作中出现问题的思维方式，拓宽了如何提高企业效益、规划企业发展的思路。
按照中央和省委的部署和安排，积极开展了深入学习实践科学发展观的活动，通过深入学习实践科学发展观，自觉树立了科学发展的急迫感和危机感，使我进一步深化了对科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求的认识。只有处理好企业稳定和发展的关系、找准了企业发展的定位、有效解决了企业发展所面临的突出矛盾和问题，才能乘势而上、借势而为、顺势而动。
在工作中自己还努力学习各种相关的法律法规文件，力求掌握更多的法律知识，做到懂法经营、依法办事，不断提高自己综合利用法律武器的能力。
二、努力培养高素质的干部队伍，发挥自身的协调能力和决策能力，为企业的长远发展描绘蓝图。
1、树立对工作和事业的高度责任心和积极向上的事业心。
2、充分发挥多方协调的能力，使项目建设进展顺利。
3、以正确而迅速的决策，应对企业生存和发展的各种问题。
4、认真培养、选拔干部队伍，为企业的发展带出一支政治过硬、业务精干、清正廉洁的干部队伍。
三、扎实工作，开拓进取,为企业发展，实现国有资产保值增值而努力。
1、认真贯彻实施集团董事会的经营决策，带领班子成员克服困难，圆满完成了集团公司资本运营和生产经营的各项要求。
围绕化工集团的中心工作，抓大事、抓协调、抓落实、根
据集团公司年初所确定的计划，完成了各项生产经营工作目标。在认真调查和分析研究的基础上，主导完成了集团公司各项改革、重组、技术改造、项目建设以及安全生产等工作。为集团公司盘活存量资产，提高资产运行质量，保证国有资产保值增值做了积极有效的工作。
2、随时把握企业发展的前瞻性，不断追求企业经营的实效性，为实现公司的可持续发展而努力工作。
两年来，面对竞争，通过针对性的产品开发，大力调整产品结构，走“上山下乡，进城务工”之路，以差异化策略避开与国内同类产品的同质化竞争。在保持质量、品牌、管理这些传统优势的同时，逐步建立起全国独有的高度受控的营销网络。依靠这些，创造了产品质量、品牌知名度、经济效益和生产规模位居国内前列的成绩。
2008年，根据集团的调整安排，我们企业被整合在一起，认真分析了企业的现状，针对面临的形式，首先明确了以公司为主的公司管理体系；明确了班子成员的责任分工；确定了“政策性破产工作；加强和充实了生产经营管理的领导班子。依靠全体干部和员工的齐心协力和埋头苦干，公司的三大主要工作取得了令人欣慰和满意的成绩。
积极推进政策性破产工作，新的领导班子成立以后，成立了破产工作领导小组，调配得力干部组建破产工作办公室，公司主要领导与破产办同志一起做了大量卓有成效的工作，顺利
取得了国家破产和再就业领导小组同意进入破产程序的批复。
四、关心职工困难，真心实意为企业职工办实事。在企业资金非常困难的情况下，筹措800万元资金用于改善企业员工的衣食住行，解决员工的具体困难和后顾之忧，稳定了职工队伍；充分发挥工会和共青团的作用，大力开展丰富多彩的劳动竞赛、知识竞赛和职工文体活动，大力弘扬企业文化宣传，努力为企业员工营造一种健康、愉快、积极向上的工作环境。
五、严以律己，廉洁勤政，为班子成员树立表率。作为一个领导干部，在日常生活、工作中不断强化自律意识，始终严格遵守中央、自治区有关领导干部廉洁自律的各项规定，坚持经常反思自己的行为，检点自己的作风，见微知著、防微杜渐，始终保持“自重、自省、自警、自励”的精神状态。坚持自觉发扬党的优良传统和作风，坚持民主集中制，树立起艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚决反对和克服拜金主义、享乐主义和极端个人注意。坚持从一点一滴做起，从每一件小事做起，保持了共产党员所应有的两袖清风、一身正气。
六、存在的不足和今后努力的方向：
几年来，虽然在自己的积极努力下，在班子成员的帮助下取得了一定的成绩，但是还是存在以下不足和优待进一步提高的地方。首先，我深刻认识到要想带领企业不断发展壮大，必须不断的加强学习和充实新的理论知识。其次，还要不断提高
自己的外协能力，努力为企业的发展营造良好的外部环境。同时，还要大兴调查研究之风，深入生产一线、深入销售市场做大量细致的调查研究工作，避免决策失误。
以上是我的述职，不妥之处请大家批评指正，谢谢！
二00九年十月
推荐第6篇：董事会报告
应时乘势创品牌初中
凝心聚力办复习中心
————泉峰中学董事会2006—2011年度工作报告
各位投资人：
大家好！受泉峰中学董事会委托，下面我向大会作五年来的学校工作及董事会工作报告，请予以审议。
第一部分：过去五年的工作回顾
（一）更新办学理念
创新管理机制
1、不断更新办学目标，优化办学行为
学校以“一流的育人环境，一流的管理水平，一流的校纪校风，一流的师资队伍，一流的教育质量“为办学目标，秉承“励志、笃学、求是、创新”的校训，努力培养博学厚德、身心健康、体魄强健、全面发展的人才。
学校完全按国家颁布的课程计划开足各科课程，努力减轻学生过重的课业负担，体育、音乐、美术、舞蹈专业兴趣组蓬勃发展。为均衡班级学生编制，初中部、复习中心严控各班人数50人左右，高中部各班人数也在60人左右，学校不设重点班、实验班，创造条件让学生在一种平等、自信、愉悦的氛围中全面发展。
2、提升管理理念，创新管理机制
第一个举措：诚邀名家治校
“有一个好校长，就有一所好学校”，2006年下半年董事会邀请了原常宁二中校长，教育局主管局长，常宁教育界专家名人邬传少同志担任校长。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先进的教学经验、求真务实精神的学者型和专家型校长。五年的实践证明，邬校长领军的一班人马，让学校从内到外有了一个全新的改变，让泉峰中学这块金字招牌熠熠生辉。
第二个举措：创新管理机制
学校实行垂直管理和学部分层管理。董事长、校长对学校三个学部（初中部、高中部、复习中心）进行垂直管理，学部校长、主任以及办公室、德育处、教研室、总务处、工会等部门直接对校长负责。三个学部实行分层管理。初中部尹健、高中部周崧、复习中心邓鸿成分别为三个学部的第一负责人。对学部教育教学实施全方位管理，学部之间开展评比。他们的绩效工资由校长室按各自的行政能力、行政效能情况予以发放。 全校教职员工实行末位淘汰制，每学期严格按照《教师目标管理考核方案》考评，以分数评等级，发奖金，以排位论去留。实行末位人员淘汰，以增强教师的责任感，危机感。五年来《考核方案》的不断完善，现在已深入人心，得到大家认同和拥护。
3、创建优质初中，争得复习中心落户
2008年下学期我校高一招生仅154人，全校学生不足1200人，与最顶峰时的2005年2200人相比，相差了一千多人。主要原因来自常宁
一、二中的无限制的扩招挤压，民办高中生存在空间愈来愈窄。学校董事会审时度势，适时调整办学方向，决定创办优质初中。优质初中立足高远，面向全市择优录取优秀学生，高薪招聘优秀教师，特别是聘请原宜阳小学校长，常宁市学校管理最严谨的十佳校长，特级教师尹健，担任初中部执行校长。2009年下半年创建之初，招收8个班400人，还是在7月份的时候就把300人学费全部收齐，学生人满为患，开学后要求插班学生挤破了门槛。办学方向的适时调整，优质初中的创建，挽救了学校，保证了泉峰中学的可持续发展，为学校的再次腾飞奠基插翼。现在学校初中部已有18个教学班，在校学生近1000人，今年下学期起学校决定停止高中招生，只招收初一新生和复习班学生，届时初中部将有24个教学班，1300人以上。
近两年由于高考政策的不断调整和变化，复习生生源急剧减少，又加上
一、二中暗中作梗，秘密招收复读生插班。我校复习班招生屡受打压，去年常宁市教育局为整合资源，振兴常宁教育，决定成立高考复习中心。为争取复习中心落户泉峰中学，邬校长亲自出马，我本人也多次向局领导申报争取，在竞争十分激烈的情况，常宁市教育局高考复习中心已连续两年由泉峰中学承办，这是学校董事会不遗余力争取的结果，也是上级主管部门无限关爱的结果，更是对全体师生员工精神上的极大鼓舞！这必将有力地支持和推动泉峰中学不断前进！
（二）努力打造一个精干的教师团体
1、管理团队
学校依法设立了董事会校长室。我既是学校法人代表又是董事长，负责学校办学方向、办学目标的制定、学校与各职能部门的工作和协调、为学校发展创设外部条件，并监督学校工作目标的实施和完成情况。校长邬传少全面负责学校的教学，财务及其他行政管理工作。下设副校长室3人，教务处、德育处、办公室、总务处、教研室、工会、团委、妇委会等10个处室共15名行政人员。他们大多具有多年行政工作经验，业务精通，分工明确，能精诚团结，求真务实地开拓性地开展工作。
2、教师团队
5年来教师几经学校转轨，办学改革，优胜劣淘。2006年曾有110多名教职工，到低谷时期只有68名教职工。现在又有102名教职员工，81名专职教师，他们具有正确的教育理念，全面的知识结构，先进的教学手段和较强的科研意识。\"教研兴校，以研促教\"已成为学校的一大特色，学校教师树立了教研协作的群体意识，积极开展教育教学研究。初中部41名教师全都由全市选聘而来，百里挑一。复习中心教师由
一、二中抽派全市学科领头人、骨干精英前来执教。近五年来有30余名老师荣获“常宁市、衡阳市骨干教师”称号和“教育教学能手”称号。广大教师还勤于笔耕，将教研成果理论化，仅过去的一学年，教师教研论文评选中，我校有36篇论文获奖。其中国家一等奖1篇，二等奖1篇；省一等奖1篇，二等奖2篇；衡阳市一等奖9篇，二等奖1篇。学校以质量兴校，关键在于拥有一支优良的教师队伍。为此我们实施了“三个”加强。 第一，加强教师的选聘工作。
2009年创办优质初中，我们面向全市乃至全省发布招聘信息，报名人如潮涌。我们优中选优，公开招考，公开面试，公平竞争，集常宁教育之精英于泉峰。去年我们选聘复习中心教师，开始
一、二中领导有点不情愿，认为抽调了他们的骨干教师，影响他们高三师资整体实力，原单位不放人，我们出面协调，向上级主管部门请示，得到领导支持。然后我们去找人事、社保、医保各职能部门一一沟通，方方面面去协调。只要是人才，是“千里马”，我们就一定要挖来，不惜财力、物力。
第二，加强教师的业务培训工作。
五年来，学校不惜花钱，让所有初高中教师参加教育局组织的新课改培训，更新教学理念，改进教学方法。2010年3月开展了“青年教师高效课堂教学比武”，2009年11月，派高三11名教师赴双峰一中听课学习、观摩取经，2007年暑假对40岁以下教师进行了专业学科考试，使他们的解题能力，专业水平都得到了提高。2008年开展新老教师师徒结对的“导师制工程”。另外每年10月份开展新教师汇报课、骨干教师观摩课活动、每年评选“十名高考名师”。 第三，关注教师切身利益，稳定教师队伍。
本届董事会特别是邬校长和我对教师个人的切身利益，特别关注。2007年起连续五年到教育局争取职评指标，解决以前无职评指标的问题。鉴于形势的发展企事业单位必须搞“三保”，为解决教师的后顾之忧，我们积极参保，五年缴纳的社保、医保等多达三十多万元。2009年又遇常宁市组织部清编工作，刚刚启动的工资又停发，教师工资全额由学校统发，更是加重了我们学校的负担。近年来由于国家政策的调整，公办学校教师工资大幅度的提高，我们只有减员增效，加大老师的工作量，来提高教师的工资待遇，近两年我校教师人均工资提高了近二千元。除了提高教师待遇外，我们适时地提出了“待遇留人、事业留人、感情留人”口号。倡导教师将教育看成是自己毕生的事业来追求，现在只是艰苦创业阶段。这样一大批的教师稳定了下来，并逐渐形成了泉峰人“爱岗敬业，顽强拼搏”的优良作风。
（三）狠抓教学质量，提升学校的品牌形象
说句实在话，泉峰中学能有今天，在弱肉强食、竞争残酷的现实中， 一路走来，几经风雨，几经坎坷，靠的是我们的高考质量。一个学校应始终把抓教学质量作为永恒的主题，没有教学质量，学校就没有竞争力，也终将失去生命力。 2007年高考二本上线203人，其中欧玲荣获衡阳市文科状元；本二上线245人，陈远壁，荣获常宁市文科第一名；2009年本二上线238人，上线率达60%，左超荣获常宁市文科状元；2010年高考在参考人数仅二百零几人的形势下，上线126人，上线率达62.1%，创学校历史最佳，连周边县市复习中心也望尘莫及。 2011年高考会再次刷新纪录达265人，上线率在65%以上，可以预见的初中部的首届中考上线率将达90%。
作为民办学校，我们始终把教学质量放在第一位，具体做法是“三个强化”： （1）、强化教学研究，严格集体备课。每周星期一第七节课进行教研组集体备课活动。活动的两个必备项目：一是组内的听课研讨，每个学科每周都有一节研究课；二是对每一周内的教案进行集体研究，统一教学目标与要求、难点和重点，形成统一的学案。
（2）、强化课堂教学，提高教学效率。我们一直强调学生在课堂的主体地位，要求教师讲课不得超过30分钟，把课堂教学变成学生动脑、动口、动手的学习过程，变成学生追求、探索、创新的过程。我们还倡导所有教师动手制作课件，运用多媒体进行教学，从而扩充课堂容量，最大限度地提高学生的积极性。
（3）、强化周练月考，注重知识巩固 。高
三、初三第二学期一开学就实施周练，每周利用周
六、周日两天专门进行，周练形式和内容完全按照高考或中考要求进行。另外还有每月一大考，效果也很好。肄业年级采取每月定期检查和不定期抽查两种方式对教师备课、作业批改情况进行检查评比，并作为年终目标考核内容之一。
（四）加大投资力度，改善办学条件
第一方面加大基础设施建设
2007年为迎接市民办学校年检，花费29.08万元装备了一个现代化的多功能电子阅览室和一个课件制作室、一个专用多媒体大教室，装备电脑138台，图书80000余册，仪器设备总价值达171万元。耗资18万元购买了一大批理化生实验器材，结束了以前空有其室，而无“实“的局面。2008年新建校门，花费达二十多万元。2009年创办优质初中，又装配十多台多媒体教学设备。花费三十多万元。学校在每个教室都配置了多媒体接口、播放机、因特网接口，教师可以利用课件、音视频媒体辅助教学。2010年暑假共投入100.3万元进行基础设施更新，其中多媒体设备20.3万元，让全校32间教室实现化教学；学生食堂、学生浴室改造土建工程项目36万元；食堂设施设备38万元；水电设备6万元。现代化的食堂满足了学生的需求，多功能的现代化食堂在常宁市可与
一、二中媲美。
第二方面进行校园环境的绿化、美化建设
校园内绿草茵茵、树木成荫，所有的道路全部硬化，每一个角落都种花草，植树木绿化。校园大道两旁是两排卫队似的的樟树，学校花坛里屈曲盘旋的杨柳、溢远飘香的七里香、冬秋不分的月月桂，让校园四季飘香。还有文化内涵丰富的人文景点：世界名人头像、校园高考光荣榜、学校报刊橱窗。更是画龙点睛，锦上添花。如今的泉峰校园春有花，夏有荫，秋有果，冬有青，万紫千红，风景宜人。桂花、楠竹、香樟、玉兰溢芳飘香，教学楼、科技楼、宿舍楼气势恢宏，格调古朴、典雅的欧式校门，似乎引领你走进一所百年名校。2008年评为是一所省级园林式学校，今天的泉峰是学生们求知的乐园，是老师们教学的试验园，更是全体师生的精神家园。书香漫漫，绿草茵茵的校园是莘莘学子实现梦想的跳板，人生远航的港湾！
（五）强化财务管理
五年来，财务管理向制度化、规范化发展，我们不断改革管理方法与措施。具体来说是实行两个“制度”。一个“降低”一个“提高”。
1、实行“双签字”制，进一步健全手续。学校的一切开支先由总务部门审核报表，然后董事长、校长审核签字。董事会与校长室双审核财务开支。这在衡阳市所有民办学校中首开先例，并得到了衡阳市主管部门的肯定和好评。
2、实行期初预算、期末审核结算制。
每学期期初进行事先计划和控制工作，并通过财务数据的预测分析，为学校的各项决策提供依据。改变了以前财务工作上只注重会计出纳事后进行统计报表的现状。期末结算，由董事会、监事会、教职工代表三方参于结算，监控预算执行情况，通过建立完善的财务管理规章制度，使整个财务系统的工作运行规范化、制度化和程序化。
3、降低办学成本，提高办学效益。
2008年学校水电统一装表，食堂、寝室按用户一户一表，谁受益谁缴费，大大降低了学校的费用。班级财产在学期初与班主任清点好并签订责任书，期末进行验收，谁损坏谁赔偿。寝室财产也是如此，期初与寝管员清点好并签订责任书，期末进行验收。把每一分钱钱花在刀刃上。这样降低办学成本，提高办学效益。
现将五年来的收支情况作一个简单的通报
一是收入情况：我校办学经费全来自学生，无任何社会捐资。2006年下学期到2011年上学期，五年共收入2472.146万元。 二是支出情况共六项
第一项：教师工资及补助达1114.3万元，占46%，按《民办学校管理办法》教师开支可占到50%。
第二项：业务费支出464.4万元，占18.8%。这包括教材及资料费252.5万元；高考奖54.9万元；学生奖学金57.57万元；助学金38.81万元；招生费27.9万元；教师业务培训、外出参加教学研讨、新课改培训等32.72万元。
第三项：设备添置费189.81万元，设施设备修缮费211.14万元。 第四项：招待费支出42.63万元，仅占0.17%，对各级职能部门和上级部门的检查、秉着“能躲就躲，能省则省”的原则，压缩开支，节约办学经费。
第五项：各种其他支出共315.56万元，包括教师社保、医保28.9万元，税收39万元，投资者利益211.79万元，以及学生意外伤害赔偿24.97万元。
第六项：我们这五年还偿还借支款102万元。
根据学校审核报表，学校目前总欠款 244.3万元，整个学校固定资产已达1590
万元，正负相抵盈余1344.7 万元。这是苦心经营的结果，也是全体教职工辛苦打拼的结果。
以上几个方面是我讲的第一部分五年的工作回顾。我讲的第二部分是下阶段学校的发展构想。
第二部分：下阶段学校的发展构想
（一）目前我校办学面临的几种困境：
1、高中生源严重不足。这三年每年高一都只招了100多人，而且生源素质差，到了高三只有六七十人，文理分班都非常困难，今年我们决定暂时停止高一的招生。初中招生目前情况尚好，但也有一些可预见的困难，市委、市政府已行文决定常宁二中搬迁，在原址上创建一所可容纳五千人的优质初中。如果创办成功，特殊的地理位置、校园环境，将吸引大部分城区优秀学生，这对我校是一个沉重打击，到时候我们怎么办？又将如何来调整办学方向？
2、教师工资大幅度提高
这两年公办学校教师工资连续上调，公办教师工资、奖金、福利合计人均二千元，另加上公办学校食堂创收，效益好的学校可达
一、二千元，少的也有八九百，还有绩效工资每期人均1200元。我校迫于形势的发展，现在每月工资支出为 20.5 万元，教师人均工资为3000元左右。
3、政策性因素调整制约学校发展
一是新《劳动法》出台之后，各企事业单位职工又是医保，又是社保，还有住房公积金，学校每年要负担二三十万元，不解决教师的后顾之忧，教师就不稳定，今年有几个民办学校教师为这些事情到市委、市政府上访，好在我们学校早做好了教师的思想工作，没有出现上访事件。二是新时期政府公共财经大幅度增强教育经费，而民办学校无法享受到一点点财经拨款。这进一步强化了公办学校实力和竞争力，相应地弱化了我们民办学校竞争力。
4、办学成本急剧增加，收费标准提高不了。
这几年物价飞涨，房价暴价，老师待遇跟着要涨，购置设施设备的投入急剧增加。可是收费标准却不允许提高，有时候物价部门允许了，批示了，现实中也提不上去，只能与
一、二中持平。你收高了学生走到
一、二中去了，而
一、二中教师工资是财经解决，我们一分一厘都是出自学生身上。前面三年的高中办学，我们基本上是负债运行，无任何利润可言，学生一套书籍、课本就要800多元。这两年转办初中后，情况才有所改变。
(二)、学校未来的发展构新
审时度势，根据国家宏观政策，细究《国家教育中长期发展纲要》，结合常宁实情，人们对优质精品教育的需求，我们冷静思考，反复研究，进行新有探索。
1、走特色化道路，实施精品初中教育
小班额、高素质的优质初中教育，除了靠现代化的教学设施吸引学生外，更重要的是我们要以高质量的教学成绩，让人信服。学校场地，校园面积制约了我们向强向大发展，但我们可以向精发展，做到小而精，走有特色的泉峰办学之路。
2、举质量大旗，做强复习班品牌
借复习中心落户我校之际，继续做大做强复习班品牌。抓周练、搞月考环环落实，每年的高考成绩、上线率节节攀升，由前几年的50%到去年的60%，再到今年的65%，我们阔步前进！
结束语：温家宝总理在2011年政府政府工作报告中说的一句话：“艰辛成就伟业，奋斗创造辉煌”。追今抚昔，年轻的泉峰中学已走过了十三个春秋。期间我们有过困惑、苦闷和感喟，却从来没有抱怨、懈怠和退缩。盘点过往的历史，激发我们对未来发展的莫好愿景。凝心聚力创伟业，同心同德开新篇。我们是一群平凡而执著的攀登者。让我们以蓄势待发的气势和舍我其谁的精神，让常宁人民看到民办泉峰也别样精彩！
最后我再次对在百忙之中莅临本次会议的各位投资人表示衷心的感谢。祝大家身体健康、工作顺利、生活愉快！
谢谢大家！
2011年6月25日
推荐第7篇：董事会报告
董事会报告
董事会全体同仁谨此提呈本公司及子公司（本集团）截至2012年12月31日止年度的年报及经审计合并财务报表。
主要业务
本集团的主要业务包括提供多元化的金融产品及服务，主要着力于开展保险、银行及投资三项核心业务。年内，本集团的主要业务性质并无重大变动。
主要客户
回顾年内，来自本集团前五大客户的营业收入占年内营业收入的比例少于1%。
本公司董事或其任何联系人或任何股东（就董事所知，其拥有本公司5%以上的已发行股份）均不在本集团前五大客户中拥有任何实益权益。
财务信息摘要
本集团过去3年的业绩及资产负债的摘要信息已载列于“财务摘要”部分。
报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况
现金分红政策
根据《公司章程》第二百一十三条，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司实现的年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红比例将综合考虑公司的盈利、现金流和偿付能力情况，根据公司的经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案并按照《公司章程》规定实施。
董事会在制订利润分配方案时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。公司独立董事还应对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
因国家法律法规和中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序，由董事会根据公司经营状况和中国证监会的相关规定拟定变动方案，提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
利润分配方案的执行情况
2012年6月27日，本公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，即以本公司年度股东大会召开当日总股本7,916,142,092股为基数，向全体股东派发公司2011年年度末期股息，每股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计人民币1,979,035,523元。本次分红派息的股权登记日为2012年7月13日，红利发放日为2012年7月27日。
2012年8月23日，本公司第九届董事会第二次会议审议通过了公司2012年中期利润分配方案，即以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年中期股息，每股派发现金股息人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。有关利润分配方案已经本公司全体 独立董事一致同意。本次分红派息的股权登记日为2012年9月25日，H股股权登记日为2012年10月3日，红利发放日为2012年10月22日。
上述利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。相关股东大会决议和董事会决议公告分别刊登于2012年6月28日和8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本公司2011年度分红派息公告及2012年中期分红派息公告分别刊登于上交所、联交所网站，以及2012年7月10日和9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。上述分配方案已经实施完毕。
年度业绩及利润分配
本集团2012年业绩载于“财务报表”部分。
集团2012年经审计的中国会计准则财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币200.50亿元，母公司净利润为人民币73.55亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照母公司中国会计准则财务报表净利润的10%提取法定盈余公积，同时规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十的，可以不再提取。经过上述利润分配，并结转上年度未分配利润后，按照《公司章程》及其他相关规定，确定公司可供股东分配利润为人民币268.19亿元。
公司在2012年中期已分配股息每股人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。公司建议，以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年末期股息，每股派发现金股息人民币0.30元（含税），共计人民币2,374,842,627.60元，其余未分配利润结转至2013年度。
以上预案尚须公司2012年年度股东大会审议通过后实施。有关利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已经独立董事发表同意的独立意见。
本公司无公积金转增股本方案。
公司前三年分红情况如下表：
年度内每股派发现金股息
（人民币元）
现金分红的数额（含税）(1)
（人民币百万元）
归属于母公司股东的净利润
（人民币百万元）
比率(%) 2011年(2) 2010年(2) 2009年(2)
0.40 0.55 0.45
3,166 4,204 3,395
19,475 17,311 13,883
16.3 24.3 24.5
(1) (2) 现金分红的数额含该年度的中期股息和末期股息。 各年度的利润分配已于相应年度实施完毕。
可供分配储备
截至2012年12月31日，本公司的可供分配储备为人民币268.19亿元，其中人民币23.75亿元已建议拨作本年度末期股息，剩余部分全部结转至2013年度。此外，本公司的资本公积及盈余公积为人民币904.88亿元，于日后资本发行时可供分配。
管理层讨论与分析
管理层讨论与分析载列于“管理层讨论及分析”部分。
报告期内投资情况
本公司非募集资金主要来源于核心保险业务。本公司严格按照中国保监会的相关法规要求进行保险资金运用，所有保险资金的投资均为日常经营活动中的正常运用。
报告期对外股权投资情况
对外股权投资情况载列于“重要事项”部分。
股本
2012年本公司的股本变动情况以及于2012年12月31日本公司的股本结构载列于“股本变动及股东情况”部分。 储备
年内本公司及本集团储备变动详情载于“股东权益变动表”及“合并股东权益变动表”。
慈善及其他捐款
本公司于2012年的慈善捐款为人民币49百万元。
固定资产和投资性房地产
本集团于年内的固定资产和投资性房地产变动详情分别载于财务报表附注
七、22及21。
优先认股权
《中华人民共和国公司法》或《公司章程》并无有关优先认股权的规定，以要求本公司按现时股权的比例向其现有股东发行新股份。
购买、赎回或出售本公司上市证券
报告期内，本公司或其任何子公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市股份。
董事及监事
本公司于2012年内及截至本年报刊发日期的董事和监事信息已载列于“公司治理报告”和“监事会报告”部分。
董事、监事及高级管理层简历
董事、监事及高级管理层简历载列于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
董事及监事的服务合约及薪酬
根据公司第七届董事会第二十五次会议及公司第七届监事会第二次会议决议，本公司分别于2012年7月和2012年8月与第九届董事会全体董事和第七届监事会全体监事订立了服务合约。服务合约中对董事及监事的任期、职责、薪酬费用、保密职责和合同的生效及终止等做了详细约定。截至2012年12月31日，概无董事或监事与本公司订立如本公司于一年内终止合约需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约。
董事及监事于截至2012年12月31日止年度的薪酬详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
董事及监事于重要合约的权益
董事或监事于2012年内概无于任何对本集团的业务为重要的合约（本公司或任何子公司为其订约方）中直接或间接拥有重大利益。
董事及监事于股份的权益及淡仓
董事及监事于股份的权益及淡仓详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
董事及监事收购股份的权利
本公司董事、监事或他们各自的配偶或未成年子女于本年度内任何时间都没有获授权通过收购本公司股份或债券而获取利益或行使该等权利，而本公司或其任何子公司于本年度内并无参与任何安排，致使本公司各董事或监事于其他法人团体取得该等权利。
董事及监事于竞争业务的权益
于2012年及截至本年报刊发日期，下列人士被视为于与本集团的业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的业务（定义见上市规则）中拥有权益： 本公司原非执行董事王冬胜先生为汇丰银行行政总裁、兼任汇丰控股常务总监和集团管理委员会成员，同时担任汇丰银行（中国）有限公司的董事长。该银行为中国内地最大的外资银行，提供广泛银行及金融服务，其业务网络不断扩展。由于本公司之子公司平安银行获中国银监会批准，在中国主要从事商业银行业务，因此汇丰银行的认可银行业务在一定程度上与平安银行出现重叠，因而可能与平安银行的业务构成竞争。截至2012年12月7日，王冬胜先生已辞去本公司非执行董事职务，已不存在上述业务竞争的情况。
除已披露者外，据本公司董事所确知本公司董事及监事概不存在任何业务竞争利益，不可能与本集团的业务构成直接或间接竞争。
董事会专业委员会
本公司已成立战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会。有关董事会专业委员会的详情载列于“公司治理报告”部分。
主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓详情载于“股本变动及股东情况”部分。
持续关联交易
持续关联交易情况载列于“重要事项”部分。
资产负债表日后事项
资产负债表日后事项载于财务报表附注十三。
遵守联交所 上市规则附录14所载企业管治守则
除由马明哲先生同时兼任本公司董事会董事长及首席执行官、公司部分非执行董事（含独立非执行董事）未能出席部分股东大会外，本公司董事概不知悉任何可合理地显示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期间任何时间未遵守旧《企业管治守则》所载适用守则条文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期间任何时间未遵守经修订的《企业管治守则》所列的适用守则条文的资料。有关本公司无意将本公司董事长及首席执行官的角色区分的安排及所考虑理由的详情，载于“公司治理报告”部分。本公司董事出席本公司年度内股东大会的详细情况载于“公司治理报告”的“关于股东和股东大会”部分。
内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况
内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况的详情载于“公司治理报告”的“公司治理制度建设健全情况”部分。
审计师
根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年继续聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所（以下统称“安永”）分别担任公司中国会计准则财务报告审计师及国际财务报告准则财务报告审计师，聘请安永担任本公司内部控制审计师，截至报告期末安永已为本公司提供了连续11年的审计服务。
足够公众持股量
据本公司从公开途径所得数据及据董事于本年报刊发前的最后实际可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止年度任何时间内，本公司不少于20%的已发行股本（即本公司股份适用的最低公众持股量）一直由公众持有。
承董事会命
马明哲
董事长兼首席执行官
中国深圳
2013年3月14日
推荐第8篇：董事会及法律事务部述职报告
2011年述职报告
领导、同事们:
今年3月底从**公司调回**公司，担任行政部部副经理，；10月份开始兼任法律部副经理。2011年是我“角色转换、面临新挑战、克服新困难”的一年。我来到**公司，需要不断学习新知识、适应新工作环境，来达到新岗位、新角色的要求，同时这过程中也遇到不少问题困难和挑战。一年走过来，有进步、有收获，也有困难和不足，在此，我感谢公司领导的关心和支持，感谢各位同事对我的理解和帮助。在领导的关心和同事的帮助下，我顺利完成了所在岗位的各项工作，现将本人一年来的述学、述职、述廉情况报告如下：
一、在政治理论修养、思想道德素质培养学习方面，拥护党和国家政策，贯彻和落实党的科学发展观，按照公司的 “抓基础、抓管理、抓落实、抓执行”的总体经营思想，把科学发展观贯彻和落实到日常部门管理中，不断提高个人服务意思，不断提高部门的服务水平；以团结大局为重，努力维护公司和谐工作、和谐共事、和谐发展的良好局面。 通过完善制度、程序公开、过程公开、决定公开的集体决策程序，保证廉洁自律，防范经营风险。
二、在履行行政部副经理职责方面，3-10月份我分管车班、保安、等行政后勤工作。在很多人看来，行政工作是比较零星和琐碎的，但是我认为都是缺少不可的事，都是事无巨细都要做好的事。在行政后勤方面，树立后勤部门为生产一线服务、上道工序为下道工序服务的服务意思，抓重点难点、解决突出问题，着重抓好保安保卫工作，着重抓好车班管理服务工作。
在我接手保安管理之前，有人认为是个棘手的问题、管不了、管不住；有不少好友都比较担心我处理不了，但是我不能存在畏难心理，不能回避问题。通过调整保安队长人选、补充完善保安考核制度、理顺工资收入分配、划分保卫责任区域等一系列的措施的落实，基本控制了贼多、盗多、案件频发的治安势头，在过去的一年里追回了不少被盗物资，清除了好几个偷拿夹带厂内物资的外用工，尤其是在10月4日通过与山矿联防、联动、协同作战一举抓获偷盗电缆的犯罪嫌疑人2名，成功捣毁该犯罪团伙。这伙人活跃在村一片，作案数起，也偷过我们皮带电缆，目前已移交给公安机关处理，相信必遭到法律的严惩。但是我们不能大意，不能放松警惕，心怀不轨的人还会用更难发现、更隐蔽的其他方法和手段来偷盗、骗取公司的财产、损坏公司的利益。我们要清醒认识到人员群防群治的防盗意识比较薄弱、部门领导还不够重视、人防技防措施做得还不足够让领导放心。这些都是明年需要继续加强和改进的地方，望得到各个部门的支持和配合，逐步形成 “领导重视、部门和分厂锁好自己的门、放好自己的东西、管好自己的人”。
车辆管理服务水平不达不到公司领导的要求，主要问题体现在：车辆安排不够及时，车辆运行刮擦轻微交通事件仍有发生。主要原因有：一是制度建设滞后.
三、，负责公司董事会及法律事务方面的工作，具体开展公司合同管理、招投标法律支援等公司法律事务以及董事会方面的工作在法律事务方面，在董事会及法律事务方面，着重抓好合同管理，通过仔细审核合同文本和严格执行合同《权限手册》规定的程序来进行合同纠纷事前防范；着重抓好股东方沟通、协调工作，通过加强董事会决议管理工作来执行公司合同与章程的重要规定、落实公司董事会决策的精神和要求。继续加强制度化建设，进一步巩固“以制度管事，程序化、规范化办事”的指导思想。孟子曰：“无以规矩，不能成方圆。”凡要管事，制度必先行，方能胸有成竹。明年，修订了《合同管理办法》，将合同签订、备案、执行监督等列入考核，以“规范公司合同管理，避免经济纠纷，防范经营风险，维护公司合法权益，提高工作效率”。相信通过制度完善、推行，能找到何建立了适应公司实际情况的合同管理内控体系，健全和完善了合同管理制度，实现了有章可依、责任更明确、法律风险可控的目标。
四、有待改进的主要问题
在合同管理工作方面：1）合同签订还不够规范，签订不及时，拖拉的个别现象仍有发生。2）合同的履行监督、动态跟踪等还做不到位，个别合同执行仍需要加强。
在个人方面，对公司企业文化理解有待进一步深化，工作思路、方式方法有待进一步丰富，工作耐心、细心、恒心有待进一步加强，对水泥生产经营的认识、法律事务的业务水平的提高需要进一步锻炼。
面对这些问题，在未来的工作，我将向大家学习，共同努力探讨解决办法，努力做好本岗位所在的工作。
七、2012年工作思路和计划
1）在法律事务管理方面，继续完善和构建合同管理等法律风险内控体系，进一步理顺和规范合同管理程序，切切实实为管理决策服务，做到全年不因发生合同纠纷、诉讼而带来损失。这需要各部门的诚意沟通和通力合作。
2）在董事会工作方面，继续做好董事会工作，加强沟通与协调，重点做好汇报材料的整理工作，确保2012年度公司董事会顺利召开。
同事们，新的一年已经到来，新的挑战和工作任务需要我们去面对和完成，我将与大家一起，以公司团结大局为重，以公司整体利益为出发点，廉洁自律，坦荡做人，勤恳做事，为公司业绩上台阶、企业又好又快的发展而努力工作。
以上是我的述职报告，请评议，谢谢大家。
2011年12月15日
推荐第9篇：公司领导对董事会的述职报告
公司领导对董事会的述职报告
尊敬的董事长，尊敬的各位同仁和员工下午好！
在公司即将周岁生日之时非常感谢团圆食品公司给我这个平台，并委以重任。对此，我深感担子重、压力大，怎么办？振奋精神不遗余力努力工作。发扬，传承黄老泰文化，力争用3至5年做成山东第一，8年内公司整体上市的宏伟蓝图而努力奋斗！
目标已经明确。目前主要工作是：
一、制定3年发展规划和管理创新
1、今年度【2010年10月25日至2011年2月28日】完成1300万产值，屈指算来100天的大生产要完成水饺800吨，丸子1100吨，汤圆300吨才能较好的完成今年的目标。
2、明年【2011年3月1日至2012年2月29日】完成销售产值5000万。生产要完成水饺2500万丸子2500万汤圆500万产值计划，需要员工200人。
3、后年【2012年3月1日至2013年2月28日】完成销售产值10000万。生产要完成水饺5000万丸子5000万汤圆1500万产值计划，需要员工400人。
在管理方面坚持以人为本构建和谐厂区和温情车间，使每位员工有一个施展才华的平台和良好的发展空间。让大家吃的安心，住的舒心，工作的顺心。企业坚持以回报社会回报员工为己任使每位员工都能有超值的薪酬和福利待遇。抓紧制定新的作业指导书。
二、目前现状：销售是企业的龙头不但已经舞动起来而且舞动的较好。然而生产目前是制约销售的瓶颈，制约生产的因素是人。良性发展的企业是以销定产而我们目前是以产定销，目前是失去部分客户与市场减少了销售收入，长远是制约公司远期发展对公司战略发展不利。要求当前：一切围绕生产，一切为了生产，一切服务于生产，想法改善员工工作环境，多渠道招聘新老员工。鼓励老员工带动新员工。
尽快明确岗位责任制。
三、团队建设方面：诚信，感恩，高效，合作，创业，学习。
1、诚信：百德诚为先，百事信为本。诚信是一种战略资源。
2、感恩：感恩报恩应是做人做事的原则，以感恩的心回报员工，客户，股东，社会。
3、高效：只有创建高效率的团队才能提高企业竞争优势，创建高效企业是发展的必然趋势。创建高效企业方法是：执行力，专业，敬业，自律性。
4、合作：合作精神就是有团结，团队，团体的意识；合作精神就是要具有大局的观念，长远的眼光。
5、创业：创业的精神就是有敬业的精神，创业的热情，工作的激情是发展的发动机，企业的发展是永无止境的，创业的精神不仅仅停留在一朝一夕，而需要持之以恒的坚持，困难坎坷需要这种精神，成功发展更需要这种精神！不仅仅是小企业需要创业精神大企业更需要更大的创业精神。
6、学习：人力资源是企业发展最为宝贵的资源，人力资源的竞争力就是企业在市场的竞争力，竞争力将会随着人力资源的水平提高而提高。创新是企业发展的灵魂，创新又需要系统的知识为支撑。学习精神就是整体的学习精神，全员的学习精神，不仅在企业的经营过程中需要学习，企业以外的先进技术，管理，营销等都要学习。
在此我希望全体员工在今后的实际工作中牢固树立‘厂兴我荣，厂衰我耻’的高度责任感和荣誉感，坚持走以质量为基础，以品牌为己任，向管理要效益的企业发展之路，团结一心努力工作为黄老泰食品有限公司的发展再立新功。
谢谢大家！2010.10.25
推荐第10篇：呈董事会紧急报告
关于当前工程施工中急待董事会决策事项的紧急报告 公司董事会：
5月29日晚，按照公开公平、集体研究、维护企业根本利益的原则，公司管理层对影响项目计划进度和项目安全的一些重大事项进行了研究，现将相关事项报董事会决定，以免影响项目推进。 一，及时确定劳务、消防、水电等合作单位。
根据工程进度计划和施工实际，项目劳务单位正式施工的最后时限为6月10日，否则今年11月15日主体封顶的计划将无法实现。而塔吊基础预埋件涉及塔吊选型、涉及劳务单位确定，而塔基基础还涉及七天养护期，所以劳务单位的最终确定必须在6月3日前完成，否则今年计划将不能实现。
水电分包涉及的预埋工作必须与土建同步，所以水电分包的最晚入场时限为6月13日。
消防分包涉及专业消防资质、消防审查和土建预埋，如不确定，将无法办理报规报建，影响预售许可证办理及后期融资工作。建议消防合作单位在6月15日前予以确定。
二，在劳务单位入场前进行必要生活区建设投入，为正式施工创造必要生活条件，为创标准化工作提供必须的硬件支持。
作为实质上的施工总包单位为民工提供必要生活设施和工作场地，是总包方回避不了的必要建设投入。目前劳务单位迟迟不能入场，想待劳务分包队伍进场后再进行生活设施和工作场地建设己没有时间可能。要完成项目22个工作板面的工作，需要约220人的作业人
员，加上管理及辅助岗位将近三百人。不解决这些人员必要的生活条件，没有必要数量的人员入场，项目无法如期推进。所以近期必须开始生活区硬化、便道施工、临水临电、厨房、厕所、库房、钢筯房投入及建设。这些工作也是政府相关部门进行标准化工地建设检查验收的必要条件。
三，对深基坑作业采取必要的防护措施，是安全生产的保障。
项目施工己进入雨季，项目基础为近21米高的深基坑作业，30日上午约11点在消防支队大门处己垮塌近3米宽、15米长的缺口。按设计，垮塌位置还需下挖近9米，如继续开挖还会进一步垮塌，存在重大安全隐患。
按要求深基坑应当进行深基坑作业评审及专项备案。本着成本节约及安全生产并重的原则，项目部将适时视实际情况，采取必要的封水、防护网具等必须的安全措施，消除安全隐患，确保安全作业。因时间紧急，希董事会授权项目部根据实际情况先决定采取相应措施，项目部将立即制定具体防护措施方案向董事会报备。
特此报告，请批示。
公司管理层签名：
时间2015年5月30日
第11篇：董事会分工报告（版）
董事会分工报告
董事会工作职责
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；
2、执行股东大会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7、拟订公司合并、分立、解散的方案；
8、决定公司内部管理机构的设置；
9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘 任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项；
10、制定公司的基本管理制度；
11、制订公司章程修改方案；
12、股东大会授予的其他职权。
董事长岗位工作职责
1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的决议的贯彻落实。
2、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项。
3、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。
4、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。签署批准调入公司的各级管理人员。
5、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
6、处理检督部门的管理工作的重大事项。
7、总结审核，组织审批公司实现规划目标业绩，主持公司内外的一切重大活动。
总经理岗位工作职责
1、总经理作为公司法人代表，全面负责、主持公司的日常行政和业务活动。对公司事务具有最终决定及否决权。
2、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。
3、决定企业发展计划、发展战略、和年度各项经营指标；确定劳动工资、奖金、利润、分配方案和会计预算报表和财务报告。
4、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
5、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料及日常行政、业务文件，保证公司运营运作的合法性。
6、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。
7、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。
8、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。
9、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。
10、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。
11、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。
12、负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。
13、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。
14、负责公司人力资源的开发、管理和提高。
15、负责公司安全工作。
16、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。
17、负责公司组织结构的调整。
18、负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务。
副总经理岗位职责
1、协助总经理分管公司的有关工作。
2、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作，全面负责公司的经营管理工作。
3、负责向公司领导汇报工作，接受监督。
4、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序。制定公司内部各项管理制度
5、根据公司安排及公司实际情况制定本公司各项工作计划并组织实施。
6、监督公司内部财务管理，审核各品牌帐务登记情况。
7、保证公司在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
8、保证公司的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
9、负责公司内财产的合理使用与调配。
10、负责公司内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作
11、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。
12、检查、督导公司的人事招聘，培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才；
13、负责总经理安排的其它工作，完成领导交办的其它工作。
总工程师岗位职责
1、负责组织贯彻执行国家工程建设的有关方针、政策、法律、法规及相关行业技术标准，不断提高工程质量和施工技术水平。
2、根据工程项目的特点，对项目进行环境因素、危险源的识别及评价，制订出项目QEHS体系管理的目标、指标，并依据相关法律法规编制项目质量、环境和职业健康安全的管理方案，并制订相应保证措施。
3、在工程开工前和施工过程中，及时作好图纸会审并组织做好工程变更或技术核定单，及时向相关人员书面传达的工作，对设计图纸中改动内容及时作出有效标识。
4、施工前，预先对各分部分项工程施工中可能出现的通病提出防范或处理措旌，并对相关管理人员和作业班组进行书面交底，完善签字手续，尤其是对重点部位、关键部位，必须编制专项方案，并有针对性的进行专业交底，完善相关手续，监督落实执行情况。
5、对施工中出现的工程质量问题、环境问题及职业健康安全问题，要会同各相应岗位的管理人员及时处理解决。对需要编制处理措施和方案的，组织相关人员编制处理方案，在充分调查分析总结后要制订出预防措施，杜绝重复发生，涉及重大问题编制的处理方案需报公司总工批准。
2、负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。组织项目技术人员对工程施工图纸的会审，主抓关键项目的管理及重大技术方案的制定。
3、负责审查项目施工组织设计，重点审查项目管理措施的有效性及施工技术保障的可行性，做到因地制宜、重点控制、易于操作。
4、负责新的技术、工艺、设备、材料及先进科技成果的推广与应用，贯彻科技是第一生产力的指导思想，不断提高科技水平。
5、负责指导项目间人员的调配与组合，让技术人员人尽其才，有效地发挥其专业特长，力争工程项目经济效益的最大化。
6、负责组织项目和技术负责人对工程进行常态巡查，并对重点项目深入督察、检查，对技术问题、管理质量问题提出改进措施，指导各项目间开展创优竞赛活动。
7、参加施工调查，组织施工复测，编制实施性施工组织设计，按规定报批后组织实施。
8、检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作。
9、支持安全员的工作，始终贯彻执行“安全第一，质量为先”的建设方针，对安全与质量好的典型及时推广，对违犯施工程序及操作规程的现象随时制止，严重的令其停工整顿，重犯得报公司给予处置。
10、完成董事会交办的其他工作。
第12篇：董事会
一、董事会；
对谁负责：全体股东大会；
主要职责：
1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2． 执行股东大会的决议；
3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
4． 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；
8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；
9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；
10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
11．制订公司章程修改方案；
12．提出公司的破产申请；
13．制定公司的基本管理制度；
14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；
第13篇：董事会材料三财务决算报告
董事会材料三财务决算报告
一、公司基本情况一公司法定名称XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注册资本11500万元四公司地址市路邮政编码E-MAIL五公司财务报告备置地点本公司六公司电话传真七公司首次注册登记名称XXXX有限公司公司首次注册登记法定代表人潘顺恩公司首次注册登记时间XXXX年XX月11日公司注册登记机关濮阳市工商行政管理局公司注册登记类型有限责任公司公司企业法人营业执照注册号公司税务登记证号豫国税登字豫地税登字公司2003年5月19日变更登记法定代表人变更后法定代表人为楚振平公司2003年9月27日变更登记股东和法定代表人同时修改公司章程变更后法定代表人为XXX八公司法律顾问河南长庚律师事务所XXX
二、股东及股本变动情况2一报告期内公司股东没有发生变化股东协议出资额9340万元出资情况如下股东名称出资方式应出资额出资比例河南省建设投资总公司货币4000万元42.83濮阳经济技术发展总公司土地2000万元21.41濮阳市建设投资公司货币2000万元21.41濮阳三强热电有限公司货币940万元10.06省中原化工股份有限公司货币340万元3.64台前县造纸厂货币60万元0.64合计9340万元100二截止XXXX年12月31日公司股东实际出资到位情况如下：
单位万元股东名称2003年到位XXXX年到位合计到位到位率河南省建投200020004000100濮阳市建投11018902000100濮阳开发区200002000100三强热电470470940100省中原化工340340100台前县造纸60610合计4893.694392.31928699.
42三、公司高级管理人员和员工情况一报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事没有发3生变动公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司XXXX年8月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整按照决议总经理郭海泉、副总经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月10日到职工作。
二董事、监事和高级管理人员情况董事会组成情况郭海泉董事长楚振平副董事长康保平副董事长张松董事朱忠义董事监事会组成情况崔耐红监事会召集人魏建生监事栗增民监事孙育新监事李安喜监事王涛监事高级管理人员郭海泉总经理康保平副总经理王根副总经理王崇香总会计师
三、员工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有员工121人其中正式签订合同的4员工74人借调1人外聘6人试用员工36人临时工4人。
XXXX年共支付员工酬金总额为人民币918761.91元。
四、养老保险金公司为全体员工缴纳了基本养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险。XXXX年共支付各类保险费15.13万元。
五、员工住房本公司并未拥有任何员工住房近期亦未有任何员工住房的计划。
四、公司治理结构一公司治理情况本公司具有规范的法人治理结构。根据公司章程公司设立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制明确了各机构的职责和权限构筑了以股东为导向的公司治理结构营造可持续发展的公司制度环境。目前公司现有董事五名、监事六名、经理层4名。
二、公司与股东单位在人事、财务、机构、业务、资产等方面的独立情况
1、业务方面截至XXXX年底公司仍处于工程建设阶段在业务上完全独立于控股股东。
2、人员方面本公司在人事及工资管理等方面与控股公司相互独立。
3、资产方面本公司拥有的生产经营性资产权属清楚与控股股东之间的产权
关系明晰不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展工程项目的建设未受到其它限制。
4、机构方面5本公司根据中华人民共和国《公司法》和其它有关法律法规的相关规定按照规范法人治理结构的有关要求设立了独立于控股股东的组织结构。
5、财务方面公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算体系具有健全的内部管理制度独立纳税独立在银行开户在财务方面完全独立于控股股东。
五、财务报告一总说明本公司是按照现代企业制度设立的有限责任公司根据财政部规定应执行《企业会计准则》和《基本建设单位会计制度》。会计核算使用“速达3000Pro”财务处理软件。项目预计建设期三年为了适应基建投资核算的需要根据基建会计制度的要求设置会计科目制作会计凭证、登记账簿、编制基建会计报表。
1、“建筑安装工程投资”科目核算建筑安装工程支出分建筑工程和安装工程设置二级科目并按工程内容设三级明细
2、“采购保管费”科目核算设备的采购、保管发生的费用分国内设备和国外设备设置二级明细科目按费用类别设置三级明细
3、“待摊投资”科目核算按项目概算内容发生的构成基本建设投资完成额的待工程竣工决算后应分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出。主要包括以下内容建设单位管理费、勘察设计费、临时设施费、借款利息、工程质量监理费、项目前期费、招投标费、出国联络费等
4、“设备投资”科目核算各种设备及工具、器具投资额的实际支出分“在安装设备”、“不需安装设备”、和“工具及器具”二级明细科目并按设备名称设三级明细
5、“其他投资”科目核算基本建设实际发生的营林支出、6取得的各种无形资产和递延资产的支出。
二、重要会计政策和会计估计1.会计制度本公司目前执行《企业会计准则》及《基本建设单位会计制度》2.会计年度本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则。
4.记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5.外币业务的核算方法及折算方法外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账每月终了按月末市场汇率一次调整汇兑损益中符合资本化条件的予以资本化不符合的费用化记入财务费用。
6.现金等价物的确定标准凡同时具备期限短从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的投资确认为现金等价物。
7.存货核算方法本公司存货主要包括库存材料、库存设备、低值易耗品等以实际成本记账。
8.工程物资核算方法本公司工程物资主要包括设备投资、器材采购、委托加工器材等以实际成本记账对期末已收到实物而尚未取得购货发票的工程物资以合同价格暂估入账。待收到发票时以实际结算金额对暂7估价进行调整。
9.在建工程核算方法本公司在建工程按各项工程以实际发生金额核算并于工程竣工决算时转作固定资产。
10.借款费用核算方法本公司现正处于建设期间发生的借款均为专项借款所支付的利息费用均计入在建工程。
11、固定资产计价及折旧方法本公司以下资产确认为固定资产使用期限超过
一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在2000元以上并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算按月提取提取方法如下
12、无形资产计价和摊销方法无形资产取得时按实际成本计量在受益期内按照直线法平均摊销。
本公司账面无形资产主要为公司股东投入的土地使用权。目前公司股东出资土地569.95亩已全部交付使用尚未取得土地使用证。一期工程按用地200亩作价2000万元按投资入帐根据股东投资协议约定的价格10万元/亩计价本年内未做摊销。
固定资产类别估计经济使用年限残值率房屋建筑物30-403主要生产设备145通用设备10-125运输工具6-83电子、电器设备5-838
13、建造合同本公司的建筑安装合同按照监理公司确认的完工进度按比例支付工程款。
14、职工社会保障1本公司已按规定参加了政府机构设立的职工社会保障体系包括养老、医疗、失业、工伤、女工生育等社会统筹尚未参加住房公积金及其他社会保障。各项交费标准如下：
项目交费比例其中个人负担比例养老保险288医疗保险82失业保险20工伤保险10女工生育保险102职工福利工会经费计提标准如下项目计提比例职工福利费14工会经费
215、企业所得税的会计处理方法本公司采用应付税款法核算所得税。
二税项XXXX年12月办理完一般纳税人认定手续本公司目前处于建设期没有商品销售收入和其他业务收入。根据税法规定目前主要有以下税种营业税代扣建筑企业3城市维护建设税代扣建筑企业营业税的79教育费附加代扣建筑企业营业税的3印花税按资本金和合同类别交纳车船税按季度交纳个人所得税外聘专家个人所得税由公司负担员工个人所得税由员工个人负担本公司为其代扣代缴。
土地使用税2.5元/㎡本年未交纳房产税房产原值×10.3×1.2本年未交纳
六、建设资金收支情况说明一资本金到位及建设资金融资情况至XXXX年底公司到位资本金9286万元公司制浆工程建设预计投资33625万元扣除到位资本金9286万元尚有建设资金缺口24339万元。按照公司第五次董事会会议决议由公司各股东方按照出资比例提供贷款担保或直接融资河南省建设投资总公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭桥贷款10000万元XXXX年12月提供5000万元半年期短贷款到XXXX年12月底还有9339万元建设资金未落实。
二建设资金使用情况截至XXXX年底共支付建设资金18535.38万元不包括土地作价入股2000万元其中1工程累计支付资金2818.79万元
1、化机浆车间2003年9月份开工由河南省五建公司承包累计完成工程量961.67万元含化机浆车间厂房工程759.19万元化机浆试桩工程8.6万元桩基工程182.97万元化机浆桩基检测费10.91万元拨付工程款679.41万元占完成工程量的7
12、备料车间和料仓由河南省五建公司承包XXXX年4月28日开工合同总价396.65万元累计完成工程量340.04万元拨付工程款161万元占10完成工程量的48
3、污水处理场实行费率招标由省五建及濮阳市宏亚建设公司承建于XXXX年10月份开工累计完成工程量1078.91万元实际拨付工程款688万元占完工量的6
44、料场道路由濮阳市正方建业公司和濮阳市中原市政建设公司承建于XXXX年10月份开工合同总价475.60万元累计完成工程量243万元实际拨付工程款185万元占完工量的77
5、综合办公楼于2003年8月份开工建筑面积4228.72㎡2003年底已经完工XXXX年2月交付使用。本工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建。造价决算于
XXXX年8月10日由河南省华夏会计师事务所审核并出具报告最终审定造价为550.125万元已拨付工程款522.61万元.6综合楼室外工程由濮阳市宏亚建设公司承建合同总价38.55万元已竣工验收已拨付工程款36.55万元占应结算金额的95留5的维修基金
7、机电修车间2003年8月份开工建筑面积236.54㎡该工程实行费率招标由濮阳市宏亚建设公司承建工程已经完工XXXX年11月15日由河南华夏会计师事务所有限公司审核并出具报告最终审定造价为254.80元。应结算253.34万元实际拨付工程款186万元占应结算金额的7
48、110KV变电站于XXXX年4月10日开工由濮阳市宏亚建设公司承建已竣工未决算预计应结算215万元实际拨付工程款154万元占应结算工程款的7
29、给水净化站于2003年10月下旬开工由河南省新蒲建筑公司承建本工程实行造价招标中标价198.99万元已万工程量185.50万元实际拨付128.26万元占应结算金额的64.46
10、厂区围墙工程由濮阳市王助建设公司承建已竣工决算应结算1156.63万元已结算53.80万元扣5质保金。
11、其他支出24.16万元.包括基建处人员工资18.49万元厂区绿化2万元各项保险及其他3.67万元土建工程施工合同约定工程款结算每月由施工企业申报完工量经项目管理公司审核后按完成工程量的80结算工程款。由于建设资金不能及时到位实际支付比合同约定数要低各施工单位均未足额结算。
2安装工程累计支出资金307.05万元
1、化机浆车间钢结构由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款204万元已全部完工已支付工程款127.8万元占合同价款的6
32、化机浆设备安装由中国轻工建设工程总公司承建合同价款195万元实际支付工程款99.25万元占合同价款的
513、钢栈桥制作及安装由徐州东大钢结构有限公司承建合同价款122万元已累计完成工程量95万元实际拨付工程款80万元占合同价款的66单位万元工程名称概算数完工量付款额付款率完工率化机浆车间1139.06950.76679.417083备料和料仓396.65340.041614886污水处理场1325.761078.96886481料场及道路475.62431857751综合楼589.95589.95559.1695100机电仪车间253.34253.3418674100110KV变电2152151547210012给水净化站198.99198.99128.2664100钢结构204204127.863100钢栈桥12295806678化机浆设备安装1956199.2531厂区围墙56.6353.895合计4264.53101.683设备投资累计支付资金13091.44万元完成概算58。
1、进口设备共支出10186.70万元人民币。
①、制浆设备进口奥地利安德里兹公司合同总价计771.5万欧元共支付人民币6996万元已支付合同价款的90另外尚有904万元按合同约定待设备调试完成后支付。设备已经全部到货并安装完毕。主设备合同价款435.155万欧元支付3945万元人民币制浆辅助设备合同价款336.345万欧元支付3051万元人民币。
②、备料车间剥皮鼓设备进口奥地利安德里兹公司合同价款68万欧元支付638万元人民币占合同价款的90。尚有信用证保证金63万元未支付③、进口荷兰帕克公司污水处理设备合同价款88万欧元尚未到货已支付955.63万元人民币.④、进口ABB公司DCS集散控制系统合同价款80.5万美元已经到货支付667.35万元人民币.⑤、进口芬兰安德里兹OY公司木片接收系统合同价款72万欧元已经到货支付654万元人民币.⑥、支付郑州新利公司进口设备代理运费等160万元.⑦、支付引进设备资料翻译费61.63万元人民币13⑧、支付设备吊装费17.06万元人民币国外设备采购保管费37.01万元。木材出口研究试验费6.64万元信用证手续费14.79万元
2、国内设备共支出2904.76万元。
国内设备采购截至XXXX年12月31日已签订合同5338.114万元已支付2287.19万元。
②、现场非标制作由中国轻工建设工程总公司承建合同价款716万元已累计完成工程量617万元实际支付工程款494.2万元。
③、国内设备采购保管费112.27万元运费11.10万元。
4、其他投资累计支出2318.10万元完成概算52。
1、建设单位管理费本年度发生188.61万元累计发生233.03万元含未付现折旧13.19万元占概算221万元的105。
2、工程勘察设计费本年度发生91.44万元累计发生263.63万元占概算310万元的85。
3、工程监理费本年度发生150.96万元累计发生155.18万元占概算150万元的103。
4、工程前期费用本年度发生55.63万元累计发生386.37万元占概算100万元的386.37.5、项目贷款利息累计发生利息支出451.60万元利息收入12.04万元收支差439.56万元占概算998.88万元的44。
6、土地及七通一平:本年度发生5.60万元累计发生2064.72万元其中土地入股2000万元土方等支出64.72万元。概算只有1785万元超概算215万元。
7、生产准备费:本年度发生31.82万元累计发生32.69万元占概算59.2万元的56。
8、办公家具器具低值易耗品:本年度发生15.94万元累计发生19.79万元占概算25.20万元的79。
1594.97万元1
49、概算未涵盖的：
①、出国考察费本年度发生63.31万元累计发生67.07万元。
②、环评费、地震灾害评估费本年度发生59万元累计发生84.28万元。 ③、临时设施费:本年度发生58.60万元累计发生151.39万元临建钢板房16.82万元供电线路拆迁再造11.80万元高压施工用电系统28.60万元低压配电线路7.91万元临时供水工程13.97万元临时道路48.52万元蒸汽管道0.67万元高空架线照明4.17万元厂区大门16.35万元临建办公室照明安装1.57万元临建施工用水电缆安装及其他1.01万元。
④、中介机构审计费:本年度发生14.18万元累计发生14.18万元。
⑤、施工用电:累计发生电费支出61.62万元代扣电费9.04万元差额52.47万元。这部分支出需要待竣工决算时分摊给施工方。
⑥、招投标费:累计支出16.28万元收6.56万元收支差9.72万元。
⑦、办公用固定资产:本年度发生60.60万元累计发生160万元。
⑧营林支出:本年度发生126.80万元累计发生138.66万元含土地租金31.06万元林资源调查费30万元林木购置10.55万元工资及附加17.2万元外出考察费8.79万元。
⑨、其他支出累计发生45.36万元。其中租赁费24.72万元可行性研究费18.23万元无形资产1.41万元其他待摊投资1万元。
七会计报表主要事项附注1.货币资金项目年初余额年未余额现金72937.0810482.18银行存款5338948.6227922479.96其他货币资金0.009688517.32合计5411885.7037621479.46152.预付账款本公司预付账款年初余额1701482.00元年末余额33821654.15元账龄在一年以内的为30070454.15元所占比例为88.91一至两年的为3751200.00元所占比例为11.09
均为预付器材款。欠款金额前六名债务人列示如下单位金额款项性质河南昊瑞经贸有限公司14478547.65设备款株洲时代新材料科技股份有限公司2852000.00设备款宜兴市自动化水工业设备厂2215200.00设备款上海上上不锈钢管有限公司2011300.00设备款帕克环保技术上海有限公司2000000.00设备款郑州天鹰平高电气有限公司1536000.00设备款3.其他应收款本公司其他应收款年初余额为414803.87元年末余额为3739591.02元账龄在一年以内的为3362948.3元比例为89.93一至两年的为376642.72元比例为10.07。主要债务人的年末应收款余额列示如下单位金额款项性质濮阳三强热电有限公司1700000.00借款河南新利国际货运代理有限公司1600000.00预付款濮阳经济技术发展总公司339573.3应收前期费4.存货本公司存货年初余额为36856.00元年末余额为24128489.16元主要为库存材料、库存设备、低值易耗品。
5固定资产和累计折旧本公司固定资产年初余额为1360779.23元年末余额为161601576.00元累计折旧年初余额为37795.62元年末余额为204701.21元。
6.工程物资本公司工程物资年初余额为9772967.76元年末余额为81962910.17元主要为设备投资、器材采购、委托加工器材。
7.在建工程本公司在建工程年初余额为12204910.26元年末余额为32446119.36元包括建筑工程投资和安装工程投资主要工程项目列示如下工程名称预算数工程投入占预算比例年初余额本年增加本年减少年末余额建筑工程4554830066.254518305.3325657314.030.0030175619.36安装工程269951008.410.002270500.000.002270500.00
8、无形资产本公司无形资产年初余额为20000000.00元年末余额为20014060.00元为土地使用权和财务软件。
9、长期待摊费用本公司长期待摊费用年末余额为23658378.07元包括采购保管费、待摊投资、营林支出、递延资产。
10.应付账款本公司应付账款年初余额为222554.49元年末余额为1517102.39元账龄在一年以内的为1443046.39元比例为95.12一至两年的为74056.00元比例为4.88。欠款金额前五.
第14篇：兴业银行董事会报告翻译
2013年半年报
（4）现金管理业务
报告期内，现金管理业务不仅在客户数上实现大幅增长，在客户的日均财富管 理资产规模上也实现了跨越式发展。现金管理客户较期初新增 1,708 户，相当于上 年全年的增量，期末客户数 6,575 户。各项业务流量平稳增长，现金管理客户日均 存款余额达 3,417 亿元。日均财富管理资产总额 536 亿元，较期初增长 96%。
(4) cash management busine During the reporting period, the cash management busine not only achieved substantial growth on customers number but also got great-leap-forward development on the customers‟ daily average wealth Management scale.Compared with the beginning of the period, we cultivated 1708 new customers of cash management, equivalent to the annual increment of last year and the final customers number is up to 6575.
(5)可持续金融业务
报告期内， 公司绿色金融业务投放 854.27 亿元， 期末融资余额 1,552.85 亿元。截至报告期末，公司绿色金融业务已累计投放 2,862.18 亿元，从环境效益看，公司绿色金融支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤 2,329.48 万吨，年减排二氧化碳 6,715.7 万吨，年减排化学需氧量（COD）90.12 万吨，年减排氨氮 1.67万吨，年减排二氧化硫 4.36 万吨，年减排氮氧化物 1.13 万吨，年综合利用固体废弃物 1,521.74 万吨，年节水量 25,579.06 万吨。 报告期内，公司在前期详实的市场调研基础上，开发完成“合同环境服务融资业务”和“特许经营权质押授信业务”，并持续加大对水资源保护和利用领域的支持力度。荣获中国金融（专家）年会组织委员会和中国金融研究院等机构联合评选的 2012 年度绿色银行奖”、中国银行业协会评选的 “年度社会责任最佳绿色金融奖”、财经网 “2012 年度最佳可持续发展银行奖”、中国企业家俱乐部“2013中国绿公司百强”、中国节能协会节能服务产业委员会“2012 中国节能服务产业最佳金融投资机构”等奖项。
Sustainable financial services
During the reporting period,the company devoted 854.27 billion to the green financial services busine,the final financing balance is 1552.85 billion.At the end of the reporting period,the company’s green financial services busine has accumulatively absorbed 2862.18 billion.Looking from the environmental benefits, the project supported by the green finance,can yearly save 2329.48 tons of standard coal,reducing,6715.7 tons of carbon dioxide and 901200 tons of chemical oxygen demand(COD).Besides,the project is able to help leen the emiions of ammonia nitrogen,sulfur dioxide and nitrogen oxide.The exact reductions respectively are16700 tons,43600 tons and11300 tons.At the same time ,it can bings1521.74tons of comprehensive solid waste utilization accompany 25579.06 tons of water.During the reporting period,on the basis of previous detailed market research, company developed the\"contract financing environmental services busine\" and \"franchise rights pledge credit busine\", and continue to increase support in the field of protecting and utilizing water resource.Fortunately,the company are granted some prizes such as the “2012 annual green bank”, selected by the Chinese finance (experts) conference organizing committee and China academy of financial institutions； the\" annual green finance award for the best social responsibility holder \"appraised by The China banking aociation; the\"2012 annual bank award for best player in sustainable development” elected by The Busine Network;the \" the chinese top 100 green companies in 2013\" confered by TheChinese entrepreneurs club;\" the 2012 annual best financial investment institutions for China\'s energy-saving services industry \"crowned by China Energy Eonservation Aociation and Energy Conservation Service Industry Committee and so on.红色部分为机器翻译，不知道对不对。
中国银行业协会:The China banking aociation 财经网Busine network 中国企业家俱乐部Chinese entrepreneurs club 中国节能协会节能服务产业委员会
China energy conservation aociation and energy conservation service industry committee （6）小企业业务
报告期内，公司坚持“服务小微企业，支持实体经济健康发展”，积极调整优
化小企业业务客户定位、经营战略和发展目标，全面推行小企业专业化运营体系改 革，积极构建层次丰富、布局合理、覆盖广泛的小企业业务体系，小企业金融服务 能力得到大幅提升。在客户定位上，从“中小为主”向“小微为主”转变，总资产 规模从不超过1亿元调整为6000万元以下。在组织体系上，建成由总行小企业部、分行小企业部、城市小企业中心三级构成的小企业专业化组织框架。 在产品创新上， 推出“兴业积分贷”等特色产品，全面升级 “兴业芝麻开花”中小企业成长上市 计划。截至报告期末，公司小企业客户总数为20.17万户，较期初增加1.8万户，增 长9.8%；贷款余额667.09亿元，较期初增长33.50%。“兴业芝麻开花”入池客户总 数为3,873户，其中有近百家企业成功在境内外资本市场发行上市，已通过中国证
监会审核待发行的企业20多家，引入私募投资或者进入上市辅导期的企业近300家。
2012年半年报
（3）管理、运营和保障能力提升取得新成效。与条线专业化改革相适应，财务、
风险、人力资源管理体制改革配套推进：全面实施内部资金转移定价管理，加强财务核 算和管理会计基础建设，财务和资产负债管理更加精细；加强统一授信管理，有效落实 风险总控，稳步推进新资本协议项目群建设和应用，风险管理工作取得明显成效；持续 完善各类专业职务序列建设，新型培训体系建设迈出关键性步伐，人力资源管理专业化 水平稳步提升。 运营支持保障更加完善。顺利开业贵阳分行，获准筹建香港、兰州分行，截至报告期末公司机构总数 717 家；成功升级个人网银和手机银行，有效提升各渠道客户服务体验；持续推进企业级后台作业中心和科技研发运维平台，提升运营和保障能力。
（4）市场地位和品牌形象稳步提升。根据英国《银行家》杂志最新排名，公司按
一级资本排名 69 位，按总资产排名 61 位，均较上年提升 14 位。根据美国《财富》中 文版中国 500 强企业最新排名，公司排名第 78 位，较上年提升 6 位。在国内外各种权 威机构组织的评比中，先后获得上海证券交易所“2012 年度上市公司董事会奖”、“2012 中国最受尊敬中资银行奖”、“十一五时期全国减排先进集体”、“最佳绿色银行奖”、“最佳履行社会责任银行奖”、“年度最具创新力银行奖”等荣誉。
2、营业收入及营业利润的构成情况
报告期内公司实现营业收入 876.19 亿元，营业利润 460.68 亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：
GE自我招聘要求及苏金玉自我介绍
Product Marketing Leader-PCB(职位编号：1815775) 职位职能: 市场/营销/拓展经理
市场/营销/拓展主管 职位描述: Busine Segment Healthcare China
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Role Summary/Purpose
Leads, coordinates and manages the execution of the marketing plan for a product in a given region.Identifies opportunities for growth and share gain.Creates a Segment product strategy including product positioning, install base growth strategy and collaborates with modality marketing on lifecycle management strategy.Provides input to the new product/solutions roadmap development.
Eential Responsibilities
• Utilizes Gold Standard marketing practices and skills to develop and execute the marketing plan for a primary segment.Responsibilities include VOC（客户声音） gathering, Marketing Blueprint development and collaboration, segmentation, targeting and positioning to align meaging, tactics, commercial channel tools and execution for succe • Employs market research, clinical and industry trend analysis, market share and competitive analysis, win/lo tracking and price realization in developing commercial strategy for a product in a given region • Owns promotion plans for segment-specific value propositions and distribution strategies • Understands customer’s clinical and economic needs, as well as values and benefits sought.• Executes all demand generation and awarene activities for this segment (including trade shows, customer events, advertising, telemarketing campaigns, promotions).Works with Marketing Communications and PR to develop and execute marcom plans.Responsible for capturing and reporting upon relevant metrics for a given product.• Develops programs to gather regional evidence of customer succe, early adopters, show sites, and clinical evidence where appropriate • Provides this segment input to busine cases to central marketing and upstream Product, Busine Analysis and give upstream feedback to develop, test and prototype new product ideas • Develops the tools and training for the Sales team Qualifications/Requirements
1.Bachelor’s Degree in Marketing, Busine Administration or related field 2.Minimum 5+ years experience in marketing, product marketing or related field 3.Team oriented –
ability to motivate and work well with diverse, cro-functional teams4.Influencing skills – ability to motivate individuals and demonstrate organizational influence5.Excellent oral and written communications skills6.Strong analytical and proce skills
Desired Characteristics
Marketing expertise in market & customer insights, product commercialization and branding2.Healthcare product/industry acumen3.Innovation – develop new ideas through collaboration and execute on creative ideas
苏金玉自我介绍 Good morning !
It‟s great to see you and my name is Sujinyu.Firstly.I really appreciate it that I was given the opportunity for this interview.Now I will introduce myself briefly.Well,as you can see ,there is alway big smile on my face and I‟m extroverted.I enjoy getting along with various people.As many people do,I like shoulder challenge ,dealing with difficulties.I‟m independent girl in my daily life and poe the ability to work as individual,but I prefer to work as team member.The mutual trust and help,the different opinion,the coordination among members,the joint efforts can always bring me happine.Besides,I‟m confident that I can motivate individuals and demonstrate organizational influence.I value substantial results,so I always try to find the suitable way to solve hurdles.I think it will be nice to interact with creative person because I admire innovation and I also do my best to think from a brandnew view. I just got the Marketing Bachelor’s Degree of Jimei University,which launched by the famous overseas Chinese Chenjiageng.On the campus,I took a series of courses about mrketing and management,such as the “The Advertising”,”The Customers‟ Behavior” and “The Busine Negotiation”.These courses help me strengthen my awarene and ability to manage myself and things around me as well as improve my communication skills both oral and written.These ability and skills will help me a lot in my work and life through my lifetime.During vocations,I participate in internship and struggle to polish myself.I ever worked as Market development member and aid to advertise and promote the new products,making efforts to set up a good brand image among customers,collecting the competing goods „information, timely delivering feedback, observing and communicating with customers, hearing their voices.This working experience intensify my analytical and proce skills,sharpening my insight capacity,making me know better about customers.
Well,this is me,a person who has great paion and determination for marketing job.Thank you!
作文
Introduction The aim of this report is to revive the televisions‟ sales volume in our southeastern market..Findings The latest figures present a sales swoon over the last 3months thank to the overall slump in detail stores.Neverthele, bases on the approaching sales season(economic recovery) ,we can expect a hopeful soaring in the next months.Without doubts, taking some measures can contribute to the sales increasement.Firstly, special offers for customers are workable.For instance, we can provide them with screen cleaning device, heat diipation gadgets.secondly, we can launch new advertising campaign and change our commercial channel.We can put our advertisement on public transportation , vogue& technology magazine, family oriented newspaper to fully reach our target customers.Finally, improving technology and design is a must.Customers favor high tech with multifunction of connecting with smart phone, Internet.Besides, ultra-thin design ,optional color and customized shape will be popular.Conclusion.表目的的说法：The aim(purpose) of this report is to ...........
This report aim at.....
This report aims to....下降：slump, sap, sales swoon sagging-sales, woes, decrease, fall, slash, step down plunge descend plummet depreion 上升：increase rise soar climb rocket fly off leap boost hike
恢复的：resumptive，convalescent，recuperaive复兴的：renascent复兴：revive recovery
单词
Artificial: Man-made Artificial Accounting Lo 账面亏损
Maneuver Accounting, Accounts Padding, Cook Books Artificial Person Artificial Intelligence „ was exactly a XXX moment: not a good chance Withering price war = doom Vaunted digital strategy = full of confidence Financial quagmire = difficulty, problem,
Options valued at more than 2.9 million Share option scheme, deferred compensation, stock option, call option, put option, Warrant, long calling, short selling
第15篇：董事会会议纪要
董事会会议纪要范文
董事会会议纪要范文
会议时间：200ｘ年ｘ月ｘ日
会议地点：在?市?区?路?号ｘ会议室）
参加会议人员：
1、发起人：
2、认股人共名，代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹
办情况的报告
发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程 。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，
代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，
代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意上述非货币出资事项。那一世范文网
会议主持人：
出席会议人员：
记录人：
200ｘ年ｘ月ｘ日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，
必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
第16篇：董事会发言稿
董事会发言：
首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会，我们相信这次董事会意义非凡，因为这是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年，这是我们迎接挑战，考验我们产品服务能否真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。 为此在本次董事会上，各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论，已基本达成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席，在此对董事会和长理会团队为确保完成今年的500万xxxxxx和7800万元的目标，提出如下要求： 同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施，提
高一次性通过质量标准验收的比例，从而降低不合格率，已达到预期
的直接生产成本的目标。
2.市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度，以
及销售渠道的开发，其中包括利用专业网络的ｘｘｘｘ销售，代理商
的开发，以及医院直销渠道的建立，同时要做产品销售以后的服务和
市场反馈的ｘｘｘｘ，及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部
门，另外要制定２０１３年的而未来二年的营销计划提交给管理层和
董事会讨论。
3.从长而论，要根据目前劳动力市场的情况，做好对各类管理人员和第
一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或
经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地，人力资源的管理是成功的关键。
4.财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年
的财务预期和预算（在这一点上，我将请有关人士来帮助你们完成这
样的任务），以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础，同
时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制，其中包括：销
售收入、ｘｘｘｘ，采购成本，应付账款，费用以及成本的支出。在
还没有正式ｃｅｏ之前，作为董事长本人将直接对财务进行培训，并
每月向上级提交有关财务报告。 5.除正规财务内部控制程序以外，我们还要建立和完善全面质量管理制
度，争取在２０１４年通过ｉｓｏ质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员工手册，希望我们不仅在产品经营上取得成功，而且让要我们企业办成为一家对客户负责，对员工负责，对大众和社会负责以及对服务负责，受人尊重的企业。最后把我们企业办成为一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上下苦功夫。
6.继续加强和政府部门的沟通，争取xxx政府部门对企业资源税收和其 他政府的支持，这方面ｘｘｘｘ要更多地承担起这方面的责任。 7.xxx团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键，
对此我们董事会认为，我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物，同时培养企业自己的管理和技术团队。
另外，我要尽快建立起健康向上的企业文化，摆脱“游击队”式的xxx而变成一支正规军。而对目前的非常时期，我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会，对每周的公司经营情况，特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通，同时制定下周的主要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互ｘｘｘｘ，xxx积极态度、团结一致战胜面对的挑战。
最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会，如果我们能达到全年的预期目标，我提议年底的第二次董事会，我们将ｘｘｘ一个大家都感兴趣的地方举行。篇二：最新_董事长、发言稿
董事长演讲稿 尊敬的公司董事会： xx年是公司成立后开局的重要一年，经过公司全体员工齐心协力，团结一致，克服困难，积极开拓，并一切按照现代企业制度的要求，积极科学化民主化市场化的运作，采取了精心革新，细致调整，转机建制等一系列得力的举措，赢得了新公司开门红，顺利进行了新旧交接平稳过渡与快速发展的良好局面。在新公司按照全新体制下运行的开局关键之年，我有幸亲历并承蒙董事会的信任，作为公司的董事长，现就一年来的履职情况报告如下：
一、及时调整思想，更新观念，适应新体制下企业经营管理的需要
1、树立好“角色”意识，当好上级“配角”、演好公司“主角”。作为公司的董事长，严格按照董事会的授权与经营管理范围，带领员工队伍围绕总公司下达的年度工作计划指标和企业发展的实际需要，始终坚持以人为根本，以市场为导向，以规章为支撑，积极谋划公司的营销策略与发展蓝图，建立健全公司规章制度与奖惩机制，并想方设法地开动脑筋，锐意进取，拓展市场，完善服务，开展了一系列卓有成效的经营管理工作，并积极向董事会报告与负责。
2、加强自身建设，贯彻“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做强企业。企业管理者是企业的一面旗帜，起着领头羊的指引作用。一年来，我们本着以人为本的思想，从严要求自己，坚持以企业“经理人”向出资人负责任的积极态度，矢志不渝加强自身素质建设，努力培养正确的世界观、人生观与价值观，用积极、健康、饱满的热情与工作态度来引领管好班子、带好队伍。对公司一起事务我们坚持做到大事讲原则，小事讲风格，平常讲人格，以此树立公平、公正，平等的管理氛围，让一切有用人为公司所用，为公司奋斗。
二、以人为本，身体力行，致力培育团结、和谐、高素质的经营管理工作团队
1、采取多种措施，营造良好的学习环境，着力提高员工素质。“人”是企业发展的第一要素，员工素质的高低决定着企业管理和发展水平。按照创建学习型社会的要求，结合企业经营管理需要，积极倡导建设学习型单位，采取“请进来、走出去”多种形式的学习教育培训方式，使在岗位人员经过培训人人持证上岗，以良好的学习氛围带动员工愿学乐学好学的学习热情，从而使企业整体文化水平与业务素质得到全面的快速的提升，为企业发展奠定坚实的文化基础。
三、务实创新，科学规划，着力构建适应企业经营管理需要的新机制
1、按照“简捷、高效、适用”的原则，科学设置管理层次和职能，完善逐级责任管理建制，明确各自的分工和职责，强化的部门职能作用。
2、采取用多种方式，重视人才，发挥能人作用。根据工作需要设置部门岗位(职务)职数，对每一个岗位(职务)都制定了相应的岗位条件、工作标准和工作要求，基本完善了部门负责人、职工在新体制下的“双向选择”聘(任)用机制，月度、年终考核，优胜劣汰。
3、完善考核办法及薪酬制度。根据全年的目标任务进行层层分解、人人细化，按照“多劳多得、按劳取酬”的原则，制定合理的薪酬分配方案，按照技术含量、
劳逸程度、责任大小、工作贡献等系数指标适当地拉开岗位(职务)分配差距，绩效工资细化考核到每一个岗位。同时强化考核体系，加大考核力度，奖勤罚懒，激发企业内在活力，调动职工工作的主动性、积极性与创造性。
四、明确目标，合理安排，整合企业各项工作，做到全面协调的发展
1、加速企业标准化、正规化建设，提高市场竞争能力。
2、加强供气区域管理，调整发展思路，
3、围绕董事会下达的工作目标任务,改进工作作风，全司干部职工同心协力、创新实干、扎实工作，圆满地完成了全年的工作任务，取得了较好的社会效益和企业经济效益。
五、目前存在的问题和今后努力的方向
1、进一步理顺企业外部关系，努力营造满足企业经营发展需要的良好外部环境。
2、加强自身建设，进一步提高自身素质，以适应企业工作需要。
3、科学、合理、完善健全企业经营管理机制，培育独特的企业文化，逐步建立现代企业制度，推动企业健康、有序、持续发展。
总之，一年来，总结过去，经全体员工的辛勤工作，顺利地完成了各项任务，成绩是可喜的。展望未来，在其位谋其政，我当尽心尽职，勤勉工作，为公司下一年度的宏伟发展，早谋划早打算早运筹。在新的一年里，我将加强各项工作的学习，与董事会成员一起，带领公司全体员工们积极深化企业改革，以促进公司健康长远的发展。
“篇三：董事会发言稿
总经理发言稿
各位董事：
今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。
我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下：
1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。 这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。 在组织架构建设上， 我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。
2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备
市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。
3、制定公司发展规划，明确发展方向
这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。
在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。
在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。
关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。
4、注重培训，员工综合素质不断提高
员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。
5、不足和今后的打算
这两个月我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间较短，人员组成较为复杂，本身存在着一定的问题。2015年我们会在各种问题上再下功夫，努力增加原始积累，重点抓好以下几方面工作：
一、进一步认清形势，抓住机遇，制定公司长远发展的规划。
二、进一步做好前期市场工作，做好年前公司开业策划及准备。
三、进一步建立健全各种制度，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化。
四、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大培养的力度，严格要求自身，切实提高。
祝各位董事、嘉宾身体健康，工作顺利! 谢谢大家!篇四：董事会上的讲话稿
第二届董事会上的讲话
各位董事：
大家好！首先非常**公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望！
借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢！我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见：
一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1.加强董事会的核心作用，明确董事会职责。
公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。
2.成立监事会，加强董事会建设。
成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职
责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据《公司法》规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。
3.聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。
二、求实创新，不断强化制度建设。
制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新，应从实际需要出发。
三、解放思想，从学习中寻求解决困难的办法。
主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平，不断提高驾驭和解决复杂问题的能力，团结一心、求真务实、开拓创新，将公司各项工作推向新的高度。
四、认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。 新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神，在继续发扬过去好传统、好作风的同时，进一步认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。
五、加强班子建设，建立一支团结实干的领导队伍。 要建立服务型的领导班子，就要高度自觉地把构建和谐团队作为重要目标，坚持不懈地提高领导班子的领导能力。同时还要加强团结,真抓实干，顾全大局。个人的能力是有限的，集体的智慧是无限的，团结凝聚力量，团结产生智慧。一个班子战斗力不仅在于个体的能力，关键在于班子的整体合力，要坚持董事会、监事会和管理层的团结协作，做到真诚待人、坦诚处事、善听意见、有功不居、遇过不推、相互补台、严于律己、当好表率，充分调动各方面的积极性，认真履行岗位职责，聚集推动公司又好又快发展的强大合力。
各位股东、董事、监事、同志们！回首过去，我们拼搏奉献，充满欣喜；展望未来，我们斗志昂扬，信心百倍。我坚信，**有限公司的明天一定会更加美好。
谢谢大家！篇五：董事长讲话(修改稿)1 在二届二次董事会暨监事会的讲话
各位股东、董事、监事、同志们：
今天我们召开了这样一个紧凑、高效也很有成效的大会。令我们感到高兴的是，监事会又增加了新的成员。会上大家围绕《2012年度总经理工作报告》、《2011年度财务预、决算报告》、《关于更换监事的议案》、《关于营销承包方案的议案》等进行了讨论和表决，为推动湘和公司的发展献计献策，气氛非常热烈，我们会受到不少的启迪。 2011年4月召开二届一次董事会暨监事会至今又过了近一年。这一年湘和公司在新一届董事会和经营班子的领导下，按照2011年度的工作安排做出了一定的成绩。刚才，xxx总经理对2011年经营情况、xx总监就财务情况做了报告，较为客观地分析了2011年度的整个经营状况。我都赞同。今年，我们能否进一步迎难而上，奋发有为，进一步扭转经营困局，进一步推进xx公司做强做优，向xx一流迈进的目标，就必须始终保持清醒的头脑，找准短板，明确目标，制定措施，苦练内功，攻坚克难，奋起直追。公司经营班子要进一步带领全体员工励精图治、苦练内功，深挖潜力，降本增效，以更加顽强的作风、更加扎实的工作、更加有效的措施，找准发展、改革创新、管理短板，进而通过发展、改革创新、管理有效攻坚，向发展、改革创新、管理要效益，努力创造更好的经营业绩，确保完成今年的利润目标。 作为董事长，我非常感谢大家为董事会和xx经营发展做出的努力和贡献。在这里向大家道一声辛苦！
我觉得，新一届董事会成立一年来，工作成效是显著的，这是一个良好的开端，今后董事会的工作还应在以下几个方面多下功夫： 一是要明确董事会的宗旨，进一步把董事会的工作做好。董事会的根本任务是对生产经营中重大问题进行咨询、审议。要使董事会在xx公司今后的生产经营活动中发挥重要作用，就必须继续坚持董事会的宗旨，着眼于长远，认真听取和采纳大家对xx公司生产经营的意见和建议，主动做好服务。
二是要拓宽思路，主动与市场经济接轨。面对“竞争选择，优胜劣汰”的严峻形势，董事会应更加主动地进一步加强与社会各界的联系，了解相关的需求信息，为增强xx公司在市场经济形势下的竞争能力做出贡献。
各位股东、董事、监事、同志们，回顾过去，我们拼搏奉献，可歌可泣；面向未来，我们斗志弥坚，豪情满怀。
第17篇：董事会发言稿
总经理发言稿
各位董事：
今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。
我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下：
1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。 这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。
在组织架构建设上， 我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。
2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备
市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。
3、制定公司发展规划，明确发展方向
这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。
在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。
在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。
关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。
4、注重培训，员工综合素质不断提高
员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。
5、不足和今后的打算
这两个月我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间较短，人员组成较为复杂，本身存在着一定的问题。2015年我们会在各种问题上再下功夫，努力增加原始积累，重点抓好以下几方面工作：
一、进一步认清形势，抓住机遇，制定公司长远发展的规划。
二、进一步做好前期市场工作，做好年前公司开业策划及准备。
三、进一步建立健全各种制度，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化。
四、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大培养的力度，严格要求自身，切实提高。
祝各位董事、嘉宾身体健康，工作顺利! 谢谢大家!
第18篇：董事会授权委托书
授权委托书
授 权 人： 身份证号： 被授权人： 身份证号：
兹授权委托xxx代表本人出席xxx公司于xxx年xx月xx日上午xx时召开的董事会会议。
授权范围：代表我参加xxx公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。
授权期限：自签署日至本次董事会会议结束。 特此授权
授权人：（签名）
xxx年xxx月xxx日
第19篇：董事会邀请函
导语：写邀请函的正文结尾一般要写常用的邀请惯用语。接下来小编整理了董事会邀请函。文章仅供大家的借鉴参考！
董事会邀请函
尊敬的 女士先生：
您好!为增强企业活力，拓宽国际市场，提升企业竞争力，XX公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。
一、会议安排
开会时间：20xx年9月26
其他安排：20xx年9月27日20xx年9月28日游玩新加坡主要景点
二、会议地点
新加坡富丽华城市中心酒店会议室
三、会议内容
1、分析公司在经营上对外开拓近况
2、研究参与国际市场竞争的策略
四、与会人员
1、董事长李先生;
2、副董事赵先生;
3、公司各经理和重要合作伙伴。
五、报到时间地点
20xx年9月25日早上八点XX公司大厅。
六、注意事项
与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联系电话0512-XXXXXXXX。
七、接到本通知后，请于三日内回复
联系人：李明
电话：XXXXXXXXX
特此通知
XX股份有限公司
20xx年9月17日
董事会邀请函
尊敬的xx公司的某某：
您好!
我公司经过xx年第一季度的快速发展，取得了一些可喜可贺的成就，但是在一些细节方面还有待提高。
所以，我公司准备召开xx年第一季度总结大会暨优秀员工表彰大会。想请您能够积极参加此次会议，给我公司未来的发展提供一些宝贵的意见和建议。我代表代表董事会欢迎你们的光临。
一、会议时间：xx年x月8日上午9:35-11:10
二、会议地点：文学与艺术传媒学院二楼会议厅
三、接待小组联系电话：
四、邮箱:
餐饮公司总经理
第20篇：董事会工作报告
桂林*****有限公司
2017年度董事会工作报告
董事会确定的2017年度经营目标、经营方针和工作要求是: 实现销售2488万元,实现利润110万元;2017年7月董事会决议经营目标调整为销售收入1786万元，争取不亏损。抓好公司运营第四年，按照“持续发展、行业精品、诚信企业”的发展目标与董事会决定的经营计划和财务预算方案开展工作，继续在产品开发、提高经济效益和提升企业竞争力方面下功夫，作出新业绩。
在这一年里，总经理班子认真执行董事会决议，调动和发挥员工的积极性与主动性，为实现企业的发展作出了新的努力。
一、未实现主要经营目标
2017年，公司实现销售收入1595万元，同比增长17%，只完成年初计划的64%，计划调整后收入的93%。实现销售利润-66万元（原材料快速上涨占比从60%涨至70%，提前开票缴税16万元，土地使用税9.83万元，安装旧机事故损失16万元，其它40万元）。
“开源节流”，采取有效措施应对经营风险。2017年，市场需求持续疲软，特别是前三个季度公司现金几乎断流，员工工作量不足人心浮动，企业生存出现了很大的挑战。市场部广开财路，用收预付款的形式渡过难关。原材料价格大幅上扬，中间价从年初的2800涨至4800元，我们只能讲是没有大的失误，今年的毛利率为70%较去年增加10个百分点。
“以市场为导向”，切实抓好市场营销工作。市场部领导跑在销售一线；市场部员工工作的过程监督检查做的不好，与销售员缺少沟通和关注；老销售员缺乏激情，销售是坐、等客户上门，缺乏主动出击寻找新用户，不少销售员的销售量惨不忍睹（这应该是付强看着公司状况很着急，销售员不行只能自己来，他是一心为企业，但是市场一个人是做不来的，需要大家一起努力，希望付强在与员工沟通上提高能力，我销售员们能够主动与他沟通。）；新销售员的引进未见成效。租赁业务已经开始，但成效不大，大部分员工还处于观望状态。
“以研发为龙头”，继续下大力气抓好技术开发工作。7012塔机设计完成，探索80米臂组装试塔机；技术人员的引进不成功；铁塔和电子产
1 品开发还未见成效。
“以管理求效益”，夯实管理基础，增强员工事业心和责任心。但齐套装车多次出现错、漏情况，进行多次整顿还未见成效；市场部承接塔机的拆装，因管理不到位出现了安全事故损失超过16万元，把公司推到危险的边缘，我们班子修订制度避免此类事故的再次发生。
八里街工业园土地指标已经落实，近期将签订入园协议，预计三月份可进行招拍挂。汪志诚和陆萍作为战略投资者已经确定，在购买土地时分别投入600万元和100万元。
总之，公司2016年的工作取得了一些成绩，但也存在不少问题。我们与“3152”的发展规划要求还有相当的差距。发展的速度不快，质量不高，公司的市场开发和技术开发能力仍然是制约企业发展的瓶颈。市场销售范围在缩小，客户在萎缩；产品结构的调整没有达到预期目标；管理体制、管理机制还有不少不顺、不活的方面；企业文化建设仍停留在较低层次和较低水平上。
二、2017年董事会、股东会重大议事、决策事项
2017年公司共召开了一次股东会和二次临时股东会议；召开了两次董事会。
2017年1月19日的第一次董事会和股东会通过了2016年公司经营总结；2017年公司经营计划；授权经营班子购买土地和厂房建设方案。
2017年7月28日第二次董事会听取了2017年公司上半年经营情况；通过了调整2017年经营目标销售收入1786万。
2017年10月27日临时股东会听取了土地购买情况；通过了对内和对外融资方案。
2017年12月1日临时股东会：通过了内部定向增发融资方案；长龙机械公司股份转让方案；理顺长龙投资公司、长龙机械公司和长龙租赁公司三者之间的控股关系。
三、正视经营风险
公司经过近几年的发展，但还缺乏发展的基础，潜伏或已显现出的经营风险需要引起高度的重视。
一是市场风险。在日益严峻的市场需求上，建筑机械产品的订货形势
2 十分悲观。在未来一段时间内建筑机械产品支撑企业发展的能力可能下降的形势下，公司的铁塔产品发展一直还是个泡泡，钢结构天桥还仅是设想，电子产品研发生产进度缓慢，致使企业的发展缺乏后劲，如果今年仍没有大的进展，今后企业面临的经营风险将会更大、更严重。
二是财务风险。随着租赁业务量的增加，资金压力在逐步加大。市场疲软回款难度加大，公司实力弱小，无抗风险能力，以目前状况一个月无回款公司的现金流将断裂，连续一个季度无销售回款公司基本就会倒闭。
三是管理风险。虽然在建章立制方面做了不少工作，但由于管理基础薄弱，人才短缺，经营局面难以有大的变化。特别是分公司运营模式没有经验需要谨慎。
四、2018年度的经营目标和工作要求
鉴于上述，2018年公司基本经营目标是：塔机整机生产37台，标准节、附着架809节套，施工电梯21台，实现销售2609万元;实现税前利润91万元。努力为公司的跨越式发展打好基础。
为此，公司依旧要做好“开源节流”，采取有效措施应对经营风险，争取企业的持续发展。要按照“以市场为导向，以研发为龙头，以管理求效益”的经营方针积极展开今年各项工作。
首先，“以市场为导向”，切实抓好市场营销工作。为提高销量和市场占有率在成熟片区采取分公司形式谨慎运营，市场部做好过程监督检查，并帮助分公司规范安全运营；合理适度运作好租赁业务和平台，使其成为长龙新的业务和利润增长点；引进新的销售人员并形成竞争机制，优胜劣汰；加强市场人员的素养和技术培训，做好员工工作的过程监督检查，以最大的努力和决心打造一支具有竞争力的营销队伍，形成公司建机生产和租赁、铁塔和电子产品共同发展，互相支撑的经营格局。
其次，“以研发为龙头”，继续下大力气抓好技术开发和技术人员的引进工作。充分发挥研发对企业发展的牵引作用，尤其是铁塔和电子产品开发要取得明显的成效。开发8030平头塔，协助设计院做好厂房设计。
第三，“以管理求效益”，努力夯实管理基础。在努力增强全体员工事业心、责任心的同时，特别重视加强制度执行力、质量管理、安全管理等工作，严格控制成本、费用，提高企业运营的质量与效益；杜绝本位主义。
第四，切实落实公司购买土地事宜和厂房建设，争取在2018年底公
3 司搬迁。
原材料价格持续高位，各片区销售未见起色， 2018年我们的工作还是会更加的困难，越来越大的竞争压力有时候会给我们带来极大的压力，但是化压力为动力，这才是我们一直以来不断的进步的最根本。在不断的进步中，我们会得到很大的发展，在进步中我们也有阵痛，但是这些都是暂时的，长远的发展才是我们一直想要的结果!相信在2018年我们会做的更好! 4
