XX集团下属公司董事会秘书职责
一、推动各项制度和规定的拟定、修订、普及及执行
1、推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。
2、组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。
3、监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公司各项制度和规定，保证各项制度和规定在公司内执行到位。
二、推动公司董事会相关工作的开展
1、促进公司董事会、公司、企划部三方的有效沟通与联络。
2、做好与各股东方的有效沟通和联络。
3、根据《xx集团下属公司董事会议事规则》要求，做好公司年度董事会召开的各项工作。
4、负责保管公司股东名册和相关信息，包括股东的姓名或者名称、联系方式、住所、股东的出资额、出资证明书编号以及股东的营业执照等；以上信息如有变动，应及时上报企划部，以便企划部办理国有资产产权登记手续。
5、负责收集和保管公司董事、监事以及高级管理人员个人信息和相关资料。
三、工商登记事务
1、积极配合企划部开展公司日常工商登记事务。
2、负责保管公司工商登记、公司变更的相关材料，并进行分类保管和存档。
四、配合企划部开展下属公司管理工作
1、积极向《信息简报》供稿，为集团领导和公司经营层提供有价值的资讯。
2、每月提交工作报告，具体内容包括：
介绍个人有关董秘事务的主要工作内容、工作进度、遇到的需要企划部协调解决的问题、完成情况等；分析和总结公司的各项工作和业务的开展情况，以及存在的问题；结合工作中的思考，就集团公司、董事会和下属公司在经营、管理、体制等方面的问题提出改进和完善的意见和建议。
3、参加企划部组织的董事会秘书季度例会，回顾公司季度有关董秘工作的重点和亮点、分析公司季度工作中存在的比较主要的且亟需解决的问题并提出意见和建议。
4、每年12月31日提交个人年度述职报告并填写企划部拟定的《xx集团下属公司董事会秘书绩效考核评分表》。
五、印章及营业执照管理工作
根据《xx集团印章管理规定》以及所在公司《印章实施细则》，管理好公司印章、营业执照及其他工作。
六、根据董事会及企划部的要求，及时、高效办理其他各项工作。
XX集团公司企划部 2011年9月23日
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