邢台市政建设集团股份有限公司
法律事务部工作标准
一、部 长
1、职责一：负责法律事务部的全面工作，督导、指导检查本部室各项工作落实情况。
（1）管理标准：本部室各岗位人员按照工作职责和标准，各项工作完成率100%。
（2）工作标准：
（2.1）监督、指导合同专员工作，确保合同订立、审查、备案等工作落实到位。
（2.2）监督、指导诉讼专员诉讼、仲裁完成工作，确保案件零败诉。
（2.3）定期召开案例研讨会，( )召开，参会人员包括公司法律顾问及部室全体成员，项目负责人视情况参加。
（2.4）审批本部室对外出具文件，一般文件审限为1个工作日，重大文件审限为2-5天。
（2.5）督促下属各单位清欠专员对各单位清收欠款进行管控，确保债权债务不超过诉讼时效，每月23—31日召开清欠协调会。
（2.6）监督绩效落实工作完成情况，确保最大程度激发部室科员潜力。
2、职责二：对集团公司所签订的合同真实性、合法性、完整性终身负责。
1 （1）管理标准：按照《企业管理制度》要求，做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档准确及时、严格控制合同风险。 （2）工作标准：
（2.1）每周日检查合同专员合同审核及台帐登记是否按要求的时间完成、工作中有无疏漏，并对本周已通过评审的合同备案件进行检查，听取合同管理员对退回合同和遇到问题的汇报并进行指导。
（2.2）每月15日对分公司合同履行情况进行检查，对检查出的问题按照《企业管理制度》及相关规定2日内下发处罚通报，需整改事项一周内进行复核。对查出的问题进行复核确认，对应制度条款下发通报，根据整改通知确定的时限和整改方式检查各单位回复的整改情况。
3、职责三：负责本部室印章审批。
（1）管理标准：严格执行印章管理审批流程，确保用章无纰漏。
（2）工作标准：
（2.1）严格执行用章审批程序，按照《企业管理制度》填写用章审批卡。
（2.2）对印章使用管理进行监督和指导，每月22日检查印章使用情况，发现问题及时纠正。
（2.3）严格把关审批内容。加盖印章前要对所盖印章的文书内容进行认真审阅，确保内容真实、完备、有效，且不得违背公司制度。
4、职责四：负责绩效过程管理，目标层层分解、落实到人。
（1）管理标准：绩效目标100%完成。
（2）工作标准：
（2.1） 每年3月15日前按照确定的部室目标责任书内容将任务分解到各岗位，保证目标明确、任务清晰。
（2.2）针对目标分解情况应建立周、月计划和工作考核机制，每周、月最后一天对各岗位人员工作完成情况进行检查，兑现激励。
（2.3）对工作中遇到的问题和需要协调的事项，1个工作日内协调处理。
二、部长助理
1、职责一：负责集团公司范围内法制意识教育和培训工作。
（1）管理标准：按期对员工进行法制教育培训，保障公司利益不受损失。
（2）工作标准：
（2.1）根据年度培训计划，定期组织相关类人员进行法制教育培训，每季度不少于一次。
（2.2）针对日常工作中发现的共性问题或者容易出现的与法律要求、公司制度相违背的错误，随时组织人员进行培训。
2、职责二：提供与公司业务有关的各类法律咨询。
（1）管理标准：解答一般法律咨询（口头）两个小时内答复完毕，重大类法律咨询时限为1个工作日。
（2）工作标准：
（2.1）利用法律规定和惯例并按照时限要求妥善处理，规避风险，保障公司利益。
3 （2.2）对于重大类法律咨询事件，除了征求公司律师的意见外，还应结合主管领导作出的批示，从而正确解答处理。
3、职责三：负责集团公司按合同清收产品回款，管控各单位的清欠工作。
（1）管理标准：根据各分公司分解的回款目标，考核各分公司当月回款目标，确保旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控。
（2）工作标准：
（2.1）管控各单位的旧欠清理工作，每月根据各分公司分解的回款目标，检查清欠专员标准执行落实情况，对清欠专员工作完成情况作出评估和考核。每月22日检查旧欠清理员对各单位旧欠清理工程督导检查是否存在漏项，执行制度是否到位。
（2.2）对各单位旧欠清理工作中涉及内部抵顶、争议等问题进行协调。
4、职责四：督促下属各单位询证函落实情况。 （1）管理标准：询证函按照计划及时、规范签回。 （2）工作标准：
（2.1）每月15日对各单位签回的询证函规范性进行检查，对不合要求的询证函不予认可，并限期签回。
（2.2）对各单位过诉讼期工程询证函签回做出计划，按照各单位计划的时间节点进行检查，并进行激励。
5、职责五：负责本部室印章管理。
（1）管理标准：印章管理规范，登记清晰、无遗漏。 （2）工作标准：
（2.1）印章保管应固定存放，不得出借。无特殊情况
4 未经部长批准，印章不得带离办公室。
（2.2）建立备案制度。印章使用情况应在用印登记簿上进行登记。登记内容包括用印时间、用印内容、用印份数、签批领导、经办人员等。用印登记簿年终归档以备查考。 不得在空白的信笺、表格及其他纸张上盖章。
三、合同专员
1、职责一：负责集团公司范围内合同审核、签订、履约台帐的建立更新，合同正式签订后负责统一发放和上交档案室。
（1）管理标准：
按照邢台市政建设集团股份有限公司《企业管理制度》商砼板块补充规定做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档准确及时、严格控制合同风险。
（2）工作标准：
（2.1）合同审核的时限：非重大合同1～2天：重大合同2～4天，特殊合同需要上会讨论，经部长同意后可适当延长审查时间。合同审核工作遵循严、细、实原则，主要从制式合同、对方资质、价格、付款和结算方式、授权委托人资格、施工方印章、加盖骑缝章等方面进行审核，对不符合要求的合同退回并指出存在的问题。
（2.2）合同审核人员对合同中所涉的公司业务资料，应注意保密，不得向外部人员、单位透露合同内容。
（2.3）1日内对通过评审的合同建立完整的合同登记管理台账，做到信息准确、无遗漏。对通过评审的合同逐项进行登记台帐工作，将工程名称、施工单位、价款、特殊要求、
5 付款和结算方式等内容登记完整。每周日对本周内登记台帐的合同进行汇总检查，确保信息完整准确。将各单位移交的合同原件，统一建立合同原件暂存档案，并于每月23前移交集团公司档案室，由档案室统一存放。
（2.4）每周一对下属分公司上报的合同履约台帐进行审查，对即将到付款或者决算的工程向下属单位发出风险预警，并进行跟进。
2、职责二：负责对集团公司范围内合同运行状况进行检查。
（1）管理标准：合同履行风险为零。 （2）工作标准：
（2.1）对下属单位合同履约情况每月15日进行检查和动态跟踪，做到及时发现风险、排除隐患、保障利益不受损失。对检出和发现的问题拿出处理意见，并两日内将下属各单位当月合同整体履行情况反馈主管领导。
对下属单位合同履约情况检查内容包括：是否无合同生产、合同外生产、超合同方量生产、月结算单和询证函签回等。动态跟踪包括：对金额大的工程合同每周一次对生产和付款情况进行跟踪，发现风险及时排除。
（2.2）对下发的处罚通报，一周内检查下属单位整改情况并留存记录，做到严肃、认真。检查下属单位整改情况主要以分公司送交、照片回复、实地查看等方式进行验证，留存记录包括复印件、图片、文档等。
四、诉讼专员
1、职责一：负责集团公司范围内的诉讼、仲裁工作。
6 （1）管理标准：案件胜诉率100%，集团公司利益无损失。 （2）工作标准：
（2.1）对于主诉案件，及时与分、子公司法务专员对接，督促其于确定起诉之日起7天之内将全部案卷材料提供至法务部，对于逾期不报的及时下发处罚通知。
（2.2）对于应诉案件，法务部收到传票1日内进行案件登记，督促子、分公司法务专员在3天内将案件详细情况以及相关材料报送至法务部，要求法务专员举证期满之前5天提供开庭质证的原件，逾期未提交、报送的法务部及时下发处罚。
（2.3）开庭审理前将起诉状、答辩意见、证据目录及质证意见书写并打印整理完毕，及时与法律顾问交换意见，确保维护公司利益最大化。
（2.4）自收到调解书、判决书之日起1日内通知子、分公司法务专员，法务专员应收到文书之日起3日内以书面形式回复分公司意见。
（2.5）对于主诉案件，案件承办人应及时督促相对方履行，对方迟延履行的应于7日内申请强制执行。
（2.6）对于应诉案件，子、分公司在领取裁判文书后应按照文书要求履行或者积极与原告协商解决，由案件承办人对其进行监督，对于既不履行裁判文书又怠于与原告协商解决的相关单位责任人及时下发处罚。
（2.7）收到法院执行文书1日内通知公司财务以及涉案单位并协调解决。
（2.8）案件调解或判决生效后，将相关法律文书及时归档。
2、职责二：负责搜集、更新、汇总与集团公司业务有关的法律、法规，并编制印发法律风险措施、方法。
（1）管理标准：适用法律准确、风险防范方法措施得当。
（2）工作标准：
（2.1）随时对搜集的与集团公司业务相关的法律、法规进行更新，并结合集团公司各产业对法律、法规进行分类。
（2.2）将各产业经营中和适用法律时需要注意的风险防范措施和方法以制度或者通知的形式下发。确保集团公司利益最大化，预防经营过程中的市场风险和法律风险。
五、清欠专员
1、职责：负责集团公司范围内的旧欠清理工作。 （1）管理标准：根据各分公司分解的回款目标，确保旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控，考核各分公司当月回款目标。
（2）工作标准：
（2.1）在每月清欠会两日前，汇总整理各单位本月清欠回款完成情况，在一日内完成与财务管理部进行数据核实，并制作各单位回款达标率排名表。
（2.2）检查跟进各单位的旧欠清理工作，每月两次按照旧欠清理计划及各分公司清欠台账考核各分公司人员落实、清欠进度、措施方法、当月回款、提成发放等并进行激励。做到高标准、全覆盖。
检查内容包括：当月清欠计划、人员分工、工程分类责任到人、清欠提成兑现、诉讼工程是否已上报并及时对接，以及分公司存在抵顶工程款、过诉讼期工程、形成死账等问
8 题是否及时上报等。对检查出的问题按照《企业管理制度》要求进行处理。每月22日对各单位旧欠回款按照比例进行排名。
（2.3）对诉讼案件及时指导下属单位上报诉讼资料，每月21日根据各单位清欠台账和工作安排对下属单位当月计划起诉工程是否上报进行检查，对未按要求上报的单位进行负激励。诉讼案件上报资料包括：合同、决算单、询证函、对方名称及住址等。
法律事务部 2016年5月9日
