新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司延期召开股东大会
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：临2017-052 深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年11月22日14时00分；
会议延期后现场登记时间：2017年11月21日15时00分-19时00分；
会议变更后的现场会议召开及登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座六楼；
会议延期后此次股东会的股权登记日根椐相关规定仍为2017年11月8日。
一、股东大会延期及变更现场会议地点的原因
2017年10月27日，召集人（深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司）公告了关于自行召开公司2017年第四次临时股东大会的通知，内容详见《证券市场红周刊》。根据上海证券交易所《关于*ST新亿股东自行召集股东大会事项的监管工作函》（上证公函【2017】2305号），详见公司公告（公告编号：2017-051），召集人为更好的保障所有股东权益，决定变更自行召开股东大会时间及现场会议地点。
二、延期、变更后股东大会的有关情况
1、延期后的会议日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年 11月22日14时00分；
（2）现场会议登记时间：2017年11月21日12时00分至2017年11月21日19时00分；
（3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2017年11月13日
（4）网络投票起止日期：自2017年11月22日至2017年11月22日；
（5）网络投票时间：9：15-15：00。
2、变更后的现场会议地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座六楼；现场会议登记地点同会议地点。
3、延期后召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照《证券市场红周刊》2017年10月27日刊登的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于持股10%以上股东自行召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、其他事项：
1、会议联系人：李先生 联系电话：15085945445
2、股东大会召集人已经就延期召开及变更现场会议地点相关事宜向中国证券监督管理委员会新疆证监局、上海证券交易所进行汇报。
3、会议其他事项不变。 深圳市易楚投资管理有限公司 深圳市瑞弘宝科技有限公司 二O一七年十一月十日
近日来，因为破产重整停牌快两年了的*ST新亿又因小股东拟自行召开股东大会而倍受市场各方面的关注。此前9月6日，*ST新亿董事会换届选举，部分重整投资人股东联合提名的3名董事当选，而公司董事会提名的黄伟等7名董事全部落选，公司重整投资人股东与控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司及实际控制人黄伟之间的矛盾开始浮出水面。因此*ST新亿连续遭到上交所问询。
在万源汇金看来，此次股东大会的提议召开，是重整方意图夺取控制权的表现，与法院裁定的破产重整计划相违背。而重整方之一的有关负责人接受媒体采访时曾表示，“由于持股关系，无意也无力于*ST新亿实控权，但再提召开股东大会，除希望能够通过增选董事会成员，使公司经营管理层回归正常外，也是希望大股东的权力受到一定监督，因为*ST新亿在2016年年度报告、2017年半年报、三季报中的财务报表已表明公司破产重整的全部现金已被公司用作贸易的预付款，而我们关注到交易对手大
2017年11月13日
部分都具有刚成立或者不具备相关行业资格以及注册资本小等特点。同时2016年度审计报告中贸易的真实性已被会计师事务所否定。而三季报中，独立董事刘名旭则明确表明，对公司大量采用预付款的交易形式及已支付的预付款的安全性无法做出判断。因此作为重整的投资人和中小股东，我们希望上市公司经营能公开透明，同时我们也对第六届董事会能否勤勉尽职持否定态度。”
11月7日晚间，*ST新亿发布公告称收到上海证券交易所监管工作函，要求公司董事会和相关股东从全体股东利益出发，认真落实工作函的要求，依法合规召开股东大会，尽快完成董事会和监事会的换届工作。然而，在新一届董事会组成之前，公司实际控制权归属仍存变数，重整之路跌宕曲折，中小股东的权益应如何保护均是市场各方关注的焦点。■
2017年11月13日
