洛矿„2012‟33号 签发人：宁站昭
洛阳钼都矿冶有限公司
关于印发2012年工作总结暨2013年工作计划的
通 知
各单位、各部门、各控股公司：
《洛阳钼都矿冶有限公司2012年工作总结暨2013年工作计划》已经经理办公会研究通过，现予以印发，望认真组织学习，贯彻实施。
二○一二年十二月五日
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洛阳钼都矿冶有限公司
2012年工作总结暨2013年工作计划
2012年度，公司董事会和经营班子以科学发展观为指导，在县委县政府的正确领导和相关部门的大力支持下，认真贯彻落实县委经济工作会议精神，把防范化解风险作为年度工作的重头戏，困中求变，稳中求进，通过克难攻坚，降低依靠贷款维持运转的风险，力求国有资产保值增值，维护了企业平稳运营和大局稳定。
一、2012年度工作总结
面对持续低迷的市场形势，我公司在原料供给、信贷融资、成本管理、市场拓展、项目建设等方面重点着力，企业适应低迷形势的能力进一步提升。
（一）生产经营形势严峻 在全县选矿企业大面积停产放假形势下，我公司着眼全县稳定大局，坚持生产，全年： ---实现产值82359万元，占县年度计划5亿元的164.7%； ---完成销售收入45303万元；
---实现利润-12278万元，占县年度计划的-613.9%；
---上交县级税收335万元，占县年度计划的33.5%； ---完成招商引资2200万元，占县年度计划的110%。
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全年生产45%钼精矿3306.7吨（占年计划137.27%），氧化钼450吨（占年计划22.5%），仲钨酸铵1519吨（占年计划76%），纯钼粉190吨（占年计划111.76%），钼板材55吨（占年计划44%），回收钼金属量163吨（占年计划108.7%）。
钼选矿处理钼原矿136.2万吨，平均回收率89.2%，运转率94.7%（占年计划101.8%）；APT实际回收率87.24%；纯钼粉金属回收率98.4%。
（二）项目建设稳步推进
1.人才安居工程：去年4月23日开工至今，工地项目部、施工单位、监理单位各负其责，密切配合，抓质量、促进度、保安全，昼夜施工。为鼓舞士气，公司领导两次带着大肉、烟酒等生活物资对施工工人进行慰问。10月份，公司房管会按照积分组织完成了选房工作。为缓解资金支出压力，公司房管会按2300元/平米预算价格共组织了四批房款交纳集资工作，集资额占全部房款的70%，基本保证了工程顺利施工。截止2012年11月12日，人才安居工程三幢楼（每幢17.5层）全部封顶，其中率先封顶的3#楼墙体填砖工程已完成80%，为明年7月份工程全面竣工争取了主动。土地办证手续办理接近尾声。
2.永达公司：5000吨/日多金属回收项目全年完成投资10330万元，尾矿库、厂房分别完成60％，设备定购完成50％。厂房主体、设备基础浇筑、办公楼、化验室、变电站、运转站、粗碎车间、筛分车间全部完工，钢构安装完成80%。
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3.伊鑫矿山开发：矿山初步设计编制、安全条件论证认定手续于6月份通过专家评审，完成了生产基建期备案，同时对整个矿区白钨资源进行普查，掌握了白钨资源的基础储量，为恢复生产扫清了障碍。
9月下旬，小榆木沟爆炸物品仓库即将被龙宇公司尾矿库淹没，为减少财产损失，确保护矿人员安全，公司将库内所有人员、物品撤出并妥善保管。
4.云南浦贝：3000/日选厂安评、环评手续全部办理到位，选厂建设已经启动。
（三）运营管理日渐精细 在坚持每月统一计划、考核，年终统一清仓盘库、清产核资、考核干部、评先评优的基础上，充分尊重瑞达公司、钨钼科技等控股公司的独立法人地位，放手经营。瑞达公司采取倒逼机制，在不突破总成本计划指标的前提下，设立了不低于10万元的“总经理创新奖”年度奖金，重新修订了《目标管理责任书》，每季度对中层干部进行民意测评和主管领导打分评议，按照得分情况给予金、银、铜牌综合评价。制定完善《小车管理制度》、《公务用餐管理制度》，建立“公务灶”，按月编制《物资采购计划》，把各项成本要素细化分解，电话费、办公费等实行包干，纳入责任目标考核，超罚节奖。采购20万元以上的项目，采取招投标的方法和相关厂家谈判协商，压低价格，严格物资采购审批，比质量、比价格、比付款方式，提高采性价比，尽量压缩各项开支。
钨钼科技根据市场变化及时调整生产策略，开展“百日生
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产竞赛”活动，APT单月产量达到249.48吨，掺杂钼车间开启3条生产线，纯钼粉月产量达到26.24吨，均刷新记录。氧化钼车间年底恢复生产，通过回收的硫化钼搭配处理，降低了库存
（四）资源供给实现突破 根据公司《2012年经营管理工 作实施方案（纲要）》的安排部署，针对瑞达供矿方---龙宇公司长期以来供矿量不足、矿石品偏低等问题，我们以既有协议为依托，与合作方展开有理、有利、有节的艰苦谈判，以协议形式将瑞达公司月供矿量明确为15万吨，矿石品位不低于0.106，从根本上解决了瑞达公司供矿不稳定的“顽疾”。 钨钼科技公司确定的“以洛钼、豫鹭矿为中心，辐射周边地区，多渠道采购”方针，历经艰辛确保原料供应，满足车间正常生产。这些制约困难的逐一解决，最大程度地保证了我们公司连续化生产，保证了员工不因停产而失业。
（五）招商引资成绩斐然 公司在抓好生产经营的同时，紧盯行业政策走向，及时捕捉政策信息，果断抢抓政策机遇。由钨钼科技园区申报的“超大型钨钼宽厚板、大尺寸高纯溅射靶材及微晶硬质合金研发和产业化项目，历经近两年的努力公关，一举获取国家补助资金6400万，按照年度拨付进度，11月1日已到帐2200万元（县财政账户），占县定招商引资目标任务的110%，跻身河南省两家获批企业行列，在全国排名第二；同时还通过申报与运作，得到市、县科技创新奖励500万元。该项目获批成功，不仅扩大了企业知名度，获得了良好的社会效益和品牌效益，也为企业应对低迷形势探索出一条新路。
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（六）科技创新效益显著 瑞达公司把2012年定为“创新年”，共提出创新提案80件，采纳实施26件，进行大小技术改造18项，为公司节约资金300余万元，特别是磨浮车间分级机改造为旋流器项目提高了选矿技术指标，减少了材料、药剂和电力消耗，降低了设备成本，累计节约资金40余万元。
钨钼科技公司分别实施了苏打回收、连续结晶、新轧机安装、污水处理车间建设四项技改工程，APT车间每吨产品成本可下降3000—4000元，全年累计节约成本约600万元；连续结晶项目有效提高了产品质量；新轧机的启动提高了大尺寸钼板材厚度与宽度，特别是在超薄冷轧板材方面独树一帜；污水处理车间建设实现了生产生活污水零排放；公司研发中心成功升级为“省级企业技术中心”，“君伊”牌商标已申报省名牌产品。
（七）市场份额不断扩大 公司以“洛阳牡丹花会”为媒，邀请全国客户到到公司参观洽谈，四月份销售APT 200余吨。同时陆续派人到东北、湖南、陕西、上海等地开拓市场，八月份接到建厂以来最大单笔板材订单7.4吨。全年累计销售APT 1500余吨，氧化钼500余吨，钼粉62.29吨，板材58.2吨，瑞达公司销售积压钼精矿2279.25 吨。在市场形势不利的情况下，销售工作依然打开了新局面，在业内叫响了自己的品牌，深加工产品基本实现了产品零库存。
（八）资金周转有惊无险 随着经济已经进入了高速增长的后期，公司投融资项目迎来了集中还款高峰，偿付压力加大，融资更加困难；而公司发展具有明显的速度效益型特点，钼选矿
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产能过剩问题凸显，企业亏损已成实事。特别是八至九月份，多笔银行贷款相继到期，还款压力骤然升级。为化解面临的资金周转危机，公司专门召开董事会，决定一方面采取出售库存产品来回笼资金，缓解资金周转压力；另一方面分解任务，班子成员分头行动，协调银行贷款报批工作。瑞达公司通过销售库存钼精矿回笼资金17437.6万元；各银行贷款续贷工作进展顺利，确保了公司“资金链”安全。
（九）安全环保规范有序 按照“安全第
一、预防为主、综合治理、持续改进”的工作方针，钨钼科技公司推行查隐患、防漏洞、促整改“三位一体”工作模式，狠抓制度落实。在日常管理中，领导带班查班管控，严抓车间安全生产，相继完成安全标准化冶金、危化项目验收。全年共组织安全检查20次，印发安全检查通报20期，查出、整改安全隐患140余项；环评手续办理取得重要进展。
瑞达公司坚持 “抓生产必须抓安全”的指导思想，将每月的安全生产列会开在生产车间一线；汛期还专门制订了防汛安全工作方案和防汛值班纪律；冬季又制订了安全生产工作方案，召开“五防”专题会议，部署冬季安全生产工作，形成了夏季防汛，冬季防火、防盗、防冻、防煤气中毒的工作格局。
公司安环处适时组织伊鑫矿山、公司机关的安全管理和特种作业人员参加县安监和技术监督部门组织的各项操作技能培训10余期，培训70余人次；同时对安全环保事故实行“零容忍”，全年未发生一起安全环保事故。
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（十）强化责任力保稳定 面对县内规模以上钼选矿企业相继停产、半停产的严峻形势，我公司从维护社会稳定大局出发，在微利甚至赔钱的情况下，仍然组织瑞达公司和钨钼科技两大板块继续生产，保证800余名员工有活干、有饭吃，彰显了国有企业勇于担当的社会责任感。
由于经济危机以来员工工资一直没涨，很多在岗员工生活只能维持温饱水平，许多管理技术人才无法解决住房困难，人心浮动。为此，公司迎着危机形势启动了人才安居工程，以此来稳定公司的人才队伍。
与此同时，改革帮扶措施，利用节假日对宏达公司待岗员工进行慰问，为鱼库（石宝）矿山等停产单位的待岗员缴纳“五金”，确保了300余名待岗人员思想稳定。
（十一）党群工作多姿多彩
一是深入开展创先争优活动和作风转变年活动。组织全公司28名党员干部成立青年志愿者服务队，对“千名干部进千户”活动中结对帮扶的38名（2名已故）困难群众进行逐一慰问，公司和个人投入达2万余元。瑞达公司和钨钼科技公司以作风转变年活动为契机，分别对中层干部和内设机构进行了调整，提高了人才活力和企业竞争力。
二是加强党风廉政建设。根据县委人事安排，对班子分工进行了调整，配备了专职纪委书记；在各单位设立“公务灶”，落实接待（会议）费、因公出国境费、车辆购置及运行费“三公开”。
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三是加强党员队伍建设。新发展党员26名，预备党员29名，培训积极分子26名（累计达81名）；七一组织党员开展了“重温党的誓词”等活动；党费收缴率达100%。
四是发挥工会组织的桥梁纽带作用。按时足额为全体干部员工缴纳“五险一金”，三八节组织女工开展出游健身活动，为女工发放了特殊劳动保护用品，各单位还对全员进行体检，出资3.6万元对困难员工进行了帮扶；“金秋助学”活动中，3名困难员工子女得到公司资助。
五是积极开展包村扶贫工作。年初抽调专职人员对潭头拨云岭等4个帮建村进行调查，出资20万元对各村进行了帮扶。
六是积极慰问驻栾官兵。八一前夕，向驻栾武警中队和消防官兵送去慰问金2万元。
钨钼科技公司被省安监局命名为“安全标准化企业”，钼都公司荣获洛阳市扶贫帮带先进单位称号，总经理宁站昭荣获洛阳市扶贫帮带先进个人荣誉称号。
主要问题分析：钼都公司作为栾川唯一一家县属国有工矿企业，从2008年市场低迷形势开始至今，已经靠银行贷款维持生产运转达四年之久，加之产品市场价格尚未探底，企业经营形势日益严峻，各种矛盾问题日渐凸出：
一是钼都改制问题。钼都公司作为我县唯一一家县属国有工 矿企业，在全县企业单位改革方案出台后何去何从？改革方向尚不明确，企业处在观望状态，战略性决策无法进行。这需要政府尽快拿出指导性意见和改革方案。
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二是原料供应问题。瑞达公司靠龙宇公司供矿，受制于人；钨钼科技白钨精矿供应不足，企业面临“无米下锅”的窘境，时干时停，应有效益难以发挥。
三是资金周转问题。每月维持生产所需的4000余万元流动资金全部靠贷款，钨钼深加工产品市场竞争激烈，产销难以平衡，钼精矿等产品大量积压，资金回龙缓慢，生产经营难以维系。
四是资产闲置问题。宏达公司3000吨/日钼选厂和钨钼科技新建成的鱼库、冷水7000吨/日白钨选厂，因原料无着，停产放假达四年之久，人员待岗，设备闲置，亟待盘活。
二、2013年度工作计划
2013年是中国第四代领导集体上任的第一年，为抑制房地产价格以及CPI的过快上涨，国家采取了相对紧缩的信贷政策，企业应收账款快速增加，企业之间三角债规模加大，在企业互担互保中，大部分中小企业资金链非常紧张，互保资金存在风险，宏观调控陷入既要控制房价和CPI，又要保持经济稳定增长的两难选择。
（一）工作思路：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大精神，在县委政府的指导下，正视钨钼市场低迷形势，保生产、保运转、保稳定；强项目、强管理、强突破；创示范、
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创效益、创品牌，力争实现变革突破、扭亏增盈，为县域经济发展作出新贡献。
（二）重点目标
1.经济目标
（1）完成产值5亿元。 （2）实现利润2000万元。
（3）上缴县级税收和财政收入1000万元。 （4）招商引资2000万元。
2.重点工程目标
（1）瑞达公司供矿和鱼库矿山合作取得新突破。 （2）伊鑫公司榆木沟矿山开发项目和云南浦贝矿山开发项目开始采矿，并具备一定供矿能力。
（3）人才安居工程全面竣工。
（4）宏达公司3000吨/日钼选厂和钨钼科技鱼库、冷水7000吨/日钨选厂择机启动。
（5）永达公司5000吨/日多金属回收项目资金到位，完成尾矿库建设，年底具备调试运营条件。
3.否决目标
（1）不发生一起重大安全（环保）事故。
（2）完成县政府下达的节能降耗、新农村建设、平安综治、计划生育等目标任务。
（三）工作措施
1.加强理论学习，优化经营方向，提供思想保障。
以学
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习贯彻十八大精神为契机，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握国家力促经济转型升级的政策机遇，在县委政府的指导下，采取灵活务实的策略面向市场，对内改革考核机制，巩固现有生产规模，加快项目建设，拓展加工产品销售渠道，激发活力，实现扭亏增盈；对外调整经营策略，优化资源配置，实现资产重组，把企业做实、作活、作强。
2.拓宽融资渠道，强化成本管理，维持生产经营。 巩固银企合作关系，确保流动资金供应；把握市场形势，销售积压产品，根据生产经营需要调整优化融资结构，确保企业“资金链”安全。继续稳定好瑞达、钨钼科技两大板块的生产经营和伊鑫矿山开发工程。重点协调解决好瑞达矿石供应量、矿石品位问题，解决好钨钼科技原料采购问题。强化职工业务技能培训，提高钨钼加工产品质量，拓展产品销售渠道，加大产品宣传力度，确立产品市场地位。改革员工薪酬结构，把员工生产积极性调动起来。
3.调整机构人员，改革考核办法，激发全员活力。 规范和改革人事管理机制，用机制、环境和待遇吸引人才、培育人才、使用人才、留住人才，营造公开公平公正的用人环境，让想干事业的人有机会，能干事业的人有舞台，干成事业的人有地位，激发干事创业活力。各生产单位副总经理以上管理技术人员实行竞争上岗，由公司下文任命，各职能部门现有正职任命实行备案管理。改革考核办法，体现多劳多得，显示分配公平。
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4.盘活闲置资产，清理遗留问题，安全稳定发展。 在确保安全生产、节能环保的前提下，创新合作模式，探索来料加工、出租等新办法，面向社会寻求合作伙伴，启动宏达及鱼库、冷水白钨选厂生产。依法化解鱼库矿山合作纠纷，促使企业摆脱矛盾困扰，轻装上阵。加大安全、环保投入和人员培训力度，营造稳定的安全生产环境；同时积极解决待岗员工的“三金”缴纳等实际问题，确保待岗人员思想稳定。
5.加强组织建设，维护职工权益，打造钼都品牌。 按照“围绕经营抓党建，抓好党建促经营”工作方针，坚持在厂矿、车间设立党支部，选优配强各支部委员、书记、工会主席、团委书记、女工主任，发挥党、纪、工、青、妇等组织在企业生产经营中的战斗堡垒作用、先锋模范作用、桥梁纽带作用，形成有人管事，有人干事，干成事，不出事的工作格局。确保国有企业的政治方向，维护干部员工的合法权益，促进企业和谐稳定发展。
主题词：秘书工作 2012年总结 2013年计划 通知
抄送：县委办公室、县政府办公室
洛阳钼都矿冶有限公司办公室 2012年12月5日印发
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