2012年####中心
内控与风险管理工作计划
2012年是“十二五”规划承上启下之年，也是深化“三基”工作的推进之年。，为认真贯彻××中心*届×次职代会会议精神和工作部署，引导中心内控管理工作，切实加强基础管理，提高精细化管理水平，现对中心2012年内控管理工作安排如下：
一、工作思路
2012年企业管理与内控管理工作的思路是：根据油田公司总体工作部署，紧紧围绕中心年度工作目标，深入推进“三基”工作，持续深化制度建设，推进岗位标准化，夯实基础管理，不断加强内部控制与法律风险防控，提高管理控制能力，继续严格招投标、合同与市场管理，规范市场交易行为，通过加强各项基础管理工作，不断实现管理的精细化、管理的新进步。
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二、主要工作
（一）加强内控培训力度，提高内控与风险管理工作能力 为进一步做好中心内控与风险管理工作，内控与风险办公室在2012年2月20日下发《关于2012年社区管理中心内控与风险业务流程梳理工作的通知》。通知下发后，中心各科室、部门及相关单位积极对自己本单位本岗位业务流程进行了详细的梳理。在梳理过程中，发现了一些问题，针对这些问题，中心内控与风险办公室计划安排两期内控培训：
第一期，时间定在上半年，重点培训内容：宣贯《内部控制管理手册（2012版）》（青海油田公司分册）；业务流程梳理。
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通过该期培训，保证中心业务流程梳理工作顺利完成。 第二期，时间定在年中，重点培训内容：内控自我测试；内控运行评价。
通过该期培训，保证中心稳步推进内控自我测试工作和内控运行评价工作。
（二）积极宣贯《内部控制管理手册（2012版）》（青海油田公司分册）
《内部控制管理手册（2012版）》（青海油田公司分册），已以石油青企（2012）89号文件（OA中）发布实施，中心内控与风险管理办公室，在中心网站《内控与风险管理》专栏及时转发，并以多种形式宣贯之。
在新手册宣贯基础上，要求中心各单位相关岗位做好业务流程梳理工作，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理。
（三）加强内控基础管理，优化业务流程
全面落实油田公司内控工作部署，以提升执行力和风险管理为中心，持续优化业务流程，突出重大、重要风险控制和日常监管工作，提升工程结算执行力工作上水平，有效提高业务管理控制能力。中心各科（部）及基层单位要以管理职责和基本业务为切入点，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，落实适用流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位，强化专业部门和业务岗位归口管理责任；以“三基”工作为推手，完善考核管理办法，以流程管理和绩效指标考核为手段，开展内控对标管理和法律风- 2 -
险岗位防控体系的“牛鼻子”工程建设。建立“简单、效率、规范”的流程管理机制，强化内控基础工作管理，深入推进提升工程结算执行力工作。
（四）加强自我测试，提升内控执行力
围绕中心主要业务、重点工程和例外事项多发业务，组织开展内控自我测试工作，完善测试方案和程序方法，强化中心的自我测试能力和提高测试人才的综合素质，着力培养能独立开展自我测试工作的主审人员，稳步提高内控测试质量。
中心在2012年度，计划要开展二次内控自我测试，培养本单位的测试人员，及时发现内控体系执行中存在的问题，认真组织分析和整改，对适用本单位的关键控制点，测试覆盖面要达到100%。上半年和下半年各一次。
强化对已建立流程和控制的执行，完善考核管理办法。通过加强宣传培训和内控自我测试，提高中心各级领导对内控与风险管理工作的重视程度。加强监督检查，加大责任追究力度，增强业务管理人员的责任心。加强对重大风险、重大事项、重大决策、重要管理流程的监督力度，完善和落实相关业务流程规范，提高执行效率和效果。
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