山东一滕新材料股份有限公司ISO14001环境管理体系 管 理 评 审 报 告
一、评审时间：2014年2月27日。
二、评审地点：公司四楼会议室。
三、会议主持人：最高管理者。
四、参加评审人员：管理者代表、部门负责人、公司污水厂厂长、车间主任、内审员。
五、评审内容：
1、环境管理体系审核情况。
2、环境方针的充分性和适宜性；
3、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果；
4、法律、法规的遵循情况；
5、环境管理体系总体运行情况；
6、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；
7、客观条件的变化；
8、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
六、评审情况
管理者代表、环保科、安全科、人力资源、基建科、办公室、宣传科、供应部、研发部、质检部、企管部、原材料仓库、污水处理厂、1#PAC车间、2#PAC车间、2#HPMC车间、3#HPMC车间、4#HPMC车间等按照会议安排分别介绍了上述评审内容，与会人员通过对上述内容的讨论，更充分的认识到了公司建立环境管理体系的目的、意义、并针对现阶段环境管理体系运行中取得的成绩和差距对现阶段环境管理体系的运行效果进行了客观评价，对环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性进行了预测，并畅所欲言提出了体系需改进的方面。
七、管理评审的结论
经过大家讨论一致认为，公司的环境管理体系在现阶段的运行是有效的，公司的环境管理体系具备了持续的适用性、充分性、有效性。具体体现在：
环境方针中，“遵守法规，节能减排、持续改进、清洁生产，建设一流纤维素醚生产基地”，既是遵守有关法律，法规和其他要求做出的承诺，又是对持续改进和污染预防做出的承诺，也是完成环境目标和指标的保障。这一要求和承诺是公司环境保护工作必须长期坚持的理念和方法。因此，环境方针就符合标准要求方面是充分的，就适合公司的实际情况方面是适宜的。
山东一滕新材料股份有限公司的环境目标和指标是由《环境管理目标、指标和管理方案一览表》、《2014年山东一滕新材料股份有限公司环境保护工作重点》和《公司环境保护目标责任书》三部分文件组成的。从内审和检查结果可以看出，目前各项指标均完成了阶段性目标任务。因此，我公司的环境目标和指标具备持续的适用性。
根据ISO14001环境管理标准中组织定义的要求以及在公司组织机构构成及其职责分工，确定了体系由各科室、各车间、污水厂三部分，共计23个部门组成。运行结果证明，现有体系组成覆盖了公司内履行职责的所有机构，满足了体系内的职责分工。因此，公司的体系组成具备了持续的充分性。
目前公司识别出的重要环节因素比较全面，基本上反映出公司在管理活动中可能产生的可施加影响的和可控制的环境因素，并由此制定的控制程序基本能够满足对重要环节因素的控制。因此，公司的环境管理体系文件具备了持续的适宜性和充分性。
各车间、相关部门不仅根据程序文件制定了各自的操作规范，而且将操作规范发至各相关方，保证了体系的完整性。因此，公司的环境管理体系完整性具备了持续的充分性。
通过体系中监测与测量、内审、管理评审、不符合纠正与预防措施等要素的有效运行，使体系建立了一套比较完备的自我完善机制，。因此，公司的环境管理体系具备了持续的有效性。
八、环境管理体系需改善的方面及努力方向
（1）针对“遵守法规”、“节能减排”等环境因素，充分收集相关的法律法规和其他要求，完善相关的程序文件和制度，制定新的目标指标和管理方案，对“遵守法规”、“节能减排”等环境因素重要环节进行控制。
（2）针对监测中发现的大气和水质量问题，制定空气质量和水污染治理的改善方案，并予以实施，进一步改进环境质量。
（3）鼓励各部门对环境管理体系文件提出修订意见，适时进行修订。
（4）通过内审发现，对环境管理相关的法律法规的收集还不及时，应加强各部门间的沟通，对相关法律法规和其他要求及时传递，并遵照执行。
（5）进一步加大对环境管理体系的检查力度，适当增加检查频次。
报告编制：
报告审核：
报告批准：
二0一四年二月二十七日
ISO9001 ISO14001 版管理评审报告会议通知单、计划、签到表
