神华集团公司办公厅文件 神华厅〔2014〕77号
关于印发张玉卓董事长、凌文总经理 在神华集团公司子分公司负责人 会议上讲话的通知 各子分公司：
现将张玉卓董事长、凌文总经理2014年5月19日在神华集 团公司子分公司负责人会议上的讲话印发给你们，请认真组织学习，抓好贯彻落实。 神华集团公司办公厅 2014年5月20日
—1—在神华集团公司子分公司负责人会议上的讲话 张玉卓
2014年5月19日 同志们：
刚才，凌文总经理传达贯彻了近期国务院国资委关于保增长 的相关会议精神，并就集团公司下一阶段保增长工作进行了周密的安排部署。神东煤炭集团、神宁煤业集团、国华电力公司、国神集团、煤制油化工公司、准能公司、乌海能源公司、神新能源公司、神宝能源公司9家单位就落实保增长任务作了很好的表态发言，我都同意，希望会后大家认真抓好贯彻落实。
下面，我主要讲两个问题。
一、对完成保增长任务要有坚定的信心，对面临的严峻形势 和经营压力要有清醒的认识
（一）首先要认识到保增长是党中央、国务院对中央企业的 要求，是国资委对神华集团的要求，是集团必须高度重视、努力完成的一项重要的政治任务。
刚才，大家通过学习张毅主任最近几次关于保增长的重要讲 话精神，已经了解和认识到2014年保增长的重大意义，这既是党中央、国务院对中央企业的要求，又是社会各界对央企的期待，更是企业自身生存发展的需要，这里我就不展开讲了。需要指出的是，在目前的保增长工作中，大家要切实增强责任感、危机感和紧迫感。2014年国家宏观经济下行压力较大。一季度，投资、消费、出口等数据比2013年同期都有所回落，GDP增长率7.4%是2008年金融危机以来，除了2009年第一季度的6.6%外比较低的，投资增长17.6%的增速则是2002年以来一季度最低的，从经济运行数据来看，全国稳增长任务相当艰巨。通过中央企业的保增长，助力国家经济的稳增长，是中央企业的政治责任和神圣使命，这是中央企业在国家经济社会发展中的地位和作用
所决定的。2014年以来，党中央、国务院高度关注中央企业的经济运行情况，高度重视中央企业的保增长工作，李克强总理在国务院44次常务会上作出中央企业保增长要“抓两头带中间”的重要指示。国资委主要领导近期组织了多次会议专题研究，落实中央企业保增长任务，我本人代表集团领导班子多次向国资委主要领导汇报保增长工作或表态发言。张毅主任、张喜武副主任非常重视和关心神华的经济运行情况，经常了解和过问神华的生产经营情况，希望神华在中央企业保增长中勇于担当、勇于奉献，发挥好示范和骨干作用，并给神华下达了全年完成790亿利润的保增长任务。 神华集团作为国有重要骨干企业，作为中国煤炭行业的引领 者，经营规模和经济效益多年来一直保持较高的增长速度，一直是央企名列前茅的创利大户。神华的经济实力名声在外，神华的员工给社会的印象是特别能吃苦、特别能战斗。在目前保增长工作中，上级领导对神华提出了高要求，并充满热切期待。我们义不容辞，必须迎难而上，有所作为。
（二）对集团面临的严峻市场形势和经营压力要有清醒的认 识，对保增长的艰巨性、复杂性要有充分的思想准备。 从1～4月集团的经营情况来看，商品煤总量完成1.84亿吨，同比增加2000万吨，增长11%；发电量完成1034亿千瓦时，同比增加19亿千瓦时，增长1.9%；化工品完成400万吨，同比减少42.9万吨，降低9.7%；营业收入实现1091亿元，同比减少1亿元，降低0.1%；利润总额实现229.9亿元，同比减少27.4亿元，降低10.7%。受煤炭市场低迷、煤炭价格下跌影响，在产量增长的情况下，销售遇到很大困难，首次出现营业收入和利润下降，出现“增量不增收、增量不增利”的局面，企业面临着前所未有的经营压力。影响效益增长主要是两大因素。即市场售价和成本水平，特别是价格因素由于主要受制于市场供求变化，存在很大的不确定性。 煤价是影响效益的重要因素。2014年以来，环渤海动力煤 价格指数连跌14周，吨煤下降101元，市场实际成交价跌幅更大。4月份煤价仍低于去年最低水平。集团虽然保持了盈利，但盈利能力大大下降。1～4月，因煤炭价格下降，全集团减利30亿元。如果后期煤炭价格不再下降，按目前价格测算，全年将减利约90亿元。由于煤炭行业处于景气周期下行阶段，将长—4—期面临“两低（需求低速增长、价格低位徘徊）、两高（产能和煤炭进口过高）、两控（国家化解产能过剩和控制煤炭消费总量）”的压力，市场形势不容乐观，预测未来相当一个时期煤价仍然呈现跌势。由于售电价格下降（发改委2013年9月下调电价），1～4月全集团减利2.6亿元，预计全年减利约10亿元。刚性成本上升压力巨大。除由于煤矿生产条件日趋复杂、固定成本增速较快等因素影响外，还有国铁运价上调，预计全年增加支出6亿元；资源税改革，全年将增加支出35亿元；水土流失补偿费征收，预计全年增加支出9亿元；“营改增”，预计全年增加支出8亿元。由于资金成本上升，全年财务费用预计增加27亿元。上述合计85亿元。此外，安全隐患治理、节能设施改造等投入在急剧增加。在可预计范围内，集团全年因价格和成本因素减利200亿元。因此，面对艰巨而繁重的保增长任务，我们不仅要坚定信心，增强做好保增长工作的紧迫感和危机感，而且要头脑清醒，认识和估计到保增长工作的复杂性和艰巨性，努力做到信心足、办法多、措施实、效果好。要坚持领导抓、抓领导；重点抓，抓重点，扎扎实实地把各项措施落到实处，转化为发展的质量和效益。
二、集团上下要为完成保增长任务营造良好氛围和提供政治 保障刚才，凌文总经理在对集团完成保增长任务安排中，强调要“紧扣一个目标，抓好三个重点，夯实四个保障”。我认为非常—5—好，安排的非常到位。确保全年完成790亿利润目标是国资委给下的硬任务，是不能突破的底线。一抓增量，通过增量实现增收增效；二抓成本，通过压缩成本拓展利润空间；三抓资产，通过进一步盘活资产，清理和处置低效无效资产，在精干主业，突出战略管理的同时，达到增收创效。这是目前集团保增长的三大法宝，除此以外没有捷径可走。从保增长来看，也不单纯是个经济指标，应当讲是我们综合工作水平的反映，是对我们驾驭复杂局面、解决问题能力的重大考验。要完成保增长任务，还必须建立保障体系、责任体系、考核体系和分工协作机制，这也是神华一体化运营模式和现代化企业管理所决定的。目标任务、工作措施和保障条件确定下来之后关键在于落实，关键在于领导。这里，向各级领导干部提三点要求：第
一、统筹兼顾，协调推进各项工作。各级领导干部，在保增长工作中要把握全面性和系统性。一季度经营活动分析会上，我们提出要做到“三个确保”，即保安全、保稳定、保增长，实现上半年各项经济指标硬过半。今天依然要强调，保安全是基础，保稳定是前提、保增长是目标，这三者关系高度依存、高度关联，相互促进，不可偏废其一。对神华集团而言，没有安全生产，一切都要归零；没有稳定局面，就要一票否决；没有实现增长，26万员工收入就要受影响，等于一年白忙活。特别是在目前保增长任务非常繁重的情况下，切切不可因忽视安全生产而发生事故，万万不可因不稳定而给企业添乱，这也是各级领导干部的工作底—6—线，属于不能倒的后墙，属于不可跨越的红线。不强调，就可能放松；不提醒，就可能大意。希望各级领导干部，特别是各单位一把手，在“保安全、保稳定、保增长”工作中，加强领导、通盘谋划，全面负责。在抓保增长工作中，还要讲究方法。要搞好“加减乘除综合运算”。突出抓好“加、减、乘、除”四方面的工作。即，在产运销量上做加法，加大市场开拓力度，加大资金回收力度，实现“增量补欠、增量增收、增量提效”；在压缩成本、节支降耗上做减法，按照“可控成本在年初预算基础上压缩3%～8%”的要求，进一步加大成本费用管控力度，拓展利润空间。在完善激励机制上做乘法，加大动态考核力度，试行季考核、季兑现办法，发挥激励机制对工作的乘数效应，激发基层单位积极性。在资产处置上做除法，通过盘活资产、清理和处置低效无效资产，实现增收创效。通过多措并举，实现提效增利。第
二、领导干部要带头转变作风，提升执行力。今天上午，集团召开干部大会，中组部领导宣布了中央对集团主要领导的任命决定，目前集团处于领导交接过渡时期，工作千头万绪，任务非常艰巨。这段时期对各级领导干部也是一个重大考验。希望各级领导干部按照习近平总书记“严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，在工作中把焦裕禄精神作为一面镜子、一把标尺，进一步转变作风，巩固好第一批教育实践活动成果，认真开展好集团第二批教育实践活动，建立作—7—风建设的长效机制。各子分公司主要领导要扑下身子，靠前指挥，真抓实干；要求产运销一体化各单位、各部门、各环节要讲大局、讲风格、讲奉献、讲协作，要紧紧围绕集团整体效益最大化开展工作。要求总部员工要多深入基层，帮忙而不添乱、深入而不表面地开展调查研究，多到困难大、问题多、亏损严重的单位，帮助解决实际问题；对基层反映的问题，要及时给予答复或解决，决不允许推诿扯皮，延误时机，一经发现，将追究部门负责人和相关人员的责任。希望大家服从安排听指挥，令行禁止守规矩，以高度负责的态度、以求真务实的精神，以夙夜在公的作风、全力以赴抓好各项工作。
第三、要加强舆论引导和宣传。要充分利用集团的报刊、杂 志以及各种媒体，宣传保增长的重要意义；要立足于鼓劲，多宣传在保增长工作中先进单位和先进个人的经验和事迹，在集团内部也要“抓两头带中间”，鼓励创效盈利大户，鞭策亏损后进单位，凝聚弘扬正能量，齐心协力保增长。 这次会议，是集团新领导班子调整后的第一个大型会议。面 对保增长的重要任务，集团上下要统一思想，提高认识，埋头苦干，顽强拼搏，坚决完成全年790亿利润任务，为实现国家经济平稳、健康、持续增长做出神华应有的贡献。
在神华集团公司子分公司负责人会议上的讲话
凌文 2014年5月19日
同志们：
下面，传达贯彻国资委近期关于保增长的相关会议精神，并 就集团公司保增长工作进行安排部署。
一、国务院国资委关于保增长相关会议精神
2014年以来，面对国内外复杂的经济形势和中央企业严峻 的经营状况，国资委多次召开会议，研究部署中央企业“保增长”工作，其中最主要的有两次，一次是3月28日中央企业负责人会议，国资委首次提出2014年保增长的任务、目标和措施；第二次是5月8日国资委召集央企10家盈利大户和10家困难企业，召开保增长专题会议，神华集团作为盈利大户参会。两次会议上，张毅主任都做了重要讲话，主要精神如下。
（一）统一思想，充分认识保增长工作的重大意义。张毅主任在讲话中指出，保增长是党中央、国务院对中央企业的要求。2014年政府工作报告确定7.5%左右的增长目标，是国家保就业、保民生、保稳定的客观需要。中央企业是国民经济的中坚力量，在促进国民经济“稳中求进”中应当发挥优势、勇挑重担、多做贡献。从2013年数据来看，中央企业实现增—9—加值5.58万亿元，占国内生产总值的9.8%；上交税费1.96万亿元，占全国财政收入的15.2%；实现利润总额1.31万亿元，相当于全国规模以上工业企业实现利润的20.8%。作为国民经济的中坚力量，中央企业的保增长对全国稳增长作用十分突出。国务院领导对中央企业保增长寄予厚望，李克强总理多次作出重要批示，王勇国务委员多次专门听取汇报。通过自身保增长实现全国经济稳增长是中央企业的责任与使命。其次，保增长是维护央企形象、发挥央企示范带头作用的需要。国资委成立以来，中央企业的改革发展取得了显著成效，但低效问题一直比较突出，深受社会诟病。客观上讲，中央企业多数处于传统行业，受宏观经济影响较大，近几年国家经济增速放缓对企业效益下降有所影响，而且沉重的历史包袱和社会职能也增加了企业的成本负担。但从主观上看，不少企业存在片面追求规模扩张、内部管理粗放、体制机制不健全等问题。尤其是部分企业在效益不好的情况下存在薪酬过高、干好干坏一个样的问题，在媒体炒作放大下，引起社会高度关注，损害了央企形象。 对此，中央领导高度重视，多次强调要解决中央企业低效问题，切实提高发展质量和效益。中央企业在保增长过程中必须不断深化改革、强化管理、加快创新调整、下大力气解决低效问题，努力改变央企形象，在提质增效升级中发挥示范带头作用。最后，保增长事关企业自身生存发展。对中央企业而言，发展永远是硬道理，必须保持一定的效益增长。如果没有效益，就—10—会失去牢固根基，丧失为国家和社会服务的实力，无法履行经济、政治和社会责任，更谈不上成为推进国家现代化、保障人民利益重要力量。需要强调的是，国资委对神华的保增长寄予厚望。张毅主任、张喜武副主任经常过问、关心神华经济运行情况，张玉卓董事长 代表神华集团多次赴国资委汇报工作。在每次中央企业负责人会上，神华都作为重要企业汇报工作。国资委领导多次强调，神华是中央企业的盈利大户，是标杆，是排头兵，必须要为保增长多做贡献。
（二）明确方向，坚持保增长目标不动摇。
张毅主任指出，在2013年年底工作会上，国资委提出中央 企业的增长速度和效益要与全国经济发展要求相适应，要与中央企业在国民经济中的地位相适应，并且明确了收入增长10%、效益增长8%的目标，这一目标也是实现中央企业“十二五”发展规划目标的要求。目前，国内外经济形势复杂多变，国内经济虽然总体平稳，但下行压力很大。从全国情况看，一季度，我国主要经济数据比去年同期都有所回落，其中GDP增速处于2008年金融危机以来较低水平，投资增速则是2002年以来一季度最低，全国经济稳增长任务相当艰巨。从中央企业经济运行的情况看，虽然开局比较平稳，但面临的困难和矛盾比预期要多。一季度，中央企业营业收入同比增长4.6%，利润总额增长3.4%，税费总额增长3%， 主要指标没有达到预算进度，加大了后期保增长工作的难度。因此，从中央企业经营预算情况考核和前期整体运行情况来看，2014年完成效益增长8%难度极大。当前中央企业面临四个主要困难，一是需求不足的矛盾比较突出，二是产能过剩的影响仍在加剧，三是工业产品价格大幅下跌，四是部分企业成本上升、效益下滑、资金循环不畅。因此，考虑到企业实际情况，国资委党委在3月28日会议上明确提出“收入增长10%，效益增长保5争6努力实现8”的保增长目标，并专门就此向王勇国务委员做了汇报。王勇同志提出，2014年，中央企业效益指标要“保5争6努力实现8”，这既是落实十八大“两个翻番”目标任务的要求，是中央企业的使命与责任，中央企业要为国家经济社会持续健康发展做贡献。会议要求，坚决贯彻落实李克强总理、王勇国务委员的要求，进一步坚定信心，增强大局意识、责任意识和忧患意识，着力提质增效升级，全面实现保增长目标。张毅主任强调，从目前的经济形势和企业情况来看，实现保增长目标的难度较大、挑战很多，但信心更比黄金贵、办法总比困难多。效益增长5%的目标是底线，无论有多大困难，必须坚持底线不破、后墙不倒。中央企业要牢牢树立目标导向，坚定保增长的信心和决心，采取有效措施，勇挑重担、为国分忧、积极行动、主动作为，确保全年保增长目标的实现，以中央企业的保增长助力全国的稳增长。
（三）全力以赴，千方百计完成保增长任务。 张毅主任对如何实现保增长提出了明确要求。
一要加强领导、分工负责。中央企业要紧紧围绕保增长目标， 不断健全分工明确、责任清晰、协同高效的工作机制，紧盯进度、逐月落实。要加强分类指导。盈利企业要认真分析盈利结构和增利空间，切实做到增产增效、多做贡献。困难企业要建立领导班子减亏脱困责任制度，紧紧抓住主营业务、主要矛盾，堵住出血点，缩小亏损面，坚决遏制亏损势头，同时要兼顾长远，加强培育效益增长点，实现标本兼治。同时，国资委将加强对企业运行情况的动态跟踪，督查各项增收节支措施的落实。二要进一步强化激励和约束。要以业绩考核为抓手，突出效益导向，加大激励约束力度。一方面，完善中央企业工资效益联动机制。坚持工资总额与经济效益挂钩，利润总额比上年实际有大幅增长的，按一定比例给予奖励；凡是利润总额考核目标下降的，企业工资总额预算不得增长。另一方面，加大企业负责人奖惩力度。将企业负责人薪酬与考核结果紧密挂钩，并严格按考核结果兑现薪酬，经济效益实现大幅增长的，给予企业负责人特别奖励；凡是业绩下降的，企业负责人的薪酬低于上年。要求中央企业层层制定完善业绩考核和薪酬分配的配套办法，把“保增长”任务和责任落实到每一个单位。国资委将制定相关措施和办法。这意味着如果神华完不成保增长任务，不仅影响企业高管的薪酬，也影响广大干部职工的收入；不仅影响神华形象，更关乎员工实际利益。三是大力降本增效。各中央企业要继续牢固树立过“紧日子”的思想，眼睛向内，开源节流，严防跑冒滴漏，更严、更实地抓好降本增效工作。要进一步提高精益化管理水平，做好成本费用对标管理，严格控制成本，力争压缩0.5个百分点。要大力压缩非生产性支出，严格贯彻中央八项规定，业务招待费用要比2013年再压缩10%。四是切实加强投资管理。要以国家产业政策和企业战略规划为依据，严格把握投资方向，从严从紧控制投资，努力提高投资回报率。将对企业实施分类管理：对于长期亏损、扭亏无望的企业，要严加控制投资；对于处于产能过剩行业的企业，要严加控制投资落后产能；对于资产负债率过高的企业，即使主业投资也要严加控制。还将修订中央企业经营投资损失责任追究制度。五是注重防范资金风险。当前，部分中央企业存货与应收账款“两金”持续增长，资金回流不畅加剧了资金紧张。2月底，企业“两金”占用规模合计高达7万亿元，同比增长12.3%，占流动资产的比重达到51.5%，部分企业已经存在资金链条断裂的隐患。企业必须采取有效措施，进一步加大去库存和清欠应收账款的力度，加快资金周转，减少资金沉淀。同时，还要积极创新融资方式，压缩负债规模，切实控制财务费用，拓展盈利空间。六是大力转方式、调结构。要按照“兼并重组一批，清理退出一批，创新发展一批”的要求，加大中央企业重组整合力度，推动优质资源向优势企业集中，提高资源配置效率。要加快低效无效资产处置，抓紧清理长期亏损、缺乏控制力的企业和项目。要加快淘汰落后产能，消化一批存量，严控新上增量，提高产业集中度。要以科技创新引领和支撑产业结构优化升级，发展前瞻性战略性产业和先进制造业，积极培育新的经济增长点。七是持续加强安全管理。要牢固安全生产的“红线”意识、责任意识和大局意识，全天侯、每分每秒都要抓好安全，始终追求一流的安全管理水平。2014年国资委将修订《中央企业安全生产监督管理暂行办法》，加大安全生产在经营业绩考核中的比重。以上是对张毅主任几次重要讲话精神的传达，请大家认真学习、贯彻落实。
二、神华集团保增长的工作安排
下面，就集团公司贯彻落实国务院国资委保增长要求，对集 团公司完成保增长任务作一简要安排。概括地讲，就是“紧扣一个目标，抓好三个重点，夯实四个保障”。紧扣一个目标：就是确保全年完成790亿利润的目标。这是国资委给集团下达的任务，是底线、是后墙，要确保底线不破、后墙不倒。抓好三个重点：一是抓增量，通过增量实现增收增效。实现保增长，增量是基础。增量不仅是增加效益的源泉，也是维护神华市场安全的需要。集团研究决定：为完成保增长，集团自产商品煤产量要在2014年奋斗目标基础上增加520万吨，其中：神东煤炭集团增加360万吨；准能公司增加160万吨。售电量要在2014年奋斗目标基础上增加28亿千瓦时，其中：国华电力公司增加12亿千瓦时；国神集团增加8亿千瓦时；神皖能源公司增加6亿千瓦时；准能公司增加1亿千瓦时；国华投资公司增加1亿千瓦时。请各单位按照目标，认真组织落实。在增加生产量的同时，要解决好出口，同步提升销售量和运输量。要以打攻坚战精神抓销售，开展“百日会战”，持续扩大神华煤的市场占有率；要处理好量价关系，既要把煤卖出去，还要卖个好价钱，实现效益最大化；要积极争取交易电量和大用户直供电，开展“发电大会战”，度电必争；要加快新车进线和站点改造，5月份要完成5000辆新车进线，进一步压缩周时、提高效率，尽快实现从核心区每天多开行10个万吨列，每日多拉5万吨煤。二是抓成本管控，拓展利润空间。保增长，成本管控是关键。集团产运销高位运行多年，增量增利的空间已经不大，而成本管控对利润的贡献度在上升。据测算，要完成保增长任务，通过成本管控增加的利润要占到总增加利润的80%左右。为此，需要所有的可控成本在年初预算基础上压缩3%～8%。两财务部已经把成本控制目标和任务表下达到各单位，各单位要高度重视，按照任务要求，从优化生产组织、严控人工成本增长、大力压缩修理费用、减少矿务工程支出、合理利用维简安全专项资金、全面压缩非生产性费用、提高资产周转效率、减少财务费用等方面多策—16—并举，拓展控本增利的空间。三是盘活资产、清理和处置低效无效资产，实现增收创效。为配合国资委产权局开展的资产清查工作，集团已召开资产处置专题会议，研究了非主业资产清理处置方案。各单位要按照会议安排组织实施，本着效益最大化原则，把握好处置的方式和时机，卖个好价钱，实现增收创效。夯实四个保障：一是安全生产保障。任何时候，安全生产都是头等大事，须臾不可放松。5月17日乌海能源公司公乌素矿发生一起安全事故，造成1人死亡，再次为我们敲响了警钟，要求各单位一定要始终把安全生产摆在首位，为保增长打好基础。安全生产不仅不能出伤亡事故，还包括不能出或少出生产故障，包括：电力不能出现非停、铁路不能出现接触网故障、煤制油化工要保证“安稳长满优”运行等。二是一体化协同保障。目前，一体化运行还存在一些不协调、不匹配的因素，煤源、运力、销售各环节协同性还够高。下一步，要针对一体化运营中存在的主要矛盾和突出问题，下大力气解决，进一步提高一体化的组织、指挥和协调能力，提高一体化的整体运营效率，以一体化优势为保增长提供坚强支撑。三是责任落实保障。保增长任务能否完成，关键在责任能否实。集团已将“保增长”的目标分解细化，落实到总部各部门和二级单位，既有利润指标，也有产量指标、成本指标。各部门、各单位要按照集团分解的任务要求，不折不扣地完成。盈利大户要敢于担当，多做贡献；亏损大户要知耻后勇，努力减亏，以两头带中间，确保“保增长”任务完成。各单位要在集团分解目标的基础上，结合实际进一步细化，将指标细化到各煤矿、各电厂、各路段、各车间、甚至各个班组，做到件件指标有落实，人人肩上有责任。四是激励机制保障。只有充分调动基层单位和广大职工的积极性，才能真正实现保增长。后几个月，要在实现一季度兑现的基础上，进一步推进动态考核、及时兑现，发挥激励机制对工作的乘数效应。目前，集团正在研究“保增长”的激励机制与政策，将于近期出台。同时，要求总部各部门进一步增强服务意识，多深入基层调查研究，多帮助基层解决实际困难，特别是对于基层单位提出来的问题，要积极地加以协调，不能推诿扯皮，不能犯官僚主义，要在最短时间内给予满意的答复。
同志们，保增长是党中央、国务院，以及国资委领导对神华集团的要求和期望，是目前集团公司一项十分重要的工作。让我们在党中央、国务院的坚强领导下，认真落实国务院国资委要求，在以张玉卓同志为班长的新一届领导班子带领下，攻坚克难，埋头苦干，全力完成“保增长”的任务，为党和人民交上一份满意答卷。
神华集团公司办公厅2014年5月20日印发
