北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告 （肖星）
各位股东及股东代表：
本人作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2009 年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、2009 年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2009 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2009 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009 年度，公司共召开了6 次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人按时出席公司董事会、列席股东大会, 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度, 对提交董事会和股东大会的议案均认真审议, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 也提出了很多合理化建议, 以谨慎的态度行使表决权, 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序, 重大经营事项均履行了相关审批程序, 合法有效,
故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票, 无提出异议的事项, 也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
本年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（一）、在 2009年3月14日第一届第十次董事会会议上经认真审议《公司董事、监事2009年薪酬方案》，认为公司安排符合现阶段状况，董事会表决时关联董事作了回避。同意公司董事（独立董事除外）、监事仅按其在公司任职的岗位领取岗位工资，不额外领取董事薪酬。同意提交股东大会审议。
（二）、在 2009年3月14日第一届第十次董事会会议上经认真审议《公司高级管理人员2009年薪酬方案》，认为高级管理人员薪酬属于行业正常水平，符合公司现阶段业务发展状况，董事会表决时关联董事作了回避。同意公司高级管理人员2009年薪酬方案。
（三）、在 2009年3月14日第一届第十次董事会会议上经认真审议《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天职国际会计师事务所有限公司具有经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的执行证券、期货相关业务的资格；公司拟聘任该公司为公司2009年度审计机构不属于变更会计师事务所事项，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；公司董事会关于2009年度聘请该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前的工作情况等前提下作出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
（四）、在 2009年3月14日第一届第十次董事会会议上经认真审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》，认为该
利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将该议案提请股东大会审议。
（五）、在 2009年3月14日第一届第十次董事会会议上经认真审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，认为该利润分配政策有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配政策，并同意将该议案提请股东大会审议。
（六）、在2009年7月22日，经认真审议《关于公司关联交易制度执行情况》，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表独立意见：认为公司报告期未发生重大关联交易。发生的关联交易履行了《公司章程》规定的相关程序，报告期的关联交易执行了市场定价原则，定价合理，关联交易公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情况。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
(一 持续关注公司的信息披露工作, 使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定, 真实、及时、完整得完成信息披露工作, 维护了公司和投资者利益
(二 对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通, 深入了解公司的
生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项, 关注公司日常经营状况、治理情况, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的情况和资料, 并就此在董事会会议上充分发表意见; 对于董事会审议的各个议案, 首先对所提供
的议案材料和有关介绍进行认真审核, 在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。对公司治理及经营管理进行监督检查。
四、专业委员会履职情况
公司第一届董事会第八次会议设立了薪酬与考核、提名、审计三个委员会。本人作为审计委员会的主任和召集人，严格履行主要职能，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2009 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。报告期内公司董事会审计委员会审核了如下内容：
（一） 审核了公司2009年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告
有关审计事项；
（二） 审核了会计师事务所对公司2008年度财务报告并出具书面审核意见；
（三） 审核了公司审计部全年度的工作汇报；
（四） 审查督促公司内控制度的建设；
（五） 与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；
（六） 对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
（七） 对续聘2009年审计会计师事务所进行表决；
（八） 审核通过《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司内部控制自我评价报告》。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来, 一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度, 加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训, 更全面的了解上市公司管理的各项制度, 不断提高自己的履职能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
(一 未有提议召开董事会情况发生
(二 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事, 本人忠实地履行自己的职责, 积极参与公司重大项的决策, 为公司的健康发展建言献策。2010 年, 将继续勤勉尽职, 利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议, 为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作, 不断增强盈利能力, 使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告, 谢谢！ 独立董事: 肖星
二〇一〇年三月二十五日
