董事/监事办公室职责概述
1.研究和规划
1) 对本行公司治理目标和任务做出规划、计划,在董事会领导下组织落实
2) 围绕董事会中心工作做好调查研究,发挥参谋助手作用
3) 开展公司体制、制度和激励机制研究,对完善本行公司治理提出政策性建议和意见
4) 依据董事会决议组织公司章程修改工作,完善公司治理各组织架构的议事规则
5) 负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿,并达到规定标准和要求
2.重要会议
1) 组织和召开股东大会、董事会和监事会,做好会议记录
2) 协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况
3) 做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作,规范专门委员会议事规则,保证其有效运行
3.协调和沟通 1) 做好董事会、监事会及股东协调联络工作,建立联络、沟通、协调机制,形成正常信息渠道,发挥桥梁纽带作用
2) 负责与外资股东技援项目的沟通协调工作 3) 负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络 4) 了解和发现公司治理方面的问题,及时向董事会、监事会反馈情况,协助董事会研究并采取纠正措施,协助监事会加强监督力度
5) 协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施,协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序,协助监事会履行监督职能 6) 投资者关系管理 4.资本管理和筹资运作
1) 在董事会领导下,组织实施增资扩股、发债工作 2) 在董事会领导下,研究和制定公司投资战略和上市工作
3) 研究资本收益情况,协助董事会制定股东分红政策方案
4) 维护本行股权管理系统,做好日常股权管理与交易,具体实施每年分红计划
5.信息披露 1) 负责组织本行信息披露工作,依法确定信息披露范围和内容,建立信息披露规范程序,保证披露信息真实、准确、完整