X处非领办〔2019〕
号
XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
关于XX县2019年开展涉嫌非法集资风险
专项排查情况的报告
市处非办：
为贯彻落实省市安排部署，根据《XX市打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室关于印发＜XX市2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案＞的通知》（X处非领办〔2019〕1号）要求，我县于2019年4月1日至2019年6月30日，在全县范围内全覆盖、拉网式开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。现将相关情况报告如下。
一、排查情况
2014年至2019年涉嫌非法集资的旧案件8件，其中立案1件，在审1件，审结4件，撤案2件。2018年以来发现的新增线索7例。
1.
审结案件。一是关于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额469万元，2018年8月8日法院开庭判决缓刑并已完成清退。二是关于XX投资管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额1602万元，2018年5月15日法院以诈骗和非法集资定罪结案，认定金额1503万元，已进入执行程序。三是丰凯公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额1060.5万元，认定金额4675.39万元。四是XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额907万元，市中级法院一审判决后，省法院发回重审，于2019年3月20日二审结案，判刑12年6个月。
（2）在审案件。XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额19000万元，2018年12月21日进行一审，判处有期徒刑4年并处罚金10万元，目前正在二审审理。
（3）撤销案件。一是XX集资诈骗案。该案件已于2018年7月12日撤案。二是XX涉嫌集资诈骗案。该案件已于2018年8月16日撤案。
（4）XX集资诈骗案。该案件于2019年7月2日立案。
（二）新线索进展情况
1.“XX通”无证开展支付类金融业务和涉嫌投放非法金融X告活动。目前，蔓延形势得到有效控制，同时，正在积极关注上级部门对“云付通”的认定结果，并按照政策要求，扎实有序的开展相关工作。
2.“XX·金服”涉嫌违法从事金融业务活动。“XX领航·金服”涉嫌发布涉及投资理财、贷款的违规金融X告均已拆除，且目前并未发现从事相关放贷业务。
3.P2P网络借贷涉嫌非法集资案件。在全县范围内开展了为期一周的关于企业名称和经营范围涉及“金融”“理财”“网贷”“P2P”等16类网贷机构和外地问题平台在XX设立机构的专项排查活动。未发现在XX注册的网贷法人机构、外省和市法人机构在XX注册设立的分支机构和未在XX注册或设立分支机构但在我县实地运营机构。截止目前，县公安局排查出了我县新增P2P受害群体大约2000多名，稳控维稳工作正在扎实开展。
4.XX县XX科技有限公司涉嫌非法集资活动。统筹协调市场监管局和县公安局等部门进行彻底摸排和反复商讨，目前，该公司非法经营活动以涉嫌传销进行立案。
5.XX市拓X商贸有限公司涉嫌非法集资活动。县市场监管局对其进行现场检查过程中，发现X告并未完全拆除，仍有“汇通金服融资分析团队”“拓X商贸▪汇聚财富中心”字样的X告，已予以拆除。
6.壹加贰世纪金服涉嫌非法集资活动。该公司有涉嫌非法集资X告，但由于长期关门，且未发现开展营业活动，县综合行政执法局已对涉嫌非法集资X告进行了拆除。
7.唐冠华仁涉嫌非法集资案活动。目前，正在进行摸排。
二、工作开展情况
（一）夯实组织领导。夯实组织领导，成立了XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查工作领导小组，由县委常委、常务副县长XX同志和副县长、公安局局长XX同志任组长，县金融工作局局局长XX任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在县金融工作局，县金融工作局副局长XX同志负责日常事务。
（二）坚持统分结合。由县处非办进行集中统筹，制定了XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。针对各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、私募基金、影视文化、交易场所、电子商务、批发和零售、房地产，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生重点领域，县级部门按照职责分工分步推进，开展拉网似、全覆盖的排查。各乡镇也按照属地管理原则，开展了全面的专项排查活动。
（三）突出宣传引导。县处非办注重宣传教育，坚持以“正面引导+反面典型”为抓手，分别于5月24日、6月20日、7月4日分别开展了金融宣传月、防范非法集资进社区和防范非法集资进校园活动，同时，通过电信平台进行发送非法集资公益短信近10万条，切实增强了X大市民群众金融风险的警惕性和自觉性。
（三）强化痕迹管理。坚持台账式管理和挂销号结合，对发现的涉嫌非法集资案件，在风险专项排查工作领导小组进行挂号，建立一企一册台账，并及时报送市处非办。针对已经审结或撤案的案件进行销号处理。
三、下一步工作
（一）落实长效机制。建立充分利用成立的专门工作组和相应的工作群，强化落实专人负责信息互通和集中排查。切实推动县级各部门和乡镇在周三夜学、乡镇（村组）会议上开展持续、常态化的学习和宣传。
（二）强化宣传教育。利用电视X播、“两微一端”等媒介定期推送防范网络借贷、P2P等金融风险宣教短片、漫画、文章，引导3大电信运营公司定期发送警示短信。通过制作宣传册、展板和利用LED显示屏在同心X场、汽车站等人流较集中的地方展出和滚动播放。持续开展“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传活动，集中宣讲网络借贷、P2P的界定，并结合身边发生的典型案例，进行风险性提示和防范，提高识别能力，打消部分群众的侥幸心理，自觉抵制各种诱惑和逐利行为。
（三）严格风险稳控。对目前公安局已发现的2000名新增P2P涉稳人员重点开展稳控工作，同时保持对该群体的密切跟踪，继续进行常态化的清理、稳控。对我县已暴露出网络借贷、P2P、“股权众筹”等非法集资的投资公司依法打击，对参与非法集资的群众加强引导，促使群众依法维权，依法保护自身合法权益。加大对金融、准金融机构的风险预测，防止非法集资传递到金融领域，维护金融秩序。
XX县打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室
2019年X月
日
XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2019年X
月
日印发
