推荐第1篇：岗位职责及风险点认识
岗位职责及风险点认识
前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任
我今天讲的是前台柜员操作风险。 1.疏忽大意，操作不当
疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管
原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。
3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。
代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。
我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。
1.账户管理风险
是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。 2.客户签字管理风险
由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。 3.凭证审核风险
只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。
。
为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。
笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。
三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。
推荐第2篇：岗位职责风险点(共)
篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力， 特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表
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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
风险管控岗岗位职责
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：**** 图片已关闭显示，点此查看
填表人：单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
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填表人： 单位（部门）负责人：
篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山) 岗位职责风险探析
南映山
为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。
所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。 可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。
(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特
点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。
(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。
灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。
(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。
以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、
吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。
1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。
2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把
握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。
3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。
由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。
1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权
力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。
2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。
3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决
策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。
4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统
一、决策职能与执行职能相对分离。
5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。
总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。
推荐第3篇：廉洁从业风险防控点及措施
廉洁从业风险防控点
根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：
1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施
针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：
1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
推荐第4篇：董事长及监事岗位职责
董事长及监事岗位职责
主持董事会的工作，对公司的重大决策作出决议。
1、召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
2、审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；
3、检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告；
4、提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和解聘；
5、根据总经理的提议，审核公司中层管理人员的聘任、薪酬和解聘；
6、审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；
7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；
8、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；
9、签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；
10、签署批准公司招、解聘中级管理人员；
11、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；
12、行使法定代表职权；监事职责：
1、监事会是公司执行监督业务的常设机构，主要对董事长、董事、董事3及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作；
2、监事有权了解公司决策、经营情况，有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；
3、监事有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；
4、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
5、当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正；
6、提议召开临时股东大会；
7、公司章程规定的其他职权。
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区发改委主任岗位职责及廉政风险点
一、岗位职责
1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策；
2、组织编制和实施经济社会发展的中长期规划和年度计划；
3、争取驿城区经济社会各项重大建设项目和资金；
4、协调解决各类基本建设项目等重大问题；
5、负责本委财务审批、组织人事，做好干部职工的政治思想教育，安排部署股室及所属二级机构的各项工作；
二、廉政风险点
1、项目单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行备案、核准或上报；
2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；
3、在公务消费、项目和资金争取过程中是否存在超标准开支的现象。
4、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。
5、是否严格按照项目资金管理规定，管理和使用国家项目资金。
三、自我防范措施
1、坚决贯彻执行党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的战略决策和重大部署，在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。
2、严格遵守国民经济核算、投资管理、项目管理各项规定和单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。
3、坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。
4、切实为百姓谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险 。
二〇一二年三月二十日
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兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明 来源：责任编辑：包连祝 时间： 2009-11-23 办公室是局机关工作的中枢，负责制定局机关和本系统的年度工作计划及长远发展规划；处理局机关日常政务；起草和审核有关文件和报告；负责综合性会议的组织筹办工作；负责秘书事务、文电处理、文书档案、文印、信访、保密、卫生宣传和外事工作；负责全盟卫生系统信息综合工作；负责办公自动化工作；制定办公规章制度；负责督查督办工作；组织实施综合行政管理信息系统；负责卫生报刊杂志的征订发行工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责安全保卫和社会治安综合治理工作；协助局领导对有关工作进行综合协调并完成领导交办的其他工作。按照《全盟卫生系统关于开展“排查岗位风险 健全防控机制”主题活动的实施方案》要求，办公室在明晰岗位职责、梳理工作流程的基础上，通过进行个人排查，集体讨论等形式认真排查各岗位存在风险的情况，现初步排查工作已完成，共排查出岗位风险点115个，其中一级风险点21个，二级风险点41个，三级风险点53个。 办公室岗位设置：
主
任
岗：杨文志
档案管理岗：刘丹
综合秘书岗：张景龙 宣传秘书岗：李鑫
信息秘书岗：刘丹
政务秘书岗：卢颖
网站管理岗：李鑫
司机岗：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 兴安盟卫生局办公室 二〇〇九年七月十七日
一、主任岗（杨文志）
（一）权限
1.
综合会议的组织筹办； 2.
党组事务；
3.
文件审核、受理； 4.
本部门审核把关工作； 5.
办公用品采购。
（二）职责
1.
做好各类综合会议的组织筹办； 2.
安排好党组日常工作事务；
3.
对系统内、外收发文件进行处理；
4.
对宣传、信息、公章等工作内容进行审核； 5.
采购机关内办公用品。
（三）内容
1、安排会场、通知参会人员、做好会议记录和会议纪要的下发；
2、起草党组文件，落实党组事项；
3、对发文进行核稿，对收文进行拟办；
4、对宣传稿件、信息稿件及公章、介绍信的使用进行审核、把关；
5、做好采购预算，通过政府采购程序采买办公用品。
（四）依据
1、《兴安盟卫生局工作规则》；
2、《兴安盟卫生局党组工作规则》；
3、《国家行政机关公文处理实施办法》；
4、《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》、《兴安盟卫生局工作制度》
（五）过错追究
1.会议组织筹备不力的；2.未落实好党组事项的； 3.文件处理出现错误的； 4.对各类审核把关不严的； 5.办公用品采购违规的。
二、档案管理岗（刘丹）
（一）权限
1.机关内档案管理；2.机关内保密工作；
（二）职责
1.做好机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；2.做好局机关的保密工作。
（三）内容
1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督，接收局内各科室已整理归档的档案；2.负责档案库房的日常管理，及对档案的保管、利用； 3.负责机关保密文件的保管、使用。
（四）依据
1.《中华人民共和国档案法》；2.《档案保密制度》。
（五）过错追究
1.档案的归集、保管、利用出现失误的；2.保密文件的保管、利用出现问题的。
三、综合秘书岗（张景龙）
（一）权限
1.起草机关工作总结和重要报告；2.起草领导讲话及其他综合材料； 3.督查督办；
4.《大事记》编写。
（二）职责
1.做好机关各项综合材料、机关年度计划、总结的起草，报送工作。2.负责机关督查督办事项的开展；
3.做好全盟卫生系统《大事记》的编撰工作。
（三）内容
1.通过开展调研，起草各项会议讲话、年度计划、总结等综合材料；
2.对会议形成的议定事项、领导及各部门交办的事项进行督查并反馈督查结果，报送督查专报。
3.通过日常积累，编撰好年度《大事记》，并移交档案室。
（四）依据
《兴安盟卫生局工作制度》；
（五）过错追究
1.未按要求拟写各项综合材料，报送计划总结的；2.未按规定开展督查工作的。
四、宣传秘书岗（李鑫）
（一）权限 1.宣传工作；
2.公章、介绍信的管理使用。
（二）职责
1.做好机关及系统内对外宣传工作；
2.严格保管、按规定使用机关公章、介绍信。
（三）内容
1.围绕全局工作，按照上级要求，做好宣传稿件的审核、编写、发表工作；2.按照规定，经上级领导同意，使用机关公章、介绍信。
（四）依据
《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》
（五）过错追究
1.宣传报道不及时，或报道内容出现错误的；2.未按规定使用公章、介绍信的。
五、信息秘书岗（刘丹）
（一）权限
1.内部信息的编辑上报；2.机关外部收文处理； 3.机关综合治理工作。
（二）职责
1.按规定报送内部重要信息；2.及时、准确处理机关外部收文； 3.做好机关综合治理各项工作。
（三）内容
1.采写、编辑、上报系统内部信息，同时对机关网页进行更新；2.对机关外部收文进行登记、分送、保管； 3.整理综合治理档案、开展各项综治工作。
（四）依据
《兴安盟卫生局信息工作制度》
（五）过错追究
1.信息报送不及时的、网页更新不及时、出现错误的；2.文件处理不及时的；
3.综治工作检查中出现错误的。
六、政务秘书岗（卢颖）
（一）权限
1.机关内部公文的处理；2.各项材料的复印；
3.打印机、复印机的维护。
（二）职责
1.做好机关内收、发文件的登记、排版、分送等工作；2.做好各项资料的复印工作；
3.做好打印机、复印机的日常维护工作。
（三）内容
1.对机关的发文进行登记、排版、封发；对收文进行登记、分送、保管。 2.对各科室日常资料、各项会议资料进行复印；
3.在打印机、复印机的日常使用中进行保养和维护。
（四）依据
1、《中国共产党机关公文处理条例》；
2、《国家行政机关公文格式》。
（五）过错追究
1、文件处理不及时，出现错误的；
2、复印资料不及时，出现错误的；
3、打印机、复印机维护不及时，造成损坏的。
七、网站管理岗（李鑫）
（一）权限
1.内外网网站维护；
2.公文处理系统后台维护；3.图片视频资料采集。
（二）职责
1.对机关网站相关栏目进行设置与管理；2.对机关公文处理系统后台进行维护；
3.对机关重要会议及活动进行图片、视频资料采集。
（三）内容
1.对机关内外网站的程序及功能进行设计，对栏目进行设置与管理；2.及时更新、维护公文处理系统后台的内容；
3.对机关重要会议及活动进行照相、录像，同时做好电子归档。
（四）依据
《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》
（五）过错追究
1.网站管理出现漏洞的；
2.公文处理后台维护不及时的；
3.图片视频资料采集不及时、归档不完备的。
八、司机岗：（张富贵、刘旭、吴晓明、黄成）
（一）权限
1、单位安排用车
2、车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作
（二）职责
1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；
2、负责车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作
（三）内容
1、车辆行驶
2、车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作
（四）依据
《兴安盟卫生局车辆管理制度》
（五）过错追究
1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时
2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏
3、费用缴纳不及时
4、酒后驾车肇事
5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名 杨文志 部门 办公室 职
务 主任 岗位名称 主任岗 主要职责 （分工事项）
1、负责主持办公室全面工作；
2、负责组织制定办公室年度工作计划，安排部署办公室工作；
3、负责综合性会议的组织筹办工作；
4、负责办理盟局党组日常工作，起草盟局党组重要文件；
5、负责检查指导全盟各旗县市卫生局和各直属机构办公室的工作；
6、负责组织及实施办公自动化工作和综合行政管理信息系统职能；
7、负责对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调；
8、负责组织实施局领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针 对性举措 建设性意见 和建议
一、全面工作。
1.对本科实职责范围内的工作进行指导和管理；
2.制定科室工作计划，安排部署各项工作，完成各项工作任务。3.抓好本科室政治思想工作和廉政建设。 1.安排部署科内工作； 2.科室内廉政建设。
1.未及时制定科室工作计划的（3级）；
2.对各项工作安排部署不及时、不到位，影响工作开展的（3级）；3.抓科室廉政建设不力，致使出现廉政问题的（1级）。 《兴安盟卫生局工作制度》
及时制定工作安排，并定期召开科室会议对各项工作进行督导，同时对人员进行爱岗、廉政教育。
二、协调及指导工作。
1.对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调，同时协调科室内部及本科室与其他部门的工作关系；协调本局与外部门之间的工作关系。
2.贯彻落实上级有关政策，围绕盟局中心工作，按照盟局整体工作部署督导基层开展工作。1.协调科室之间关系； 2.指导基层工作。
1.协调科室之间关系不利，影响工作开展的（3级）；
2.协调本局和外部门关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的（2级）；3.对基层工作指导不到位、督导不及时，影响工作开展的（3级）。
加强学习，提高自身素养，提升沟通协调本领。
三、各类综合会议的组织筹备工作。
1.汇总、上报会议议题，准备（催办）会议材料，分送材料，安排会场，通知参会人员；2.安排人员做好会议记录；
3.做好会议记录、整理及会议纪要的下发工作；4.做好会议议定事项的催办、督办工作； 5.做好大型会议的宣传报道工作； 6强化会议管理，提高会议质量。
1.会议的筹备；2.会议的通知工作； 3.会议记录工作； 4.纪要工作；
5.会议议定事项的催办、督办；6.大型会议的宣传报道； 7.会议的管理。
1.因安排不当、督促不力导致会议资料准备不足或场地安排不到位的（3级）；2.会议通知不及时、不到位，影响会议召开的（3级）；
3.未安排会议记录人员，或会议记录不详尽、不准确的（3级）；4.需要下发会议纪要的，下发不及时、不准确的（2级）；
5.未及时对会议议定事项进行催办、督办，或未及时反馈督办结果的（2级）；6.未及时对全局性、综合性会议进行宣传、报道的（3级）；
7.对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的（3级）。《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》； 《兴安盟卫生局工作规则》
严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率。
四、党组事务。
1.办理盟局党组日常工作；2.起草盟局党组重要文件； 3.做好党组会议记录工作。 1.党组文件起草； 2.党组会议记录保存。
1.起草文件不当，错误传达党组意见，影响工作开展的（2级）；2.党组会议记录保存不当，导致泄漏党组会议内容的（1级）。 《兴安盟卫生局党组工作规则》
加强学习，提高自身政治、业务素质。
五、文件处理工作。
1.负责对机关文件进行处理；
2.对机关发文从行文规则、公文格式和公文内容等方面进行初核；3.对系统内外收文提出承办意见；
4.对有关单位送来的各类信件、文件进行审核、分送。1.文件报送程序； 2.发文审核；
3.外来文件的处理。
1.对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的（1级）；
2.对机关发文的发文格式、行文规则、内容等审核不细，导致行文错误，影响机关形象，造成不良影响的（2级）；
3.对各类收文、信件处理不及时或不妥当，影响工作的（2级）；
4.对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确，影响工作开展或泄露工作秘密的（1级）。
建立健全有关规章制度，加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。
六、审核把关工作。
1.对系统内信息、新闻宣传稿件内容进行把关；
2.对媒体编撰的外来稿件内容、政策导向等方面进行审核把关；3.对系统内外需要盖印的文件、表单以及介绍信的开具进行把关。 1.内部信息；
2.重大事项的上报；
3.外部发表稿件、报道的审核；4.对外来稿件、报道的审核； 5.印鉴、介绍信的使用。
1.对系统内报送的信息内容审核不细出现问题的（2级）；2.对重大事项上报不及时或隐瞒不报的（1级）；
3.对宣传稿件、报道在内容、实效上审核不细出现问题的（2级）；
4.对媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（1级）；5.对印章、介绍信的使用审核、把关不严，造成不良影响的（1级）。 《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》
按照“明确职责、规范程序、杜绝漏洞、提高效率”的原则，加强各项工作的审核报关工作。
七、办公用品采购工作。
提前做好购买预算，经分管领导、分管财务领导和财务科审核后，通过政府采购程序进行购买。 1.预算； 2.购买程序。 1.未按照规定做好购买预算的（2级）；
2.未按照规定通过政府采购程序购买的（1级）。
认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（签名）：杨文志
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点8个、二级风险点9个、三级风险点9个,共26个。
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室
姓
名 刘丹 部门 办公室 职
务 档案管理员 岗位名称 档案管理岗
主要职责 （分工事项）
1、负责盟局机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；
2、负责制定年度档案工作计划并组织实施；
3、负责全系统专、兼职档案员的培训工作；
4、负责对各旗县市卫生局档案管理工作的指导、监督、检查；
5、负责全系统档案开发利用工作；
6、负责对全系统工作人员进行保密教育，负责局机关的保密工作；
7、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险
（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
一、
档案管理工作
1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督；接收局内各科室已整理归档的档案； 2.负责电子公文的标引、归档；对纸质档案进行电子化；负责电子档案数据的管理； 3.对库房档案进行整理、排列； 4.负责档案库房的日常管理；
5.负责纸质档案、电子档案的查阅、借出；6.负责对全盟卫生系统档案工作进行业务指导。 1.档案整理、收集； 2.档案分类归档； 3.档案保管、使用； 4.库房管理； 5.电子档案保管； 6.对基层的指导。
1.未完整归集档案资料，致使档案收集不全的（3级） 2.未按规定分类归档，致使档案资料遗失、不全的（2级）
3.因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的（1级） 4.因工作失误造成库房档案遭受火、水、虫等损失，影响工作的（1级）； 5.因保管不善，导致电子档案脱磁，电子数据丢失的（1级）；
6.对基层指导、督促不及时，不到位，致使档案归集不及时的（3级）。《中华人民共和国档案法》
加强硬件建设，落实八防措施，消除妨碍档案安全的隐患
二、
保密工作
收集、整理、保存保密文件，经领导审批同意，为查阅者提供查询服务。
1.保密文件的保存；2.保密文件的查阅
1.违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的（3级）；
2.未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）。《档案保密制度》
提高保密意识，加强保密举措
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点3个、二级风险点1个、三级风险点4个,共8个。
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名 张景龙 部门 办公室 职
务 综合秘书 岗位名称
综合秘书岗
主要职责 （分工事项）
一、起草年度工作总结、工作要点和重要工作报告。
二、起草盟局领导讲话稿和重要文稿。
三、起草其他综合文字材料。
四、负责局务会议、局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草工作。
五、编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》。
六、负责制定办公规章制度。
七、全局性工作会议的会务工作。
八、负责盟局机关传真机的管理和使用工作。
九、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
1、搜集盟局机关各科室和各个基层单位半年、年度工作总结和工作安排；搜集全盟各单位、各部门重要卫生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相关汇报材料。
2、结合全盟卫生工作会议精神和调研、资料搜集情况撰写总结、要点初稿。
3、征求办公室主任、局领导的意见和建议。
4、进行修改完善并经过领导审阅定稿后走公文处理系统上报区局、盟委、行署。
5、年中6月25日前报送办公室上半年工作总结及下半年工作计划，年终12月25日前报送办公室全年工作总结及下一年工作计划。起草年度工作总结、工作要点
1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面。（3级）
2、写作不认真造成总结、安排质量不高、条理不清、重点不突出、格式不规范。(3级）
3、未按照要求时限上报。（2级）
4、重要数字、文字错误等（1级)
1、严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。
2、严格按照上级要求内容及时限上报。
3、增强责任心和大局意识
4、提高文字综合水平
1、相关资料的搜集、整理
2、征求相关科室或部门及领导意见。
3、列出提纲报领导审定。
4、撰写初稿。
5、采取会议讨论或传阅、公示等方式广泛征求意见。
6、修改并经领导审定后按照规定要求、时限上报或打印。起草重要工作报告和综合文字材料。
1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成报告、综合材料不全面、不客观。（2级）
2、写作不认真造成报告、综合材料质量不高、重点不突出、格式不规范、创新性差、指导性和可操作性不强。(2级）
3、未按照要求时限上报和印发。（2级）
4、重要数字、文字错误等。（1级)
1、增强责任心和大局意识
2、加强调查研究、吃透上情了解下情。
3、提高文字综合水平
4、严格按照上级和领导要求内容及时限上报或成稿。
1、根据局领导的意见安排确定局务会议的议题、时间。
2、在通告栏和黑板写通知并通知各位局领导、通知会议室管理人员做好相关准备。
3、参会并做好记录和录音。
4、必要时形成会议纪要。如需形成会议纪要，应在次日按会议统一决定的意见整理完毕，由办公室负责人审核（必要时送有关单位负责人审核）后，报会议主持人签发，分送各位局领导及有关科室。
5、对会议决定的事项，应及时向未到会局长报告。局务会议局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草
1、通知不及时或时间地点错误。（1级)
2、记录不准确不全面，对一个问题的不同意见没有如实记录。（2级）
3、未按照领导要求及时形成会议纪要。（2级)
4、会议纪要不能完整表达会议决定事项和会议主持人的意见，内容文字不够简练、准确，格式不规范。（2级)
1、严格按照《兴安盟卫生局工作规则》中
“会议议事制度”的要求进行会议组织记录。
2、增强责任心。
3、提高文字综合能力。
1、对照全盟一个年度的重要工作信息并参照年度总结和重要报告，从一月份开始逐月筛选大事要事并提炼、概括编写《大事记》。
2、参照年度总结和重要报告，按照地方志办公室要求的目录概括全年全盟卫生系统各项工作的突出成绩和主要做法编写《年鉴》（按照通知要求内容、时限编写）
编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》中的卫生部分
1、《大事记》《年鉴》涵盖内容不全面（2级）
2、《大事记》《年鉴》文字不够精炼、重点不突出。（3级)
3、《大事记》《年鉴》格式不规范美观。（3级）
4、未按照规定时限完成。（2级）
5、重大数字文字或原则性错误（1级）
1、增强责任心。
2、提高概括综合能力。
1、按照领导和主任部署制定办公室规章制度。
2、整理盟局机关和系统规章制度并汇编成册。制定办公规章制度
1、未及时制定。（2级）
2、未及时汇编成册（2级）
3、未及时修订、充实和完善。（2级)
4、文字数字标点错误。目录不完整等。（3级）
1、广泛开展调查研究和征求意见
2、增强责任心
按照规定管理和使用传真机。 传真机的管理和使用工作。
1、未能及时为有关部门和人员发送传真。（3级）
2、使用不当造成传真损坏（2级) 认真落实传真机使用规定
做好会议资料的准备、进行会议通知、会场布置等。 全局性工作会议的会务工作。
会议资料准备不足、会议通知不到位，影响会议召开的（2级）。 增强责任心
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：张景龙
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点4个、二级风险点14个、三级风险点6个,共24个。
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名 李鑫 部门 办公室 职
务 宣传秘书 岗位名称 宣传秘书岗 主要职责 （分工事项）
1、负责局长办公会议的记录和整理工作；
2、负责卫生宣传稿件的收集、筛选、整理、传递、上报、发布、开发利用工作；
3、根据领导意图，组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；
4、负责卫生宣传计划、卫生宣传考评办法的制定和组织实施工作；
5、负责盟局机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作；
6、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和 建议
一、局长办公会议记录、整理：参加局长办公会，做好会议记录、整理工作 会议记录、整理
会议记录不详尽、不准确，出现差错，影响工作的（3级）。 使用录音笔，会后进行整理。
提高速记能力，加强责任心，确保记录准确。
二、新闻宣传工作
1.对卫生新闻宣传进行管理，包括制定每年卫生新闻宣传规划，以及卫生热点、重点卫生政策、卫生问题的宣传计划制定、实施，具体新闻宣传课题的提出、申请、组织；2.对全盟卫生工作会议、专项会议等重要会议进行新闻报道；
3.与各大报刊、电视、广播等媒体进行联系沟通。对专项栏目的搜集、交流、制作、联系播放等；
4.拟定每年卫生宣传月规划，起草、下发宣传月通知、总结；
5.对各级媒体编撰的外来稿件，进行稿件审理的接受、初审、办理、送审、回传；6.负责舆情监测，包括网络、报刊、电视、广播等媒体对卫生工作的反映； 7.组织制作、播放卫生宣传专题片、文艺片，组织各类宣传节目； 8.卫生宣传品制作及宣传品制作类资源的积累和整理；
9.办理新闻媒体记者采访、宣传卫生工作的联络、协调等事项；10.做好新闻宣传制度建设； 11.组织新闻宣传培训；
12.组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；13.向区局、盟内外各新闻媒体报送稿件； 14．做好局领导交办的卫生新闻宣传工作。 1.卫生热点、重点问题的宣传； 2.卫生宣传月工作的组织、实施； 3.发表稿件、报道的审核； 4.宣传资料的积累、整理； 5.对基层宣传工作的指导； 6.与媒体协调、沟通；
7.报送稿件刊播情况统计表；8.稿件刊播情况； 9.制度建设； 10.组织培训； 11.稿件的报送；
12.领导交办的工作。
1.未及时制定卫生热点、重点问题计划，致使重点工作宣传不及时、不到位的（3级）；2.未按照规定组织开展卫生宣传月活动，影响全区宣传月活动开展的，未及时下发通知，报送总结的（3级）；
3.对报送的稿件、报道及媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（2级）；
4.各类宣传资料积累、整理不及时、不完善，影响工作开展的（3级）；
5.对基层单位宣传工作指导、培训不及时、不到位，导致影响宣传工作开展的（3级）；6.与各级媒体协调、沟通不利，致使通联渠道不畅通，影响宣传工作的（3级）； 7.按季度报送稿件刊播情况统计表，未按要求报送的（3级）；
8.全年稿件刊播数量未达到区局考核标准，受到通报批评的（2级）；9.未制定工作制度，或制度制定出现漏洞的；（3级）；
10.未适时组织开展新闻宣传培训工作，阻碍工作开展的（3级）；
11.对系统内宣传稿件采集、报送不及时，影响时效性的，或报送内容出现错误的（2级）；12.未按要求、按时限完成领导交办工作的（3级）。
《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》
完善新闻宣传工作流程，严格各类审批程序，加强业务培训、指导，保证宣传质量和数量。
三、机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作 1.印鉴的保管； 2.印鉴的使用；
3.介绍信的保管、使用。
1.印章保管不善，致使印章丢失的（1级）；
2.未经领导审批违规使用印章，造成不良影响的（1级）；3.未经领导审批违规开具介绍信，造成不良影响的（2级）。
加强印章、介绍信的管理，使用印章、开具介绍信必须由领导签批。
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点4个、三级风险点10个,共16个。
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名 刘丹 部门 办公室 职
务 信息秘书 岗位名称 信息秘书岗 主要职责 （分工事项）
1、负责《信息专报》的编发工作；负责对区局以及盟委、行署的信息报送工作；
2、负责制定全盟信息工作制度，负责对各旗县市局、盟局各直属机构信息工作进行指导；
3、负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作；
4、负责制定年度社会治安综合治理工作计划并组织实施及社会治安综合治理档案的管理工作；
5、负责盟局机关内部网页工作动态、信息专报两个版块的日常更新工作；
6、领导交办的相关工作。工作事项 （工作流程）
工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
通过FTP从盟局各科室、各旗县市局以及盟局各直属机构上报信息中采集稿件，对采集的稿件进行筛选、编辑，重大信息经领导审阅后，按照区局、盟委、行署的要求报送信息
编辑和重点信息的领导审阅工作
1、日常信息采集不及时，造成信息失去实效性；（3级）
2、对信息进行编辑不认真，造成信息内容失实；（2级）
3、未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。（2级） 及时、准确的编辑上报信息；重大信息的报送须经办公室领导审阅 加强工作责任心，增强服务意识
负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作 外收文 运转工作
1、审核和分送：拆封后的文件未进行审核，未报分管主任阅示后，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；（3级）
2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，积压未随到随办，未及时送有关科室办理的；（3级）
3、未经办公室领导批准对外复印涉密的重要文件；（1级）
4、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级） 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理
1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。
2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。
3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。负责制定年度卫生工作计划并组织实施及综合治理档案的管理工作 综合治理工作计划及具体工作实施和综治档案的管理工作
1、未按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，从而使综合治理工作得不到及时开展的；（3级）
2、未按照盟委综治办的要求建立综合治理工作档案，造成年底综治工作验收不合格的。（3级）
按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，并对综治具体工作开展落实，综治档案分类归档，妥善保管
与盟委综治办保持工作联系，按照要求分类、分项对档案进行管理
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点2个、三级风险点6个,共9个。
岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名 卢颖 部门 办公室 职
务 政务秘书 岗位名称 政务秘书岗 主要职责 （分工事项）
1、负责全盟卫生系统公文的规范化工作；
2、负责各科室各种大小型会议的领导坐签、领导讲话，会议须知、会议材料等相关内容的排版、印制；
3、负责盟局机关内部各类收文的录入、登记和分送工作；
4、负责各科室公文处理系统中各类电子发文文件的编号、排版、印刷、远程封发；
5、负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作；
6、负责彩色激光打印机、复印机的维护管理工作。
7、领导交办的相关工作。工作事项 （工作流程）
工作环节 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
各科室各种大小型会议：
1、准备参会领导及参会人员坐签；
2、会议材料按照规范样式进行排版；
3、会议材料根据参会人员需要数量进行印制。
材料的排版和印制工作
1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；（3级）
2、会议材料印制时未做到认真、准确，造成纸张浪费；（3级）
3、材料未及时印出，造成会议延误召开。（2级） 按照《国家行政机关公文格式》，对各类发文、会议材料、资料根据规定的时限及时录排。 加强工作责任心，增强服务意识。 盟局机关内部收文：
1、电子文件登记：公文处理系统远程封发信箱接到区局远程封发文件后分送办公室打字室，收到远程信箱文件，登记行政收文编号后分送办公室主任信箱；
2、纸质文件登记：
填写收文处理单（收文编号、日期、来文单位、文件字号、份数、密级、文件标题）；
3、分送工作：主任签阅后，分送有关科室办理并签收；
4、传阅工作：主任签阅后，送有关局领导签批，按领导签批意见及时传阅。收文运转工作
1、审核和分送：拆封后的文件未报主任阅示，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；(3级)
2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，造成积压未及时送有关科室办理的；（2级）
3、电子文件处理：收到电子文件未及时处理，未分送办公室主任的；（3急）
4、未经办公室领导批准对外复印涉密、党组等重要文件的；（3级）
5、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级） 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理。
1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。
2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。
3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。盟局机关发文：
1、文件编号：接到电子文件进行文件登记，查验签发人以及签发日期，在发文登记簿中办结，在相关处室文件中进行文件编号。
2、文件排版：按照排版正规样式对电子文件进行排版，排版签字并退回拟稿单位；
3、拟稿单位校对；拟稿人在校对无误后，进行校对签字，并再退回文印中心。特急件、急件电话通知拟稿单位校对；
4、打印室终校；
收到拟稿单位校对后的电子文件，需再次进行校对，如文件原稿有修改需重新排版；如无修改，需粘贴相应的文头纸，以备电子文件封发，存盘退出。
5、打印文头纸；
打印修改后的校对文件，打印文头纸和局领导对文件的最后修改稿。（各科室保管归档）
6、文件印刷；
核实文件需用的文头纸、印制数量、附件是否完整。对主送、抄送单位核实数量，对发纸质文件和电子文件核实。根据使用科室需要数量进行印制。
7、文件封发；文件印刷完成后，根据文件主送单位、抄送单位封发到位，最后进行文件跟踪，看各单位是否收到该文件。 排版、封发
1、录排、印制文件时未做到认真、准确，造成文号混乱；
2、文件套错文头、附件不完整使接收单位无法正常执行文件内容；
3、特急件、急件未及时电话通知拟稿单位校对，造成积压延误工作；
4、未及时印出、封发，延误正常工作；
5、未经办公室领导批准对外复制电字文件、涉密文件；
6、废磁盘和印有印章的版纸未经专用设备处理；
7、印制过程中产生的废文件未放在指定地点统一销毁，导致文件泄密的。按照《国家行政机关公文格式》文件 认真细化工作，加强工作责任心。
负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作 接收远程文件
区局封发的电子文件未及时接收，造成文件积压。 按照《国家行政机关公文格式》文件 加强工作责任心
彩色激光打印机、复印机的维护管理工作 操作和保养工作
打印机、复印机维护工作不及时，造成损坏的。
按照惠普HP-5550彩色激光打印机、KM-2550复印机操作指南、使用说明书使用。 尽职尽责
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：卢颖
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点8个、三级风险点9个,共18个。
岗位风险点个人自查表 单
位： 姓
名 李鑫 部门 办公室 职
务 网站管理员 岗位名称 网站管理岗
主要职责 （分工事项）
一、
内外网网站维护
1、
网站结构与版面的设计及调整和升级
2、
网站部分栏目中的内容维护（增加、修改及删除内容）
3、
网站相关栏目设置与管理
4、
网站程序及功能设计
5、
网站突发事件的处理
二、
公文处理系统后台维护
1、
公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）
2、
公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）
3、
公文处理电子文件的销毁
三、
图片视频资料采集
1、
重要会议及活动的图片及视频资料的采集
2、
重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档
四、领导交办的其他事项 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
一、
内外网网站维护
1、不定期进行网站结构与版面的设计及调整和升级，按照上级要求对整个网站进行有计划的改版。
2、定期按照维护分工和网站内容发布审批相关规定进行内容的维护，保证发布内容的合法性和准确性。
3、保证网站栏目设置比较完整后，尽量少调整栏目的设置，以保障内容的充实与网站结构的稳定。
4、网站程序及功能设计，包括使用程序实现更加丰富的功能，弥补网站的漏洞等。
5、网站突发事件的处理，主要指网站的安全方面，平时定期进行网站数据备份，当网站发生安全事件后及时进行修复与恢复。网站风格新颖、内容丰富、相关栏目设置完整，能够按照政务公开及工作需要公开相关内容，采用的网站制作技术比较先进，为宣传全局工作、服务于广大干部职工
1、由于工作责任心不强导致网站不能按上级部门要求及时改版或者版式结构没有按照工作需要及时进行调整，网站样式不够新颖。（三级）
2、如果不履行信息发布的相关规定，所发布的信息未经过办公室主任的审批，会导致不适合公开的信息被发布到网站上，影响全局的对外形象。（二级）
3、网站栏目不根据上级部门信息公开相关办法进行设置，不能将应当公开的信息都能分门别类地进行发布，栏目设置混乱将导致网站结构不清晰，层次不分明。（三级）
4、使用先进的程序不仅能增强网站的安全性，还能带给浏览者全新的体验，同时实现新颖的交互式功能，使网站的服务更加人性化；反之，则会造成网站安全隐患及功能单一，影响宣传效果。（三级）
5、如果对网站安全不能引起足够的重视，将造成网站被篡改和攻击，严重时导致网站瘫痪，如果不能及时恢复，将无法为全局对外宣传服务。（二级）
1、严格按照《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》要求进行网站的规划，设计与改版和升级工作。
2、定期进行网站技术更新和数据备份工作，定期检查网站安全性。网站行业标准与技术更新换代较快，应当组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。
二、
公文处理系统后台维护
1、公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）
2、公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）
3、公文处理电子文件的销毁
用户拥有正确的使用权限进行服务设施处理系统的应用，各部门之间公文能够正常流转，按要求对于错误文件和失效文件进行销毁。
1、由于工作责任心不强，导致需要修改公文处理用户的权限时不能及时为相关人员设置本部门的应有的文件处理权限，导致工作延误。（三级）
2、在需要变更部门之间的文书流转方式时，不能及时修改导致导致工作延误。（三级）
3、对于需要进行销毁的电子文件，不能够及时销毁，任由其在公文处理系统中进行流转，造成文件处理混乱。（三级）
公文处理的后台维护权限由两人同时掌握，当其中一人不在岗或无法及时完成相关权限修改和文件销毁时，由另外一人进行处理。
三、
图片视频资料采集
1、重要会议及活动的图片及视频资料的采集
2、重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档
对于全局的重要会议及活动进行图片和录像资料的采集和制作并交相关部门存档。 由于工作责任心不强，导致不能对局内重要会议及活动留存图片和视频等资料或者留存的资料不够完整，或者保存的相关资料未交由档案部门存档，导致电子档案资料不齐全。（三级） 由专人负责图片和视频资料的采集与图形图像设备的使用和保管，对于全局重要活动及时与相关组织部门沟通确定图片与视频资料采集的相关任务并落实。
组织相关人员参加摄影摄像技术培训，加大相关的学习资料与设备投入。
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：二级风险点2个、三级风险点7个,共9个。 岗位风险点个人自查表 单
位：办公室 姓
名
张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 部门 办公室 职
务 司机 岗位名称 司机岗 主要职责
（分工事项）
1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；
2、负责车辆养护、维修、费用缴纳 ；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险
（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议
1、单位安排用车
2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作
1、车辆行驶
2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；
3、完成领导交办及本岗相关的其他工作
1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时（二级）；
2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏（一级）
3、费用缴纳不及时（三级）
4、酒后驾车肇事（一级
5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时（三级） 《兴安盟卫生局车辆管理制度》
增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。
1、
填表人（签名）：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成
填表日期：2009年7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点1个、三级风险点2个，共5个
附表3
岗位风险点专项清查表 单
位：办公室 牵头部门 办公室 协办部门
清查项目
机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作范围
（工作内容）
机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 相关工作岗位 防控措施
已实施的针对性举措 建设性意见和建议
对局机关印鉴、介绍信进行保管和使用 印鉴、介绍信的保管和使用
未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的（3级） 主任岗、宣传秘书岗
兴安盟卫生局印章管理办法
加强各项工作的审批、监管 开展机关保密工作 保密文件的保存和使用
违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）； 主任岗、档案管理岗
《档案保密制度》
提高保密意识，加强保密举措
单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳 车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳
车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事 司机岗
《兴安盟卫生局车辆管理制度》
增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人：张景龙
填表日期：2009年7月17日 附表4
岗位风险点清查汇总表 单
位（盖章）：办公室 工作岗位
工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐患）描述 风险等级 防控措施
已实施的针对性举措 建设性意见和建议 主任岗
大型会议的会务工作 大型会议的管理 对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的 3
1、《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》；
2、《兴安盟卫生局工作规则》
严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率
档案管理岗
负责机关保密工作 保密文件的保存和使用
违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的 3 《档案保密制度》
提高保密意识，加强保密举措 综合秘书岗
撰写总结、要点初稿。
起草年度工作总结、工作要点
搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面，重要数字、文字错误等
3 严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。
加强工作责任心，增强服务意识。 宣传秘书岗
负责局机关印鉴的保管和使用工作 机关印鉴、介绍信的使用
未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的 3 兴安盟卫生局印章管理办法 加强各项工作的审批、监管 信息秘书岗 信息报送
编辑和重点信息的领导审阅工作
未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。 2
1、及时、准确的编辑上报信息；
2、重大信息的报送须经办公室领导审阅。加强工作责任心，增强服务意识。 政务秘书岗
盟局机关内部收文、盟局机关发文 材料的排版和印制工作、收文 运转工作
1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；
2、会议材料印制时未做到认真、准确，材料未及时印出 3 《国家行政机关公文格式》
加强工作责任心，增强服务意识。 网站管理岗
内外网网站的安全工作 网站的安全管理
对网站监管不力，使网站遭受非法攻击，或出现非法信息，给网站造成安全隐患的 2 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理 组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。 司机岗
单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳
车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳
车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事
1 《兴安盟卫生局车辆管理制度》
增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。 合计（8） 合计（8） 合计（8） 合计（9） ––
合计（10） 合计（8）
注：
1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
负责人：杨文志
填表人：张景龙
填表日期：2009年7月17日
推荐第7篇：董事长岗位职责
丽威企业董事长岗位职责
目的：明确董事长工作职责。
职责：办公室负责起草；
办公室主任审核；
总经理批准；
董事长负责执行。
内容：
1、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。
2、定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察。
4、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定。
5、负责领导财务、行政人力资源工作；对质量技术、生产、供应、营销、储运、维修等工作进行监督。
6、负责公司的重大外交事务。
7、监督各部门的运作关系。
8、处理公司内外的重大突发性事件。
9、调配全公司的资金、资源运作。
10、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
11、处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易）。
12、领导和监督大客户部运作，其他重大事务处理。
13、提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
14、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。
15、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
16、签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部；
17、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
18、处理其他由董事会授权的重大事项。
根据公司目前的实际工作需要，董事会场设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。
19、处理董事会其它日常工作。
推荐第8篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
房地产公司董事长岗位职责提要：召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项
一、在董事会中的职责：
（一）、主持召开董事会，批准决定公司发展经营重大事宜。
（二）、决定和批准合作公司提出的重要报告。
（三）、批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。
（四）、通过公司的重要规章制度。
（五）、订立劳动合同。
（六）、决定设立分支机构和投资开发新项目。
（七）、讨论通过本公司章程的修改。
（八）、决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级职务。
（九）、负责合作公司终止和期满时清算工作。
（十）、其他应由董事会决定的重大事宜。
二、在公司生产经营中的职责：
（一）、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
（二）、召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营
1 工作中的重大事项。
（三）、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
（四）、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会批准和备案。
（五）、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。
（六）、签署批准调入公司的各级管理人员。
（七）、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
（八）、处理其他由董事会授权的重大事项。
2
总经理岗位职责
岗位职责提要：执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标
一、岗位工作职责：
（一）、主持公司的生产经营管理工作；
（二）、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）、拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）、拟订公司基本管理制度；
（五）、制定公司具体规章；
（六）、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人；
（七）、聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的其他负责管理人员；
（八）、执行董事会授予的其他职权。
二、主要例行工作：
（一）、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的各项指标；
（二）、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；
（三）、实施经董事会批准的新开发项目；
（四）、根据公司管理制度，组织总经理办公会议及学习例会，主持生产调度会；
3
（五）、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；
（六）、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。监理健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系；
（七）、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬；
（八）、决定对成绩显着的员工予以奖励、加薪和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；
（九）、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告；
（十）、健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；
（十一）、抓好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍；
（十二）、坚持民主集中制的原则，发挥员工参与管理的作用，充分发挥员工的积极性和创造性；
（十四）、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。
副总经理职责
分管财务与工程的副总经理职责
1、贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度,检查监督财务纪律。
2、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
3、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施,纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
4、建立与健全工程开发项目的工作程序,科学的组织施工工作。
5、与总工程师共同负责工程设计方案的有关工作。
6、负责工程招投标的组织工作。
7、负责工程施工的质量、进度，成本控制的领导工作。
8、负责审批工程项目施工的工程进度款。
9、协助总经理做好人事办公室的有关工作。
10、负责对财务、工程人员的年度考察工作。
11、总经理授予的其他职责。
分管房地产开发的副总经理职责
1、根据国家有关的房地产政策与公司的财务状况,协助
5 总经理策划房地产项目的开发工作。
2、负责公司对外的各种关系的协调与公关工作。
3、建立与健全房地产项目开发的工作程序。
4、对房地产市场进行调研,以便掌握情况,确保投资决策的准确性。
5、负责办理房地产开发的有关向政府部门报批的一切手续。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。
6、熟悉掌握国家有关房地产开发的各种收费标准,负责编制开发项目的可行性报告。
7、总经理授予的其他职责。
分管项目策划营销的副总经理职责
1、根据国家有关的房地产政策与公司的财务状况,协助总经理策划房地产项目的开发工作。
2、建立与健全房地产项目策划稍售工作程序。
3、对房地产市场进行调研,以便掌握准确性市场情况,确保公司得到最高的回报。
4、协调处理好发展商与业主的关系。
5、负责办理有关房屋出售的相关手续。
6、总经理授予的其他职责。
推荐第9篇：董事长岗位职责
董事长（兼校长）工作职责
1、全面负责中专、驾校的各项工作。
2、召集、主持校长会议和董事会议，组织讨论和决定学校的发展战略、发展规划，决定学校发展模式，审议年度计划、财务预算，决定投资及日常工作中的重大事项。
3、审核、决定学校机构调整和重大管理制度改革方案。
4、主管中专、驾校财务工作，对外开展重要业务和联络工作，以及学校开发办工作。
5、审核、决定中专、驾校提交的工作计划、规章制度、人事方案、薪酬方案、绩效考核方案、财务预算及副校长和董事提出的其它方案与意见，并对中专、驾校领导成员的工作进行监督和考核。
6、审批副董事长提交的中层及以下教职员工的奖励、处罚和解聘，组织、决定高层管理人员的聘任、薪酬、考核、奖励、处罚和解聘。
7、组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本、融资、扩股的方案。
8、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。
9、处理其他由股东会授权的重大事项。
10、组织讨论通过学校章程的修改方案。
副董事长工作职责
1、协助董事长全面主持学校的工作，保证学校工作目标的实现。
2、参与讨论、决定学校发展规划与投资方案，协助董事长决定中专、驾校提交的工作计划、规章制度。
3、在董事长委托权限内，代表学校签署有关协议和处理有关事宜。
4、主管学校中层及以下人事招聘、培训、管理、考核、奖罚和解雇，提议对高层管理人员的聘任、考核、奖罚和解聘，负责为学校的发展组织人才储备等工作，提议组织体制、人事编制以及人才培训计划，提议奖罚方案，健全中专、驾校统
一、高效的组织体系和工作体系。
5、负责建立学校规章制度和完善管理体系，逐步实现学校的规范化、科学化、制度化、现代化管理模式。
6、加强廉政教育，搞好精神文明建设，协助董事长处理学校重大突发事件。
7、加强员工队伍建设和学校文化建设，树立学校良好的社会形象。
8、由董事长授权办理的其他重要事项。
纪检副校长岗位职责
1、直接对校长负责，积极为学校的发展献计献策。
2、负责抓好学校的廉政教育，做好对学校领导、中层管理人员、教职员工进行法纪教育、纪律教育和警示教育活动；
3、负责对学校领导、教师、教练员及其他职工正确行使职权情况的监督，抓好各项规章制度的落实；
4、负责对学校招投标工作、在建工程决算和物资采购、收费等财务活动的监督；负责对学校在“人事调动、职务任免、职称评定、绩效考核、奖罚方案、评先评优”等人事工作的监督；
5、负责对教师、教练及工作人员的职业道德教育，对教师、教练的日常行为进行监督；负责中专、驾校规范化管理工作，并定期对其进行检查和考核，对各种违规行为直接进行纠正并向校长提交处罚方案。
6、参与中专、驾校重大业务的决策等，处理重大突发事件。
7、完成校长交办的其他任务。
推荐第10篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
一、管理权限：在董事会的领导下，认真贯彻董事会决议，主持公司日常管理工作。
二、管理责任：主持公司日常管理工作，对所承担的工作全面负责
三、主要职责：
·主持召开董事会议，并负责上述会议的贯彻落实；
·召集和主持公司经营班子会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；·检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；·审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；
·定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；
·签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；
·签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；
·处理其他由董事会授权的重大事项。
第11篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策；
2、召集公司董事召开董事会会议；
3、负责召集股东召开年度股东大会，并主持股东会议；
4、在任职期内负责法人治理结构的改进及实施；
5、全面监督公司管理体系的运行情况；
6、代表股东或董事会成员决定公司经营方向、公司注册资金、经营期限的决议；
7、按照2006年1月1日新的《中华人民共和国公司法》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。
经理岗位职责
1、全面负责公司的日常经营管理工作；
2、负责编制公司年度预算计划，并实施；
3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；
4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标；
5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；
7、审核、签发以公司名义发出的各类文件；
8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；
9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；
10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案；
11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。
综合办公室主任岗位职责
1、负责公司后勤事务的管理，并协调公司各部门的有效运行；
2、协助经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议；
3、完成经理交给的各项工作与任务；
4、制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率；
5、负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理；
6、负责公司邮件分发，电话接听、纪录及客户接待；
7、负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系；
8、规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行；
9、对员工及其他相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；
10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实现总体战略目标；
11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；
12、做好公司cis的相关工作，并为其提供持续改进方法。
市场部经理岗位职责
1、全面负责公司市场的管理与规划；
2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例；
3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案；
4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量；
5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理；
6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；
7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度；
8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手；
9、管理市场部工作人员并监督管理制度的执行情况；
10、编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划；
11、调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋向与水平，为总经理提供决策支持；
12、完成公司和上级领导交给的其它工作。
行政商务助理岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；
5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；
6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；
8、完成上级领导下达的其它工作任务。
综合联络员岗位职责
1、协助企业领导做好联络方面的工作，并执行联络计划；
2、负责企业的沟通与联络，并建立顾客综合信息目录或档案；
3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系；
4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；
5、改进企业信誉保障体系，并参与制定企业社会活动、新闻及广告传播计划；
6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与公关支持；
9、进行联络与公关信息档案的建立和管理；
10、完成企业领导交给的其它工作。
文秘岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；
5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；
6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；
8、完成上级领导下达的其它工作任务。
网站管理专员岗位职责
1、全面负责公司网站的维护与管理；
2、负责公司网络域名的申请与注册；
3、做好网站的安全管理，并提出更有效的防护方案；
4、负责或协同工程师进行公司电子商务网站的开发；
5、负责或协同软件工程师做好公司网页设计，并整合最新的宣传图片及相关宣传资料；
6、负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；
7、负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新；
8、负责互联网站上internet同类信息的收集、下载及管理；
9、完成上级领导交给的其它工作。
市场主管岗位职责
1、负责开具市场交易票据，并管理交易票据；
2、负责现场交易客户信息的收集、记录、管理；
3、协助市场部经理完成年度工作目标；
4、协助市场部经理做好市场管理，并及时提出改进意见或建议，从而使市场总体管理体系科学、健康、高效的运行；
5、做好市场交易顾客满意度调查，并进行回访和记录；
6、执行并监督市场管理相关制度的执行情况；
7、建立好交易票据档案，交易客户档案及相关档案并进行管理；
8、杜绝场外交易，场内开具交易票，并进行监督，防止不符合规定要求的车进行交易，如：走私车、报废车及其它特种车及法律法规严格禁止的机动车辆；
9、完成上级领导交给的其它工作。
市场出纳岗位职责
1、协助财务主管做好财务管理的有关工作；
2、协助会计做好会计帐务有关工作；
3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；
4、建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据；
5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作；
6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
7、开具销售发票并进行保管、存档管理；
8、办理公司有关税款的申报及缴纳；
9、负责编制有关税务报表及统计报表；
10、办理与税务有关的其它事务；
11、完成上级领导交给的其它工作。
公关助理岗位职责
1、协助公司领导做好公关方面的工作，并执行公关计划；
2、负责公司客户的沟通与联络，并建立客户综合信息目录或档案；
3、负责建立公司与客户良好的关系与信誉体系；
4、处理公司与客户发生的危机与潜在的危机；
5、改进公司信誉保障体系，并参与制定公司新闻及广告传播计划；
6、负责有关市场公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关公关活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
8、提供客户关系及渠道开拓的公关支持；
9、进行公关档案的建立和管理；
10、完成公司交给的其它工作。
场地主管岗位职责
1、负责交易市场的场地管理和维护；
2、协助市场部经理共同实现公司的年度工作目标；
3、完成市场部经理交给的日常工作任务，实现管理体系协同高效运行；
4、做好交易场地文明、洁净等场地卫生工作；
5、经常检查场地各种设施的安全、有效情况；
6、负责场地各种指示标志牌及消防安全设施的建设或改进；
7、做好场内车辆的注册登记与看管；
8、为交易双方顾客提供有关政策、法律、法规及相关信息咨询；
9、完成公司及上级领导交给的其它事务、工作。
财务专管员岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作： 1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录； 1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据； 1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作； 1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 1.5 发票的开具及保管；
1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表； 1.9 办理与税务有关的其它事务；
2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动；
6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作；
7、完成上级交给的其它日常事务性工作。
财务主管岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作： 1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录； 1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据； 1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作； 1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 1.5 销售发票的开具及保管； 1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司有关税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表； 1.9 办理与税务有关的其它事务；
2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
6、协助总经理做好公司与外部的沟通与协调工作；
7、完成上级交给的其它日常事务性工作。篇2：董事长岗位职责
董事长岗位职责 1.根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制定公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 2.召集和组织董事会会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。 3.召集和组织董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。 4.召集和组织董事会会议，决定公司透支、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。 5.对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。 6.对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造
成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。 7 .对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。 8 .签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。 9.组织制定公司发展规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发
的决策。
总经理职责范围： 1．全权负责公司生产经营管理，授权于董事长主持公司的日常管理工作，组织完成公司年度经营计划；
2．组织制定本公司的各项基本管理制度和具体规章，提出机构设置和调整意见； 3．提出高层行政人员的任免意见，任免中级管理人员； 4．依据公司的有关制度，决定对公司职工的奖罚、升级、加薪、雇请或解雇、辞退等； 5．签发公司日常业务、财务和行政文件； 6．主持、审查签订对内对外的各项经济合同，并代表公司履行合同责任； 7.主持召开质检、技术、生产、销售、财务、采购会议和各部门之间协调会议。 7．妥善处理好与上级、各级政府、各职能单位的关系。 8．依据董事长核准的工资发放意见，核定所属员工或新聘员工薪金执行标准,审定各项费用开支情况。
9．依据经营需要，进行市场调查，检查市场开拓工作。 10．参与制定公司的发展规划，做好集团投资决策及整体资金运作的参谋建议工作。 11．审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。 12..搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。 13.坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。
14.加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 15.加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。 16.主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制； 17.研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。
总工程师兼技术副总职责范围： 1．授权于总经理负责全公司的工艺技术管理工作； 2．主持研究制定科技工作和企业管理规划，并组织有关部门实施； 3．会同生产副总研究、制定工艺指标和操作规程； 4．授权于总经理制定企业技术改造、新产品开发、企业管理工作计划，组织有关技术文件会审，编报预算费用，提出材料、设备的采购计划等； 5．主持新建、扩建、改建及大修项目的设计审查，参与竣工验收和试机前的安全检查； 6．对工艺制度的执行情况进行监督，对违纪工艺技术的行为进行批评和处理，对生产过程中出现的工艺技术问题，及时协调解决； 7．撰写技术管理报告和工作总结，负责全公司工艺技术人员的理论铺导和业务技术培训； 副总工程师兼生产副总职责范围： 1．授权于总经理负责公司的生产管理，完成生产计划目标任务； 2．根据企业的年度计划，主持编制和审订每月的生产经营计划，做好生产任务的分解工作；
3．协助主要领导制订各项消耗定额指标及内部经济责任制，开展节能降耗，降低生产成本；
4．制定大、中、小修方案，报总经理审批后组织实施； 5．会同技术副总制定生产工艺规程和操作规程，在实施过程中不断修订和完善； 6．组织编制和审定各车间的岗位责任制，主持车间出勤人员的审查考核； 7．坚持值班督查，开好当天的生产调度会，检查任务完成情况，协调解决生产中出现的问题，保证生产的均衡稳定； 8．撰写生产运行情况和工作总结，从中找出存在的问题和原因，提出对策、措施；
副总工程师兼设备副总职责范围： 1．授权于总经理搞好设备管理和维修保养工作，对企业设备管理负有领导责任； 2．贯彻执行上级对设备工作的具体要求，根据企业的实际情况，建立健全管理机构配备人员，是各类人员的责、权、利三者结合起来； 3．统筹安排，并处理好生产与维修的关系，协调各部门之间的横向联系，落实设备维修计划，检查设备保养的执行情况； 4．审批设备部门的各类计划和统计报表，主持设备重大事故的分析处理工作； 5．组织有关部门对操作工人进行有关设备维护保养与正确使用方面的技术教育； 6．兼管安全保卫部，负责公司安全保卫部所有工作职责。
车间主任岗位职责
1.授权于车间生产副总，保证车间的一切生产行为完全按照生产管理文件规定进行。 2.负责本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。篇3：董事长岗位职责
董事长岗位职责
一、董事长是企业的法人代表，保证和监督党和国家各项方针政策在企业内部的贯彻和实施，遵守国家和地方的法律、法规，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司的利益。
二、定期召开主持董事会会议
1、研究并决定公司的经营，经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责。
2、研究制定年度财务预算，决算方案和利润分配及亏损弥补方案。
3、聘任和解聘总经理，对总经理提名的副总经理和技术，经济和财务负责人决定聘任或解聘。
4、研究并决定《公司法》规定的其它重大事项。
三、坚持所有权和经营权分离的原则，积极支持公司总经理全面抓好公司日常工作。
四、积极支持总经理实现任期目标和生产经营的统一指挥。
五、组织贯彻董事会议决议，并检查决定的执行情况。
总经理岗位职责
一、认真贯彻执行国家和地方的法律、法规，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，主持公司全面工作，组织实施董事会决议。
二、制定公司管理方针和目标，批准发布公司的各项规章制度等
文件。
三、任命管理代表，授权管理代表，督促、检查，协调各职能部门和单位的质量、安全管理。
四、负责主持公司管理评审，对管理方针、管理体系的适宜性作出评价和决策，规定公司组织机构的设置，分配管理职能，规定各部门的责权，批准实施奖惩报告。
五、负责实施董事会决定的经营和经济，财务决策，组织建立和建全生产经营管理，落实各级责任制和业绩考核制度，实施统一领导分工负责，并根据考核结果批准实施奖惩。
六、提出副总经理和技术，经营业务及中层负责人人选，提请董事会研究决定。
七、对公司的质量，安全管理全权负责，是公司的质量和安全生产第一责任人。
八、完成董事会授予的其它工作。 行政副总经理职责
根据总经理的指令，统筹公司行政管理工作，负责人力资源管理，协调公司各部门之间的关系，督促、检查总经理的各项指标和公司会议决定的落实情况，管理公司的文书、档案和资料，做好接待来访工作，传递和整理公司经营信息，为制定经营管理决策提供依据。
具体工作内容：
一、人力资源管理：招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等管理系列。
二、公共关系等管理系列，协调与政府部门、社会职能机构的关系，建立良好的疏通渠道，促进公司与社会各界包括同行企业的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
三、制度制定、起草、修改、完善各项行政管理制度（包括会议、发文、档案、印章、固定资产、图书、电话、卫生、办公用品领用、公司财产保险等）监督、检查、落实公司行政制度执行。
四、文档管理：负责内部和外部文件的提取、编号、传送、催办、负责内部文件打印、复印、传真收发、函件发送，报刊杂志订阅。负责各种合同、资料、文件、图书、证书的归档和管理，负责公司注册变更登记和手续办理。
五、会议管理：负责公司内部会议的安排，整理会议记录，对会议决议进行催办、查办和落实，代表公司出席有关会议，负责或协调公司组织对外重要会务。
六、物质管理：负责固定资产及办公用品购买和领用，对公司财务进行登记，造册维修、保养等有效管理。
七、费用管理：编制公司年度行政费用预算，控制行政费用支出，确定费用分摊范围，按月分摊各项办公费用。
八、信息管理：负责公司公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达、下情上报；负责有关信息的整理和分析，为公司决策提供依据，编制企业文化建设计划，编辑公司内部刊物。
九、法律事务：与法律顾问沟通相关法律事宜。
十、安全管理：维护公司正常的工作秩序和安全保卫。
十一、其它后勤管理：车辆、厨师、管理，网络维护、设备维护等。
下设以下二级部门：
一、综合办公室
1、负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息，搞好各部门之间互相配合，综合协调工作，对各项工作和计划的督办和检查。
2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划，年度工作总结和其它重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。
3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理日常活动及外出活动的安排。
4、组织安排公司办公会议或会同有关部门筹备公司其它会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决议发文。
5、负责公司来往信函的办发、登记、传阅、批示，做好公文的打订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案的归档立卷管理的工作。
6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编制工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。
7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和公信。
8、负责接待客人来访迎送等接待工作。
9、做好信息总体开发工作，提高行政办事效率，重点监控计算机联网后的信息保密。
10、组织安排各种文体活动，丰富员工文化生活。
11、兼管党、工、团工作。
12、完成总经理交办的其它任务。
二、人力资源部
为公司选拔优秀的忠诚人才，培养精诚团队
1、负责公司劳动，人员、人事、福利等综合管理工作。
2、负责公司员工的招聘和调配，招聘统计和人员面试。
3、负责建立干部的工作业绩档案，组织对干部进行绩效评估的工作。
4、负责工资分配制度的制定和修改。
5、公司工资、奖金、加班费的审核等支付管理。
6、建立人员、技术、信息管理档案。
7、做好员工的考勤管理工作、检查各部门对公司考勤管理执行情况。
8、负责监时工的录用、聘用及解聘工作。
9、负责员工培训工作，做好岗前素质专业培训。
10、负责处理劳务纠纷。
三、后勤保障部
为职能活动提供可靠地物质保障，提高对人、财、物的利用率，从而促进职能工作效率的提高。篇4：董事长岗位职责说明书
董事长岗位职责说明书 篇5：董事长工作职责 董事长工作职责
1、董事长对董事会负责。
2、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。
3、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。
4、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。
5、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。
6、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。
7、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。
8、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。
9、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。
10、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
11、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。
总经理工作职责
1、总经理全面负责公司工作，直接向董事长负责。
2、执行贯彻公司总体战略，执行董事会的各项决议，制定公司发展战略、年度计划和目标；组织和领导开展经营活动，自主经营，对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施。
3、根据《公司章程》，决定公司机构设置、人员编制；负责公司员工的录用，劳动合同的签订、岗位的聘任、换岗及解聘，制订岗位责任制；决定员工工资待遇和奖金分配方案。
4、根据董事会的决议制订和完善管理制度、业务操作规程，建立、健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以发挥企业经营效益的最大化。
5、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。完成各项年度计划和目标；确保公司资产保值增值。
6、根据“顾客永远最优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的企业形象。
7、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。
8、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。
9、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、在建项目和流动资金贷款及使用。健全公司财务管理制度，严守财务纪律，做好增收节支工作，保证现有资产的保值和增值。
10、年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行年度总结，对公
司经营成果向董事会报告。
11、推进公司文化建设；加强员工队伍建设，维护员工合法权益；建立对外各种合作关系，创造和谐的内外环境；督促、指导、考评中层管理人员，保证各项工作有序开展等。
副总经理工作职责
1、副总经理在公司总经理安排下工作，具体负责公司分配的相关业务工作协助总经理日常工作。
2、认真执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时回报事情办理的结果和执行状况。
3、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。
4、定期或不定期向总经理汇报业务工作。
5、参与公司重大投资决策，拟订公司相关计划、制度等。
第12篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责范本
（一）：
公司董事长工作职责
董事长是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机子高效运转，高速稳步发展。推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争潜力。其具体职责如下:
二、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项。
三、召集和主持产品开发、销售、市场动态，公司发展投入规划社会市场决策和可行性额算审核。
四、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。
五、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。签署批准调入公司的各级管理人员。
六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
七、处理检督部门的管理工作的重大事项。
八、总结审核，组织审批公司实现规划目标业绩，主持公司内外的一切重大活动。
董事长岗位职责范本
（二）：
董事长工作职责
1、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。
2、召集和组织召开董事会会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工推荐总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。
3、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。
4、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。
5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行状况进行监督、检查。
6、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行职责认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。
7、对公司的日常经营活动、管理措施带给参考意见。
8、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。
9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
董事长岗位职责范本
（三）：
董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；
第一条主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
第二条召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。
第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
第四条决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式井报董事会批准和备案。
第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。
第六条签署批准调入公司的各级管理人员。
第七条签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
第八条处理其他由董事会授权的重大事项。
董事长岗位职责范本
（四）：
董事长工作职责
1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决策的贯彻落实。
2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。
3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并及时备案。
4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案。
5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。
6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。
7、指导公司的决策实施以及重大业务活动。
8、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。
1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。
2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。
3、决策企业经营方向和经营策略。
4、任免副总经理以上高层管理人员。
5、审批财务报告。
董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下;
第一条主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
第二条召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。
第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
第四条决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式井报董事会批准和备案。
第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。
第六条签署批准调入公司的各级管理人员。
第七条签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
第八条处理其他由董事会授权的重大事项。
董事长岗位职责范本
（五）：
1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决策的贯彻落实。
2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。
3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并及时备案。
4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案。
5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。
6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同协议。
7、指导公司的决策实施以及重大业务活动。
8、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。
1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。
2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。
3、决策企业经营方向和经营策略。
4、任免副总经理以上高层管理人员。
5、审批财务报告。
董事长岗位职责范本
（六）：
公司董事长岗位职责
1。认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法令法规，贯彻执行集团公司、本公司两级董事会和监事会的决议与决议。
2。按照企业表里环境和市场的需要，决策企业的质量方针和质量目标。内抓管理，iso9001牵头；外拓市场，质量立足；决策企业实施iso9001的贯标工作。
3。召集和组织本企业的董事会会议，检核对集团公司、本公司两级董事会、监事会决议、决议的实施状况。
4。检查公司章程、制度及授权经营的执行状况。组织提出公司章程的修改草案。
5。签订按法律、法规、制度划定应予签订的法律文书、公告、经济合同、资产经营职责书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及赏罚、委托授权书等文件、生产进度报表。
6。组织制定公司成长规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品研发的决策。
第13篇：董事长岗位职责
广东亚材门窗幕墙有限公司 ACG——DS——000
董事长岗位职责
1.遵守国家法律法规，组织制定公司战略发展方针、政策，认真贯彻执行公司董事会的决议与决定。
2.根据企业内外环境和市场的需要，决策企业的质量方针和质量目标。内抓管理，建立健全规范的管理体系；外拓市场，实施品牌战略。
3.召集和组织本企业的董事会会议，检讨公司董事会决议、决定的实施情况。 4.召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。
5.提名公司各部门总经理和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
6.决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。7.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
8.检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。
9.签署按制度规定应予签署的文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。
10.组织制定公司发展规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发的决策。
11.处理其他由董事会授权的重大事项。
12.根据公司目前的实际情况，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会日常工作。
第14篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
一、依据董事会决议处理集团日常事务。
二、任免各公司、各部门经理以上管理人员。
三、负责集团发展规划，确定投资决策、资金运作、控制及分配。
四、审核集团基本管理制度，各分公司、各部门经济责任制、经营方式及市场经营、价格策略。
五、审定集团、各分公司年度工作计划、机构设置、人员编制及员工薪金标准、福利计划。
六、参与集团重要会议及经济合同洽谈、签订、核准。
七、处理集团内外重要事务。
第15篇：董事长岗位职责
1.召集、主持董事会会议。2.检査董事会决议的实施情况。3.签署必须由董事长签署的文件。4.处理公司其他重要事务。5.董事会授予的其他职权。6.要决定重大问题时，有一票再决权。
第16篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策；
2、召集公司董事召开董事会会议；
3、负责召集股东召开年度股东大会，并主持股东会议；
4、在任职期内负责法人治理结构的改进及实施；
5、全面监督公司管理体系的运行情况；
6、代表股东或董事会成员决定公司经营方向、公司注册资金、经营期限的决议；
7、按照2006年1月1日新的《中华人民共和国公司法》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。
经理岗位职责
1、全面负责公司的日常经营管理工作；
2、负责编制公司年度预算计划，并实施；
3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；
4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标；
5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；
6、审定、批准公司管理制度或相关规定；
7、审核、签发以公司名义发出的各类文件；
8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；
9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；
10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案；
11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。
综合办公室主任岗位职责
1、负责公司后勤事务的管理，并协调公司各部门的有效运行；
2、协助经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议；
3、完成经理交给的各项工作与任务；
4、制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率；
5、负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理；
6、负责公司邮件分发，电话接听、纪录及客户接待；
7、负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系；
8、规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行；
9、对员工及其他相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；
10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实现总体战略目标；
11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；
12、做好公司CIS的相关工作，并为其提供持续改进方法。
市场部经理岗位职责
1、全面负责公司市场的管理与规划；
2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例；
3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案；
4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量；
5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理；
6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；
7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度；
8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手；
9、管理市场部工作人员并监督管理制度的执行情况；
10、编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划；
11、调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋向与水平，为总经理提供决策支持；
12、完成公司和上级领导交给的其它工作。
行政商务助理岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；
5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；
6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；
8、完成上级领导下达的其它工作任务。
综合联络员岗位职责
1、协助企业领导做好联络方面的工作，并执行联络计划；
2、负责企业的沟通与联络，并建立顾客综合信息目录或档案；
3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系；
4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；
5、改进企业信誉保障体系，并参与制定企业社会活动、新闻及广告传播计划；
6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与公关支持；
9、进行联络与公关信息档案的建立和管理；
10、完成企业领导交给的其它工作。
文秘岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；
5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；
6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；
8、完成上级领导下达的其它工作任务。 网站管理专员岗位职责
1、全面负责公司网站的维护与管理；
2、负责公司网络域名的申请与注册；
3、做好网站的安全管理，并提出更有效的防护方案；
4、负责或协同工程师进行公司电子商务网站的开发；
5、负责或协同软件工程师做好公司网页设计，并整合最新的宣传图片及相关宣传资料；
6、负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；
7、负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新；
8、负责互联网站上Internet同类信息的收集、下载及管理；
9、完成上级领导交给的其它工作。
市场主管岗位职责
1、负责开具市场交易票据，并管理交易票据；
2、负责现场交易客户信息的收集、记录、管理；
3、协助市场部经理完成年度工作目标；
4、协助市场部经理做好市场管理，并及时提出改进意见或建议，从而使市场总体管理体系科学、健康、高效的运行；
5、做好市场交易顾客满意度调查，并进行回访和记录；
6、执行并监督市场管理相关制度的执行情况；
7、建立好交易票据档案，交易客户档案及相关档案并进行管理；
8、杜绝场外交易，场内开具交易票，并进行监督，防止不符合规定要求的车进行交易，如：走私车、报废车及其它特种车及法律法规严格禁止的机动车辆；
9、完成上级领导交给的其它工作。
市场出纳岗位职责
1、协助财务主管做好财务管理的有关工作；
2、协助会计做好会计帐务有关工作；
3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；
4、建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据；
5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作；
6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
7、开具销售发票并进行保管、存档管理；
8、办理公司有关税款的申报及缴纳；
9、负责编制有关税务报表及统计报表；
10、办理与税务有关的其它事务；
11、完成上级领导交给的其它工作。
公关助理岗位职责
1、协助公司领导做好公关方面的工作，并执行公关计划；
2、负责公司客户的沟通与联络，并建立客户综合信息目录或档案；
3、负责建立公司与客户良好的关系与信誉体系；
4、处理公司与客户发生的危机与潜在的危机；
5、改进公司信誉保障体系，并参与制定公司新闻及广告传播计划；
6、负责有关市场公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关公关活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
8、提供客户关系及渠道开拓的公关支持；
9、进行公关档案的建立和管理；
10、完成公司交给的其它工作。
场地主管岗位职责
1、负责交易市场的场地管理和维护；
2、协助市场部经理共同实现公司的年度工作目标；
3、完成市场部经理交给的日常工作任务，实现管理体系协同高效运行；
4、做好交易场地文明、洁净等场地卫生工作；
5、经常检查场地各种设施的安全、有效情况；
6、负责场地各种指示标志牌及消防安全设施的建设或改进；
7、做好场内车辆的注册登记与看管；
8、为交易双方顾客提供有关政策、法律、法规及相关信息咨询；
9、完成公司及上级领导交给的其它事务、工作。
财务专管员岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：
1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；
1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据；
1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；
1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
1.5 发票的开具及保管；
1.6 协助会计做好各种帐务处理工作；
1.7 办理公司税款申报及缴纳；
1.8 编制有关税务报表及统计报表；
1.9 办理与税务有关的其它事务；
2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动；
6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作；
7、完成上级交给的其它日常事务性工作。
财务主管岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：
1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；
1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据；
1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；
1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
1.5 销售发票的开具及保管；
1.6 协助会计做好各种帐务处理工作；
1.7 办理公司有关税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表；
1.9 办理与税务有关的其它事务；
2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
6、协助总经理做好公司与外部的沟通与协调工作；
7、完成上级交给的其它日常事务性工作。
第17篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责3篇
岗位名称：董事长秘书
直接上级：文秘科
间接上级：董事长
岗位性质：负责董事会有关文书材料等文秘工作
管理权限：受董事长委托，行使对董事会日常工作协调和会议召集管理权限
管理责任：对所承担的工作全面负责
主要职责：
·负责召集董事会议；
·负责董事会议的记录；
·负责公司印章、法人章的管理；
·负责董事会会议筹备、通知；
·负责会议材料的整理、存档工作；
·负责会议资料的发放、收集；
·负责董事长来往信件的处理工作；
·做好保密工作，并严格遵守公司保密规定；
·文秘科科长因公外出或不上班时，代职行使科长的职责，管理本科工作
兼职工作：
·负责公司的传真接收和发放；
·负责公司文件的打和复印；
岗位要求：
·具有大专以上的文化程度；
·具有较强的文组织和管理协调能力；
·原则性强，并具有较强的责任感和事业心；
·具有较强保密思想观念和意识。
参加会议：
·参加董事会和公司召开的有关会议；
·参加董事会、公司各类工作协调会和评比会。
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程董事长岗位职责（2） | 返回目录
董事长办公室秘书岗位职责及工作流程
工作内容
工作要求
工作流程
一、
办公室
内
务
1 、办公环境
明亮整洁
一尘不染
家具摆放整齐
办公桌无文件累积
文件整齐规范
图书排放整齐
1、
每天准时上班。
2、
开窗通风。
3、
清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。
4、
清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。
5、
为董事长备好茶水（董事长到办公室的同时）。
6、
每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。
7、
及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。
8、
每两周吸尘一次。
2 、文件管理
流程齐全
分类合理
处理及时
管理规范
1、
对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。
2、
外来红头文件：填写收文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。
3、
内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长看阅。
4、
外来公函、通知及文资料：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。
5、
内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。
6、
公司各部门（单位）送交董事长签的，根据送交人的意见给予及时传递办理。
7、
重要的和紧急的文件，须提醒董事长。
8、
每天将送交董事长批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。
9、
根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。
二、来宾接待
彬彬有礼
热情接待
1、
笑脸相迎，茶水相待。
2、
询问来宾情况：来访目的，
有无预约及身份情况等。
3、
索要名片。
4、
及时向董事长请示。
5、
按董事长意见引见，接待（按情况给予续茶水）。
6、
根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。
三、会务服务
1、
董事会
准备充分
安排周全
接待周到
组织完善
1、
会议议程的拟定。
2、
确定与会人员。
3、
会议通知起草和发送。
4、
会议文件的准备。
5、
会议场所的确认及会场布置。
6、
会议签到及记录。
7、
与会人员的接待工作。
2、
工作会
1、
检查会场环境是否干净整洁。
2、
检查会议通知是否到位。
3、
检查会议文件准备是否齐备。
4、
会议人员的接待。
5、
会议期间的服务。
董事长助理岗位职责董事长岗位职责（3） | 返回目录
董事长助理岗位职责：
（1）协助配合董事长搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同董事长的想法保持一致；
（2）执行董事长决议，保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司下达的利润指标；
（3）贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标；
（4）一切行为要对董事长负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致；
（5）需具备积极敬业、善于沟通、
技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信；
（6）要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥业务团队的领导作用；
（7）通过自己和员工的敬业精神、良好形象、语言魅力赢得客户的尊重和信任，搞好与客户的关系，拓展新客户渠道，起到组织计划与评估的领导作用；
（8）积极完成董事长交办的其他工作任务。
副董事长岗位说明书
第18篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
一、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；决策公司的发展规划、经营策略、投资方案及日常经营工作中的重大事项；
二、决定公司高级管理人员的聘用和解职，负责招聘人员的面试；
三、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。
四、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。负责公司财务和销售管理，定期审理财务报表。
五、负责接待重要客户来访。
董事长的权利
一、主持和召集公司重要会议；
二、督促、检查公司各项工作的实施情况；
三、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
四、行使法定代表人的职权；
五、公司章程规定的其他职权。
六、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。
董事长的义务
一、忠实义务：必须严格遵守国家章程、公司的规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。
二、勤勉义务：勤勉工作，投入足够的时间和精力行使职权；
三、努力提高履行职务所需的技能；
四、特别义务：出具独立意见的义务；说明和报告的义务；
第19篇：董事长岗位职责
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董事长岗位职责
1.遵守国家法律法规.组织制定公司战略发展方针.政策，认真贯彻执行公司董事会的决议与决定。
2.根据企业内外环境和市场的需要，决策企业的质量方针和质量目标，内抓管理.建立健全规范的管理体系.外拓市场.实施品牌战略。
3.召集和组织本公司的董事会会议，检讨公司董事会决议.决定的实施情况。
4.召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划.经营方针.年度计划以及日常经营工作的重大事项。
5.提名公司各部门的经理和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
6.决定公司内高层管理人员的报酬.待遇和支付方式并报董事会批准和备案。
7.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
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8.检查公司章程，制度及授权经营的执行情况。
9.签署按制度规定应允签署的文书.公告.经济合同.资产经营责任书.资产产权及其变动.财务预算决算.生产统计.劳动工资及奖惩.委托授权书等文件.报表。
10.组织制定公司发展规划.投资方向.投资规模及其他决策。11.处理其他由董事会授权的重大事项。
12.根据公司目前的实际情况.董事会设董事长一人开展上述工作，董事长外出期间，由董事长授权受托人才能进行工作。
恩泽四方担保公司
第20篇：董事长岗位职责
董事长岗位职责
董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；
第一条 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
第二条 召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。
第三条 提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
第四条 决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式井报董事会批准和备案。
第五条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。
第六条 签署批准调入公司的各级管理人员。
第七条 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
第八条 处理其他由董事会授权的重大事项。
