推荐第1篇：刑事案件委托书1
委托书
编号：
委托人赵宇根据法律的规定，特聘请北京市惠诚（昆山）律师事务所李衍律师涉嫌案件 护人。本委托书有效期自即日起至日止。
委托人 ：
日期：年月日
推荐第2篇：刑事案件授权委托书——(刑事诉讼 委托书)
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刑事案件授权委托书
委托人（姓名） ___________________________ 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特聘请________律师事务所______律师为________（犯罪嫌疑人或被告人）提供法律帮助或辩护。
本委托书有效期限自即日起至________止。
委托人：____
____年____月____日
说明：
1.写明聘请某人为法律帮助者或辩护人。受托人为律师的，应写明其姓名和所在的律师事务所的名称。刑事案件的法律帮助权和辩护权是法定的，因此无需在授权委托书中写明。
2.写明授予权利的期限。3.尾部。
委托人签名，注明时间。本委托书一式三份，委托人、受托人各执一份，交司法机关一份。
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推荐第3篇：贵州哲瀚律师事务所刑事案件委托书
贵州哲瀚律师事务所刑事案件委托书
：
根据《刑事诉讼法》的规定，受委托人特聘请贵州哲瀚律师事务所律师，为涉嫌期间的辩护人。
本委托书有效期限自即日起至止。
委托人 ：
联系电话 ：受委托人：
联系电话：
年月日
推荐第4篇：刑事案件
有不自然的行为主体纠错现象，体现在询问笔录180页、109页、115页，先后把行为主体由我改为周应双；第三，蔡平供述中多次回答公安人员讯问时总是回答具体经过记不清、他们怎么打的记不清，回答有冲突，体现在卷宗109页、110页、111页；第四，在蔡平供述中存在自相矛盾的地方，体现在卷宗111页、117页；所以，蔡平有关周应双在本案中的主使作用相关事实的供述不足采信。
审判长：被告蔡平的辩护人对刚才公诉人列举的供述有无异议？
二辩：无。
审判长：被告人周云德的辩护人对刚才公诉人列举的供述有无异议？
三辩：我认为对三被告的供述应以单个人为主。
审判长：公诉人继续提问。
公诉人：下面是三被告人对犯罪地点辨认的讯问笔录。这些地点与现场勘查地点相一致；另
外是三被告人对被害人照片的辨认笔录。通过对不同男性照片的辨认，三被告均辨认出任景超是被他们殴打抢劫的人。请法庭质证。
审判长：被告人周应双、蔡平、周云德对公诉人列举的作案地点以及同案犯是否属实？ 周应双、蔡平、周云德：属实
审判长：三被告人的辩护人对刚才公诉人列举的有无异议？
三位辩护人：没有
审判长：下面由公诉人继续指证
公诉人：下面向法庭出示的是视频录像。该视频录像是侦察人员依法从鹿村农村合作银行洛
都分行调取的ATM机的视频监控。证明被告周应双在2010年3月15日10时在ATM机上取款未遂，银行卡被吞掉的事实，请书记员协助播放一下。
（视频播放中。。。）
审判长：被告人周应双，公诉人刚才在法庭播放的监控录像是在今年3月15日10时拍摄的
画面
推荐第5篇：刑事案件
1刑事案件：是司法机关和法律授予侦查权的机关或部门，对于控告、检举、自首的材料，根据管辖范围进行审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任而决定立案侦查或审理的犯罪事件。
2刑事案件侦查：又称案件侦查、侦查破案，指公安机关和其他有侦查权的机关，对刑事案件依法履行立案手续，综合运用侦查措施和策略以及刑事技术手段，收集证据，查明案情，揭露证实犯罪和缉获犯罪嫌疑人的刑事诉讼活动。
3专案侦查是刑事侦查工作的中心和重点，侦查部门应将专案侦查工作摆在各项工作的首位。
4刑事案件侦查的任务： a、查明犯罪事实 b、收集犯罪证据 c、查明和缉捕犯罪嫌疑人 d、制止犯罪活动
5根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，有权对刑事案件进行侦查的机关是公安机关、国家安全机关、人民检察院以及铁路、交通、民航、林业公安机关、海关缉私部门和军队、监狱等单位。
6案件的来源： a、公民扭送、报案、控告和举报 b、犯罪嫌疑人自首、检举和揭发 c、公安机关发现 d、其他国家机关移送
7《接受刑事案件登记表》是一种十分重要的法律文书，其内容包括报案人和犯罪嫌疑人的基本情况、报案方式、发案时间、发案地点、简要案情、领导批示、处理结果等项目。
8立案：是指对刑事案件具有管辖权的机关或部门对接受的报案、控告、举报或自首及自己发现的材料进行审查，判明有无犯罪事实和应否追究刑事责任，并决定是否作为刑事案件进行侦查或者审理的诉讼活动。9立案的条件： a、有犯罪事实 b、需要追究刑事责任 c、属于自己管辖10侦查措施：摸底排队、公布案情、调查访问、检索情报资料、开展阵地控制等侦查基础工作、开展追缉堵截通缉通报等紧急侦查措施、守候监视巡逻盘查抓获现行、运用技术侦查手段、
查询电子监控录像、依靠机关单位和基层组织
11重点嫌疑对象的侦查取证措施：调查询问，获取证人证言、获取鉴定样本，进行技术鉴定、电讯侦控、网上寻踪、跟踪守候、密搜密取、秘密辨认、测谎侦查12破案：是指侦查部门对立案侦查的刑事案件，在侦查已经成熟的情况下将已查明的犯罪嫌疑人抓获归案，以便查清其全部罪行，对其作出相应处理的行动过程。
13破案条件： a、犯罪事实已有证据证明 b、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的 c、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
14侦查终结：是指公安机关对于立案侦查的案件，经过一系列的侦查活动，认为案件事实已经查清，从而不再继续侦查，依法作出处理的一种诉讼活动。
15侦查终结的结果有两种情形：撤销案件、移送起诉16撤销案件的种类：没有犯罪事实的；情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；犯罪嫌疑人死亡的；其他依法不追究刑事责任的。
17移送起诉：通过侦查，如果获取了足够的犯罪嫌疑人有罪并应受刑事处罚的证据，公安机关就应将案件向检查机关移送起诉。18移送起诉的条件： a、案件事实、情节清楚 b、证据确实、充分 c、定性定罪准确 d、法律手续完备
19杀人案件：是指故意非法剥夺他人生命的犯罪事实。
20杀人案件的类型：
（一）根据杀人动机来分 a、财杀案件 （ 1 ）抢劫杀人案件 （ 2 ）盗窃杀人案件 （ 3 ）谋财害命杀人案件 b、仇杀案件 （ 1 ）私仇报复杀人案件 （ 2 ）报复社会杀人案件 c、情杀案件 （ 1 ）强奸杀人案件 （ 2 ）奸情杀人案件 （ 3 ）婚姻、恋爱纠纷杀人案件 （ 4 ）性变态杀人案件 d、遗弃杀人案件 e、迷信杀人案件 f、寻衅殴斗杀人的组织机构、有一定的经济
案件
（二）根据死者身份实力、有一定的控制范围、是否清楚来分 a、知名尸多有关系网和保护网、犯罪体杀人案件 b、未知名尸类型多样，手段狡诈，残忍 体杀人案件 c、无尸体杀
人案件
21确保人质安全是公安机关的性质和任务所决定的。22抢劫：是指以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或其他方法，强行劫取公私财产的犯罪事件。23抢劫案件的类型：
（一）根据抢劫地点不同，可以分为入室抢劫案件、拦路抢劫案件和交通工具上抢劫案件
（二）根据抢劫的对象、目标不同，可以分为抢劫银行或者其他金融机构案件、抢劫出租车案件等
（三）根据抢劫手段，可以分为伤害行凶抢劫、暴力强制抢劫、持械胁迫抢劫、恫吓威胁抢劫、爆炸破坏抢劫、药物麻醉抢劫、驾驶汽车抢劫、色情勾引抢劫等
24抢劫案件的特点： a、被害人与犯罪嫌疑人一般有正面接触过程 b、有赃可查 c、抢劫之前大多有预谋准备活动 d、结伙作案居多，作案手法带有习惯性并且连续作案 e、抢劫案件现场一般有痕迹和其他物证可寻。
25盗窃案件：是指以非法占有为目的，密码窃取数额较大的公私财产的犯罪事件。
26盗窃案件的特点： a、多有预谋踩点活动 b、作案手段具有习惯性 c、盗窃现场一般留有破坏痕迹 d、现场大多留有手印、脚印等痕迹 e、有赃款、赃物可查
27黑社会性质犯罪案件：是指以作案人谋取经济利益为基本目标，按照一定组织形态而纠集起来的犯罪群体，以分工合作的方式有计划地实施犯罪所形成的犯罪事件。
28《刑法》第 294 条第一款规定：“以暴力、威胁或者其他手段，有组织进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的犯罪组织称为黑社会性质的犯罪组织。”
29黑社会性质犯罪的特征：有明确的犯罪目标、有稳定
推荐第6篇：刑事案件授权委托书
刑事案件授权委托书
委托人：亲属。江苏天奕律师事务所律师。地址：xxxxxxxxxxxxxxx号
电话：xxxxx手机：传真：xxxxxxxxxx邮编：xxxxx
受委托律师权限：
至。
日
注：本委托书一式四份，委托人、律师事务所所持一份，交侦查机 关二份（一份随起诉意见书一并移送公诉机关）。
xxxx司法局印制
推荐第7篇：刑事案件司法鉴定
刑事案件司法鉴定
刑事案件中司法鉴定的申请与决定
申请司法鉴定属于当事人举证责任的内容，在刑事诉讼案件中犯罪嫌疑人、被告人、被害人和代理人等都有权向司法机关提出鉴定或重新鉴定的申请，刑事案件司法鉴定。但需要注意的是，申请鉴定必须是在案件已经进入侦查或诉讼程序，并在法律规定的举证期限内提出，提出鉴定申请的理由合理，要求鉴定的事项有助于弄清事实的真-相，能如实提供鉴定用文书资料和检材。鉴定决定权是指鉴定权的支配力量对是否进行鉴定活动行使决定的权利。鉴定决定权只能由特定的机关享有。我国现行法律对诉讼过程中决定鉴定的主体问题作了明确的规定。在刑事案件中，由于诉讼程序不同在诉讼阶段案件管辖权归不同的机关，其鉴定决定权也就在不同阶段归属不同的机关享有。由公安机关立案侦查的案件，在诉讼侦查阶段鉴定决定权归公安机关，在审理阶段鉴定决定权归人民法院;由人民检察机关立案侦查的刑事案件......根据我国刑事诉讼法和部门规章的规定，刑事诉讼中的司法鉴定决定权，在不同诉讼阶段分别由侦查机关、检察机关、审判机
关行使。
在侦查阶段，根据我国刑事诉讼法第119条规定：为了查明案情，需要解决案件中某些专门问题的时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。这一条明确规定了侦查机关在侦查阶段有司法鉴定决定权与委托权。条文中“指派”与“聘请”鉴定即包含了决定鉴定(含自己鉴定)与委托其他鉴定机构鉴定，司法鉴定《刑事案件司法鉴定》。
根据刑事诉讼法关于鉴定的规定，最高人民检-察-院在《人民检-察-院刑事诉讼规则》第199条、第200条中具体规定：人民检-察-院为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当进行鉴定。鉴定由检察长批准，由人民检-察-院技术部门有鉴定资格的人员进行。必要的时候，也可以聘请其他有资格的人员进行，但是应当征得鉴定人所在单位的同意。此中明确规定了人民检察机关的司法鉴定决定权与委托权以及鉴定实施权。公安机关亦是如此。在《公安机关办理刑事案件程序规定》第233条、第235条、第236条中规定：为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当指派、聘请具有鉴定资格的人进行鉴定。刑事技术鉴定，由县级以上公安机关刑事技术部门或者其他专职人员负责进行。需要聘请具有专门知识的人进行鉴定，应当经县以上公安机关负责人批准后，制作《聘请书》。同样具体规定了鉴定决定权与委托权以及鉴定实施权的行使主体和具体运作过程。
刑事案件在审查起诉阶段需要进行鉴定的，由检察机关决定与委托。《人民检-察-院刑事诉讼规则》第257条规定：人民检-察-院对鉴定结论有疑问的，可以指派或聘请有专门知识的人或者鉴定机构，对案件中的某些专门性问题进行补充鉴定或者重新鉴定。
刑事案件在审判阶段有专门性问题需要鉴定的，由人民法院法定与委托。我国《刑事诉讼法》第158条规定：人民法院调查核实证据，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。这意味着人民法院有鉴定决定权与委托权以及鉴定实施权。
刑事自诉案件的鉴定决定权与委托权根据《刑事诉讼法》第171条规定由人民法院行使。
刑事抗诉案件有需要鉴定的，由提起抗诉的人民检-察-院或接受抗诉的人民法院决定与委托。
推荐第8篇：刑事案件保证书
篇1：2013年最新取保候审保证书 取保候审保证书 保证人： 联系方式： 被保证人：
因被保证人涉嫌 罪一案被 ，我与被保证人 是关系 ，我愿意作为被保证人 取保候审的保证人，履行《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条规定的如下义务：
一、监督被保证人 遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条的规定，即监督被取保候审的犯罪嫌疑人遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
二、发现被保证人可能发生或者已经发生违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的行为的，及时向执行取保候审的公安机关报告。
保证人：
年月日篇2：取保候审保证书
我叫______________，性别______，年龄______，现住在______________，身份证件名称____________，号码____________，单位及职业_____________，联系方法与犯罪嫌疑人________是__________关系。
我自愿向____________公安局作如下保证： 监督犯罪嫌疑人_________在取保候审期间遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条的规定，如发现犯罪嫌疑人可能发生或者已经发生违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的行为，我即设法制止并及时向公安机关报告，如有违反，愿接受法律制裁。 此致
__________公安局 保证人_________ ___年___月___日 证人作证保证书 姓名 性别 年龄 民族
身份证号码 职业及工作单位 与本案当事人关系
我作为本案的证人，保证向法庭如实完整地提供本人所知的与本案有关的证言。法庭已告知我若有作伪证行为将依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本人承诺若确有故意作伪证行为，将自愿承担一切法律责任。
（签名） 年月日
当事人陈述保证书 姓名 性别 年龄 民族
身份证号码 职业及工作单位
我作为本案的当事人，保证在接受法庭询问时如实完整地说明本案相关情况。法庭已告知我若有虚假陈述案件事实行为将依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本人若确有故意作虚假陈述行为，将自愿承担一切法律责任。
（签名） 年月日
推荐第9篇：刑事案件保证书
取保候审保证书
保证人：
联系方式：
被保证人：
因被保证人 涉嫌 罪一案被 ，我与被保证人 是 关系 ，我愿意作为被保证人 取保候审的保证人，履行《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条规定的如下义务：
一、监督被保证人 遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条的规定，即监督被取保候审的犯罪嫌疑人遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
二、发现被保证人可能发生或者已经发生违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的行为的，及时向执行取保候审的公安机关报告。
保证人：
年 月 日篇2：取保候审保证书
取保候审保证书
保证人： ，性别 ， 年 月 日出生。 身份证号： ；地址： 。 单位及职业： ；联系方式： 。 与被保证人 是 关系。
因被保证人 涉嫌 罪一案，被 市公安局 分局立案侦查，我愿意作为被保证人 取保候审的保证人，履行《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条第一款规定的如下义务：
（一）监督被保证人 遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条的规定，即监督被取保候审的犯罪嫌疑人 遵守以下规定：
1、未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
2、地址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
3、在传讯的时候及时到案；
4、不得以任何形式干扰证人作证；
5、不得毁灭、伪造证据或者串供。
（二）发现被保证人 可能发生或者已经发生违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条规定的行为的，及时向执行机关报告。
保证人（签名）：
年 月 日篇3：取保候审保证书
取保候审保证书 ________：[此处为受理机关] 我与被告人 是 关系。我愿作为被告人 取保候审的保证人，履行《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条规定的以下义务：
（一）监督被保证人 遵守刑事诉讼法第六十九条的规定；
（二）发现被保证人 可能发生或者已经发生违反刑事诉讼法第六十九条规定的行为，及时向执行取保候审的机关报告。
保证人：
年 月 日 [此处为案号]篇4：取保候审保证书
想学法律？找律师？请上
我叫______________，性别______，年龄______，现住在______________，身份证件名称____________，号码____________，单位及职业_____________，联系方法与犯罪嫌疑人________是__________关系。
我自愿向____________公安局作如下保证：
监督犯罪嫌疑人_________在取保候审期间遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条的规定，如发现犯罪嫌疑人可能发生或者已经发生违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的行为，我即设法制止并及时向公安机关报告，如有违反，愿接受法律制裁。 此致
__________公安局 保证人_________ ___年___月___日
安全防范责任保证书
为加强我乡教育系统及所属各单位，学校的安全保卫、治安防范工作，确保不发生暴恐、个人极端暴力和涉及安全的各类重大刑事、治安案事件，协同公安等部门组织开展护校安园行动，我代表____________________特向城郊乡中心校保证如下: 一． 落实各项安全防范工作制度。设置治安保卫机构或配备专职、兼职治安保卫人员，
制定门卫、值班巡查制定，安全管理制定，消防、交通安全管理制度，安全教育培训制定。加强门卫值班、外来人员车辆出入登记和管理区内巡防，配齐安保防护器材，并将我校、园门前100米范围作为本单位安全防范区，确保不发生影响社会稳定的各类案事件。
二． 结合本单位实际情况，确定易被暴恐分子袭击的目标，重点加强安全防范，落实 24小时值班守护，确保不发生暴恐袭击案事件。
三． 加强内部安全管理，认真开展矛盾纠纷排查调处和各类安全隐患大排查、大整治工
作，加强师德教育和学生安全知识教育，确保防患于未然，刑事案件发案率、重大治安案事件发生率实现双零目标。
四． 妥善处理历史遗留问题和改革发展中的突出矛盾，加强关系民生政策措施的执行监
督，确保不发生因政策落实不到位或执行偏差引发影响社会稳定问题，确保不发生极端上访和群体性事件。
五． 确保对本学校、幼儿园的安全保卫、加强治安防范，落实人防、物防、技防措施。
六． 在本保证书签订后三日内，我学校园保证对安全防范工作进行认真安排，并与本单
位各口工作的工作人员签订。
七． 如发生安全防范方面问题，愿接受南召县教育体育局和城郊乡中心学校按照有关规
定给予相应的追究，承担一切后果责任。
推荐第10篇：校园刑事案件
近年来,校园刑事案件频发且有蔓延之势,已引起社会各界的普遍关注。据有关资料统计,2005年我国公安机关共破获校园刑事案件近8000起。某省近五年内共发生校园刑事案件6000余起。校园刑事案件的发生,不仅扰乱了学校正常的教育教学工作秩序,严重侵犯了师生的人身、财产权益,而且已成为构建和谐校园的不稳定因素之一,对建设和谐社会以及国家的长治久安产生不利影响。为此,本文拟就我国校园刑事案件的现状及其主要类型,从刑法学的角度对校园刑事案件的法
律关系进行分析,并结合我国相关法律规定及司法实践,对校园刑事案件中的法律救济问题提出几点粗浅的建议。
一、校园刑事案件的主要类型校园,通常是指学校负有管理责任的校舍、场地、其他教学设施、生活设施的空间范围。本文研究的校园刑事案件是指发生在校园内,犯罪人(犯罪主体) 和被害人均为在校学生、教师或其他教育法律关系主体的刑事犯罪案件。校园刑事案件具有其特殊性:一是主体的特定性。犯罪主体是实施了犯罪行为,依法承担刑事责任的教育法律关系主体。被害人是依法受到保护而为犯罪行为侵害的教育法律关系主体。二是发案处所的特定性。犯罪主体实施犯罪行为的地点必须是在校园内。三是发案时间的特定性。校园刑事案件必须发生在学生、教师等教育法律关系主体在学校学习、生活、工作等教育活动过程中。鉴于校园刑事案件的特殊性,笔者以犯罪主体作为分类标准将校园刑事案件分为以下类型:(一) 学生犯罪。即犯罪主体为学生的刑事案件。根据具体犯罪对象的不同,学生犯罪又可以划分为学生对学生的犯罪、学生对教师的犯罪以及学生对学校的犯罪。其中,学生对学生的犯罪,即行为人与被害人均为学生的刑事案件。例如发生在2001 年11 月山西省襄汾县古城中学群殴,造成20 余人受伤案;2004 年2 月的云南大学学生马加爵持刀杀死4 名同学案;2005 年5 月的江西医学院学生薛荣华持刀在一小时内连刺7 人,造成2 人死亡、5 人重伤刑事案件等。学生对教师的犯罪,即行为人为学生,而被害人为教师的刑事案件。例如2001 年7 月郑州某校的一名学生因一门功课考核不合格,将两瓶硫酸泼向校长等人,造成3 人被严重烧伤案;2004 年9 月吉林市某中学学生李某因受到老师的批评而心怀不满,将在校批改作业的该名教师砍成重伤案。学生对学校犯罪的刑事案件,即行为人为学生,而被害人为学校的刑事案件。例如2005 年6 月吉林省长春市某高校学生陈某、李某等人盗窃学校电脑案。(二) 教师犯罪。即教师作为行为人对学生实施犯罪的刑事案件。例如2001 年3 月,湖南省某中学教师唐某在上体育课时,将违反课堂纪律的一名学生失手打成重伤案; 2002 年至2003 年期间,北京市某小学体育老师翟某以“实验”为名奸淫三名9 岁的女学生案;2005 年6 月,辽宁省某中学教师汪某侮辱学生致其死亡案。(三) 学校及其他教育机构的直接责任人员犯罪。例如2002 年11 月,内蒙古某中学校长樊某决定每晚6 点到7 点再补一节课,补课前一名教师向樊某提出教学楼照明灯已坏,但樊某没有给予重视,结果11 月2 日放学后,学生着急回家,由于没有照明灯,近百名学生在楼梯处发生严重拥挤,致使21 名学生死亡、47 名学生受伤案; 2002年7 月,北京某民办学校校长李明亮未在学生宿舍内安装安全设施,最终导致该校四名女学生煤气中毒,其中一名死亡案。 如果按照我国现行刑法分则的分类标准,即以犯罪同类客体作为划分类罪的主要标准,根据笔者掌握的某省近五年校园刑事案件的统计资料,可以看出,校园刑事案件的类型主要是危害公共安全罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪和侵犯财产罪三种。其中,侵犯财产罪居首位,并以盗窃、抢劫、诈骗为主。杀人、伤害、强奸、绑架是侵犯公民人身权利、民主权利罪的主要类型。
二、校园刑事案件法律关系探析法律关系是由法律规范所调整的有关主体之间的一种特殊的社会关系。刑事法律关系作为法律关系一种类型,是由刑法规范所调整的国家与犯罪人之间的关系。校园刑事案件法律关系的性质属于刑事法律关系范畴。但是,由于该类刑事案件的特殊性而使其法律关系又具有教育法律关系的特征。为此,笔者将校园刑事案件的法律关系定位为教育刑事法律关系。
(一) 教育刑事法律关系的主体如前所述,刑事法律关系是国家与犯罪人之间的关系。这表明刑事法律关系的主体一方是国家,另一方是犯罪人。依此作法律推定,教育刑事法律关系的主体就是国家和实施了犯罪行为、依法承担刑事责任的教育法律关系主体,具体包括以下三种:1.学生。学生通常是指在各级各类学校及其他教育机构中登记注册并有教育档案或个人档案材料的人,包括小学生、中学生、大学生、研究生等[1 ] 。学生是一种身份,它表明该公民是学校教育活动的相对人,只有在学校里才具有学生的身份,与学校具有教育法律关系。根据我国现行刑法第17 条关于刑事责任年龄的规定,已满16 周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满14 周岁不满16 周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。而对于其他一般性犯罪则不追究其刑事责任。这表明年满14 周岁不满16 周岁的学生,仅对法律规定的特定八种犯罪承担刑事责任。18 周岁以上的学生,对法律规定的任何犯罪均承担刑事责任。可见,能够成为教育刑事法律关系主体的只能是已满14 周岁或16 周岁以上的学生。2.教师。根据《中华人民共和国教育法》的规定,教师是在学校和其他教育机构内履行教育教学职责的专业人员,包括各级各类学校及其他教育机构的教师、民办教师。教师是直接对学生实施教育、教学活动的专职人员。《中华人民共和国教师法》在保障教师的基本权利的同时,明确地规定了教师应当承担的义务。特别强调教师应当关心爱护全
体学生,尊重学生人格,促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展;制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为,批评和抵制有害于学生健康成长的现象;对体罚学生,经教育不改的,品行不良,侮辱学生,影响恶劣的教师,学校或教育机构应当给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。3.对学校及其他教育机构的校舍或者教育教学设施的安全负有直接责任的人员。我国《教育法》规定,设立学校及其他教育机构,必须具备符合规定标准的教学场所及设施、设备等。“明知校舍或教育教学设施有危险,而不采取措施,造成人员伤亡或者重大财产损失的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法追究刑事责任。”现行刑法第138 条规定的教育设施重大责任事故罪的犯罪主体即为对校舍、教育教学设施的安全负有直接责任的人员,具体包括:政府中分管教育的领导和工作人员;教育行政部门和学校及其他教育机构的主要负责人员;对校舍或者教育教学设施的安全负有具体管理责任的人员,如学校及其他教育机构的教职员工,主要是对校舍或者教育教学设施负有检查、维修、更新等义务的人员以及对校舍或者教育教学设施的安全负有采取措施或者及时报告义务的人员;民办学校的举办者,即一些企业事业组织、社会团体及其他社会组织的主管责任人员及其他直接责任人员以及一些村委会的主要负责人员等[2 ] 。(二) 教育刑事法律关系的内容刑法规范是规定犯罪与刑事责任的法律规范。刑事法律关系是刑法规范所调整的国家与犯罪人之间的一种关系。国家在刑事法律关系中是通过行使刑罚权认定犯罪,进而量定犯罪人的刑事责任。犯罪人则因其所实施的犯罪行为而承担刑事责任,接受犯罪评价,承受刑罚处罚。这样,在国家与犯罪人之间就形成了以刑罚权和刑事责任为内容的刑事法律关系。其中,“刑罚权是国家统治权的组成部分,它是一种国家权,是对犯罪人实行的一种国家强制力;不管犯罪人是否同意,都要接受这种强制。”[3 ]刑罚权作为刑事实体上的一项重要权力,主体是国家,承受者是犯罪人。然而,国家行使刑罚权要受到制约,这里的“制约”是指国家行使刑罚权要以法律规定为限,实质上就是国家依法行使刑罚权。刑事责任是一种法律责任。由于犯罪是一种具有严重社会危害性的行为,因此,犯罪人所承担的刑事责任是最严厉的法律责任。犯罪人承担刑事责任是有限度的,这里的“限度”就是要以法律规定为限,在法律规定的范围和程度内承担刑事责任。因此,“刑事法律关系的内容是国家受制约地行使刑罚权与犯罪人有限度地承担刑事责任。”[4 ]基于上述原理,教育刑事法律关系的内容就是国家根据我国现行刑法和教育法规范的规定,对实施犯罪行为的学生、教师等犯罪人认定犯罪、裁量刑罚。作为犯罪人的学生、教师等在法律规定的范围和程度内对国家承担相应的刑事责任。以马加爵案为例,我国教育法规定,学生有遵守法律、法规的义务。刑法第232 条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者10 年以上有期徒刑;情节较轻的,处3 年以上10 年以下有期徒刑。云南大学学生马加爵因其持刀在校园内杀死4 名同学的法律事实,使其与国家之间形成了教育刑事法律关系。根据法律规定,国家有权认定马加爵的行为构成故意杀人罪,对其处以相应的刑罚。马加爵作为犯罪人,依法对国家承担被判处死刑的刑事责任。
(三) 教育刑事法律关系的客体我国法理学通说认为,法律关系的客体是法律关系主体之间权利和义务所指向的对象,包括物、非物质财富和行为。客观地说,这种对法律关系客体的界定主要是民事法律关系的角度,一旦超出民法领域进入刑法范畴,就显示出该理论的局限性。[ 4 ]要搞清楚教育刑事法律关系的客体,我们首先应厘清这样几个概念:犯罪行为的客体、刑罚裁量的客体和刑事法律关系的客体。犯罪行为的客体,在我国刑法理论中称为犯罪对象,是指犯罪行为直接作用或影响的作为社会关系主体和物质表现的具体的人和物。例如杀人罪、伤害罪、强奸罪中的被害人,抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪中的现金、物品等。刑罚裁量的客体是人民法院在量刑过程中适用刑罚所指向的对象,即犯罪行为和由此承担刑事责任的犯罪行为人。关于刑事法律关系的客体,目前学界众说纷纭,其中代表性观点有“刑罚说”,即认为刑事法律关系的客体是刑罚;“权利、义务说”,该学说认为刑事法律关系的客体是主体的权利与义务;“犯罪与刑事责任说”,认为刑事法律关系的客体是犯罪构成与刑事责任;“载体说”[ 4 ] ,认为刑事法律关系的客体是犯罪人部分利益之载体。笔者赞同“载体说”。即“刑事法律关系的客体是国家行使受制约的刑罚权与犯罪人承担有限度的刑事责任所指向的对象———犯罪人部分利益的载体。”其中,“利益的载体”是指犯罪人利益所附着的有形或无形物。所谓“部分”就是具体的犯罪事件中,与犯罪人的具体犯罪情形相适应的,由国家行使受制约的刑罚权而使犯罪人承担有限的刑事责任所针对的部分。根据“载体说”的观点,结合教育刑事法律关系的特殊性,我们认为,教育刑事法律关系的客体就是校园刑事案件中作为犯罪人的学生、教师等的生命、自由、财产和资格。其中,生命是指法学意义上的自然人的生命。自由是在法律规定的范围内,公民按照自己的意志和利益进行行动和思维,不受约束、控制和妨碍的状态。而财产则是指公民合法所有并且没有用于犯罪的财物。资格是公民从事某种活动所应具备的条件或身份。
三、完善校园刑事案件的法律救济制度通过上述对校园刑事案件法律关系的分析,可以看出,教育刑事法律关系最主要的特征是主体双方地位的不平等性。一方是“强大的国家”,而另一方则是“孤立的犯罪人”。因此,本文论及的校园刑事案件中的法律救济主要是针对犯罪人与被害人的权利救济问题。笔者认为,有必要完善以下方面的法律救济制度。(一) 建立精神损害赔偿制
度精神损害是一种非财产损害,主要表现为对人格尊严的贬低,使威信下降,产生精神上的痛苦、不安,以及在其他方面表现出来的损害。[3 ]随着精神权利越来越受到人们的重视,获得精神损害的慰抚金赔偿应该是最好的法律救济。从世界各国的立法来看,多数大陆法系国家的刑事诉讼法都规定附带民事诉讼的请求范围包括因犯罪行为造成的物质的、肉体的及精神损失在内的全部损失赔偿。例如法国刑事诉讼法规定:“民事诉讼可包括作为起诉对象的罪行所造成的物质的、肉体的以及精神的全部损失。”[ 5 ]意大利也规定,犯罪行为的受害人有权就犯罪行为所造成的可赔偿性损失(包括财产和非财产损失) 提出赔偿请求[6 ] 。然而,在我国刑事案件精神损害赔偿仍然是法律的“禁区”。在校园刑事案件中,例如教师强奸学生、教师因体罚学生致人死亡等案件,虽然被告人受到了相应的刑事处罚,但对于学生受害人来说,其受到的精神伤害却永远无法抚平。因为这种精神损害程度往往大于民事侵权的损害。而另有一些校园刑事案件的受害人,为了获得精神损害赔偿,仅提出单纯的民事诉讼,从而放纵了罪犯。因此,建立校园刑事案件精神损害赔偿制度迫在眉睫。建立校园刑事案件精神损害赔偿制度,应包括实体法和程序法两方面内容。在实体法方面,应明确界定校园刑事侵权精神损害赔偿的内涵、范围、原则和赔偿标准。如果被害人确实不能从被告人那里获得精神损害赔偿,可以考虑建立国家补偿制度,以弥补被告人赔偿能力的不足,保证被害人能得到相应的救济。在程序法方面,可以确定这样一种制度即校园刑事案件的被害人可以在附带民事诉讼与单独提起民事诉讼二者之中进行选择,既可以选择提起刑事附带民事诉讼,也可以选择单独提起民事诉讼。(二) 扩大非监禁刑的司法适用非监禁刑是指不在监狱等禁闭场所执行,不剥夺被执行人的人身自由,惩罚程度较轻的刑罚种类的总称,包括我国现行刑法规定的管制、罚金、没收财产等五种刑罚。非监禁刑是相对于监禁刑(拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑) 而言的。非监禁刑因其体现刑罚的人道性与谦抑性,并且符合刑罚的经济性需要而为大多数西方现代法治国家所采用。《联合国少年司法最低限度标准规则》中规定:“应使主管当局可以采用各种各样的处置措施,使其具有灵活性,从而最大限度的避免监禁。”然而,我国的非监禁刑适用却长期处于低效运行状态。考虑到校园刑事案件的特殊性,笔者建议,扩大非监禁刑在校园刑事案件中的司法适用。对于教师和成年学生犯罪主体,如果罪行较轻,主观恶性不大,社会危害性相对较小,经教育改造后不致再危害社会的,可以适用非监禁刑罚。根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定,对犯罪的未成年人追究刑事责任,实行教育、感化、挽救方针,坚持以教育为主、惩罚为辅和“教育与保护优先”原则,对于未成年学生犯罪符合上述情况的,应当适用非监禁刑罚。(三) 适用辩诉交易制度解决未成年学生犯罪案件辩诉交易是检察官和辩护律师在法院开庭前,对被告人的定罪量刑问题进行协商,检察官通过降低指控或者向法官提出减轻量刑的建议来换取有罪答辩的一种活动[7 ] 。辩诉交易在西方国家尤其是英美国家应用非常广泛。目前,我国还没有关于辩诉交易的法律依据,检察机关在办案时还不能适用“辩诉交易”。笔者认为,适用辩诉交易制度解决校园未成年学生犯罪案件是一种比较好的方法。这不仅是顺应国际形势发展的需要,也是我国履行《联合国少年司法最低限度标准规则》(北京规则)、《东京规则》等国际条约的需要。由于未成年人生理、心理发育尚未完全成熟,知识阅历有限,多数未成年学生犯罪偶发性大,主观恶性小,缺乏是非判断能力。因此,适用辩诉交易制度处理这类案件,可以使未成年人犯罪主体认识错误,吸取教训,既可以达到预防其犯罪的目的,又能使破坏的社会关系迅速恢复。同时,缩短了诉讼时间,避免了未成年人人格发展的心理障碍。适用辩诉交易制度处理未成年人犯罪案件比法庭审判方式更具有人性化,符合未成年人的身心特点,可以减轻未成年被告人的心理负担及恐惧感,能够自觉地在谅解的氛围中检讨自己的行为,接受教育改造。校园未成年学生犯罪案件适用辩诉交易制度的范围,可以考虑未成年学生本身的成熟程度,结合我国现行刑法关于刑事责任年龄和刑事责任能力的相关规定,对已满14 周岁未满16 周岁这一年龄段的未成年学生初犯、偶犯、过失犯罪的刑事案件均可适用辩诉交易制度,而对于累犯、再犯的刑事案件则不适用辩诉交易制度。对已满16 周岁不满18周岁的学生犯罪案件,如果犯罪手段残忍、主观恶性大、社会危害性严重的,则不适用辩诉交易制度,除此之外的其他社会危害性相对较小的案件可以通过辩诉交易予以解决。辩诉交易制度的适用必须建立在被告人及其法定代理人自愿选择的前提下,同时还必须建立检察控制制度,以保护被害人的利益[8 ] 。此外,司法机关在办理校园刑事案件的过程中,应当充分保障教师和学生行使诉讼权利,并根据校园刑事案件的特点有针对性地进行法制教育。对于被采取刑事强制措施的教师或学生,在人民法院的判决生效以前,不得取消其教师资格或学籍。依法被免予刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释或者刑罚执行完毕的学生或教师,在复学、升学、就业等方面与其他学生或教师享有同等权利,任何单位和个人不得歧视。
第11篇：刑事案件委托合同
刑 事 案 件 委 托 合 同
（20）律刑字第号
甲方：
地址：电话：乙方：
地址：
邮政编码：
电话：传真：
因涉嫌案，双方经充分协商，就甲方委托乙方为提供法律服务事宜达成以下协议：
第一条、委托
乙方接受甲方委托，指派律师提供以下法律服务：
1、在侦查阶段为犯罪嫌疑人提供法律帮助
2、在审查起诉阶段担任辩护人
3、担任被告人的一审辩护人
4、担任被告人的二审辩护人
甲方同意乙方律师指派其他律师助理配合完成辅助工作。
甲方与犯罪嫌疑人/被告人是关系。
第二条、双方的义务
（一）甲方的义务
1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助，提供与委托事项有关的全部证据、文件及其它事实材料，并对证据材料的真实性、合法性负责，若甲方隐瞒真实情况，隐瞒、伪造证据，因此导致的一切后果由甲方自行承担。
承办律师及其他乙方工作人员不保管甲方证据的原件。甲方有特殊原因确需向乙方移交原件的，应将原件交乙方办公室统一接收、保管。
2、按期、足额向乙方支付律师费及工作费用；
3、不得利用乙方提供的法律服务从事非法活动。
（二）乙方的义务
1、乙方律师接受委托后，根据法律规定及办案机关的安排，积极履行甲方委托的法律事务（如案件未进入某阶段即已终结，例如因检察机关不起诉而未发生一审阶段，甲方不能以乙方未提供该阶段服务为由要求降低本合同约定的律师费及工作费用）。
2、乙方应对因履行本合同所知悉的商业秘密或个人隐私承担保密义务；
3、乙方律师应及时向甲方通报委托法律事务的办理情况（侦、检、法机关 认为不宜报告的案件材料除外）；
4、经甲方同意，乙方可以更换已指派的律师。
第三条律师费及工作费用
双方约定的律师费为（在方框中打勾）：
□计时收费，每小时人民币元
□计件收费，为人民币元
乙方律师办理甲方委托事项所发生的下列工作费用，应当由甲方承担：1
1、相关行政、司法、鉴定、公证及其他专业顾问等部门收取的费用；
2、差旅费、食宿费；
3、资料费、通讯费、翻译费、邮寄费等；
4、征得甲方同意后支付的其它费用。
工作费用应由甲方预支，乙方律师不垫付工作费用。甲方先行预支工作费用元。
乙方律师应当本着节俭的原则合理使用工作费用。
第四条、支付方式
甲方应按以下方式支付律师费及预支工作费用：现金 或 转账
律师费必须支付于乙方并由乙方开具正式发票，任何私人间的支付乙方均不予承认。
甲方逾期支付律师费或工作费用，乙方有权解除合同或暂停工作直至甲方按约定付清全部款项时止。
第五条、合同的解除和效力
若甲方无理擅自变更、解除合同；或隐瞒事实，弄虚作假；或利用律师提供的服务从事违法活动；或坚持不合法或不合理要求；或不按法院等有关部门合法要求缴纳有关费用、提供有关担保；或不按本合同约定支付有关费用，乙方有权终止本合同，已收费用不予退还，依本合同应收而尚未收取的费用，乙方有权向甲方继续追索。
本合同自双方签署之日起生效，至本案□侦查□审查起诉□一审□二审阶段□终结止。如系全程或多阶段的委托，本合同一份有效，但委托书应当每个阶段分别签署。如系单阶段委托，甲方又委托同案其他阶段的，应另行签订合同并支付律师费。
第六条、争议的解决
本合同已由乙方向甲方充分说明并经双方充分协商，甲方不存在歧义，甲 方已了解广东省律师服务标准。甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如 协商不成，任何一方均有权将争议提交深圳仲裁委员会，按照提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
其他
本合同一式三分，甲、乙双方各持一份，乙方律师持一份，各份文本具有同等效力。
本合同不得约定风险收费，有关风险收费的约定不发生效力。
如对本合同条款有修改，甲方及承办律师应在修改处签名，乙方应在修改 处加盖公章，否则修改不发生效力。
甲方：乙方：
承办律师：
年月日
第12篇：刑事案件授权委托书
刑事案件授权委托书
委托人
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特聘请
律师事务所
律师为涉嫌
一案的犯罪嫌疑人
提供法律辩护。本委托书有效期从即日起至本案
办理终结止。
委 托 人：
与犯罪嫌疑人、被告人关系：
年 月 日
本委托书一式三份，委托人，受委托人各执一份，交检察机关、人民法院一份。
第13篇：刑事案件授权委托书
授权委托书
委托人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条的规定，特聘请山东北辰永信律师事务所李军强律师为涉嫌案件的犯罪嫌疑人的辩护人。
本委托书有效期自即日起至止。
委托人：
年
月
日
第14篇：刑事案件分析
刑事案例分析
案列：
被告人李某于1999年7月2日，为防止他人在自己饲养的鱼塘内偷鱼，就在鱼塘的四周架设了电网，并写上“偷鱼者防电”字样。夜晚，李某离开鱼棚到家中睡觉。当日夜晚，王某携带偷鱼工具到李某鱼塘内偷鱼，手刚一触到电网，当即倒地身亡。次日晨，李某听说王某触电后，即先到鱼棚内切断电源，而后对王某进行了人工呼吸，但无效果。为掩盖自己的罪责，李某将鱼棚四周的电网全部拆除，而后伪造了王某自己用电偷鱼不慎死亡的现场。
案列分析：
（1）被告人李某为防止盗窃私设电网的行为是否属于正防卫？
（2）如果李某的行为不是正当防卫，那么李某的行为构成何罪？其主观罪过如何认定？
答案：
（1）李某的行为不属于正当防卫，是防卫过当。所谓正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取对不法侵害人造成损害的方法，制止不法侵害的行为。正当防卫包括以防卫装置进行防卫的情形。在本题中，被告人李某为了使自己的财产权利免受不法侵害，而私设了电网。其目的是为了
防盗。虽然防卫装置是预先设定的，防卫效果是在不法侵害发生时产生的，所以也符合防卫适时性的要求。当然，以防卫装置进行防卫也存在防卫过当和因故障而防卫不适时的情况。因此，对于因防盗而非法设置电网的行为，不能否认行为人主观上存在防卫的意图，客观上具备一定的防卫性，但是由于防盗而造成偷鱼者死亡，则属于明显超过必要限度造成重大损害，是防卫过当。
（2）李某的行为构成以危险方法危害公共安全罪，依照刑法第115条第1款定罪处罚。被告人李某在鱼塘四周架设电网的行为侵害了不特定多数人的生命安全，甚至可能伤及无辜。虽然在架设电网时写上了警示标语，但在夜间无灯光的情况下，这种警示措施是完全无效的。所以其行为构成以危险方法危害公共安全罪。
被告人对电网可能致盗窃者重伤、死亡的结果持希望或者是放任的态度，对于无辜者可能被电死、重伤则不持希望态度，但如果仅仅是意志上的不希望而不采取任何防范无辜者误伤、死亡的措施，那么显然属于放任。结合本案看来，李某在王某触电后还采取了积极的抢救措施，从而说明李某在主观上只是对盗窃者的伤亡持一种放任态度。因此，王某在本案中的主观罪过形式是间接故意。
关于正当防卫，还应注意掌握：
（一）正当防卫的处理原则。
根据《刑法》第20条第一款的规定，正当防卫不负刑事责任。
（二）正当防卫的构成条件。正当防卫的成立条件包括：
（1）存在现实的不法侵害；（2）不法侵害正在进行；（3）具有防卫意识；（4）针对不法侵害人本人进行防卫；（5）没有明显超过必要限度造成重大损害。以上五个条件缺一不可，特别是防卫行为明显超过限度造成重大损害的，属于防卫过当。
（三）防卫过当的处罚原则。根据《刑法》第20条
第二款的规定：正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。
（四）无过当防卫。刑法对防卫过当规定了例外情形，《刑法》第20条第三款规定：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。这就是所谓的无过当防卫。
第15篇：刑事案件庭审
XX 县 人 民 法 院 刑 事 审 判 笔 录
案 由：
开庭时间： 年 月 日 时 分至 时 分 开庭地点： 一号审判庭， 第 一 次开庭 合议庭组成人员：审 判 长
审 判 员 代理审判员
书记员：
书
（一）：XX县人民法院刑事审判庭即将开庭审理由沅陵县人民检察院提起公诉的被告人 一案。
（二）：请公诉人入席就坐。
（三）：现在宣布法庭纪律：
1、下列人员不准参加旁听： ⑴不满十八岁的未成年人； ⑵精神病人和醉酒的人；
⑶被剥夺政治权利，正在监外服刑的人和被监视居住、取保
候审的人；
⑷携带武器、凶器和其他危险品的人（法律准许的除外）； ⑸其它有可能妨害法庭秩序的人。
2、旁听人员必须遵守下列纪律： ⑴未经本庭准许，不准录音、录相和摄影；
⑵不准进入审判区；
⑶不准鼓掌、喧哗、吵闹和其他妨害审判活动的行为；
⑷不准发言、提问；
⑸不准吸烟和随地吐痰。
（四）请审判长、审判员、人民陪审员入席就坐。
（五）报告审判长，开庭准备工作就绪，请主持开庭。审：现在开庭。请司法警察带被告人 到庭，卸下械具。 审：被告人 ，你还有其他名字吗？ 被：没有。
审：什么时间出生？ 被： 出生。 审：什么民族？ 被：X族。
审：什么地方人？ 被：XX县人。 审：什么文化？ 被： 文化。 审：什么职业？ 被： 。
审：家庭住址？ 被：住 。
审：被告人 ，你什么时间因什么原因被逮捕的？ 被：
审：是否被刑事拘留？ 被：
审：你以前是否受过法律处分？ 被：
审：被告人 XX，XX县人民检察院指控你 一案的起诉书副本你收到没有？ 被：
审：XX县人民法院刑事审判庭审理由XX县人民检察院向本院提起公诉的被告人 一案，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十二条之规定，今天在这里依法公开开庭审理本案。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十七条之规定，今天审理本案的合议庭组成人员是：由本院刑事审判庭审判员、代理审判员 组成合议庭，由审判员 担任审判长，书记员 担任本庭记录，XX县人民检察院检察员、书记员 出庭支持公诉。
审： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十四条、一百五十九条、一百六十条的规定，被告人在法庭审理过程中，依法享有下列诉讼权利： ⑴申请回避权。被告人如果认为合议庭成员、书记员、公诉人与本案或本案当事人有利害关系，可能影响案件公正审判的，可以申请上述有关人员回避。
审：被告人 ，你是否申请回避？ 被：不申请。
审：⑵辩护权。你可以自已辩护，还可以委托辩护人为你辩护。
⑶有权申请通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或勘验。
⑷法庭辩论终结后，有最后陈述的权利。 审：被告人XX，你听清了吗？ 被：听清了。
审：鉴于被告人在十天前收到了起诉书副本，也未提出回避申请，现在法庭调查开始，请公诉人宣读起诉书。
第16篇：刑事案件立案标准
遵义市公安局办公室文件 遵公办〔2007〕78号
__________________________________________________________
关于印发《遵义市公安机关刑事案件 立案程序规定（试行）》的通知
各县、自治县、区（市）公安局、分局，局机关各部门：
为确保全市如实立案统计工作的顺利开展，进一步规范刑事案件受理、立案工作，遵义市公安局在广泛征求各地公安机关意见的基础上，制定了《遵义市公安机关刑事案件立案程序规定（试行）》。现印发你们，请认真执行，执行过程中的问题，请及时报市局刑侦支队。
附件：1993年9月9日公安部关于报警案件统计中几个问题的解答
遵义市公安局办公室
二00七年九月二十七日
- 1部门在日常业务活动中发现移送的材料。
（二）公安机关主动发现和直接受理案件：
1、刑事案件的侦查调查过程中发现的犯罪线索；
2、通过秘密侦查措施手段发现提供的犯罪信息资料；
3、预审期间对案犯的审理和调查取证活动中，以及羁押人犯中发现提供的犯罪线索；
4、户口管理等治安管理中，发现提供的犯罪信息资料；
5、在情报信息分析研判中发现的犯罪信息资料。第三条 案件受理程序：
（一）案件受理的程序。公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者犯罪嫌疑人自首以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理、进行登记，实行“首问负责制”。做到“无条件接报，规范化受理”和“谁接报，谁登记”，作好《值班记录》,认真填写《接处警登记表》、《接受刑事案件登记表》，并妥善做出以下处理：
1、对接报的案件，首先应核实案件性质及发案地、报警人联系方式，对故意杀人、放火、投毒、爆炸、抢劫、强奸、故意伤害致人重伤或死亡、重大盗窃等大要案件，出警同时应报告带班所队领导和公安局值班领导，必要时报告分管局领导和主要领导。
2、对属于本单位管辖范围内的，应当及时调查处理，进入立案程序。
3、对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当
- 3案件、民间纠纷、报警求助或不属于公安机关职责范围内的其它事项的，在作好解释工作后，报警人（或当事人）不要求公安机关出具《不予立案通知书》的，可不制作《接受刑事案件登记表》、《接受案件回执单》和《不予立案通知书》，而按有关法律规定处理。
第四条 案件受理要求：
（一）受理案件的民警对于报案、举报、控告、扭送和犯罪嫌疑人自首的，要严肃认真地对待，不得敷衍搪塞，甚至推诿不管，更不得态度生硬，出言不逊。
（二）受理案件的民警应当向举报人、控告人说明诬告、陷害应负的法律责任，要求他们实事求是地反映情况。但只要他们不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报和报案的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格区别开来。
（三）对于不愿公开自己的姓名、住址的报案人、控告人、举报人，应当为他们保守秘密。同时，应当采取相应的措施，保障报案人、控告人和举报人及其近亲属的安全。
（四）对于报案、控告、举报、扭送的案件，受理案件的民警应制作《询问笔录》。
第三章 刑事案件立案程序
第五条 立案审查：
（一）审查内容。公安机关对已经接受的案件应当就报案事实是否存在、报案事实是否符合立案标准、是否属于自己管辖、线索来源和内容是否可靠、真实，受理程序是否合法等进行审查。
- 5
（一）有犯罪事实，亦称事实条件。有犯罪事实，是指危害社会的行为已经存在，具体表现为：
1、危害社会的行为已经发生，包括犯罪预备、实施、未遂、中止和即遂；
2、危害社会的行为已经达到犯罪程度，即行为已触犯刑律；
3、犯罪事实有一定的证据予以证明，但是，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪嫌疑人，更不要求查明全部案件的事实和情节。
（二）符合刑事立案标准，即该犯罪事实达到需要追究刑事责任，亦称法律条件。具体表现为：
1、所追究的行为在法律上已经构成犯罪；
2、应当追究行为人的刑事责任，即就现有证据证明的犯罪事实不具有无罪或不追究刑事责任的法律依据。
（三）属于自己管辖。第七条 立案程序：
（一）县级以上公安机关负责人在《接受刑事案件登记表》上批示“立案侦查”的，受案单位直接到案件审核部门开具《立案决定书》，进入侦查环节。
（二）经过审查，认为符合法定条件，即认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由受案单位在24小时内制作《呈请立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准后，到案件审核部门开具《立案决定书》，进入侦查环节。
- 7
（二）对在刑事案件立案、统计、上报工作中弄虚作假或因不规范运作而致使立案、统计、上报的信息、数据不实的，每发现1起，扣目标分0.5分，并督促县、区（市）公安局、分局根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》给予有关责任人及责任单位作相应处理，并通报批评。
（三）未按本规定要求及时立案的，命案及其他需检验鉴定的案件，在鉴定结论（指确需法、化等技术检验鉴定定性的，结论要在规定时间内出具）出来后超过48小时（节假日除外）未立案的，每起扣目标分0.2分。
（四）未按本规定要求填写值班记录，认真制作《接处警登记表》、《接受案件回执单》、《接受刑事案件登记表》、《呈请立案报告书》、《立案决定书》等文书或制作不规范的，每一起扣目标分0.3分。
（五）人民检察院要求立案的，每起扣目标分0.5分。
（六）经通报仍不整改的单位，实行“一票否决”制度，取消该单位当年评优资格。
第十条 本规定由市局刑侦支队负责解释，自下发之日起施行。
附件：
公安部关于报警案件统计中几个问题的解答
- 9对于未立为刑事案件的盗窃、诈骗案件都应作为治安案件统计。
五、“其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的”是指哪些情形？“情节或后果严重”、“情节或后果特别严重”是指哪些情形？
公发[1992]12号文件规定，对盗窃财物不足立案数额标准，但“情节或后果比较严重”、“情节或后果严重”、“情节或后果特别严重，”的也要分别立为一般案件、重大案件、特大案件。具体来说，主要指以下几种情形：
（一）“情节或后果比较严重”的。除公发[1992]12号文件列举的几种外，未列举的主要还有下列几种：
1、以破坏性手段盗窃并造成公私财物直接损失达到当地规定的盗窃案件立案数额标准的；
2、教唆未成年人犯罪的；
3、盗窃盲、聋、哑等残疾人、孤老或者丧失劳动能力的人的财物的；
4、盗窃中具有其他恶劣情节或损坏财物直接损失达到当地规定的盗窃案件立案数额标准的。
（二）“情节或后果比较严重”的情形主要有：
1、盗窃他人急需的生产资料，严重妨害生产建设或者造成直接经济损失达到重大案件立案数额标准的；
2、盗窃他人生活、医疗急需款物，造成严重后果的；
3、盗窃科技成果，专利产品的；
- 11
八、对溜门、钻窗入室盗窃是否与撬门破窗入室盗窃一样立为刑事案件？
对钻窗入室盗窃应立为刑事案件。溜门指乘门未锁之机入室行窃。对盗窃或损坏财物数额达到规定的数额标准的，立为刑事案件；数额较小的，参照第五条根据情节和后果确定是否立为刑事案件。
九、盗窃自行车案件如何立案和统计？
被盗自行车价值达到盗窃案件立案数额标准的立为刑事案件或者根据案情或者有线索表明是一人多次作案的，立为刑事案件，其他的作为治安案件查处。
十、拎包案件如何立案统计？
拎包案件被盗财物损失达到盗窃案件立案数额标准的，应当立为刑事案件。
十一、扒窃案件全部立为刑事案件后，治安案件统计报表中的“偷窃少量财物”栏是否还统计扒窃少量财物案？
扒窃案件全部立为刑事案件后，只在《刑事案件统计月报表》有关栏目中统计，《治安案件统计月报表》中不重复统计。
十二、如何计算被盗物品的数额？
1992年12月11日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，计算被盗物品的价格数额，应根据案件发生地当时的同类物品的价格，并按下列核价原则，以人民币分别计算：
1、流通领域的商品，按市场零售价的中等价格计算；属于国
- 13
10、盗窃违禁品，如毒品、淫秽物品等，不计价格数额。
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第17篇：刑事案件起诉意见书及
刑事案件起诉意见书及范文
一、概念及作用
起诉意见书是公安机关对侦查终结的案件，认为犯罪嫌疑人的行为已构成犯罪，并且犯罪事实清楚、证据确定、充分，依法应当追究刑事责任，移送同级人民检察院审查起诉时制作的法律文书。
我国《刑事诉讼法》第129条规定：“公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。”这是制作起诉意见书的法律依据。
起诉意见书在刑事诉讼活动中具有重要作用。它是对案件侦查预审结果的最精要总结，是提起公诉和审理案件的重要基础，也为法律监督机关对侦查活动的监督提供了依据。
二、格式内容和写作方法
起诉意见书的结构由以下三部分内容组成： (一)首部
依次写明下列内容： 1．标题
在文书顶端正中，由“机关名称+文种“组成，分两行行文。 2．编号
在标题右下方，由公安机关代称、程序及文书简称、年度、案件排列序码号等组成。如：“×公预起字［年度］第××号”。
3．犯罪嫌疑人的基本情况及违法犯罪经历等内容
犯罪嫌疑人的姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、文化程度、工作单位、职业及住址。以及是否受过刑事处罚、有无被劳动教养及其时间和事由；是否在押，如在押，应分别写明被拘留、逮捕的时间和羁押的处所。共同犯罪案件有几个犯罪嫌疑人应当追究刑事责任时，犯罪嫌疑人的违法犯罪经历要分别叙述，按照首犯、主犯、从犯、协从犯的顺序排列。单位犯罪的，应当写明单位的名称，所在地址、法定代表人的姓名、性别和职务。 4．过渡语
在以上内容写毕后，为领起下文，另起一行写明如下一段固定用语：“经我局侦查终结，证实犯罪嫌疑人×××有下列犯罪事实。” (二)正文
这部分内容是起诉意见书的写作重点，要写清楚犯罪事实和提出起诉意见的理由及法律依据。 1．犯罪事实
对犯罪嫌疑人犯罪事实的叙述要列出已经查明犯罪嫌疑人的全部犯罪经过，包括何时、何地、何动机、何目的、何方法手段，何犯罪行为、何结果、何证据证明等。其内容必须是属于本次要求起诉范围的事实，划清罪与非罪界限，不能将非罪材料混入其中，若为共同犯罪，要写明共同犯罪的性质、目的、作案时间、地点、成员数目，以及每一犯罪嫌疑人在案件中各自所处的地位、作用及应负的具体法律责任。总之，要做到既不漏写犯罪嫌疑人，不漏写犯罪事实，也不张冠李戴。对于认定犯罪事实的主要犯罪证据的表述要求写明基本的或主要的证据。引述要具体、准确、客观、真实、既要与案件有密切的关联性，又要反映证据的连续性。一般先写犯罪事实，后列举证据。也可以寓证据于事实之中，以增强事实的可靠程度。
2．提出起诉的理由和法律根据
这部分内容的写作应根据犯罪事实和相应的法律规定，写明犯罪嫌疑人的犯罪性质，即触犯了我国《刑法》的具体条款，同时写明根据我国《刑事诉讼法》第129条规定，特将本案移送审查，依法起诉。如果起诉公共犯罪案件中的数名犯罪嫌疑人时，可合写一份起诉意见书，分别提出起诉意见。
(三)尾部
首先写明受文机关名称。然后由县以上公安局长签发并于文书尾部署明职务、姓名、印章。局长签名之下注出制发文书的年月日，并在日期上加盖公安局公章。
最后，在左下角分条写明附项。如犯罪嫌疑人现羁押处所；本案预审卷宗页数、证物、赃物名称、数量及存放地点；证人的姓名、职业、住址；鉴定人的姓名、职务、单位、住址等。
三、注意事项
?T 犯罪事实的叙述要绝对和案件真相吻合。写入起诉意见书的必须是经过侦查确认的犯罪事实，凡只有口供而没有旁证材料证实的事实，或使用间接证据无法合理推出行为存在的事实，不能写入。此外，叙述事实还应清楚、明了，七要素完备。使用材料要详略得当、重点突出。
?T严格区分罪与非罪的界限，所写犯罪事实必须是触犯我国《刑法》并应追究刑事责任的事实。凡属道德、品质、思想、作风等方面存在的问题及一般违纪行为不应写入。被告人历史上的犯罪，已受过处罚的，不再写入，可在“主要简历”里适当提及。 ?T起诉的理由要有理、有据，引用法律条文要准确无误。
?T 起诉意见书的表达集各种表达方式于一体。介绍犯罪嫌疑人的基本情况时用说明性语言要干净、简洁、利索；介绍案情、交待犯罪事实用叙述性语言要客观、全面、主次分明、详略得当、条理清晰；处理意见要用议论性的语言，要言之有理，持之有据，具有无可辩驳的说服力。
?T 起诉意见书一式三份，其中两份随侦查卷和证据材料一并移送同级人民检察院供审查用，另一份存入侦查工作卷(副卷)。
【 范 文 】
起诉意见书
×公起字(19××)44号
犯罪嫌疑人姜××，男，19××年11月10日生，民族：汉，籍贯：××省××县，文化程度：初中，单位及职业：××市××安装公司工人，住址：××省××市××区友谊街×委×组。
违法犯罪经历：19××年5月因盗窃被行政拘留15天。19××年11月16日因私藏枪支、抢劫被我局刑事拘留，同年11月18日经××市人民检察院批准逮捕。
犯罪嫌疑人王××，男，19××年5月29日生，民族：汉，籍贯：××省××县，文化程度：高中，单位及职业：农民，住址：××市××村二组。
违法犯罪经历：19××年8月因抢劫罪被判刑3年。19××年7月刑满释放。19××11月16日因抢劫被我局刑事拘留，同年11月18日经××市人民检察院批准逮捕。
经我局侦查终结，证实犯罪嫌疑人姜××、王××有下列犯罪事实： 19××年6月份，姜××在山东曲阜一黑市上花150元人民币购买一支小口径手枪，于10月底找到王××，预谋到××市抢劫出租车开回本市销赃，王××当即表示同意。 19××年11月16日上午，姜、王二人携带这支小口径手枪及一把尖刀乘客运汽车窜到××市并熟悉了地形。晚8时许，两人在××区××街搭乘段×驾驶的一辆红色拉达出租车(牌号辽D—51087)行至××镇木材检查站附近时，坐在右前座位的姜××拿出尖刀，坐在后座的王××拿出小口径手枪逼住司机段×。姜××说：“快下车，不然宰了你！”。段见状弃车而逃。姜××开车行至××县高官乡安家村大桥时，车轮卡在桥的断裂处，当两人去村里找人抬车时，被前来追捕的公安人员当场抓获。
综上所述，犯罪嫌疑人姜××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第二百六十三条之规定，涉嫌私藏枪支罪、抢劫罪；犯罪嫌疑人王××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，涉嫌抢劫罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十九条之规定，特将本案移送审查，依法起诉。 此致
××市人民检察院 局长(印) (公安局印) 19××年×月×日
注：1.犯罪嫌疑人姜××、王××现押于××市看守所。2．附本案预审卷宗共壹卷玖拾页。 3．作案工具详见物品清单。
《起诉意见书的实例》
××市公安局起诉意见书
（19××）×公审诉字第×号
被告王××，男，现年××岁，××市人，×族，初中文化，农民，家住××市南郊区双港乡双港村。被告王××自幼上学，初中毕业后务农。19××年××月××日被拘留，19××年×月×日被逮捕。
被告人宫××，别名宫××、宫大×、男，现年××岁，××省东阿省人，×族，初中文化，原系××市红旗运输场工人，家住××市河西区大沽路1325号内24号。被告人宫××自幼上学，初中毕业后到红旗运输场做工。19××年××月××日被拘留，19××年×月×日被逮捕。
被告人张××，男，现年××岁，××市静海县人，×族，高小文化程度。原系××市南郊区建筑公司工人，家住南郊区南羊乡南羊村。被告人张××，自幼上学，后在乡里务农，1985年参军，4年后复员到××市南郊区建筑公司做工。19××年××月××日被拘留，19××年×月×日被逮捕。
被告人王××、宫××、张××轮奸一案，经本局自19××年×月×日至19××年×月××日的预审和调查，证实上列被告人犯有如下罪行：
19××年××月××日下午，被告王××将被告宫××、张××纠合到家中，计议外出拦截妇女。当日晚8时许，被告王××身带菜刀一把，伙同被告宫××、张××骑两辆自行车沿津沽公路东行，至后辛庄双洋渠桥上等候拦截妇女。当未婚女青年宋××与对象季××骑车经过时，三名被告上前将宋、李截住，被告王××、宫××以诬陷李是“刘二”，与刘有仇为借口，将宋、李劫下自行车，王、宫二被告对李恫吓，被告张××上前一拳将李打倒，抢走李的军帽。在宋、李二人苦苦哀求时，被告王××掏出菜刀威胁，并用刀背猛砍宋、李背部。将宋、李劫持至桥南后辛庄稻场内。被告王××用菜刀拍李的头部，进行威逼，并伙同被告张××将李看住，被告宫××将宋带至稻地沟内，以暴力捺倒，强行奸污。尔后，被告王××、张××将宋轮流奸污，三名被告为了发泄兽欲，各将宋轮奸两次，并在轮奸时以下流言语、猥亵动作肆意蹂躏。被告宫××还对宋百般侮辱、毒打。宋被害后痛不欲生，身心健康受到极大摧残，后果极为严重。被告王××等三人轮奸宋××后，约晚10时许，行至双港大队附近又遇上正在谈恋爱的男女青年古××、赵××，三被告欲对赵进行污辱，后因王××与古相识未得逞。被告人王××品质恶劣，流氓成性，从19××年至19××年先后与刘××等三人进行流氓活动，并有结伙盗窃工业用铜400余斤、橡胶200余斤等犯罪行为。在轮奸妇女犯罪活动中积极纠合同伙，并手执凶器，威逼被害人，以暴力强奸妇女，是轮奸集团的主犯。被告人宫××一贯打架斗殴、流氓、盗窃，先后被拘留教育两次，在轮奸妇女犯罪活动中，积极参与拦截妇女，首先进行强奸，并毒打、恐吓被害人，是强奸集团的从犯。被告人张××一贯目无法纪，因拦截妇女，殴打民警、保卫干部，分别受过开除团籍和行政拘留处分。在轮奸妇女犯罪活动中，趁机进行抢掠、毒打、恐吓被害人；并参与强奸蹂躏妇女，是轮奸集团的从犯。
综上所述，被告王××、宫××、张××三人一贯为非作歹，屡教不改，竟以暴力胁迫手段持刀轮奸未婚女青年，情节极为恶劣。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第139条的规定，构成强奸妇女罪。为此，将本案依法移送你院审查起诉。
此致
××市人民检察院分院
局长××
19××年×月××日
附注：1．被告人王×××、宫××、张××现押于××市公安局派出所。2．被告人王××、宫××、张××的预审卷宗3册。
讯问笔录：刑事案件讯问笔录及范文
一、概念及作用
讯问笔录是公安机关侦查人员、预审人员在侦查活动中，为了证实犯罪、查明犯罪事实，对犯罪嫌疑人进行讯问时如实记载讯问情况的文字记录。
讯问笔录是一种具有法律效力的文书，对于获取证据、全面分析研究案情、定罪量刑、总结办案经验、检查办案质量等都具有重要作用。
二、格式、内容及写作方法
讯问笔录的结构大体可分为以下三部分： (一)首部 1.标题
在文书顶端正中，只写文书名称。若非第一次，标题后用括号注明次数。
2.讯问起止时间。3.讯问地点。
4.侦查员、记录员姓名及单位。5.犯罪嫌疑人姓名。 (二)正文
这部分内容是讯问笔录记录的重点。根据讯问次数的不同，记录内容也有所不同。第一次讯问时，要在第一部分依项讯问和记录清楚犯罪嫌疑人的基本情况，包括姓名、曾用名、化名、年龄或出生年月日、民族、籍贯、文化程度、现住址、工作单位、职务与职业、家庭情况、社会经历、是否受过刑事处罚或行政处分等情况。要与原案件材料认真核对，严防错拘错捕。另外，还要问清记明犯罪嫌疑人是否知道为什么被拘留或被逮捕。
除第一次讯问外，以后的系列讯问可不再问基本情况。可直接进行第二部分讯问内容。
第二部分，要问清记明讯问的全部过程，记录人首先要记清讯问人的提问，根据提问的中心问题，全面准确地记载犯罪嫌疑人关于犯罪事实的供辩。这一部分内容要根据讯问的原过程准确清楚地证明犯罪的时间、地点、动机、目的、手段、起因、后果、证据、涉及到的人和事等，尤其是其中能说明案件性质的关键情节、有关的证据、有明显矛盾的地方等重要情况，要注意准确清楚地记录下来。如果犯罪嫌疑人进行无罪辩解，要注意记清其陈述的理由和依据。此外，犯罪嫌疑人的认罪态度如何，也要准确地记录下来。
(三)尾部
讯问结束时，笔录应交犯罪嫌疑人核对(没有阅读能力的要向其宣读)无误后，在笔录的末尾由犯罪嫌疑人签明对笔录的意见：“以上笔录我看过(或向我宣读过)，和我说的相符，”并在笔录逐页末尾右下角签名(盖章)或按指印。如记录有差错、遗漏，应当允许犯罪嫌疑人更正或者补充，并在改正补充的文字上按指印。如果拒绝签名(盖章)或按指印，记录员应在笔录中注明。
三、注意事项 根据我国《刑事诉讼法》第91条规定，讯问时，侦查人员不得少于二人。讯问笔录的书写应当用钢笔、毛笔或其他能长期保持字迹的书写工具。 讯问笔录首部内容的填写要内容齐全，不得漏填。
笔录记录内容要清楚、全面、准确。对犯罪嫌疑人的供述，不仅要记“七何”要素，还应该尽可能完整地再现原始犯罪过程；对犯罪嫌疑人供述认罪的情况要记，翻供辩解的也要记；态度老实的要记，态度顽固等不老实的也要记；有回答的要记，拒绝回答、沉默的场面也要记；纪录要如实反映犯罪嫌疑人供述的原意，不能随意夸大、缩小或改变原意。特别是对于涉及定罪定性的重要情节、重要供词，应尽可能地记录原话。对于涉及黑话、方言、特殊内容的词语也要用括号作说明解释；对于讯问过程中犯罪嫌疑人的表情、语气、体态语等也要用括号作准确适当的描写。
讯问笔录结尾核对手续一定要认真履行，以保证笔录的法律有效性。 讯问笔录在整个刑事诉讼中占有重要地位，侦查结束时，讯问笔录存入侦查案卷(主卷)
【 范 文 一 】
讯问笔录
第1次
99年1月20日 自12时36分开始 至13时08分结束
讯问人：(此处填写讯问人姓名和单位) 孙志明王飞金水公安分局刑侦九中队
被讯问人：
姓名：曹友性别：男年龄：35岁
出生年月日：1965.5.13民族：回文化程度：文盲 工作单位：××市汽水厂
家庭住址：××市南关街213号 兹将讯问内容记录如下： 问：家庭情况讲一下？
答：家里五口人。妻子，李蓝，34岁，××机械厂；女儿，曹红，11岁，上学；女儿，曹青，10岁，上学；儿子，曹蓝，9岁，上学 问：讲一下个人简历？
答：从小没有上过学，不会写字，16岁参加工作，现在是南阳市汽水厂工人。 问：以前受过公安机关处理过没有？ 答：没有。
问：今天为啥把你带到刑侦中队？ 答：偷了一部手机。
问：是不是这部手机？(出示提取的菲利浦手机) 答：就是。
问：几个人去偷的，你偷过几次？ 答：我自己偷的，就偷过这一次？ 问：把偷手机的经过讲一下？ 答：1999年1月20日上午10点多，我在儿童医院专家诊断室屋内，一个女的在屋里站着，这个女人穿红鸭绒袄，我看见这个女的左口袋里有一部手机，我用右手将这部手机掏出来，拿在手上，被旁边一个男的抓住，带到治安室，后来到了派出所。
问：你所讲的是不是实话？ 答：是实话。
问：现在向你宣读笔录，你听一下与你讲的是否相符？ 答：记录向我宣读过，与我讲的相符。 以上记录已向我宣读过，和我讲的一样。
曹友(指印) 1999.1.20
【 范 文 二 】
讯问笔录(第2次)
时间:1999年1月20日15时0分至20日16时0分 地点:大石桥派出所
侦查员:王飞、孙志明记录员：孙志明 犯罪嫌疑人：曹友(男) 问：姓名？
答：曹友。 问：性别？ 答：男。 问：民族？ 答：汉族。 问：出生年月？
答：1965年5月13日。 问：文化程度？ 答：文盲。 问：职业？
答：××市汽水厂工人。 问：家庭住址？ 答：××市南关街213号。 问：家庭情况？
答：妻子，李蓝，34岁，××机械厂；长女，曹红，11岁，学生；次女曹青，10岁，学生；儿子，曹蓝，9岁，学生。 问：个人简历？
答：自幼未上学，16岁参加工作，现在××市汽水厂工作。 问：你以前是否受过处理？ 答：没有。
问：(宣读拘留证)听请了吗？ 答：听清了。
问：你为什么被拘留？ 答：盗窃。
问：你把你盗窃的经过讲一下？
答：1999年元月20日上午，我到儿童医院准备偷东西，上午10点多钟，我在儿童医院转了一圈，转到诊断室专家门诊最南边屋内，我看见有一个女的，穿一件红色鸭绒衣，她正在问医生什么事情，我挤过去，看到她左上衣口袋内有一部手机，我用右手插到她的口袋里，把手机掏出来，我正准备拿手机走时，被旁边一个男的抓住了。 问：你偷的手机是什么牌子的？ 答：是菲利浦牌的。
问：你为什么偷别人的手机？
答：我想把偷来的手机卖掉弄钱用。 问：还干过什么违法事？ 答：没有了。
问：你现在有权聘请律师。 答：知道了。
问：现在向你宣读笔录，你听一下是否与你讲的相符？ 答：笔录向我宣读过，和我讲的相符。
曹友(指印) 1999年1月20日
第18篇：刑事案件案例解析
钟杰、宋勇、杨小玲挪用资金，公司、企业人员受贿，职务侵占，非法出具金融票证案
被告人钟杰，男，1966年10月10日出生，汉族，湖北省荆门市人，大专文化，原系长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理。2003年7月16日因涉嫌挪用资金，公司、企业人员受贿犯罪被刑事拘留，2003年8月25日被逮捕。
被告人宋勇，男，1975年6月3日出生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，原系长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部总经理。2003年8月4日因涉嫌挪用资金，公司、企业人员受贿犯罪被刑事拘留，2003年9月1日被逮捕。
被告人杨小玲，女，1972年3月16日出生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，原系长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部总经理。2003年8月8日因涉嫌挪用资金，公司、企业人员受贿犯罪被刑事拘留，2003年8月25日被逮捕。
被告人钟杰、宋勇、杨小玲挪用资金，公司、企业人员受贿，职务侵占，非法出具金融票证一案，由武汉市公安局侦查终结后，经武汉市人民检察院依法移送武汉市江汉区人民检察院审查起诉。武汉市江汉区人民检察院受理后，在法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。2004年8月10日，武汉市江汉区人民检察院向武汉市江汉区人民法院提起公诉。被告人钟杰、宋勇、杨小玲的犯罪事实如下：
一、挪用资金罪
2002年至2003年间，被告人钟杰利用担任长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理的职务便利，与被告人宋勇、杨小玲及朱耀明(另案处理)等人预谋以非法融资方式挪用长江证券下属各营业部的资金，供朱耀明及其控制的公司购买股票及经营周转使用。随后，钟杰指使担任长江证券武汉武珞路营业部总经理的宋勇、担任长江证券上海东方路证券营业部总经理的杨小玲，采取挪用各营业部客户国债进行回购及违反公司规定由各营业部直接对外融资的方式获取资金，先后挪用本单位的资金人民币13亿元供朱耀明及受朱耀明实际控制的上海比威实业发展有限公司、湖北宁远贸易有限公司及个人使用，用于操作股票及其他经营活动。
二、公司、企业人员受贿罪
2002年11月至2003年6月，被告人钟杰收受朱耀明等人以将资金转入其提供的账户购买部分股票，将剩余资金留在账户中的方式向其行贿的贿赂款合计人民币262万余元。
2002年11月，被告人杨小玲的丈夫葛亦军因购买爱使股票发生亏损，为弥补损失，杨小玲向朱耀明等人提出此事。朱耀明等人为感谢杨小玲为其融资提供方便，指使他人为葛亦军弥补炒股损失，让葛亦军将当时市值人民币4091800元的41万股爱使股票撤销指定后，指定至东方路营业部黄芸资金账户上。随后，按照杨小玲的要求，在东方路营业部黄芸资金账户上提取现金人民币500万元送给葛亦军作为41万股爱使股票的购买款，使杨小玲从中获取贿赂90余万元。
2002年至2003年间，被告人宋勇以自己炒股亏损为由，收受朱耀明等人贿赂计人民币62万元，共计价值人民币118万余元的欧米茄女式石英表一块、百达翡丽牌男式机械手表一块。
三、职务侵占罪
2002年11月至12月间，被告人钟杰应朱耀明等人以存引贷的要求，利用职务之便指使汉口路、番禺路营业部在上海银行外滩支行开立客户保证金账户并存入人民币2亿余元的存款，朱耀明支付给长江证券贴息费310万元。钟杰将款项结付到个人控制的账户上，后在账户上取款购买轿车。钟杰从中将单位资金310万元据为己有。
四、非法出具金融票证罪
2003年5月，被告人宋勇策划以湖北亚威实业有限公司名义向中国建设银行湖北省分行营业部申请人民币3000万元的贷款用于朱耀明等人操作股票。宋勇指使员工李某某在武汉大有网络服务投资有限公司的账户上虚增资金人民币3400万元，购入国债33800手后，在中基康泰账户上作国债回购获取资金人民币3377万元，并凑足人民币3400万元用于填补在大有网络账户上虚增的人民币3400万元。宋勇以此购买国债的交割单为亚威公司作资信证明，向省建设银行出具承诺函进行担保，获得贷款人民币3000万元。后该款项用于炒股亏损约计人民币6673420元。
武汉市江汉区人民法院依法组成合议庭，公开审理了此案。法院经审理认为：
被告人钟杰身为其他金融机构的工作人员，利用担任长江证券经纪业务部负责人的职务便利，违反国家及单位规定，挪用巨额资金借贷给朱耀明个人及其控制的公司使用，使大部分资金被转出用于归还贷款、借款，造成资金流失无法追回，且在为朱耀明非法筹款过程中，个人非法获取利益，其行为符合挪用本单位资金借贷给他人使用的规定，钟杰的行为已构成挪用资金罪。
被告人钟杰利用职务便利为朱耀明等人谋取非法利益，朱耀明等人为表示感谢，采取将资金转入被告人提供的账户购买部分股票，将剩余资金留在账户中的方式，向钟杰行贿。钟杰已将行贿款实际控制、占有并转至自己所控制的账户上。钟杰利用职务之便，在金融活动中非法收受他人贿赂计人民币262万元，数额巨大，为他人谋取了利益，其行为已构成公司、企业人员受贿罪。
被告人钟杰非法侵占朱耀明等人支付给长江证券单位应得的贴息费310万元，其行为构成职务侵占罪。
被告人宋勇、杨小玲明知钟杰系擅自行为，仍分别与其相互纠合，在既无审批手续、也未履行审查抵押物及资金监管职责的情况下，利用职务之便，直接经手将本单位资金挪用至朱耀明及其个人控制的公司使用，且个人也从中获取非法利益，二被告人的行为构成挪用资金罪。
被告人宋勇身为其他金融机构的工作人员，在金融活动中明知朱耀明等人给予其财物的目的是为了利用其职务便利获取非法利益，仍非法收受他人贿赂共计价值人民币73.8万元，其行为已构成公司、企业人员受贿罪。
被告人宋勇违反规定，在单位不知情的情况下，擅自以长江证券的名义为他人贷款出具资信证明，至案发时给所在单位造成人民币6673420元的较大经济损失，其行为已构成非法出具金融票证罪。
被告人杨小玲身为其他金融机构工作人员，利用职务便利，在金融活动中为他人谋取利益，并通过其亲属从中收受他人贿赂人民币90余万元，数额巨大，其行为已构成公司、企业人员受贿罪。
2005年6月14日，武汉市江汉区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第一百八十八条第一款、第二十五条第一款的规定，作出如下判决：
一、被告人钟杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯公司、企业人员受贿罪判处有期徒刑六年，并处没收个人财产一百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产一百万元。决定执行有期徒刑十一年，并处没收个人财产二百万元。
二、被告人宋勇犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯公司、企业人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产二十万元；犯非法出具金融票证罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑八年，并处没收个人财产二十万元。
三、被告人杨小玲犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月；犯公司、企业人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑四年。
一审宣判后，被告人钟杰、宋勇、杨小玲提出上诉。武汉市中级人民法院经审理，于2006年2月9日作出终审判决，维持一审法院对三被告人的判决。
张保观、冯桃、接正锦、程辉徇私枉法案
被告人张保观，男，1962年3月14日出生，原系成都铁路公安处龙潭寺车站派出所警长。2005年2月27日因涉嫌盗窃犯罪被刑事拘留，2005年4月5日被逮捕。
被告人冯桃，男，1968年12月11日出生，汉族，大专文化，原系成都铁路公安处成都火车站派出所警务队警长。2005年2月27日因涉嫌盗窃犯罪被刑事拘留，2005年4月5日被逮捕。
被告人接正锦，男，1964年11月11日出生，汉族，大专文化，原系成都铁路公安处成都火车站派出所警务队队长。2005年4月5日因涉嫌滥用职权犯罪被监视居住。
被告人程辉，男，1963年7月15日出生，汉族，大专文化，原系成都铁路公安处成都火车站派出所警务队警长。2005年2月3日因涉嫌盗窃犯罪被刑事拘留，2005年3月8日被逮捕。
被告人张保观、冯桃、接正锦、程辉徇私枉法一案由四川省人民检察院成都铁路运输分院侦查终结。2005年6月23日，四川省人民检察院成都铁路运输分院将该案移交贵阳铁路运输检察院审查起诉。贵阳铁路运输检察院受理该案后，讯问了被告人，听取了被告人委托的辩护人的意见，审查了全部案件材料，并依法退回补充侦查一次。2005年9月15日，贵阳铁路运输检察院向贵阳铁路运输法院提起公诉。被告人张保观、冯桃、接正锦、程辉的犯罪事实如下：
一、被告人张保观在成都火车站派出所警务队担任警长期间，于2000年9月的一天，与扒窃人员吕林富在成都万福桥附近的芙蓉国餐厅商议允许吕林富等盗窃犯罪人员进入成都火车站候车厅进行盗窃的事宜，张保观收受吕林富给的现金2000元，自己分得人民币1000元。
此后，张保观在2000年9月至2001年3月与本警组部分警员在成都火车站候车厅执勤期间，多次放扒窃人员吕林富、赖俊成等人进入候车厅扒窃旅客财物而不查处，并收取吕林富等人交纳的人头费11000元。张保观分得约3000元。之后，经张保观提议，还向扒窃人员收取“烤火费”(即一次扒窃的财物超过一定数额后按一定比例交纳的返点费)。
二、2003年8月至2004年1月，被告人张保观、冯桃与本警组林某等警员在成都火车站候车厅值勤期间，多次放扒窃人员欧建、赖俊成等人进入候车厅扒窃旅客财物，收取欧建、赖俊成等人交纳的“班费”、“烤火费”，由张保观主持分配，冯桃分得约2000元。
三、2004年7月至9月，担任警长的被告人冯桃在成都火车站候车厅值勤期间，伙同本警组部分警员多次放扒窃人员赖俊成、欧建等人进入候车室扒窃旅客财物不查处，并采取通风报信、私放扒窃 人员等手段包庇扒窃人员不受查禁，收取赖俊成、欧建等人交纳的“班费”，冯桃分得7000元。
四、2000年9月至2001年1月，被告人接正锦在明知下辖警组在候车厅值勤期间收取王平、吕林富等扒窃人员交纳的“班费”后不对扒窃人员予以查处的情况下，仍收受警长王某及扒窃人员吕林富、王平交的“班费”共计15000元，并放纵王平、吕林富等人实施扒窃。
五、2004年7月至8月，担任警长的被告人程辉在成都火车站候车厅值勤期间，伙同被告人冯桃等多次放扒窃人员王平、赖俊成等进入候车厅扒窃不予查处，并收取王平、赖俊成等人交纳的“班费”、“烤火费”。程辉分得1万元，冯桃分得3000元。
六、2005年1月，被告人程辉在成都火车站候车厅值勤期间，伙同本警组部分警员多次放扒窃人员王平、欧建等人进入候车厅扒窃旅客财物不予查处，并采取私放扒窃人员等手段，对上述扒窃人员进行包庇，收取欧建、王平等人交纳的“班费”、“烤火费”。程辉分得8000元。
七、2005年1月10日晚20时许，程辉警组在成都火车站候车厅值勤时，接到旅客原某报案，称其钱包被盗，内有现金1800元和1364次旅客列车车票一张及其它物品。被告人程辉明知是何人所为，而瞒案不报、不予查处，从中收取欧建交纳的“烤火费”900元。程辉分得300元。
贵阳铁路运输法院依法组成合议庭，公开审理了此案。法庭审理认为：
被告人张保观、冯桃、接正锦、程辉身为司法工作人员，相互或分别与他人结伙，利用职权徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使其受追诉的行为已构成徇私枉法罪。贵阳铁路运输检察院对于被告人张保观、冯桃、接正锦、程辉犯徇私枉法罪的指控，基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。
2005年12月5日贵阳铁路运输法院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，第二十五条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十七条，第六十八条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第七条之规定作出如下判决：
一、被告人张保观犯徇私枉法罪，判处有期徒刑七年。
二、被告人冯桃犯徇私枉法罪，判处有期徒刑六年零六个月。
三、被告人接正锦犯徇私枉法罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
四、被告人程辉犯徇私枉法罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
一审宣判后，被告人张保观、冯桃不服，向成都铁路运输中级法院提出上诉。成都铁路运输中级法院经审理认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，遂于2006年1月20日裁定驳回上诉，维持原判。
最高人民检察院按审判监督程序提起抗诉的唐山市新华金属屋顶成型安装有限公司诉丰润县冀东建材大世界开发公司等建筑安装工程合同纠纷案
1998年6月17日，唐山市新华金属屋顶成型安装有限公司(以下简称新华公司)与冀东建材大世界开发公司(后更名为丰润县冀东建材大世界开发公司，以下简称大世界公司)签订了金属拱型波纹屋顶承包建筑安装合同，约定：新华公司为大世界公司建设安装
一、
二、
三、四号金属拱型屋顶大厅，工程总建筑面积1122918平方米，总价款3548万余元；施工日期40天，从1998年8月10日起至1998年9月20日止。工程质量达到设计要求及建筑规范要求，符合《金属拱型屋顶质量检验评定表》规定的数据。双方约定合同生效后大世界开发公司于1998年6月27日向新华公司支付工程款100万元。
合同签订后，新华公司即组织对所承包工程的
三、四号大厅进行施工。大世界公司于1998年7月14日、7月27日、9月14日分别给付新华公司工程款40万元、20万元、40万元，总计100万元。新华公司完成了
三、四号大厅屋顶工程后，开始对
一、二号大厅屋顶进行施工。1998年9月25日，大世界公司向新华公司提出工程存在质量问题，双方经协商，由新华公司对
三、四号大厅存在的问题给予修缮。1998年9月26日，新华公司向大世界公司提供了关于
三、四号大厅屋顶工程修整方案的书面报告。1998年9月28日，大世界公司将施工现场停电，并于1998年9月30日向新华公司送达了终止合同通知。
新华公司因无法施工而诉至唐山市中级人民法院，要求大世界公司继续履行合同。一审期间，唐山市中级人民法院于1999年1月27日委托河北省建筑工程质量检测中心对
三、四号大厅的工程质量进行检测。经检测：
三、四号大厅的金属拱型波纹屋顶除彩板厚度及埋件间距外，其余各项检测值均不能满足企业质量标准的要求，均未达到该施工企业标准及同类企业标准中的合格要求，并给这两座建筑造成影响结构安全的质量隐患，不能保证结构的安全使用。1999年4月13日，唐山市中级人民法院作出(1998)唐经初字第205号民事裁定：
(一)终止双方签订的冀东建材大世界四期工程金属拱型波纹屋顶承包合同。(二)准许大世界
公司对冀东建材大世界四期工程的
一、二号大厅屋顶工程另行组织安装施工。(三)双方对冀东建材大世界四期工程的
三、四号大厅屋顶的质量纠纷，待鉴定结论作出后，再行处理。
1999年8月，大世界公司组织人员擅自将
三、四号大厅拆除，拆除后的材料由大世界公司保管。另查明，大世界公司于1998年3月11日由丰润县丰润镇经济联合社和丰润县丰润镇南关第二居民委员会共同投资经办，未经工商行政管理部门登记注册。其以法人名义对外签订合同，所使用的公章是经公安部门批准后刻制的。一审期间，大世界公司于1998年7月27日经工商登记注册。新华公司未办理资质证书。
唐山市中级人民法院一审审理认为，新华公司与大世界公司就建筑安装拱型金属屋顶，双方虽签订了承包合同，并且按合同已部分履行，但在签订合同时，大世界公司没有经工商登记，即不具备签订合同的主体资格，新华公司作为建筑承包方也不具有建筑资质，双方所签合同无效。依据合同所建工程经鉴定部门鉴定为不合格，因此双方依该合同所取得的财产应各自返还，对造成的损失应由双方共同承担。新华公司因工程不合格，对所造成的损失应承担主要责任。大世界公司在签定合同时没有对承包方是否具有建筑资质进行认真审查，对所作出的损失应承担次要责任。大世界公司签订合同所使用公章是经公安部门批准后所刻制，新华公司称大世界公司非法刻制公章，欺骗其签订合同的理由不能成立。大世界公司在本案审理过程中未经法院许可，将
三、四号大厅拆除，故要求新华公司承担不合格
三、四号大厅拆除费用的主张，不予支持。本案审理过程中，大世界公司经登记后为丰润县冀东建材大世界公司，具备了法人资格和独立承担民事责任的能力。故丰润县丰润镇经济联合社、丰润县丰润镇南关第二居委会应承担的责任由大世界开发公司承担。唐山市中级人民法院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条之规定，于1999年11月2日作出(1998)唐经初字第205号民事判决：(一)新华公司与大世界公司所签订的建筑安装承包合同无效。
(二)新华公司返还大世界公司工程款100万元，工程安装后拆除的彩板以及未安装放置在工地上的彩板归新华公司所有。(三)大世界公司给付新华公司100万元工程款的利息(按银行同期贷款利率，自借款之日起到返还本金之日止计算)，新华公司承担60%，大世界公司承担40%。(四)工程损失费7965794元，新华公司承担47794764元；大世界公司承担31863176元。(五)鉴定费87万元，由新华公司承担。(六)丰润县丰润镇经济联合社、丰润县丰润镇南关第二居委会不承担责任。(七)新华公司、大世界公司其他诉讼请求不予支持。案件受理费27510元，反诉费27510元，合计55020元，新华公司承担33012元；大世界公司承担22008元。
新华公司不服一审判决，上诉至河北省高级人民法院。河北省高级人民法院二审审理认为，新华公司与大世界公司签订合同时大世界公司未经登记，新华公司亦未取得工程安装资质证书，双方所签合同应认定无效。对此，签约双方均明知对方主体资格有瑕疵而与对方签订合同，均有过错。合同无效，双方均应相互返还，由于合同无效造成的损失均应自负。但大世界公司在原审法院初鉴为不合格工程且未作出妥善处理的情况下，未经法定程序自行拆除了新华公司所承建的工程，责任应当自负。新华公司已完工程量，应按其初始主张的最低数额计算(即总工程量的60%，以354842088元×60%=212905253元)。大世界公司应返还新华公司工程投入折价212905253元；新华公司应返还大世界公司工程款100万余元；两项相抵后，大世界公司应返还新华公司112905253元。原判决认定事实不清，证据不足，且适用法律错误，应予改判。新华公司上诉请求部分有理，应予支持。河北省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项之规定，于2000年4月24日作出(2000)冀经二终字第25号民事判决：(一)撤销河北省唐山市中级人民法院(1998)唐经初字第205号民事判决。(二)本判决生效后十日内，大世界公司返还新华公司工程投入112905253元。案件受理费由双方按比例分别承担。
终审判决生效后，河北省高级人民法院于2001年4月28日以(2000)冀经监字第30号民事裁定对本案进行再审。河北省高级人民法院再审审理认为，新华公司与大世界公司的建筑安装拱型金属屋顶承包合同，虽已部分履行，但签订合同时大世界公司没有经工商登记，新华公司亦未取得工程安装资质证书。双方合同主体均不合格，应认定合同无效。检测鉴定报告是受法院委托由河北省建筑工程质量检测中心作出，且鉴定是依照法定程序进行，应予确认。新华公司因建筑工程质量不合格，对所造成的损失应承担主要责任。大世界公司在未经法院允许的情况下擅自拆除了不合格的工程，也负有一定的责任；本院二审认定新华公司完成总工程量的60%，证据不足。故原一审判决事实清楚，适用法律正确。河北省高级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款、第一百八十四条第一款之规定，于2001年8月21日作出(2000)冀经再字第30号民事判决：(一)撤销本院(2000)冀经二终字第25号民事判决。(二)维持唐山市中级人民法院(1998)唐经初字第205号民事判决。
一、二审案件受理费49260元，新华公司承担29556元，大世界公司承担19704元，反诉费27510元，由新华公司和大世界公司分担。
新华公司不服河北省高级人民法院的再审判决，向河北省人民检察院提出申诉，河北省人民检察院审查后提请最高人民检察院抗诉。
最高人民检察院审查后认为，河北省高级人民法院(2000)冀经再字第30号民事判决认定事实与适用法律均有错误：
一、再审判决认为二审判决认定新华公司已完成总工程量的60%的证据不足，属认定事实错误。本案中，因大世界公司违反唐山市中级人民法院作出的(1998)唐经初字第205号民事裁定书的规定，擅自拆除新华公司承建的
三、四号大厅屋顶，导致无法查明新华公司的实际投入及完成的工程量。丰润县公安局保安公司于1998年10月7日对其看护的大世界公司施工现场的施工设备、材料列出清单，反映了工程进度情况。新华公司在一审期间提交该清单，二审经过法庭质证，双方认可其中大部分内容。且该项工程共四个大厅屋顶，新华公司已完成
三、四号大厅屋顶，并对
一、二号大厅屋顶部分施工，故原二审认定新华公司已完成总工程量的60%的事实，证据充分。再审判决认为新华公司完成总工程量60%的证据不足是错误的。
二、再审判决对无效合同仅判令单方返还，且对因一方过错造成的扩大损失判令双方承担，系适用法律错误。(一)《中华人民共和国合同法》第五十八条明确规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，只有查清了双方的投入，才能确定双方返还数额，再审判决判令新华公司单方返还大世界公司的预付工程款100万元，而未判令大世界公司返还新华公司投入的工程材料款，显系适用法律不当。(二)在一审期间，唐山市中级人民法院裁定，对
三、四号大厅屋顶的质量纠纷，待鉴定结论作出后再行处理。大世界公司未经法院许可，擅自拆除
三、四号大厅屋顶。该工程虽经检测存在质量问题，但尚可修复，大世界公司擅自予以拆除，致使损失扩大，大世界公司应承担责任。再审判决未作认定，属适用法律错误。
2003年4月28日，最高人民检察院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十五条第一款第一项和第二项之规定，以高检民抗(2003)11号民事抗诉书就本案向最高人民法院提出抗诉。
最高人民法院受理抗诉后，于2004年2月19日作出(2003)民一抗字第11号民事裁定书，决定提审本案，并于2005年4月12日公开开庭审理了本案。最高人民检察院派员出席了再审法庭。
最高人民法院再审审理认为，新华公司与大世界公司在签订建筑安装拱型金属屋顶承包合同时，大世界公司没有经过工商管理部门登记注册，不具备法人资格，新华公司作为建筑
承包方亦未取得工程安装资质，原审判决认定该合同无效是正确的。依照法律对无效合同的处理原则，当事人依该合同所取得的财产，应予返还。故新华公司应返还大世界公司已支付的工程款100万元；大世界公司应按已经完成工程的实际价值对新华公司给予补偿。本案工程内容是四个大厅计1122918平方米的金属拱型波纹屋顶的建筑安装，根据已经查明的事实，新华公司基本完成了
三、四号大厅的施工，
一、二号大厅也已开始备料和施工，原二审判决按工程的形象进度结合新华公司的初始主张，认定新华公司已完成合同约定工程总量的60%，有一定的事实依据。因合同被认定为无效，且本案已完成的工程经鉴定为不合格工程，新华公司依据合同约定，主张大世界公司应支付已完成工程价款248万元，没有事实和法律依据，不予支持。对于不合格工程，一般可采取修理、加固或者拆除等办法进行处理，大世界公司在没有证据证明新华公司已完成工程不具备修复或加固条件的情况下，擅自拆除了该工程，导致诉讼中无法对其实际状况和价值进行评估，应对新华公司实际投入本案工程的1007075元予以补偿。新华公司主张其在本案工程实际投入了200余万元，因不能提供充分有效的证据，不予支持。本案合同无效系双方当事人的过错所致，因合同无效造成的损失，双方各自承担。大世界公司未经允许擅自拆除本案工程，因此发生的费用应由其自行承担。原审判决认定事实和适用法律均有不当，依法应予改判。2005年8月19日，最高人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条，第一百八十四条，第一百五十三条第一款
二、三项之规定，作出(2003)民一抗字第11号民事判决：(一)撤销河北省高级人民法院(2000)冀经再字第30号、(2000)冀经二终字第25号民事判决和唐山市中级人民法院(1998)唐经初字第205号民事判决书主文第二项、第三项、第四项和第五项。(二)维持唐山市中级人民法院(1998)唐经初字第205号民事判决书主文第一项、第六项和第七项。(三)新华公司返还大世界公司已支付的工程款100万元，大世界公司补偿新华公司1007075元。
一、二审案件受理费49260元，反诉费27510元，鉴定费87000元，合计163770元，由新华公司和大世界公司各负担81885元。
(最高人民检察院民事行政检察厅)
第19篇：刑事案件培训总结
刑事案件培训总结
一、刑事案件流程
1、侦查
侦查期为30天，7天批捕期。当事人或其家属可以委托律师，律师会见当事人，了解案件基本情况，帮当事人给家属带话，30天内律师要出示《法律意见书》，说明案件疑点，是否请求取保等问题。过后由检察院批捕，案件退回公安局分局完善证据链，律师在此期间要与分局警官联系，了解案件发展状况，与检察院联系尽量减轻当事人量刑
2、审查起诉
检察院向当事人出具量刑书并由当事人签字，律师要会见当事人，了解量刑情况，将消息带给家属，在向当事人家属转达的时候需要运用语言技巧，给当事人家属善意的谎言，将刑期扩大一点，到判决时的刑期就可能会少一些，如此来体现律师的价值并且给当事人家属一点安慰
3、审判
在此期间律师要多与法官沟通，态度要诚恳，以学生的姿态去请教法官，切忌张扬与法官讲法律说道理
4、注意事项
要结合当事人的具体情况、家庭背景等因素分析案件。在会见当事人时就事论事不要多问，态度要严肃，要架得住当事人，取得当事人的信任。年轻的律师需要注意的是要多多锻炼，不要惧怕失败
二、问题答疑
1、保外就医
法律规定的是“可以”保外就医。难度大、申请难，除非病情到了非常严重的情况，即此刻不医治下一秒就会死亡的情况，并且要有强大的社会关系才有可能办到，一般不考虑保外就医的途径，若当事人在保外就医的途中死亡，国家不负责任
2、取保候审
法律规定的是“可以”取保候审。条件是三年以下的罪名、社会危害性小即经济性案件或小偷小摸（武汉地区规定涉毒案件不能取保）。程序是先去派出所找主承办警官，态度要诚恳，各方面做到位，拿到警官给出的取保表格以后去手机取保材料；派出所同意取保以后由主承办警官交到分局法制科；分局领导决定是否取保。需要注意的是不要轻易向当事人承诺能够取保，要考虑到最坏的结果，尽力而为。
3、正当防卫与互殴
在司法实务中互殴与正当防卫均视为互殴
4、自首
公安局尽量不认定自首，除非社会关系强大。律师可以尽量争取，态度要诚恳，注意会见当事人时的技巧，需要自首的当事人一般是犯了重罪，律师会见时要严肃态度、镇住当事人、表现专业性、不要同情心泛滥
5、立案流程
受害方要求立案的，律师要写立案材料送去该管辖的派出所（切忌说错派出所），立案后受理了就会抓人（不超过48小时），在派出所拘留不超过48小时。立案是由公安局、检察院来决定的，重大罪名才需要律师辩护，将重罪转化为轻罪，要在量刑前做好工作，量刑出具以后很难改变
6、强奸罪
强奸罪不会被轻易判定，律师的赢面大
7、醉驾
醉驾最高量刑时六个月，通过酒精浓度分为四个档次，80、150、200、300
8、注意事项
律师要提高表达能力，要研究心理学，揣摩各方内心想法再具体实施办案
第20篇：一审判决书刑事案件
杨杰、阎天等犯诈骗罪一审刑事判决书
发布日期：2016-01-05
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浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙绍刑初字第51号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人杨杰。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人刘海军，安徽皖大律师事务所律师。
被告人阎天。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人张新，安徽皖大律师事务所律师。
被告人吴启兵。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人刘刚，安徽神州行律师事务所律师。
被告人汪才辉。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被取保候审，同年7月31日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人李权峰，安徽安天行律师事务所律师。
被告人李某甲，湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月22日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人季慧娈，浙江大公律师事务所律师。
被告人吴某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
指定辩护人刘文虎，浙江国大律师事务所律师。 辩护人郭伟俊，内蒙古上都律师事务所律师。
被告人李某乙（化名“刘瑶瑶”）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人丁哲瑜，浙江五洋联合律师事务所律师。 浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉（2015）49号起诉书指控被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、李某甲、吴某、李某乙犯诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员傅琳英出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间因检察机关建议补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
一、2014年5月至9月25日，被告人李某甲和被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉先后与王红宇合作成为安徽富鑫融资咨询有限公司（以下简称“富鑫公司”）的居间商，招募业务员虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友，通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方推荐国际原油期货，诱骗被害人王某甲、徐某、张某等人到“富鑫公司”非法搭建的“ISA”平台投资。后由“富鑫公司”副总经理江庆丰通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成客户亏损，骗取被害人王某甲、徐某、张某等人资金。其中被告人李某甲参与骗取人民币208828.69元，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉均参与骗取人民币7623284.3元。
二、被告人吴某、李某乙分别经高贝贝（另案处理）招募成为武汉福景源投资咨询管理有限公司业务经理及业务员。2014年9月，被告人李某乙经被告人吴某指导诈骗技巧后，以化名“刘瑶瑶”的单身女性身份在婚恋网站结识被害人门洪伟，以谈恋爱为名骗取门洪伟的信任，诱骗门洪伟到“富鑫公司”非法搭建的“ISA”平台投资国际原油期货。被告人吴某以理财顾问的名义为门洪伟开户、发送投资建议。后由“富鑫公司”副总经理江庆丰通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成被害人门洪伟亏损共计人民币130010元。 综上，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉均参与骗取人民币7623284.3元，被告人李某甲参与骗取人民币208828.69元，被告人吴某、李某乙均参与骗取人民币130010元。
被告人李某乙于同年11月10日在湖北省武汉市被公安民警抓获归案；被告人吴某于同年12月16日在湖北省武汉市武昌火车站被公安民警抓获归案；被告人李某甲2015年5月22日在湖北省武汉市汉口火车站被公安民警抓获归案；被告人汪才辉、杨杰、阎天、吴启兵分别于同年5月28日到安徽省六安市公安局小华山派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述事实，检察机关提交了相应证据，绍兴市人民检察院认为，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、李某甲、吴某、李某乙的行为均已构成诈骗罪；其中，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉参与诈骗数额特别巨大，被告人李某甲、吴某、李某乙参与诈骗数额巨大。被告人吴某、李某乙系从犯；被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉有自首情节。提请对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第
一、四款，第二十七条、第六十七条第一款的规定处罚。
被告人杨杰及辩护人对起诉书指控的事实有异议，具体如下：
1、起诉书指控杨杰涉嫌参与诈骗的金额事实不清证据不足。首先，杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉开始在六安共同经营六安分公司（居间号8009），但2014年7月，杨杰已离开六安，到安庆独立营运另一家公司，对于分开后，8009居间号内产生的交易，杨杰不应承担责任。其次，起诉书指控，2014年8月，杨杰才开始认识到交易平台有问题，从而认定其主观上有诈骗故意，但指控的犯罪金额起算时间却为2014年6月，起诉书指控自相矛盾。再次，鲍凤所制作的电子账册与在案被害人郑某、金某的陈述、银行账记录反映的情况相矛盾，存在记录错误，真实性存疑，不应作为定案证据。最后，本案大部分被害人未报案且缺乏相应陈述、银行账记录，认定杨杰诈骗金额的证据不足。
2、杨杰如下量刑情节。（1）杨杰属从犯。本案属于事先无通谋的共同犯罪，杨杰通过自己的判断，推测ISA平台存在异常，且杨杰未参与平台搭建，对客户资金流入个人银行卡不知情，所谓六安、安庆分公司也系王红宇出资成立。杨杰的获利也低于富鑫公司的部门经理，应认定为从犯。（2）杨杰系自首，又系初犯。综上，请求对杨杰在查清事实的基础上从轻处罚。
被告人阎天、吴启兵、汪才辉及辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，但认为指控的犯罪金额认定不当。具体包括六安、安庆公司的诈骗所得应分开计算；犯罪金额应以2014年8月底阎天、吴启兵、汪才辉发觉平台数据异常为起算点；电子账册不具备真实性，不能作为证据使用。此外，阎天、吴启兵、汪才辉应认定为从犯。具体理由同杨杰辩护人所提出的意见。
被告人李某甲及其辩护人认为李某甲无罪，理由如下：
1、本案审判程序存有瑕疵。与本案指控事实相关的同案犯王红宇、张宁的供述、客户开户资料、出入金明细、汇潮支付明细等，均为认定案件事实的关键证据，但上述证据未搜集于本案卷宗中，且因本案与被告人王红宇等人诈骗案分案处理，导致无法对同案犯进行对质，剥夺了被告人的质证权。
2、李某甲没有非法占有他人财物的主观故意。现无证据证明李某甲与王红宇进行过共谋，且无证据证明李某甲对于客户资金流入个人账户、江庆丰调控数据、代理商的利润为客户反头寸等知情。且无证据证明ISA平台为虚假平台。此外，证明李某甲招募业务员通过婚恋网站以交友方式开发客户的证据不足，证明数据调控及调控与客户损失之间因果关系、具体金额的证据不足。
3、起诉书指控的诈骗金额有误。假设修改人工报价导致客户亏损的事实的成立，那么诈骗金额应按照修改人工报价后对应的客户损失金额来认定，而不应笼统的按照入金减去出金来计算。此外，鉴于ISA平台出入金自由，因富鑫公司人员被抓导致客户存留在平台内的资金无法出金，系因意外事件造成的出金障碍，该部分资金应从犯罪总额中扣除。在庭审后，李某甲通过辩护人提交了认罪悔过书，并表示愿意退回违法所得。 被告人吴某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，就量刑提出如下意见：吴某在共同犯罪中作用较小，系从犯，且其对人工报价并不知情，主观恶性较小，犯罪所得少。综上，请求对其从轻处罚。
被告人李某乙对起诉书指控的罪名及事实无异议。辩护人认为李某乙无罪，理由如下：
1、李某乙没有非法占有他人财物的主观故意。其对于景源公司ISA平台数据可人工调控造成客户亏损并不知情，在公司有正规办公场所、人员，且客户出入金自由、有赚有亏的情况下，其有理由相信ISA投资平台是真实的。
2、其虽然使用了不当的营销手段拉客户，但门洪伟注册、操作等均由吴某指导，且李某乙未分得客户亏损的钱款。
3、起诉书指控的诈骗金额证据不足。现无直接证据证明平台数据被人为修改、修改与损失之间的因果关系，因此，客户损失金额不能等同于诈骗金额。
4、李某乙系从犯，且能自愿认罪，主观恶性小。综上，请求法庭对李某乙做出无罪判决，即使认定李某乙构成诈骗罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年5月至9月25日，被告人李某甲和被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉先后与王红宇合作成为安徽富鑫融资咨询有限公司（以下简称“富鑫公司”）的居间商，招募业务员虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友，通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方推荐国际原油期货，诱骗被害人王某甲、徐某、张某等人到“富鑫公司”非法搭建的“ISA”平台投资。后由“富鑫公司”副总经理江庆丰通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成客户亏损，骗取被害人王某甲、徐某、张某等人资金。其中被告人李某甲参与骗取人民币208828.69元，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉均参与骗取人民币7623284.3元。
二、被告人吴某、李某乙分别经高贝贝（另案处理）招募成为武汉福景源投资咨询管理有限公司业务经理及业务员。2014年9月，被告人李某乙经被告人吴启华指导诈骗技巧后，以化名“刘瑶瑶”的单身女性身份在婚恋网站结识被害人门洪伟，以谈恋爱为名骗取门洪伟的信任，诱骗门洪伟到“富鑫公司”非法搭建的“ISA”平台投资国际原油期货。被告人吴某以理财顾问的名义为门洪伟开户、发送投资建议。后由“富鑫公司”副总经理江庆丰通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成被害人门洪伟亏损共计人民币130010元。
综上，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉均参与骗取人民币7623284.3元，被告人李某甲参与骗取人民币208828.69元，被告人吴某、李某乙均参与骗取人民币130010元。 被告人李某乙于同年11月10日在湖北省武汉市被公安民警抓获归案；被告人吴某于同年12月16日在湖北省武汉市武昌火车站被公安民警抓获归案；被告人李某甲2015年5月22日在湖北省武汉市汉口火车站被公安民警抓获归案；被告人汪才辉、杨杰、阎天、吴启兵分别于同年5月28日到安徽省六安市公安局小华山派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
一审庭审后，被告人李某甲家属代为退赔赃款人民币208828.69元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）综合证据
1、被告人江庆丰的供述，证明：我记得富鑫公司下有五个居间商，包括8001李毅、8005陈家乐、8009杨杰、8010高贝贝，此外还有李某甲、吴启斌。陈家乐、高贝贝、李毅的加入时间为2014年4月，富鑫公司成立时就在，杨杰在之后加进来，李某甲加入时间最迟，约2014年8月。基本上每个居间商都让我调过人工报价，但需要经过王红宇的同意。居间商通过富鑫公司的软件采取同样的方式赚钱，所骗取的客户资金也流入“吴云”银行卡，富鑫公司收取他们骗来金额的15-20%作为手续费。
2、被告人鲍凤的供述，证明：客户在ISA平台开户后形成七位数的账户，富鑫公司以8008开头，居间商开头为8001（李毅）、800
3、8005（陈家乐）、800
9、8010（高贝贝）、8012（李某甲）、8016
1、8118等，其中8003和8009都是杨杰，杨杰开始是和吴启兵一起做8009公司的，8003是杨杰一个人的，约2014年7月份开始。杨杰、吴启兵是王红宇的老部下，后来出去单干，并带走了一大批人，他们因为熟悉这个业务，所以做的不错，8009和8003加起来有700余万元，8003公司还有一个人叫阎天，负责与我对接客户开户信息。
3、被告人郑丽的供述，证明：富鑫公司的居间商有李毅、高贝贝、陈家乐、李某甲、杨杰等，与杨杰合伙一起做的还有阎天、吴启兵。居间商的钱都是通过现金给他们，他们一般半个月来六安结一次账，我和江庆丰、江敦慧到银行取钱后将钱交给王红宇，由王红宇分配。
4、同案犯李毅（富鑫公司居间商）的供述，证明：2014年
4、5月份，王红宇成立了安徽富鑫投资咨询有限公司，换了投资平台，改做原油期货，我与高贝贝、陈家乐就跟随王红宇在武汉等地做富鑫公司的居间代理。居间商的营销模式与富鑫公司一样，均系由业务员以第三方女性身份到婚恋网站上拉客户到平台投资，后通过人为控制K线图造成客户亏损。我是富鑫公司8001号居间商，我与富鑫公司就诈骗所得款项以8.5：1.5的比例分成。富鑫公司的居间商还有杨杰、吴启兵、阎天、李某甲等人，因为杨杰的比例不一样，只可分得赃款的80%，所以我们分钱时都避开他。
5、银行现金交款单，证明李某甲家属代为退赔赃款人民币208828.69元。
6、各被告人的户籍证明已经收集在卷。
7、归案经过，证明各被告人的归案经过。
（二）关于第一节事实的证据
1、富鑫公司客户信息EXECEL表，证明：居间商杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉线下客户净入金7623284.3元。（8009号居间商线下被害人包括田某、李某丙、金某、8003线下被害人包括郑某）
2、被害人姚某的陈述、银行账记录，被害人王某乙的陈述、被害人徐某的陈述、QQ聊天记录，被害人田某的陈述、银行账记录、QQ聊天记录，被害人金某的陈述、银行账记录，被害人李某丙的陈述，被害人郑某的陈述，证明：①作案手段。2014年6月至9月期间，上述被害人通过百合网、世纪佳缘等交友网站、QQ聊天等认识年轻单身女性，在与该单身女性通过QQ聊天软件聊天交友的过程中，对方以自己正在投资的国际原油可获得高额回报为诱劝说上述被害人投资，并将投资老师介绍给被害人。被害人在投资老师的指导下在上海ISA原油投资公司开户并安装软件，并根据投资老师或该女子的建议买涨／跌，或将账户交给投资老师或女子操作。在投资过程中，该女子及指导老师以增加保证金数量、降低风险等为诱不断要求加金。②平台特征。郑某在投资初期有少量盈利，在加大资金投入后均亏损。徐某的QQ聊天记录反映，徐某要求出金，但对方以系统正在维护不能出金为由要求继续操作。金某证明，出现大的行情时就会卡住或者滑点，导致不能操作，等通顺后可以操作时，钱已经亏损了很多。在八月底有一次我入金30万元，结果当天晚上数据与国际数据明显不一致，我当晚亏损27万余元。③经济损失情况。姚某经济损失1.69万元；王某甲经济损失7.0697万元；徐某经济损失1.8万元；田某经济损失58961.48元；郑某经济损失20万元；金某经济损失61万元；李某丙经济损失5.0108万元。
3、江庆丰与杨杰QQ聊天记录，证明：2014年6月，江庆丰向杨杰介绍富鑫公司设有客服组、风控组等，可以帮杨杰等人提供支付。杨杰称，吴启兵负责开户及风险控制。此后的聊天内容涉及平台营运及数据调整等：①关于人为调整数据。2014年8月13日，杨杰称编号为808156
3、名为杨磊的客户刷了100余手但未亏损，要求江庆丰将该客户“拉掉”，江庆丰称，盘内现有2000余名客户，指数不能动，否则会与国际盘不一样而引起客户投诉，需要等相差不大的时候看机会。②关于客户报警的处理。同年9月15日，因一名客户报警，江庆要求杨杰将该客户删除，并称已将该客户账户冻结。
4、被告人李某甲的供述，证明：富鑫公司ISA国际原油投资平台是由王红宇、江庆丰通过科技公司做出来的。该公司的营销方式是由业务员通过虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友。每个业务员同时还有一个模拟帐号，该帐号与真实帐号的操作方式一样，唯一的不同是模拟帐号加金仅需要后台操作即可，不需要真实入金。通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方以发送模拟帐号的交易截图等方式推荐ISA平台原油期货。客户登录富鑫公司WWW.ISA-FTA.COM网站（后来改成WWW.ISA-FTA.NET）后，在网站上下载MT4软件平台，在平台上注册后，一旦入金，这些钱就通过平台第三方支付软件流入富鑫公司绑定的银行卡中。富鑫公司营利模式有两种：一是拉客户到平台上投资，通过交易产生手续费或者人为操控报价造成客户亏损，其中由江庆丰操作的后台操控是造成客损的关键原因，所以到平台上投资的绝大部分客户都是亏损的。二是发展我以及杨杰、李毅、高贝贝、陈家乐等代理商，代理商以同样的方式赚取客户的钱款，客户损失的钱我占八成，王红宇等人占二成。我听江庆丰说过，其他居间商也都是80%-85%之间。我在2014年8月15日加入富鑫公司成为居间商，直至9月25日，大概骗了20来万。我主要负责看后台、财务、与王红宇的财务对接开户、加金、出金等。
5、被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉的供述，证明：2015年
5、6月，王红宇支付
七、八万元作为启动资金，让杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉在六安开设富鑫公司分公司，7月底8月初，王红宇又支付了
七、八万元的启动资金，让杨杰、阎天在安庆另开设一家分公司。分公司的营销方式、营利模式与富鑫公司一样，均系由业务员以第三方女性身份到婚恋网站上拉客户到平台投资，后通过人为控制K线图造成客户亏损（修改的权限在王红宇、江庆丰等人处）。杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉四人在公司内均负责培训新员工、充当投资分析师，四人均赚取六安、安庆两家公司赃款的1%。
6、被告人杨杰的供述另证明：我在安庆公司负责培训业务员、虚拟账户加金、K线图不正常时与江庆丰对接等。阎天负责的跟我差不多。我进入公司时就发现公司有问题，但因待遇不错，就做了下去。江庆丰讲到客户风险率达到120要跟他说一下，我们就知道客户风险率到了120之后江庆丰想通过后台调整让客户爆仓，就算客户要出金了，也会想办法让他爆仓的。而且平时我们也发现行情出现过异常波动，所以我们四个人私下里都说江庆丰他们在修改后台数据。
7、被告人阎天的供述另证明：江庆丰没有明确说可以人为修改数据，他只是说如果有客户风险率到了120的时候跟他说一下，我们就知道他可以在后台调控数据，客户风险率到了120的时候可以人为的让客户爆仓，即使客户要求出金也会通过操作让客户爆仓。我记得杨杰通过QQ要求江庆丰把这个客户拉掉，但江总说相差太大，盘一动怕其他客户会有影响，造成投诉，让我们再等机会，等相差不大时再把客户拉掉。
8、被告人吴启兵的供述另证明：有一段时间行情波动很异常，而且客户很异常的爆仓，我和杨杰、阎天、汪才辉他们也讨论过，平台应该是在人为的调控行情。当时总公司给我一个帐号，通过帐号可以看见后台操控，但操控的权限在总公司。
9、被告人汪才辉的供述另证明：关于后台操作的事情我怀疑过，有一次一个客户的账户出现异常波动，客户来问我，我和杨杰、阎天、吴启兵都讨论过，我们觉得公司后台的数据是可以修改的，江庆丰还跟我们说过，客户风险率低于120时要跟他讲。
（三）关于第二节事实的证据：
1、富鑫公司客户信息EXECEL表，证明：居间商李某甲线下客户净入金208828.69元。（线下被害人包括姚某、王某乙、徐某）。
2、被害人门洪伟的陈述、汇潮支付交易记录、远程勘验工作记录、现场勘验工作记录及QQ聊天记录，证明：被害人门洪伟对于作案方式的描述与被害人姚某等人的陈述相印证。另证明，门洪伟经济损失共计13万余元。
3、被告人吴某的供述，证明：景源公司营销方式是由业务员通过虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友，并引诱他们到ISA平台炒原油期货。每个业务员同时还有一个模拟帐号，该帐号与真实帐号的操作方式一样，唯一的不同是模拟帐号加金仅需要后台操作即可，不需要真实入金。通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方以发送模拟帐号的交易截图等方式推荐ISA平台原油期货。我于2014年5月底6月初到景源公司工作，开始任业务员，同年7月任三组组长，直到9月底，公司突然不做了。做业务员时期的工作内容是假冒女性身份拉客户，做组长期间的工作内容是充当理财顾问，帮客户开户、指导操作等，但我不懂原油期货交易，我所发给对方的建议都是互联网上下载下来的。业务员提成以客户交易手数计，50手以下每手提成30元、50-100手每手提成50元、100手以上每手提成70元，经理以部门业务员的交易手数计算，以上述方式分别提成
15、20、30元，我共计拿到1万余元。我手下有李某乙等
六、七名业务员，李某乙到公司当业务员的时间是2014年8月，门洪伟就是李某乙发展的客户。
4、被告人李某乙的供述，证明的景源公司营销方式、提成方式与被告人吴某的供述相印证。另证明，2014年8月，我到景源公司当业务员，门洪伟是我发展的客户。我共拿到4000元。我没见过国际原油，我曾经怀疑过公司在诈骗，除了拉客户的手段不正常外，很多客户都是亏损的。
关于被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉及辩护人的意见，经查：
1、犯罪数额认定的证据充分。首先，杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉四人的供述均证明，四人共同参与了ISA平台六安分部的成立，包括设备的购买、业务员的培训等等，且在安庆分部组建后，杨杰、阎天与汪才辉、吴启兵虽在两处分开运营，但四人均从两处分部的总诈骗量中提成。鉴于此，应以六安、安庆两处分部的总诈骗金额作为四人的犯罪数额。其次，四被告人的供述均证明，ISA平台的运作方式为后台操控，且操控的权限在王红宇、江庆丰等人处，当客户风险率达到一定比例时，可以通过操作让客户爆仓并赚取客损。杨杰与江庆丰的QQ聊天记录也证明了二人商谋以操控数据的方式造成一客户亏损。上述证据能相互印证，足以证明四人明知平台的运作方式。再次，鲍凤所制作的出入金表格在平台营运过程中形成，该表格具备真实性，且较为全面的反映了ISA平台的诈骗数额整体情况，具备证据能力及较高的证明力。
2、杨杰、阎天、吴启斌、汪才辉四人不能认定为从犯。首先，四人共同参与组建了安庆、六安分部，包括购买公司设备，招募安庆公司业务员等，并独立营运。其次，四人虽辩称仅获取1%的提成，但鲍凤所制作的一张利润分成表格中反映的杨杰等人的分成比例约为40%，远高于1%，被告人江庆丰、同案犯李毅的供述亦证明，杨杰等人的分成比例为80%。上述表格为书证，在案发前即形成，具有较高的证明力，又与李毅的供述相印证，足以认定四人分成比例远不止1%。同时，四人辩称分成比例为1%，计38000元，但根据出入金表反映的犯罪金额7623284.3元，亦不能得出此获利金额，鉴于此，杨杰、阎天、汪才辉、吴启兵四人作为居间商，独立营运两家分部，且获取绝大部分赃款，不能认定为从犯。综上，被告人及辩护人的相关意见，本院不予采信。
关于李某甲及辩护人的意见，经查：
1、各被告人利用ISA平台的人工报价功能，通过调控数据造成客户亏损。富鑫公司人员及居间商通过操控报价、控制盈亏，使得进入ISA平台投资的客户处于必然亏损的地位。江庆丰等人的供述、QQ聊天记录等直接证明了上述事实，被害人陈述亦证明ISA交易平台走势与国际原油期货走势不一致，足以证明上述事实。
2、李某甲在侦查阶段的多次稳定供述均证明，其明知平台无原油期货经营资质，且明知后台数据可调控。其供认，江庆丰曾对其说，有个客户资金量大、赚的多，他就每天在后台盯着，要把这个客户调下来。且对于居间商营销方式的供述也与杨杰等居间商的供述相印证，与富鑫公司营销方式一致。经查阅李某甲在侦查阶段的审讯录像，足以认定其供述的合法性。李某甲下属业务员虽未到案，但李某甲的供述能与富鑫公司人员江庆丰、鲍凤、居间商杨杰等人的供述相印证，足以认定其采用欺诈方式非法占有客户资金。
3、诈骗金额计算方法并无不当。与正规期货经营平台不同，ISA平台的客户入金通过支付软件直接进入了王红宇等人控制的个人银行账户。即入金行为已经使被害人丧失了对财产的控制，如要出金则需要经过平台操控者同意，各被告人已实际控制了相关款项，诈骗行为已经既遂。
关于李某乙及其辩护人的意见，经查，李某乙虽对公司后台的可操控性不一定明知，但其未见过公司存在原油产品，且均明知在平台投资的大部分客户亏损，在已经怀疑公司在诈骗的情况下仍要求客户入金，应认定主观上具有非法占有他人财物的概括故意。
本院认为，被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、李某甲、吴某、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉参与诈骗数额特别巨大，被告人李某甲、吴某、李某乙参与诈骗数额巨大，各被告人均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人吴某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。综合考量各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪金额、获利程度、悔罪表现、主观恶性等，对被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、吴某、李某乙减轻处罚，对被告人李某甲从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第
一、四款，第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第
一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月三十一日起至二O二二年七月三十日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人阎天犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月三十一日起至二O二二年七月三十日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
三、被告人吴启兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月三十一日起至二O二二年七月三十日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
四、被告人汪才辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月三十一日起至二O二二年七月三十日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳；
六、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
七、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
八、被告人李某甲退赔至本院的赃款208828.69元发还给被害人姚冬16931.74元、王伟斌70697元、徐青18000元；
九、赃款继续予以追缴，发还给被害人，不足部分，责令被告人杨杰、阎天、吴启兵、汪才辉、吴某、李某乙在犯罪数额限额内退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长
陈伟明 代理审判员
翟金源 代理审判员
李 莹
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员
任晓楠
附法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
