贵州龙华煤业有限责任公司第二季度物资供应检查
整改方案
分管领导：
负责人：
贵州龙华煤业有限责任公司 日
期：2012年8月4日
2012年7月10永贵能源开发有限责任公司领导小组对龙华煤业进行“双保”建设检查，共发现我矿存在5个问题。于2012年7月26日下达龙华煤业第二季度物资供应检查情况通报文件。按相关文件规定要求，特编制如下整改方案，落实整改工作。
一、工作目标
为认真落实上级现场处理决定，及时针对标准认真整改，确保我矿各项物资供应管理制度贯彻落实，不断强化系统管控力度，持续提升物资供应系统管理和服务水平，切实保护公司利益不受损失，谋求企业经济效益最大化。
二、组织机构
为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以闫总为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。
组 长：闫立伟
成 员：岳彩岭 齐山山 王英 杨新菊 何涛 王孙生
三、整改时间 （分五个阶段整改时间一个月 ）
1、供应管理体制与机制建设为第一阶段
2、物资需求计划管理为第二阶段
3、合同管理为第三阶段
4、物资采购管理第四阶段
5、仓储管理第五阶段
四、整改方案
1、供应管理体制与机制建设整改
整改方案：按照永贵能源要求，实行分权制衡的管理体制，体制
架构科学合理、职责明确，并行文下发执行。在闫总的指导下针对供应管理与机制建设的不足做了补充，供应部成员针对个人岗位签订承诺书。
龙华煤业双保组织结构图
组长：艾克中双保负责人：闫立伟成员：岳彩岭成员：崔立勇 责 任 人：闫立伟
整改期限：八月一日 落实情况：已落实
2、物资需求计划管理整改
整改措施：所有物资采购实行计划管理，供应部门统一汇总，签章手续齐全后，按程序报永贵能源物资供应管理中心审批，根据批复权限实施采购。使用单位所报原始计划，供应部门汇总上报的计划，物资供应管理中心的计划批复等纸质版、电子版资料要按月度及时整理归档。
责 任 人：岳彩岭
整改期限：八月十五日
落实情况：正在落实
3、合同管理
整改措施：
1、除抢险救灾外，所有物资采购与供应商签订合同后方可安排供货并结算。
2、合同必须根据物资采购结果审批签订，与招议标文件、现场澄清等招标资料一致，发生重大偏离必须按相关程序报批后方可签订合同。
3、对于技术性较强的物资，应签订技术协议，对技术参数、供货范围进行明确约定，作为合同重要附件。
4、合同条款使用统
一、标准模板，内容规范、严密，无明显对我方不利法律风险和漏洞。
5、合同签订前须由供应部门、使用单位、技术部门、财务部门、监督部门等会审会签；会签单须列明合同主要事项，如对方当事人、标的物名称、型号、数量、总价款、交货期、付款条件等内容。
6、合同及技术协议须经法人代表或法人授权代表签字审批后方可加盖单位公章或合同章生效。
7、合同变更、解除应采用书面形式，收集齐全并严格审查相关证明资料，按程序进行审批，经双方签字盖章确认后执行。
8、合同履行发生纠纷的，应在法律或监督部门指导下，积极采取措施规避风险或减少损失，及时收集并妥善保管证据材料以备诉讼用，处理完毕后应写出情况说明附合同归档。
9、合同归档管理科学、规范，合同签订后1周内，应与招议标资料一并归档，建立健全合同台账，做到归档及时，编号唯一，资料完备，存放有序，检索方便；招议标原始资料须按一定顺序整理归档、保存完整。
责 任 人：岳彩岭
整改期限：八月二日
落实情况：已落实
4、物资采购管理
整改措施：
1、严格按采购权限实施采购，无越权采购行为，无串标、围标现象。
2、组织招议标前，按规范格式编制招议标申请（计划、方案等），物资名称、规格型号、数量、估价、拟入围供应商等关键信息完整、准确，并报本单位招标领导小组审批。
3、选择议价的项目，必须符合规定的议价条件，并在议价申请中充分说明理由，且议价前须做好市场询价工作。
4、招标项目，参与投标厂商不得少于三家，否则视为废标，重新选择入围厂家组织招标；参与投标厂家必须与原邀请厂家名称一致，不一致的必须有相关说明或授权。
5、长期协议、代储代销协议到期或购进已采购过的单批次物资时，应重新组织招标或特殊情况按规定程序办理，不得直接续签合同或借机扩大合同标的范围。
6、相同规格型号的物资采购价格与省内其他子公司价差合理。
7、严格按照永贵能源物资采购管理办法规定的方式进行采购（特殊情况专项报批），合理选择采购方式，各类采购方式按规定流程操作，程序规范，手续齐全。
责 任 人：岳彩岭
整改期限：八月一日
落实情况：已落实
5、仓储管理
整改措施：库房空间布局合理，物资分类分区储存，其中贵重物资、危险品等特殊物资专仓专储；入库物资及时上架、堆码，按照
“四号定位”、“五五摆放”、“三条线一头齐”的要求，摆放有序、堆码合理；库容整洁、卫生，做到“五无”、“五净”，采取科学措施，按时进行保养，做到防雨、防潮、防晒、防锈、防霉变等，定期进行盘点，每月28号抽查盘点，盘点措施科学，盘亏盘盈按规定程序处理。
责 任 人：齐山山 整改期限：七月二十七日 落实情况：已落实
