2011年度储运部内部控制自我评价报告
一、部门概况
2011年度，我部按照公司有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力 专业内控建设， 内控建设得到有效加强， 内控自我评价为满意级。
（一）内部环境
本部门以公司有关内部环境的要求，以及应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等内容为依据，对公司内部环境要素进行了认定和评价。
1、组织架构
公司储运部分为两部分：仓储部和运输部。两个部门独立运行。仓储部设部长、仓库组长、仓库保管员，仓库复核员，来货验收员等等。运输部由运输经理（车队队长）负责，分为市内、市外、第三方物流3个区域负责配送货物。
部们合理设置了各内部职能机构，并通过制定组织结构图、部门职责、岗位工作标准和权限指引等内部管理制度或相关文件，明确了各机构的职责权限，并使管理层和员工充分了解和掌握组织架构设计及权责分配情况。
2、发展战略
部门根据公司发展规划的思路，坚持科学发展观，高度重视企业发展与环境、社会的和谐，促进行业与社会、环境的协调、可持续发展，并按照总体规划、分步实施的原则，截止2011年，部门顺利完成了公司下达的2011年配送任务。
部门内部控制实施紧紧围绕公司使命，面向区域市场，在安全、健康、环保的前提下，为客户提供优质高效服务，努力追求企业人文、社会和自然的全面和谐，将内部风险控制能力的提高作为企业核心竞争力的手段和措施之一，确保企业资产的保值增值，实现企业可持续发展。本部门始终坚持以人为本，以市场为导向，以科技为手段，以效益为中心，践行企业公民职责，坚持生产经营和资本经营双轮驱动；做强物流，拓展物流业务。
3、人力资源
本部门坚持以人为本的原则,根据《中华人民共和国劳动法》、
《中华人民共和国劳动合同法》，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等要求，以公司人力资源部《员工手册》为标准等人力资源管理政策。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、能力工资、绩效工资和年度奖励构成。在工资体系中设置了职务聘任序列和业务考核序列的序列划分，岗位因素和个人能力因素得到进一步体现，考核机制得到进一步强化，员工职业生涯发展轨迹更加清晰，晋升空间更加广阔。
4、企业文化
部门着力推进企业文化建设，不断丰富企业文化内涵，深入宣传“共同发展、和谐共赢”的核心理念，倡导形成引领未来发展的卓越企业文化。
部门注重企业文化建设的整体规划，严格按照《企业员工手册》执行。通过健全企业文化案例库、开展主题教育、建设企业文化示范基地、开发“网上精神家园”企业文化展馆、举办职工文化月等，提高企业文化宣贯效果。
部门已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统，清晰地阐明了公司总体形象标准和员工的一般行为规范与准则。行为规范要求仓库各位员工以强烈的荣誉心和责任感，遵循行为规范，为塑造柳州医药良好形象、为创造柳州医药美好未来努力奋进。
5、社会责任
部门以世界性的思维和全球化的眼光履行社会责任，承担起一个世界级跨国公司的全球化社会责任。
部门高度重视安全生产工作，2011年度，公司深入贯彻落实国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，扎实地开展“安全生产年”活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。
本部门通过建立机制和实施措施，在项目的开发、设计、履行实施及后续服务等环节，重视客户和消费者的安全和健康，积极运用IT 技术有效传递产品和服务信息、坚持 自律守则，守法经营，与客户共建诚信守法的生产和消费环境。
本部门在经营实践中不断深化低碳发展的经营理念。通过加强燃油管理，主动实施加船减速，自觉减少燃油消耗；通过推行绿色航运，打造CKYH 绿色联盟，深化《青岛宣言》，积极倡导全面降速减排，推动航运业可持续发展。本公司继续秉承绿色发展的理念，依托科技手段推动绿色环保。切实履行企业公民责任，努力建设节约型、环境友好型企业。
部门以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用世界各地的优秀人才，同时积极维护员工的权益和职业安全和健康，结合国际、国内有关法律、法规、公约、条例的要求，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。
1、2011年度内部改进。
我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按 照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提 高。与2010年相比，我部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的药品出货速度，配送及时性等操作性指标均比上一年度有明显提高。
2、存在的不足
在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一 定的不足，主要表现在：
1、发货差错率方面有待改进。
2、配送速度和及时性方面还有提高的空间。
