股东会决议
会议时间：2013年1月29日
会议地点：****
参加人：*****
主持人：***
应到股东**人，实际到会股东**人，代表全体股东100％表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（l）公司名称：*******有限公司
（2）公司实行注册资本认缴登记制，公司注册资本100万元，具体出资情况如下： 股东名称出资方式认缴出资数额及出资时间实缴出资数额及出资时间出资比例
*******100万元 / ****0万元/ ****100%
（3）公司经营范围：*******（以公司登记机关核准为准）
（4）公司不设董事会，只设执行董事一名，任命***为执行董事、法定代表人、经理。
（5）公司不设监事会，只设监事一名，任命乔剑锋为监事；
（6）全体股东一致同意以****的名义签订房屋租赁合同（地址位于: *****）作为公司办公场所使用。
（7）指定******办理本公司登记事宜；
（8）通过新的公司章程。
全体股东盖章：
年月日
《股东决议.doc》
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