2012年反洗钱管理工作计划
为做好2012年分行反洗钱管理工作，提高分行风险管控水平，切实防范通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，更好的开展分行2012年度风险防范工作，加强反洗钱管理，确保分行2012年稳健、持续、健康发展，特制定本计划。
一、指导思想
分行要紧紧围绕总行、当地人民银行的反洗钱工作部署开展工作。风险控制部门要积极创新工作思路，开展制定分行反洗钱培训宣传简报等“亮点”工作，并强化反洗钱检查、考核、教育培训力度,积极支持配合当地人民银行部署的反洗钱宣传工作,使我行的反洗钱工作水平呈现稳步提升的局面，有力地促进分行各项业务的发展。
二、工作目标
1、进一步完善分行反洗钱制度建设，建立规范的反洗钱管理体系。
2、强化违规必纠原则，提高业务部门反洗钱制度执行力。
3、确保分行2012年全年反洗钱管理安全平稳运行。
三、工作计划
1、严抓反洗钱重点业务的精细化工作；
2、推动反洗钱考评工作。通过考试、抽查系统数据等方式对各部门的学习效果以及大额和可疑交易的报告、交易完善、客户风险评级调整的质量和效率等情况进行监督和检查；
3、组织开展反洗钱自查工作；
4、加强反洗钱队伍素质建设；
5、抓好金融经理反洗钱履职工作；
6、开展反洗钱检查及培训、宣传等常规工作。
二O一一年十二月五日
《反洗钱管理工作计划.doc》
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