榆林爱慧教育咨询有限公司
增资扩股说明书
第一章 术语及释义
在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义。 本公司：指榆林爱慧教育咨询有限公司 发出人：指榆林爱慧教育咨询有限公司 董事会：指榆林爱慧教育咨询有限公司董事会 现有股东：张彩兰 元：指人民币
出资：指以现金形式或者劳动技术
出资比例：指出资人的实际出资占公司注册资金的比例 特别需要说明的是，本说明书作为爱慧教育咨询有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具约束力。
第二章 增资扩股方案
一、增资扩股方案
为了更好地办好幼儿教育及弘扬中国传统文化教育，进一步优化公司股权结构，增强资金及团队实力，适应未来发展需要，本公司拟进行增资扩股工作。
本次曾资股扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金或劳动技术入股，将公司注册资金定为150万元。增资扩股后，公司现有股东持股所占比例为51%以上，其他新股东持股所占比例为
49%以下。
本次增资扩股基准日前为2011年？月？日，公司现有童尔乐幼儿园全部资产经评估后，按每股？元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例，公司拟向其他股东募集？元，其中现金？元，劳动技术？元。每股？元。
二、投资者入股条件
凡符合相关法律法规规定，有意向与现有股东合作的个人或单位均可。
1、承诺在？年内不转让、退出股权。
2、不得将所持公司股权进行质押或设立信托。
3、其他条件。
三、认购事宜
本次增资扩股的认购单位为？股，投资者最低认购数为？个认购单位。认购时间为：2011年09月25日至2011年？月？日。 具体步骤如下：
1、与原股东进行洽谈，且填写“认购意向书”
2、与本公司签订“入股协议书”，并按协议规定缴纳认购资金。
3、如有建议或其他事宜请书面说明。
四、本次募集资金的运用
本公司此次增资扩股完成后，所筹集的资金全部用于成立阳光亿婴亲子园榆林分园和榆林孝廉国学启蒙中心，扩大公司资金实力，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增资点，给股东
以最大的回报，同时巩固爱慧教育在同行业的地位，提高爱慧教育在榆林的竞争力。
第三章 公司的基本情况
一、基本情况
公司名称：榆林爱慧教育咨询有限公司 注册地址：榆林市驼峰路 法定代表人：张彩兰
二、公司正在注册之中，公司成立后，具体业务分为三大部分，即童尔乐幼儿园 (已成立11年，现有幼儿210名)、阳光亿婴榆林分校(正在装修中)、榆林孝廉国学启蒙中心(拟建)。
三、公司简介
爱慧教育咨询有限公司是一家集亲子教育、幼儿教育、国学教育、教育研究、教育培训、教育产品研发、大型感恩活动为一体的综合性教育服务机构。是榆林首家将国学思想融入到幼儿教育亲子教育当中的教育机构，爱慧教育立志于将国学之根与魂注入中国孩子的思想里，弘扬中华文化，延传中华古学。“爱慧”的名字，寓意是用大爱、博爱精神，培养出有智慧有德行的栋梁之才。
爱慧是一家以为0-6岁学龄前儿童进行潜能开发为主要目标的综合性教育机构，是提供最科学、最先进、最规范、最快乐的教育娱乐场所。现正努力打造成为榆林最高知名度的幼儿教育服务机构。
爱慧幼儿教育在办学特色上结合了中国传统的国学文化与西方先进的教学方法，通过与世界华商协会爱普德幼教协会交流、北京快乐童年幼儿教育连锁机构、中国（北京）阳光益婴早教机构多年的合作，在教学科研和幼儿教育的道路上不断前进、实践。形成了完善的教育体制。全方位的对幼儿的身心潜能进行启示与培养，站在全程发展的高度，在强调早期儿童潜能开发的同时强调全程发展，全程教育，全程学习的重要性。我们的教育目标是使幼儿在今后成长过程中掌握受之有用的学习方法，注重真正有意义的从小培养幼儿的自己动手尝试和解决问题的主动性，学会独立思考享受独立解决问题的过程，这不但可促进能力的培养，促进智力的发展，更重要的是对完善人格的发展起到极大的促进作用。幼儿在主动学习和解决问题过程中增强自信，提高自主性，从小树立幼儿良好的身心素质。在教授孩子知识的同时积极激发幼儿的内在潜力，就像植物自身会发芽，长高、开花一样，爱慧在“援助”生命开花。
爱慧幼儿教育是怀着对中国儿童早期教育事业的赤枕与热爱，为中国孩子献上人生教育的第一束阳光。
爱慧教育的另一使命就是通过举办经典诵读、传统文化学习讲座等形式，使不同阶层的榆林人民都能获得生命智慧之书，从而过上人生真正的幸福生活。
四、组织结构
考虑到市场化运作的客观要求，本公司拟设的机构突出“业务为
主、精简高效、管控严格、放眼未来”的特点，建立董事会、总经理等主框架机构，保证相互职责清晰、有效制衡、形成科学、高效的决策、激励和约束机制。
五、人力资源基本情况
1、人力资源基本情况
本公司实行全员劳动合同制，管理人员实行竞争上岗制，双向选择、优胜劣汰，同一岗位实行末位淘汰制。现有员工？人，平均年龄？岁。
2、人力资源结构
学历结构、职称结构、年龄结构
六、高级管理人员
1、张彩兰，女，现任童尔乐幼儿园董事长，拟任公司董事长、总经理、法定代表人。出生于？年，大学专科学历。具有20年幼教工作经历，11年幼教管理工作经验，为人和善、管理组织能力强。
2、
3、
第四章、业务及资产
一、业务范围
1、0-3岁亲子教育
2、3-7岁幼儿教育及学前教育
3、经典诵读
4、父母学堂课程
5、举办公益讲座
二、业务经营状况
幼儿园已开办11年，累计培养幼儿？名，现有幼儿210名，曾多次组织全区大型爱心公益讲座，幼儿园得到政府的支持、社会的关注、家长的认可。
三、资产评估
第五章 财务会计信息 第六章 利润分配政策
一、股利分配的政策
公司从认购股权基准日期年满一年后，在2个月内对上一年度的财务审核后，做出详细的财务报表和盈亏明细，予以股东审查无误后，公司可供分配的利润现行弥补上一年度的亏损，之后按下年度发展规划提取下年度准备金，其余部分按股东所持股比例予以分配。
二、股权退出政策
1、必须年满3年方可提成退出申请，经董事会决定方可退出
2、如擅自利用公司进行担保、质押、信托等私自牟利，经董事会研究，直接给予股份除名，公司没有退还股资责任。
第七章 发展规划
一、公司发展总体目标
本次曾股完成后，公司正式启动运营，将管理机构设置在幼儿园
内，进一步完善公司内部管理制度，强化公司业务范畴。与此同时公司将在一年内达到开支平衡、第二年盈利100万、第三年盈利达到200万，且加大品牌宣传力度，在榆林的教育行业里占有重要地位。
二、具体步骤
第一阶段业务发展期：未来一年内，公司基本确定内部管理机制、业务运作机制和监督机制，争取实现利润回报和扩大业务规模，实现业务突破，培养和引进优秀人才，建立一支高素质的团队。确立符合公司的企业文化。
第二阶段业务成熟期：未来2-3年内，巩固公司在行业的地位，使公司能在各个业务领域有质的突破，不断挖掘挖潜榆林教育市场新的潜在内在需求，延伸业务范畴，提高盈利能力。 第三阶段业务扩张期：未来5年内，整合区域教育资源，利用公司5年的实战积累经验，为市场提供高标准化、专业化的教育服务模式。
榆林爱慧教育咨询有限公司
2011年09月24日
