增资扩股说明书（邀请意向投资者）
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特别需要指出的是，本说明书作为X有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。
增资扩股方案
一、增资扩股方案
为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。
本次增资扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金入股将公司资本金增加至X元以上。增资扩股后，公司现有股东持股比例占X%以上，其他新股东持股比例不超过X%。
本次增资扩股基准日为X年X月X日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集X元，每股1元。
二、投资者入股条件：
凡符合《中华人民共和国公司法》、《金融租赁公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，且与现有股东有合作意向的国内外特定法人机构(法律、法规禁止认购者除外)。
（一）作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件：
1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；
2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；
3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；
4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；
5、财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；
6、年终分配后，净资产达到全部资产30%（合并会计报表口径）；
7、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外），不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；
8、银监会规定的其他审慎性条件。
（二）境内金融机构作为本公司一般出资人，应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定并具备上述（第6项除外）规定的条件。
（三）境外金融机构作为本公司一般出资人，应具备以下条件：
1、最近1年年末总资产原则上不少于10亿美元；
2、最近2个会计年度连续盈利；
3、境外金融机构为商业银行时，其资本充足率应不低于8%；为其他金融机构时，应满足住所地国家（地区）监管当局相应的审慎监管指标的要求；
4、内部控制制度健全有效；
5、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外）、不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；
6、注册地金融机构监督管理制度完善；
7、所在国（地区）经济状况良好；
8、银监会规定的其他审慎性条件。
三、认购事宜
本次增资扩股的认购单位为X万股，投资者最低认购数为1个认购单位。认购期限自X年7月30日开始，至X年9月30日止，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经中国银监会审核符合条件的投资者与本公司签署“出资入股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。
具体步骤如下：
（一）投资者填写“参股出资认购意向书”，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后传真或快件邮送等方式送交本公司。本公司根据认购申请数量并对财务报表进行初审后，向中国银监会报批
股东的资格审查。
（二）通过中国银监会资格审查后，投资者与本公司签订“出资入股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。
（三）认股资金的最迟到帐时间拟订为年月日。
四、本次募集资金的运用
本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。
五、公司简介。。。。
