监察审计部2011年度综合业绩考核目标
完成情况总结
2011年，监察审计部紧密结合公司年度工作思路和主要工作重点，深入开展各项工作，全面完成公司下达的各项综合业绩考核目标，按照公司有关要求，现将监察审计部2011年度综合业绩考核目标完成情况总结如下：
一、资产经营指标及相关考核内容：
1、效能监察方面：结合公司生产经营状况，紧紧围绕重点领域工作，立项开展燃料管理效能监察，重点对燃料基础管理、采购、调运和接卸、入厂验收、存耗和盘点、费用和价格等六个方面进行监督检查，认真查摆问题，及时堵塞漏洞，加大考核力度，严肃惩处违规行为，燃料管理效能监察共发现问题7项，下发整改建议7项，建立制度1项，修订制度13项。
2、专项治理方面：根据《工程建设领域专项治理实施方案》要求，集中力量对第二阶段排查情况进行全面梳理，有重点的开展复查，针对复查中发现的问题，落实责任下令整改，并明确整改期限，全程跟踪，确保落实到位。针对今年8月份集团公司检查组发现的17项问题，要求各部门认真制定整改措施，明确责任、落实整改。目前17项问题已全部整改落实到位，对无法整改的项目已做出详细说明，同时制订有效措施加以防控。
3、审计工作方面。2011年公司审计工作紧紧围绕《中电投河南公司2011年审计工作要点》，以实现公司盈利最大
化为目标，全面开展各项审计工作，共完成季度预算审计、资金管理与财务控制专项审计、燃料管理专项审计、物资管理专项审计、财务收支专项审计五项，开展“小金库”自查一次，修订完善审计制度五项，通过专项审计和自查，未发现违规违纪现象。
4、内部控制方面：按照集团公司和河南公司的有关要求进行了风险管理及内部控制自我评价，根据23项业务活动及流程的具体内容并结合公司实际把自评工作分解到了相关部门，各部门对业务流程设计性157个指标和业务流程遵循性221个指标逐一进行评价，形成自评报告。通过对公司风险管理及内部控制自我评价，建立有效的内部控制制度体系框架和符合公司自身需要的控制流程，完善了内部控制制度，对公司改进管理，提高经营效益起到了积极作用。
5、综合管理方面：一是严格要求部门员工认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，全年没有发生违反党风廉政建设和反腐倡廉工作要求的重大问题，二是按照要求圆满完成了各项月度重点工作任务，三是严格执行集团公司、河南公司下发的各项文件、通知、规定，按时完成上级下达的各项工作任务，四是各项费用控制在承包数额之内。
二、安全节能环保指标
监察审计部认真执行公司各项安全和环保规章制度，全年未发生人身重伤及以上事故，未发生一般及以上设备事故，未发生一般及以上火灾事故，未发生一般及以上环境污染事故，未发生重大垮塌（坝）及水淹厂房事故，未发生负同等
及以上责任的一般及以上交通事故，未发生责任性重大防汛事故，未发生恶性误操作事故。
三、党风廉政建设和稳定工作目标
1、年初，按照公司规定，编制完成了公司本年度《党风廉政建设和稳定工作责任书》，并于公司党建暨纪检监察工作会议上组织各责任人进行签订，同进认真做好监督、指导和考核工作，分别于2011年7月份和11月份对公司六个党支部进行了检查考核，考核结果比较理想。
2、通过对人、财、物等重点领域实行重点监控，确保党风廉政建设工作的预见性、针对性和时效性，公司全年未发生违纪违法事件，未发生违反干部政策和规定程序选拔任用干部的问题，未发生瞒案不报、压案不查、有责不究、违纪不处的问题，未发生工程建设、设备物资采购、产权交易、投融资等方面的违法违规问题，未发生私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的问题，未发生群体越级上访等影响稳定的重大问题和突发事件。
监察审计部
2012年2月1日
