安阳非法集资“窝案”调查 百亿资金去向成谜
今年上半年，河南安阳地方财政总收入和一般预算收入共完成130.6亿元，但欣喜的数字成绩却才略高于当地民间非法集资之额度，而后者大量人民币被若干诈骗公司“黑手”操纵着，面对金融市场“紊乱诟病”，合法储户将矛头直指政府„„
吴敏（应被访者要求使用化名）没想到，一场肇始于今年三月的理财规划，让这位律师出身的“行家”迅速卷入“步步惊心”的非法集资阴影中。
而她当初抱以梦想的项目，由安阳盛达置业有限公司（以下简称盛达置业）全面负责，但该企业核心领导层，疑是两名刑满释放人员“坐镇”。
最少投资1万元，年回报率近30%，盛达置业用房地产开发大量吸引民间资本，媒体经过调查发现，其所宣称的两个工程，至今还停留在宣传册中。
从7月开始，3000余名注资者发现自己掉入提前设计好的违法“陷阱”后，遂多次向安阳市人民政府以及当地公安部门投诉或举报，但结果却“不容乐观”。
“盛达置业法人之子，为当地一派出所副所长”也让整个事件变得更加扑朔迷离。有知情者告诉媒体，仅该公司非法集资款就高达3亿元。
诸如此类模式，在当地还被30余家“皮包”企业灵活掌握，总涉案金额过百亿元；另外作为“安阳市合法权益保护单位”的“超越集团”与“贞元集团”也被曝出“近10年间都在从事非法集资”活动，其职能甚至赶超部分银行。
“步步为营”成“步步惊心”
今年2月底，吴敏的嫂子为她介绍了一条财富信息。
此信息具体是“盛达置业于安阳市龙安区人民政府对面路东拿了69亩土地，用于建设
“鼎晨国际家园”。
“另外‘实力雄厚’的企业，还在滑县新区新飞路北、胡庄东路以西、北临城关干渠、西邻胡庄村位置买下171.1亩土地，同样进行住宅开发。”
如果愿意为项目注资，可以得到3%月息回报，“底价”1万元人民币，期限分3个月、6个月两种。当时并未考虑太多的吴敏便拿出6万元交给嫂子，决定做半年投资计划，而她很快也拿到盛达置业的《借款协议》和《借据》。
尽管公司给的利息要高出银行利率很多，但吴敏却不知晓该融资属违法。她甚至没亲自到过项目现场，也无通过工商部门查询企业登记，仅凭“亲戚介绍”与“投资者众多”便坚
定了信念。
“利息有的先给前三个月，也有按单月领取！”吴敏告诉媒体“直至出事，才知道企业
部分情况。”
随后，媒体通过调查得知，盛达置业于2010年11月1日取得安阳市工商行政管理局颁发的营业执照，“注册资本1000万元，经营房地产开发和销售，法定代表人芦某”。据悉，
此人曾就职于邮政系统，后因贪污获过刑。
“最初盛达置业就出现一系列反常动态，但并未能阻止贪婪的投资者。”要求匿名的局
外知情者表示。
“他们采取高薪雇佣刘瑞芳、郭治平、田同意、王美莱、西文英、杨海荣、杨金平、杨爱玲等人发动请朋好友，用类似传销的方式，大面积散播发财言论，又采取各种手段诱导受害人，没等万事俱备，‘东风’就顺利刮来。”
从3月份开始短短几个月内，超过3亿元的民间资金流向盛达置业，背后则为3000多
份看似正规的《借款协议》。
然而，随着盛达置业向投资者“借款”期限陆续至6月份到期，却开始出现超期不还的现象，当时部分受害者按捺不住便在圈内大呼上当，但没引起他人注意。
与此同时，盛达置业两位高层却进行着买房、购车的“奢华表演”。
在这期间公司首先召开了内部会议拖延还款计划，采取分化离间受害人群众力量，对所谓“大户”融资人先行承诺兑付，稳住其心，然后对所谓“困难户”定点突破，可对多数“小
户”“散户”继续拖延。
而这些“小户”“散户”数量之大，几乎构成整个系统主体。
伴着诸多忐忑，所有人面临着9月份到期的现况，但“收获”的为公司方面“卷包走人”，之前大张旗鼓的两块地皮，也“仍然平静的和水一样”。
“神秘女人”现身
就在诸多受害者满脸愁云、不知所措时，一个女人的“戏份”更加肯定了盛达置业成立
初衷就是为非法集资。
此人为配合前述违法计划，在滑县注册成立华兴置业有限公司，并担任法人。其还将盛达置业宣称的171.1亩土地和违法所得资金转入新公司名下，于是该块土地也有了“滑国用新2011第36号”使用证的合法身份，这让本来就“眩晕”的受害者，彻底“找不到北”。
媒体另外获悉，171.1亩土地被“正身”的很大动因，可能源于滑县公安局某位副局长的“外力”作用，但该说法媒体并未得到权威回应。
而神秘女人便为徐某，据介绍称“其不仅为华兴置业新任董事，也是盛达置业老董事成员，坊间传闻她此前还为芦某情人，后演变成另一副总的情人，而该高层同样也服过刑。”
两人“结盟”后虽然内部与芦某展开“夺权之战”，但不予还钱的姿态却能“一致对外”。没过多久芦某突然失踪，多数受害者经过努力，终于在安阳市结核病医院208病床见到他，对方此时却以“钱未过自己手”进行推脱。
8月22日，芦运波第二次失踪，可此次“落跑”，广大投资人没再找到下落“就连他
于派出所任副所长的儿子也去向不明。”
随后，走投无路的受害者找到安阳市人民政府，但官方对当地出现的金融市场混乱却束手无策，只能安排到殷都区人民政府解决，因为该区是盛达置业公司所在区域。
让人欣慰的是，区政府方面高度重视，不仅协调公、检、法准备介入，还把盛达置业三个股东找来。但几位董事对此却“不买账”，反而倒逼官方能帮忙用滑县土地贷款，然后开发“鼎晨国际家园”，等项目盈利后再还款。
而盛达置业种种行为，早就和受害者签订的《借款协议》背道而驰。
《借款协议》甲方是盛达置业，其内容称“借款期满日，甲方保证一次性付清乙方本金，
乙方需把协议及借据交回甲方。”
“甲方保证到期准时还款，如违约则每日付1%违约金。”
当下，位于安阳市殷都区高楼庄后街132号的盛达置业早已人去楼空，完全失去彼时繁华，如今受害者把它当做聚集点，区政府还强制让公司两名员工每日前来“看场”。
期间，大量受害者忍受不住压力，寻求官方予以配合，因为投资最多的“单注”有上千
万元。
如果安阳仅有盛达置业存活，也许并不会成为难题。
媒体在采访过程中听到频率最高的是类似“我8万块投资了8个地方，目前已经确认‘黄’了5个，另外3家还找不到地方”等话语。
屡陷“黑幕战争”
河南安阳非法集资乱象绝非危险耸听，就在盛达置业受害者绞尽脑汁要账时，另一家房地产公司的“蒸发”，再次让2000多人陷入资本“黑幕战争”。
海南恒宇房地产开发有限公司（以下简称恒宇房产）作为河南省外企业于安阳迅速扩张，
同样带走上亿元人民币。
而该项目在前期宣传中，号称为“海南省政府支持的三亚房地产”，尽管前后表述矛盾，
但同样吸引了大量资金涌入。
媒体通过网络搜索得知，恒宇房产位于海南省海口市国贸大道海涯国际大厦27A，该公司长期打着开发房地产旗号，炒作子虚乌有的项目。
不知何原因，对方将“黑手”伸向安阳，其不仅欺骗老人、妇女甚至连刚毕业的大学生
也列入“被投资”对象。
“可得到6%甚至8%高额月息，1个月1万元就能得到600-800元利息，1年时间差不多翻一番，但几乎所有到期借款现在都要不回。”受害者向媒体讲述。
“这个诈骗团伙以公司法人代表贾某为首，在安阳地区有两个最大代理分别是石某和黄某，其下面又有多个小代理和所谓大户，大户下有一批业务员，每天工作就是游说、忽悠亲
戚朋友，从而获得提成返点。”
所有受害者如同盛达置业受害者一样，也仅得到一份《借款合同》和一份《收据》。
作为甲方的恒宇房产在《合同》中表明“甲方如不能按期归还乙方借款，甲方按逾期之日起支付乙方借款违约金，如有争议甲乙双方均可在当地人民法院申请诉讼。”
而此类内容，只被沦为恒宇房产获得金钱的一种“合法”手段。与盛达置业稍微不同的
是，后者承诺利息均为合同签订时返还。
恒宇房产广大投资者发现被骗，也是在借款合同到期后本金不予返还时，更为严重的还有安阳负责人全部失踪，但该公司于当地非法集资近1年时间，官方并无发现或打击，“因
为有官员也在里注资”。
事后，诸多受害者去公安部门报案，但对方并不受理，原因是“得到市政府私下授意”，就在此路行不通的情况下，大量人员又前往政府“求援”，可同样遭遇驱赶，并拘留了1名群众，“1个安钢的老先生因此自杀了”有人向媒体透露。
后来，这场“战争”终究成为了“一个人的战斗”，但也取得了进展较小的进展。
不久后恒宇房产传来消息“让大户、散户签订购房协议，来推脱自身诈骗罪责。”但广
大受害者并不能赞同该结果。
“签订协议后，海南三亚二线房价约每平米1万元，我们以3万每平米购买，钱会缩水多少？而且，大家真的会去海南买房子吗?”
“签订协议后，公司继续让交钱，不交就违约，造成前期资金血本无归。”
“签订协议后，企业就洗脱集资诈骗罪。”
可目前，无论何种努力，上亿元资金已然无法追回。
“地下钱庄赶超银行”
据媒体掌握的可靠信息，盛达置业与恒宇房产，只为当地非法集资现象的一个缩影，更
大、更多诈骗公司在此繁衍、生存。
因为近期大量资金到手后逃跑的公司就有二十余家：天天房地产开发有限公司、平洋房地产开发公司、安然新能源公司、翰尊国际大酒店、盛达置业有限公司、安阳万圆房地产开发公司、安阳易元房地产开发公司、安大房地产开发公司、龙泉煤炭运销公司、安阳和谐鼎盛水泥公司、隆祺置业、安阳华中投资咨询公司、安阳建设集团、书红投资公司、霖泰商贸有限公司、安徽阜阳威龙农业科技公司、黑龙江七台河市宏翔木业有限公司、海南恒宇房地产开发公司、辽宁鸿大公司、河南奥森地源中央空调设备公司、天津鹏英志生股权投资基金管理公司、哈尔滨聚恒新能源科技有限公司、siao全球财富投资组合基金。
上述“伪企业”总共诈骗金额超过百亿元。
另据坊间传言，最初经营该方面业务的，却为安阳市反贪局一位主要领导参与的林州某水泥厂项目，目前厂子已不复存在，但此说法记者经过多方询问，均未果。
“安阳有这方面历史，就拿贞元集团和超越集团来说，他们已做了十余年了，其中超越集团大门右侧的‘安居乐业’中介公司，就是个公认的地下钱庄！”当地市民告诉媒体。
“超越和贞元每1万元存1年返回报2800元，比银行高出几倍，他们比较讲信誉，也
没出过事，多数政府人员也在此存款。”
但于这两家集团投资的群众却没拿到《借款合同》之类书面材料，“贞元开的票是免费送天然气字样，超越则采取发放房地产认筹卡的方式。”
“无论怎样都是在非法集资！”有法律界人士回应称，“所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体
募集资金的行为。”
“形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社
会稳定，因此有必要予以打击。”
“安阳部分银行经常出现没存款玩笑，主要是被上述两家公司高息截留，此行为不仅不被打击，反而‘源远流长’。”另有知情人爆料称。
超越集团成立于1988年，经营涉及文化、房地产、工业和农业综合开发，总资产
43亿多元。
其董事长杨某更是被诸多“光环”围绕，“担任河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席。”
而他去年一次5000万元的慈善捐款，却被指“为取悦主要领导。”
贞元集团1995年组建成为集团公司。历经近二十余年的发展及业务整合，目前涉足清洁能源、地产两大发展领域。截止2010年底，集团总资产规模达16亿元。
就是两个如此“大手笔”企业，其部分运转资金却是依靠非法集资而来，“尽管当下还未曾出事，但如果资金断裂，将对安阳是个毁灭性打击。”有金融专家分析指出。
“当地之所以非法集资兴盛，与政府对违法行为放纵有莫大关系，如果最初从源头上制止两大集团动作，还会出现目前矛盾情景吗？”对方并提出质疑。
“有些领导为非法集资者搭台圈钱，某些官员和政府部门捧场助兴甚至参与分肥，双方一唱一和配合默契，群众一眨眼工夫就被骗得血本无归，这样的故事为何能一再上演屡试
不爽？”
“面对某些官员与非法集资企业的‘大合唱’，我们实在很难说一定是后者将前者‘拉下水’，很难说前者只是‘无意间’沦为‘活道具’而成了‘从犯’。”
“公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的‘活道具官员’，只要他们参与了非法集资的‘演出’，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。”
就在浙江温州老板“逃亡潮”扩散的时候，一名为“豫通”的网友，于10月12日在“安
阳信息网”的“洹水论坛”同样发帖抱怨。
“安阳超越公司已经连续三天不让储户往回取钱了，公司已经没有任何现金可以支付了，只让新存和续存，续存的也不能立即给利息，要推后一段时间，到期赎回的已经给不了钱了，至于等到何时有钱，公司上下皆闭口不答。”
“虽然位于紫薇大道的超越公司总部院内仍然在假装热闹地搞抽奖，但在营业厅门口排队的人几乎都是等着退钱的。有些老年人已经连续来了多天，甚至晚上也不走，十分担心自
己的养老钱的安全。”
“超越公司今天还专门出了公告，说是新设一个月、三个月、六个月的短期认筹活动，利率收益与往常一年期的一样。据有人讲，直至昨天超越公司还不承认已经没有钱偿还到期退筹款了，居然从早上一直到晚上屡次骗人们说钱正在出银行金库，甚至已经在路上了，结
果直到晚上，人们也没见到钱到公司。”
“希望超越公司抓紧时间想办法筹措资金，尽快给大家办理退筹，不要让人担惊受怕。”http://bbs.cntv.cn/
该网友并呼吁。
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