管理评审报告
表号：A1-23 管理评审目的：评价公司质量、环境一体化管理体系适宜性，充分性与有效性。
包括对质量环境方针的评价，确保其持续的适宜性，充分性与有效性。 评定依据；ISO14001：2004标准；ISO9001：2008标准；公司一体化管理体系文件；相关的法律法规及其他要求、顾客有关要求；工厂质量保证能力要求、以及相关管理活动。
评定时间：2016年3月29日为期一天 评定地点：公司会议室 记
录： 评审主持人： 评审参加人员： 管理评审输入文件：
1、一体化管理体系的内外部审核结果及ROHS管控实施情况（技术质量部）
2、过程业绩和产品实物质量分析（技术质量部）
3、环境目标、指标的实现情况以及管理方案实施情况（制造部）
4、顾客满意度分析报告，顾客的投诉处理分析情况（经营部）
5、对相关方施加影响的信息反馈情况（经营部、人事总务部）
6、环境管理体系运行情况、业绩分析；法律法规、其他要求符合性评价（技术质量部）
7、预防和纠正措施的实施状况分析报告（技术质量部）
8、新产品的设计和开发、技术文件及图样控制（技术质量部）
9、设备管理、工艺监控及工艺文件编制、设计工艺降成本（制造部）
10、上次管理评审的改进措施跟踪方案落实情况（技术质量部） 其他：
1、可能影响质量环境管理体系的变更（各部门、生产线）
2、有关质量环境管理体系的改进建议（各部门、生产线） 管理评审综述：
相关部门按照管理评审计划准备了相应的书面材料，由技术质量部统一整理后进行了分析和评价。
1、2015年3月的内部审核、工厂的监督审查、质量环境体系监督审查、产品认证、体系方面的其他工作开展及2015年ROHS管控方面的工作，证实公司在确保体系的有效性符合要求。
2、2015年质量指标达成率不理想，多项指标未达成。尤其是广压方面的定转子的交检批合格率、日立及松下退货率指标项（见具体实物质量分析）。技术质量部将根据2015年质量指标的达标情况，相对应于2016年加强过程控制，并通过建立QC小组对主要问题点控制解决，以提高产品的实物质量，更好地完成实物质量指标。
3、环境目标、指标实现以及管理方案实施：用电方面15年比14年单台耗电量下降了3.9%，用水则下降了16.66%，用油量单台下降了20.72%，漆包线的损耗量也降低了31.04%，生活污水与废气排放达标环境目标，本年度较好地完成了环境目标指标。
4、2015年共发放4份《顾客满意度调查》表格，已全部收回，根据反馈的信息，顾客主要关注产品质量、交货时间以及价格和产能等问题。满意度平均分为78分，较14年明显提升。客户投诉处理方面针对马松方面的电机焊锡点铅超标，制造部与技术质量部给出了相应的原因分析与对策措施进行改善，经验证，此类问题未再发（见客户投诉处理分析）。
5、对相关方施加影响信息反馈方面：经营部、人事总务部对相关方施加影响，为了确保公司的相关方都能够及时正确的认识我司的环境方针，以及在环境管理方面的规定，从实施结果看是符合公司的环境管理工作要求的。
6、环境管理体系运行情况、业绩分析、法律法规、其它符合性评价：15年对水、废气、噪音进行监测，取得了监测合格报告；法律法规及其它符合性主要主要针对环境保护、防污染，并对遵循情况进行了检查，公司的环境因素、相关适用的法律法规及其它要求无发生变化，环境体系运行检查合格，法律法规符合性符合。
7、预防和纠正措施的实施状况：15年的主要问题点定子铁芯氧化膜不良及转子外圆跳动不良，制造部及技术质量部针对性的对于问题点要因分别进行了分析及改善。截止目前虽转子外圆跳动改善不理想，仍持续改善中，但定子氧化膜不良得到了有效控制。
8、2015年度新产品送样型号只占客户新产品型号的57.52%，比14年有所下降。目前通过市场调研和工艺学习，汽车直线电机已进入样机试制阶段。随着离心浇铸批量生产及铝线机型的逐步增加及客户技术条件的更新，不定期更新了《机种切换表》及《端子高度设置表》。
9、制造部设备管理及工艺监控严格按照质量环境管理体系管控，无违反项。15年度完成全部特殊工序再确认及修编压缩机定、转子工艺流程图，并对12项工艺变更完成验证及修编作业指导书。15年度总计完成设计工艺降成本98万余元。
10、上次管理评审的改进措施方案落实情况：
1） 通过将年度质量目标分解到各生产车间、持续实施《成品质量管理规定》，技术质量部配合落实质检员跟班及实施《首检检验、巡检管理制度》及质量异常后即时组织责任单位培训等方式来提高全员质量意识，达成提升质量控制目的。
2） 对14年度质量损失进行统计及分析，并针对性制定改善措施，设立由技术质量部作闸口管理来控制降低质量损失。各部门围绕成本控制实施改善，通过物料日清推进、完善采购流程实施投标竞价、低值物耗管控、自动化设备改造降低人力等措施促使15年度单台成本下降。 评审结论：
公司所建立的质量、环境管理体系符合ISO14001：2004标准与ISO9001：2008标准要求，又符合公司质量环境管理实际情况，可以操作。公司所建立的质量、环境一体化管理体系是有效地、符合要求的。
总经理在评审会议上的期望及工作要求：
1、持续降低外部质量损失及内部废品率；
2、加大力度推进生产线自动化改造；
3、改善产品架构，拓展销售渠道；
4、充分利用现有资源，争取更好的实施减员增效。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
