第一届董事会任期工作总结
根据《公司法》以及《公司章程》的规定， 公司 第一届董事会即将任期届满，三年多来全体董事在任期内，按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，以公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。现在受全体董事的委托，就本届董事会三年任期内的总体工作情况报告如下：
一、董事会建设及运转情况
（一）董事会的组织建设。根据。。。。。。组建董事会， 。。。。任公司董事长， ，，，，，，，，任董事， 。。。。。。。任职工董事。董事任期三年，连选可以连任。
董事会下设专门委员会，分别为战略发展与投资委员会， 。。。董事为主任， 。。。。董事为副主任；提名与薪酬委员会， 。。。董事长为主任；审计与监察委员会， 。。。。董事为主任。
董事会设董事会秘书一名。暂未设置董事会办公室。
（二）董事会的制度建设。公司董事会从组建开始就严格按照《公司法》有关公司治理的要求，积极建立健全相关规章制度。制定并经董事会审议通过了以下规章制度：
1、《董事会工作规则》
2、《董事会工作规则实施细则》
3、《经理办公会议事规则》
4、《战略发展与投资委员会议事规则》
5、《提名与薪酬委员会议事规则》
6、《审计与监察委员会议事规则》
完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
（三）董事会运转情况
公司董事会在三年内认真履行股东赋予的职责，维护股东的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策 。
本届董事会任职期间共召开二十次会议，讨论通过29项议案，会议采取提前通知，集中开会、书信会议等方式召开，每次会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究审议内容，会上积极交流意见，对各项议题都做到审慎决策。
2、严格执行股东决议，维护股东权益
公司董事会一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。本届董事会任期内，对于股东的要求董事会都一一进行了落实，并全面完成股东下达的各项考核指标。
二、公司发展现状综述与评价
本届董事会任职的三年是公司稳步持续发展的三年，也是不平凡的三年。在市场竞争日趋激烈的条件下，紧紧围绕公司发展战略，进一步完善公司的管理体制和经营机制，增强公司的核心竞争力，提升公司管理水平，较圆满地完成了任期内各项任务，为公司长远发展奠定了良好的基础。
（一）经营任务指标
（二） 努力提高公司核心竞争力。
（三） 企业综合管理水平进一步增强
以上成绩的取得对公司的影响很大，提升了公司在集团中的地位，得到了市委市政府及各委办局的关注和支持，为后续跨越式的发展奠定了坚实的基础。
三、高管人员任期评价
本届董事会聘任的8位高管人员在三年任期内能全面贯彻董事会的决策，带领公司全体员工团结协作，在各自岗位上兢兢业业，恪尽职守，不断开拓创新，较为圆满地完成了公司的各项经营管理任务，取得了较好的经营业绩。
四、公司尚需解决的问题
（一）董事会方面存在的问题：一是董事会的运行体系比较松散，董事会自身工作机构力量不足，未能全方位地服务公司；二是在董事会建设与运行的体制机制方面，还缺乏系统的研究与总结，董事会本身的工作方面创新不够，有关合作与互动的效益也有待进一步加强。
（二）公司今后发展中尚需解决的问题：一是公司应进一步提升研发能力。持续加强技术团队能力建设，做好新产品开发工作；二是做好市场信息调研工作，加强对市场的预判断力，及时掌握市场趋势，不断扩大公司的市场份额；三是提升公司管理能力。完善公司内部考评、激励和约束机制；大力推进精益化管理认真梳理和优化工作流程，成功实现公司精益管理；进一步完善项目管理，提高业主和用户的满意度，提高企业市场适应能力；加强企业内控管理，努力寻求适合公司特点的风险管控模式。四是全面提升公司生产能力。快速解决生产进度和产品质量等问题。
最后感谢集团领导及各位董事三年来为公司取得的业绩付出的努力和心血。在此代表本届董事会预祝新董事会工作顺利，取得更大成就，进一步扩大董事会工作的成果。
有限公司
董事长： 2013年 月 日
