鹤壁石油分公司贯彻落实《建立健全惩治 和预防腐败体系2008—2012年工作规划》
实施细则
为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，根据中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》，按照集团公司《〈建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划〉实施办法》要求，结合鹤壁石油分公司实际，制定实施细则。
一、指导思想与工作目标
（一）指导思想。
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实贯彻维护党章，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，把反腐倡廉建设放在更加突出的位臵，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设，以改革创新精神，突出“从正面抓、从上面抓、从源头抓”，整体推进惩治和预防腐败体系建设各项工作，为企业持续和谐健康发展保驾护航。
（二）工作目标。
经过今后5年的扎实工作，公司惩治和预防腐败体系框架不断完善，拒腐防变教育长效机制基本建立，反腐倡廉制
1 度基本完善，权力运行监控机制基本形成，源头防治腐败的体制改革继续深化，党风、领导作风明显改进，领导干部廉洁自律意识进一步增强，腐败现象进一步得到遏制，职工群众满意度有新的提高，形成具有鹤壁石油特色的廉洁文化，进一步促进企业又好又快发展。
二、推进反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想防线
（一）加强领导干部反腐倡廉教育。 1．强化理想信念和廉洁从业教育。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)组织领导干部认真学习贯彻中国特色社会主义理论体系，坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观和社会主义荣辱观。
(2)组织领导干部认真学习党章等党内法规和国家法律，加强党性修养和职业道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从业的思想基础。
(3)贯彻落实《关于加强领导干部反腐倡廉教育的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。在党委中心组学习安排上，反腐倡廉专题学习每年不少于两次。党政主要领导每年至少讲一次党课或作一次反腐倡廉专题报告。把
2 反腐倡廉教育列入各级干部教育培训规划。
2．加强党风党纪教育。 责任领导：李 燕、薛双法
责任部门：政工科、人事科、经理办 主要内容：
(1)组织开展党风党纪专题教育，教育和引导各级领导干部自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，讲党性、重品行、做表率。
(2)加强和改进机关和领导干部作风，着力解决一些领导干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的突出问题，密切联系群众，做到为民、务实、清廉。继承党的光荣传统，牢记“两个务必”，弘扬八个方面的良好风气。
(3)精简会议和文件，改进会风和文风。防止和纠正领导人员在公务活动中奢侈浪费、违规公款消费、重大问题个人说了算以及不关心群众等问题，形成艰苦奋斗、廉洁从业、民主管理、联系群众的风尚。
（二）加强对重要岗位人员的反腐倡廉教育。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科、政工科 主要内容：
(1)以11项.监督办法（试行）.等制度为重点，对有人、
3 财、物处臵权的岗位人员加强爱岗敬业、遵章守纪教育，增强责任感和法纪观念。
(2)定期对重要岗位人员开展专题廉洁从业和警示教育。坚持对重要岗位人员进行廉政谈话，对发现的苗头性早做提醒。
(3)把对重点岗位人员的反腐倡廉教育作为一项重要内容，在年度教育培训计划中作出具体安排。
（三）加强面向全体党员和职工群众的反腐倡廉教育。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)把反腐倡廉教育纳入各级党组织宣传教育总体部署，纳入纪检监察、组织人事、宣传思想等部门年度工作安排。
(2)进一步健全党风廉政建设联席会议制度，完善反腐倡廉宣传教育工作格局。发挥报纸、网络、办公平台的导向作用，加大反腐倡廉宣传力度，营造良好的宣传舆论氛围。
(3)认真落实.关于加强党员经常性教育的意见.。贯彻落实集团公司关于保持共产党员先进性长效机制的一系列要求、规定和措施，开展“深入群众促和谐、凝心聚力促发展”、“抓源头、促清廉”主题活动。
(4)丰富“三会一课”内容，创新反腐倡廉教育形式。
4 认真落实.员工守则.，加强全体员工诚信守法、按制度办事、遵守职业道德教育。
(5)积极参与集团公司廉洁勤政优秀领导人员评选及学习宣传活动，强化示范教育。剖析典型案例，继续组织人员参观观看警示教育基地、光盘，强化警示教育。
（四）推进廉洁文化建设。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科 主要内容：
(1)围绕建设社会主义核心价值体系，结合社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育和法制教育，开展丰富多彩的廉洁文化创建活动。
(2)结合企业文化建设，深入开展依法经营、廉洁从业教育。完善廉洁文化建设领导体制和工作机制。
(3)深化廉洁文化“六进”工程，评选表彰“六进”典型，促进廉洁文化进班子、进机关、进基层、进合同（项目）、进库站、进家庭。
(4)推动廉洁文化内容形式和传播手段创新，扩大覆盖面，增强影响力，形成“以廉为荣、以贪为耻”的良好风尚。
三、加强制度建设，强化源头治理
（一）完善党内民主和党内监督制度 责任领导：李 燕、薛双法
5 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)按照民主集中制原则，制定党务公开的实施意见，健全党内情况通报、情况反映、重大决策征求意见的程序和制度。
(2)加强现代企业制度条件下党委参与重大问题决策的制度建设，完善党委和行政主要领导“双向进入、交叉任职”，从领导体制和工作机制上保证党委参与重大问题决策，发挥党委的政治核心作用和保证监督作用。
（二）完善企业决策制度 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科、财务科 主要内容：
(1)建立和完善“三重一大”集体决策制度。凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体做出决定。
(2)进一步明确决策范围、事项和权限（包括资金额度），健全和完善党委会、党政联席会、工作例会等制度，严格和规范企业领导班子议事规则、决策程序，健全领导班子集体决策、民主决策、科学决策机制。
(3)建立完善“三重一大”事项决策的考核机制、监督机制和责任追究制度，实现有效制约。
（三）完善反腐倡廉领导体制和工作机制制度。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科 主要内容：
(1)按照集团公司要求修订《党风廉政建设责任制实施意见》，坚持和完善签订《党风廉政建设责任书》和廉政承诺书制度，进一步落实党风廉政建设一岗双责制。
(2)贯彻落实《国有企业纪律检查工作条例》。
（四）完善违纪行为惩处制度。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科 主要内容：
(1)贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》及其配套规定。
(2)依据国家法律法规，按照集团公司要求，制定《员工纪律处分办法实施细则》。
(3)制定在查处违纪案件中规范和加强组织处理工作的相关办法。
（五）完善规范经营管理行为制度。 1．完善内部控制体系。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：财务科等
7 主要内容：
(1)以《内部控制制度》为主线、以专项管理制度为基础，建立完善公司制度化管理体系。进一步构建完善内控环境。完善风险评估体制。
(2)完善各项控制制度。完善信息沟通交流机制。完善监督检查的有关制度。
(3)各处室（中心）、市分公司要结合自身业务实际，进一步完善内控管理制度、内控业务流程和工作程序、内控管理权责、内控检查评价与考核体系等。
(4)结合完善内部控制体系，建立完善对控股和参股的合资企业的监管制度。
2.贯彻落实《中华人民共和国招标投标法实施条例》。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：发展科、财务科 主要内容：
(1)按照集团公司招标投标管理的有关制度，严格资格审查、招标投标、评标定标管理。健全工程建设项目招标投标监督机制。逐步购建统一的招标投标信息平台。
(2)巩固物资采购供应体制改革成果，创新工作机制，全面推进框架协议，加大集中招标和网上招标力度，着力推进专业化分工、流程化操作业务运行机制，提高工作效率和水平。
8 (3)按照集团公司要求，修订完善《内部审计工作规定》、《领导人员任期经济责任审计暂行规定》，制定《内部控制独立审计评价办法》。
(4)健全企业总法律顾问制度，完善法律风险防范工作机制。
3.继续执行签订《廉洁从业责任书》制度。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)依据中央《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》，完善个人重大事项报告制度和主要领导述职述廉制度。
(2)建立有序的重要岗位人员定期交流制度。
四、强化监督制约、完善权力运行机制
（一）加强对领导干部特别是领导班子主要负责人的监督。
1.加强对党的政治纪律执行情况的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)加大执行政治纪律力度，维护党章和其他党内法规，维护中央权威和党的集中统一，始终同以胡锦涛为总书记的
9 党中央保持高度一致，贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实党的十七大精神。
(2)认真执行集团公司党组的决策部署，确保省分公司党委各项决策落到实处。
(3)把监督检查政治纪律执行情况纳入日常监督检查内容。
2.加强对贯彻落实科学发展观的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科 主要内容：
围绕转变经济增长方式、增强自主创新能力、提高发展质量和效益、强化安全生产、加强节能减排和生态环境保护以及实现发展成果与职工共享等重大政策和措施，组织监督检查，防止和纠正违背科学发展观要求的行为。
3.加强对执行民主集中制的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)认真开展对涉及全局性问题、领导班子议事规则和决策程序等方面情况的监督检查，反对和防止个人或少数人专断。
(2)贯彻落实集团公司《关于进一步加强领导班子建设
10 的意见》，继续开展“四好”班子创建活动，规范领导干部履职行为。
4.加强对落实领导干部廉洁自律规定的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科 主要内容：
(1)认真贯彻落实十七届中央纪委二次全会对国有企业领导人员廉洁自律工作提出的七个方面的要求。
(2)重点治理领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股，违反规定插手市场交易活动、利用职务上的便利获取内幕信息进行股票交易等问题。
(3)严格执行领导干部配偶、子女个人从业的有关规定。严格执行集团公司《领导人员兼职管理规定（试行）》。
5.加强上级组织对下级党政领导班子及其成员的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科、政工科 主要内容：
(1)健全经常性考察和定期考核机制。
(2)加强领导班子内部监督，主要负责人要自觉接受班子成员的监督。
(3)加强同级纪委对党政领导班子及其成员的监督。 (4)加强企业行政主要负责人经济责任审计,促进企业
11 行政主要负责人认真履行经济责任，规范经营，严格管理，提高效益。
(5)按照集团公司要求开展巡视工作，制定《鹤壁石油分公司党委巡视工作办法（试行）》，派出巡视组，帮助指导所巡视单位加强党建和领导班子建设，对所巡视单位领导班子特别是主要负责人进行监督。
（二）加强对重点领域、关键环节和重要岗位权力运行的监督。
1.加强对干部人事权运行的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科 主要内容：
(1)落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》。
(2)坚持和完善干部选拔任用前征求同级纪委意见的制度，完善强化预防、及时发现并纠正的干部监督机制。
(3)发挥干部监督工作联席会议作用。认真贯彻落实中纪委、中央组织部《关于深入整治用人上不正之风进一步提高选人用人公信度的意见》，严肃查处跑官要官、买官卖官等问题，使广大干部职工对干部选拔任用工作的满意度明显提高。
2.加强对资本运作和资金管理的监督。
12 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：发展科、财务科 主要内容：
(1)加强对筹融资以及资金使用的监督管理。 (2)落实集团公司《固定资产投资决策程序和管理办法（试行）》，加强对投资计划、可行性研究报告和基础设计审批的监督检查。
(3)开展对资金预算和“收支两条线”规定执行情况的监督检查。
(4)严肃查处“小金库”。
3.加强对《内部控制制度》执行情况的监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：财务科等相关部门 主要内容：
(1)定期开展对《内部控制制度》执行情况的监督检查，及时发现和纠正出现的问题。
(2)落实完善11项《监督办法（试行）》，建立健全从源头上防治腐败的制度。
(3)加强对成品油外采、物资采购，对成品油销售及工程招投标等重点生产经营领域、关键环节和重要岗位的监督，做到决策民主、操作公开、过程受控、全程在案、永久追溯，促使重要经济活动始终处于受控状态。
13 (4)推进ERP深化应用，充分运用信息技术，加强对经营活动的监控，进一步发挥ERP系统对内控制度执行的支撑作用。
4.推进效能监察工作。 责任领导：薛双法
责任部门：政工科、人事科等相关部门 主要内容：
(1)加强对加油站管理、物资采购、重点工程项目、对外投资及多种经营、成品油外采、财务资金管理、成本费用支出效能监察。
(2)完善派驻督察和督察制，强化有效监督。
（三）发挥各监督主体的作用。 1.加强和改进党内监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)落实《中国共产党党内监督条例（试行）》。 (2)坚持和完善民主生活会制度，提高民主生活会质量，增强党内政治生活的原则性，积极开展批评和自我批评。
(3)坚持领导干部参加双重组织生活会制度，接受党员群众的监督。
(4)执行党员领导干部报告个人有关事项的规定，落实
14 领导干部廉洁承诺、述职述廉、诫勉谈话、任职廉政谈话、纪委负责人同下级党政主要负责人谈话和函询制度。
(5)推进党务公开，尊重党员主体地位，落实党员在党内监督中的责任和权利，营造党内民主环境。
(6)贯彻落实《中国共产党党员权利保障条例》，保障党员批评、建议、检举等权力。
⑺建立健全纪检监察部门与组织人事部门有关情况通报制度。
⑻纪检监察部门及其工作人员要自觉接受党组织、党员和职工群众的监督。
2.加强和改进纪检监察监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)重点监督检查企业领导人员廉洁自律情况、党风廉政建设责任制落实情况，特别是企业领导人员履行“一岗双责”情况。
(2)纪检监察部门加强对预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策研究，发挥预防腐败的职能作用。
(3)建立预防腐败信息共享机制和腐败风险预警机制。 (4)发挥经营管理部门监督职能，形成监督合力。 3.加强财务监督。
15 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：财务科 主要内容：
(1)结合ERP系统,加强财务稽核监督。
(2)推进企业财务预算和决算管理，加强成本费用控制。 (3)开展对企业改革改制、产权转让及清算核资专项检查。
(4)完善公司经济责任审计工作联席会议制度，深化经济责任审计，开展管理和效益审计，加强公司控制力和企业执行力审计，严格财务报告合规性和真实性审计。
4.支持和保证群众监督。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：政工科、人事科 主要内容：
(1)发挥职工代表大会的监督作用，推进企务公开，发挥工会等群众组织的监督作用。
(2)落实领导干部接待群众来访制度、处级干部联系片区制度。
(3)定期进行信访排查，提高信访初核率，依法保障职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
(4)健全信访举报工作机制，畅通信访渠道。
五、深化体制机制改革，建立惩治和预防腐败工作长效
16 机制
（一）推进干部人事制度改革 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：人事科 主要内容：
(1)完善干部选拔任用制度,坚持民主、公开、竞争、择优，形成干部选拔任用科学机制。
(2)建立健全领导干部正常退出机制，完善领导干部职务任期、回避和交流制度。
(3)完善干部考核评价体系，发挥考核结果在干部任用和监督管理中的作用。
(4)按照集团公司《领导干部管理暂行规定》，制定我公司系统《〈领导干部管理暂行规定〉实施细则》，明确选拔任用、考核考察、培养教育、激励监督等程序办法，形成规范严密、系统配套的管理制度。
(5)完善职务消费、福利制度等配套改革。
（二）推进财务管理和投资体制机制改革。 责任领导：李 燕、薛双法 责任部门：财务科、发展科 主要内容：
(1)贯彻落实《资金管理办法》，建立健全资金集中管理和风险控制体系，实现资金统筹运作、收支集中控制、内部
17 结算封闭运行，降低财务风险，提高资金使用效率，最大限度地体现公司整体资金效益。
(2)完善企业总会计师财务监督管理工作制度。 (3)严格重大资产处臵和资产损失事项审批制度。 (4)完善企业重组改制和国有资本运营管理制度。 (5)落实《企业投资项目核准和备案管理条例》。 ⑹健全投资项目集中决策和责任追究制度，完善重大项目专家评议和论证制度。
（三）推进现代企业制度改革 责任领导：李 燕 责任部门：办公室 主要内容：
(1)认真执行《公司法》，按照集团公司建设具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司的要求，健全现代企业制度。
(2)建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，将防治腐败的要求落实到权力结构和运行机制的各个环节。
六、坚持依纪依法办案，促进惩治和预防腐败的有机结合
（一） 查处违纪违法案件 责任领导：李 燕
责任部门：政工科、人事科等相关部门
18 主要内容：
以查处发生在领导干部中滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职案件为重点，严肃查处内外勾结、权钱交易和严重损害职工群众利益的案件。严肃查处违反政治纪律的案件。严肃查处规避招标、虚假招标及违法转包分包的案件。严肃查处关联交易中的违纪违法案件。严肃查处隐匿、侵占、转移、私分国有资产的案件。
（二）开展治理商业贿赂工作。 责任领导：李 燕
责任部门：政工科、人事科等相关部门 主要内容：
(1)继续推进自查自纠和专项治理。重点查处工程建设、产权交易、油品销售、物资采购等领域的商业贿赂案件。
(2)认真执行《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》、《关于建立健全防治商业贿赂长效机制的意见》。
(3)配合集团公司完善供应商动态量化考核，严格资信审查制度和“黑名单”制度。
（三）提高执纪水平。 1.坚持依纪依法办案。 责任领导：李 燕 责任部门：政工科
19 主要内容：
(1)严格履行办案程序，按照规定权限正确使用办案措施。
(2)坚持严肃执纪、文明办案，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。
(3)落实举报人和证人保护制度。对诬告陷害的，要严肃查处。
(4)加强对办案工作的监督管理。保障涉案人员的合法权益。
2.改进办案方法和手段。 责任领导：李 燕
责任部门：政工科、人事科 主要内容：
加强对新形势下办案工作特点和规律的研究，正确把握政策和策略，坚持惩前毖后，治病救人的方针，综合运用法律、纪律、行政和经济处罚、组织处理等方式和手段，恰当处理，注重效果。
（四）健全查处案件的协调机制。 责任领导：李 燕
责任部门：政工科等相关部门 主要内容：
(1)加强查处案件的组织协调工作。
20 (2)加强对重大案件的协调、指导和督办。
(3)加强纪检监察、审计、人事、法律以及业务部门的协调配合。
(4)加强同地方纪检、监察、审判、检察、公安等执纪执法机关的协调配合，形成惩治腐败的整体合力。
(5)落实完善办案协作区制度。加强追逃工作。
（五）发挥查处案件的综合效应。 责任领导：李 燕 责任部门：政工科 主要内容：
深入剖析查办的典型案例，查找体制机制方面存在的问题，举一反三，建章立制，堵塞漏洞，加强管理，规范发案单位权力运行机制，防止同类案件再次发生，实现查处案件的政治效果、社会效果、法纪效果和教育效果相统一，为企业健康发展保驾护航。
七、几点要求
（一）加强组织领导。
各级党政组织是反腐倡廉建设的责任主体，担负着领导惩治和预防腐败体系建设的政治责任。要把贯彻落实中共中央《工作规划》及鹤壁分公司《实施细则》作为一项政治任务，列入党委、行政重要议事日程，同生产经营一起部署、一起落实、一起检查。严格执行党风廉政建设责任制，党政
21 主要领导负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内的工作。
各级纪委要充分履行党章赋予的职责，协助党委抓好中共中央《工作规划》各项任务的分解和落实。机关各处室（中心）对贯彻落实《工作规划》负有重要责任，要在惩治和预防付白体系建设中充分发挥示范带头作用。
（二）加强纪检监察队伍建设。
纪检监察工作只能加强，不能削弱。按照精干、高效的原则，配齐、配强工作人员。重视纪检监察干部队伍建设，加强对纪检监察干部的培训，及时选拔优秀干部充实到纪检监察战线上来，培育一支上下结合、监督有效的专兼职监督队伍，发挥专兼职纪检监察员的作用。
纪检监察部门要以改革创新的精神进一步加强思想政治建设、作风建设、能力建设和组织建设，努力建设一支政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良的纪检监察干部队伍。
（三）落实工作任务。
鹤壁分公司按照中共中央《工作规划》和鹤壁分公司《实施细则》的总体要求，进行任务分解，明确惩治和预防腐败体系建设的牵头部门和协办部门，落实工作责任。
各部门密切配合，相助支持，保证工作任务的完成。机关各处室（中心）要认真学习《工作规划》和《实施办法》，
22 改进工作方式，完善工作流程，按照要求加强党风廉政建设，形成人人思廉，廉洁从业的良好氛围。鹤壁分公司要把贯彻落实中共中央《工作规划》情况列入对领导班子和领导干部的考核评价范围，严格责任考核，强化责任追究。鹤壁分公司纪委监察处要会同有关部门加强督促检查，确保各项工作任务落到实处。
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