警情提示
（一）
2006年以来北京市抓获的诈骗人群
现将我分局对近几年的诈骗案件犯罪嫌疑的人群分析提供给大家，希望大家在防范工作和法制宣传教育工作中参考和宣传及教育广大的师生，达到减少这方面的发案的目的。
一、捡钱平分：
1、河北省保定市高碑店市肖官营乡：作案特点多选择在北京京开路、京顺路、三环路、四环路辅路沿线、京昌高速路沿线以捡钱分钱的方式作案。多为3-4人结伙作案，有专门的交通工具，作案时用一袜子做的包，包内有几十张一元面值人民币。
2、四川省三台县：选择三环、四环、亦庄开发区、大兴京开路沿线等地长途汽车站以捡钱分钱方式进行盗、抢、骗作案。
3、贵州省德江县稳坪镇籍：案犯一般在2至3人骑摩托车结伙作案，有尾随情节，主要针对银行存(取)钱的妇女和其年青女性为侵害对象, 尾随或等待受害人至偏僻处，先由一人在其前面掉下一叠钱，再由一人过来捡钱，另一人假装看到要求分钱，并称受害人也已经看到所捡的钱了，为了不让其说出而一定分钱给受害人。遂即将受害人带至无人之处(山上、树林)，当“失主”过来问被害人是否拾到钱，被
1 害人称没有时，便提出要求查看被害人随身携带的包具，翻看被害人包内物品，乘机将手机、现金等调包窃走。或“失主”过来询问被害人是否拾到钱和银行卡，当被害人称没有时，便提出翻看被害人随身携带的包具，并要求被害人说出包内银行卡密码以证实卡是他自己的，然后调包窃走银行卡，用被害人提供的密码取走钱款。
4、广西柳州市；
5、黑龙江哈尔滨市南岗区；
6、安徽桐城县。
二、看病消灾
1、湖南宜章县：看病消灾诈骗。以同乡为纽带，部分成员有亲属关系，他们勾结在一起互相交流“看病消灾”诈骗犯罪的作案经验。犯罪嫌疑人每到一地，便以真实姓名登记入住，一般住在汽车站附近的低档旅馆。选择在上午作案，每次作案前，根据地图精心选择作案地点，然后打车至案发地实施犯罪。犯罪团伙作案时，一般由四至八人组成一组，他们假扮互不相识，按照分工扮演各自角色，一人询问事主附近是否有“神医”，进行“沾活”；一人负责介绍“神医”；一人冒充“神医孙子”或“神医孙女”，称可以帮事主消灾，后将事主的钱、存折、首饰等物进行调包，作案过程中有一至四名嫌疑人望风，骗得赃款几人平分。
2、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：看病消灾。选择中老
2 年妇女，以收购旧衣服做地毯为名，主动与受害人进行搭讪，后假称自己会看面相，为受害人消灾，以小钱变大钱，使受害人相信，令受害人将家中所有人民币全部拿出来成倍变钱，进行消灾，从中骗取钱财。作案时有交通工具。
3、安徽省枞阳县周谭镇：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪；
4、安徽枞阳县横埠镇：横埠镇外出作案的人数众多，恶性程度最大，主要从事冒充僧人“消灾”诈骗；
5、安徽庐江县罗河镇：该地区有一批人流窜至各地利用封建迷信诈骗。其主要作案方式：先由一妇女在闹市区寻找目标，主动替人算命，称对方家人有灾，在取得对方信任后，骗取对方电话号码，并假装好心替对方到九华山烧香，让大师为其消灾。随后由另一男子冒充大师，故意变老年声音给受害人打电话，使受害人害怕，自动将钱汇至“大师”留下的银行帐号上；作案时间：每年的2--5月、9--11月份；选择目标：多为中青妇女；作案嫌疑人为中青年妇女和男子合伙搭档行骗，一般两人以上；
6、安徽灵壁县：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪;
7、福建仙游县：看病消灾诈骗；
8、湖北省蒲圻市黄界湖；
9、重庆市璧山县；
10、广东兴宁市。
三、以掉包方式诈骗银行卡
1、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：掉包诈骗银行卡。两至三人结伙作案，事先预伏在银行或商场的ATM机（自动柜员机）附近，发现欲取款的事主后，靠近事主，在事主进行取款操作时，其中一名犯罪嫌疑人主动与事主搭讪，另一名男子趁事主不备，将事先准备好的一张银行卡放入柜员插卡处，使事主误认为交易已经结束（卡片已退出），待事主取卡走后，犯嫌疑人继续对事主的银行卡进行操作，取款或转帐。
2、广西柳州市柳南区。
四、克隆存折诈骗
湖南省永州市蔡市镇：以同乡、亲戚、朋友等关系为纽带结伙作案，作案时间跨度大，涉案地域广；作案时运用电脑、解码器、读卡器等工具，“克隆”受害人存折内的磁条信息，异地盗取储户钱款，成功率高。其“克隆”的存折已达到“以假乱真”的程度，金融单位无法识别真假；作案步骤诡秘。第一步，这伙人游荡于银行、储蓄所内，拥挤在银行储户身旁，偷窥储户姓名、账号、存款金额尾数、密码等信息。第二步，收集信息后，伪造受害人身份证，并到同一家银行办理开户手续，存入与受害人存款尾数相同的金额。第三步，通过用刀刮、粘贴等非常精细的手工方式，对开户存折进行挖补、拼接，制成与受害人信息表面一致的“假存
4 折”。第四步，用读码器、电脑以及修改磁条信息的应用程序等工具，将偷窥到的存折账号、存款金额等信息输入“假存折”磁条内，使之与受害人存折信息一致；第五步，利用银行通存通兑业务，持“克隆”存折将受害人存款盗走。
五、易拉罐中奖行骗
河北省张家口市宣化区：以可口可乐易拉罐中奖的方式在公交汽车和小公共汽车上进行诈骗；
六、假金元宝、假金佛诈骗
1、安徽省枞阳县周谭镇：假金元宝诈骗。
2、安徽枞阳县横埠镇：假金元宝、假金佛诈骗。
3、广西岑溪县水孜镇：用假金沙诈骗；
4、河南禹县洪畅镇：用假佛像、花瓶、香炉诈骗；
5、江西瑞金市壬田镇、叶评镇；持假金元宝、假金佛、铜钱进行街头诈骗；
6、江西省东乡县：以假金器冒充纯金制品诈骗；
7、湖北红安县：用假的奥运纪念币诈骗。
七、以网络发布出售电视卫星设备进行诈骗
湖北安陆市陈店乡：以北京清大校创卫星通讯技术研究院、北京欧亚视通公司、北京中广视通卫星通讯设备研究院、北京清大学研卫星通信研究院的名义，在网络或杂志上刊登出售电视卫星接收机的广告进行诈骗。
八、小钱变大钱诈骗
1、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：小钱变大钱的方式诈骗。2-3人交替作案，时间选择9时至15之间；方式以小钱变大钱的方式收集事主的信任，然后告诉事主有钱后要积德行善诈骗事主财物。选择年龄偏大的事主作为侵害对象；
2、广东兴宁市：租车流窜作案，以小钱变大钱诈骗；
九、以旧版人民币换新版为名，调包诈骗
天津市武清区陈咀镇：多为女子结伙冒充民政局工作人员，以将旧版人民币换成新版为名，调包诈骗。
十、抵押茶叶借钱诈骗
浙江杭州市西湖区：男女交替作案，选择年龄偏大的事主作为侵害对象；时间选择在9时至15之间；作案方式以租房放茶叶、服装等物品，第二天要去天津（或其他地方）开订货会，但资金未筹到为由，向事主借钱，并给高额回报进行诈骗。
十一、冒充广东人、香港人以借银行卡汇款为名诈骗
安徽五河县：作案时间：集中在晚间，多在19时-22时左右。犯罪嫌疑人选择此时间段，是为了便于作案时强调银行已经下班，无法办理银行卡汇款；作案方式：犯罪嫌疑人冒充香港人、广东人、深圳人，以有朋友受伤急需支付医药费等为名，表示因身边无钱，虽已通知朋友将钱汇款过来，但银行已经下班无法办卡，即向被害人提出借用银行卡帐号并让朋友将钱汇入卡内等要求，当被害人同意后，嫌疑人又
6 表示钱已汇入卡内，并要求在ATM取款机进行查询，趁机收集被害人密码，查询时嫌疑人又以银行转帐成功需要几个小时等理由掩盖卡内无钱汇入的事实，同时又以言语利诱，许诺帮助介绍工作、给付报酬等方式在逐步骗取被害人信任后，收集被害人银行卡及手机等财物，事后从被害人银行卡内取走钱款；选择的侵害目标：主要为20-25岁之间的大学生和工作不久的年轻男女。
十二、以掉包方式诈骗电话充值卡
1、安徽合肥市、巢湖市居巢区：作案特点，作案选择二环、三环沿线地区主次干道两边的售卖充值卡或香烟的中小型商店、超市、报刊厅、电话亭等，此类商店大部分经营者为一人经营，防范意识差，选择环路沿线便于逃跑；选择作案时间一般选择在9时至14时之间；作案工具：黑色塑料袋，一元、伍角、一角面值纸币若干（一般总数为100元以内）；作案方式单一，大部分是以掉包方式实施盗窃，嫌疑人一般为骑自行车选择作案目标，在确定目标后，嫌疑人以买充值卡为由与事主搭话（多为购买高价值充值卡，如300元充值卡），之后又借口要买大量充值卡，此时事主将手中充值卡交给嫌疑人，嫌疑人会按照事主充值卡实际价值给事主现金，之后嫌疑人要求再次核实现金为由将给事主的现金要回，并当着事主面将数好现金放入一个黑色塑料袋中，捆好后交给事主，此时事主先入为主的思想认为袋中就是刚数
7 过的现金，就直接将塑料袋收好，将充值卡交给嫌疑人，嫌疑人会迅速骑自行车离开，之后事主打开塑料袋发现里面所装是一叠零钱，全部为一元、伍角、一角面值的。如果遇到店内事主繁忙注意力分散之机，就会选择店内物品直接实施盗窃。
2、河南上蔡县党店镇：以购买充值卡掉包诈骗；
十
三、借钱诈骗
1、内蒙古正镶白旗星耀乡：以亲属出车祸为由借钱诈骗；
2、广东省惠州市：以秦始皇时期盘子做抵押借钱为名行骗；
3、福建福州市仓山区：打电话以朋友出车祸为名从银行汇款实施诈骗；
十四、以猜瓜子方式诈骗
河北隆化县。
十五、刮刮卡中奖行骗
福建安溪县凤城镇、蓬莱镇：以寄信方式邮寄刮刮卡中奖行骗；
十六、以摸纸条抽奖的形式诈骗
河南襄城县。
十七、以招工或介绍工作为名诈骗
1、黑龙江富锦县：以招工为名诈骗、以帮助办理信用
8 卡为名诈骗；
2、黑龙江集贤县：以招工名义诈骗；
3、黑龙江五常县：以介绍工程为名诈骗；
4、黑龙江延寿县、依兰县：以介绍工作或招工为名诈骗；
5、吉林白城市洮北区：以招工为名诈骗；
6、安徽无为县：介绍工作为由行骗；
7、河北灵寿县、献县、辛集市、枣强县：以招工为名诈骗；
8、河北涿州市：以介绍工程或订购货物收取好处费为名诈骗；
十八、用手机模型诈骗真手机
甘肃省甘谷县：用手机模型诈骗真手机；
十
九、倒卖电子元件挣差价行骗
广东省五华县河东镇：冒充香港人以倒卖电子元件挣差价为名行骗；
二
十、冒充煤气公司维修人员实施诈骗 安徽含山县。
二十一、冒充国家工作人员行骗
1、河北顺平县：以召开论坛会收会务费为名诈骗；
2、河北蔚县：冒充人民日报社--为人民服务编辑委员会名义，将事主编入《共和国功臣》一书为名诈骗；
3、河北定兴县东流春乡：冒充国家工作人员，以帮助办理扶贫款或工程贷款为由诈骗；
4、河北磁县黄沙镇：冒充北京国科中联创新孵化技术研究院人员以引资或办理专利为名实施诈骗；
二十
二、假冒房主行骗
1、湖南武冈县：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；
2、湖北仙桃市：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费诈骗；
3、湖北武汉市杨右寨村：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；
4、湖北随州市南郊区：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；
海淀分局高校治安处 北京语言大学保卫处 2009年2月26日
