XXXX股份有限公司 第一次股东大会决议
时 间：2012年12月20日 地 点：公司会议室 主持人：XX 出席会议股东：XX、XX、重庆XX投资有限公司（委派XX）、会议内容：
本次股东大会有3名股东及股东代表参加，出席会议的股东及股东代表所代表的股份数占公司股份总数的100%。本次股东大会由XX主持。经全体股东讨论审议，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于XXXX股份有限公司筹建工作的汇报》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
二、审议通过《关于XXXX股份有限公司设立费用的汇报》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
三、审议通过《关于重庆XXXX有限公司整体变更为股份公司方案的议案》 会议确认川华信审[2012]203号《审计报告》的审计结果以及重康评报字（2012）第197号《评估报告》的评估结果（审计净资产值为187,708,150.69元人民币，评估净资产值为276,447,600.00元人民币，评估净资产值大于审计净资产值）；同意以重庆XXXX有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，溢价部分计入股份公司资本公积；股东以其持有的原重庆XXXX有限公司权益按1：0.5327的比例折为发起人股份。
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会
1 议所持有效表决权股份的100%。
四、审议通过《关于的议案》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
五、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
六、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
七、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
八、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
九、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届董事会董事的议案》 表决情况（累积投票制）及表决结果：
1、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 (即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
2、董事候选人XXX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
3、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
4、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表
2 决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
5、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
6、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
7、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
十、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》
表决情况（累积投票制）及表决结果：
1、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事；
2、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事。
十一、审议通过《关于确定XXXX股份有限公司独立董事年度津贴的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十二、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十三、审议通过《关于的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十四、审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为
3 公司审计机构的议案》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十五、审议通过《关于重庆XXXX有限公司的全部资产及债权、债务由XXXX股份有限公司承继的议案》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十六、委托 XX 同志负责办理本公司设立登记事宜。
（下接签字页）
4 （本页无正文，为XXXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议的签署页）
出席会议的股东、股东代表签名（盖章）：
______________ ______________ XX XX
重庆XX投资有限公司（盖章） 法定代表人：______________ XX
XXXX股份有限公司2012年12月20日
