2011年“小金库”专项治理检查工作汇报
根据集团公司《的通知》的要求，公司党组、纪检组高度重视，迅速启动，精心组织，在公司认真开展了“小金库”专项治理检查工作。现将有关情况汇报如下：
一、专项治理工作组织实施情况
今年是“十二五”规划实施的第一年，公司发展进入关键时期。自去年以来，先后按照上级公司要求进行了×次“小金库”的专项治理工作，开展了单位自查和分公司抽查。此次专项检查主要从以下三个方面入手。
1、加强领导，落实责任。公司下发了《的通知》，成立了由纪检组长任组长的“小金库”专项检查工作领导小组，抽调纪检、财务、审计及人力资源等人员组成两个检查组，召开启动会，公司主要领导和分管领导亲自提要求和纪律，明确检查范围、检查内容、检查工作程序和相关要求，分工协作、落实重点，把“小金库”专项检查任务落实到位。
2、突出宣教，营造氛围。利用公司各种宣传媒体，多形式、多层次、多角度的对专项治理工作进行广泛宣传发动，公布了公司的举报电话和邮箱。检查组每到一个单位，都要重点宣讲“小金库”的基本知识、中纪委相关法规和公司有关规定，并开展个别谈话，给广大党员干部和员工做宣讲、敲警钟，从思想上筑起防线，增强“不能为”的自觉性。
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3、完善制度，堵塞漏洞。在此次检查中，重点对公司的内控制度、人工成本、费用管理、资金管理等进行了重点检查，并对各项规章制度的执行情况进行了抽查，帮助公司查找基础管理的薄弱环节和制度漏洞，以期从完善制度、健全机制、规范管理方面堵塞“小金库”漏洞。
二、专项治理结果的真实性
目前公司“小金库”专项检查工作已完成了第一阶段检查工作，未发现“小金库”。同时公司签订了《防范和杜绝“小金库”承诺保证书》。
三、管理隐患排查情况
在专项治理工作中，重点对资金管理、合同管理、招投标管理、决策管理等进行了隐患排查，针对本部合同管理中存在的个别不规范现象提出了整改意见。
由于公司成立时间不长，具有丰富经验的管理人员较少等实际情况，使得我们目前在制度建设上还不能满足运作的要求，一些薄弱环节依然存在，相关规章制度需要进一步修订完善。
四、长效机制建设情况
按照“标本兼治、纠建并举”的原则，公司认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，在健全机制、完善制度、深化改革、加强监管等方面研究制定对策措施，加快建立和完善治理长效机制。×年以来，公司共制定、修订、完善各项制度和措施×项。
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（一）监督教育制度和措施×项：
1.制定了《实施细则》、《实施办法》、《管理办法》、《工作条例》、《“三重一大”集体决策办法》、《中心组学习制度》等监督教育制度；
2.开展了“×”主题党课教育活动； 3.实施了“××”工程；
4.坚持了干部任前征求纪检监察部门意见制度，严防干部带病提拔；
5.坚持了干部任前廉政谈话制度，由公司纪检组长对新提拔人员提出纪律要求；
6、自行编印下发《教育手册》，使广大党员干部、关键岗位人员能够严把纪律防线。
（二）制定、修订、完善内控制度×项
1.针对公司职能的转换，制定、完善了公司《管理办法》、《固定资产管理办法》、《报销管理办法》、等制度；
2.修订了《办公会议制度》、《党组议事规则》等制度，进一步规范了民主决策程序。
（三）开展定期检查工作×项
1.每月对各单位燃料监管工作、审计工作开展情况进行一次汇总；
2.每季度对各单位燃料监管基础台账进行一次检查； 3.每半年对各单位党风廉政建设情况进行一次检查。
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五、受理核实举报线索
截止×月×日，未接到任何形式的举报电话。
以上是我公司在“小金库”专项治理工作的总体情况。真诚地希望督导检查组的各位领导和专家，能够多提宝贵意见，帮助我们查找工作上的不足和管理上的疏漏，使我们进一步加强和完善公司各项基础管理工作，认真研究在企业新的发展阶段内控机制建设的新情况、新问题，完善制度，强化措施，不断探索，努力开创公司发展的新局面。
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