2015福建银行招聘考试资料：银行财会学（2）
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21、违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到停职、调离原岗位、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务处理的，( A )年内不得晋升职务、职等、职称和工资级别，并取消当年评选先进资格。
A、一年 B、三年 C、五年 D、半年
22、主管人员有下列( C )违规行为之一的，给予经济处罚或者警告至降级处分;造成损失或其他严重后果的，给予撤职至开除处分。
A、对作废的重要空白凭证、有价单证不按规定处理的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续，没有做到日清日结的
C、违反会计结算规章制度，对票据、凭证、证明文件等审查不严，应当发现而未发现问题，造成透支、挪用、冒领、被骗的
D、对于重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的
23、对违规行为的处理应当在坚持原则的前提下注重效率。违规行为被发现后，一般应当在( C )个月内作出处理决定。
A、一个月 B、二个月 C、三个月 D、六个月
24、受到经济处罚的工作人员对处罚决定不服的，可自收到处罚决定之日起( C )日内，通过监察部门向作出决定的机构申请复议;复议机构应自受理之日起( )日内作出复议决定。
A、5，10 B、5，15 C、15，30 D、15，20
21、违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到停职、调离原岗位、责令辞职、免职、解聘职务、解聘专业技术职务处理的，( A )年内不得晋升职务、职等、职称和工资级别，并取消当年评选先进资格。
A、一年 B、三年 C、五年 D、半年
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22、主管人员有下列( C )违规行为之一的，给予经济处罚或者警告至降级处分;造成损失或其他严重后果的，给予撤职至开除处分。
A、对作废的重要空白凭证、有价单证不按规定处理的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续，没有做到日清日结的
C、违反会计结算规章制度，对票据、凭证、证明文件等审查不严，应当发现而未发现问题，造成透支、挪用、冒领、被骗的
D、对于重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的
23、对违规行为的处理应当在坚持原则的前提下注重效率。违规行为被发现后，一般应当在( C )个月内作出处理决定。
A、一个月 B、二个月 C、三个月 D、六个月
24、受到经济处罚的工作人员对处罚决定不服的，可自收到处罚决定之日起( C )日内，通过监察部门向作出决定的机构申请复议;复议机构应自受理之日起( )日内作出复议决定。
A、5，10 B、5，15 C、15，30 D、15，20
25、对违规行为实施经济处罚，每人每次不得低于人民币( D )元，不高于被处罚人年收入的( )%。
A、50，10 B、50，15 C、100，10 D、100，15
26、受到纪律处分的工作人员提出复审后，对复审决定仍不服的，可自收到复审决定之日起( B )日内向作出处分决定机构的上一级机构监察部门申请复核，复核部门应自受理之日起( )日内作出复核决定。
A、15，30 B、15，60 C、20，60 D、30，60
27、柜员号为8811200，该县级行(社)清算中心机构号( B )。 A、999000 B、881000 C、881100 D、都不是
28、跨年度的会计差错应采用( D )。
A、划线更正法 B、红蓝字传票冲正法 C、抹账 D、蓝字反方传票冲正法
29、加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行( A )执行报告制度。
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A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《中华人民共和国反洗钱法》
30、2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( A )。
A、20种以上 B、60种以上 C、100种以上 D、80种以上
31、当前我国反洗钱的被监管主体是( C )。
A、金融机构 B、特定非金融机构 C、金融机构和特定非金融机构 D、金融机构和非金融机构
32、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指( D )。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。
A、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
33、在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( C )。 A、12小时 B、24小时 C、48小时 D、72小时
34、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( B )。
A、税务机关 B、中国人民银行 C、银行监督管理委员会 D、公安机关
35、我国最先规定了洗钱罪的是( B )。
A、修订后的新《宪法》 B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》
36、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有( D )种类型，可疑交易共有( )种类型。
A、4，10 B、10，18 C、8，18 D、4，18
37、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每( C )审核一次客户基本信息。
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A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
38、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每( D )审核一次客户基本信息。
A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
39、客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( B )。
A、三年 B、五年 C、十年 D、十五年
40、多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中( A )的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A、最大一笔交易 B、当日累计交易金额最大 C、十日内累计交易金额最大 D、当日交易笔数最大
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