XX有限责任公司2011年董事会工作报告
XX总公司：
根据总公司关于董事会建设的相关要求，现将我公司董事会年度工作情况报告如下：
一、董事会开展工作的基本情况
根据《总公司关于完善贵州XX有限责任公司法人治理结构的批复》要求，XX有限责任公司于2011年X月X日正式揭牌。同日，公司召开第一届董事会第一次会议。
公司成立后，致力于董事会自身建设。在第一届董事会第一次会议上，聘任了公司高层管理人员；批准成立了公司董事会办公室，聘任了董事会秘书；董事会办公室作为公司的一个职能部门，负责为董事会和经理层提供服务；公司专门为董事会办公室配备了XX名工作人员。
2011年，第一届董事会共召开4次董事会，其中1次现场会议，3次书面会议。召开薪酬委员会、预算委员会和管理委员会各1次。
董事会成立后，董事会成员定期或不定期深入基层调研，了解企业发展实际，解析董事会建设的重要意义，增强基层单位改革发展的信心和决心，为做大做强企业积极奉献。
二、公司发展战略与规划制定及实施情况
（一）“十二五”规划制定情况
1 2011年是“十二五”规划的第一年XX有限责任公司积极做好发展规划。在行业的正确领导下，经过认真研究，充分考虑企业各项资源配置能力水平和内外生产经营环境，明确了 “十二五”期间主要发展目标,即到“十二五”末期：年产销规模达到280万吨，力争300万吨以上； 实现年销售收入350-400亿元，实现年税利250-280亿元。
（二）2011年主要目标进度情况
2011年，在省委、省政府的正确领导下，坚持以科学发展观统领全局，围绕行业基本方针和战略任务，在广大干部职工的共同努力下，企业保持了良好的发展势头，呈现出“增幅较快、位次前移、后劲增强”的良好态势，销售收入、税利同比增幅高于全国平均水平，取得了近几年来最好的发展成绩。
1、经济运行质量明显提高。生产经营继续向好。实现销售收入XX亿元，同比增加XX亿元，增长20.94%。经济效益大幅增长。全年实现税利XX亿元，同比增加XX亿元，增长XX%，增幅高于全国平均水平7.13个百分点。
2、原料保障能力明显提升。积极克服XX主产区特旱灾情的不利影响，坚持“争优质资源、保调拨质量”的工作思路，有效掌控了采购局势，完成采购总量XX万担，为调入计划的103.7%，库存保障能力同比提高2个月。
3、技术创新扎实推进。技术创新体系进一步完善，产学研合作深入推进。全年共申请专利15件，获得专利授权23件，公司被列为省知识产权优势企业培育单位。
4、企业管理进一步夯实。。完善了标准化体系运行模式，全年共发布36 个标准文件。深入推进对标管理，申报对标课题92项，公司有3项对标指标达到行业先进水平，7项达到行业平均水平，19项与行业平均水平差距缩小。
三、董事会重要决议的实施情况
2011年，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《董事会薪酬委员会工作规则》、《董事会预算委员会工作规则》和《董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则》。董事会决议形成后，公司董事会办公室印发了上述工作制度和规则，通过会议、OA办公协同系统、公司网站、公司内部报刊等形成进行大力宣传贯彻和落实，并由董事会办公室牵头，有关职能部门配合完成了《董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作实施细则》和公司19项基本管理制度的制订和修订，提交第一届董事会第XX次会议审议。
四、企业经营情况、财务状况和国有资产保值增值情况
（一）企业生产经营基本情况
1、生产销售情况：
2、收入税利状况：
（二）财务状况
1、成本费用情况：
2、资产运营情况：
3、资产负债组成及资产处置情况
（三）国有资产保值增值情况
3 2011年期初实收资本为Xx亿元，期末为XX亿元，增加XX亿元。其中，为加强卷烟品牌合作生产工作，国家局增加对本公司的投资3.4亿元；为推动企业技术改造，行业增加对本公司的投资 亿元。
2011年实现净利润XX亿元；提取10%的法定盈余公积XX亿元后，按32%的比例上缴总公司投资收益CXC亿元；企业留存净利润CC亿元。
2010年所有者权益CC亿元，2011年所有者权益CC亿元，国有资产保值增值率为CC%。
特此报告
二O一二年三月五日
