晟泰公司资源整合工作汇报材料
尊敬的各位领导、同志们：
国庆长假刚过，省国资委领导不辞辛苦莅临古书院矿，首先热烈欢迎检查工作组的到来，对我公司的资源整合工作进行检查、指导，为我公司提出宝贵的指导意见，煤炭产业资源整合工作是山西省政府主推的重要工作，晋煤集团高度重视，委托晟泰公司全力推进整合工作，希望通过这次检查指导工作，督促我公司更好完成资源整合工作。
首先对晟泰公司简单介绍，晟泰公司全称山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司，为晋城煤业集团全资子公司，公司成立于2009年8月，注册资本为60000万元。公司主营业务为煤矿投资、物业服务等项目。晟泰公司成立，主要基于加快落实晋煤集团“构建老矿经济共同体”，推动古书院矿存续企业可持续发展的战略举措。其发展思路为：借助古书院矿所拥有的煤炭生产人员、技术等优势，通过对外整合、并购、重组地方小煤矿，尽快形成一定的生产能力及收益能力，并在条件成熟时择机将古书院矿存续企业资产予以注入，通过相互促进、良性互动，为古书院矿存续企业发展提供强劲支撑，从而确保古书院矿转型发展、安全发展、和谐发展的战略目标顺利实现。其组织框架为：以一个主体（古书院经济共同体）为载体和平台，遵循“一套班子（古矿班子）、两块牌子（古书院矿、晟泰公司）”的原则，统筹兼顾、相互促进，实现古书院矿各经济体和谐并进、成果普惠。晟泰公司为晋煤集团资源整合主体之一，承接临汾市新梦源项目和青洼项目两个资源整合包。
下面就晟泰公司资源整合项目简要情况及整合工作进展情况进行汇报，不足之处敬请批评指正。
一、临汾新梦源项目
基本概况：新梦源项目是临汾市尧都区第十号规划包，位于临汾市尧都区西北部，与蒲县交界，行政管辖隶属于临汾市尧都区一平垣乡。该整合矿井经山西省煤矿企业兼并重组整合领导组办公室以晋煤重组办发（2009）88号文批复，由山西梦源煤业有限公司（简称“梦源”）、山西临汾尧都柳沟煤矿有限公司（简称“柳沟”）、山西临汾祥太煤业有限公司（简称“祥太”）和部分公共资源组成，井田面积7.3164平方公里，资源储量7018万吨，规划产能90万吨/年。其中：
1、梦源煤业：生产能力为21万吨/年，属“六证” 齐全生产矿井。采矿许可证号为：1400000722517，采矿权人为山西梦源煤业有限公司，有效期至2012年5月，批准开采
2、10煤层，井田面积1.6823km，储量1573万吨。公司注册资本1460万元，是自然人王长明独立出资设立，公司法定代表人为王长明。
梦源煤业批准开采
2、10煤层，采用两斜一竖混合开拓。主斜井倾角9°，宽5 m，高3.0m，斜长180m，采用锚喷支护，
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2##担负运煤、进风、行人、安全出口任务，主斜井采用胶带机运输；副斜井倾角17°，宽3.5 m，高3.0m，斜长140m，料石砌碹支护，担负下料、进风、安全出口任务；回风立井直径2.5m，深68m，担负回风任务，通风方式为机械抽出式通风，大巷及工作面采用木棚支护，运煤采用皮带运输，辅助运输采用小绞车接力运输。回采工作面采用铰接顶梁、液压支柱支护，放炮落煤回采，全部垮落法管理顶板。供电采用双回路供电，井下设有变电所、水仓等。
2、柳沟煤矿：生产能力为21万吨/年，属“六证” 齐全生产矿井。采矿许可证号为：1400000721937，采矿权人为山西临汾尧都柳沟煤矿有限公司，有效期至2012年4月，批准开采
22#煤层，井田面积2.1km，储量172万吨。公司注册资本300万元，现有股东两名，均为自然人股东，王长明出资240万元，占80%的股份；乔敏出资60万元，占20%的股份。公司法定代表人为王长明。
柳沟煤矿批准开采2煤层，采用斜井立井混合开拓。主斜井倾角30°，宽2.5 m，高3.0m，斜长300m，采用料石砌碹支护，担负运煤、进风、安全出口任务，主斜井采用强力胶带机运输；副立井深115m，直径3.5m，担负运人、下料、进风、安全出口任务；回风立井深143m，直径2.5m，担负回风任务，通风为机械抽出式通风。大巷采用铁梁木腿支护、工作面顺槽采用金属棚
#支护；运煤采用胶带机运输，辅助运输采用小绞车接力运输。回采工作面采用铰接顶梁、液压支柱支护，放炮落煤回采，全部垮落法管理顶板。供电采用双回路供电，井下设有变电所、水仓等。
3、祥太煤业：生产能力为21万吨/年，属“六证” 齐全生产矿井。采矿许可证号为：1400000721657，采矿权人为山西临汾祥太煤业有限公司，有效期至2012年2月，批准开采
2、10
2##煤层，井田面积0.8891km，储量655万吨。公司注册资本1300万元，是自然人郜冯秀独立出资设立，公司法定代表人为郜冯秀。
祥太煤业批准开采
2、10煤层，采用两个斜井开拓。主斜井倾角18°，断面9.4m，斜长100m，采用料石砌碹支护，安装胶带输送机和轨道，担负矿井运煤、进风、下料、管线铺设等任务；副斜井倾角17°，斜长140m，梯形断面工字钢支护，井筒断面5.8m，担负矿井回风、行人、安全出口等任务；通风方式为机械抽出式通风，大巷及工作面采用木棚支护，大巷运煤采用胶带输送机运输，辅助运输采用小绞车接力运输。回采工作面采用铰接顶梁、液压支柱支护，放炮落煤回采，全部垮落法管理顶板。供电采用双回路供电，井下设有变电所、水仓等。
整合方案：原计划柳沟煤矿和祥太煤业做为过渡生产矿井，在2010年进行过渡生产， 2010年底关闭。但由于两矿均为炮采，省政府及省煤炭厅一直未对能力核定进行批复，故无法进行过渡生产。
22##梦源煤业做为改扩建矿井，改扩建完成后，新矿井开拓方式采用斜立井混合开拓，新矿井的工业场地利用原梦源煤业的工业场地进行改造，原梦源煤业主斜井、副斜井延伸后作为新矿井的主副井；回风井沿用原梦源煤业和柳沟煤矿的风井（均为立井）；采用综采、综掘，实现综合机械化开采。
前期工作进展情况：
2009年11月23日完成了整合煤矿企业名称预核准。预核准名称为：山西晋煤集团临汾晟泰新梦源煤业有限公司。由晟泰公司控股51%，原柳沟、梦源矿主控股49%。
资产评估报告已经通过晋城煤业集团公司评审。资产评估及资源补偿总计11066.2万元，其中梦源资产评估2323.2万元，资源补偿2324万元；柳沟资产评估2045.5万元、资源补偿556.5万元；祥太资产评估1468.9万元，资源补偿2348.6万元。但由于三矿未提供产权证明等相关资料，现仍未出具正式评估报告。
2009年12月，晟泰公司按照兼并重组协议约定已向梦源、柳沟两矿支付了6232万元预付款（含2009年6月晋煤集团支付两矿的股权转让金1232万元），向祥太支付了3000万元预付款，预付资金已经达到了资产评估结果及资源价款补偿金额。其他补偿由于双方未达成一致意见，市、县政府未出具资源、资产补偿会议纪要，未进行补偿。
2010年1月9日，换领了采矿许可证。矿长资格证、矿长安全资格证已办理。 2010年2月19日，晟泰公司派“六长”进驻整合矿井，对煤矿安全进行监管。但由于双方交易价未达成一致意见，对整合煤矿未实现全面接管，也未签订移交接管确认书，目前还不能全面负责煤矿的安全、生产、建设、经营等工作。
2011年5月，完成柳沟、祥太煤矿关闭。
建设改造矿井审批情况：补充勘探工程于2011年1月完成，地质报告于2011年3月9日获得省厅批复，初步设计于2011年7月6日获省厅批复，安全专篇于2011年8月22日获省煤监局批复，开工报告于2011年8月31日获省厅批复。
目前主要存在的问题
一是柳沟、梦源矿主不认可原谈判价、不同意承担全部交易税费、溢价部分不能提供依据、新公司注册资金不能按股比出资。
二是祥太矿主也提出不认可原交易价格，要求在原交易价格基础上再增加500万元。
由于与矿主在煤炭交易价格等方面谈判未果，导致目前无法签订资产交易协议和移交接管确认书，也不能进行开工建设。
二、翼城青洼项目
基本概况：山西晋煤集团翼城晟泰青洼煤业有限公司属翼城县11号规划区，位于翼城县西闫镇十河村，由翼城县青洼煤炭开采有限公司和山西翼城东坪煤业有限公司（十关闭矿井）组成，整合后井田面积3.9096平方公里，规划产能60万吨/年，开采2#、3#、9#煤层，资源储量3741万吨，服务年限26.8年。 该矿井经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发[2009]89号文《关于临汾市翼城县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，批准整合主体企业为阳煤集团。2010年9月30日山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发（2010）67号文批准，整合主体由阳煤集团变更为晋煤集团。晋煤集团以晋煤集办字 [2010]690号文件授权山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司做为主体进行整合，已得到省煤矿企业兼并重组整合工作领导组批准。
2010年10月18日，由集团公司整合办、财务中心、秘书局、纪委等牵头，晟泰公司组成青洼项目工作组赴翼城县，就青洼项目前期审计、资产评估、项目谈判等事项与县政府及矿方进行对接。至此，晟泰公司全面启动青洼项目兼并重组整合工作。
前期工作进展情况：
目前已经签订了重组整合协议书和采矿权转让合同。明确了股权比例和股东情况，其中晟泰公司股权比例为60%，临汾市自然人侯兴堂12%；李栋梁8%；侯栋明8%；侯栋琴8%；侯伟4%。企业法人为谢建新。确定以股权方式收购，并完成工商名称变更核准，核准名称为山西晋煤集团翼城晟泰青洼煤业有限公司，2010年12月17日由山西省国土资源厅颁发采矿许可证。
法律尽职调查委托山西祝融万权律师事务所晋城分所完成了前期股权收购法律尽职调查报告，资产评估委托山西晋利审计事务所和山西诚和资产评估有限公司对青洼煤矿进行审计、评估，目前报告已经完成，已由集团公司党政联席会议核准。
目前已向青洼公司支付股权收购预付款5000万元。按临汾市、翼城县政府文件要求向翼城县财政专户支付整合包内十关闭矿井山西翼城东坪煤业有限公司资产补偿款2000万元。
基建矿井审批进展情况：
地质报告于2011年5月13日，山西省煤炭工业厅以晋煤规发„2011‟775号文进行了批复。
初初步设计于2011年6月17日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发„2011‟940号文进行了批复。
安全专篇于2011年8月15日取得临汾市煤监局批复，批准文号为临煤监字„2011‟172号。
环评专篇等待审批，其中：排污总量已取得省环保厅批复，矿区内文物四圣宫保护方案及国家公益林保护方面正在审批。
施工、监理队伍通过公司招标确定中标单位，并在省煤炭厅正式备案。
2011年9月1日取得开工报告。
青洼项目即将组织开工奠基，正在筹备三会召开。
以上就是我公司和两个矿井整合项目工作的主要情况。资源整合工作的过程非常困难，但我们坚持统筹安排，克服路途遥远等不利因素，积极稳步的推进资源整合工作，青洼项目即将开工，并在未来的建设过程中，坚决保证施工安全，并尽快投产见效，为我公司及当地的经济发展作出贡献。新梦源项目经过两年艰苦谈判，期间由集团公司领导带队赴临汾市与矿主谈判，但矿主期望过高，未就交易价格达成一致，无法实质性接管，但我公司还是积极准备，抓紧办理完成了各项前期程序性工作，一旦交易完成，即可开工建设。在此，衷心希望国资委领导多提宝贵意见，多做帮助指导，我们将虚心改正不足，切实整改提高，确保资源整合工作依法合规、健康有序。
最后，祝愿各位领导在我公司检查期间，心情愉快，工作顺利！
谢谢大家！
