风险监控工作思路
一、人员培训
召集人员,选取行业典型,调集资料,通过分析疑点,查找政策应用,实地查看账户等途径,加强对评估人员的实战培训,锻炼其评估技巧,培养后备人才。各分局自行选取一户企业自行评估训练。
二、建立风险模型
根据行业特点以及采集行业信息数据进行分析建模,形成统一的评估样板,便于操作。
三、风险识别
通过征管信息系统、综合治税平台、日常管理信息、财务报表分析等方式,利用风险模型识别风险,根据省局对风险分类要求,划分高中低三类风险。
四、风险推送
按照风险管理的职责分工,分别将高风险推送给稽查局,中度风险推送管理部门应对,低度风险推送给纳税服务分局。
五、风险评估反馈及考核
各部门在进行应对后,必须将有关应对结果及时反馈风险管理监控部门,风险管理监控部门进行评审,对应对情况进行绩效评核,对应对不力或结果不理想的,可以发回管理部门重新评估。在评审过程中发现有新的重大疑点而上升为高度风险的,应推送到稽查部门进行检查。
《风控工作思路.doc》
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