适应新常态
转型谋发展
为推动澄合扭亏脱困持续健康发展而不懈努力
——在公司（局）七届三次职工代表大会上的报告
高明秀 2014年12月30日
各位职工代表，同志们：
现在，我代表公司（局）向大会作工作报告，请予审议。
一、2014年工作回顾
2014年是我们十年来最为困难的一年，公司（局）新一届班子，与广大干部职工团结一心、攻坚克难，远谋近施、负重前行，确保了各项工作平稳开展，维护了矿区改革发展和大局稳定。
预计全年完成原煤产量522万吨，商品煤销量530万吨，平均不含税售价215元／吨，原煤完全成本305元/吨，营业收入16.5亿元，其中主营业务收入14.3亿元；全年亏损5.45亿元，比计划亏损2.3亿元超亏3.15亿元；在岗职工人均工资6万元，同比下降了16%。造成亏损较大的主要原因是煤炭销售不畅、生产不正常，产销量及售价同比大幅下滑。
一年来，我们着力抓了以下重点工作：
（一）以“三个确保”为底线，矿区总体保持稳定 面对困难形势，始终把保安全、保民生、保稳定作为重中之
- 1售价倒挂了90元/吨。资产负债率同比上升了4.78%，应付账款余额较高，流动资金短缺，保证日常资金周转十分困难。
（三）以结构调整为主线，企业布局不断优化
一是合理组织生产，优化了生产布局。不断优化系统，调整生产布局，适时安排煤质差、库存高的矿井停产检修。制定了王村斜井、权煤公司调整收缩方案。实施了配采、配煤，商品煤平均热值比上年提升135千卡。二是拓宽销售渠道，优化了市场布局。实施全员销售，积极扩大销售资源、走访新老用户，加强与重点用户、合作用户沟通，建立了重庆储煤中转基地，实施了全员销售、以煤抵欠等策略，煤炭库存由年初29.5万吨、最高时66.4万吨降至年底约20万吨，最大限度地拓展省内外市场，稳定生产秩序。三是坚持有保有控，优化了项目布局。重点保障已实施的采煤沉陷治理与棚户区改造工程及时竣工，全年预计完成投资1.09亿元。对西卓煤矿和董矿扩大区实施了缓建，优先保障百良、安阳、山阳和二矿扩大区建设资金，全年预计完成基建项目投资10.74亿元。积极争取中央、省级补助资金项目4项，共申请补助资金9403万元。从严控制投资项目，通过投资项目开工前审定、预算造价审核和方案优化，累计审减工程投资7000余万元。四是理顺管理机制，优化了企业组织结构。落实集团十项改革，澄合煤机、物资和实业三家单位顺利回归主业并平稳过渡，进一步理顺了管理机制，增强了协作互补能力。积极拓展合作机制，规范了董东、百良和山阳等股份制企业管理。
- 3克难，顾全大局、心系澄合，用实际行动弘扬了“澄合精神”，维护了矿区改革发展稳定大局。成绩来之不易，经验弥足珍贵。在此，我代表公司（局）党政，向你们并通过你们向全体干部职工、离退休老同志以及家属表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在看到成绩的同时，必须正视并解决好当前存在的突出问题。一是面对困难局面，部分干部职工的信心不足，长期过紧日子的思想准备不够，风险意识、危机意识不强，应变力、执行力和落实力还有待提高；二是管理体制机制与当前形势任务还不相适应；三是煤质高硫高灰、地质灾害、成本高、负担重等制约澄合发展的瓶颈问题愈加突出；四是干部职工队伍和矿区稳定面临较大冲击；等等。以上问题需要我们下大力气加以研究解决。
二、面临的形势
从国内经济形势来看，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段。在经济发展转入新常态的大背景下，经济下行压力加大、结构调整阵痛显现、企业生产经营困难增多、部分经济风险显现，必将有一段较长时间的适应过程。从煤炭形势来看，煤炭行业进入了需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境制约增强期、转方式调结构攻坚期“四期并存”的关键时期，全行业进入压产能、过寒冬、促转型的重大调整期。从集团和企业形势来看，集团公司推行“去杂归核”战略，不断深化内部改革，按照收缩渭北、释放彬黄、发展陕北的总体思路，有序收缩关中老矿区资源枯竭矿
- 5施，总体利好煤炭企业，目前市场煤价有所企稳回升。三是煤炭低谷期也是资源兼并重组和产业转型升级的重大机遇期。国家“十三五”期间将重点支持14个大型煤炭基地建设，产业集中度和控制力明显增强。到2020年煤化工产业将形成石油替代能力4000万吨以上，预计将增加煤炭需求6.5亿吨左右，煤炭发展空间和产业链进一步拓宽。四是作为我们坚实后盾的陕煤化集团，正实施“去杂归核”战略，进一步聚焦煤炭主业、优化产业布局，加快战略重心北移和陕煤出省步伐，有助于老局分流安置富余人员，为老矿区减负脱困、渡过难关提供坚强保障。
面对国内经济和煤炭行业新常态，面对集团去杂归核、深化改革新任务，需要我们积极适应、因势利导，不失时机推动企业改革攻坚、提质增效和转型升级，确保企业逆境生存、健康发展。
三、2015年工作目标
2015年是“十二五”收官之年，也是我们深化改革、扭亏脱困和转型升级的攻坚之年。
2015年工作总的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕集团“去杂归核”战略和关中老区扭亏脱困工作要求，以“三个确保”为底线，以“深化改革攻坚年、运行质量提升年和转型升级推进年”为基本定位，以销售为龙头，以提高经济运行质量为核心，以安全生产为基础，以扭亏增盈为目标，苦练内功强管理，深化改革调结构，转型升级促跨越，推动矿区持续健康稳定发展。
- 7基建矿井投产达效的时间表和路线图。坚持销售放活、资金从紧、成本做实、管理精细的原则，适度简政放权，充分激发基层单位经营管理主动性和创造性。综合运用精掘细采、配煤、洗煤和港口储煤等措施，加大促销保产力度。强化成本与可控费用等指标考核，不断深化降本增效工作。严格资金预算管理和收支管理，积极推行以煤抵欠、代储代销、以货易货等策略，提高供应合作商垫资能力的准入门槛，降低资金占用，盘活资金周转。加大内部协作的监督审计，凡局内能够生产、供应、维修的一律不得外委，实现抱团取暖。坚持以提高竞争力和效益为核心，规范非煤产业管理，严控关联交易，做强做优核心业务，加大外销创收力度。
（三）优化生产布局，夯实安全生产基础
保障安全必要投入，牢固树立不安全不生产的红线意识，对重大隐患、三违现象和安全事故零容忍，强化安全确认和人的行为管控，持续推进安全四个长效机制建设。坚持管生产必须管安全、抓接续、懂经营，把成本与煤质考核纳入生产管理全过程。通过优化系统与巷道布置、优化支护参数、提高单产单进、推广自动化信息化控制新技术等方式，不断提高生产效率。进一步优化生产布局，减头减面，确保2015年除王村一井两面外其余各矿均为一井一面布局。加快竣工投产矿井产能核定工作。加强与科研院所合作，围绕瓦斯抽放、K2灰岩水防治、三下采煤等制约安全生产瓶颈问题持续攻关突破，用科技解放生产力、保障安全生产。
- 9学习考核转正机制，用科学的机制倒逼人才向一线回流，充实并稳定一线队伍。积极争取集团政策支持，稳妥推进机构整合与富余人员分流工作。有序实施走出去战略，利用华宇公司矿建资质，整合部分富余人员组建施工队伍，在局内或陕北等新区承包矿建工程。重视管理干部与专业技术人才接续，加大紧缺人才、技能人才、青年人才培养力度。积极利用技能鉴定、技术比武、专家培训、实训基地、远程教育等平台，促进全员素质技能提升。
（六）落实两个责任，持续转变干部作风
突出重点、突出预防，认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。增强党纪政纪法纪意识，形成按规定按程序按制度办事机制。强化“三重一大”决策监督审查，建立健全重大决策、重大项目后评价机制。加强效能监察和纠风专项治理工作，发挥纪监部门的监督职责，敢于发现问题、正视问题、解决问题。以提高执行力和落实力为重点，以强化考核激励和督查问责为手段，建立干部作风转变长效机制。积极推行一线工作法，切实为基层减负，推行移动无纸化办公和工作限时办结制度，加强督查督办和明察暗访，确保决策调研在一线、协调指导在一线、解决问题在一线、落实执行在一线。
（七）深化“四大战略”，促进产业转型升级
紧紧围绕“产能千万吨、职工奔小康”的总目标和“做强煤炭主业，做活煤电联营，做好矸石发电，做实煤炭气化”的战略布局，谋划好“十三五”规划，推进产业转型升级项目有序发展。
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