第十五次安全办公会议纪要
2012年8月12日, 公司副经理、总工程师陈洪伦在五楼会议室主持召开了第十五次安全生产办公会议。副总工程师张锐、安检科科长张海波、调度室主任齐长龙、生产办相关人员及基层单位负责人参加了会议。会议对运销公司本质安全管理体系建设工作做出了安排部署。纪要如下：
一、本质安全管理体系贯标策划
(一)运销公司要采取走出去、请进来的形式组织对公司机关各科办室、各厂（段）管理人员和本安体系专兼职工作人员进行贯标培训。各基层单位要通过各种形式，组织对本单位各级管理人员及员工进行学习和培训。学习和培训煤矿本质安全管理体系相关内容，宣传建设本质安全管理体系的重要意义，深刻领会本质安全管理体系建设理念和内涵，使每名干部员工都能够充分认识本质安全管理体系的运行要求、工作标准、管控目标和体系规范，并做到目标明确、标准清晰、责任具体。
（二）各单位要自行组织本质安全知识学习、培训，培训要有培训计划、培训教案、签到点名册、考试试卷、成绩汇总、效果评估等，做到有据可查。国网能源公司将于10月份组织生产管理中层及以上管理人员考试，在此之前安监局要组织集团公司内部考试。（此项工作要在9月末前完成）
（三）各单位要认真编制单位本质安全管理实施方案和体系建设推进计划，完善安全风险管理的组织机构和职责，编制管理体系相关文件。
二、本质安全管理体系建设实施
各单位要认真按照《神华集团本质安全管理体系考核评分标准》，结合本单位管理运行机制，建立组织机构和主管部门，明确体系各项工作负责部门及分工，完善各项工作标准，健全各项安全基础管理制度，深入开展危险源辨识、分级分类及风险评估，抓好风险预控和监测，进一步强化生产各系统安全要素的程序化和规范化管理，明确人员不安全行为管控标准，通过不断加强过程管控，实现安全生产的精细化和系统化。各单位要在2012年12月前，基本完成本单位本质安全管理体系的构建工作，达到体系运行基本要求，具备体系运行的基本条件。
生产办、安检科、政工办、劳资科等部门在做好本科室工作的同时，要加强对基层单位体系建设的分类指导，经常性地深入基层单位，协调组织基层单位，尽快建立起与其安全管理相适应的本质安全管理体系。
（一）各单位要建立本安体系例会制度，定期组织召开本质安全管理体系建设专题会议，总结本安体系建设推进计划完成情况，分析体系建设工作中存在的问题，调整下一步推进工作计划。公司要在安全生产办公会议上对各单位本安体系建设推进工作及存在问题及时进行安排和通报。
（二）机关各科办室、基层各单位要结合本单位安全工作实际，组织精干人员按照定人员、定时间、定任务、定质量的原则认真编制体系必备文件。体系必备文件主要包括《本质安全管理体系建设推进计划》、《管理手册》、《程序文件》、《风险管理手册》、《风险管理标准和措施》、《人员不安全行为管理手册》、《安全管理制度汇编》和《安全文化建设手册》。
1．《本质安全管理体系建设推进计划》是体系建设从准备到正式投入运行前，对体系策划、贯标培训、安全文化和现场工作的具体安排。内容要包括体系建设目标、组织机构、工作计划等。（2012年9月15日前编制完成）
2．《管理手册》要确立体系的管理方针、工作目标、总体框架，明确各相关单位和部门的职责和权限。（2012年9月25日前编制完成）
3.《程序文件》是管理手册的支持性文件。主要是按照PDCA的方法，结合运销单位安全生产实际，通过程序化的管理对生产和管理可能产生的风险予以控制。内容要包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分所有管理程序。要明确规定相应生产和管理过程的控制目的、适用范围、职责以及控制内容、方法和步骤。要适合各单位、部门、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。（2012年10月25日前编制完成） 4.《风险管理手册》主要是运用工作任务分析法和事故机理分析法，对生产和管理过程中的危险源进行辨识。确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。主要内容包括风险概述、工作任务风险管理、筛选、铁路运输系统评估、重大危险源评估以及危险源监测、预警、控制、升降级管理等。（2012年11月25日前编制完成）
（1）各单位要成立专门的风险管理小组，并集中时间和人力，全面开展危险源辨识，在此基础上分专业认真组织编制《筛选系统风险管理表》、《铁路运输系统风险管理表》、《信息监测风险管理表》、和《调度风险管理表》等相关风险管理表格。（2012年12月10日前完成）
（2）要按照“事故机理（事故类型及危害、事故发生的原因、事故发生的场所）——事故树——事故防范措施”的危险源评估程序，结合运销公司安全工作实际，组织对CO事故、火灾事故、水灾事故、铁路运输事故、机械事故、电气事故等危险源进行有效评估。（2012年12月10日前完成）
（3）要按照“管理系统的基本情况—风险评估”的危险源评估程序，组织对筛选系统、铁路运输系统进行全面风险评估。（2012年12月10日前完成）
（4）危险源辨识、监测、预警、控制和升降级管理要包括人、机、环、管等几个方面的内容。在人员管理上要突出人员是否精神集中、精力充沛、衣着整齐、个体防护齐全有效；是否按照煤矿规程、作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业；是否执行了工作票制度；是否识别了本项工作的风险环节；使用的工具是否完好、恰当、齐全；是否有其他“三违”现象等方面的内容。机械设备管理上要突出是否按规定配备了必需的设备；设备选型是否合理；设备安装是否符合规定；设备维护保养是否到位；设备保护是否齐全、有效、防护设施是否齐全、完好；各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理等方面的内容。环境管理要突出作业环境是否安全；作业空间是否符合人机工程有关要求；作业场所是否符合相关标准规定。管理方面要突出现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理。
5.《风险管理标准与管理措施》要根据辨识出的危险源，提炼相关的人、机、环、管等管理对象，并明确责任人、监管部门和监管人员，有针对性地制定控制不同管理对象的标准和措施。要针对危险源辨识及风险评价信息，参考各类事故统计资料，依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程进行编写。编写过程中要充分调动一线有经验的员工和各级管理人员参与，采取自下而上和自上而下相结合的办法，使标准和措施能够全面符合生产作业实际。（2012年11月25日前编制完成）
6.《人员不安全行为管理手册》分为两个部分。第一部分，要对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识梳理，将辨识出的主要不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级等重要指标进行分类，分析不安全行为发生的原因，并根据不安全行为产生的原因及分类指标，制定有针对性的控制措施和管理制度。第二部分是员工岗位规范。内容要包含各工种、岗位的通用安全规范和具体工种、岗位的规范行为描述,明确各工种、岗位安全要点、职责范围和岗位标准，用以指导和规范员工的安全作业行为。（2012年11月25日前编制完成）
7.《安全管理制度汇编》主要包括有关安全管理的所有制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。（2012年11月25日前编制完成）
8.《安全文化建设手册》要坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，突出风险预控这一核心，体现本质安全文化特色，展示广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则、安全生产行为方式、安全生产物质表现。（2012年11月25日前编制完成）
（三）各单位要在规定时间内完成各种体系文件编制 并报送安检科，由安检科将已编制的体系文件报安监局备案。
三、本质安全管理体系启动运行
2013年，各单位要运用已建立的本安管理机制，按照体系运行程序和运行要求，全面启动和实施本质安全管理体系，并全部纳入公司本安体系，包括系统信息化管理平台。要通过全面实施保障管理、风险预控管理、人员不安全行为控制管理、生产系统安全要素管理和辅助管理，借助系统信息化管理平台，不断分析和总结系统运行的状况，评价和审核系统运行过程中存在的问题，进一步改进和完善系统建设，从而做到持续改进。本质安全管理体系信息平台要具备危险源的辨识录入、危险源的分类分级、管理目标和管理措施的制定与录入、危险源的监测预警和考评指标录入、企业内部评价、外部审核评价、评价指标的监测考核、权限管理及基础数据管理等功能。2013年4月25日各单位要将体系运行情况报安检科，安检科负责逐级上报。
四、本质安全管理体系考核评价
各单位要采取定期考核与动态控制、结果考核和过程控制相结合的办法，真正实现本安体系和日常安全管理工作的全面融合，保证安全管理工作的持续改进。
公司本安办要制定《运销公司公司本质安全管理体系运行考核办法》，并按照神华集团《本质安全管理体系考核评分标准》，自2012年10月份开始每月组织对各单位本质安全管理体系建设情况进行一次全面的考核评价。同时，要将公司各职能部室日常动态检查结果作为月验收重要内容，一并进行考核，并将考核结果、存在问题在全公司进行通报。各基层单位每月要对本单位本安体系运行情况进行一次全面考核评价，并将考核结果上报安检科备案。
（一）机关各科办室、基层各单位要对本质安全管理体系建设工作高度重视、细致安排，落实好责任人，明确分工。
（二）集团公司将在10月份前，对运销公司本质安全管理体系建设工作要进行二次检查，各单位要认真开展好各项工作，对工作开展不好的单位，公司将对该单位责任人进行严厉处罚。
（三）运销公司现阶段对《本质安全管理体系考核办法》理解不深刻，需要进一步理顺，到年末前应初步形成，明年集团公司将参加神华集团本质安全管理的考核评比，决不能因为运销分公司影响到集团公司排名。
（四）机关各科室、基层各单位技术员以上人员要通过多种形式对《煤矿安全风险预控管理体系》一书进行学习。集团公司安监局在适当时机将组织全集团公司范围的考试，对考试结果不好的单位集团公司将通报批评。
参加会议人员：
副经理、总工程师：陈洪伦 副总工程师、生产办主任：张锐 安检科科长：张海波 调度室主任：齐长龙
团委书记、生产办副主任:刘明旭 第一筛选厂厂长：陈凤春 露天矿筛分厂厂长：刘恩斌 雁南筛选厂厂长：董喜志 电务段段长：秦绪良 车务段段长：栾德利 工务段段长：辛明喜 机辆段段长：王增福 煤质监测中心主任：林忠伟 装卸队队长：颜士宇 水暖段段长：费文清 生产办副主任：苑晓华
生产办：崔丽艳 石春雁 马旭
李乃斌
