2016年务虚会发言材料
一、2015年管理与运营工作回顾
2015年的管理与运营工作，可以概括为：围绕一个目标，紧扣两条主线，抓好了五项重点工作。在有色行情全盘崩溃，行业全线亏损，企业纷纷停产、限产的情况下，逆势而上，实现了大幅减亏，经营效益达到历史最好，运营状态达到历史最佳。
坚持一个目标，就是以背水一战的决心，全力以赴实现年度利润持平目标。
紧扣两条主线，一是深化改革改制，激发体制机制活力；二是优化运营管理，提升生产经营效能。
深化改革改制，主要是转变经营管控模式，改革人事、劳动、分配制度，剥离社会职能，盘活低效资产，引进战略投资，破除企业体制机制弊端，建设规范的现代企业，释放团队活力和资产效能。
优化运营管理，主要是创新转型生产组织模式，提升技术指标，加强经营运作，控制成本费用，提升业务管理水平，建设灵敏高效的市场化运营体系，提高企业产、供、销运营效率和效益。
抓好五项重点工作：
一是制订了一系列全面科学的挖潜增效措施，办公会成
1 员定点联系督导，40余项增效重点工作基本完成。
二是打造特色铅锌冶炼系统，依托铅锌冶炼载体走稀贵金属和不计价元素综合回收创效之路，规避了常规铅、锌冶炼的巨额亏损。强化技术创新，节约了产品成本，提高产品盈利能力。
三是强化了经营运作。加大原料直供力度，做好产品升水销售，拓展了原料加工费区间。加强物资采购管理，规范招标采购、开展电商平台采购，降低了物资采购成本。加强高银矿物流管理，有效化解了政策风险，改变了发货港口，降低了物流成本。
四是深化改革改制，激活体制机制效能。转变了主业、辅业运营管控模式，实现了责、权、利统一，有效激发了潜力。整合单位机构，整合业务系统，实现资源集约化配置。改革优化人事、劳动、分配三项制度，
二、三线人员结构优化平稳落地，在册在岗员工总量达到近30年最低水平。依法依规处置低效资产，盘活了资金，创造了效益。分离社会职能，幼儿园移交社会，“三供一业”分离移交工作取得阶段性成果，12月16日，大渔湾水厂正式通水。
五是大力开展管理提升，强基固本，有效助力挖潜增效任务的完成。开展“强管理、降成本”管理提升活动，加强对标分析，铅、锌、铜直冶费同比大幅降低。加强制度建设，优化业务流程，制定出台《原料采购管理办法》、《物资采
2 购管理办法》、《督查督办实施办法》、《责任追究办法》、《铜铅锌运营工作组工作细则》、《公司EAS原料采购与产品销售系统运行保障制度》等25项管理制度。争取政策支持，已完成的争取政策支持项目合计创效约8000万元，其中奖励或补助4300万元，减免或优惠950万元，项目配套资金2500万元。现在手的争取政策支持项目预计争取各类资金约1.3亿元。组织全员献计活动，员工齐心合力保持平、促发展。完成EAS信息管理系统，实现了管理工具的升级。
二、2016年管理与运营工作面临的形势
1.有色产品行情不利局面难以改变，市场压力有增无减。
2.资金紧张、环保压力成为新常态，时刻影响公司正常生产经营。
3.改革改制、管理提升一直没有松懈，企业历史包袱逐步削减、机制逐步优化、管理逐步规范，发展后劲正在积累。
三、下一步管理与运营工作重点措施
总体思路：明确持平目标，树立发展信心。深化改革改制，激活板块潜力。优化运营管理，提高效率效益。全面挖潜增效，完成持平任务。夯实安全环保，守住生存底线。
重点工作：
提升三大管理：提升原料采购加工费管理，加强对标分析，完善原料采购效益测算，提高加工费区间，努力看齐同行标杆企业。提升物资采购管理，改进优化采购方式，开展定价管理、定价采购、限制采购、直供采购、集中备货采购、电商采购、招标采购等六种模式，降低采购成本。提升成本管理，继续开展“强管理、降成本”管理提升活动，进一步降低生产成本，降低三项费用，降低三项资金占用，提高生产技术指标。
完成三大整合：化验系统整合，质检业务整合，职责相近二级单位整合。
分离三大职能：生活供水、生活供电、物业管理。
争取三大政策：液态高铅渣项目清洁生产专项资金支持，计划资金3000万元。三供一业移交项目国有资本预算资金支持，计划资金5000万元。压缩产能关闭生产线项目国有资本预算资金支持，计划挤进支持范围。
盘活三大资产：实施新材料退城入园土地变性，处置闲置房地产，盘活低效房屋土地资产。转变辅业单位经营机制，盘活辅业资产。推进仙人岩、铍业公司引进战略投资，盘活上下游产业资产。
强化三大机制：强化督查督办机制，严格落实督查督办制度，定期开展职工代表专项督查、监察部门效能监察、职能部门专项督查，推动工作任务和规章制度落实。强化责任
4 追究机制，严格实施员工奖惩办法，加大财产保卫、安全环保、采购营销、检测验收、工程建设、生产组织等关键业务领域的责任追究力度。强化考核激励机制，不断完善与市场接轨的业绩考核制度，除矿山外，板块单位全部实行市场化核算，严格执行预算考核，按绩取酬，拉开差距，探索工资制度改革，体现岗位价值。
改革三项制度：深化劳动用工改革，继续实施人员结构优化政策，重新修订三定方案，清理劳务派遣队伍，压缩规模。深化干部人事制度改革，基层干部由单位按任期自主聘用与淘汰。高层管理人员加强业绩考核，加大末位淘汰。控制管理人员总数，与员工总量同步精简。深化收入分配改革，继续强化与市场接轨的收入分配制度，严格按业绩任务考核兑现薪酬，打破大锅与平均主义。启动薪酬制度改革，拉开岗位收入分配差距，强化激励作用。
