广州大学松田学院董事会章程
（2007年3月20日广州大学松田学院第四届董事会第一次会议通过）
第一章 总 则
第一条 广州大学松田学院（以下简称“学院”）是依据教育部《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》（教发〔2003〕8号）文件精神，由广州大学（以下简称“甲方”）和增城市松田实业有限公司（以下简称“乙方”）合作举办的独立学院。
现根据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，决定成立广州大学松田学院董事会（以下简称“董事会”），并制订本章程。
第二章 组 织
第二条 董事会由七人组成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担任学院的法人代表。
第三条 董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身原因不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。
第四条 董事为无薪酬职务。
第五条 董事会集体行使董事会权力。
第六条 董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。
第三章 职 权
第七条 董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：
（一）聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；
（二）修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；
（三）根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；
（四）筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；
（五）决定教职工的编制定额和工资标准；
（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；
（七）协调学院与广州大学的关系；
（八）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
（九）讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。
第八条 董事的权利和义务
董事的权利：
（一）听取学院年度工作报告，对学院的发展提出咨询意见和建议，对董事会经费的使用进行审议；
（二）享有定期获得有关学院建设与发展，以及教学和科研信息的权利；
（三）享有参加学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；
（四）推荐新的董事，应邀参加学院重大庆典等活动。
董事的义务：
（一） 维护学院合法权益和声誉；
（二） 出席董事会议；
（三） 关心和支持学院的发展，积极对学院的重大决策和举措提供咨询；
（四） 优先向学院提供科研课题，积极与学院开展多种形式的科技合作；
（五） 以联合办学、科技合作、人才培养及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式帮助学院筹集办学资金，支持学院办学；
（六） 积极协助和配合学院承接与经济、科技和社会服务有关的重大课题与项目，促进学院与社会各界的合作。
第九条 学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：
（一） 召集和主持董事会会议；
（二） 检查董事会通过决议、年度工作计划的执行情况和督导学院的人事和财务工作；
（三） 审核批准学院上报的用人计划、教职工编制、工资方案；
（四） 批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；
（五） 审批对学院教职工的学期及年度考核结果；
（六） 董事会休会期间，行使董事会的职权；
（七） 法律、法规规定的其他由董事长行使的职权；
（八） 董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。
第四章 会议制度
第十条 董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。
经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。
第十一条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。
第十二条 董事会会议实行集体决策，采取一人一票和与会董事多数赞同即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并承担责任。当赞同票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最后决定。
第十三条 董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：
（一）聘任、解聘院长；
（二）修改、补充学院章程；
（三）制定发展规划；
（四）审核预算、决算；
（五）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜。
（六）学院章程规定的其他重大事项
第十四条 董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。
第五章 董事会的解散
第十五条 出现下列情况之一者，董事会自行终止、解散：
（一）双方合作期满且不续期的；
（二）学院终止。
第六章 附 则
第十六条 本章程解释权属于学院董事会。
第十七条 本章程自2007年3月26日起施行。
