一、齐心协力共克时艰、控亏增盈取得全面胜利
自2008年10月以后，受全球金融危机影响，有色金属市场价格“高台跳水”，对公司的生存和发展构成了严重考验，企业行政工作报告。面对严峻的市场形势，公司依靠全体干部职工，冷静分析，沉着应对，同心协力度难关，共建和谐谋发展。公司研究制定了“YDJ-1预警方案”，于2008年11月4日全面启动实施，并制定了“实施细则”，成立了11个管控中心，确定了有效的工作思路，提出了系统的工作策略和措施，明确了具体的“控亏增盈”目标。围绕“挖潜增效、控亏增盈”，适时动态调整生产经营组织措施，“因市生法”与“因矿生法”互动结合，实施动态管理，实行全面管控，保证了生产经营活动按既定目标有效推进，全面完成了上级下达的生产经营任务，最终取得了“挖潜增效、控亏增盈”工作的全面胜利。
（一）主要产品产量完成情况（略）
（二）主要经济技术指标完成情况（略）
（三）主要经营指标完成情况
两公司全年销售铜精矿含铜43360吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，铁球团70万吨，实现销售收入21.64亿元；实现利润总额22338万元，完成年度预算19600万元的114％。
玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，实现销售收入13.25亿元；实现利润总额15318万元，完成年度预算15000万元的102％；铜精矿含铜单位制造成本18164元/吨，较去年同期31468元/吨下降13304元/吨；三项费用合计30261万元，较去年同期39993万元下降9732万元；上交各种税金19763万元。
云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨，铁球团70万吨，实现销售收入8.39亿元；实现利润总额7020万元，完成年度预算4600万元的153％；铜精矿含铜单位制造成本 24918元/吨，较去年同期35911元/吨下降10993元/吨；三项费用合计7548万元，较去年同期8379万元下降831万元；上交各种税金6752万元。
两公司合计总资产53.96亿元，净资产33.69亿元，资产负债率38%。其中，玉溪矿业公司总资产41.27亿元，净资产25.18亿元，资产负债率39%；云南达亚公司总资产12.69亿元，净资产8.51亿元，资产负债率33%。
（四）安全环保指标完成情况
玉溪矿业公司实现“四无”；发生重伤事故2人次，重伤2人，千人重伤率0.88‰；发生轻伤事故3人次，轻伤3人，千人负伤率1.32‰；呼尘合格率96.6%。
云南达亚公司实现“五无”；发生轻伤事故2人次，轻伤2人，千人负伤率0.96‰；呼尘合格率95.7%。
两公司污染物综合排放达标率100%，无环境污染事故。
（五）节能减排指标完成情况
玉溪矿业公司综合能耗累计完成23251吨标煤，比去年同期下降2165吨标煤。其中原矿综合能耗完成1.22千克标煤/吨，比考核责任目标3.0千克标煤/吨下降59.3%；选矿综合能耗完成2.4千克标煤/吨，比考核责任目标2.88千克标煤/吨下降16.7%。
云南达亚公司综合能耗累计完成8539吨标煤，比去年同期下降1593吨标煤。其中原矿综合能耗完成2.12千克标煤/吨，比考核责任目标3.37千克标煤/吨下降37.1%；选矿综合能耗完成3.2千克标煤/吨，完成考核责任目标。
（六）地质找探矿计划完成情况
2009年计划安排坑探工程3695米，钻探工程10355米，计划投资1825.9万元。全年完成坑探3491米，完成钻探7348米，完成投资1487.34万元。
新增(333)+(334)资源储量：矿石量1355万吨，品位0.726%，金属量98290吨。其中,(333)资源储量：矿石量578万吨，品位0.77%，金属量44457吨。
（七）投资管控情况
玉溪矿业公司计划投资15532.4万元，实际完成投资15983.41万元，完成年计划的102.89%。云南达亚公司计划投资10963.5万元，实际完成投资10446.97万元，完成年计划的95.29%。
（八）科技工作完成情况
实施16项科技进步项目，取得科技成果10项；投入科研专项经费1451万元；成果推广运用预计创效2800万元；完成矿山研究院项目工程建设。2008年取得的22项成果在生产中得到推广运用，实现科技创新与成果推广创效2812万元。
二、控亏增盈各项工作强力推进
2009年，是公司抵御金融危机，实现平稳持续发展的一年。在困难面前，公司党政领导班子带领全司干部职工，以学习实践科学发展观为契机，抓住机遇，加强管理，苦练内功，同心同德，谋求发展，公司的生产经营及党委工作目标实现情况良好。
（一）用科学发展观指导工作实践
按照云铜集团公司的统一部署，公司党委从2009年3月起开展深入学习实践科学发展观活动。通过学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的学习实践活动，使全司上下更深刻地认识到开展学习实践活动对公司科学发展的现实指导意义和深远历史意义。通过学习实践活动，公司团队高度统一并形成了“严冬可以冻结制约我们生产经营的环境和条件，但是冻结制约不了我们的思想和智慧”的坚定意志与共识，从而更加树立了战胜金融危机的信心和决心；通过学习实践活动，找出了影响制约公司科学发展的突出问题，抓住了认识和遵循矿业发展规律、企业一般规律和企业发展规律，调整完善了公司八个方面的工作机制：一是企业组织架构调整优化；二是产业结构优化；三是资源整合优化；四是矿业开发技术及工艺流程优化；五是经营预算管理模式优化；六是发展方式转变；七是提升管理创新能力、提高科技创新成果现实转化率；八是强化企业团队应对复杂经营环境的意志磨砺和应对能力提升。
（二）围绕YDJ－1预警方案，措施配套有效
根据云铜集团“挖潜增效控亏增盈”和2009年预算编制的工作部署，为积极应对严峻的生产经营形势，化解风险，度过难关，公司制定了《全面预算化管理YDJ-1预警方案》，并与《公司2009年度生产经营责任目标考核办法》和全面预算管理BIE指标管控模式相配套。公司机关各部门、各系统和各专项管控责任工作组按照预警方案的部署和要求，贯彻“方案科学、行动快捷、措施有力、注重实效”的工作方针，遵循“抓关键、抓重点、解难题、重指导”的工作原则，在调查研究和科学分析的基础上，制定了具体的实施细则和管控措施。公司党政班子成员分工联系深入各基层单位，有效地帮助各单位确立“控亏增盈”目标，推进各项工作管控措施的贯彻落实，坚定了全司干部职工齐心协力度难关的信心和决心。各二级单位围绕YDJ-1预警方案管控要求，结合自身生产经营实际，制定了对应的管控措施，增强了抗风险能力，各项工作理性推进。
（三）安全生产管控进一步规范
公司安全环保工作起步早，目标高。一年来，各项安全工作运行平稳。一是将3S系统安全评价级别考核纳入目标管理，是公司安全管理领域自主创新、管控集约化、系统标准化、执行规范化的标志；二是“三体系”创建和标准化认证工作有序推进，以“绿色循环持续，国内一流矿业”现代矿业理念规范公司的安全管理；三是现场管理、安全意识进一步加强，安全职责进一步明确与落实；四是进一步建立完善了党、政、工、团、纪齐抓共管的安全生产管理体系，整体安全环保管控目标处于正常管控状态。
（四）科技进步工作有新成效
2009年科技管理工作以矿山研究院建成和全面投入运行为载体，提升了第一生产力的内涵动力，实现了科研成果进一步向生产力的转换。主要项目有三维矿业开发软件已在矿山的生产建设中得到实效运用；Dimine软件开发调试工作进展顺利，为井下资源有效开采和综合利用发挥了积极作用；信息化建设取得实效，公司办公自动化系统和视频会议系统运行正常，大大提高了工作效率和会议综合效果。
（五）劳动用工进一步规范、绩效考核与评价机制逐步完善、人才战略工作推进有序
公司所属各单位认真执行公司预警期人员控制措施，坚持依法治企、以人为本，进一步规范用工行为，严控职工人数的无效增长。
为充分激励、调动各单位及广大干部职工责任与激情，公司围绕云铜集团公司“控亏增盈、挖潜增效”工作目标，建立以“经济效益为导向，利润或费用控制为重点，坚持效益优先、一厂一策、兼顾公平、激励与约束机制相结合”的考核评价机制，通过“月考核、月兑现、季平衡、年结算”的BIE管控模式系统性评价，确保了各分支目标与总体目标的高度统一与实现。
2009年，公司在极其艰难、复杂的经营形势下，仍然将人才开发战略列为公司发展战略的重要组成部分。持续加大三支人才队伍的“外引内培”工作力度，充分重视公司人才队伍建设“量与质”的提升，为公司“三年发展规划”及“十二五战略规划”创造了人才竞争优势。
（六）重点项目、持续工程建设完成较好
根据上级公司对2009年投资管控要求，遵照“一保、二压、三从紧”工作原则，公司全面预算管理YDJ-1预警方案制定了项目管控实施细则，实施项目分级别管控，确保科研项目、安全工程、持续工程以及当期能有效提高技术经济指标的技改项目投入，兼顾中长期可持续项目投入。规范管理，严格招投标管理工作，在投入有限的情况下，各项计划工程完成较好，重点项目有序推进，为公司可持续发展奠定了基础。
大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用3万吨/年精矿含铜技改项目，2009年12月已完成项目的安全、环保、消防、档案等专项验收工作，计划在2010年一季度进行项目的总体竣工验收。
大红山铜矿西部矿段采矿工程，已完成项目核准需要的矿权、环评、水保、地灾、安评等工作，目前正在国家发改委办理项目核准工作。
龙都尾矿库中后期排洪系统建设，于2009年2月28日开工，2009计划投资3000万元，实际完成3640.25万元，完成年计划的121.34%，预计2010年4月底竣工。
狮凤山铜矿深部1718持续工程，于2008年1月7日开工，2009年完成投资3193.33万元，至2009年12月累计完成投资6797.06万元，2010年进行工程的收尾工作。
狮子山铜矿深部持续工程可行性研究已通过云铜集团公司组织的专家审查，前期准备工作进展顺利。
（七）全面预算管理的体制与机制不断完善
效益为主、量力而行、稳中求进是公司全面预算管理的风险意识和稳健方略；以效益为中心、控制成本是全面预算管理的基本原则；资本运营、资金管理、成本控制、风险预警和绩效考核是全面预算管理以效益为中心的主要结构体系。公司高度重视外部经营环境的变化，采取的主要策略是审时度势，把握机遇，规避风险，加速健全公司全面预算管理体制和机制，增强预算的执行力。
公司已经建立了以预算编制为主题的决策机制，以预算执行为基础的管控机制，以YDJ-1为标志的预警机制，以BIE指标管控模式为代表的执行机制及模拟法人核算为基础的考核机制。全面预算管理在控制成本，抵御风险，稳健发展中发挥了管理效应。全面预算管理是全员参与、全面涵盖和全程管控的系统工程，公司各单位层层分解落实年度生产经营目标，并制定了相应的考核办法。每月坚持编制资金预算，做到有计划安排使用资金。在安排生产时生产与经营互动，坚持每月经济运行分析制度，全面、快捷、精确地把握指标组合运行过程各时效段内的执行状态，并针对状态的差异性采取对应策略，及时解决生产经营中的难题，增强了全面预算管理的管控执行力，体现了经营是方向，生产是基础，营销是手段，效益是核心的管理理念，确保了生产经营各项工作目标按计划实现。
(八）实施资源战略有新突破
矿产资源是企业赖以生存的根基，是公司持续发展的生命源泉，根据公司三年发展规划的资源战略目标，在“绿色循环持续，国内一流矿业”的现代矿业理念指导下，坚持“走新型工业化道路”的战略导向，科学管理，整体规划，强化地质找矿和资源整合工作，全面贯彻公司的资源战略目标，为公司中长期发展奠定良好的资源基础。
在实施资源工作过程中，以资源“增量和增效”互动统一为原则，以各矿山权属范围为重点，立足深部及近外围地质找矿，增加经营性资源储量，加大资源储备。
通过整合或多边合作方式，提升新增资源控制总量，根据整合进度适时安排地质找矿工程，扩大资源储备；按照省政府、国资委“优势资源向优势行业集中”的战略部署，积极与地方政府合作，快速推进元江矿区资源整合进度；完成大红山铜矿采矿权变更事宜（扩大矿区范围，办理西部矿段采矿权），于2009年11月24日取得采矿许可证；积极推进狮凤山铜矿和狮子山铜矿采矿权证变更事宜（扩大矿区范围，开采深部延伸），扩大矿区范围（开采深部延伸），已获省、市、县国土资源管理部门批准，于2009年9月28日取得云南省国土资源厅划定矿区范围批复意见书。
（九）完成了规范职工持股及四级公司清理工作
根据云铜集团公司云铜310号《云南铜业（集团）有限公司关于规范职工持股、投资的通知》，公司组织了对职工持股和四级公司的清理工作。此项工作涉及人员多，涉及历史问题复杂，自然人股权清理工作又与四级公司清理工作交叉，工作难度大。面对诸多问题，相关部门不怕繁、不畏难，积极主动与上级有关部门沟通和汇报，探索工作方法与思路，认真做好财务审计和资产评估等工作，顺利完成了这项工作，维护了企业和职工的合法权益，防止了国有资产流失，规范了职工持股和公司投资行为。
（十）非公开发行股票联动工作有序推进
云铜股份公司定向增发的资金，一部分将投资到大红山西部矿段建设，这对于解决公司持续发展能力的意义十分重大，这项工作时间紧，任务重。按照云铜集团公司、云铜股份公司的部署，公司与上级公司和券商积极配合，相互联动，提供大量尽职调查资料，对券商提出需要完善和整改的工作进行了完善与整改。财务审计、资产评估、矿权办理基本结束，项目立项工作正按计划推进。
（十一）公司团队凝心聚力，亮点纷呈
大红山铜矿以“稳安全、保生产、提品位、降成本”为工作主题，围绕YDJ-1预警方案，建立了“预警令”发布机制，进一步夯实基础管理，积极探索“因市生法”与“因矿生法”互动结合，在生产组织过程中大力开展技术创新工作，严控生产成本；积极开展全尾砂充填工艺应用和研究，加强钻孔充填工艺推广应用，解除采空区橙色预警；全力攻克生产难关，米底莫矿体、主矿体东部完成运输、通风、充填等系统建设，实现规模开采；龙都尾矿库排洪系统等重点工程完成了年度建设计划。同时进一步优化组织结构，实行小机关大工区建制，形成了机关精简高效、基层责任效果相得益彰的扁平化管理格局。
狮凤山铜矿针对资源条件差，经营困难，持续工程建设工期紧、任务重的实际情况，适时调整生产经营组织思路，设立四大管控中心进行目标分解管控，通过技术创新、节能减排，修旧利废、削峰填谷等多项经营举措，实现当期生产经营扭亏为盈。在当期生产组织压力大的情况下，抽调采掘力量，强抓强干，有效推进“1718持续工程”建设，创造出“一年建成一个中段”的好业绩，为矿山生产持续奠定了坚实基础。三家厂铜矿床接替资源勘查项目通过云南省国土资源厅初审。
狮子山铜矿以“先算后干、边干边算、反复预算、动态调整”为原则，促进经营、技术、生产组织有机互动。当期生产经营与持续工程并举，有力推进了深部持续工程建设，当期生产经营效果显著。坚持科技兴矿战略，完善“精确化装补球技术”，实施“提高选矿经济技术指标综合研究”技改项目，选矿回收率显著提高。积极加强地质综合研究，加强边角矿体、低品位资源回收利用，完成危矿项目深部找矿工作，增加矿山资源储量，延长矿山服务年限。
思茅山水铜业公司按照“两级治理，统分结合，集中管理，分级负责”原则，创新管理模式，优化组织架构，理顺管理关系，建立了各项管理制度。重点工程项目建设稳步推进，排土场临时排洪隧道已峻工，永久隧道工程现正常施工；选厂三车间技改扩建项目现正进行最后收尾工作，将于2010年1月底建成投产；110kV变电站正抓紧建设。公司保持了平稳发展态势。
红山球团公司制定“灵活实效、适应市场”的产品营销方针和策略，采取多种措施寻求各方支持，千方百计组织开展原料采购工作，准确把握市场动向，灵活调整营销策略，创造了较好的经营业绩。公司积极争取国家政策，组织实施了高压变频残碳回收等节能减排技改工程。通过外部采购、营销工作的有效实施，内部挖潜增效、成本控制，全面完成公司下达的各项工作任务和生产经营指标。
飛亚公司稳步推进各项改革创新，巩固内部市场，突破外部市场。进一步增强施工项目、管理项目的规范性，公司制定了内部模拟法人经营承包管理办法，明确公司与施工项目部在经济活动过程中的“责、权、利”关系，形成具有飛亚特色、适合飛亚发展的项目施工管理机制；通过CM模式及p6项目管理软件的网络应用，有效实现投资、工期、质量、安全、廉政五位一体的有机统一，取得了较好的经济效益。
大理红蜘蛛矿业公司不断争取政府支持，强化股东各方对重大决策的统一，进一步凝聚员工，加强管理，调整生产组织，完善生产工艺和安全治理，改善安全生产环境、设备性能，严控成本，有力地保障了生产经营目标的实现。
南亚公司强化内部管理，加快软、硬实力建设，引进新工艺新设备，提高工作效率，保证工程质量，逐步增强了公司发展实力，全面完成了公司下达的生产任务目标。
晨兴公司严格管理、强化标准化作业、加大新技术引进和技术攻关力度，以现代化标准配置了试验设施，业务拓展成果显著。
河口亚丰公司积极应对市场和政策变化，确立以“出口贸易为主、兼营矿产品”的经营策略，转变经营思路，拓宽经营渠道，清理了亚强公司股权，降低了投资风险。
云铜技校以“突出实践能力培养”为特色创新办学模式，全面启动技师学院申报工作，已通过省级专家组评审，进入国家认定阶段。
玉溪矿业医院正努力争取玉溪市新型农村医疗合作定点机构的资质。年度基本医疗保险统筹费用得到有效控制，外部医疗市场得到拓展，企业医院品牌形象得到提升。
社保办事处积极加强与地方政府相关部门的协调与沟通，部分实现了原易门矿务局退休人员管理机构的社会化管理移交，老工伤医保实现省级统筹；12月31日，职工医疗保险移交玉溪市医保中心管理工作全面启动，为构建和谐企业，维护社会稳定作出了贡献，工作报告《企业行政工作报告》。
公司机关部门积极创新管理，不断改进工作作风，增强管理、学习、责任、服务意识，强化各项职能，细化工作规程，密切协作，深入基层，工作效率进一步提高，工作执行力和落实力不断提升，树立了良好的机关形象。
一年来，公司面对严峻的困难和挑战，依靠管理创新、科技进步、文化引领、团队素质等软硬实力的培育与提升，依靠各级领导干部、工程技术人员和广大职工的信心、意志和智慧及其在各自岗位上付出的艰苦卓绝的努力，公司战胜了困难，顶住了压力，实现了工作目标，在此，我代表公司向同志们致以崇高的敬意和衷心的感谢！
各位代表、同志们，成绩属于过去，危机依然存在，任务更加艰巨。面对新的一年，我们需要的是更加坚定的信念、顽强的意志、先进的文化、集体的智慧去迎接新的挑战，再创佳绩。
第二部分 立足稳健持续发展，全面推进风险管理和三年发展规划实施
在当今复杂、多变的市场经济环境中，每个企业都面临众多的风险因素，除了火灾、财产损害、业务中断等传统风险以外，还有不断出现的战略风险、市场风险、运营风险、人员风险、财务风险、技术风险、安全风险和法律风险等。面对这些风险因素，企业要实现其价值最大化和可持续发展战略目标，不仅要关注独立的、个别的风险，更要进行全面的风险管理。它要求企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理总体目标提供合理保证的过程和方法。这是时代发展的必然要求，也是市场经济条件下企业持续生存与科学发展的前提条件与重要保证。
为固化公司《全面预算管理YDJ-1预警方案》在抵御经营风险中所取得的成功经验与办法，使公司风险管理实现从感性管理提升为理性管理、从阶段性管理转化为全过程管理、从自发型管理固化为机制型管理、从个案管理转化为系统性全面管理、从措施型管理转化为制度型管理、从当期经营管理拓展到发展战略管理及文化管理的转变。公司通过对“YDJ-1预警机制”的系统总结与提炼，提出在全司范围内持续开展全面风险管理，并组织制订了《YDJ全面风险管理办法》。风险管理始于公司战略目标制定之初，所以，我们要结合资源型企业的特殊性，对规划实施期内外部环境、执行体系构建、硬实力与软实力建设项目配置、执行要素、总投入与总产出、风险预测与规避策略等方面进行理性分析与论证。
公司2010年至2012年三年规划是云铜集团公司三年规划的组成部分。三年规划遵循云铜集团公司战略发展新思路，以科学发展观为指导，以世界金融危机为背景,以公司2009年末基本状态为基础，以未来三年发展内外部预测要件为前提，以全面风险管理为保障，转变增长方式，追求稳健持续发展，实现“绿色循环持续、国内一流矿业”战略愿景。
三年规划发展内涵定位为自主创新，效益主导、以人为本、稳健持续。规划目标为“1945821”
19 — 保有铜金属资源190万吨
45 — 年自产精矿含铜4.5万吨
8 — 年产铁精矿80万吨
2 — 年产精矿含锌2万吨
1 — 年产铁球团100万吨
三年规划力求准确把握国家有色金属产业调整和振兴规划，抓住国家建立矿业经济新秩序的机遇，结合资源型企业特点，确立了指导思想、战略内涵、编制原则，对规划实施期内外部环境、执行体系构建、硬实力与软实力建设，配套工程项目配置、执行要素、总投入与总产出、风险预测与规避策略等方面进行理性分析与论证，以期在今后三年实施期内有效推进规划目标的实现，并为长远发展奠定坚实基础。但我们必须清醒地认识到，实现规划目标依然存在很多不确定性。
规划期国家矿业政策将在探矿权采矿权管理、地质勘查准入、地质资料服务、提高资源税等方面进行一系列调整，资源增值税的上调，资源权属办理社会成本的增加，对规划期年度经营加重了压力。
国家对生态环境保护越来越严格，对废弃物排放标准越来越高，矿业开发与生态环境保护的矛盾,公司承担的法律责任与风险也将同步增大，办理矿业开发行政许可难度越来越大，时间越来越长，增大了三年规划目标实现的行政难度。
公司生产经营压力大，产量任务重，资源消耗快，持续衔接紧张。规划期资源增量虽然确定了找矿靶区，但勘探风险客观存在，尤其是权属内非生产性区域及新整合的空白区，风险概率更大，存量资源消耗速率加快而增量资源补充存在不确定性，对持续工程的建设时效及各年度当期生产组织带来一定风险。
规划配套工程项目较多，总投资较大，资金筹措压力大，投资存在一定风险。特别是大红山铜矿西部持续工程14亿元资金，融资工作的时效，将对项目建设造成重大影响。
面对公司发展过程中的各种风险，公司唯有实行循环经济，综合利用资源，推进节能减排工作，提高水、电利用效率，减少废石、废水排放，努力实现“零外排”，努力实现安全生产的长效机制，才能规避行业的资源、环保、安全等风险。加大对政策和市场信息收集和研究，依法高效经营，才能规避政策变化和市场变化带来的风险。加强项目投资全过程科学管理，积极推进三年规划配套项目有效实施，才能有效规避投资风险，增强企业盈利能力和可持续发展能力。
同志们，今年是“十一五”规划实施的最后一年，也是三年规划的实施启动年，各单位和各部门必须树立风险意识、推行全面风险管理，推进公司三年规划的实施。
第三部分 2010年工作部署
云铜集团公司把2010年确定为“调整发展”年，旨在全方位、深层次调整管理体制、运行机制、产业结构、产品结构、资本结构等不合理方面，以调整促发展，进一步增强责任感、使命感和紧迫感。围绕“调整发展”年工作要求，结合玉溪矿业公司、云南达亚公司工作实际和发展愿景，必须对公司2010年目标任务进行认真策划与部署。
指导思想：以科学发展观和公司“三年发展规划”为指导，进一步强化公司“绿色循环持续，国内一流矿业”现代矿业理念，继续坚持以市场为导向，全面启动YDJ2010全面风险管理方案，把握市场脉搏，探索经济规律，抓住有利时机，制定有效措施，全面完成公司2010年生产经营各项工作任务。
工作方针：把握机遇，调整巩固，创新管理，效益主导，稳健发展。
一、2010年工作目标与工作任务
（一）产品产量
（1）铜精矿含铜36500吨
玉溪矿业公司29500吨。其中大红山铜矿22500吨，思茅山水铜业公司7000吨。
云南达亚公司7000吨。其中狮凤山铜矿3200吨，狮子山铜矿3400吨，大理红蜘蛛矿业公司400吨。
（2）铁球团85万吨
（3）铁精矿量56万吨
（4）锌精矿含锌5000吨
（二）利润目标
玉溪矿业公司利润目标26777万元；
云南达亚公司利润目标5700万元。
（三）安全环保工作目标:“059131”
0---重伤、工亡、一般设备事故、一般火灾事故、一般交通事故为零。
5---千人负伤率控制在5 ‰以内。
9---呼吸性粉尘合格率达到90%以上。
1---污染物综合排放达标率100%，无环境污染事故。
3---ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系通过审核认证。
1---安全标准化企业达标验收。
（四）地质勘查计划
全司计划安排坑探7200米，钻探16000米，计划找矿投资4300万元。计划铜储量升级10.56万吨；新增（333）以上铜资源3.78万吨；新增（333）以上锌资源量2.5万吨。
（五）节能指标
玉溪矿业公司大红山铜矿原矿综合能耗1.5千克标煤/吨，选矿综合能耗2.5千克标煤/吨。
云南达亚公司原矿综合能耗3.1千克标煤/吨，其中狮凤山铜矿4.3千克标煤/吨，狮子山铜矿1.4千克标煤/吨；选矿综合能耗3.2千克标煤/吨，其中狮凤山铜矿3.5千克标煤/吨，狮子山铜矿2.8千克标煤/吨。红山球团厂球团能耗43千克标煤/吨。
（七）科技项目计划
实施科研与技术进步项目20项；投入科研专项经费1486万元；取得科技成果18项；成果推广创效2500万元；技术中心通过省级技术中心认证。
（八）工程项目计划
玉溪矿业公司2010年安排项目70项，计划投资49705.35万元。
云南达亚公司2010年安排项目51项，计划投资23298.60万元。
二、围绕2010年各项工作目标，做好以下主要工作：
（一）认真组织落实《YDJ2010全面风险管理方案》，确保年度经营目标的实现
《YDJ2010全面风险管理方案》是公司年度全面风险管理的执行方案，是公司《YDJ全面风险管理办法》的年度作业指导性文件，是公司全面预算管理的强化。方案要求以公司及各二级单位年度生产经营管理目标为导向，以公司各专业管理制度和办法为前提，以BIE管控模式为分析手段，识别出可能影响年度生产经营管理目标实现的关键因素，在充分调查研究和科学分析的基础上，有针对性的制定出具体的年度风险管理实施细则与管控措施。
因此，机关各部门、各专业责任单元及各级责任主体，要认真贯彻落实《YDJ2010全面风险管理方案》各项工作要求，努力培育公司风险管理文化，全面提升风险管理能力，持续改进各项管理工作，确保公司发展战略目标与年度经营目标的实现。
（二）进一步强化全面预算化管理
全面预算管理是公司《YDJ全面风险管理》经营管控的重要手段，是公司在一定时期内，根据生产经营目标和资源配置能力对各项业务活动和经济事项进行相关测算和安排的过程，是对生产、经营、投资和筹资等各方面的总体计划。全面预算管理是对预算期内生产经营目标分解、实施和控制的过程，也是对企业各种资源和全部生产经营活动进行控制和监督的过程。要用科学发展观作为指导深入推行全面预算管理,使预算管理制度更加规范，预算目标更加明确，并能以更高的管理效率、更优的发展质量、更有效的资源配置来实现公司战略发展目标，促进公司可持续发展。
在部门职责中，要突出预算管理职能，充分利用人本管理思想，凝聚预算管理各部门管理人员的力量和智慧，提高预算工作的高度性和全员性，促进各部门预算工作和谐发展，实现企业价值最大化。
进一步完善预算管理制度。按照“程序清楚，权责明确、操作可行，管控有效”原则修订完善公司“全面预算管理制度”。按照可控性原则，明确各部门、各责任单位在全面预算管理中的责任。
以科学的态度，创新预算管理技术。在2009年探索的基础上，对数据进行修正分析，测出材料单耗，根据各主要材料当前市场成本来构建公司及主业矿山量、本、利数学模型。将预算编制流程、预算执行流程、预算调整流程固化为信息系统内的程序。增强预算管理应有的刚性。
强化预算考核监督，增强预算执行力。必须围绕实现公司预算目标，落实管理制度，提高预算的控制力和约束力。各责任主体或执行机构按照预算具体要求，按“日保月、月保季、季保年”原则，编制季、月滚动预算，并建立每月预算执行情况分析制度。跟踪控制管理，重点围绕生产产量、成本费用、资金管控和利润目标四大主题，严格执行预算政策，适时实施必要的制约手段，强化预算考核，每月按公司绩效考核办法严格考核，充分调动职工的积极性，最终形成全员和全方位的预算管理局面。
（三）强化资金管理和成本费用控制，树立营销创效理念，打造完全成本竞争与市场营销竞争优势
2010年，公司生产经营任务重，投资项目多，资金在一定时期相对紧张，必须进一步加强资金管控力度。要牢固树立“预算先行”的资金管理理念，强化年度资金预算、月度资金预算，充分发挥资金日报、周报、月报、资金流预算的关联作用，加强对现金流量监控，提高资金使用效率，确保现金流不断。
继续加强对成本费用的控制，要在成本费用控制机制和措施上继续创新，不断挖潜，针对成本费用的各要素，各成本费用发生的各个环节采取措施，严格预算的执行力，严禁超预算支出，极限控制成本费用，打造完全成本竞争优势。
营销工作要及时掌握市场信息，做好收集和分析研究工作，抓住市场机遇，规避市场风险，树立营销创效理念，进一步完善两段销售营销模式，采用现货和套期保值销售等灵活多样的营销方式，期现联动，创新增效，保证货款及时回笼，严控资金经营风险，进一步提升营销工作的质量和水平，创造市场营销竞争优势。
（四）坚持科学管理，强化科技攻关，精心组织，努力实现产量及技术经济指标
2010年要重点抓好“大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用工程化研究”、“提高菱铁矿选矿回收率综合研究”、“大平掌铜多金属矿床成矿规律及成矿模式综合研究”、“大平掌铜矿提高选矿技术经济指标优化研究”“狮子山铜矿深部持续工程地压活动及岩石位移规律研究”等项目的实施，解决好制约公司发展的关键技术。特别是“提高菱铁矿选矿回收率综合研究”项目2010年要取得重大突破。
抓好成果推广工作。在公司内推广应用Dimine矿业软件，实现采矿设计与资源管理智能化水平；推广大红山铜铁合采相关工艺成果，提高开采效率；继续推广提高大红山选厂铜精矿品位项目成果，提高产品品质，增加附加值。
加快“数字矿山”的建设。“数字矿山”建设是公司“十一五”期间的一项重点工程，2010年要继续加大推进这一项目的工作力度，对通讯平台完善、主要设备监测及集中控制系统力争年内基本建成。
（五）遵循矿业开发规律，树立精细生产组织理念，坚持“量、本、利、安全环保”四位一体新型生产组织模式
树立以综合效益为核心，精细管理为手段，科技支撑为保障，增强企业可持续发展能力的生产组织理念。发挥计划在生产经营中的指导作用，坚持“量、本、利、安全环保”四位一体新型生产组织模式，把市场压力向生产一线传递，生产与市场紧密结合，注重生产的实效性与时效性，算了再干，动态调整，均衡生产，效益主导，进一步完善内部模拟市场运行机制，确立安全环保就是效率、效益的理念，确保公司生产经营良性发展。
（六）全力推进公司节能减排工作，创建资源节约型、环境友好型企业
依据行业特点，在资源综合利用、节能减排、清洁生产等方面，积极对标找短板，持续推进节能减排工作。一是建立组织保证体系和责任体系，明确节能减排责任,把节能减排指标纳入对各单位的生产经营考核；二是贯彻国家节能减排方针，围绕公司节能目标，完善管理网络，责任落实到人，严格检查考核,提高节能减排工作实效性；三是以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征，以项目为载体，推动节能减排工作；四是通过技术改造、设备更新,清理、淘汰技术落后的设备、设施。今年重点对油开关、电机、变压器、风机、水泵等国家明令禁止使用的设备进行清理，制定规划、逐步更新；五是依靠科技进步，对全废石、全尾沙充填和废水综合利用等项目进行综合研究，努力实现零外排；六是优化采掘设计，降低采掘千吨比，降低贫化损失，提高资源综合利用率，降低采掘能耗。
（七）推进公司三年规划配套工程项目进程，规范工程项目管理，确保公司可持续发展
三年规划配套工程项目的实施是公司可持续发展的重要保证。大红山铜矿西部矿段采矿工程是公司重点持续接替工程，2010年工程建设进入关键时期，投资较大，建设任务繁重，加快尾矿库中后期建设，尤其是中线法堆坝工程的实施；狮子山铜矿深部持续工程是狮子山铜矿的生命工程，时间紧、任务重，生产与建设制约因素复杂；狮凤山铜矿深部1718持续工程已进入建设收尾阶段，但在短时间内要形成新的产能规模仍然存在很大困难，生产持续压力较大。这三项工程都是生产与建设同时进行，工程建设有关单位和部门必须要有高度的责任感，明确各自工作职责，多沟通、多交流，协调处理好生产与建设关系，严格按照网络技术计划组织实施，稳健推进工程项目建设，实现生产建设两不误。
思茅山水铜业公司选矿厂新增4000吨/日技改扩建项目是公司增强发展后劲的重点项目；三选厂2000吨/日扩建工程要抓好工程收尾和试生产准备工作，确保2010年1月底建成投产；抓紧四选厂技改扩建项目前期准备工作，迅速委托设计单位开展可行性研究，适时启动项目建设；芒歇菁尾矿库的建设是思茅山水铜业公司生存发展的生命工程，必须高度重视，充分认识其建设的艰巨性和复杂性，增强项目建设的紧迫感，尽快组织提交可行性研究报告审查，完成项目行政审批程序，尽早开工建设。
元江项目建设前期工作由于多方不可控因素制约，项目推进难度较大，未能满足云南达亚公司发展要求，要引起大家的高度重视。下一步应积极协调地方关系，推进矿权整合工作，加速行政审批的相关工作，适时启动项目建设与现有已整合产能的生产经营工作。
依法建设、规范管理。2009年11月至2011年3月是国家治理整顿工程建设领域突出问题时期，云铜集团公司印发了《关于开展工程建设领域突出问题排查工作的实施方案》，各级领导要高度重视，以此为契机，理顺管理层级，完善管理办法，规范投资管理，优化人员结构，促进公司工程项目管理再上新台阶。
（八）实施资源战略，全面完成公司地质勘查目标
结合公司“三年发展规划”目标任务，科学规划、统筹兼顾、合理安排、降低风险，全面推进资源战略的实施，实现勘查、开发有序进行，确保地质找矿工程的实施，实现资源的合理、高效配置；通过整合或多边合作方式，提升新增资源控制总量，根据整合进度适时安排地质找矿工程，扩大资源储备。
根据各矿山资源保有情况和矿山生产现状，做好矿山资源潜力调查和项目论证工作，选定找矿靶区、靶位，按照第二轮国家危机矿山地质找矿项目申报要求，积极争取第二轮国家危机矿山地质找矿项目。
地质资料是矿山开发的重要依据，各矿山和有关单位要加强地质资料的综合研究和管理工作，严格按照国家规范编制地质资料，严格执行地质资料汇交制度，加强地质资料的开发性研究，充分发挥现有地质资料作用，加强成矿理论、找矿方法综合研究，指导科学开采。
加大元江矿区、大理红蜘蛛公司的资源整合与勘查力度，开展大红山铜矿周边空白区块矿业权信息和资料收集整理工作，为资源整合工作提供依据。
（九）继续推进“质量、环境、职业健康安全”三体系建设，进一步强化安全对标管理
做好安全环保工作是实现公司“绿色循环持续，国内一流矿业”战略愿景的基础保障，是公司发展质量的重要标志。实现这一目标，既需要大力实施资源、科技、人才、营销、文化战略，奠定资源、技术、人才等方面的支撑，更需要有一流的安全环保管理提供坚实的基础保障。我们必须要把安全发展、清洁发展摆在更加突出的位置，采取更加有力措施，努力做到发展速度、规模、效益与安全环保相统一，在确定各项生产经营指标时，充分考虑安全环保方面的承受能力，注重社会效益、环境效益，为公司实现科学发展、和谐发展提供有力保障。
2010年公司安全环保管理工作要落实《安全标准化创建方案》、《三体系认证方案》，继续推进“质量、环境、职业健康安全”三体系建设，进一步强化安全环保对标管理，借鉴和学习先进的安全管理理念、思路与方法，明距离、找差距，建立公司完整的安全生产管理体系，全面推行安全标准化创建，提升公司安全管理水平。公司所属各矿山单位、全资公司、控股公司要建立安全标准化体系，编写、评审、执行安全标准化程序文件，上半年达到国家安全标准化二级以上标准；编写、评审、执行三标体系认证管理手册、程序文件、管理分手册，年内通过认证。继续抓好系统安全状态评价，清洁生产审核工作，加强重大危险源管理，强化安全生产责任制的落实，加大对协作经济实体安全管理力度，有效运行激励约束机制，通过培训、考核、文化影响等方式切实提高职工综合安全素质。
（十）进一步调整完善内部组织架构，不断调整优化内部运行机制
建立权责清晰、分工明确的企业内部组织架构，是公司有效整合内部组织资源，确保公司实现组织目标的根本保障。公司及所属各单位要紧紧围绕工作目标与任务的变化，适时调整组织架构，以满足内外部环境不断变化的管理需要，充分发挥组织效能。
今年要做好四个方面调整、完善与优化工作，一是根据上级公司对四级公司清理工作的要求及新增单位的实际，及时调整完善公司法人治理结构；二是公司机关各职能部门及各二级单位，要根据上级公司的管理要求，结合公司《YDJ2010全面风险管理方案》管控需求，重新审查、改进与完善现有的各类管理制度，进一步健全内部控制措施，不断优化内部运行机制，并确保管理制度与控制措施符合上级管理要求；三是公司将有计划地推广大红山铜矿在组织架构调整及建一线队伍中所取得的成功经验，不断完善单位组织架构，优化单位劳动力结构；四是公司机关职能部门要积极适应上级公司调整带来的管理模式变化的要求，切实做好与上级公司业务对口部门的对接。
(十一)严肃单位年度生产经营目标考核制度，继续坚持与完善绩效优先、统筹兼顾的考核评价机制
2009年公司年度绩效考核兑现工作已全部结束，这是为适应上级公司的管控要求，对各单位进行的预考核、预分配。根据公司《2009年度绩效考核办法》规定，各单位经营业绩与效果的最终评价，将以单位年度报表与财务审计报告来确定。所以，各单位要认真配合公司做好年度报表统计与财务审计工作，完成单位年度生产经营目标考核的复核。
与此同时，公司将继续坚持完善以“经营业绩为核心、目标考核为导向、综合评价为基础、全员覆盖为对象”的考核评价机制。经营业绩体现企业盈利能力，目标考核体现公司不同时期价值取向，综合评价体现单位综合管理能力与水平，全员覆盖要求考核指标要落实分解到人。2010年，公司将进一步调整完善考核评价机制，细化《2010年经营业绩考核办法》。另一方面，公司机关各职能部门也要结合自身专业特点、年度工作目标与管控要求，按系统组织制订年度专业考核评价制度，充实完善公司经营业绩评价体系。
（十二）继续做好非公开发行股票相关工作
云铜股份公司本次非公开发行股票对云南达亚公司的体制建设及大红山西部矿段建设至关重要。这项工作时间紧、任务重、难度大。今年，要继续做好这项工作，积极配合好券商、审计、评估等中介机构的相关工作，加紧项目行政许可办理，以此为契机完善各项基础工作。
（十三）坚持五色文化引领，全面推进公司各项工作
坚持五色文化引领，让五色文化核心价值理念内化于心，外化于形，固化于制，不断提升企业和职工的心性修养，这是现代企业保持蓬勃生机、创立百年基业的固本之道。发展是企业永恒的主题，发展也会伴随着各种困难与危机，我们唯有保持一种平和向上的心态，冷静观察企业的现实与未来，以人为本，科学规划，谋求企业持续稳健和谐发展，这才是公司团队应有的远见卓识。各级领导干部要按照公司党委的工作部署，带头践行五色文化，认真做好五色文化品牌年相关工作。要坚持党政工作相融互动，同心协力谋发展、抓党建。要始终保持艰苦创业、清正廉洁、健康向上、责任为先、执行力强的优良品格，努力建树自身的人格魅力。要协调各方，全力推进和谐企业建设。
同志们，2009年的艰难历程，我们带着艰辛、负重、拚搏与收获的喜悦走过来了。金融危机的艰难使我们的思想更成熟，金融危机的磨砺使我们的意志更坚强。新的一年，新机遇，新挑战，新压力，唯有牢记“建云铜原料基地、筑员工发展平台、肩国企公民责任”和“绿色循环持续，国内一流矿业”的战略使命和愿景，经受考验，迎接挑战，一步一个脚印扎实工作才是我们的选择，逆水行舟，不进则退。我们坚信，在云铜集团公司的坚强领导下，坚持文化引领，坚持管理创新，坚持科技进步，坚持苦练内功，把握机遇，动态调整，优化结构，成本创效，就一定能迎来玉溪矿业公司、云南达亚公司更加美好的明天！
