上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2011年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》
同意将本规则提请股东大会审议批准,具体内容见上交所网站
（http://.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司董事会议事规则（2012年修订稿）》
同意将本规则提请股东大会审议批准,具体内容见上交所网站
（http://.cn）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司总经理工作细则》
具体内容见上交所网站（http://.cn）
表
具体内容见上交所网站（http://.cn）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1、战略委员会由陈友忠先生、廖克难先生、柯子仲先生等3 名董事组成，陈友忠先生为主任委员。
2、审计委员会由陈淑如女士、柯子仲先生、张明先生等3 名董事组成，主任委员由独立董事陈淑如女士担任。
3、薪酬与考核委员会由廖克难先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3 名董事组成， 主任委员由柯子仲先生担任。
4、提名委员会由陈友忠先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3 名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二0 一二年三月十三日
上海多伦实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2012年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈国强先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《公司监事会议事规则》
同意将本规则提请度股东大会审议，具体内容见上交所网站
（http://.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司
监事会
二O一二年三月十三日
上海多伦实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2012年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈国强先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011 年年度报告及摘要》
监事会审议了公司2011年年度报告及摘要后认为：
1、公司2011 年年度报告编制和审议的程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》
同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》
同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股
本预案》。
同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司
监事会
二O一二年三月二十日
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2011年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,375,618.82元，母公司实现净利润29,577,408.06元,经提取10%的法定盈余公积2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末实际可供股东分配的利润为98,383,807.52元。董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
未提出现金分配利润的原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金，未分红留存公司现金的用途为：投资荆门项目和其他新项目，推动公司业务转型发展。
同意将本预案提请股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，同意2012年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务和内控审计机构，审计费用为70万元（食宿费、差旅费由公司承担）。
同意将本议案提请股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
同意将2011年度报告及摘要提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》
同意将本报告提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站
（http://.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
同意对公司组织机构进行调整，具体如下：
公司设立董事会办公室、综合管理部、财务部、审计部、房地产事业部、投资发展部等六个职能部门。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》
具体内容见上交所网站（http://.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《董事会审计委员会关于公司2011 年度审计工作的总结报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二0一二年三月二十日
