会议议题表
时间:2014-3-22
地点:新疆天恒基投资集团会议室
会议准备材料:
1、增资协议书(一式14份);
2、公司章程修正案;(一式14份);
3、董事会决议(董事会选举董事长的决议,一式14份);
4、监事会选举决议(监事会选举监事会主席的决议,一式14
份);
5、股东会决议(包括通过公司章程修正案、推选董事、监事
内容的决议,一式14份)
6、《新疆天恒基园林绿化集团有限公司组建方案》阅读材
料;
会议议题:
1、新老股东签订增资协议,在增资协议上签名盖章;
2、所有股东通过公司章程修正案,在公司章程修正案上签名盖章;
3、股东推荐董事7名,选举董事长一名,选出的董事在董事会
决议上签名;
4、股东推荐监事5名,选举监事会主席一名,选出的监事在监
事会决议上签名;
5、各股东在股东会决议上签名盖章;
《会议议题表.doc》
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