1.目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高工作效率，降低公司采购成本，特制定本制度。
2.范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。
3.定义：无
4.参考文件：
4.1.《采购控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009
4.2.《供应商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009
4.3.《集团公司设备采购实施细则》
5.权责：
生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。
财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。
审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。
设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。
6.作业内容：
6.1.申报计划
6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，
确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。
6.1.2.设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，
并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。
6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审
批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。
6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和
经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。
6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内
设备）或者进出口公司（进口设备）。
6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为：年度需求计划于上年11月25日前
（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。
6.2.设备采购程序
6.2.1.由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公
司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。
6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实
施细则》相关规定。
6.2.3.询（比）价采购
询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。
6.2.3.1.拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考
察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。
6.2.3.2.供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审
后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。
6.2.3.3.供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，
并发给初审合格的供应厂（商）。
6.2.3.4.供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进
行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。
6.2.3.5.供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核
准。
6.3.设备合同签订与履行
6.3.1.设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂
（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。
6.3.2.所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附
件
5、附件6）。
6.3.3.供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨
生字[2008]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。
6.3.4.供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供
销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。
6.3.5.供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日
内报集团供销公司备案。
6.3.6.在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部
协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。
6.3.7.设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱
验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。
6.3.8.设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，
妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。
6.3.9.设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设
计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。
6.3.10.压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责
安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。
6.3.11.设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时
与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。
6.3.12.供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试
报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。
6.4.供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。
6.5.监督与责任
6.5.1.公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。
审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。
6.5.2.需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，
影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。
6.5.3.供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工
作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。
6.5.4.供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同
原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。
